INDUCCIÓN

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MEJORA

CONTINUA
- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
- GOBERNANZA
- GESTIÓN DE PROCESOS
- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Enero 2019
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
 VISIÓN DE AMSAC: “Ser la empresa reconocida por sus logros en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones
LINEAMIENTOS DE FONAFE
expuestas a pasivos ambientales, y por asistir al desarrollo de la inversión minera en el País”

GRUPOS DE INTERÉS

FINANZAS
INCREMENTAR EL CONSOLIDAR LA
NÚMERO DE IMAGEN DE ACTIVOS LOGRAR EL
POBLADORES MINEROS COMO AUTOSOSTENIMIENTO
BENEFICIADOS POR LA EMPRESA EFICIENTE DE DE ACTIVOS MINEROS
REMEDIACIÓN DE LOS REMEDIACIÓN DEL
PAMs. ESTADO

Mapa GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS

GESTIONAR EFICIENTEMENTE LOS PROYECTOS DE
Estratégico REMEDIACIÓN ENCARGADOS A ACTIVOS MINEROS ENCARGOS PARA LA PROMOCIÓN
DE LA INVERSIÓN PRIVADA
PROCESOS

de AMSAC
2017-2021 OPTIMIZAR LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE ACTIVOS MINEROS

FORTALECER LA GOBERNANZA CORPORATIVA DE ACTIVOS

MINEROS
APRENDIZAJE

IMPLEMENTAR UNA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO CON ORIENTACIÓN A COMPETENCIAS

Y RESULTADOS

MISIÓN DE AMSAC: “Contribuir al desarrollo sostenible del país, por medio de la recuperación ambiental de áreas afectadas
por la minería y el apoyo a la promoción de la inversión minera responsable en las concesiones mineras del Estado.”
LINEAMIENTOS DE FONAFE 2017 – 2021
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR

Lograr el autosostenimiento de AMSAC Déficit económico del Fondo Operativo
Índice de personas expuestas a riesgos de PAMs
Incrementar el número de pobladores encargados a AMSAC al 2016
beneficiados por la remediación de los PAMs Porcentaje de Pasivos Ambientales Estratégicos en
obras o remediados
Consolidar la imagen de AMSAC como empresa Índice de percepción de AMSAC ante sus grupos de
eficiente de remediación del estado interés
Inversiones acreditadas por AMSAC realizadas por
Gestionar eficientemente los encargos para la las empresas según contratos
promoción de la inversión privada Pagos acreditados por AMSAC de regalías y otros
por parte de las empresas inversionistas
Gestionar eficientemente los proyectos de Nivel de ejecución presupuestal de proyectos
remediación encargados a activos mineros (Gastos de Capital)
Índice de procesos que son convocados y
Optimizar la gestión logística de AMSAC
adjudicados en el año, según monto
Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC Nivel de implementación del CBGC
Proporción de personal abocado a las líneas del
Implementar una gestión del rendimiento con negocio
orientación a competencias y resultados
Índice de clima laboral
 ACCIONES ESTRATÉGICAS 2017 – 2021

ACCIÓN ESTRATÉGICA INDICADOR

Lograr el financiamiento de las operaciones administrativas de
Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión
AMSAC
Asegurar los recursos para la implementación de los proyectos de
Fondos que cuentan con ingresos revolventes
remediación
Índice de pasivos mineros en proceso de remediación (pasivos que se encuentran encargados al
Mejorar la gestión de la remediación de pasivos ambientales
2016 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o estables)
Implementar un plan de consolidación de la imagen empresarial de
Avance de la implementación del plan
AMSAC
Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo del Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones (Integral Performanced Index =
seguimiento de los compromisos de inversión SPI x CPI)
Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo de la Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual de acreditación de pagos (Integral Performanced
acreditación de pagos de las empresas que mantienen contratos Index = SPI x CPI)
Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo de remediación
Índice de cumplimiento del plan de remediación anual (Integral Performanced Index = SPI x CPI)
de la Gerencia de Operaciones
Implementar una metodología internacional en la gestión de los
Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI
proyectos que ejecuta AMSAC
Lograr la eficacia en los procesos de contratación Índice de procesos que son convocados y adjudicados en el año, según cantidad
Consolidar el Sistema de Control Interno en AMSAC Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno
Consolidar el Código de Buen Gobierno Corporativo en AMSAC Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo
Fomentar la integración de profesionales con certificaciones en
Número de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente
gestión de proyectos
Lograr un adecuado desempeño del personal Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”
Mantener al personal debidamente motivado y contento Índice de rotación de personal CAP
GOBERNANZA
¿QUÉ ES EL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO?

