aim ‘Al amparo de lo estatlecio en el artculo 185 y siguientes del Raglamento del Congreso 4e os Diputados, a dputeda que scribe formula la slguiente pregunta dirigide al Gobierno para su respuesta eset, /ALAMESA DEL CONGRESO DE Los pIPUTADOS nls Uimos dls, dtintas medios de comunicactin han pubcado ts nota de que e! Fiscal General de Colombl, Néstor Humberto Martinez Nea, ha acuta bienes y fondos en spatial amparo de unt empresa panamelia e la que seria dueRo si nile familiar, ‘anda Advsors S.A a feria socedad fue adqula en Panama por Martine Neia tras haber sido constitu en octubre de 207 por la tra de abogaios de Ciudoé de Panama Rosas Roses Segin esas nformacones, Amanda Advisors S.A no ha sido insite on el Registro Unica Empresarial y Social de bs Cmaras de Comercio de Colombia. En Espafa opera como empress "No Resident con el IF N4423836H, Su capital sci, insert en el regio de Pana, es de 10.000 dears estadounidanse, a pesar de local posse en Epafa un pio en Madrid, stuado ona calle José Onaga y Gael, adimero 17, piso custo 8, puerta fquierda, den valor festimado entre un min ymedi y dos milones de eur. I ctadonmusbe fue adquirido en 2014 por compraventa yfagado con un cheque contra una cuenta bancariaespaola. Tas a publcacién de I notin la prensa el Fieal General de Colombia, Sr, Martinez Nei, ha recanacdo qu el tla ea del inmucble os ‘Amanda Advisors S.A también sea itl de fonds bancaros en Espa, en el Banco de Santander, reclbidos medante transferenéas provesientes presuntamente de paraleas fecales. Amanda Advisors 5.2, la empresa del Fiscal General de Colombia Nestor Humberto Martner Neva, fue regisvada en la Notara Oéima del Cruto de Cuded de Panam. Sut ldrectores san tes compatas de sas vigenes bitnicast Fifa Invest Corp, Pointview Franca ited y Utra Mega Development SA Rosas & Rosas ha sido investigadajusicialmente por el pose blanqueo de dinero procedente de las ditnas comisiones ilgales 0 robomoe pagados por Ia constructors hela Olaverht on dint paler ~ entre otros por un caso de langues da dinero y evasén titi en Gran Beta, cay cabeza principal ese erpresaiaDarek James Tiney, ule tambidn es seusaee de recibir dinero negros de Odebreche., as como por sspachas de haber atundo pare blerquearfondosprocedentes de owas actividades tas, entre otros aloes en Argentina Ura Mega Developrent S.A, fue sustituida ena junta de goblemo de Amanda Advisors ‘A, pr HOM B.V.ILTDA, presentada por Rosas & Rosas Abogados. las tes compafias do ns as Virgenes Britinics también figuran en los documentos notaries de consttcin Je a fma Winter Sue S.A, read por Rosas & Rosas. Winter Blue ‘A, fue tizada en su ia para estonder de as autoridadestrbutarias de Argentina al menosradio milin de doles, a consecuenca de la cual el efe de Aduanas de Suenos Aes tarde Berard fue confenado por justia argentina por blanqueo de hero ‘se a la rcunstancia de que varios dels dvectvos dels empyesss Winter Bue S.A. y ‘Amanda Advsrs S.A, propedad del Fic Néstor Humberto Martine, coincide: Elko de Les sa Edghily Rosas Rosas Abogados. a empresa braslefla Oulebrecht reconocé publicamente haber pagado en Colombia LL millones de délares en sabomos para la consecucon de la adjudieaiin de la obra de ‘construct de infaesitures arias Consorco de fa Ruta de ol 2 (Odebrecht-Grupo Ave, ‘oncesin dela constuctn de lava OcoRa-Gamara, como una extensién de l vio Puerto Berrio-San Roque. {a empresa colomblana fps, fal de ls banca de Invesin Corfeslomblana, a Su ver {al de! Grupo Ava es soca de Odebrect ena concesonaria dela Ruta del Sl ‘udstor Humberto Marines he trbojado para le concesionria de Odebrecht, Eilon a uta del Sal,» twavés cel despachojuridico desu tularided "Martine: Nea Abogados” uesién que ha sido aceptad por el ahora Fiscal General de Colombia reconacendo que fue convatado como abogatc en 2012 pata ayudar & conseguir ala conesinara de Odebrecht un contrato de estabdaduriica ene Ministerio de Comercio Se da in crunstanela de que el inmveble sto en la Calle José Ortega y Gasset de Madrid fe adguirdo por la emorese pantalla de Néstor Humberto Martinez Neia y su familia en septiembre de 2014 A paride todas ests iformacones que se han io haciendo pias, se formuan as siguientes preguntas 1+ eta dado o dard l Goblemo informacion 0 Instruclones ala Agencia Tibutaria oa fa Comisién de Prevencin det Blanquee de Capitalese lnfraciones monetaras, la UDEF ola scala General del Estado o a otra instituciéncompetente para que se Investigue las posbles actividades lctas en Espa de a empresa panametia no resldente Amand: Advisors SA? 1+ Han adoptado fs Agoncia Tibutara, la Comisén de Prevencién del Blanqueo de Capital @infraesones monetarng Is UDEF, In Fecal Ganaral da Fada otra Insttuclén competanto medidas do oicio para Investigar el ergen de ls actvos y lone de a emprasa panama no residente Amanda Advisor S.A. en EspoRa? ‘+ ePuedeafirmar el Gobierno que fa empresa panamea Amanda Advisors S.A no ha partkipado en operaciones de blanqueo de captales en Espaia? + Saha recbido irformacin en a Agencia Tributarla sobre ls personas fseas que serian ol “beneficario ea”, ultimo beneficaro”o "stulr efectve” de los blenesy actives de a empresa panamefa Amanda Advisors S.A?20 ha Investigado o se investgarn las actuaciones en Espafa de las mercantiles Fairfax Invest Cor, Poinview Financial Lied y Ura Moga Development S.A. a las personas fisias Eliseo de Leén, Elsa Edhily ala firma panamafia de abogades Rosas & Rosas Abogados, 2 eects de proven o persepuir operaciones de blanqueo de Capitates? {Se estén nvestigndo en Espaa, por la Agencia Tibutaria © por la Comisin de Prevencin del Slnguee de Capitales einfraeciones monetaias, pol UDEF, por Is Fiscal General ds Estado por ota inatitucin competent o ageneia competerte lus posibles sctidades de soboros pagados por la empresa brasilea Odebrecht a funcionaios de sstntas tnbiemes de otros palees? {Puede el Gobierafrmar que Espa noha sido utllzada para blanqueareaptales procedentes deltas cometdos porla empresa brasleka Odebrecht? Entre septiembre do 2016 y In actuaidad 2s ha interesado 0 entrgado ala Fiscal ‘General de lx Na:ién de Colombia, o se ha recibido en Espafia procedente de la Fiscala General de la Nacién de Colombia informacin 0 soictud de informacién relativa alos cts cometdos por Odebrecht? Palaco del Congreso de os Dputados Made, bre de 2038. Fo: leardo Sito Diao GC Unidos Podemas ECP-EM