AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE ‘A REPUBLIC MOLDOVA HAUMOHAJIBHbI OPPAH NO HETOAKYMHOCTH PECITYBJIMKH MOJIJOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE, MD-2005, mun. Chisinau, str. Mitropoit Gavril Banuleseu-Bodoni, 26 ‘Tel(373 22) 820 IM, fax (373 22) 820 602, worw.ani,md, e-mail: info@ani.md ACT DE CONSTATARE nr. 135/19 mun. Chisindu 11 mai 2021 Virgiliu BARDA, inspector de integritate superior al Inspectoratului de integritate al Autoritafii Nafionale de Integritate, examindnd materialele dosarului de control al averii si iat in privinta dlui Esaulenco Alexandr, IDNP - [i in I cicoctor al Serviciului de Informatii gi Securitate (SIS), in temeiul art. 35 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Najionala de intereselor personal domi Integritate, a intocmit prezentul act de constatare, prin care A CONSTATAT: La 10.07.2020 in cancelaria Autoritatii Nationale de Integritate a fost inregistratd sesizarea nr. $-303/20, cu privire la incdilcarea regimului juridic al declararii averii si intereselor personale. La 16.07.2020, in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, sesizarea a fost repartizata aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizatilor. Potrivit sesizairii, dnul Esaulenco Alexandr, directorul Serviciului Informatii si Securitate, este beneficiarul efectiv al unui imobil, apartament cu patru odai, care nu se regaseste in declaratia de avere si interese personale, situat pe adres inregistrat pe numele soacrei dumnealui, care este pensionara si nu ar dispune de venituri suficiente pentru procurarea unui asemenea imobil. Totodati, portalul omg.md informeaza publicul despre faptul c& dl Esaulenco Alexandr, directorul SIS, define inc un imobil situat pe adresa [ares unde a intrat in posesia apartamentului in anul 2019 si ar fi trecut cu traiul in apartamentul dat. Atenjie! Documentul confine date cu caracter personal, prelucrate de operatorul tnregisrat in Registul de evidenf al operatorilor 4e date cu caracter personal cu nr. 0000069003. relucrareaulterioarl a acestor date poate fi efectuaté numai in condifle pevizute de Legea privind protecta datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 1in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, inspectorul de integritate a verificat prealabil sesizarea in urma céreia a stabilit cd sesizarea respect condifiile de forma si confinut, confine informatii suficiente si concludente ce atest banuiald rezonabild privind incdilearea regimului juridic de declarare a averii si a intereselor personale. in corespundere cu prevederile art, 31 alin. (1) din Legea 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, in cadrul verificérii prealabile, inspectorul de integritate verifica respectarea condifiilor de forma si confinut ale sesizarilor si existenfa banuielii rezonabile privind incalcarea regimului juridic de declarare a averii gi a intereselor personale. Verificarea prealabila include validarea datelor din declaratiile de avere si interese personal prin intermediul sistemului informational e-Integritate: Astfel, in baza art, 5 alin. (4) din Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii si a intereselor personale, dl Esaulenco Alexandr, find subiect al declararii averii si intereselor personale, detindnd functia de director al Serviciului de Informatii si Securitate, numit prin Hotarirea Parlamentului nr. 59 din 25.06.2019, este responsabil de veridicitatea yi deplindtatea informatiilor din declaratie. La 30 iulie 2020, in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, prin procesul-verbal de inifiere a controlului nr. 358/19, in privinfa dlui Esaulenco Alexandr, directorul Serviciului Informafii si Securitate, a fost initiat controlul averii si intereselor personale Prin scrisoarea nr. 04-19/3469 din 31 iulie 2020, dl Esaulenco Alexandr a fost informat despre initierea in privinfa sa, a controlului averii si al intereselor personale gi despre drepturile prevazute la art, 33 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate. in temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit, b)-c) si art. 32 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, inspectorul de integritate a accesat registrele de stat, a solicitat informatii si