DECANATO DE DERECHO

Tema II. LA ESTAFA, INFRACCIONES AFINES. BANCARROTA. NEGOCIO

PIRAMIDAL O MULTINIVEL. INSOLVENCIA FRAUDULENTA. DISTRACCIONES.
ABUSO DE CONFIANZA. DISTRACCIÓN DE LA PRENDA OBJETO DE EMBARGO.

Palabras claves
Estafa. Bancarrota. Negocio multinivel. Insolvencia. Distracción. Embargo.

Ficha normativa

Norma Artículo
Constitución de la República Dominicana. 51.
Código Civil de la República Dominicana. 516; 527; 544; 546; 578; y 2279.
Código de Procedimiento Civil de la 48 al 58.
República Dominicana.
Código Penal de la República Dominicana. 405 al 409.
Proyecto de Código Penal de la República 259 al 269.
Dominicana.
Código Procesal Penal de la República 29; 30; y 31.5; y 31.6.
Dominicana.

La propiedad

Cuando estudiamos la protección que el legislador ha concebido para el ejercicio

del derecho de propiedad sobre bienes muebles, se observa por simple inspección que
tipifica y sanciona la sustracción fraudulenta de éstos con el tipo penal del robo (en sus
dos modalidades, simple y agravado), en ambos casos se advierte que se trata de una
cosa mueble y que debe de haber operado una sustracción fraudulenta de la “cosa”, es en
ese sentido que bajo su sapiencia también se han concebido tipos penales que protegen
los bienes, no obstante haya concurrido una entrega voluntaria de los mismos por parte
de la víctima.
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Dentro de los tipos penales que sancionan la apropiación fraudulenta de los bienes, nos
encontramos con la Estafa y las infracciones afines; la Bancarrota; el Negocio piramidal o
multinivel; la Insolvencia fraudulenta; las Distracciones; el Abuso de confianza; y la
Distracción de la prenda (objeto de embargo).

La estafa

Este tipo penal se configura cuando una persona física o jurídica logra engañar a
otra, mediante el empleo de falsas calidades o abusando de ellas, y consigue la entrega
de valores, fondos o un bien1, o rinda un servicio o que otorgue su consentimiento para
que opere una obligación o descargo. De los elementos generales y específicos de esta
infracción se advierte que la entrega de la cosa opera por voluntad de la víctima, sin
embargo la misma es el resultado de maniobras fraudulentas o el resultado del engaño
que ejerció el autor, configurándose así, circunstancias totalmente diferentes a la que
operan en el tipo penal del robo.

Nota: la estafa es sancionada con penas privativas de libertad que van desde uno (01) a
dos (02) años de prisión.

Circunstancias agravantes de la estafa:

 Si el autor presenta la calidad de autoridad pública o de servidor público o deje

entender que posee éstas condiciones.
 Condición de vulnerabilidad de la víctima.
 Intervención de varios autores.
 Si la víctima es un hogar de beneficencia de menores de edad o de ancianos.
 Pluralidad de víctimas.

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De la disposición legal que consagra la Estafa, se advierte que cuando hace referencia al bien no distingue
su modalidad de bien mueble o bien inmueble.
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Nota: en estos casos la estafa es sancionada con penas privativas de libertad en el rango
de cuatro (04) a diez (10) años de prisión mayor.

Estafa colectiva

Esta modalidad opera cuando una persona apela a un colectivo determinado, bajo
su cuenta o como persona vinculada a una institución, a los fines de efectuar colectas o
fondos de ayuda social.

Estafa contra el Estado

Para este tipo penal deben configurarse los elementos generales y específicos de
la estafa y la víctima debe ser el Estado.

Nota: para los dos casos precedentes la sanción privativa de libertad opera en el rango
de diez (10) a veinte (20) años de prisión mayor.

Otras infracciones afines a la estafa:

Infracción Elementos constitutivos Sanción

Abuso contra incapaces o Cuando se aprovecha esta Prisión de uno (01) a dos
vulnerables. condición para hacer algo (02) años.
que resulte perjudicial a la
víctima.

Fullería. Hacerse suministrar bienes Prisión de un (01) día a un

o servicios sin contar con (01) año.
los recursos económicos
para pagarlos o aún

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teniendo negarse a honrar

lo debido.

Disponer de un bien Disponer de un bien ajeno a Prisión de un (01) día a un

ajeno. sabiendas que no le (01) año.
pertenece.

Bancarrota fraudulenta. Cuando el comerciante de Prisión de dos (02) a tres

forma dolosa no paga sus (03) años.
obligaciones a sus
respectivos acreedores.

Bancarrota simple Bancarrota cometida de Prisión de uno (01) a dos

forma imprudente. (02) años.

Negocio piramidal o Con la incorporación de Prisión de cuatro (04) a diez

multinivel. personas y capitales bajo (10) años. Agravada con
cualquier modalidad sin que prisión de diez (10) a veinte
transen bienes o servicios. (20) años.

Nota: la tentativa de estafa y su modalidad de bancarrota se sancionan como el hecho

consumado.

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