PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT PERSEROAN TERBATAS ’ PT BPC CAHAYA INDONESIA “ Nomor : 02.- + Pada hari ini, Jumat tanggal 03-06-2022 (tiga juni dua ribu dua puluh dua), Pukul 10:00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). \ Hadir dihadapan saya, NUR ALFA KUSUMAPATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan wilayah jabatan seluruh Propinsi Jawa Barat, — dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini; + Tuan INSANUDIN HAKIM, Ishir di Bandung, pada tanggal --- 12-11-1968 (dua belas nopember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,— bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten- Bandung, Kecamatan Pamengpeuk, Kelurahan Langonsari, setempat dikenal sebagai Jalan Raya Banjaran KM.13, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Nomor Induk- Kependudukan (NIK), nomor: 3204141211680001 -Menurut keterangannya, untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini selaku KUASA dari PERSEROAN TERBATAS - PT BPC CAHAYA INDONESIA, berkedudukan di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, Kelurahan Cileungsi, setempat dikenal sebagai Jalan Alternatif Cileungsi-Cibubur nomor: 901, yang anggaran dasarnya terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal -- 28-05-2021 (dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh satu), nome 3, yang dibuat dihadapan MG INDAH WAHYUMUKTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal 07-06-2021 (tujuh juni dua ribu dua puluh satu), - nomor: AHU-0036521.AH.01.01 Tahun 2021.-- (selanjutnya cukup disebut sebagai “Perseroan”) . = Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas- terlebih dahulu menerangkan bahwa “KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT BPC CAHAYA INDONESIA”, telah dibuat serta diedarkan kepada; - 1, -Tuan CHO IL GEUN, lahir di Korea, pada tanggal 13-03- 1970 (tiga belas maret seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Korea, bertempat tinggal di Korea, 1232 Central-Ro, Yeonso-Gu, Incheon, Pemegang Passport Nomor: M38533812. -Bertindak selaku: — a. DIREKTUR PERSEROAN. ~ b. Pemilik dari/yang berhak atas 1.500 (seribu lima-- ratus) saham perseroan atau senilai Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta--- rupiah) . 2.-Tuan PARK JEONG BOK, lahir di Korea, pada tanggal 03- 08-1967 (tiga aqustus seribu sembilan ratus enam puluh- tujuh), Warga Negara Korea, bertempat tinggal di Korea, Kwanadero 121 Bisan, Samsung Remian APR 103 Dong 1001 HO Dongangu Anyangsi, Genggi-Do, Pemegang Passport--- Nomor: M20609226. -Bertindak selaku:— a. KOMISARIS PERSEROAN. - b. Pemilik dari/yang berhak atas 1.000 (seribu) saham perseroan atau senilai Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah). - 3. -Tuan KOOKYEON CHO, lahir di Korea, pada tanggal — 23-09-1974 (dua puluh tiga september seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Korea, bertempat tinggal di Korea, Pemegang Passport Nomor: M20966162.— -Bertindak selaku: - a. UNDANGAN PERSEROAN. - b. Calon Pengurus dan Calon Pemegang Saham Perseroan. 4, -Nyonya EUNSUK JUN, lahir di Korea, pada tanggal - 11-02-1981 (sebelas pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Korea, bertempat tinggal di Korea, Pemegang Passport Nomor: M14647693. Bertindak selaku: a. UNDANGAN PERSEROAN. - b. Calon Pengurus dan Pemegang Saham Perseroan. - — Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas- menyatakan bahwa dalam keputusan sirkuler tersebut teleh diambil keputusan-keputusan yang sah sebagai berikut 1. MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN PORTOFOLIO MODAL PERSEROAN YANG DITEMPATKAN, yaitu dengan: a. Mengeluarkan modal ditempatkan sebesar 1.000 (seribu) saham atau senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), untuk diberikan kepada Tuan CHO KOOKYEON, tersebut.- b. Mengeluarkan modal ditempatkan sebesar 1.000 (seribu) saham atau senilai Rp. 1.000.000.000(satu milyar rupiah), untuk diberikan kepada Nyonya JUN EUNSUK, tersebut. -Sehingga, dengan susunan pemegang saham Perseroan yang baru menjadi: - = Tuan CHO IL GEUN, tersebut, pp. —_1.500.000.000,- sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham, dengan Nilai Nominal Satu Milyar Lima ratus ribu Rupiah. — Tuan PARK JEONG BOK, tersebut Rp 1.000.000.000,- sebanyak 1.000 (seribu) saham atau senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). - = Tuan KOOKYEON CHO, tersebut, Rp — 1.000.000.000,- sebanyak 1.000 (seribu) saham atau senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). - | Nyonya EUNSUK JUN, tersebut, Rp — 1.000.000.000,- sebanyak 1.000 (seribu) saham atau senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). -Sehingga seluruhnya berjumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) saham perseroan dengan nilai nominal Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), yang merupakan keseluruhan saham Perusahaan yang disetor.