La Fiscalía Anticorrupción de Selva Central impulsa una investigación contra Zósimo Cárdenas Mujer y otros 21 implicados, muchos de ellos militantes del movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín (MRSSCJ), como parte de una presunta organización criminal que estaría integrada por exfuncionarios y empresarios que se habrían favorecido con obras de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui (MDP), en Chanchamayo.
Original Title
Fiscalía Anticorrupción investiga a Zósimo Cárdenas como líder de una organización criminal
La Fiscalía Anticorrupción de Selva Central impulsa una investigación contra Zósimo Cárdenas Mujer y otros 21 implicados, muchos de ellos militantes del movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín (MRSSCJ), como parte de una presunta organización criminal que estaría integrada por exfuncionarios y empresarios que se habrían favorecido con obras de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui (MDP), en Chanchamayo.
La Fiscalía Anticorrupción de Selva Central impulsa una investigación contra Zósimo Cárdenas Mujer y otros 21 implicados, muchos de ellos militantes del movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín (MRSSCJ), como parte de una presunta organización criminal que estaría integrada por exfuncionarios y empresarios que se habrían favorecido con obras de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui (MDP), en Chanchamayo.
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‘Cédigo Gnico de carpets Fiseal | 4406016300-2021.218.0
Prioridad
Distrito Fiscal Selva Central
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IMPUTADOS /OSIMO CARDENAS MUJE Y OTROS.
AGRAVIADO IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI— ESTADO
PERUANO
DeLiTo ECOLUSION y ORGANIZACION CRIMINAL
FISCAL RESPONSABLE : VICTOR MANUEL ALIAGA MUNOZ.
1S = 2022-MP-| fs
Chanchamayo, nueve de marzo
de dos mil veintidés.
visto:
De los actuados de la formalizacion de
investigacin preparatoria seguida contra Zésimo Cardenas Muje y otros, por
la presunta comisién del delito tipificado en los Articulo 382° “colusién simple y
agravada” y el Articulo 317° “organizacién criminal” de! Cédigo Penal, en
agravio de la Municipalidad Distrital de Pichanaqui del Estado Peruano, y;
CONSIDERANDO:
De Ja revision de la carpeta fiscal se pudo
evidenciar que la investigacion se ha iniciado en la Fiscalla Especializada en
Delitos de Corrupeién de Funcionarios de Distrito Fiscal de Junin (Huancayo),
habiendo sido asignado a través del Sistema de Gestién Fiscal - SGF el eédigo
tinico de carpeta fiscal N.° 2206015500 -_425 — 2016, asimismo debido ale
Creacién de la Fiscalia Provincial Transitoria Especializada en Delitos de
Corrupcién de Funcionarios de! Distrito Fiscal de Selva Central, se ha remitide, a
este sede (Chanchamayo) para la continuacién de las investigaciones, por lo
que debido a este cambio el Sistema de Gestién Fiscal, Asigno el Cédigo unico
de Car iscal N° 4406016300 - 218- 2021.
Mediante Disposicién Fiscal N.° 10 de fecha 03 de
Jmayo de 2021, se dispuso la Formalizacién y Continuaci6n de la Investigacion
== Preparatoria, asimismo disponiendo la realizacién de diversos acios de
a linvestigacién, con la finalidad de esclarecer los hechos materia de investigacién,
#52s/ como reunir los elementos de conviccién de cargo y de descargo.
E
a Finalmente, en la medida de lo posible jas
‘E4notificaciones {ntegras de las disposiciones deben realizarse a los comeos
electronicos y ndmeros de celular de los sujetos procesales, testig
denunciantes u otros, dejando constancia de las mismas en los actuados;
ser posible ello y ante el desconocimiento del domicilio de los Sujetos proo
conforme a la direccién indicada en su ficha del RENIEC, se deberé no
Previa raz6n del asistente correspondiente via edicto (conforme al at )
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) JUAN CADILLO ROSARIOMitre Paco
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sbdlgo Unico de earpota Fiscal
4406016300-2024-218-0
Prloridad
Distrito Flees!
