TEMA IGENERALIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA INTERNACIONAL Ya hemos visto que el 15.11.00 se firmé en Nueva York (USA) la Convencién de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional que Espaija ratificé el 21.02.02. (BOE 29.09.03). En esta Convencién, en su articulo 2, se aprobé una definicién comin de “grupo delictivo organizado” Se entenderd por “grupo delictivo organizado” un grupo estructurado por tres o mds personas que exista durante cierto tiempo y que actie concertadamente con el propésito de cometer uno o mas delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convencién con miras a obtener directa indirectamente un beneficio econémico u otro beneficio de orden material. Sin embargo, por razones de orden practico también se reconoce la existencia de otras definiciones de “delincuencia organizada internacional” a nivel policial y a nivel de los organismos internacionales mas representativos como puede ser Interpol, Trevi o Schengen. La infiltracién de las organizaciones criminales en los sistemas de la administracién piiblica aumentard en funcién de la progresiva desaparicién de la conciencia de Estado, que a su vez esta relacionada con la existencia o no de un fuerte sistema de valores. Cuanto mas aumenten los niveles de infiltracién en las administraciones publicas, tanto mas disminuird la funcién politico-moral del Estado (seran auténticos modelos de Estados de soberania limitada), con las graves consecuencias que pueden imaginarse. 31La capacidad de penetracién y expansién de la sociedad criminal est en funcién de la demanda de servicios ilegales y de la disminucién de la fuerza de cohesién de la sociedad y sus valores. Es légico, cuanto més prostitucién, juego, drogas exista, mayor expansion suffiran estos "negocios". En lo que respecta a los valores, al disminuir los vinculos morales que unen al hombre a la familia, al trabajo y al Estado, tanto més la sociedad criminal impondrd su propio sistema de valores, fundado en la violencia y el terrorismo. Si hubiera que destacar la principal caracteristica de estas organizaciones delictivas, ésta serfa de la sacar el maximo de benéficos en el menor tiempo posible y con el minimo de esfuerzo, si esto es posible. El delito organizado internacional plantea problemas en todos los paises en los que se asienta y se establece. El fendmeno tiene ya, en estos principios del siglo XXI, tintes preocupantes. Las organizaciones delictivas internacionales son cada vez mas complejas utilizando sus recursos financieros, su poder y su influencia para impedir que su jerarquia sea descubierta y perseguida. Las ganancias financieras que generan estos grupos muchas veces Ilegan a miles de millones de euros y abarcan campos tan amplios como pueden ser la venta de armas, trafico de valores, contrabando, prostitucién, juego y por supuesto, la venta de droga. Los beneficios sacados son tan gigantescos que la economia de muchos paises oscila por este fenémeno: sin ir mas lejos es el caso de Colombia o Afganistan, donde dentro de los ambientes policiales relacionados con el trafico de drogas se les considera prototipos de "narcoestado", ya que gran parte de su Producto Interior Bruto (PIB) deriva de la venta, tréfico y comercio de la droga. 52Los capitales producidos por estas "industrias delictivas" se blanquean por sociedades asentadas y conocidas, ante las cuales muchas veces poco se puede hacer por no disponer de pruebas. La competencia se elimina por todos los medios posibles y la estrategia comercial se resumen en el intento de corrupeién de las instituciones, siempre que se pueda, de los funcionarios y de los ciudadanos. Todos nosotros somos las victimas ya que el coste de la corrupcién repercute en el mereado ya que los precios de los bienes de consumo aumentan, luego los salarios y posteriormente los bienes inmuebles, con lo que se ha conseguido por un lado blanquear el dinero y por otro introducir los posibles objetos de consumo en el mercado, por los cuales nosotros vamos a pagar ya sea sabiéndolo 0 desconociéndolo. LA DELINCUENCIA ORGANIZADA HOY EN DiA Quizés el punto de partida de la delincuencia organizada sea la transformacién de la sociedad agricola a industrial y postindustrial. Esto ha llevado a la transicién de la criminalidad desde modelos estaticos de caracter local, a formas y sistemas de criminalidad dindmica, internacionalizada y con tendencia a conquistar el papel de lider en los distintos sectores econémico- financieros. Si bien la expresién delito organizado evoca generalmente a las mafias italianas del delito que todos conocemos dedicadas al chantaje, extorsién, trafico de droga, prostitucién, ete, hoy en dia no existe un " monopolio del delito" por parte de una sola organizacién que se dedique a una "actividad"; han 53aparecido y continéan apareciendo grupos con nuevos nombres y nuevos métodos, casi cada dia. Veamos algunos ejemplos. Originarios de California (Estados Unidos) las bandas de motoristas, como los “Hells Angels”, se han dispersado por todo el mundo. Ademis de las actividades lucrativas como la fabricacién y distribucién de drogas de disefio, esta organizacién es conocida por dar asilo a individuos que huyen de un pais a otro. Las palabras “Triada”, “Yakuza” y “Jamaican Posses” son bien conocidas en el argot policial y es de notoriedad publica que detras de algunas actividades delictivas se esconden estructuras bien definidas. Tras la desintegracién de Unién Soviética, Europa ha sido invadida por mal llamada “Mafia Rusa”, ya que dentro de esta expresién se engloba distintos tipos de mafias que nada tienen que ver entre si y que se dedican a negocios distintos: Trata de blancas, contrabando de material nuclear, asesinatos, extorsiones, ete. Estos son solo tres ejemplos de delincuencia organizada internacional, existiendo gran cantidad de sociedades delictivas, algunas de las cuales van a ser objeto de estudio a lo largo de esta asignatura. TIPOS DE ORGANIZACIONES Dentro de la delincuencia organizada internacional se puede hacer una separacién entre organizaciones dividiéndolas en cuatro grupo: 1°) La Mafia y sus familias. 2°) Organizaciones profesionales. 3°) Organizaciones étnicas. 4°) Organizaciones terroristas. 541,LA MAFIA Y SUS FAMILIAS. El clasico ejemplo es el de la “Cosa Nostra” siciliana, la Camorra napolitana o la Mafia calabresa, la més sangrienta de todas, llamada N’Dranguetta (por supuesto existen mas tipos que ya estudiaremos). En este primer apartado rigen las estructuras jerarquicas donde existen unas normas internas de disciplina muy duras, un cédigo de conducta y una cierta diversidad entre actividades licitas e ilicitas. En muchas ocasiones los lazos familiares son los que rigen estas organizaciones ya que se supone que la traicién es més dificil en un miembro de la familia que en otro que no lo sea. Este apartado comprende las mayores y mas desarrolladas organizaciones delictivas implicadas en una gran cantidad de actividades. Aparte de la Mafia italiana, pertenecerfan a esta misma categoria los carteles colombianos de la droga y en general cualquier organizacién dedicada al trafico de droga (por ejemplo los traficantes gallegos de droga). 