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FORMULA DENUNCIA.

Sr. Juez:
Santiago Andrés Nardelli, DNI 21.449.275 Senador de la
Provincia de Buenos Aires, María Graciela Ocaña, DNI 14.184.382
ex titular del Ministerio de Salud de la Nación, con domicilio en calle
51 entre 7 y 8 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires
Juan Carlos Robles, DNI 13.338.723 Secretario Gremial Sindicato
de Chóferes de Camiones de Mar del Plata con domicilio en calle
Ricardo Palma 2362 de la ciudad de Mar del Plata; Ramón Lorenzo
Alderete, DNI 18.525.326 Secretario Protesorero Sindicato de
Chóferes de Camiones de Mar del Plata con domicilio en calle
Alberti 7849 de la ciudad de Mar del Plata; Carlos Raúl Popp, DNI
20.494.564 con domicilio en la calle 13 87 de la dudad de Balcarce;
Guillermo López, DNI 18.139.920 con domicilio en la calle Sicilia
4025 de la ciudad de Mar del Plata todos por derecho propio,
constituyendo domicilio procesal en la calle Azcuenaga 1077 piso 5
oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos presentamos
ante V. S. y decimos:

I.- OBJETO.
A fin de clarificar los hechos que motivan la presente denuncia,
efectuaré una síntesis de las circunstancias que conformaron el
contexto fáctico y jurídico de las conductas desplegadas por la
Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros de Mar del Plata,
para intentar darle un viso de legalidad a un accionar absolutamente
fraudulento, al pretender subsanar mediante la convocatoria
realizada el 10 de diciembre de 2010 la falta de cumplimiento de la
normativa vigente, respecto de la obligación de presentar a
consideración de la Asamblea Ordinaria una vez por año el
Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, así
como la Memoria presentada por el Órgano Directivo y el informe
del órgano de Fiscalización.
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Así mismo, hacemos extensivo la responsabilidad por las

conductas denunciadas al INSTITUTO NACIONAL DE
ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) y a la
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES por el incumplimiento de los
deberes de fiscalización establecidos por la normativa Nacional y
Provincial en la materia.

II.- HECHOS.

En la edición del Diario El Atlántico de fecha 10 de Noviembre

de 2010, en su pág. 5 (cuya copia simple en 1 fs. se aduna), La
Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros de Mar del Plata
publicó la convocatoria para el día 10 de Diciembre de 2010 a una
Asamblea Extraordinaria para tratar el siguiente Orden del Día:

Lectura del Acta Anterior;

Ratificar la aprobación de la Memoria, Inventario, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos e informe del Órgano de
Fiscalización correspondientes a los ejercicios sociales
cerrados al 31 de mayo de los años: 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010;
3. Elección de dos asambleístas para firmar el acta.

La ley 20.321 establece en su art. 24 que u.. .Las Asambleas

Ordinarias se realizarán una vez por año, dentro de los cuatro
meses posteriores a la clausura de cada ejercicio y en ellas se
deberá.
Considerar el Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos, así como la Memoria presentada por el Órgano
Directivo y el Informe del Órgano de Fiscalización.
Elegir a los integrantes de los órganos sociales electivos que
reemplacen a los que finalizan su mandato.
c) Aprobar o ratificar toda retribución fijada a los miembros de los
órganos Directivo y de Fiscalización.
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d) Tratar cualquier otro asunto incluido en la convocatoria...".

Es decir, la ley establece en forma imperativa que el

tratamiento de los temas introducidos en la Asamblea Extraordinaria
convocada para el día 10 de Diciembre de 2010 deben ser tratados
en Asamblea Ordinaria.

A tal efecto el art. 19 de la ley establece que "...Las

asociaciones mutuales están obligadas a presentar al Instituto
Nacional de Acción Mutual (actual INAES) y poner a disposición
de los socios, en la secretaría de la entidad, con diez días hábiles
de anticipación a la fecha de la Asamblea, la convocatoria,
orden del día y detalle completo de cualquier asunto a
considerarse en la misma; en caso de tratarse de una
Asamblea Ordinaria deberán agregarse a los documentos
mencionados la Memoria del ejercicio, Inventario, Balance
General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del órgano de
Fiscalización...".

En el presente caso, nos encontramos ante un incumplimiento

de los miembros del órgano Directivo de la Mutual, que durante 13
ejercicios ha omitido cumplir con la obligación legal de rendir
cuentas ante los asociados de la mutual del manejo de los fondos
cuya responsabilidad se les ha confiado.

El art. 16 de la ley citada establece como deber del Órgano

Directivo convocar a asambleas (inc. C) y a presentar a la Asamblea
General Ordinaria la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e informe del órgano de Fiscalización
correspondiente al ejercicio fenecido (inc. F).

Asimismo, resulta patente la responsabilidad del órgano de

Fiscalización dado que en los términos del art. 17 es su deber
.. Dictaminar sobre la Memoria, Balance General, Inventario,
Cuenta de Gastos y Recursos presentados por el Órgano
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Directivo..." y "...Convocar a Asamblea Ordinaria cuando omitiera

hacerlo el Órgano Directivo...".