Solva Central
Reglamento de Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones entre autoridades,
la misma que fue modificada mediante resolucién de la Fiscalia de la Nacién N°
2918-2016-MP-FN de fecha 24 de junio de 2016); caso contrario, de forma
excepcionel en aplicacién de los articulos 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15 y 16 del
Reglamento de Notificeciones, Citaciones y Comunicaciones entre autoridades,
del afio 2014, el personal de notificaciones y/o asistente del Despacho Fiscal,
debera notificar al domicilio de los sujetos procesales, con las debidas
condiciones de salubridad y el cuidado respestivo, a fin de salvaguardar la salud.
Por las tazones expu
la Fiscalia Especializada en Delitos de.
Central, con la autoridad que le confiere el Decreto Legi
del Ministerio Publico y los articulos 60°, 61* y 65"
DISPONE:
es el
Transitoria Especializada en De
sestas, el Primer Despacho de
funcionarios de la Selva
052- Ley Organica
igo Procesal Penal,
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PRIMERO:
“Precisar que el nuevo niimero de la Carpeta fiscal
)o — 246 - 20 neciente a la Fiscalfa Provincial
iitos de Corrupcién de funcionarios del Distrito
Fiscal de Selva Central con sede en Chanchamayo. _
SEGUNDO: ae
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investigacién: se
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Selva Central
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Dacaracions | Ji ANGEL ALFARO JANAMPA
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Declaraclon a | JORGE FERNANDO BALVIN. | ocala donde aarp erates,
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abril do 2022, a horas
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‘ecabarse el dia 20 de ORIHUELA
abril de 2022, 2 horas:
14:30 PM. (MPUTADO)
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Deciaracion a DAVID ASENCIO VALDEZ
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Distrito Fise Selva Central
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Declaraciona __| FLORENTINO CESAR MUNICO
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abril do 2022, a horas
08:50 AM. (@MPUTADO)
Decieracion a LUIS BENJAMIN MURANTE:
recabarse ol dia 21 de VASQUEZ
abril ¢0 2022, a hores
11:00 AM. ((MPUTADO)
Declaracto JOSE ANTONIO PEREZ
‘ecabarse ol dia 21.de HINOSTROZA
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14:00 Pl (mPuTADO)tOSARIO
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Selva Central
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Declaracion a AHOAN IVANOL CASTRO ocasa 8 fence ne arke tages ts noice
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‘abilldo 2022, a horas onan oe eh Mt
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(upurano)
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Declaracion a JOSIP JESUS GUERRERO | jrceea «cone ne fohaaa Soar irorocaneh.
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11:00 AN (iNPuTADO)
MARLENE BETZABE
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16:00 PM
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16:00 PM (IMPUTADO)Cédigo unico docarpote Fiscal [ 4406016900-2021.218.0
Prloridad
Distrito Fiscal Selva Central
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abr de 2022, horas weuraco) |
16:00 PM q 4 1
1. Asimismo, tramitar ante el Juez de
Levantamiento de la Reserva Tributaria contra todos los imputados,
Sefalados en la Formalizacién y Continuacién de Investigacién para tal
efecto, realicese el requerimiento correspondiente.
2. Reallcese pericia contable a efecto de determinar el posible perjuicio
econémico en los cinco hechos que involucran las obras, para lo cual offciese
a la Coordinacién del Ministerio Publico para que designe perito contable,
luego del cual juraméntese, entréquese la carpeta fiscal para que analicen y
sefialen los requerimientos que corespondan para que emitan su informe
respectivo,
Reallcese pericia por ingenlero civil, con la finalidad de determinar {9
Siguiente: '
Determinar si se ejecutaron todas las partidas contempladas
expediente técnico de las obras, asimismo deberé precisar
adicional de obra, conforme al procedimiento que
Contrataciones del estado y su reglamento,Ay Cétize unico de carpota Fiscal [ 4406016300.2021.2160
Priodad
Mitre Pabco
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b._Determinar si los profesionates requeridos como personal tecnico para
cada ejecucién de obra, se encontraban de acuerdo a lo indicado en
las bases administrativas y conforme a las posibilidades que ofrece el
| mercado de acuerdo a Ley de Contrataciones del Estado y su
| regiamento,
¢. Determinar si el comité especial, realizo una correcta calificaci6n a las.
propuestas técnicas y econémicas de los postores participantes, en el
proceso de contratacién todo en marco la Ley de Contrataciones de!
