No. 11403573 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Certificado Unico Nacional NGmero Operacién + 80R020826593 Fecha y Hora Generacién 0130826 163642 Numero Factura 039216788 Fecha y Hora de Pago «20130626 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 0 INSCRIPCION DB DOCUMENTOS LA_ CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL CERTIFICA: NOMBRE : VENTANAR S.A.S N.I.T. : 890207543-7, REGIMEN COMON DOMICILIO : BOGOTA D.c. CERTIFICA MATRICULA NO: 02096722 DEL 12 DE MAYO DE 2011 CERTIFICA: RENOVACION DE LA MATRICULA :4 DE MARZO DE 2013 ULTIMO ANO RENOVADO: "2013 ACTIVO TOTAL REPORTADO: $47, 947, 850,953 CERTIFICA: DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CALLE 64 NO. 93-35 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : marthapereira@ventanar.com DIRECCION COMERCIAL : CALLE 64 NO. 93-35 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. EMAIL COMERCIAL : marthapereira@ventanar.com CERTIFICA: CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 359 DE NOTARIA 5 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) DEL 28 DE MARZO DE 1980, INSCRITA BL 12 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01478230 DBL LIBRO Ix, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA VENTANAL LIMITADA. CERTIFICA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3032 DE NOTARIA 3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) DEL 4 DE ‘AGOSTO DE 2000, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2011 BAJO BL NUMERO 01478328 DEL LIBRO Ix, La SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: VENTANAL LIMITADA POR EL DE: VENTANAL ARKETIPO S A SIGLA VENTANAR S A. QUE POR ACTA NO. 082 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JULIO DE 2013, INSCRITA EL 14 DE AGOSTO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01756617 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: VENTANAL ARKETIPO S$ A SIGLA VENTANAR'S A POR EL DE: VENTANAR S.A.S. CERTIFICA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0800 DE LA NOTARIA 3 DE BUCARAMANGA (SANTANDER), DBL 14 DE FEBRERO DE 2005, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2011, BAJO BL NUMERO 01478354 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE Dz: VENTANAL ARKETIPO S A, POR EL DE: VENTANAL ARKETIPO S A SIGLA VENTANAR S A CERTIFICA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0621 DE LA NOTARIA 9 DE BUCARAMANGA, DEL 12 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL 12 DE ABRIL DE 2011, BAJO EL NUMERO 01478362 DEL LIBRO “IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DoMrcrLIO DE EA CIUDAD DB: BUCARAMANGA, ALA CIUDAD DE: BOGOTA D.C. . CERTIFICA: QUB POR ESCRITURA PUBLICA NO. 3032 DH LA NOTARIA 3 DE BUCARAMANGA, DEL 04 DE AGOSTO Dz 2000, INSCRITA EL 12 DE MAYO DB 2011, BAJO EL NUMERO 01478328 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A ANONIMA BAJO EL NOMBRE DE: VENTANAL ARKETIPO S A. CERTIFICA: QUE POR ACTA NO 82 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DEL 29 DE JULIO DE 2013, INSCRITA EL 14 DE AGOSTO DE 2013 BAJO EL NUMERO 01756617 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: VENTANAR S.A.S CERTIFICA:3) No. VENTANAR S.A.S REFORMAS: DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN. FECHA NO. INSC. 1886 1981/06/04 NOTARIA 3 2011/05/12 01478234 1886 1981/06/04 NOTARIA 3 2011/05/12 01478237 1886 1981/06/04 NOTARIA 3 2011/05/12 01478240 756 1982/03/10 NOTARIA 3 2011/05/12 01478251 756 1982/03/10 NOTARIA 3 2011/05/12 01478254 756 1982/03/10 NOTARIA 3 2011/05/12 01478257 2031 1983/05/06 NOTARIA 3 2011/05/12 01476264 2962 1985/08/06 NOTARIA 3 2011/05/12 01478265 0156 1987/01/20 NOTARIA 3 2011/05/12 01478269 5805 1989/12/11 NOTARIA 3 2011/05/12 01478276 5805 1989/12/11 NOTARIA 3 2011/05/12 01476280 71 1990/01/11 NOTARIA 3 2011/05/12 01478283 452 1990/01/31 NOTARIA 3 2011/05/12 01478287 7986 1994/11/02 NOTARIA 3 2011/05/12 01478294 2482 1995/04/07 NOTARIA 3 2011/05/12 01478297 5863 1996/09/05 NOTARIA 3 2011/05/12 01476298 1429 1998/03/10 NOTARIA 3 2011/05/12 01478305 $304 1998/09/25 NOTARIA 3 2011/05/12 01478307 2155 2000/06/13 NOTARIA 3 2011/05/12 01478308 3032 2000/08/04 NOTARIA 3 2011/05/12 01479318 3032 2000/08/04 NOTARIA 3 2011/05/12 01478320 