Abelardo Saabia Los abogados saben que lo complicado legalmente, siempre cestd en la letra chiquita, en los detalles. ¥ esta es una historia de 50. De letra chiquita. De los pormenores. La Corte del Distrito Sur de la Florida tomé una decisién inesperada en el caso del barranquilleo Alex Saab Moran, que seguramente tendrd importantes consecuencias para algunas personalidades de a izquierda y la derecha colombiana. Por ahora centrémonos en la derecha, Un articulo publicado este miércoles 16 de febrero, por el periodista Joshua Goodman de AP, establece que en la ‘audiencia presidida por el juez Robert N. Scola Jr, el tribunal determiné que se debia levantar el sello de confidencialidad de dos documentos, que, hasta ahora, habian sido secretos dentro del proceso. Las entradas 25 y 26 del expediente de ese caso en contra de Saab, que tanto la defensa como la Fiscalfaestaban intentando mantener selladas, se hicieron disponibles para el public. Elarticulo de AP explica que la defensa y la Fiscalia ‘argumentaron que, si el gobierno de Venezuela se enteraba del contenido de los archivos 25 y 26, se corria peligro para la familia de Saab que sigue en ese pais a merced del régimen de Nicolés Maduro. Por qué tanto misterio con esos archivos? Simple. Porque demuestran que el empresario barranquillero estaba siendo informante y colaborador de la justicia ‘americana, en especifico la DEA, en relacién a las operaciones I S— =Abelardo Saabia Fuera de eso, invita a ver “El anexo 1” titulado DE 24, en el archivo de la Corte. Al buscar ese documento en la marafia de la biblioteca judicial, se encuentra uno con que es, nada mas ni nada menos, que el comunicado de la firma De la Espriella Lawyers Enterprise, del polémico abogado Abelard Dela Espriella, emitido en espaol el 25 de julio de 2019, cuando Saab fue incluido en la lista OFAC. Incluso lo ponen traducido oficialmente al inglés. Lo que muestra el documento recientemente desclasificado es que Abelardo sabia de las actividades iicitas de su cliente, en confabulacién con el régimen de Maduro, desde agosto de 2016. Esto, pese a defenderlo como un simple empresario honesto todos esos afios. De acuerdo con la ley de Estados Unidos, cuando Saab fue sancionado por la OFAC, De la Espriella ya debia haber renunciado a la defensa de Saab, puesto que el penalista es, Un residente permanente de Estados Unidos, y por lo tanto esté obligado a obtener una licencia especial de la OFAC, para que él o cualquier empresa en la que tenga intereses, represente a una persona sancionada. De pronto por eso es la mencién en la notal al pie. Pero sigamos con la linea de tiempo, porque después de esas reuniones con la DEA y el FBI, es que se pone bueno y que pueden venir otras razones para esa mencién de pie de pagina, Recordemos que, en la madrugada del 24 de septiembre de 2018, autoridades colombianas y de Estados Unidos tenian listo el operativo para capturar a Saab en Colombia. La operacién fall6, ya que para ese momento el policia Eddie, Pinto Riia, quien investigaba al barranquillero por encargo del agente de la DEA, Edward Martinez, contacté a una abogada de la firma De la Espriella Lawyers, para anunciarle que el empresario y sus colaboradores serian arrestados. En la reunién, el policia Pinto Ria, que trabajaba para la sala de interceptaciones Rojo del SIU-Dijin, le entregé detalles importantes de la investigacién en contra de Saab. Datos como que, fuera de ser investigado por lavado de activos, también era indagado por terrorismo, por su apoyo al grupo Hezbolé, El policia Pinto Rua fue condenado por soborno, al aceptar que recibié un teléfono celular de los abogados de De la Espriella Lawyers a contraprestacién por la informacién que entregé. Pese a que se encontré culpable al policia que recibié el Phone, nunca se ha juzgado a los abogados que entregaron las presuntas dadivas. Pero hay mas. E11 de junio de 2020 el profesor universitario de Miami, Bruce Bagley, se declaré culpable ante un tribunal federal de Nueva York de haber lavado dinero para Saab entre 2017 y 2019. Bagley, que era un especialista en prevencién de lavado de dinero, de un momento a otro decidié saltar de la teoria a la practica, El profesor confesé que blanqueé tres millones de délares para Saab, provenientes de corrupcién en Venezuela y por .es0 se convirtié en una pieza clave dentro de la investigacion. Segin los documentos judiciales, el gobierno confiscé un total de 300,000 délares, que el profesor se desconté como ccomisién por facilitar el lavado en Miami