Estado y su reglamento,
d. Determinar si los representantes legales de los consorcios
participantes en jas diferentes obras presentaron toda la
ore técnica, asi como la documentacién Secutiaive
materia de puntaje, todo en marco ‘suv sn dooument
mediante cont ia dtr ee ne ala Ley de Contrataciones
ysureglamento, *
El informe pericial debe ester relacionada a las obras que se indica:
ee Bi
| . Bera a 8 be eo IH PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES:
LEDUCATIVAS N 3001-23 DE LAC. IRIPANGO Y N= 3000-141 DEL CENTRO
‘POBLADO DE AYTE DISTRITO DE PICHANAGU— CHANCHAMAYO - JUNI".
TEJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE. LA
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA SAK FRANCISCO DE ASIS EN EL C.P, PRIMAVERA
DEL DISTRITO DE PICHANAQUL, PROVINCIA DE CHANCHANAYO, DEPARTAMENTO OF
unin”
“+ CONSTRUCCION
Cuyo objeto serd determinar si las obras estén en
ejecutadas defectuosas, asi como determinar el val
de ser el caso; para lo cual oficiese a la Coordinacia
Publico para que designe perito Ingeniero Civil, luego del cual juraméntese,
entréguese la carpeta fiscal para que analicen y sefialen los requerimientos que
corespondan para que emitan su informe respectivo,
4, REMITASE: oficio a la Municipalidad Distrital de Pichanaqui a fin de que,
| en el plazo de (72) horas, remita el expediente técnico y sus anexos
(original), asimismo expediente del proceso de contratacién desde el
equerimiento hasta el otorgamiento de la buena pro en (original), adjuntando
los comprobantes de pagos, Acta de entrega de terreno, Acta de inicio de
obra, Acta de recepcién de obra y cuaderno de obra (original) y la resolucis
de liguidacién de las obras con sus anexos en (original) relacionada a
obras que se Indica:
|. LICHTACION PUBLICA N* 002-2018-MDP.CS.
I. UGITAGION POBLICA N* cot-2o1smnDPIC8.
1. ADJUOIGAGIGN DIRECTA SELECTIVA I
|W, LICITACION PUBLICA N° 004-201 6/MDPICE,
% UGITAGION POBLICA N*co6-2016MIDPICE,
begat Pee Ret
ath foes eect
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'- OFICIESE: a la Municipalidad Distrital de Pichanaqui e efectos
Siguiente documentacién ¢ informacion:
Distrito Fiecal Selva Central EaDistrito Fiscat Prioriiaa
Solva Central
Miniseries
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nn cong roars
aay l original de fa carta de compromiso de participacién de fecha 30
junio de 2016 del Ing. Rolando Ponce Vasquez a fin de ser sometido a
Us paste grafotécnico, en razén que el antes citado ha solicitado dicha
ia
b. Remita un informe sobre que profesionales estuvieron a cargo de la
Sjecucién de las siguientes obras y de las empresas consorciadas.
| “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LAS INSTITUIONES
EDUCATIVAS N 3007.23 DE LA CONN. QUIMISHIRIPANGO YN 3600164 DEL CENTRO
POBLADO DE AYTE DISTRITO DE PICHANAGWI— CHANCHAMAYO - JUNIN*.
|. "EJECUCION DE OBRA MEVORANIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA INTEGRADA SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL C.P. PRIMAVERA CEL
OISTRITO DE PICHANAGUL PROVINGIA EE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE
4. GONSTRUCCION/DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO NACIENTE OF HUACHIRIK
EN EL CENTRO POBLADO DC 28 DE JULIO DEL DISTRITO DE PICHANAGUI, PROVINCIA
DDE CHANCHAMAYO Y DEPARTAMENTE DE JUNIN"
| ‘c, Remita lo documentos originales de las invitaciones a las empresas a las
| que solicitaron COTIZACION, asi como los documentos que recepcionaron
| Ge las empresas que enviaron su cotizacién, para los procesos de
seleccion.