Referente ordenado e integral de las mejores prácticas de desempeño

empresarial de aplicación obligatoria y progresiva, que se nutre de los criterios de
un buen gobierno corporativo de organizaciones nacionales e internacionales

Componentes
Objetivos de la Empresa

Marco Jurídico de la Empresa

Objetivos
Fortalecer la gobernanza corporativa
Derechos de la Propiedad de la empresa, a través de la
aplicación de las mejores prácticas
El Directorio y la Gerencia de desempeño empresarial

Política de Riesgos y Código de Ética

Transparencia y Divulgación de
Información
LINEAMIENTOS
¿QUÉ ES CONTROL
DE FONAFE
INTERNO?

Proceso integral y continuo efectuado por la dirección, gerencia y

personal de AMSAC para enfrentar los riesgos y proporcionar la
seguridad razonable respecto al logro de los objetivos de la empresa.
Contribuye a prevenir irregularidades y actos de corrupción.

Componentes
Entorno de Control
Evaluación de Riesgos
Actividades de Control
Objetivos
Eficacia y eficiencia de las
operaciones
Confiabilidad de la
información financiera

Información y Comunicación Cumplimiento de las leyes

aplicables y regulaciones
Monitoreo y Evaluación
¿CÓMO FUNCIONA EL CONTROL INTERNO?

Proceso I Proceso D Proceso J Proceso A

Directorio
Aprueba
Políticas
Gerente
General Proceso E Proceso B Proceso G Proceso K

Procedimientos
Gerencias
Planes de Proceso H Proceso L Proceso F Proceso C

Acción
Colaboradores
Auditoría
S.C.I. Externa / Tiene
Gerente de
Administración Audita OCI /SGC asignado
Gerente General Gerencia de procesos
(Miembro)
(Presidente) Inversión
Basado en Implementa Privada
y monitorea (Miembro)
Dueño de
Gerente de Gerente
Operaciones Legal
Proceso
(Miembro) (Miembro)
COSO Oportunidades
de Mejora
Buenas Representantes
Prácticas Invitados Planes de
Acción
Dispone /
Verifica Instrucciones
Instruye y del Comité
supervisa Informa
Evalúa
anualmente Ejecuta
Coordina
Equipo
actividades
Evaluador
Equipo
Implementador
GESTIÓN DE
PROCESOS
GESTIÓN DE PROCESOS

Indicadores de
7
5 Riesgos 6 Controles Desempeño

Proveedores 3 Actividades

2 A B C D E F
1
Entradas Salidas
Requisitos Requisitos
especificados 4 Recursos satisfechos
(Del Cliente, Legales (Resultado)
y Reglamentarios) • Personas
• Infraestructura
• Ambiente de trabajo
• Recursos de
seguimiento y
medición
• Conocimiento
 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS

Mapa de Procesos Fichas de Procesos Fichas de Procedimientos

Grafica los procesos de la empresa, Describe las características Describe las actividades de un proceso,
su secuencia e interacciones más relevantes del proceso de manera detallada
Nombre del Proceso Proveedores Nombre del Procedimiento Proveedores
Dueño del Proceso Entradas Dueño del Proceso Entradas
Objetivo Subprocesos Objetivo Actividades
Alcance Clientes Alcance Clientes
Indicadores Salidas Marco normativo Salidas
Ejecutor de Actividad Sistema

Diagrama de flujo Fichas de Manual de Gestión de

(opcional) Indicadores Procesos y Procedimientos
Representación gráfica de la secuencia Describe las características más Describe el mapa de procesos, fichas de
de actividades de un proceso relevantes de los indicadores procesos, de procedimientos y de indicadores
Nombre del Indicador Descripción de variables
Descripción Fuente de información
Objetivo Periodicidad
Responsable Línea base
Forma de cálculo Meta
MAPA DE PROCESOS DE AMSAC - NIVEL 0
Versión: 03
Fecha:
MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión de la
Imagen
Planeamiento Excelencia Gobernanza Institucional
Operacional

MACROPROCESOS OPERATIVOS

Gestión de Proyectos de Remediación

Ambiental Minera

GRUPOS DE GRUPOS DE
Gestión de Proyectos de Inversión Privada INTERÉS
INTERÉS

Gestión de Proyectos Especiales

MACROPROCESOS DE SOPORTE

Tecnologías de Gestión
Gestión Gestión Gestión Gestión
Información y Financiera
Humana Logística Legal Documental
Comunicaciones y Contable
PROCESOS ESTRATÉGICOS - NIVEL 1

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión de la Gobernanza Imagen Institucional

Planeamiento
Excelencia Operacional
Gobierno Corporativo Gestión de las
Planeamiento Administración del Sistema Comunicaciones
Institucional Integrado de Gestión
Sistema de Control Interno
Gestión Presupuestal Sistemas de Gestión Gestión de Riesgos

Gestión de Cumplimiento

PROCESOS OPERATIVOS

Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera

Saneamiento de Ejecución de
Elaboración de
Pasivos Ambientales Ejecución de Obras Actividades
Estudios
Mineros Post Cierre