documente necesare desfagurarii controlului de la institufiile financiare din Republica Moldova, Agentia Servicii Publice, Serviciul Fiscal de Stat, Registratorii independenji Potrivit informafiilor din Registrul de Stat al Populatici, dna SM nascuta la RE (1D - I, este sofia dlui Esaulenco Alexandr, ir oS HR opi sofilor Esaulenco. ‘erviciul Informatii si Securitate ete. Atentie! Documentul confine date eu caracter personal, prelucrate de operatoulinregisrat in Registrul de evident al operatorior {de date cu caracter personal cu nr. 0000069008. Prelucrareaulterioard a acestor date poate fi efectuaté numai in condiile previzute ‘de Lezea privind protectia datelor cu caracter personal nr 133 din 08.07.2011 2Astfel, inspectorul de integritate a efectuat controlul averii si al intereselor personale a dlui Esaulenco Alexandr pe perioada 29.11.2018 (data numirii in functia de director adjunct al Serviciului de Informayii si Securitate) — 30.07.2020 (data inifierii controlului) si a extins controlul asupra sofiei si copiilor. Potrivit informatiilor din banca central de date a cadastrului, declarafiile de avere si interese personale, s-a constatat ca la momentul numirii in funcfia de director adjunct al Serviciului de Informatii gi Securitate, definea un apartament cu nr. cadastral {MIM situat pe adres: iE cu suprafata de 68,2 m.p., procurat la data de 31.05.2012, un lot pomicol cu nr. cadastral I situat in I cu suprafata de 0,0594 ha, obfinut in baza certificatului de mostenitor legal nr. J din 22.05.2018. Potrivit informatiilor din Registrul de Stat al Transport proprietarul din data de 12.01.2012, a autoturismului Renault Megane, nr. (RE, anul fabricdrii 2005 si define in comodat din data de 08.09.2017, autoturismul Toyota Prius, nr. I, fabricata in anul 2007, ce apartine cu drept de propriectate dlui III, tata subiectului controlului. Dna EE este fondator cu o coti de 100% la SRL EE, INDO — 1008600038804, din data de 07.08.2008. Conform informafiilor furnizate de Registratorii independenti, dna J, mai detine 2 actiuni la S.A. ,.Magurele” cu valoarea nominal de 1 lew/acfiune si 1 actiune la S.A. r, dl Esaulenco Alexandr este Orbita 9”, nereflectate in declaratiile de avere si interese personale. De asemenea, inspectorul de integritate a constatat c& apartamentul Ia care se face referinta in petitie, situat pe adresa i cy nr. cadastral EES, 220}inc inci I soacra dlui Esaulenco Alexandr, conform contractului de vinzare-cumparare nr. 1125 din 26.06.2019, procurat la un pret de 528 373 lei, achitat integral la data semnarii contractului Prin urmare, inspectorul de integritate prin scrisoarea nr. 04-19/5273 din 02.11.2020, a solicitat informatii de la Serviciul Fiscal de Stat cu privire la suficienja veniturilor obfinute/detinute de catre dra A, ION? - RIE pentru a procura imobilul respectiy, iar la necesitate identificarea si impozitarea sumelor date conform legislati Conform raspunsului Serviciului Fiscal de Stat nr. 67894 din 27.11.2020, persoana fizic& MER © perioada anului 2019, nu a objinut careva venituri, iar in scopul stabilirii provenienfei mijloacelor banesti utilizate la procurarea bunului imobil respectiv, va cita persoana Atenfie! Documentul conjine date cu caracter personal, prelucrate de operatorulinregisteat in Registal de evident al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000065003. Prelucrareaulteioara a acetor date poate fi efectuaté numai in conditile previzute de Legea privind protectia datelorcu caracter personal nr 133 din 08.07.2011 3{n vederea preluarii copiilor documentelor confirmative si informarea despre necesitatea declararii tuturor veniturilor impozabile objinute in modul stabilit de legislatie. {in baza informatiilor vizualizate pe portalul reports.fise.md (informatiile cu privire la venitul obtinut de la SIS lipsese), extrase bancare (in perioada analizaté SIS a beneficiat de proiect salarial doar incepand cu data de 04.03.2020, iar pind atunci salariul a fost achitat in numerar), declarafiile de avere gi interese personale s-a constatat ci pentru anul 2018, sofii Esaulenco au objinut un venit net din salariu in marime de 202 193 lei. Pentru anul 2019, sofii Esaulenco au obfinut un venit net constituit din salariu in marime de 278 186 lei. Cheltuielile