MINUTA

SEÑOR NOTARIO, SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE

REVOCATORIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, QUE OTORGA LA EMPRESA
CORPORACION SUMASA S.A.C., CON RUC N° 20606464577, INSCRITA EN LA PARTIDA Nº
14522081, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, DEBIDAMENTE
REPRESENTADO POR SABINO SULCA CASTRO, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NÚMERO 08024219, DE ESTADO CIVIL
CASADO, DE OCUPACIÓN INDEPENDIENTE, CON DOMICILIO EN AVENIDA JAMAICA 821
COOPERATIVA PRIMAVERA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
FACULTADO SEGÚN ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 08 DE ABRIL DEL
2021, DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO. - POR JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2021, LA

SOCIEDAD CORPORACION SUMASA S.A.C., ACUERDA UNA REVOCATORIA Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL ACTA, QUE USTED
SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ INSERTAR.

SEGUNDO. - ASIMISMO, EN DICHA ACTA SE ACORDÓ FACULTAR AL QUE SUSCRIBE, A FIN DE

QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA LOS DOCUMENTOS QUE
FUERAN PERTINENTES PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN EL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LIMA.

SIRVASE SEÑOR NOTARIO AGREGAR LAS CLAUSULAS DE LEY Y LOS INSERTOS

CORRESPONDIENTES, CONFORME A LEY.

LIMA, 08 DE ABRIL DEL 2021.

SABINO SULCA CASTRO.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS OCHO DE LA MAÑANA DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021, EN EL
LOCAL SOCIAL DE LA EMPRESA, SITO EN AVENIDA TOMAS VALLE NUMERO 969 DEPARTAMENTO
301 INTERIOR A, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, SE
REUNIERON LOS SOCIOS DE LA EMPRESA, SABINO SULCA CASTRO, PERUANO, CASADO,
IDENTIFICADO CON DNI N° 08024219, PROPIETARIO DE CUARENTA Y OCHO MIL (48,000) ACCIONES
Y ROSA SULCA CASTRO, PERUANA, DIVORCIADA, IDENTIFICADA CON DNI N° 08018891,
PROPIETARIA DE DOS MIL (2,000) ACCIONES. BAJO LA PRESIDENCIA DE SABINO SULCA CASTRO Y
ROSA SULCA CASTRO, QUIEN ACTUA COMO SECRETARIA.

SE ABRIÓ LA SESION: EL PRESIDENTE LUEGO DE COMPROBAR QUE ESTABAN PRESENTES LA

TOTALIDAD DE LAS ACCIONES, QUE A SU VEZ REPRESENTAN EL ÍNTEGRO DEL CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO DE LA SOCIEDAD Y ENCONTRÁNDOSE DE ACUERDO LOS SOCIOS PRESENTES SOBRE LOS
TEMAS A TRATAR, DECLARÓ A LA JUNTA VALIDAMENTE CONSTITUIDA E INSTALADA.

A CONTINUACIÓN LA SECRETARIA PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LOS PUNTOS DE LA AGENDA:

1.- REVOCATORIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

2.- NOMBRAMIENTO DE PERSONA ENCARGADA DE SUSCRIBIR LA DOCUMENTACION PÚBLICA O

PRIVADA QUE SEA NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS A TOMARSE.

ACTO SEGUIDO SE PASO A TRATAR CADA PUNTO DE LA AGENDA EN EL ORDEN PROPUESTO:

1.- REVOCATORIA Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL:

A CONTINUACIÓN POR UNANIMIDAD, LOS ACCIONISTAS DECIDEN REVOCAR DEL CARGO DE

GERENTE GENERAL A SABINO SULCA CASTRO, IDENTIFICADO CON DNI N° 08024219.
SEGUIDAMENTE, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN POR UNANIMIDAD DECIDEN NOMBRAR
COMO NUEVO GERENTE GENERAL A ZENAYDA MARIBEL CORDOVA VASQUEZ, IDENTIFICADA CON
DNI N° 09732238.

2.- NOMBRAMIENTO DE PERSONA ENCARGADA DE SUSCRIBIR LA DOCUMENTACION PÚBLICA O

PRIVADA QUE SEA NECESARIA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS A TOMARSE:

POR ÚLTIMO, EL PRESIDENTE PROPUSO QUE, PARA EFECTOS DE FORMALIZAR LOS ACUERDOS
APROBADOS EN LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS, SE NOMBRARÁ UN REPRESENTANTE, LUEGO
DE UNA BREVE DELIBERACIÓN, SE ACORDÓ Y APROBÓ POR UNANIMIDAD DESIGNAR A: SABINO
SULCA CASTRO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 08024219,
COMO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD PARA ESTE EFECTO, OTORGÁNDOSELE AMPLIOS PODERES
PARA SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA RESPECTIVA Y/O CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO NECESARIO, COMPLEMENTARIO O ACLARATORIO ASÍ COMO PARA EFECTUAR TODOS
LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA SU INSCRIPCIÓN.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA DEL MISMO DIA SE
LEVANTÓ LA JUNTA REDACTANDOSE LA PRESENTE ACTA, LA QUE LUEGO DE LEIDA Y FIRMADA FUE
APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES POR NINGUNO DE LOS PARTICIPANTES,
PROCEDIENDOSE A SU SUSCRIPCION.

SABINO SULCA CASTRO ROSA SULCA CASTRO.

CERTIFICACIÓN DECRETO SUPREMO N° 006-2013-JUS.

SABINO SULCA CASTRO, CON DNI N° 08024219, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE

CORPORACION SUMASA S.A.C., CON PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA N° 14522081, DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, CERTIFICO BAJO JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD,
QUE TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PARTICIPAN PERSONALMENTE EN LA PRESENTE JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 08 DE ABRIL DEL 2021, SON EFECTIVAMENTE TALES, QUE EN
CONJUNTO, SON PROPIETARIOS DE TODAS LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD Y QUE LAS FIRMAS
PUESTAS EN ESTA ACTA CORRESPONDEN A ELLOS MISMOS, IDENTIFICADOS CON SUS RESPECTIVOS
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD.

LIMA, 08 DE ABRIL DEL 2021.

SABINO SULCA CASTRO

DNI N° 08024219.