‘Sesién Extraordinaria Version vignte No. 03 ‘Secretaria de Administracion Fecha: 1807/09 Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales ‘Departamento de Procesos de Contratacién y Sogulmionto de Adquisiciones Versién vigente No. | 01 Fecha: | 14/10/09 [ACTA DE LA PRIMER SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE | MEXICO. ACTA EXT. NUM. 001/2016 21/01/2016 En la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, siendo las 18:00 horas del dia veintiuno de enero de dos mil dieciséis, reunidos en las oficinas que ocupa la Direccién de Recursos Materiales, de la Secretaria de ‘Administracién de la Universidad Auténoma del Estado de México, ubicadas en la calle de Rayén Sur numero 510, colonia Cuauhtémoc, Toluca, México, se da inicio a la Primer Sesién Extraordinaria de! Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autnoma del Estado de México; estando presentes los servidores universitarios que en la presente acta firman al margen y calce; con fundamento en lo establecido en los articulos | fraccién IV, 2, 22 fraccién l, 26 fraccién Ill y 40 de la Ley de ‘Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Piblico, 19, 20, 21 y 22 de su Reglamento, asi como ‘en los articulos 1, 2, 4, 5, 6, 11,12, 13, 16, 26, 27, 28, 29 segundo parrafo, 32, 33, 35, 36 fracci6n |, y 37 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autonoma del Estado de México y demas relativos y aplicables, para llevar a cabo la Primer Sesién Extraordinaria, bajo el siguiente: ORDEN DEL DIA |.» Verifcacién de Asistencia y Quérum Legal. 2. Anilisis y dictaminacién de procedencia respecto la solicitud planteada por la Direccién de Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones y la Coordinacién de Recursos Etiquetados a efecto de permitir pagar parte del Arrendamiento de Equipo de Computo mismo que fuera adjudicado en Licitacién Publica LP-003-2014 con el Recurso Federal asignado al proyecto COPIPROFOCIE 2014-15-MSU0012W-02-02, hasta por un monto de $4'201,414.92 (Cuatro, millones doscientos un mil cuatrocientos catorce pesos 92/100 M.N.) IVA incluido, con recurso proveniente del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE ) 2014. 3. Lectura del Acta y Acuerdos derivados de la presente reunién. En atencién al primer punto de! orden del dia, el Organo Ejecutor registro la asistencia y el Quérum legal eee o> @ SGC - UAEM Prone aee y : ISO 9001:2008Sesién Extraordinaria Version vigente No. 03 ‘Secretaria de Administracién Fecha: 1507/08 Direcclén de Recursos Materiales y Servicios Generales Departamento de Procesos de Contratacién y Seguimiento de Adquisiciones | version woo Version vigente No. Fecha: | 14/10/09 de los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Autonoma del Estado de México. Por cuanto hace al segundo punto del orden del dia, se somete a consideracién de este Organo Colegiado lo siguiente: Isis Y_ DICT TA RESPECTO LA” SOLICITUD PLANTEADA POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES Y LA COORDINACION DE RECURSOS ETIQUETADOS A EFECTO. DE PERMITIR PAGAR PARTE DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO MISMO QUE FUERA ADJUDICADO EN LICITACION PUBLICA LP-003-2014 CON EL RECURSO FEDERAL ASIGNADO AL PROYECTO OP/PROFOCIE 2014-15- MSU0012W-02-02, HASTA POR UN MONTO DE $4'201,414.92 (CUATRO. MILLONES DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO, CON RECURSO PROVENIENTE DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE ) 2014. Mediante oficio de fecha 18 de enero de 2016, el Director de Tecnologias de la Informacién y ‘Comunicaciones, M. en T.E. Alberto Torres Gutiérrez y el Coordinador de Recursos Etiquetados, L. ‘en AP. Mateo Gonzilez Lopez solicitaron el permiso para pagar parte del Arrendamiento de Equipo de Cémputo mismo que fuera adjudicado en Licitacién Piblica LP-003-2014 con el Recurso Federal asignado al proyecto OP/PROFOCIE 2014-15-MSU0012W-02-02, hasta por un monto de $4°201,414.92 (Cuatro millones doscientos un mil cuatrocientos