الاجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته

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Copyright©(2006) Naif Arab University
for Security Sciences (NAUSS)
ISBN 9 - 5 - 9845 -9960
P.O.Box: 6830 Riyadh 11452 Tel. (966+1) 2463444 KSA
Fax (966 + 1) 2464713 E-mail Src@nauss.edu.sa.
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(1) Jean de maillard "L_avenir du crime" (Flammarion) France -1997.

page (11).
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(1) Caroline dupark (rapport).Mission de recherche : Droit et Justice.

France - Sept 2003 . Page (4).
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(1) La Criminalité transnationale :contexte mondial Collection

perspectives (France) - 17.09.2000. (Page 02)
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(1) Jean cartier bresson _ christelle josselin _ stéfano monacorda. Les

délinquances économiques et financières transnationales et
globalisation. (IHESI) France -Juillet 2001 page (22).
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(1) Paul Ponsaeres _ Vincinzo Ruggiero. La criminalité économique et

financière en europe. (l_Harmattan) France -2002. page (8).
(2) Jean cartier bresson _ christelle josselin _ stéfano monacorda O.P CIT
page (22).
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(1) Paul ponsaers - vincenzo ruggiero O.P CIT - Page (48).
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(1) WILFRID Jean Didier. Droit pénal des affaires (2_ édition) (Dalloz)
France -1996. Page (61)
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(1) Paul ponsaers - vincenzo ruggiero O.P CIT Page (185).
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Page (42).
(2) Criminalité des affaires, une menace pour l_Europe. HTTP://
assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc97.htm. Page (07).
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(1) Conseil de l≠Europe, résolution 1147 (1998). Page (1)

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(1)Jean cartier ≠ bresson ≠ christelle josselin ≠ stéfano monacorda O.P CIT

page (29).
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(1) Paul ponsaeres - vincenzo ruggiero. O.P CIT Page (128).
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(1) Mesures visant à contrer le recours abusif du système financier mondial

. (Rapport des ministres des G 7 -Juillet 2000).
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http//www.usinfo.state.gov.journal.its¨fO-u½
(2) Samuel D. Portéous. La menace découlant du crime transnational dans le
contexte du renseignement encadré. http://www.csis.scrs.gc.ca/fra/
comment/com70.html.Page (1).
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(1) Samuel D. Portéous. O.P CIT _ page (2).

(2) Jean de Maillard - Le marché fait sa loi. O.P CIT page (16) .
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(1) Jean de Maillard - Le marché fait sa loi - France.O.P CIT pages (18-19)
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(2) Christian de Brie. Etats, mafias et transnationales, comme larrons en
foire.. Le monde diplomatique - Avril 2000. pages : 4 et 5.
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(1) Jean de maillard - le marché fait sa loi O.P CIT - Page (18).
(2) Jean cartier Bresson _ christelle josselin _ stéfano monacorda O.P CIT
Page (70)
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(1) Rapport de la commission des affaires économiques et du développement

(conseil de l≠Europe - assemblée parlementaire). N≠ 9018 ≠ du 06.04.2001.
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(1)Criminalité des affaires, une menace pour l'Europe. http//

www.assembly.coe.int.documents/working.docs/97. Page(15).
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(1) Bernard dufil. Blanchiment d_argent : au service du crime organisé et de

la délinquance financière . http://www.cfdt.banques.fr.dossiers._ page (2)
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http://assembly.Coe.int.documents.working.docs.97 page (15).
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(1) la convention pénale sur la corruption - Strasbourg 27.01.1999, du

Conseil de l'Europe.
(2) Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers
dans les transactions commerciales internationales. - (O.C.D.E) -
17.12.1997.
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(1) Jean cartier - christelle josselin - stéfano monacorda.
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Æ’uB)UÐ UFdA« f1 Ò dO³F —d{ tMŽ Z²M¹Ë UN¹u²% w²«
(1) Bilan de la Direction centrale de la police Judiciaire (Police nationale