2. ORGANIZACIONES PROFESIONALES En esta categoria se incluyen la mayor parte de las organizaciones delictivas cuyas esferas de accién son mas limitadas teritorialmente que las organizaciones tipo "Mafia" y con una estructuracién peor; aunque no por ello son menos peligrosas y especializadas. Los miembros de estas organizaciones se suelen especializar en uno o dos tipos de actividades delictivas: Trdfico de coches robados, laboratorios de droga clandestinos 0 falsificadores de moneda, por poner los ejemplos mas caracteristicos.3. ORGANIZACIONES ETNICAS Son quizé la delincuencia organizada internacional més peligrosa en 1a actualidad ya que su capacidad de introduecién en los paises donde actiia es asombrosa a pesar de llevar relativamente pocos afios actuando en Occidente. Se desconocen las razones exactas para esta explosién de delincuencia organizada de grupos étnicos. Tal vez sea el resultado de un conjunto de circunstancias como la disparidad de los niveles de vida en los paises de origen, la pesadez excesiva de los procesos de inmigracién y la debilidad de las leyes. Su mecanismo de funcionamiento es simple: Se introducen en el ambiente del delito con medios muy violentos, se ponen a explotar mercados nuevos y establecen los contactos en el pais de origen. Se dedican generalmente al tréfico de armas, drogas, prostitucién o inmigracién ilegal. Su costumbre, cultura y lenguaje les sirven para aislarse, protegerse y asegurar la realizacién de las operaciones ilicitas. Debido a este modo de funcionamiento existen graves problemas de control por parte de las poli s. Muchos inmigrantes sienten un miedo y una desconfianza de la policia, lo que hace que colaboren poco o nada con las instituciones del pais de "adopcién". La lengua y los estrechos vinculos étnicos hacen dificil la utilizacién de las técnicas habituales de interrogatorio, vigilancia o escuchas telefonic Dentro de este grupo pueden destacar las Triadas chinas, los “Jamaican Posses” (mas conocidos como “rastafaris”), los Yakuza japoneses o los “Anillos de Seulpa” coreanos. Las Triadas son sociedades delictivas chinas cuyo origen se remonta al siglo XVII como un intento de derrocar a las dinastias extranjeras que gobernaban China en aquella época. 56Con el tiempo se desarrollaron y se constituyeron como organizaciones delictivas. Tienen conexiones con Hong-Kong y Taiwdn y estan ampliamente implicadas en la explotacién de casinos clandestinos, préstamos con usura, extorsién y trafico de drogas. El “San Yee On”, uno de los grupos mds importantes de las Triadas ejerce su control en los barrios chinos diseminados por todo el mundo. Colaboran frecuentemente con la “Cosa Nostra” en el trafico de droga. Los Yakuza, también conocidos como “Boryokudan”, son una organizacién japonesa compuesta por siete organizaciones; todas ellas tienen parte en todos los comercios lucrativos, sean o no legales: estupefacientes, prostitucién, pornografia, trafico de armas, construccién, comisiones, etc. En la costa Oeste de los Estados Unidos han conseguido amasar fortunas incalculables infiltrandose en sociedades comerciales licitas como son hoteles, casinos y compaiiias mixtas americano-japonesas. Una de las técnicas empleadas por los Yakuza se denomina “sokaya”, y consiste en comprar en conjunto las acciones de una sociedad para luego trastocar las asambleas de accionistas mediante la violencia directa o la obstruccién, hasta que los dirigentes de la empresa les pagan para que desistan de ello. Los Rastafaris (originarios de Jamaica) estén implicados en redes delictivas que se dedican al contrabando de estupefacientes, trafico de armas, robo y falsificacién de tarjetas de crédito y billetes de avién, asi como falsificacién de documentos de identidad. Todas las bandas delictivas de este tercer grupo perjudican a las comunidades étnicas respectivas, ya que la mayor parte de las actividades delictivas van dirigidas contra sus compatriotas. 37La poblacién en general tampoco esta fuera de su aleance, ya que las guerras entre estas bandas se entablan hasta en la calle, las drogas inundan la sociedad y la corrupcién amenaza los bolsillos de los elegidos y de los funcionarios del Estado. Todo lo indicado no quiere insinuar que los grupos étnicos sean responsables de todos los delitos. No obstante, la informacién de que se dispone indica que aumenta alarmantemente el numero de individuos pertenecientes a este ntimero de bandas, a juzgar por el niimero de delitos de sangre o el nivel de penetracién dentro de nuestras comunidades. Debido a la toma de contacto de los servicios de informacién policiales con estas organizaciones delictivas, cada vez se es mas consciente de la existencia de estas organizaciones delictivas y de sus actividades. Esta toma de conciencia y una nueva definicién de las prioridades llevé a los servicios de la Policia a aumentar los esfuerzos en la lucha contra estas nuevas organizaciones delictivas étnicas. Se considera por los grupos policiales especializados, que las bandas de grupos étnicos aumentaran de modo alarmante, siguiendo la tradicién de los vinculos de sangre. Aparecera el fenémeno de la “aculturacién" 0 absorcién de culturas distintas de la propia, que se deriva de la creacién de areas multirraciales en ciertas zonas de los paises mas adelantados. Debido a todo lo indicado se espera un aumento de conflictos entre bandas étni por el contro! del territorio donde operan. Todo ello conlleva a la degradacién social del tertitorio en el que se produce la lucha entre bandas enfrentadas Seria conveniente una labor de captacién directa por parte de la policia al objeto de poder disponer de elementos que conozcan las distintas etnias. Con ello se lograra que gran cantidad de gente no caiga en el delito. 584, ORGANIZACIONES TERRORISTAS La Ultima categoria de organizaciones delictivas, las terroristas, no son consideradas fuera de los ambientes policiales como de crimen organizado, aunque en realidad si lo son. Muchos paises han tenido que afrontar las exigencias y amenazas de grupos terroristas, asi como los atentados, que en nuestro pais tristemente conocemos. El gran problema de estas acciones terroristas se encuentra con frecuencia fuera del alcance de las legislaciones represivas de los paises castigados por esta amenaza. Las soluciones sobrepasan, en muchas ocasiones, las posibilidades de los servicios "represivos" especializados. Este era el caso de Interpol que hasta mediados de la década de los ochenta, chocaba principalmente en el terreno del terrorismo internacional. De hecho, la expresién “actos de violencia cometidos por grupos organizados” no era mds que un eufemismo detras del cual se escondia la ayuda que se prestaba en la lucha contra el terrorismo internacional. La Interpol, no sin grandes esfuerzos, logré desmitificar el terrorismo gracias a los acuerdos internacionales que no admitian la excepeién del mévil politico en las extradiciones relativas a delitos terroristas: EI ultimo paso lo tenemos en el afio 1996 con el acuerdo por parte de todos los integrantes de la Unién Europea, de no entorpecer las extradiciones de miembros de bandas terroristas que actiien y se escondan en estos paises. BAALAD Otra interesante clasificacién que se puede hacer, es en base a la comparacién con el modelo de la Mafia italiana “Cosa Nostra”-, prototipo de modelo de estructura delincuencial organizada. De esta comparacién salen los siguientes tipos: 591°) Modelos idénticos a la mafia italian La Camorra, la Ndrangheta, las Triadas, o la Yakuza. 