catorce pesos 92/100 M.N.) IVA incluido, con recurso proveniente del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE ) 2014. Lo anterior en base a los siguientes argumentos: — Con el envio de un cordial saludo y atendiendo a la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Contrato de Prestacién de Servicios celebrado: por una parte la Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales representada por la M. en A. Karla Lépez Carbajal y asistida por el Director de Tecnologias de Ia Informacién y Comunicaciones M. en T.E. Alberto Torres Gutiérrez, y por la otra la empresa Distribuidora de Impresos, Sistemas y Accesorios, S.A. de C.V., en fecha 17 de septiembre de 2014; a efecto de llevar a cabo la PRIMER SESION [EXTRAORDINARIA2016 F sic - UAEM Piha 2des a ISO 9001:2008Sesién Extraordinaria Versién vignte No. 03 ‘Secretaria de Administracion Fecha: 18/07/09 Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales Departamento de Procesos de Contratacién y Seguimiento de Adquisiciones | Version vigente No. | 01 | Fecha: | 14/10100 Contratacién del Servicio Administrado de Equipo de Cémputo, mismo que fuera adjudicado a través de la Licitacién Publica nimero LP-003-2014. Es importante sefialar que el bien solicitado, requiere ser adquirido de manera PRIORITARIA por los argumentos que a continuacién se expondrén, aunado a que no contar con este impediria e cumplimiento de Actividades Sustantivas de esta Maxima Casa de Estudios, como lo son el de impartir Educacién Superior; levar ‘a cabo investigacién humanistica, clentifica y tecnolégica, el arte y otras manifestaciones de la cultura, asimismo aquellas que estn relacionadas con liberar el potencial de la ciencia para que se puedan aprovechar los recursos y experiencia de las dreas con madurez cientifica y asi poder alentar la investigacién en campos cestratégicos del desarrollo estatal; como son aquellas que estén relacionadas con la docencia y que en su momento nos permitan realizar actividades de difusién e investigacién para que no se vean retrasadas en ol Ccumplimiento de las actividades sustantivas de esta Méxima Casa de Estudios, por lo que su adquisicién queda debidamente justificada, Ahora bien a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la eldusula cuarta del instrumento en mencién solicit tenga a bien permitir pagar parte del arrendamiento de Equipo de Cémputo con el Recurso Federal asignado al proyecto OP/PROFOCIE 2014-15-MSU0012W-02-02, toda vez que el otorgamiento de dicho recurso a esta Universidad contempla como una de sus metas “Contar con tecnologia de punta a través de la renovacién de los equipos de cémputo obsoletos con los que cuenta actualmente la Institucién”, derivado del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE } 2014, por un monto de $4'201,414,92 (Cuatro millones doscientos un mil cuatrocientos catorce pesos 92/100 M.N.) Dicha peticién obedece a que la UAEM, a través del oficio N*. 659/2015 de fecha 2 de diciembre de 2015, solicté a la Direccién General de Educacién Universitaria la aplicacién de recurso remanente de los proyectos PROFOCIE 2014, mismo que fue contestado de manera favorable mediante oficio N* 2019.3/15-2012 con fecha 15 de diciembre de 2015. Por lo que se solicita que con el recurso antes mencionado, se cubra el pago de! arrendamiento correspondiente a los meses Diciembre 2015 y Enero 2016, de acuerdo a la siguiente tabla: ‘Clave accion Descripeién del Bien Mueble o Servicio (MS) Unidad PROBOOK 440 Gi, Intel® Core™ i5-4200H 22.1.1 | Processor, (3M Cache, up to 3.40 GHz), Mobile intel” 213 HM87 chipset, Windows 7 Starter PRODESK 600 G3, Intel® Core™ i7-8770 Processor 2.2.1.1 | (8M Cache, up to 3.90 GH), Minitorre, Intel® Q85 37 Express, Windows 7 Starter \ PRIMER SESION semenSesién Extraordinaria Verstn vigente No. 03 ‘Secretaria de Administracién Fecha: 1507/09 Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales. Departamento de Procesos de Contratacién y Seguimiento de