Relaciones Comunitarias y Gestión de Interesados

 Gestión de Cumplimiento
PROCESOS OPERATIVOS - NIVEL 1

PROCESOS OPERATIVOS

Gestión de Proyectos de Remediación Ambiental Minera

Saneamiento de Ejecución de
Elaboración de
Pasivos Ambientales Ejecución de Obras Actividades
Estudios
Mineros Post Cierre

Relaciones Comunitarias y Gestión de Interesados

Gestión de Proyectos

Gestión de Proyectos de Inversión Privada

Apoyo a la Supervisión de Supervisión de

Promoción de la Compromisos de Compromisos de Inversión
Inversión Privada Inversión en Minería en Generación Eléctrica

Gestión de Proyectos Especiales

Comercialización
de Oro
PROCESOS DE SOPORTE - NIVEL 1 Comercialización
de Oro

PROCESOS DE SOPORTE

Gestión Humana Gestión Logística Tecnologías de Gestión Financiera y Gestión Legal

Gestión de las Información y Contable
Gestión del Personal Solución de Controversias
Contrataciones Comunicaciones
Gestión Contable
Gestión de Desarrollo y
Desarrollo Personal Mantenimiento de Software Gestión del Directorio
Gestión Documental Gestión Financiera
Gestión de la Gestión de Trámite Gestión de Infraestructura
Compensación Documentario Tecnológica Soporte Legal
Gestión de Activos Fijos
Gestión del
Bienestar Gestión de Archivo
SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Sistema de Sistema de
Gestión de Gestión
la Calidad Ambiental La empresa debe implementar como mínimo los
ISO 9001 ISO 14001 estándares de 3 normas:
- Gestión de la Calidad
- Gestión Ambiental
Sistema de - Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Gestión de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
ISO 45001
 POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

Compromiso de la alta dirección con la calidad, medioambiente, seguridad y salud en el trabajo

• Gestionar nuestros proyectos con calidad, eficacia y eficiencia, satisfaciendo las

necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas y cumpliendo
las normas legales, las normas internas y otros requisitos aplicables.

• Proteger el medioambiente, mediante la remediación ambiental minera, la supervisión

de compromisos ambientales en inversión minera y en generación eléctrica, la
prevención de la contaminación y el uso sostenible de recursos.

• Proteger la seguridad y salud en el trabajo de todos los miembros de la organización,

mediante la prevención de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el
trabajo.

• Asegurar que los trabajadores y sus representantes son consultados y participan

activamente en los elementos del sistema integrado de gestión.

• Mejorar continuamente nuestro sistema integrado de gestión.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001

Asegurar la calidad
Lograr los objetivos
de los productos y
de la calidad
servicios
Objetivos Indicadores Metas
Gestionar Objetivo 1
los procesos Objetivo 2
Objetivo 3

Aumentar la satisfacción
Mejorar
de los clientes y las
continuamente
partes interesadas
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001

Proteger el medio
ambiente

Gestionar Lograr los objetivos

los procesos ambientales
Objetivos Indicadores Metas
Objetivo 1
Objetivo 2
Mejorar Objetivo 3
continuamente
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001

Proteger la seguridad Lograr los objetivos

y salud en el trabajo de seguridad y salud
de los miembros de en el trabajo
la organización
Objetivos Indicadores Metas
Gestionar Objetivo 1
los procesos Objetivo 2
Objetivo 3

Asegurar la participación
Mejorar
y consulta de los
continuamente
trabajadores y sus
representantes
DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En la Página Web Institucional

(www.amsac.pe)
1. Ingresa a “Normativa de
Gestión” 2. Luego ingresa a
“Herramientas de Gestión”

3. Después ingresa a Aquí puedes acceder a la

“Documentos Normativos” documentación del SGC
DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS Y EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En la Red Interna (Carpeta SIG)

1. Ingresa a la unidad de 2. Luego ingresa a la
red “SIG” de tu equipo carpeta de red “SIG”

Aquí puedes acceder a la

documentación del SGC
 ¿CÓMO CONTRIBUYO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?

Cumpliendo los Objetivos del Gestionando los Riesgos Cumpliendo las Normas Internas
Sistema Integrado de Gestión y las Oportunidades y las Normas Legales aplicables

Objetivos Indicadores Metas Nivel de

Actividades
Nivel de
Plan de • Políticas
Riesgo Riesgo
de Control
Riesgo
Acción
Objetivo 1 Inherente Residual • Procedimientos
Objetivo 2 Riesgo 1 • Instructivos
Riesgo 2 • Directivas
Objetivo 3
Riesgo 3 • Reglamentos
• Manuales

Ejecutando las Actividades del Analizando el proceso, identificando lecciones Mejorando el proceso e
proceso y llevando los Registros aprendidas y reportando Indicadores implementando Planes de Acción

Planes de
Plazo Responsable
Acción
Acción 1
Acción 2
Gracias