2°) Organizaciones criminales flexiblemente mafiosas: Existen organizaciones criminales, que si bien su naturaleza es mafiosa, ofrecen esquemas més flexibles que los grupos anteriores. Estas organizaciones delincuenciales no poseen el arraigo sociogeografico, y, sobre todo, sociocultural de las primeras. Entrarian en este grupo, por ejemplo, los carteles colombianos o grupos terroristas de “rancio abolengo” como ETA o el IRA. ciones criminales funcionalmente mafiosa: 3°) Orga: Las organizaciones que entrarian en este grupo, son las que integran el concepto de “banda” o “red criminal”, sin ningin arraigo, por minimo que sea sociocultural 0 sociogeogratico, que las dos anteriores tienen. Estas organizaciones dificilmente soportan la ausencia definitiva o prologada de sus lideres. Aqui entrarian todos los grupos que coloquialmente se denominan “mafia rusa” o los grupos terroristas sin ninguna implantacién social como hoy el GRAPO, 0 en su dia las Brigadas Rojas 0 el Ejército Rojo, ya sea el alemén o el japonés. 4°) Organizaciones criminales ambiguamente constituidas: Son aquellas sociedades, ya sea de cardcter nacional o transnacional que, para obtener mas beneficios, o de una forma més rapida, o a veces simplemente para poder sobrevivir, deciden combinar actividades licitas con ilicitas. Se trata generalmente, pues, de sociedades que acceden a perpetrar como actividad directa, delitos econdmicos, generantes de una criminalidad realizada 60mediante operaciones bancarias, mercantiles, de cardcter industrial o similares. Todas ellas seleccionadas como principal centro de actividad real y que, légicamente, se enmascaran para evitar que salgan a la luz las transgresiones juridico-punibles. Estas organizaciones cometen delitos como subvenciones fraudulentas, dobles contabilidades, tréfico de divisas, evasién de capitales, delitos fiscales, corrupcién de funcionarios, trafico de influencias, financiacién ilegal de partidos politicos, y asi un largo ete. El beneficio y el lucro se presentan como la tinica razén de ser y se crean los medios (licitos ¢ ilicitos) para conseguirlos. En Espafia tenemos muy buenos ejemplos de estos grupos, hombres como Mario Conde, De la Rosa, Urralburu, el caso Gescartera o la red Giirtel con Tamayo a la cabeza, el caso de Férum Filatélico y Afinsa, Félix Millet con “su” Palau de Misica en Barcelona, los innumerables alcaldes detenidos por corrupeién en asuntos urbanjsticos, por toda Espafia. Las Islas Baleares se consideran la Comunidad Auténoma mas corrupta (con su expresidente imputado Jaume Matas- y un partido politico disuelto por falta de confianza de los ciudadanos —Unién Mallorquina-), pero también podemos hablar de la Comunidad Valenciana con Francisco Camps (su presidente) y Carlos Fabra (presidente de la diputacién de Castellén) inmersos en multitud de casos por corrupeién. Fuera de nuestro pais existen muchos casos, pero quizés sea el c 0 Madoff en Estados Unidos, el ma importante por sus 65,000 millones de délares de monto de la estafa con sus 20 afios de duracién y su extensién por todo el mundo. Ya se apunta a que seguramente sea la mayor estafa de todos los tiempos. 61Recordemos que todas esas operaciones, estafas y corrupciones sin la colaboracién de otras personas organizadas con ellos (con los cerebros), no hubieran podido cometer sus delitos. Una sola persona es técnicamente imposible que cometa un delito de ingenierfa econémica, pues por muy sencillo que parezca, como minimo hay que encubrirlo. CONCLUSIONES La lucha contra el crimen organizado es una ardua tarea ya que muchas veces las leyes parecen realizadas para la proteccién del delincuente y no del ciudadano. Existe una parametro importante a saber, que consiste en que cuanto mas aumenten los sistemas de defensa de los derechos individuales, tanto mas disminuyen las posibilidades de prevencion de las Fuerzas de Policia. Por lo tanto lo que se debe hacer es estudiar nuevos sistemas de defensa social por parte de la Policia y de la Magistratura. Nos hemos dejado en el tintero la enumeracién de gran cantidad de bandas pertenecientes al crimen organizado, ya que la simple enumeracién de todas ellas serfa una tarea ardua y laboriosa, y atin asi nos olvidariamos siempre de alguna. Lo que si podemos indicar a modo de conclusién es que todas las iniciativas que se tomen contra estas organizaciones deben asumir una dimensi6n internacional. Esto se hace evidente cuando se conoce que estas actividades delictivas, especialmente el trifico de armas y valores, el tréfico de droga, etc, suponen la necesidad de numeroso personal al existir, en la mayoria de las ocasiones, una gran distancia entre las areas de produccién y consumo. 62Los soportes logisticos, los intermediarios, los sistemas de pago, la acumulacion de beneficios y los métodos de reciclaje necesitan recursos financieros considerables y estructuras internas muy giles. Como consecuencia directa del aumento de capitales, cuanto mds se desarrolla la estructura de una organizacién mas se acrecientan las dimensiones internacionales de sus actividades; por lo tanto, cuanto més aumenten las inversiones, la organizacién se vera mds obligada a reforzar sus estructuras comprometiéndose en actividades delictivas que cada vez dejaran mas "pistas" que la policia pueda seguir: quiz la mas importante sea el blanqueo de dinero. LOS GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA MAS IMPORTANTES EN EL SIGLO XXI @ LA MAFIA ITALIAN Implantada desde hace varios siglos en Europa (se habla de que la fecha de fundacién es en 1865 en Sicilia) y desde el comienzo del siglo XX en Estados Unidos, esté considerada la organizacién criminal mas importante del mundo. Organizada en poderosos clanes, tiene viejas tradiciones como el respeto a la familia, el honor de la palabra dada, la observancia religiosa y sobre todo, la “omerta” (ley del silencio).Tienen la “vendetta” o venganza contra los traidores. Sus delitos mas importantes son los sobornos, las adjudicaciones fraudulentas, trafico de drogas (sobre todo heroina), proteccién a comerciantes. En cuanto a la prostitucién hay clanes que la trabajan y otros que les repugna y la consideran como un tabi. 63Se calcula que manejan unos 175.600 millones de euros al afio, entre sus 3 millones de colaboradores, aunque en némina directa solamente unas 10.000 personas. Tienen sus propios bancos para blanquear el dinero. Esto representa el 11°3 % del PIB italiano. Esta dividida en cinco grandes grupos, segiin su zona de nacimiento, totalmente independientes: @ La mafia siciliana (Cosa Nostra también conocida como la Honorata Societd-) La mafia napolitana — La Campania- (La Camorra). i La mafia calabresa (La N’Dranguetta) © La més sanguinaria Hi La mafia de Puglia (Sacra Corona Unita) © La més 2" mds pequefia. Dl Anonime Sarda (Cerdefia) © La mas pequefia 1 La mafia estadounidense 0 americana. El 22 % de Ja poblacién italiana vive en municipios dominados por alguna de las mafias. En 610 municipios italianos se ha detectado infiltracién mafiosa. Aunque sus actividades criminales tengan caracteristicas parecidas, los cinco grandes grupos mafiosos son organizaciones radicalmente distintas entre ellas. De una manera global podemos decir que sus principales delitos de las mafias italianas europeas son: ® Trafico de droga. 40% ® Adjudicacién de obras. 14% ® Edificacién ilegal 13% ® Extorsién por “proteccién”. 1% © Usura 1% ® Hurtos y robos 5% © Prostitucién. 4% 64® Contrabando 3% © Trafico de armas. 