1. Lictracion péiatica ns ao2.20n6-4or-cs.
|i, LICITACION PUBLICA N cot-2ot6mOPICS.
Ii ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVANN 0f2-2016-¢NDPICER,
Ww LCITACION PUBLICA ooezoisIMDPICE.
\.LIOITAION PUBLICA Ne 406.2015MDPICE.
d. Informe que persona y gerencia realizo las cotizaciones que obran en el
expediente de contratacion de: ¥
|. LIGITACION PUBLICA N.* 092-2016.De-cs.
Il. LIGITAGION PUBLICA N.” 001-204 6mIDP/CS.
Ii ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N.*013.2016-WOPICEP.
Wy, LIGITAGION PUBLICA N.*oo4-2or6vDPICE,
¥._LICITACION PUBLICA N- 006.20 16/MDPICE,
6. OFICIESE: al Director del Centro de Altos estudios Justicia y Libertad, a
efectos que remita la informacién solicitada mediante Oficio N.° 236; 237-
2017-PNP-DIRINCRI-DIVINCCO-DEPINCCO-HYO, bajo apercibimiento de
ser denunciado por el delito de resistencia a la autoridad.
7. OFICIESE: a la empresa PLICA CONSULTOR Y EJECUTOR DE OBRAS, si
ha realizado la cotizacién que obra en el expediente del proceso de seleccién,
de la ADS N.° 013-2015-MDP-CEP.
8. Requiérase ante e! Juez de Investigacion Preparatoria del Distrito de
Pichanaqui el Levantamiento del Secreto de Comunicaciones, a efectos:
conocer a quienes pertenecen los siguientes ndmeros telefénicos: ;
See‘oars stone Ee
JUAN CADILLO RUSAKIO
‘Pace Province
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Pagan atone trina
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N Célao nico de carpota riseal | 4406016300-2001-21809
Distrito Fiscal eebitsat
Selva Central
Miniter ilies
Di
ae rte Byatt
acai ee tte
|. 94es52e06,
i 98a764009,
94081754,
. 999812077
9. Requiérase ante el Juez de Investigacion Preparatoria del Distrito de
Pichanaqui, €l Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones en su forma
de registro para lo cual las empresas de telecomunicaciones TELEFONICA
MOVIL S.A.C, (MOVISTAR), TEL DEL PERU SAC., AMERICA
MOVIL (CLARO), ENTEL PERU v PERU SAC. (BITEL), a
os numeros telefénicos
asignados la fitularidad de los si
Periodos de junio de 20
TWARILU SORIA CAWARENA DAVICA DWN Ts6505T2
FERARAW EGRS ARROYO DNC TOTO6TS
"GUSTAVO PERCY GARAY LAZO DWN 200877
TADY YENY GARAY LAZO "ON N* 20026570"
‘JOSIP JESUS GUERRERO BALLONTWANCADILLO ROSARIO
Distrito Fiscal Selva Central eaneded
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Cédigo dinico de carpeta Fiscal [_ aasenieaeo-coaaiea 1
10. Recabar de la UNIDAD DE INTELIGENGIA FINANCIERA, el nimero de
cuenta bancaria y movimientos efectuados desde el afio 2075 y 2016 de los
siguientes investigados,
2OSIMO CARDENAS MAE
ELVER WILLIAM VELASQUEZ CHUPAN,
(CHRISTIAN FABIAN GALVAN ORIHUELA,
DAVID ASENGIO VALDEZ GONZALES,
FLORENTINO CESAR MUNICO VLC! i
LUIS BENJAMIN MURANTE VASQUEZ,
JOSE ANTONIO PEREZ HINOSTRO:
tanevetianantiness
JOSIP JESUS GUERRERO
MARLENE BETZABE HURTADO Yi
ROY TOMAS GONZALES MAYTA
INAN GONZALOURIBEHOYOS
JESUS HIGIDIO LAZO MAURICIO
‘GCDOFREDO CASAS SAMANIEGO
ARIA SABEL CERRONARCOS
"GALICH HERNAN PONGE PORRAS
_LENNA PATRICIA URIBE
Sra orconose ven
,
11. Recabar informacién de REGIS
constitucién de las empresas consor
buena pro, en les obras, luego analizer dicha do
fecha de constitucién de empresas, socios, gerentes o representantes, lugares
de funcionamiento de empresas, rubro o actividades:
a. Constructora YASUDA S.A,C.
b. Constructores G&L Servicios Multiples S.A.C.