Como puede apreciarse, la conducta denunciada de los

integrantes del Órgano Directivo y del órgano de Fiscalización de la
Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros de Mar del Plata
podría tipificarse dentro de la defraudación por administración infiel
contemplada en el inc. 7 del art. 173 del Código Penal, que reprime
la conducta del "...que, por disposición de la ley, de la autoridad o
por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración
o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin
de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para
causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses
confiados u obligare abusivamente al titular de éstos..."

Por lo expuesto solicitamos se investigue la conducta asumida

por el Directorio del INAES toda vez que en lo términos del Decreto
721/00 tiene entre sus funciones y atribuciones u...Verificar el
cumplimiento de las obligaciones a que están sujetas las
Asociaciones Mutuales, Cooperativas y personas físicas o
jurídicas referidas a las competencias del Instituto...".

Dicha obligación se hace extensiva al Presidente del Directorio que tiene

la obligación legal de "...Observar y hacer observar el régimen legal
que regula el funcionamiento de las Asociaciones Mutuales y las
Cooperativas establecido por las Leyes Nros. 20.321 y 20.337 y por las
normas que en el futuro se dicten al respecto y sus disposiciones
complementarias..."
•
El incumplimiento denunciado por parte de la autoridades a cargo del
INAES de las atribuciones y funciones establecidas legalmente podrían
configurar el incumplimiento de los deberes de funcionario público —art. 248
C . P.-.
 Los argumentos expuestos son extensivos a Dirección de
Legitimaciones de Personas Jurídicas, dependiente de la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas, dado que tiene la obligación, en su
carácter de autoridad provincial de aplicación, a...Verificar el debido
cumplimiento por parte de las sociedades comerciales, asociaciones civiles,
mutualidades y fundaciones de las obligaciones que las leyes generales o
especiales establezcan para las mismas como, así mismo el cumplimiento
de las obligaciones impuestas por otros organismos de contralor
específicos...".

La presunta omisión en la rendición de cuentas por parte de los

miembros del órgano de administración durante, nada más ni nada menos,
que 13 ejercicios, tendría como fin el ocultamiento de presuntas maniobras
irregulares en la administración de los bienes y fondos de la asociación
mutual. A continuación describiremos algunas de las presuntas
irregularidades cometidas por los integrantes del consejo directivo del a
mutual.

En la memoria y balance general correspondiente al ejercido social

n° 29 puede observarse una comunicación dirigida genéricamente a los
asociados por parte también de un "genérico" "El Consejo Directivo" en la
que se informa lo siguiente: "debemos dar cuenta también que gracias al
generoso aporte efectuado por el Secretado General de nuestro gremio
hermano, Don Hugo Antonio Moyano, hoy se encuentran finalizadas las
obras de construcción del nuevo guincho para nuestro camping y gracias a
la donación de generosos subsidios hemos podido culminar todas estas
tareas".

Pues bien, más allá de que no parecería encontrarse registrado

contablemente ni, el "generoso" aporte del secretario general del "gremio
hermano", Don Hugo Antonio Moyano, ni los "generosos" subsidios, aquí no
se aclara el grado de parentesco de los aportantes. La realidad es que el
mentando "guincho" no funciona ni funcionó jamás. Se encuentra cerrado,
por lo que se impone investigar exactamente en que fueron utilizados los
"generosos" aportes y subsidios.
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Del mismo modo, la mutual habría recurrido a un modo de

financiamiento alternativo consistente en la emisión de"bonos donación".
Estos bonos que podían tomar la forma de "bono contribución rifa" y/o bono
contribución de las empresas" y que podían alcanzar entre $ 1000, $ 500 o
$ 60. Pues bien, los fondos obtenidos por estos medios no encontrarían
reflejo en la contabilidad de la mutual. Esta situación fue denunciada
oportunamente al INAES y al Director de Mutuales de la Dirección de
Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires mediante carta
documento en fecha 27 de noviembre de 2010 por el Sr. Ramón Lorenzo
Alderete y Juan Carlos Robles.

Otro punto a considerar guarda relación con el mismo objeto social

de la mutual. El mismo sería el de brindar una serie de beneficios
complementarios a los que ya tienen vigencia en el gremio (según reza la
página web de la mutual). Pero ello está lejos de ser así. Consideremos los
beneficios médicos: la mutual ofrece, por ejemplo, servicio médico a
domicilio, urgencias y emergencias médicas a través de una empresa
privada.

Este servicio presuntamente adicional debe ser brindando

obligatoriamente por la Obra Social de Camioneros ya que se encuentra
incluido en el Programa Medico Obligatorio (PMO).