2% ® Fraudes varios 1% EI 20 % de las empresas italianas sufren la extorsi6n mafiosa y en el sur de Italia, el 80 % (unas 160.00 en total). Cobra del 3 % a1 7% de los beneficios, por lo que nunca pierden En cuanto al delito de usura, con la crisis que comenzé en el 2008, aument6 de una manera alarmante en un 30 % sobre lo habitual. Era usura porque cobraban un 5 % mensual de intereses en el mejor de los casos y un 10 % en el peor, segtin el “coeficiente de insolvencia”, Como los bancos no daban créditos a los comerciantes, éstos se los pidieron a la Mafia y mds de 180.00 comerciantes y pequefios empresarios cayeron en sus redes. Durante los afios 2008 y 2009 Ia policia incauté a todos los grupos mafiosos bienes por un total de 6.000 millones de euros. Detuvo a mas de 4.000 personas acusadas de relaciones con la Mafia. Dio igual, siguen funcionando lo mismo, ya que si bien viven en Italia principalmente, se mueven por toda Europa y si es necesario, el mundo. La Mafia es mucho més que un grupo de delincuentes organizados, es un poder invisible, y si no, que se lo digan a Giulio Andreotti (primer ministro italiano en tres ocasiones) 0 al mismo primer ministro actual Silvio Berlusconi, acusados ambos, formalmente, de pertenecer a la Mafia. COSA NOSTRA” También conocida como la Honorata Societd, sus miembros son conocidos como “hombres de honor”. Compuesta por unos 5.200 afiliados integrados en unas 100 “familias”, unas 70, sdlo en la provincia de Palermo. 65La unidad basica de estos grupos es la familia 0 “cosca” de un tamaiio muy variables ya que pueden oscilar entre una decena y un centenar de miembros. Cada familia controla un territorio mas 0 menos grande (desde un barrio a un municipio). Su organizacién es completamente piramidal encontrandose en su base los “soldados” (“soldati”), agrupados en conjuntos de 10 (“decina”) y dirigidos por un “capodecina”. Al frente de cada familia se encuentra el “capo” (0 “representante”, auxiliado por los “consejeros” (‘“consigliere”) y un vicecapo 0 subdirector adjunto. Las familias a su vez se agrupan en “mandamenti”, cada uno dirigido por un “capomandamento” durante un periodo de tres afios. Los mandamenti se agrupan en Comisiones Provinciales. Las Comisiones Provineiales forman la Comisién Interprovincial (0 “reggione”), maximo 6rgano de la Mafia Siciliana. Pero no nos engafiemos: En la actualidad la Cosa Nostra posee recursos econémicos ilimitados y esté por todo el mundo. GLA MAFIA CALABRESA (LA _N’DRAN HETA) Sin ninguna duda el grupo mafioso més sanguinario que existe. Vive principalmente del: Trafico de drogas. Trifico de armas, 1 Secuestros. Esté estructurada en 155 clanes con unos 6.000 afiliados (el 3 % de la poblacién calabresa) y a diferencia de los otros grupos, se basan fundamentalmente en los vinculos de sangre. 66Los afiliados pertenecen a las mismas familias, con lo cual la traicién es muy dificil. La otra gran diferencia con la Cosa Nostra es estructural (con unos 2.500 afiliados). La Cosa Nostra es piramidal, centralizada en un “capo dei capi”. La N’Dranguetta es federal. Cada jefe de clan tiene derecho de vida o de muerte en su territorio, pero no existe ni un clan, ni un capo por encima de otro. No existe la figura del “capo dei capi”. Sus tentaculos llegan a todo el mundo y por supuesto a Espafia. Sus ultimos datos confirmados nos dicen que en el afio 2004 facturé unos 36.000 millones de euros (3’4 % del PIB italiano). La mayoria 22.000 millones por trafico de drogas. Para que nos hagamos una idea comparativa, la Cosa Nostra factura “unicamente” 6.000 millones de euros al afio. => Desde 1995, 32 ayuntamientos han sido disueltos en Calabria por infiltracién matfiosa. > 33 de los 50 diputados del parlamento regional, estan o han sido investigados por motivos mafiosos. OLA MAFIA ESTADOUNIDENSE: Los negocios de la mafia estadounidense, hoy ya en el siglo XXI, no son lineales, sino que tocan absolutamente de todo. Vemos algunos ejemplos, teniendo en cuenta que la mafia americana funciona auténomamente por ciudades, es decir, en una pueden controlar, las pompas fiinebres, por ejemplo, y en otra no: Drogas 1 Prostitucién 0 La construccion 1 Sociedades inmobiliarias 677 Los casinos, el juego ilegal y las apuestas. (J Compafifas de basuras 1 Tiendas de “pret a porter” 1 Muchos s indicatos como el de transportistas o estibadores portuarios 1 Cadenas de coches robados para la exportacién 1 Caballos de carreras [I Escuderias de coches | Tiendas de quesos Cadenas de comida rapida 1 Pompas finebres 1 Cadenas de radio O Cadenas de television 0 Pesca Por supuesto también cobran el “impuesto revolucionario” en sus zonas de influencia y tampoco le hacen asco a las estafas. Ultimamente también se metieron en delincuenci; econémica y estuvieron detrés del mayor fraude bursatil de Estados Unidos (120 mafiosos fueron detenidos en junio del afio 2000 por este delito). EI niicleo mafioso mas importante y fuerte reside en la ciudad de Nueva York y esta compuesto por cinco familias, aunque sus tentaculos Ilegan a todo Estados Unidos. Sus nombres son: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese. Todas ellas no suman mas de 750 miembros. La mds importante es la familia Gambino con unos 200 miembros. 68@ LAS MAFIAS RUSAS: La desaparicion de la Unién Soviética ha provocado la proliferacién de grupos mafiosos por todo el pais, con sus ramificaciones en el extranjero. Desde el comienzo de la década de los 90 en el siglo pasado, militares, agentes del KGB y tecndcratas, forman el niicleo central dominante de estas novisimas organizaciones. Trabajan en unidn de los jefecillos del mercado negro y de pandillas de delincuentes normales. Pero esto no nos tiene que desviar de su importancia objetiva. Se calcula que en conjunto (no estén unificadas) mueven tanto dinero como la Mafia, 100.000 millones de euros al afio, aunque estén mas masificados, ya que se consideran que trabajan en ellas 8'5 millones de personas. Sus delitos mds importantes son: Trafico de material nuclear, sobre todo uranio, armas, drogas, trafico de obras de arte, en especial iconos, moneda falsa y prostitucién. Estos grupos mafiosos tienen una vida media de dos afios y se calcula que existen unas 9,000 organizaciones criminales rusas. Las cinco mas importantes son la Medvedkovskaya, Orekhovskaya Solnzenskaya, Tombosvskaja y la mafia judfa rusa. @ LOS CARTELES COLOMBIANOS: Al revés que las otras dos mafias anteriores, los carteles de Colombia se encuentran especializados en cocaina, aunque tiltimamente estén produciendo también heroina. Los famosos carteles de Cali y Medellin, fueron eliminados por el gobierno Colombiano, pero nacieron otros en su lugar, también ubicados en esas mismas ciudades. 69Estos carteles controlan el 80% de la cocaina que se consume en el mundo, Se estima que manejan unos 80.000 millones de euros al afio y que colaboran en su organizacion un millon de personas. Su estructura es muy parecida a la una empresa, con sus departamentos de marketing, exportacién y produccién, y estos a su vez. divididos en distintas unidades, El mas importante hoy es el cartel del Norte del Valle @ LOS CARTELES MEXICANOS: México ha saltado hace poco a Ia palestra del narcotrafico y ya se habla de la “colombianizacién de México por diversos motivos 1°) Porque se ha convertido en ruta obligada de la droga que va hacia Estados Unidos. 2°) Porque los escandalos narcopoliticos se suceden. 3°) Por el aumento de la violencia ligada al narcotrafico. Su participacién en el Tratado de Libre Comercio con sus vecinos del norte ha convertido el pais en una gran plaza mundial de blanqueo de dinero y de narcoinversores. Las grandes organizaciones mexicanas -carteles de Juarez, Tijuana y del Golfo- se han especializado en el trafico de todo tipo de drogas y segiin todos los estudios tienen por delante un gran futuro. Seguin la DEA, el volumen de negocios de los carteles mexicanos aleanza los 30.000 millones de euros, el equivalente a 10% del producto interior bruto de este pais y a un tercio de sus exportaciones legales. Las ganancias de la droga sostienen cerca de 350.000 empleos ditectos y un nimero incalculable de trabajos indirectos. 