¢. Corporacién DOMINUS S./
d MARCA INGENIEROS E.l.
4
Documentoscopia Forense del Instituto Medicina Legal y Ciencias For
del Ministerio Pablico, a efectos solicitar la realizacién de una
Documentoscopica cuyo objeto pericial sera determinar la alterac
constitucién primigenia (receptor, texto, firma y tempo) de los
presentados de los postores que adjudicaron le buena pro en |
seleccién siguientes: LICITACION PUBLICA No
CS,LICITACION PUBLICA N.° 001-2016/MOPICS, ADJUDIC.
SELECTIVA N° 013-2015-MDPICEP, LICITACION PI
2015/MDPICE, y LICITACION PUBLICA N.* 005-201
Jas siguientes empresas Consorcio Pichanaki IlPen
mien,
sete
13.
14.
15.
16.
7.
|. tios de Selva Central, ubicado en Av. Circunvalacién s/n-Cuarta Cuadra-Urb,
|. Oficiese a la Fiscalia de la Nacién, a efectos de poder acceder a la |
§ cédigo unico ce carpeta Fieeat | 4406046300-2021-210-0
Prioriand
Dieteto Fiscal Selva Central
Constructores G&L Servicios Multiples, Consorcio Primavera y Consorcio
Manto Verde respectivamente en los cltados procesos de seleccién, asimismo
el otto objeto periciel sera determinar la identificacién del autor de jes
esorituras (texto 0 firma) mediante la valoraciOn y colejo de los signos graficos
de la documentacion presentada por los postores indicados para la
adjudicacién de la buena en los referidos procesos de seleccién.
Oficiese a la entidad financiera SECREX Grupo CESCE para que cumpla con
informar documentadamente sobre la carta flanza requerida por la empresa
Consorcio Pichanaqui II representada_ Godofredo B.
Casas Samaniego, indique la fecha wuisitos que debe
cumplir el empresario para la emisién jiento, plazo
minimo y maximo para otorgar-dicha la un empresatio
conforme a normativa, ela site ¢ntada por el
Ofciese al a ». efectos de que informe
oe :
calidad de militantes : ganizacién Paltica Movimiento
Regional Junin Seat sde el 2016, Movimiento Regional Sierra
y Selva Contigo Junin desde el 2018 a 2022.
‘ransferencia para
informe _s
ete
Realice el levantamiento del secreto bancario de los investigados para lo cual
emita el requerimiento correspondiente.
Recabese la declaracion testimonial de Jose Luls Bustamante Quispe, para lo
cual deberd de concurtir a las oficinas del Despacho Transitorio de la Fiscalla,
Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupcién de Funciona
Capelo-La Merced.
informacién sobre el Caso N°418-2014 de la 47° FPP Lima en la cual se.
investigando a Uribe Hoyos Ivan Gonzalo por la presunta comisién de lo
delitos C.P.P(Asociacién liicita, Falsificacién y Uso Indebide de Do
Falso), asimismo si el referido imputado viene siendo investigado
Distros Fiscales por otros delitos vinculados a los delitos o
‘8dministracién publica,
- Oficiese al Organo Supervisor de las Contrataciones con el Esta{Ny Codie Unico dacarpataFiscal | 4406046300-2021.2180
8 Distt Fecal
Priorided
Selva Central
iioaetuie
efectos de poder acceder @ un informe documentado de las Infracciones
cometidas por él investigado Uribe Hoyos ivan Gonzalo y demas extraneus
investigados en la presente por infracciones en procesos de coniratacién
estatal a nivel nacional.
21, Se realice cuanto acto de investigacion
ue resuilte indispensable para los
fines del proceso penal,
TERCERO: Ni procesales de forma
fisica y por los medios tecnolégicos ientes 5 razones del Estado
de Emergencia Sanitaria. Precisand iret 0 do este despacho
fiscal es el si fe