3032 2000/08/04 NOTARIA 3 2011/05/12 01478321 3032 2000/08/04 NOTARIA 3 2011/05/12 01478328 5631 2004/10/11 NOTARIA 3 2011/05/12 01478344 0800 2005/02/14 NOTARIA 3 2011/05/12 01478354 2634 2006/10/19 NOTARIA 9 2011/05/12 01478359 0821 2011/04/11 NOTARIA 9 2011/05/12 01476362 2070 2012/10/09 NOTARIA 9 2012/10/11 01673327 082 2013/07/29 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/08/14 01756617 CERTIFICA: VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD BS INDEFINIDO CERTIFICA: OBJETO SOCIAL: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD LO CONSTITUYE:1) TODAS LAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERTA CIVIL, QUE SE ENCUENTRAN DESCRITAS DE MANERA DISCRIMINADA EN EL DOCUMENTO CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU, DEL DANE, REVISION 4 ADAPTADA PARA COLOMBIA, BAJO LA DIVISION 43 DENOMINADA’ ACTIVIDAD ESPECIALIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ¥ OBRA DE INGENIERIA CIVIL. ESTAS ACTIVIDADES INCLUYEN ENTRS OTRAS: TERMINACTON Y ACABADOS DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, TALES COMO LA CONSTRUCCTON DE_FACHADAS, CORTASOLES, MARQUESINAS, BARANDAS, PUERTAS Y VENTANAS, MUEBLES DE COCINA Y CARPINTERIA ARQUITECTONICA EN’ GENERAL. INSTALACION ELECTRICA Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO, INSTALACIONES ESPECIALIZADAS TALES COMO PUERTAS AUTOMATICAS Y AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO. INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS Y CUBIERTAS, ¥ OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS ALLI_ DESCRITAS.2) . LA PRODUCCION, FABRICACION, COMERCIALTZACION, | DISTRIBUCTON, EXPORTACION E IMPORTACION DE EQUIPOS, INSUMOS ¥ PRODUCTOS ARQUITECTONICOS Y DECORATIVOS RELACIONADOS CON LA CARPINTERIA Y EL AMOBLAMIENTO DE ESPACIOS DE TRABAJO.3) EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASESORIA, SERVICIO, CONSULTORIA, OBRAS, INVESTIGACION, DISENO Y DEMAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LO DESCRITO EN LOS NUMERALES 1 Y 2.4) LA REPRESENTACION DE FIRMAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE FABRIQUEN, PRODUZCAN, COMERCIALICEN, IMPORTEN Y EXPORTEN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y TODA CLASE DE ELEMENTOS RELACIONADOS CON LO DESCRITO EN LOS NUMERALES 1 Y 2.5) INTERVENIR COMO ASOCIADA EN LA CONSTITUCION DE SOCIEDADES DE CUALQUIER NATURALEZA 0 ADQUIRIR CUOTAS, PARTES 0 ACCIONES EN SOCIEDADES YA CONSTITUIDAS, HACIENDO APORTES EN DINERO, ESPECIE 0 SERVICIOS, CUALQUIERA QUE SEA SU OBJETO SOCIAL, SIN QUE 'PUEDA LLEGAR A OBTENER EL CARACTER DE SOCIO WOUWUWUHWUWEWE rw cane alle PAGINASe WR cle PAGINA 3 No. 11403574 VENTANAR S.A.S COLECTIVO © GESTOR EN COMPANIA ALGUNA.6) LA REALIZACION DE CUALQUIER ACTIVIDAD LICITA DE COMERCIO. PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRA: A) ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES, EBNAJENARLOS A CUALQUIER TITULO, HIPOTECARLOS, GRAVARLOS, ARRENDARLOS,’ EXPLOTAR, Y EN FIN, ADMINISTRAR BIENES MUZBLES E INMUEBLES; B) HACER OPERACIONES BANCARIAS, DE CREDITO, DE SEGUROS ¥ FINANCIERAS Y EN GENERAL EJECUTAR TODOS LOS ACTOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y CREDITICIOS Y¥ CELEBRAR LOS CONTRATOS | NECESARIOS 0 CONSECUENTES PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, QUE Lz PERMITAN OBTENER FONDOS U OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA “EL DESARROLLO DE LA EMPRESA O FACILITEN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES SOCIALES, SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA; C) CELEBRAR CONTRATOS DE ASOCIACION, CUENTAS EN PARTICIPACION U OTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL OBJETO SOCIAL. D) PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, CONTRATACION E DIRECTAS CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS O MIXTAS; E) CELEBRAR CONTRATOS DE COLABORACION EMPRESARIAL (CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES) CON FIRMAS NACIONALES O EXTRAJERAS, F) ESCINDIRSE, FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES O ABSORBERLAS; G) GIRAR, ENDOSAR, ADQUIRIR, ACEPTAR, COBRAR, PROTESTAR, PAGAR O CANCELAR TITULOS VALORES O CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO | NEGOCIABLES 0 | CUALESQUIERA EFECTOS DE COMERCIO Y ACEPTARLOS EN PAGO. H) DAR O RECIBIR DINERO EN MOTUO CON GARANTIA 0 SIN ELLA; I) EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS 0 CONTRATOS NECESARIOS O PERTINENTES "PARA LOS FINES SOCIALES, DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES ANTES ENUMERADAS Y CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS Q CUMPLIR LAS |OBLIGACIONES LEGALES, CONTRACTUALES O COMERCIALES DERIVADAS DE LA EXISTENCIA ¥ ACTIVIDAD’ DE LA SOCIEDAD. CERTIFICA: CAPITAL: ** CAPITAL AUTORIZADO ** VALOR : $10,000, 000, 000.00 NO. DE ACCIONES 10,000, 000.00 VALOR NOMINAL $1,000.00 ** CAPITAL SUSCRITO ** VALOR : $1,000, 000,000.00 NO. DE ACCIONES VALOR NOMINAL 1,000, 000.00 $1,000.00 ‘4% CAPITAL PAGADO ** VALOR $9,000,000, 000.00 NO. DE ACCIONES 3, 000, 000. 00 VALOR NOMINAL : $1,000.00 CERTIFICA: REPRESENTACION LEGAL: LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD STARA A CARGO DEL PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL QUIENES ACTUARAN SEPARADAMENTE CON LAS FUNCIONES QUE MAS ADELANTE SE ESTABLECEN, CERTIFICA: ** NOMBRAMIENTOS ** QUE POR ACTA NO. 082 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 29 DE JULIO DE 2013, INSCRITA Eb 14 DE AGOSTO DE 2013 BAJO ZL NUMERO 01756626 DEL. LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S) : NOMBRE IDENTIFICACION PRESIDENTE: NOVOA PINEDA ANDRES ¢.C. 000000019165797 GERENTS GENERAL NOVOA CADENA CARLOS ANDRES ¢.c. 000000091157658 SUBGERENTE GENERAL LEON NOVOA JAVIER AUGUSTO €.C. 000000091253396 CERTIFICA: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EN DESARROLLO DE LO CONTEMPLADO EN LOS ARTICULOS 99 ¥ 196 DEL CODIGO DE COMERCIO, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL LAS PROPIAS DE SU CARGO Y ENts SOE i ee PAGINA 4 VENTANAR S.A.S ESPECIAL LAS SIGUIENTES. 1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL 0 EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS, PERSONAS JURIDICAS © NATURALES, ETC.2) BJECUTAR LOS ACUERDOS { RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.3) SOMETERSE A LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y OBTENER LAS AUTORIZACIONES A LAS QUE HAYA LUGAR.4) EUECUTAR LOS ACTOS Y CELERRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS PINES DE LA SOCIEDAD Y EL OBJBTO SOCIAL. EN EUERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRA: ENAJENAR, ADQUIRIR, “MUDAR, TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR "E INTSRPONER ACCIONES ¥ RECURSOS' DE CUALQUIER GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS 0 ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS, FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASH DE INSTRUMENTOS, — FIRMARLOS, ACEPTARLOS, PROTESTARLOS, _ ENDOSARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; COMPARECER EN JUICIOS EN QUE "SE DISCUTZ ZL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DS OTRAS YA EXISTENTES.5) TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION &' IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJAN LA BUENA MARCHA DE LA COMPANIA.6) PREPARAR Y PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN LAS REUNIONES ORDINARTAS, EL INFORME DE GESTION CON TODOS LOS ANEXOS EXIGIDOS POR LA LEY.7) PRESENTAR A LA ASAMELEA GENERAL DE ACCIONISTAS EW FORMA ANUAL O CUANDO AQUELLA SE LO SOLICITE, UN INFORME DEL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL ACOMPANADO DE ANEXOS FINANCIEROS Y COMERCIALES.8) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES DE CUALQUIBR CARACTER. 9) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES PARA ADELANTAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD COBROS 0 PROCESOS EJECUTIVOS O REPRESENTAR A LA COMPANIA EN PROCESOS CONCURSALES DE SUS__DEUDORES.10) DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SENALADOS EN ESTOS ESTATUTOS.11) COIDAR LA RECAUDACION £ INVERSION DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA.12) CUMPLIR Y HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.13) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA SI_EXISTIERE DICHO ORGANO SOCIAL LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR. 14) TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS U OTRO ORGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACION CON LA DIRECCION DE LA EMPRESA SOCIAL, Y TODAS LAS DEMAS QUE LE DELEGUE LA LEY O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. PARAGRAFO 1°: SI BL REPRESENTANTE LEGAL ES ANDRES NOVOA PINEDA NO REQUIERE AUTORIZACION PREVIA DB LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA CELEBRAR NINGUN ACTO © CONTRATO, NI POR LA NATURALEZA, NI POR LA CUANTIA DEL MISMO, BXCBPTO PARA LA ENAJENACION GLOBAL DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO 2°: SI EL REPRESENTANTE LEGAL ES CARLOS ANDRES NOVOA CADENA Y¥/O JAVIER AUGUSTO LEON NOVOA NO REQUIEREN AUTORIZACION PREVIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA” CELEBRAR NINGUN ACTO O CONTRATO POR LA CUANTIA DEL MISMO, EXCEPTO _PARA:1) LA ENAJENACION DE ACTIVOS FIJOS © ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DE LA SOCTEDAD. 2) LA ENAJENACION GLOBAL DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO 3°. SI EL REPRESENTANTE LEGAL ES UNA PERSONA DIFERENTE A LAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE, DEBERA OBTENER AUTORIZACION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA: A) LA ENAJENACION TOTAL DE LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD, B) PARA COMPRAR, VENDER, HIFOTECAR 0 DISPONER DE LOS BIENES INWURBLES DE ZA COMPANTA CUALQUIERA QUE FUERE SU CUANTIA. C) LA CELEBRACION DE CUALQUIER GontBaro cova “CUAIMTA ‘ama "0. SXCEDA DE CINCO MIL (S000) SALARTOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES A LA FECHA DE LA OPERACION. D) TOMAR CREDITOS A CARGO DE LA SOCIEDAD, SI SU CUANTIA ES 0 EXCEDE DE MIL (1,000) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES A LA FECHA DENo. 11403575 PAGINA 5 VENTANAR S.A.S LA OPERACION, CON LA ADVERTENCIA QUE LOS CREDITOS CON PROVEEDORES NO TENDRAN LA LIMITACION MENCIONADA; ES DECIR NO REQUERIRAN AUTORIZACION PREVIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. CERTIFICA: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 2147 DE LA NOTARIA 9 DE BUCARAMANGA (SANTANDER), DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011, BAJO EL NO. 00020602 DEL LIBRO V, COMPARECIO ANDRES NOVOA PINEDA IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA NO. 19.165.797 DE BOGOTA EN SU CALIDAD DE GERENTS, POR MEDIO DE La PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER GENERAL, AMPLIO ¥ SUFICIENTE, AL SENOR JAVIER’ AUGUSTO LEON NOVOA, VARON, IDENTIFTCADO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 91.253.396 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA PARA GUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCTEDAD DE LA REFERENCIA, ¥ DE ACUERDO AL ACTA NO. 031 DE FECHA 19 DS SEPTIEMBRE, DE 2011, LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD VENTANAL ARKETIPO S.A., SIGLA: VENTANAR S.A., DOCUMENTO QUE IGUALMENTE PRESENTA PARA SU PROTOCOLIZACION CON ESTE INSTRUMENTO, LE CONFIERE EN FORMA TEMPORAL DBL 08 DE OCTUBRE DE 2011 AL 30 DE OCTUBRE DE 2011, (SIC) LASSIGUIENTES PACULTADES: A). REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL 0 EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE D= AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, FUNCIONARIOS; PERSONAS JURIDICAS O NATURALES, ETC. B.) EJECUTAR LOS ACUERDOS ¥ RESOLUCIONES DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. C.) BJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES D& LA SOCIEDAD ¥ EL OBJETO SOCIAL. EN EJERCICIO DE ESTA PACULTAD PODRA: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, TRANSIGIR, COMPROMETER, CONCILIAR, DESISTIR, NOVAR, RECIBIR "E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS’ DE CUALQUIGR GENERO DE TODOS LOS NEGOCIOS © ASUNTOS DE CUALQUIER INDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, HACER DEPOSITOS BANCARIOS, FIRMAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA .CLASE DE INSTRUMENTOS, — FIRMARLOS, ACEPTARLOS, _PROTESTARLOS, ENDOSARLOS, PAGARLOS, _DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS, COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUIE El DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE. D.) TOMAR LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACION DE LOS BIENES SOCIALES, VIGILAR LA ACTIVIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION 2 IMPARTIR LAS ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EXIJAN LA BUENA MARCHA DE LA COMPANIA. 