care au fost posibil de identificat conform extraselor bancare pentru anul 2019 au constituit 71 623 lei, dintre care 17 307 lei achitafi prin intermediul terminalelor electronice, suma de 11 720 lei extras in numerar, iar [IM lei achitate in numerar la data de 26.01.2019 si IM Ici la data de 15.05.2019, pentru servicii turistice. HR. 2 fst invari sub forma de salariu pina in luna mai, careva extrageri in toat perioada supusi controlului nu au fost, soldul final 1a data de 31.08.2020 a constituit 13 954 lei De asemenea, conform extrasului din contul salarial al dnei Inspectorul de integritate retine c& in declarafia de avere gi interese personale depusa pentru anul 2018 $i 2019, la rubrica ,,Numerar in moneda national”, nu a fost menfionatd nici o suma de bani, care conform art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si a intereselor personale, era obligat si declare numerarul in moneda nafionala sau in valuta string care depageste valoarea a 15 salarii medii pe economie. Prin urmare, reiesind din situafia c& nu sunt extrasele bancare cu privire la pile salariale provenite de la SIS si cheltuielile respective, pind la procurarea bunului imobil de citre cet. definut de di Esaulenco Alexandr, la data de 26.06.2019, la un pret de 528 373 lei, inspectorul a calculat venitul felul urmator: venitul net pentru anul 2019, conform declaratiei de avere gi interese personale ~ 264 430 lei, s-au impértit la 12 luni, astfel salariul net mediu lunar a constituit 22 036 lei, care inmulfit cu numarul de luni depline pana la procurarea apartamentului — 5 hur fost obtinutd suma de 110 180 lei. Diferenga dintre suma veni 26.06.2019 (71 623 lei), constit ui objinut de 110 180 lei si cheltuielile avute pina la data de 38 557 lei. Aceasta fiind suma maxima posibila pe care ar fi detinut-o sotii Esaulenco, pina la data de 26.06.2019, nefiind incluse si alte cheltuieli de intretinere Atentie! Documentul conjine date eu caracter personal, preluerate de operatorul inregistrat in Registul de evidengA al operatorilor de date eu caracter personal cu nr. 0000069003. Prelucrarea ulteroard a acestor date poate fi efectuatd numai in condiile prevzute de Legea privind protecta datelor eu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011. 4Reiesind din cele expuse mai sus, inspectorul de integritate conchide ca soii Esaulenco in momentul procuratii imobilului respectiv de catre dna ED. ia data de 26.06.2019, ar fi detinut doar suma de 38 557 lei. Unerior, dl Esaulenco Alexandr a beneficiat si de indemnizatia de paternitate in anul 2019, copilului I. o..- MEME in suma de 83 752 lei. Pentru anul 2020, subiectul controlului a obfinut un venit din salariu in suma de 353 984 lei si 72132 lei bancomate suma de 64 200 lei gi achitari prin intermediul terminalelor electronice 50 611 lei. ca urmare a naste1 in indemnizatia de paternitate, iar pina la data de 30.07.2020, au fost extrasi prin in corespundere cu prevederile art. 32 alin. (6) Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate, prin scrisoarea nr. 04-19/1329 din 18 martie 2021, cet. Esaulenco Alexandr a fost invitat si prezinte punctul de vedere cu privire la neincluderea in declaratia de avere si interese personale pentru anii 2017-2018 a cotei de 100%, detinute de 1 2 in capitalul entititii ME’ SRL, faptul c& detine in comodat autoturismul Toyota Prius nr. ,. > actiuni la S.A. .Magurele” gi 1 actiune la S.A. ,Orbita 9”, daca dumnealui este beneficiarul final al apartamentului respectiv, inclusiv si prezentarea probelor cu privire la provenienta mijloacelor banesti Punctul de vedere al persoanei supusa controlului. Exercitandu-si dreptul prevazut de art. 37 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 cu privire la Autoritatea National de Integritate, dl Esaulenco Alexandr si-a prezentat punctul de vedere, fnregistrat cu nr. 3056 la data de 06.04.2021, in care comunic& ct > fn anul 2015, in legdturd cu imposibilitatea de a mai practica activitatea financiard, a fost incheiat un contract de transmitere a capitalului statutar dintre sofia mea, in calitate de Jondator [TEE si tcc! meu, in calitae deaminisracs Unitatea de transport mentionaté apartine cu drept de proprietate tatélui meu RR 2 criccic, cm imprumucat masina pentru a mé deplasa in