70Sin ninguna duda de los escéndalos narcopoliticos, el mas famoso fue el del general Gutiérrez Rebollo, que de tener fama de ser “hombre de integridad impecable”, y por ello estaba al mando de la lucha contra la droga en México, se descubrié que estaba comprado por el “zar de la droga” Amado Carrillo, jefe del cartel de Juarez, por lo que fue detenido en febrero de 1997. Este general engaiié a todos porque habia actuado eficazmente contra algunos grupos de narcotraficantes. Con sus golpes contra Héctor el “Giiero” 0 Guzman el “Chapo”, se cubrié de gloria al mando de la V Region Militar, cuando lo que hacia en realidad era eliminar a los competidores de Amado Carrillo a quien protegia y encumbraba. También podemos mencionar los casos del ex-Segundo Fiscal General del Estado Mario Ruiz Massieu o las pruebas que indicaban que el clan Salinas, anterior presidente de México, estaba vinculado al narcotrafico. La DEA habia reunido las suficientes pruebas como para implicar en operaciones de narcotrafico, desde el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a sus hermanos Ratil y Adriana y a su padre. El detenido general Gutiérrez Rebollo llegé a afirmar que fue detenido porque iba a presentar pruebas al Secretario de Defensa de estar vinculados al narcotréfico contra el suegro y un cufiado del antiguo Presidente mexicano Ernesto Zedillo. El Gobierno calificé la acusacién de simple cortina de humo. El 8 de junio de 1998 se abrié la “Cumbre Mundial contra el Narcotrafico” en la ONU. En su turno de intervencién, el por aquel entonces presidente mexicano Ernesto Zedillo mantuvo “gue ningiin pais puede convertirse en juez de otros y sentirse con la autoridad suficiente para violar la ley de otro pais con el objetivo de hacer cumplir la suya.” Las palabras de Zedillo estaban recordando la operacién Casablanca levada a cabo en mayo de ese mismo afio (1998) por Estados Unidos, que acabé con la mayor red de blanqueo de narcodélares descubierta en Estados Unidos. 7El desmantelamiento de esta red (que supuso la detencién de 140 personas y la inmovilizacién de 50.000 millones de délares en Estados Unidos) se consiguié con agentes estadounidenses que actuaron de incégnito en México durante tres afios. Emesto Zedillo pidié piblicamente la extradicién de estos agentes a México, ya que actuaron de forma ilegal en su pais. La tinica respuesta que obtuvo, y de una manera informal, fue la del Secretario Nacional de Seguridad (equivalente a nuestros ministros) de Estados Unidos que dijo que “era una idea muy mala”. Todo esto ha hecho que hoy se considere a México como el segundo narcoestado de América, después de Colombia. La explicacién del negocio es muy facil de entender. Los colombianos sacan la droga por el Pacifico (la costa menos vigilada de su pais) y la ponen en la costa de México. Alli la recogen las mafias mexicanas, ellas se encargan de bajarla desde los barcos y Ilevarsela. El trato es el siguiente: 50% de la droga desembareada para los narcos colombianos (pagada a precio que se venderd en USA) 50% limpia para las mafias mexicanas, Es un trato que beneficia a ambas partes. También se esta volviendo muy comin que un cargamento no tenga un solo duefio, como ocurria antes. Ahora varios narcos amigos se asocian para realizar un envio y dividir asi los gastos que ello implica, a parte por supuesto de negar una cabeza visible, reducen los riesgos, porque si el cargamento es decomisado, las pérdidas no serdn tan grandes, porque también se dividen. México se ha convertido en el pais clave para las organizaciones que abastecen el mercado estadounidense. En el norte de México (hoy segundo productor de heroina de América, por detrés de Colombia) se cultivaba opio, donde estan hoy las grandes plantaciones americanas, con una produccién aproximada de 400 toneladas anuales de latex de opio. 2Son siete principalmente los que “cortan el bacalao” o “dominan el cotarro”: Cartel de Tijuana &® Cartel del Golfo ® Los Zetas &® Cartel de Sinaloa &® Cartel de Juarez &® La Familia Michoacana &® Cartel de los Beltran Leyva. Monterrey Golfode México CUBA ate 4, ‘t, LOS CARTELES ee, S Los Zeta: ee tt 2 hagizo ur __HONDURaS Sinaloa GUATEMALA “) 5” iCARAGUA 7 ELSALVADOR WB La Familia COSTA RICA Beltran Leyva Océano i > Juarez Pacifico PANAMA ” WM tijuana @ LOS YAKUZA: Los yakuzas nacieron hace dos siglos en Japén, donde empezaron controlando el juego. BDesde 1945 han adquirido una semilegitimidad ante el poder por su accién antihuelgas, lo que les permitié controlar el mercado negro japonés Sus actividades se centran en el trafico de droga (principalmente anfetaminas ya que es una droga muy consumida en Japén), juego, prostitucién, extorsién, mercado inmobiliario, ajuste de cuentas y turismo sexual en otros paises. Es caracteristico de esta organizacién criminal el castigo consistente en la seccién de un dedo. por la falange, asi como los cuerpos tatuados, principalmente dragones. Se calculan que mueven unos 50.000 millones de euros al afio en sus negocios, y que tienen unos 91,000 miembros. @ LAS TRIADAS CHINAS Controlan desde hace décadas las rutas del opio procedentes del Tridngulo de Oro, hacia occidente. Sus dirigentes residen en Taiwan y Hong Kong, desde donde mueven los hilos de su red criminal, siempre apoyada por la diaspora china. Sus principales negocios son el trifico de droga (en su mayoria opio), proteccién de comerciantes, blanqueo de dinero para otros delincuentes, falsificacién de tarjetas de crédito, juego ilicito, prostitucién y trafico de mano de obra Los clanes tienen nombres tan caracteristicos como “Virtud nueva y paz”, “Dragones fantasma” 0 “Dragones volantes”, pero el grupo mas extendido en todo el mundo se denomina “San Yee On”, aunque los Tongs tampoco le van a la zaga. Generan unos 24.000 millones de euros al afio y a ellas pertenecen unas 100,000 personas. 14@ LOS CLANES DE LOS BALCANES: Son los grupos de delincuencia organizada que mas miedo causa entre la comunidad de la Unién Europea, debido a que estos grupos suelen dedicarse sobre todo a los robos, siendo éstos muy ruidosos cuando se comentan, y alarman a los vecinos de las zonas limitrofes donde se dan. Actuan por zonas hasta que las “secan”, 0 empiezan a temer por su identificacién. Estos grupos estén formados por profesionales y en la mayoria de las ocasiones sus jefes son militares. Su estructura es la siguiente: Jefe y igent Casi siempre son militares, retirados 0 expulsados de los ejércitos de los paises de los Balcanes. O Informadore: Son los que informan sobre la posibilidad de los objetivos. O Grupos _operativos: Formados por entre 4 a 8 personas. Trabajan con vehiculos “lanzaderas” y nunca van en convoys de mas de tres vehiculo: 0 Elementos de apoyo: Constan de una a varias personas, que son las que consiguen el material, los vehiculos de alquiler, normalmente de gama alta 0 muy alta, o en el caso de que hayan sido ya identificados, simplemente, los roban. También suministran los teléfonos méviles y en ocasiones radioteléfonos si la zona donde van a actuar no tiene cobertura. También son los que compran las herramientas. 