de multiples transferencias. El resto, 2.7 millones de délares, los transfirié ‘a un coconspirador, identificado por la acusacién como “individuo 1” Ena letra chiquita se puede identificar al Individuo 1 con el nombre de Jorge Luis Hernandez, alias Boliche, quien es un exnarcoparamilitar vallenato hoy informante de las agencias antinarcéticos estadounidenses. ‘Segiin una investigacién de Gerardo Reyes en Univisién, diferentes fuentes le aseguraron a ese periodista que alias Boliche usé parte de ese dinero para pagar a abogados de ‘Saab, que le estaban ayudando con acercamientos con las. ‘agencias de Estados Unidos. Ahora tiene mas sentido. Los diferentes abogados que ha tenido el barranquillero han rnegado esto. Y aunque Abelardo De la Espriella le dijo a Reyes que no conocia detalles del profesor Bagley, si aceptd haber recibido honorarios de Saab, o el reconacido lavador del régimen venezolano, y de su socio Alvaro Pulido, enfatizando que esos dineros “fueron debidamente reportados a las autoridades’. Pero existe un datico que llama la atencién. Como lo he establecido en el pasado, dentro de la demanda Civil infructuosa, que el abogado De la Espriella le instauré en Estados Unidos en febrero de 2018 al periodista Daniel Coronell por una columna titulada “El avién”, demanda que tuvo que retirar dos afios después, uno de los dos testigos ‘que incluyé para demostrar el apécrifo dafio que el articulo le hizo a su reputacién, fue el profesor Bruce Bagley. Otro detalle de letra chiquita, Los hechos ahora demuestran que Abelardo De la Espriella 1no slo conacia muy bien a Bagley, sino que también, por las, reuniones en las que acompaiié a Saab en 2016 y 2017 con la DEA, sabia, 0 sabia, que los dineros y actividades ventan del blanqueamiento de capitales y saqueo de Venezuela. Todo un entramado que demuestra que el futuro del polémico abogado quedé resumido a lo que se desarrolle de esa nota de pie de pagina en el documento recién desclasificado, we we aTeisetSttotAncia.tashte man — COOPETAtiOn as a confidential source for the DEA, and forfeited money to the United States and oe 0 Attia Fac Saget te nepene | DEA as part of an agreement to self-surrender in the United States in order to face charges for his For Leave For Spvial Apyence To Chateuge adic CLiMninal conduct. In light of SAAB MORAN’s cooperation, which included providing law enforcement with information about the bribes that he paid and the crimes that he committed, the ee “1 United States has concerns regarding the safety and security of SAAB MORAN and/or his family Ye (ier pear ee orn ke)Inthe event athe Cont is the eqs fo his expr ling, the United State nyt conn rom Baker Hostel, ‘he fghive dicate doctrine shoud apply toh nd the pending Macon sould be sk on JORAN, pest by criminal cons in the United Stas his Colombian leer Opt wih special agents fom the DEA aad Federal Barea of BREMEN PETA Bogota, Colombia, Daring thee meetings, SAAB 1 This is the same Colombian law firm that issued a press release when SAAB MORAN was sanctioned by the U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) on July 25, 2019, the same day SAAB .neiwitspecitas] ~MORAN was indicted in this criminal case in the Southem District of Florida. [See DE 24, Exhibit 1.] (7) CMM aar (@ A\ MBIO Em ures uc (Clic kayDE LAESPRIELLA Lawyers Enterprise EXHIBIT 1 1 This isthe same Colon law Fin that issued a press relese when SAAB MORAN was sanctioned by the US. Department ofthe Tressry, Office of Foreign Assets Control ‘OFAC”) on fly 25,2019, the same day SAAB [MORAN was indicted in this criminal casein the Souther District of Flos, [See DE 24, Exhibit 1] (7) CMM aar pear ee orn ke)Yohir Vt ed courant ange se dos investigaci 4 HEZBOLA y la otra po 4] capturar a toda su f fata NOja donde estaba u east ALEX SAAB secu sa en apoyo al grupo ho pero iban a me mostro una sme ae que oe reson de 3 com reaizags Sorel Drector General deo mma nue et nad de pola uc {ue conocimienta tiene Usted las cuales este siendo extorsionao | 2" coscconado ef seior ALEX SAAB dando fa presente dligenca CONTESTOY vs a ibFiling # 81760472 E Filed 121062018 04:18:30 PM IN THE CIRCUIT COURT OF THE ELEVENTH JUDICIAL CIRCUIT IN AND FOR MIAMEDADE COUNTY caso 201 Pat DANEEL CORONELL supp cours seen i ca 11. Others in Miami-Dade County who read the complained of article and concluded cvotnianéeysceeesi! that it impugned the integrity and lawfulness of the Plaintiff's conduct, and prejudiced him, include 2 tieanuince] (I and Bruce Bagley. Ye (ier pear ee orn ke)