interes personal in afara hotarelor farii. Intrucdt la acel moment legislafia impunea definerea unui contract de comodat la pardsirea hotarului farii, eram obligat sd perfectez actele/ comodatele respective. Si in acest context notific ed, in momentul ocupdrii functiei de demnitate publicd, am solicitat informayiile necesare de la institufiile competente pentru a include datele exacte in ulterioarele declaragii de avere $i interese personale. Anterior, am considerat ca trebuie de indicat doar autoturismele cu drept de proprietate. > Sofia mea - QM « cevenit proprietara a acestor actiuni in perioada cand in Republica Moldova, conform programului de privatizare al anilor 90, au avut loe privatizarii in masa a patrimoniului public. Actiunile date au fost efectuate de care pain i {i ; HB. 721 «10 consulta sau ao pune in cunostinjai de cauzé despre definerea acestora pe sofia ‘mea, care in acea perioadd nu definea majoratul. Inceea ce md priveste pe mine, exact ca $i sofia mea, nu am cunoscut pana in acest moment cand am primit invitasia ANI despre existenja acestor actiuni. S-a incercat verificarea acestei informatti, dar registrele de evidenja sunt manuale, nu exista o posibilitate de verificare electronicd,, respectiv, o interpelare in calitate de persoand fizicd nu este posibild pentru cd efectiv nu cunosti nici la cine sé te adresezi, in fard existéind cca 15-20 dejindtori de asifel de registre. Ca si argument de nedefinere a vreunui interes personal la ambele entitifi poate servi si lipsa unei corespondenfe sau comunicdri cu alfi acfionari ai acestor companii in toaté aceasté perioada. Prin urmare, nu poate fi vorba de nici un fel de beneficiu sub forma de dividende din aceste actiuni. > Nusunt beneficiar final al ap. [ij dir I ro prictarii sunt RS «072 512 socrii mei Totodata, mensionez cd in legaturd cu faptul ca am incheiat un contract de vanzare- cumpdrare (nr.1-54 din 06.08.2020) a ap. nr. Wij din TTI ce apartinea cu drept de proprietate familiei mele (indicat in prezenta declaratie), pana la soluionarea problemei legate Atcnjie! Documentul contne date cu caracter personal, prelucrate de operatorul inregisrat in Registrul de eviden al operatorilor de date cu earacter personal cu nr. 0000069003. Prelucrareaulterioara a acestor date poate fi efectuaté numal in condifile previzute {de Legea privind protectia datelor cu caracter personal ne 133 din 08.07.2011 6de spatiul locativ, personal md folosesc de dreptul de abitarie, impreund cu membrii familie’ mele nop Ei ES oj. a In ceea ce priveste sursa mijloacelor bénesti ce au servit ca plata pentru acest bun imobil, din discutia cu ME si WH. i 5-0. explicat ca provin din economii personale. Paralel, notific faptul cat vizavi de acest subiect Serviciul Fiscal de Stat a inifiat anterior verific i, nefiind stabilite careva incdledri Jn contextul celor mengionate, in vederea inlaturdrii tuturor lacunelor informationale legate de averea si interesele personale, in declarafia pentru anul 2020 am indicat aspectele omise in urma controlului efectuat” Aprecierea inspectorului de integritate. Inspectorul de integritate constatd cd verificarea respectarii regimului juridic al declararii averii si intereselor personale, urmeaza a fi efectuatd prin prisma prevederilor Legii nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale si ale Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationalai de Integritate in corespundere cu prevederile art. 2 din Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si intereselor personale, nofiunile de avere, diferenfa substantial& sunt definite dupa cum urmeaza: avere — totalitatea bunurilor subiectului declararii, detinute in proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitatie, de superficie sau aflate in posesia subiectului declararii ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui in baza unor contracte de mandat, de comision, de administrare fiduciara, a unor contracte translative de posesie si de folosinfd, precum si totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale dobindite de subiectul declararii in fara sau in strainatate; diferenfa substanfiala — diferenta ce depageste 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea dobindita si veniturile objinute de catre subiectul