5.) PRESENIAR EN ASOCIO CON LA JUNTA DIRECTIVA LOS INFORMES Y DOCUMENTOS QUE TRATA EL CODIGO DE COMBRCIO. F.) CONVOCAR A LA JUNTA DIRECTIVA A SUS REUNIONES DE CUALQUIER CARACTER. G.) NOMBRAR Y REMOVER EMPLEADOS CUYA DESIGNACTON NOCORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. H.) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACION Dz LA SOCTEDAD DELEGANDOLES LAS FACULTADES (SIC) CONVENIENTES, DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. E.) CUMPLIR Y HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS Y EXIGENCIAS LEGALES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. J.) | VELAR POR TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCTEDADCUMPLAN ESTRICTAMENTE CON SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA LAS IRREGULARIDADES Q FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR. K.) TODAS LAS DEMAS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA JUNTA DIRECTIVA Y OTRO ORGANO SOCIAL QUE TENGAN RELACI6N CON LA DIRECCION DE LA EMPRESA SOCIAL Y TODAS LaS DEMAS QUE SE DELEGUE POR LgY, LA JUNTA DIRECTIVA O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA EMPRESA. L.) EL PODER SE OTORGARA SIN LIMITACION ALGUNA PARA CONTRATAR, NI POR LA NATURALEZA, NI POR LA CUANTIA DEL ACTO © CONTRATO A CELEBRAR O EJECUTAR. M.) L APODERADO QUEDA FACULTADO PARA TRANSIGIR, DESISTIR, RECIBIR. SUSTITUIR, CONCILIAR Y REALIZAR TODAS LAS CCIONES Y TRAMITES NECESARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO. CERTIFICA: ** REVISOR FISCAL ** QUE POR ACTA NO. 075 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 24 DE MARZO DE 2011, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01478371 DEL LIBROVENTANAR S.A. IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA GMV AUDITORES & CONSULTORES $ A W.I.T. 000008040125207 QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 26 DE ABRIL DE 2011, INSCRITA EL 12 DE MAYO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01478374 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL PRINCIPAL RODRIGUEZ RUEDA CLARA MARLENE ¢.¢. 000000063367574 REVISOR FISCAL SUPLENTE GRANADOS ACEVEDO ROSA MILENA ¢.¢. 000000037728718 CERTIFICA: LOS ACTOS CERTIFICADOS Y QUE FUERON INSCRITOS CON FECHA ANTERIOR AL 12 DE MAYO DE 2011, FUBRON INSCRITOS PREVIAMENTE POR OTRA CAMARA DE COMERCIO. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL NUMERAL 1.7.1 DE LA CIRCULAR UNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA ¥ COMERCIO. CERTIFICA: QUE LA SOCIEDAD TIENE MATRICULADOS LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: NOMBRE : VENTANAL ARKETIPO SA MATRICULA NO |: 02343078 DE 18 DE JULIO DE 2013 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 18 DE JULIO DE 2013 ULTIMO ANO RENOVADO : 2013 NOMBRE : VENTANAR $ A MATRICULA NO: 02100162 DB 23 DE MAYO DE 2011 RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 4 DE MARZO DE 2013 ULTIMO ANO RENOVADO : 2013 prreere tree wececceesecteser tie te Te retereer eter Teter teers tr etree ren CERTIFICA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN Sb CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y¥ DE LA LEY 962 DZ 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO “AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN’ FIRME DIEZ (10) "DIAS “HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. * * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * * te FUNGIONAMIENTO EN NINGUN CASO wee INFORMACION COMPLEMENTARIA LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : § DE AGOSTO Dz 2011, SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SmiMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 758 EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN BL SEGUNDO ANO Y DE 25% EN BL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000'¥ DECRETO 525 DE 2009. RECUERDE INGRESAR A www. supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, VALOR : $4,100 DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MBDIANTE EL OFICIO DEL 28 DE NOVIEMBRE Dz 1996, LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ’ PARA TODOS LOS BFECTOS LEGALES i