Française) 18.04.2004. A:\ Bilan99 de la cybercriminalité (D.C.P.J)
.h.t.m.l.documents.
¨W?OM_« ÂuKFK WOÐdF« n¹U½ WFUł¨ UuKF*« rE½ rz«dł ¨œË«œ d¼UÞ sIŠ ©≤®
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(1) Bilan de la DCPJ - O.P CIT.
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(1) Bilan de la DCPJ - O.P CIT.
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(1) Convention sur la cybercriminalité - Budapest, 23.11.2001 . (Conseil

de l'Europe).
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(1)ROBERT Boyer - Pierre François Souyri. Mondialisation et

régulations : Europe et Japon face à la singularité amiricaine. éditions
"la découverte" France -2001.Page (32).
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(1) ROBERT Boyer - Pierre François Souyri. O.P CIT - Page (33).
(2) Jean de maillard. - Un monde sans loi (Stock) France - 2001. Page (26)
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(4) Jean de maillard. L_avenir du crime Flammarion France _ 1997 ÆPage
(47).
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(1) PHILIPPE Broyer L_argent sale. O.P CIT Page (15).
(2) Appel de genève (01 Octobre 1996) Un monde sans loi _ Jean de
Maillard O.P CIT Page (136).
(3) Pièrre AFFUZI. L_ambiguité des états face au crime organisé.
WWW.DIPLOWEB.COM.GEOPOLITIQUE.
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(1)Comment les mafias gangrènent l_économie - par Michel
CHOSSUDOVSKY. ( le monde diplomatique) Déc 1996 pages 24-25
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(1) la mondialisation : risques et chances Jean claude de PAYE.

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(1) La mondialisation : risques et chances Jean claude paye. O.P CIT

Pages (1 - 2)
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(1) - Jean cartier Bresson _ christelle josselin _ stéfano monacorda. O.P

CIT Page (70).
(2) - Globalisation et crime transnational organisé : la mafia russe en
Amérique latine et dans les caraibes) -BRUCE Michael bagley
WWW.mamacoca.org/feb.2002/abs_bagley.
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(1)Téchnologies de l'information et de la communication : les enjeux
européens par : PHILIPPE Laurette - 07.02.2003.
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(2) Les expériences de participations citoyennes - Michel Hervé.
WWW.place-publique.fr/obs/html
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(1) PHILIPPE Broyer. L'argent sale - France. O.P CIT - Page (300).
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(1) PHILIPPE Broyer. L'argent sale. O.P CIT - Page (301).
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(1) Jean cartier Bresson _ christelle josselin _ stéfano monacorda O.P CIT
Page (107).
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©1) Les paradis de la mondialisation libérale _ dossier de bernard dufil.

WWW.CFDT-banques.fr.dossiers/ blanchiment.
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(2) Jean cartier Bresson _ christelle josselin _ stéfano monacorda.
O.P CIT Page (109)
(3) Jean de maillard _ un monde sans loi O.P CIT Page (couverture du livre).
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raufer. Le figaro magazine du 20.09.2003 Page (50).
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(2) Recommandation 1507 (2001) du conseil de l_europe Lutte de l_Europe
contre la criminalité économique et le crime organisé transnationale :
progès ou recul? http://assembly.coe.documents.adopted.text.
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(1) Résolution 1147 (1998) de l_assemblée parlementaire du conseil de

l_Europe : åCriminalité des affaires : une menace pour l _Europe
http://assebly.coe.documents.
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Législation portant sur la création de l_office de lutte anti - fraude.
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(1) Le groupe d'action financière des caraibes. par Pierre LAPAQUE.

Revue internationale de Police criminelle (Interpol) Numéro 480/
2000. page (21).
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(1) Paul ponsaers - vincenzo ruggiero. O.P CIT page (58)
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(1) voir: Modèle de législation sur le blanchiment, la confiscation et la

coopération internationale en matière de produits de crime. United
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(1) Loi 2000-595 du 30 Juin 2000, modifiant le code pénal et le code de
procédure pénale, relative à la lutte contre la corruption.
Journal officiel de la république française N_151 du 01 Juillet 2000.
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(1) La menace découlant du crime transnational dans le contexte du

renseignement encadré - Samuel D. Porteos (1996). O.P CIT Page (2)
(2) Philippe Broyer - L'argent sale. O.P CIT - page (335).
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(1) Comité de bâle sur le contrôle bancaire " devoir de diligence des
banques au sujet de la clientèle (Oct 2001) .
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(1) Comité de bâle sur le contrôle bancaire - Prévention de l_utilisation du

système bancaire pour le blanchiment de fonds d_origine criminelle.
Décembre (1988).
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(1) L'organisation des dispositifs judiciaires de lutte contre la criminalité