75@ LAS “MARAS”: Las “maras” son bandas de origen centroamericano que se han afincado en Estados Unidos y que algunas han empezado a llegar a Espafia. La palabra “Mara” tiene su origen en El Salvador y parece ser que viene de la palabra marabunta y sirve en todo Centroamérica para denominar tanto a las bandas como a sus rhiembros individualmente. Durante afios los Gobiernos y las sociedades de Centroamérica menospreciaron el problema de las “maras” (bandas). Cuando se dieron cuenta del peligro las “maras” habian rebasado la capacidad de respuesta del Estado. Entonces se dispararon todas las alarmas. Hoy una gran parte de la poblacién centroamericana admite que son un problema muy serio de seguridad. Seguin los datos policiales, sdlo en el area geografica de Centroamérica (desde Guatemala a Panama) existen 600.000 pandilleros encuadrados en “maras” (bandas) que disponen de todo tipo de armas. Sus nombres aparte de los conocidos “Mara Salvatrucha”, “Latin Kings” © “Netas” tienen significaciones mas claras como los “Los Alacranes”, “Los Pirafias” o “Los Suicidas”. Las “maras” se han convertido en Centroamérica en un problema peor que las guerras civiles que azotaron la zona. Ahora el problema de violencia es superior al de la guerrilla y los paramilitares que campaban a sus anchas en los afios 80 del siglo pasado. Las guerras civiles se hacian por un ideal, discutible, pero un ideal, pero ahora el ideal no existe. Las “maras” pueden ser una bomba que tiempo que desestabilice a Centroamérica igual que las guerras civiles de los afios 80, que al final no trajeron ninguna solucién pues sigue existiendo en la zona el mismo problema de pobreza y desigualdad. 16La mayoria de las explicaciones sobre el crecimiento de las “maras” en Centroamérica se centran en cuatro causas principalmente: 1°) Las prologadas guerra civiles que asolaron a América Central durante los afios 80 del siglo pasado, como ya hemos apuntado. 2") La politica de deportacién de Estados Unidos. 3") Las condiciones sociales locales. Los miembros de las “maras” provienen de familias violentas y disfuncionales, de la histérica y sistematica marginacién socioeconémicas de los pobres de la regién y de la cultura de la agresién. 4°) Las bandas florecen a causa de instituciones débiles que no garantizan ni respetan los derechos fundamentales de los nifios ni de los jévenes. En junio del afio 2005 tuvo lugar en México una cumbre antipandillas donde diez paises (Canada, Estados Unidos, México y todos los de Centroamérica) optaron por aplicar una lucha conjunta contra las “maras”. Los participantes acordaron intercambiar informacién en tiempo real, aplicar nuevas y modernas técnicas de investigacién y crear una academia internacional de policia especializada en la lucha contra las “maras” en El Salvador. Dos son las maras més peligrosas, ambas originadas en El Salvador, pero muy afineadas en Estados Unidos: La “Mara Salvatrucha” 0 MS 13 y la “Mara 18 street”. @OO@®@ EI Salvador tiene una poblacién de 6 millones de habitantes, de los que 2 son jévenes entre 14 y 24 afios. Se calcula que 25.000 de ellos pertenecen a “maras” que se las considera responsables de la tercera parte de la delincuencia del pais. Existen calles en la capital, San Salvador, donde se han cometido més de 100 asesinatos, y no son muy largas. En el afio 2005, se estaban cometiendo 260 asesinatos por mes en todo el pais, pero recordemos que no es muy grande. 77Se calcula que el 80 % de estos asesinatos tienen su origen en las maras. En E] Salvador las bandas se volvieron un problema a finales de los 80 del siglo pasado. Las dos bandas més famosas y peligrosas a la vez son la “Mara Salvatrucha” y los “18th Street” = LA“MARA SALVATRUCHA”: La més peligrosa e importante es sin ninguna duda la Mara Salvatrucha también llamada “MS_13” 0 sélo “MS”. Su nombre parece ser que viene de: | “Mara” viene de marabunta. C1 *Salva” de El Salvador, U “Trucha” de que en El Salvador llaman “trucha” a los espabilados. La “Mara Salvatrucha” tiene sus origenes en la guerra civil salvadoreia (1981 - 1992). Muchos de los que lucharon, en uno y otro bando, durante, pero principalmente al terminar la guerra no encontraron trabajo y se fueron agrupando en pequefias bandas que al final se unificaron en la gran “Mara Salvatrucha” lo que sus conocimientos guerrilleros les hace muy peligrosos. Ellos se consideran una gran hermandad = LOS “18th STREET”: El término “18th” se deriva del nimero de la calle de la ciudad de Los Angeles (California -Estados Unidos) donde se formé esa banda hispana, que luego pasé a El Salvador. ooooooor ‘Ambas bandas han desarrollado una reputacién particular y notablemente violenta, especialmente en actuaciones que enfrentan el uno contra el otro. Esta rivalidad sangrienta no es igual en Estados Unidos, donde no tiene la misma animosidad. 8La guerra civil salvadorefia, que finalizé en 1992, fue una de las mas brutales guerra de América Central. Muchos de esos jévenes, son un resultado palpable de aquel intenso enfrentamiento y ahora luchan por llevar a cabo su propia “revolucién” La policia salvadorefia no esté muy de acuerdo con la deportacién que lltimamente est4 haciendo Estados Unidos de los mareros, pues el nivel de sofisticacion de las actividades de estas bandas en los Estados Unidos, es mucho més elevado que en El Salvador, por lo cual, cuando son deportados tienen un prestigio y una experiencia que les sirve pronto para alcanzar una posicién de liderazgo y poder dentro de sus propias bandas. Los tatuajes de las maras salvadorefias han Ilegado a ser un sinénimo que enlaza directamente con las bandas en El Salvador, hasta tal extremo que hoy para entrar de policia en ese pais est especificamente prohibido llevarlos y los que ya los tienen de hace muchos afios, exhibirlos. @ LAS BANDAS LATINOAMERICANAS EN ESTADOS UNIDOS: = LOS “MARA SALVATRUCHA”: Esta banda esté considerada una de las més fuertes y temidas de Estados Unidos. Por ejemplo, no dudan en decapitar a sus enemigos. Esta “mara” est subiendo como la espuma desde 1985 y cuenta en la actualidad con unos 20.000 miembros entre los 10 y los 22 afios, lo que la hace una de las mas numerosas. Recordemos que tiene sus origenes en la guerra civil salvadorefia. Muchos de los que lucharon se fueron a Estados Unidos, por lo que sus conocimientos guerrilleros les hace muy peligrosos. 79La Mara Salvatrucha en Estados Unidos nacié en los Angeles cuando excombatientes de la guerra civil de El Salvador emigraron a Estados Unidos. No fueron bien recibidos y se transformaron en el blanco preferido de las bandas mexicanas que dominaban Los Angeles. Y atin siguen a tiros. Posteriormente y ante esa lucha constante se afinearon en Nueva York y Washington, donde lo han hecho muy s6lidamente. Sus actividades favoritas con el narcotrafico, el robo de coches y el trafico ilegal de inmigrantes. Utilizan los grafitti en las paredes para marcar su territorio, y cuando a otra banda se le ocurre invadir su territorio, corre sangre por las calles. Los miembros de esta “mara” son facilmente reconocibles porque tienen el cuerpo cubierto de tatuajes. Su vestimenta es la tipica: Tejanos muy anchos y por debajo de la cintura y la tipica gorra de béisbol colocada al revés Siempre van tres 0 cuatro juntos, nunca solos y siempre van armados. Sus ritos de ingreso son muy brutales; Los hombres son golpeados y las mujeres son violadas. = LOS “LATIN KINGS”: Pocas bromas con los “latin kings”. La prestigiosa revista Foreing Policy en su edicién espafiola de abril/mayo del 2005 catalogaba a esta banda, en un articulo especializado como una de las bandas mas numerosas y violentas de Estados Unidos. Al final de la 1 Guerra Mundial confluyen en Chicago diversos “gangs” de puertorriquefios, dominicanos, cubanos, ete. Iniciada en la década de los afios 60, no es hasta finales de los afios 80 cuando los “latin kings” aparecen en la escena publica y se van difundiendo por otras zonas de Estados Unidos. 