Adguisiciones [Nersonvigerte No. | ot | Fete | taro PROONE 400 G1, Intel® Core™ i5-45705 2.96 6M HD 4600 2.2.1.1 | CPU, Equipo All In one, Intel® Q85 Express Chipset, 3281 Window 7 Starter PROONE 400 G1, Intel® Core™ i5-4570S 2.96 6M HD 4600 2.2.1.1 | CPU, Equipo Allin one, Intel® O85 Express Chipset, 1 Window 7 Starter PROBOOK 440 G1, Intel® Core™ i5-4200H 2.2.1.1 | Processor, (3M Cache, up to 3.40 GHz), Mobile intel” 468, HM87 chipset, Windows 7 Starter PRODESK 600 G4, Intel® Core™ I7-4770 Processor 2.2.1.1 _ | (BM Cache, up to 3.90 GH), Minitorre, Intel® Q85 624 Express, Windows 7 Starter PROONE 400 G1, Intel® Core™ iS-4570S 2.96 6M HD 4600 2.2.1.1 | CPU, Equipo All In one, Intel® Q85 Express Chipset, 3213 Window 7 Starter Derivado de lo anteriormente expuesto y a efecto de aplicar el recurso remanente de los proyectos PROFOCIE 2014 con el objeto de darle continuidad a las actividades de difusién e investigacion y asi no verse retrasadas en el cumplimiento de las Actividades Sustantivas de nuestra Mixima Casa de Estudios con el dnico fin de darle cumplimiento a lo establecido en la cldusula cuarta del instrumento en mencién y siendo que el otorgamiento de dicho recurso a esta Universidad contempla como una de las metas “Contar con tecnologia de punta a través de la renovacién de los equipos de compu obsoletos con los que cuenta actualmente la Institucién”, en términos de lo dispuesto por los articulos términos de lo dispuesto por los articulos 22 fraccién Il, 26 fracci6n Ill, 40 parrafos primero y segundo, y 41 fraccién Ill y XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pablico; 71, 72 fraccién Ill de su Reglamento, los integrantes del Comité de Adquisiciones, ‘Arrendamientos y Servicios de ésta Maxima Casa de Estudios, por unanimidad de votos: ACUERDA PRIMERO: Se aprueba la solicitud planteada por el Director de Tecnologias de la Informacién y ‘Comunicaciones, M. en T.E. Alberto Torres Gutiérrez y el Coorginador de Recursos Etiquetados, L. reomamiie | LN SGC - UAEM seein =‘Sesién Extraordinaria Versitn vigente No. 03 ‘Secretaria de Administracién Fecha: 1807/09 Direccion de Recursos Materiales y Servicios Generales ‘Departamento de Procesos de Contratacién y Seguimiento de Adguisiciones o | Fecha: | 14/10/09 en AP. Mateo Gonzilez Lépez, respecto a la solicitud de permiso para pagar parte del Arrendamiento de Equipo de Cémputo mismo que fuera adjudicado en Licitacion Piblica LP-003- 2014 con el Recurso Federal asignado al proyecto OP/PROFOCIE 2014-15-MSU0012W-02-02, hasta por un monto de $4'201,414.92 (Cuatro millones doscientos un mil cuatrocientos catorce pesos 92/100 M.N.) IVA incluido, con recurso proveniente del Programa de Fortalecimiento de la Calidad cen Instituciones Educativas (PROFOCIE ) 2014. Versién vigente No. SEGUNDO. Se instruye a la Direccién de Recursos Materiales y Servicios Generales para que a través del Departamento de Compras, se realicen los tramites conducentes para ejecutar lo autorizado en la presente sesién, debiendo informar a este Organo Colegiado respecto de las acciones realizadas para dicha contratacién. TERCERO.- Notifiquese al Area Requirente para los efectos conducentes. No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Auténoma del Estado de México dio por terminado el presente acto a las 18:50 horas del dia de la hora, poniéndose la presente a la vista para expedir copia simple a todos aquellos que la soliciten. ‘GONZALEZ MARTINEZ PRESIDENTE N |» M.EN A. KARI Z CARBAJAL { s “ARIASesién Extraordinaria Versn vigonte No. 03 ‘Secretaria de Administracién Fecha: 15107109 Direccion de Recursos Materiales y Servicios Generales Departamento de Procesos de Contratacién y Seguimiento de Adguisiciones 14/10109 Versién vigente No. | 01 | Fecha: DR. EN D. JOSE BENJAMIN BERNAL SUAREZ ABOGADO GENERAL C.P. JOSE ANTONIO RIVERA GARCIA DIRECTOR DE PROGRAMACION ROL PRESUPUESTAL L. EN D. IWONWNE LOPEZ CORRAL JEFA DEL DEPARTAMENTO DI CONTRATACION Y UIMIENTO DE ADQUISIGIONES wae fi