Este Programa de Salud se refiere al Conjunto de Prestaciones

esenciales que deben garantizar los Agentes del Seguro a sus beneficiarios.
Es de carácter obligatorio para los Agentes del Seguro de Salud, quienes no
son meramente financiadores del sistema, sino, y por sobre todo,
responsables de la cobertura de salud de la población beneficiaria

El punto 2.2 del Anexo I de la Resolución del Ministerio de Salud de

la Nación Nro 201/2002 dispone que: "Las prestaciones a brindar son: Se
asegura la consulta en consultorio e internación. Se asegura la consulta de
urgencia y emergencia en domicilio"
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La mutual le cobra a sus afiliados por un servicio que

obligatoriamente deben recibir por su obra social en forma gratuita. Existiría
de esta forma una indebida duplicación de ingresos ya que la Obra Social
del Gremio recibe los aportes de ley para su financiamiento y cumplir con
estas prestaciones y por otro lado la mutual cobra por un servicio que ya
está garantizado. No hay prestación complementaria alguna. Lo mismo
ocurriría con: odontología, oftalmología, hipoacusia y ortopedia.

Del mismo modo, deberá investigarse la "particular" relación entre la

firma "Rojo Total SRL" y la mutual. La relación resulta tan particular que la
empresa y la mutual comparten desde su objeto social hasta el contador
público. Sin dejar de mencionar que, sugestivamente, los socios gerentes
de la persona jurídica resultan ser la hermana y yerno del Secretario
General del gremio "hermano".

lrma Eva Moyano y su marido Juan Domingo Ruiz han

constituido la sociedad de responsabilidad limitada "Rojo Total",
según lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos
Aires el 01/12/2005, fijando su objeto social en la realización por sí
o por terceros o asociada a terceros, toda clase de actividades de
prestación de servicios como: de cuidadores; serenos; mensajería;
transporte de personas y cosas; gastronómicos; controles de
gestión; limpieza y mantenimiento de interiores y exteriores de
edificaciones; de lavandería para hoteles, restaurantes, clínicas;
acompañamiento de turistas nacionales y extranjeros; cuidado y
acompañamiento de personas, con domicilio en Strobel 5732, Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires.

Casualidades o causalidades del destino. La empresa "Rojo

Total" compartiría su objeto social con el de los servicios que brinda
la mutual.

El 27/03/2006, se produce la desvinculación definitiva de

ambos de la sociedad quienes ceden sus cuotas de capital a la
señorita SILVIA MONICA DAMICO CUIL 27129404456 y a
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MELCHOR OSVALDO CABRAL, CUIL 2014490472, cambiando la

sociedad su denominación de un color a un implemento para
ventilarse: "Abanico S.R.L."

Pero llama la atención la permanencia de la contadora Midan

Mabel Zangrilli en las actuaciones de la empresa vinculada a Irma
Eva Moyano. Cabe destacar que la contadora Zangrilli también
presta sus servicios profesionales a las Asociación Mutual de
Camioneros de Mar del Plata.

El matrimonio Moyano - Ruiz, también es propietario de un

piso en la calle Montes de Oca 401 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Según surge de los datos obrantes en el Registro de
la Propiedad Inmueble inscriptos el 11 de junio de 1998 a nombre
de Ruiz Juan Domingo DNI Nro 10.114.975 casado en primeras
nupcias con Eva Irma Moyano ambos con domicilio de Mar del
Plata. La compraventa fue certificada por el escribano Bruzo por
U$S 184.000.- escriturándose entonces una Unidad Funcional con
una superficie total de 257,10 Mts2 con una unidad complementaria
en I pt asotano de 3,48 mts2.

Por todo ello es que estimamos que corresponde radicar la

presente denuncia solicitando se investigue las conductas
desplegadas y oportunamente, de corroborarse lo denunciado, se
apliquen las sanciones previstas en el Código Penal.

III.- PRUEBA.

a) Se acompaña la siguiente documentación en copia:

Copia simple de la pág. 5 del Diario El Atlántico de fecha 10 de
Noviembre de 2010;
Memorias y balances General Ejercicio Social N° 28
Memorias y balances Gene io Social N° 29
Memorias y balances Ge Social N° 30

\ t( I 1
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b) Solicito se ordene al INSTITUTO NACIONAL DE

ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) a que acompañe
toda la documentación proporcionada por la Asociación Mutual de
Trabajadores Camioneros de Mar del Plata en el período
comprendido entre los años 1998 y 2010 que acrediten el
cumplimiento de las exigencias legales para su funcionamiento
como Mutual. Asimismo solicitamos se requiera la documentación
que acredite el cumplimiento por parte del INAES de las funciones
de fiscalización y control que por ley le corresponde.

Se ordene a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS

JURÍDICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES a que
acompañe toda la documentación proporcionada por la Asociación
Mutual de Trabajadores Camioneros de Mar del Plata en el período
comprendido entre los años 1998 y 2010 que acrediten el
cumplimiento de las exigencias legales para su funcionamiento
como Mutual. Asimismo solicitamos se requiera la documentación
que acredite el cumplimiento por parte de dicho Organismo de las
funciones de fiscalización y control que por ley le corresponde.

Se allane la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros

de Mar del Plata, sita en la calle Francia 2275 de dicha ciudad a
efectos de que se secuestre la totalidad de la documentación
correspondiente a las actividades del Órgano Directivo y del Órgano
de Fiscalización en el período comprendido entre los años 1998 y
2010, como así también los libros requeridos por la legislación para
su funcionamiento.

IV.- PETITORIO.

Por lo expuesto solicitamos:

Se tenga por presentada la denuncia;
Se tenga por constituido el domicilio;
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