80Su propésito era el de organizar a los hispanos para superar un “gobierno opresivo” y elevar a toda su gente, gente del “tercer mundo”. La constitucién del “ ‘capitulo” (a sus zonas de influencia los “latin kings” las Ilaman “capitulos”) de Nueva York en la prisién de Collins en 1986, result de particular importancia. Un joven preso de origen cubano llamado Luis Felipe (conocido por el seudénimo de “King Blood”) entré en la banda, posteriormente llegé a ser jefe del capitulo de Nueva York y mas tarde se erigié en lider supremo de toda la nacién “latin kings”. El empez6 a escribir “La Biblia de los latin kings”, el llamado “Manifiesto” en su celda de Collins en 1986. El Manifiesto gobierna el comportamiento de sus miembros y son organizados siguiendo una estructura de rango formal que se refleja a niveles nacionales, regionales y locales. Luis Felipe (2) “king blood” empez6 a intentar alejar a la banda del crimen y reorientarla hacia el humanitarismo y los servicios sociales, una reorientacién temeraria y, més que nada, un sinsentido econémico en esa banda que obtenia sus divisas de la prostitucién, el narcotrafico y el delito en general. En 1996 es elegido otro nuevo lider (King Tone) que empezé a dar a los “latin kings” una direccién mas politica, centrada en la vindicacién de la identidad latina y condenando la brutalidad policial. La banda pasé a ser una compleja confederacién de grupos locales y es rebautizada con el nombre de Almighty Latin King Nation (Todopoderosa Nacién de los Reyes Latinos) y después se afiadié la versin femenina, las “Latin Queens”. A partir de entonces se empezé a generar una serie de producciones culturales que desembocaron en la “Biblia de los Latin Kings” que es una compilacién de textos generados por los por los propios lideres. 81A la difusién nacional le siguié la expansién internacional, hacia el afio 2001, que pone de manifiesto el proceso de globalizacién de las denominadas “bandas postindustriales”, pues ya no se trata de grupos estrictamente territoriales, sino de identidades hibridas que mezclan elementos culturales de los respectivos paises de origen, de Estados Unidos, que es su pais de adopcién y de los estilos transnacionales que circulan por Internet. En el aiio 2005 los “latin kings” estaban presentes ya en mas de 34 de sus Estados y presumja de superar los 25.000 miembros en ese pais. En cada nivel el liderazgo esté compuesto por: | Una Corona Inca Suprema (comandante). | Una Corona Ejecutiva de oficiales consistente en: C Un Carsique (segundo en el mando). J Un Ministro de Defensa (responsable de administrar los castigos, emprender la guerra contra rivales y mantener el arsenal de la pandilla). ) Un Tesorero (responsable de recolectar las cuotas, tributos y multas y el mantenimiento de una banca comin de dinero (conocido como “fundle”) y utilizado para apoyar actividades tales como pagar fianzas de los miembros que caen presos y comprar armas de fuego). Un Secretario (responsable de mantener los récord y administrar los negocios de la pandilla). = LOS “NETAS”: La banda de los “Netas” nace a finales de los afios 70 del siglo pasado, creada por el nacionalista Carlos Torres Iriarte (a) “la sombra” en la pris ion de Rio Pedras en Puerto Rico con el fin de defender a los reclusos bajo el nombre de “Asociacién Pro Dérecho del Confinado Neta” aunque esta asociacién se fund6 realmente en la carcel de Oso Blanco, también en Puerto Rico. 82Poco a poco se fue extendiendo por diferentes Estados norteamericanos, llegé a Ecuador y més tarde (afio 2002) a Espafia, sobre todo a Madrid y Barcelona. Practican la ley del mas fuerte a la americana y exaltan el orgullo nacional y sus miembros se identifican con los colores rojo, blanco y azul. Estos colores se ven en las cuentas de sus collares y en su ropa. Los iniciados usan todas las cuentas del collar blancas hasta que demuestran su lealtad, entonces afiaden a los blancos granos azules y uno a uno rojo. Su emblema es un corazén perforado por dos bandera de Puerto Rico que se cruzan. Se saludan entre ellos con los dedos anular e indice entrelazados. = LAS “MARAS” MEXICANAS: Dominan practicamente Los Angeles. Nacieron en los afios 30 del siglo XX a consecuencia del rechazo que los hijos de los inmigrantes mexicanos sentian por parte de la poblacién anglosajona, Estan en lucha constante con las Mara Salvatrucha, ya que estos luchan por un trozo de pastel de Los Angeles. La mara mexicana mas antigua es la White Fence. oon0000 Estados Unidos ha visto en la expulsién y deportacién de los miembros indocumentados de estas bandas una buena solucién. En 1996 expulsé a 38.000, y en el 2003 los expulsados ya subieron a 80.000. No importa que hayan pasado casi toda su vida en Estados Unidos. Si cometen un delito y estén indocumentados, seran expulsados sin piedad 83ESQUEMA GENERAL DE LOS GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA MAS IMPORTANTES EN EL MUNDO ] DELINCUENCIA ITALIANA 0 DELINCUENCIA CHINA 1 MAFIA 0 COSA NOSTRA (Sicilia) 1 TRIADAS LU Trafico de drogas. U Los dos principales grupos son: Extorsién (conocido en Italia como “pizzo”) ‘1 San Yee On [“impuesto revolucionario”] (1 Tongs } Desviacién del dinero piblico. 11 Inmigracién ilegal. U0 Trafico de drogas. (| Falsificacion de documentos N’DRANGHETTA (Calabria) U Falsificacion de tarjetas de U Secuestros. crédito. C Trafico de drogas. | Extorsiones (“impuesto revol.) (1 Trafico de armas. (J Secuestros. | Asesinatos por encargo. | CAMORRA (Napoles -Campania-) U Juego clandestino. C Trafico de drogas. Locutorios clandestinos. ) Trafico de armas. | Apuestas clandestinas QO DELINCUENCIA JAPONESA (conocidas como “loto” y “totocaleio”). 0 YAKUZA | SACRA CORONA UNITA (Pughia) 4) Trafico de drogas. ANONIME SARDA (Cerdefia) (0 Trafico de drogas. Prostitucion. U Trafico de armas. U Extorsién (“Impuesto revolucio) 84(1 Inmigracién clandestina. O Blanqueo de capitales para otros. (0 Contrabando de tabaco. 1 Falsificacién de relojes de lujo. 0 Venta de carne de ballena. Ecotrafico. OG DELINCUENCIA AMERICANA OU CARTELES COLOMBIANOS 0 CARTELES MEXICANOS MAFIA ESTADOUNIDENSE | LAS “MARAS” J LAS BANDAS LATINOAMERICANAS EN USA O DELINCUENCIA RUSA 0 DELINCUENCIA BALCANICA () BANDAS INDEPENDIENTES Las més importantes son: (sin ningan nombre en particular) Medvedkovskaya, Orekhovskaya, Solnzenskaya Tombosvskaja y la Mafia judia rusa ( Trata de blancas. | Trafico de drogas. ( Extorsiones (“impuesto revolucionario”). J Trafico de armas. Trafico ilicito de vehiculos. () Trata de blancas. U Robos en naves industriales. 1) Robo de vehiculos de lujo. 1 Fraudes mediante talones y cheq. 85CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN EL SIGLO XXI Las estructuras organizativas y los modos de actuacién de los intos modelos de delincuencia organizada internacional van a configurar el funcionamiento de las bandas. Los factores a tener en cuenta son los siguientes: La actividad criminal desarrollada, es decir, si son varias "actividade: sola. La forma de direccién: un solo jefe 0 un "consejo" de bandas criminales. ! Los capitales disponibles tanto para el mantenimiento de personal, estructuras y gestién del material objeto de la accién criminosa (droga, armas, valores, ete). Con vista a todos los datos reunidos hasta la fecha podemos considerar que las organizaciones criminales internacionales funcionarén segin los siguientes pardmetros 1°) La estructura de funcionamiento es la llamada, de "modelo feudal” segiin un modelo jerarquico-territorial: drea regional, nacional e internacional. 