économique et financière en Europe (droit international) Synthese :
bernadette Aubert _ Laurent desessard _Michel masse. _ Université
de poitiers France - sept 2002. page (5).
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(1) Convention relative à l_entraide judiciaire en matière pénale entre les

états membres de l_union européenne. (Journal officiel des
communautés européennes ) N_197 DU 12.07.2000.
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(2) Marcel Leclerc. La criminalité organisée.(La documentation française)
- Paris 1996.page (165).
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(1) Le group fopac de l'OIPC - Interpol. ( Revue internationale de Police

criminelle - N_ 482 ≠ 2000).
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(1) Décision instituant Eurojust (Conseil de l'union Européenne)

28.08.2002. http://www.europa.eu.int.
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(1) Procureur européen. (com.2000 - 608 final). (Communication de la
commission Européenne du 29/09/2000) à la conférence
intergouvernementale sur les réformes institutionnelles.
http://www.europa.eu.int.
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(1) Marcel Leclerc. La criminalité organisée. O.P. CIT - page 250
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Office central de répression de la grande délinquance
économique et financière (France) (OCRGDF)
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(1) Acte du conseil de l_Europe du 26/07/1995 _ portant établissement de

la convention portant céation d_un office européen de police
(convention Europol) Journal officiel des communautés européennes
N_ C . 316 - 27.11.1995.
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Office central de lutte contre la délinquance économique et
financière organisée (OCDEFO)
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(1) Fabienne Bultot - Stéphane Adam. L_office central de lutte contre la

délinquance économique et financière organisée et la lutte contre le
blanchiment de capitaux. -Bulletin AGON N_32 (Juillet-Août-Sept
2001) - Bulletin de l'association des juristes européens pour la
protection des intérêts financiers des communautés européennes -
Suisse . -Page (14)
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الاجرام الاقتصادي والمالي الدولي وسبل مكافحته

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(1) Jean de maillard "L_avenir du crime" (Flammarion) France -1997.

(1) Caroline dupark (rapport).Mission de recherche : Droit et Justice.

(1) La Criminalité transnationale :contexte mondial Collection

(1) Jean cartier bresson _ christelle josselin _ stéfano monacorda. Les

(1) Paul Ponsaeres _ Vincinzo Ruggiero. La criminalité économique et

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(1) Paul ponsaers - vincenzo ruggiero O.P CIT - Page (48).

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(1) Paul ponsaers - vincenzo ruggiero O.P CIT Page (185).

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(1) Conseil de l≠Europe, résolution 1147 (1998). Page (1)

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(1)Jean cartier ≠ bresson ≠ christelle josselin ≠ stéfano monacorda O.P CIT

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(1) Paul ponsaeres - vincenzo ruggiero. O.P CIT Page (128).

(1) Mesures visant à contrer le recours abusif du système financier mondial

(1) Samuel D. Portéous. O.P CIT _ page (2).

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(1) Rapport de la commission des affaires économiques et du développement

(1)Criminalité des affaires, une menace pour l'Europe. http//

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(1) Bernard dufil. Blanchiment d_argent : au service du crime organisé et de

(1) la convention pénale sur la corruption - Strasbourg 27.01.1999, du

W?O?zU?M?'« W?¹U?L?(« ·d?F¹ U0 gG« UHU] WNł«u* UOUHð« błuðË

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(1) Jean cartier - christelle josselin - stéfano monacorda.

w?²?« —«d?{ú? d?E?M?U?Ð p?–Ë W?UN« UuKF*« rE½ rz«dł s w¼Ë

(1) Bilan de la Direction centrale de la police Judiciaire (Police nationale

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(1) Bilan de la DCPJ - O.P CIT.

(1) Bilan de la DCPJ - O.P CIT.

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(1) Convention sur la cybercriminalité - Budapest, 23.11.2001 . (Conseil

(1)ROBERT Boyer - Pierre François Souyri. Mondialisation et

pM³« ∫ w¼ w²« W*uF« ULEM wLÝd« W*uF« »UDš lMB¹ U …œUŽ

(1) la mondialisation : risques et chances Jean claude de PAYE.

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(1) La mondialisation : risques et chances Jean claude paye. O.P CIT

v?≈ W?¹œU?B?²?ô« ’u?B?)U?ÐË W?1d?'« q?¹Ëb² wK _« V³I« œuF¹

(1) - Jean cartier Bresson _ christelle josselin _ stéfano monacorda. O.P

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(1) PHILIPPE Broyer. L'argent sale. O.P CIT - Page (301).

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