- 2. MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN, yaitu dengan: - a. Memberhentikan dengan hormat Seluruh Pengurus Perseroan, dan kepada mereka masing-masing dengan- itu pula diberikan pemberesan dan pembebasan (acquit et decharge) atas semua tindakan yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka.- b. Mengangkat Tuan CHO IL GEUN, tersebut sebagai DIREKTUR UTAMA PERSEROAN. c.Mengangkat Tuan PARK JEONG BOK, tersebut sebagai DIREKTUR PERSEROAN. — d.Mengangkat Tuan KOOKYEON CHO, tersebut sebagai DIREKTUR PERSEROAN. — e.Mengangkat Nyonya EUNSUK JUN, tersebut sebagai KOMISARIS PERSEROAN. -- Sehingga susunan pengurus perseroan yang baru menjadi:= Penghadap menyatakan dan menerangkan, bahwa seluruh- DIREKSI- + DIREKTUR UTAMA Tuan CHO IL GEUN, tersebut. 3 DIREKTUR : Tuan PARK JEONG BOK, — tersebut. 4 DIREKTUR : Tuan KOOKYEON CHO, tersebut.- DEWAN KOMISARIS-: + KOMISARIS : Nyonya EUNSUK JUN, tersebut.- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. - 3. MEMUTUSKAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA. -Tuan INSANUDIN HAKIM, tersebut untuk menuangkan atau menyatakan kembali keputusan-keputusan tersebut dalam bentuk akta otentik, untuk keperluan itu berhak untuk- membuat, meminta dibuatkan, menandatangani akta otentik dihadapan seorang notaris, menghadap pejabat- yang berwenang, memberikan dan menerima keterangan--- keterangan, mengajukan permohonan ke Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas-- persetujuan maupun menyampaikan pemberitahuan atas——- perubahan Anggaran Dasar untuk mendapatkan persetujuan maupun menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data- Perseroan yang pelaksanaannya dikuasakan kepada— Notaris, -Singkatnya untuk melakukan tindakan yang perlu dan: dianggap penting untuk melaksanakan hal tersebut diatas, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini- kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan- atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang- dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam- bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-- memperoleh pengesahan tersebut dan untuk melaksanakan- tindakan lain yang mungkin diperlukan. ~ AKHIRNYA - dokumen yang dijadikan sebagai dasar pembuatan akta ini- adalah satu-satunya, tidak sedang terkena sengketa: maupun gugatan dari pihak lain, dan keterangan, - pernyataan serta rangkaian tersebut memang sesuai dengan keadaan, serta kenyataan yang sebenarnya, dan untuk itu- penghadap sanggup untuk disumpah atas kebenaran dokumen, keterangan, pernyataan dan kesaksiannya tersebut, dan—— karena hal-hal tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka keterangan, pernyataan, serta rangkaiantersebut dengan alasan apapun tidak akan dicabut/ditarik kembali. - = Penghadap menyatakan dengan ini bahwa akta ini telah--- sesuai dengan kemauan PENGHADAP dan PENGHADAP menyatakan telah mengerti mengenai isi akta ini, maka apabila di-- kemudian hari sejak ditanda tangani Akta ini timbul- sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh Akta- ini, PENGHADAP bertanggung jawab sepenuhnya atas hal--- tersebut, dan menyatakan dengan tegas membebaskan- Notaris dan saksi-saksi pembuatan akta ini dari segala- tuntutan berupa apapun mengenai hal tersebut. = Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan— identitasnya. - - DEMIKIAN AKTA INI - -Dibuat sebagai SALINAN, dan dilangsungkan di Bogor pada- hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta- ini, dengan dihadiri oleh :- 1, Tuan JAJANG PERMANA, lahir di Bandung, pada - tanggal 20-09-1982 (duapuluh September seribu - sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Andir, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Pemegang Kartu Nomor--- Induk Kependudukan Nomor: 3204292009820006.- -Pegawai Kantor Notaris, dan - 2. Tuan DEDE DAMAN HURI, lahir di Sumedang, pada tanggal- 17-07-1986 (tujuh belas juli seribu Sembilan ratus- delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang Dusun Sukaluyu, - Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004,Desa Cilengkrang, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) - nomor: 3211011707860008. — Keduanya, saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. --- = Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.— = Dilangsungkan tanpa perubahan. DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR NUR ALFA KUSUMPATRIA, SH, MKn