2°) La direccién de la banda sera segin el Area de competencia territorial, por lo que habra uno o mas "polos directivos". Cuanto més se suba en la jerarquia de la organizacién, tanto més la direccién serd de tipo consensuado. 3") Los elementos en los que se articula la organizacién tenderan cada vez mas a alcanzar niveles elevados de especializacién. 4°) Al ampliarse las actividades comerciales licitas e ilicitas las bandas criminales aprovecharén todo lo que puedan las estructuras de la sociedad civilizada: 86Sociedades financieras, empresas, bancos, sistemas de transporte, empresas de asesoramiento legal y comercial, etc. 5°) La eliminacién de la denominada pequefia delincuencia es una prioridad de estas organizaciones ya que se consigue por un lado eliminar la posible competencia y disminuir los riesgos; y por otro disminuir en la sociedad la sensacién de inseguridad. 6°) Formacién entre las distintas organizaciones de alianzas y holdings con bandas criminales de igual poder, ya sea a nivel local o internacional: con ello se consigue una potenciacién de las actividades ilicitas y la dificultad de lucha por parte de la policfa. 7°) Utilizacién de sistemas organizativos modernizados y con los tltimos avances tecnolégicos. Lo mismo ocurre con la capacidad para adecuar la estructura al cambio de actividad criminal. Un ejemplo lo tenemos en Galicia con el cambio de las mafias del tabaco que ahora se dedican al trafico de estupefacientes. Esta utilizacion de los sistemas perseguira la mimetizacion de las estructuras para por un lado protegerse de las infiltraciones y por otro infiltrarse en el tejido sécial de manera muy profunda. 8°) Las estructuras delictivas seran méviles para hacer frente a las actuaciones policiales; ademas deberdn estar articuladas de manera que garanticen los maximos niveles de impenetrabilidad, tanto para evitar los posibles "topos" de los agentes de la policia, como para entorpecer en general la actuacién de los investigadores. A tal fin se preferirdn las "microestructuras", tanto a nivel de direccién como de operacién, y dentro de las mismas se aplicara el criterio de la parcelacién de tareas, ya que en caso de producirse detenciones, la organizacién se protege contra posibles colaboradores de la justicia y arrepentidos. 9°) Los "ascensos" detitro de la organizacién se realizarén en funci6n de los méritos adquiridos y de la capacidad ténica, no por via hereditaria o de pertenencia a distintos nticleos familiares. 8710°) Es vital la infiltraci6n a gran escala en distintos sectores de la administracién publica por parte de personas de las organizaciones, a fin de no depender exclusivamente de la corrupcién; es decir; algunos funcionarios de la Administracién seran verdaderos elementos criminales que acttien fuera de la estructura organizativa criminal en sentido estricto. Especialmente peligrosa sera la infiltracién de criminales en las estructuras de los partidos que debe considerarse como una verdadera desestabilizacién de las instituciones democraticas. Tampoco quedardn al margen de este peligro los érganos de la policia ni los de magistratura. 11°) Los cabecillas de estas organizaciones cada vez se encontrarén mas ocultos, En este marco, incluso las riquezas ya no seran objeto de ostentacién sino que se ocultardn cada vez mas en el extranjero o bien serdn gestionadas por sociedades financieras. ARTICULACION DE LAS BANDAS CRIMINALES MODERNA\ | La_articulaci n de las bandas criminales debe ser independiente y dinamica, segiin la técnica de los compartimentos estancos. Los érdenes de articulacién previstos seran los siguientes: A) Delitos de primer: nivel: Son los correspondientes a drogas, secuestros de personas, contrabando, extorsién, juegos de azar, estafas, etc. Son los que ayudan a "captar” capitales. B) Delitos de segundo nivel: Son los que ayudan a la penetracién en canales financieros nacionales y/o internacionales. Son aquellos en los que se introducen capitales sucios en los circuitos financieros. 88De estos circuitos a través de una complicada serie de transacciones financieras a nivel internacional, procederdn los fondos para la gestion del personal y de las estructuras, asi como los que se destinen a la refinanciacién de actividades ilicitas. () Delitos de tercer nivel: Corresponden a este nivel las actividades "licitas" ya sea en territorio nacional o extranjero que permitan blanquear dinero negro. Con los delitos de tercer nivel se consigue la introduccién de capitales sucios desde los circuitos financieros al sector de la economia. Segtin estudios realizados, se considera que la delincuencia organizada internacional ingresa a nivel mundial unos quinientos mil millones de euros al afio, fruto tan solo del mercado de la droga: imaginese la inestabilidad que todo este dinero puede generar en las economias de los paises afectados. Dado que no es previsible a corto plazo la disminucién del consumo de estupefacientes, se supone que la incidencia de este dinero en los circuitos financieros y el blanqueo de dinero aumentard de manera alarmante. El gran problema radica en que a medida que el dinero se introduce en los circuitos comerciales desaparece la frontera de capitales "blancos" y "negros" y de las economias sucias y limpias; esto implicard presiones a nivel de Estado por parte de estas multinacionales del crimen que quieren obligar a emanar o no emanar determinadas normas que podrian obstaculizar la expansién de las finanzas criminales. Situaciones como éstas se han producido ya en los denominados narcoestados. 89iORMAS DE COMPORTAMIENTO Y REGULACION EN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA INTERNACIONAL MODERNA Al igual que la sociedad se rige por normas de comportamiento ya establecidas, la delincuencia organizada internacional también se rige por unas normas que se podria decir que se encuentran al margen de la sociedad: 1") Superacién de unos rituales especificos para afiliarse a un grupo criminal Cada banda organizada tiene el suyo. Este tipo de rituales se espera que cada vez sean més violentos, con ello se logra involucrar al aspirante, en un delito grave que evite que se salga de la organizacién. Son tipicos de las bandas poco organizadas, sobre todo de menores; ya que en las de "primer orden" se prima la capacidad y el nivel de especializacion en las distintas actividades. 2") Consolidacién del vinculo asociativo de por vida. El individuo que se introduce en una organizacién criminal no le sera posible salirse de la organizacién, empledndose desde coacciones hasta la violencia fisica o amenazas si es necesario. 3°) Existencia de una ley del silencio. Si ésta se incumple, la "condena" es la muerte. Las primeras organizaciones criminales que lo utilizaron fueron las tradicionalmente familiares asociadas por vinculos de honor. El castigo de la persona que incumple esta ley es feroz, existiendo normalmente el llamado "cardcter transversal", es decir, muerte también de los familiares y amigos del traidor. 4") Mimetizacion en los sectores de la sociedad civilizada. La organizacin se apoya en su personal oculto, y sélo saca a la luz al "personal oculto" cuando se le necesita. Esta tactica es mas Util en el caso de infiltracién en los sectores 90