declaririi impreund cu membrii familici, concubinul/concubina pe parcursul exercitirii mandatelor sau a funcfiilor publice ori de demnitate publicd in aceeasi perioada; Conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, dacé dupa exprimarea verbala sau in scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constata cd intre averea dobanditd in timpul exercitarii mandatelor, a funcfiilor publice sau de demnitate publica i veniturile obtinute in aceeasi perioada este 0 diferenta substanfiala si definerea averii are cara ter nejustificat sau dacd persoana sup\ controlului nu se prezinté, in termen de 15 zile de la confirmarea recepjioniii invitafiei, si-si id prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate intocmeste un act de constatare, cauza Atenfic! Documentul contne date cu caracter personal, preluerate de operatorul inregistrat in Registrul de evident al operatorilor de date cu caracter personal cu nr. 0000065003, Prelucrareaulterioara a acestor date poate fi eféctuaté numai in condifile previzute {de Legea privind protecta datelor cu caracter personal ne. 133 din 08.07.2011 7transmis in instanja de judecata competent spre examinare in vederea dispunerii confiscarii averii nejustificate, Potrivit dispozifiilor art. 34 alin. (2) din aceeasi Lege, in cazul in care constata existenta unei banuieli rezonabile privind sAvarsirea unei infraojiuni sau incdlcarea legislatiei fiscale, inspectorul de integritate sesizeaza organele de urmarire penal’ sau, dupa caz, Serviciul Fiscal de Stat in vederea stabilirii obligatiilor fiscale potrivit legii, iar conform art. 34 alin, (4), dac& nu constati una dintre situafiile prevazute 1a alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va inceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare. Reiesind din faptul c controlul initiat de cAtre Serviciul Fiscal de Stat nu a fost finalizat, iar asupra dei I, in conformitate cu art. 32 din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionali de Integritate nu se extinde controlul averii si intereselor personale, inspectorul de integritate refine declarafiile dlui Esaulenco Alexandr c& nu este beneficiar final al apartamentului nr. [ij din [i iar sursa mijloacelor binesti ce au servit ca plata pentru acest bun imobil provin din economii personale ale sotilor Totoda in cazul aparifiilor noilor circumstanfe ce infirma declarajiile dlui Esaulenco Alexandr, vor fi sesizate organele de resort. Studiind materialele dosarului de control, punctul de vedere si prevederile legale ce guverneaza speta, inspectorul de integritate concluzioneaza ca, intre averea dobandita si veniturile obfinute in aceeasi perioada, nu s-a constatat o diferen{a substanfiala si c& sofii Esaulenco nu au dispus de capacitatea de plata pentru un asemenea imobil. Din aceste rationamente, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate, inspectorul de integritate,~ DECIDI 1. Se inceteaza controlul averii si al intereselor personale inifiat in privinta dlui Esaulenco Alexandr pe motiv ca reiesind din materialele acumulate la momentul intocmirii prezentului act, nu s-a constatat diferen{a substantiald intre averea dobandita si veniturile obfinute in aceeasi perioada. 2. Se aduce la cunostinja dlui Esaulenco Alexandr actul de constatare si se informeaza despre dreptul de a-1 contesta, in termen de 15 zile de la primirea acestuia, in instanfa de contencios administrativ, situata pe adresa: mun. Chisinau, str. Kiev, 3, Judecatoria Chisinau (sediul Riscani). Atenjie! Documentul contne date cu caracter personal, prelucrate de operatoul inregisrat in Registra de evident al operatorilor {de date eu earacter personal cu nr. 0000069003. Prelucrareaulterioara a acestor date poate fi efectuats numai in condifile previzute {de Legea privind protectia datelor cu caracter personal ne 133 din 08.07.2011 IInspector de integritate superior ai inspectoratului de Integritate Virgiliu BARDA Atentie! Documentul confine date cu earacter personal, prelucrate de operatorul inregisrat in Registrul de evident al operatorilor de date cu caractr personal cu nr. 0000069008. Prelucrareaultrioara a aestor date poate fi efectuaté numai In condifile previute «de Legea privind protectia datelor cu earacter personal nr 133 din 08.07.2011 9