PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT PERSEROAN TERBATAS ’ PT CERAH MAJU DAMAI “ Nomor : 01.- > Pada hari ini, Jumat tanggal 03-06-2022 (tiga juni dua ribu dua puluh dua), Pukul 09:00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat). - + Hadir dihadapan saya, NOR ALFA KUSUMAPATRIA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan wilayah jabatan seluruh Propinsi Jawa Barat, - dihadiri oleh saksi-saksi yang saya notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini; + Tuan INSANUDIN HAKIM, lahir di Bandung, pada tanggal 12-11-1968 (dua belas nopember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,- bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten- Bandung, Kecamatan Pamengpeuk, Kelurahan Langonsari, ---- setempat dikenal sebagai Jalan Raya Banjaran KM.13, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Nomor Induk— Kependudukan (NIK), nomor: 3204141211680001.--- -Menurut keterangannya, untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini selaku KUASA dari PERSEROAN TERBATAS ---- PT CERAH MAJU DAMAT, berkedudukan di Provinsi Banten,——- Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Kelurahan Kadu, setempat dikenal sebagai Ruko Tataka Puri Blok Cl nomor: 30, Jalan Raya Curug Pos Bitung, yang anggaran dasarnya terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 10-04-2018 (sepuluh april dua ribu delapan belas), nomor: 3, yang dibuat dihadapan HAMIDAH MEUTIASARI, Sarjana ~~~ Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Timur, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,- dengan surat keputusannya tertanggal 06-06-2018 (enam juni dua ribu delapan belas), nomor: AHU-0028795.AH.01.01 Tahun 2018. (selanjutnya cukup disebut sebagai “Perseroan”) . = Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas- terlebih dahulu menerangkan bahwa “KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT CERAH MAJU DAMAI”, telah dibuat serta diedarkan kepada; - 1.-Tuan KANG BONG SU, lahir di Korea, pada tanggal 07- 10-1974 (tujuh oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Korea, Pemegang Passport— 1Nomor: M41448645. -Bertindak selak a. DIREKTUR PERSEROAN. - b. Pemilik dari/yang berhak atas 2.000 (dua ribu)- saham perseroan atau senilai Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah). — -Nyonya LEE HEEEUN, lahir di Korea, pada tanggal ~ 20-09-1977 (dua puluh september seribu sembilan ratus- tujuh puluh tujuh), Warga Negara Korea, Pemegang Passport Nomor M47106939. -~ -Bertindak selaku: - -Pemilik dari/yang berhak atas 500 (lima ratus) saham perseroan atau senilai Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah). - -Tuan SUPARYO lahir di Tangerang, pada tanggal - 10-11-1978 (sepuluh nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan- Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Kelurahan Kadu, setempat- dikenal dengan KP. Pasirandu, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK)--- nomor: 3603171011780021. ~ -Bertindak selaku: - -KOMISARIS PERSEROAN. - 4, -Nyonya EUNJU JANG, lahir di Korea, pada tanggal - 13-02-1952 (tiga belas pebruari seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Korea, Pemegang Passport Nomor M61814272. - -Bertindak selaku: — a. UNDANGAN PERSEROAN. b. Calon Pengurus dan Calon Pemegang Saham perseroan.- Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas— menyatakan bahwa dalam keputusan sirkuler tersebut teleh diambil keputusan-keputusan yang sah sebagai berikut: 1. MEMUTUSKAN UNTUK MERUBAH SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM, yaitu dengan -Mengalihkan seluruh saham yang dimiliki oleh Tuan- KANG BONG SU, tersebut sebanyak 2.000 (dua ribu)- saham atau senilai Rp.2.000.000.000, (dua milyar- rupiah) kepada Nyonya JANG EUNJU, tersebut.- -Sehingga susunan pemegang saham yang baru menjadi:—- = Nyonya EUNJU JANG, tersebut, Rp. 2.000.000.000,- sebanyak 2.000 (dua ribu) -- saham, dengan Nilai Nominal Dua Milyar Rupiah. 2. MEMUTUSKAN UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA:— = Nyonya LEE HEEEUN, tersebut, Rp. 500.000.000,~ sebanyak 500 (lima ratus) ssham perseroan atau senilai Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah). Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500 (dua ribu lima vatus) saham Perseroan dengan nilai nominal Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah, yang merupakan keseluruhan saham Perusahaan yang disetor. MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN, YAITU: — a. Memberhentikan dengan hormat Tuan KANG BONG SU dari jabatan DIREKTUR PERSEROAN dengan itu pula diberikan pemberesan dan pembebasan (acquit et decharge) atas semua tindakan yang mereka lakukan selama masa jabatan mereka.— b. Mengangkat Nyonya EUNJU JANG, tersebut sebagai DIREKTUR PERSEROAN. - Sehingga susunan pengurus perseroan yang baru menjadi DIREKSI-: 4 DIREKTUR : Nyonya EUNJU JANG,— tersebut. DEWAN KOMISARTS- + KOMISARIS : Tuan SUPARYO, tersebut. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang- bersangkutan. - Tuan INSANUDIN HAKIM, tersebut untuk menuangkan atau menyatakan kembali keputusan-keputusan tersebut dalam bentuk akta otentik, untuk keperluan itu berhak untuk membuat, meminta dibuatkan, menandatangani akta otentik dihadapan seorang notaris, menghadap pejabat yang berwenang, memberikan dan menerima keterangan- keterangan, mengajukan permohonan ke Kantor Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas persetujuan maupun menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar untuk mendapatkan persetujuan maupun menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data- Perseroan yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Notaris, -Singkatnya untuk melakukan tindakan yang perlu dan-- dianggap penting untuk melaksanakan hal tersebut diatas, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini- kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan- 3atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang- dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam- bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-- memperoleh pengesahan tersebut dan untuk melaksanakan- tindakan lain yang mungkin diperlukan. - AKHIRNYA -- — Penghadap menyatakan dan menerangkan, bahwa seluruh- dokumen yang dijadikan sebagai dasar pembuatan akta ini- adalah satu-satunya, tidak sedang terkena sengketa maupun gugatan dari pihak lain, dan keterangan, - pernyataan serta rangkaian tersebut memang sesuai dengan keadaan, serta kenyataan yang sebenarnya, dan untuk itu- penghadap sanggup untuk disumpah atas kebenaran dokumen, keterangan, pernyataan dan kesaksiannya tersebut, dan-— karena hal-hal tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka keterangan, pernyataan, serta rangkaian tersebut dengan alasan apapun tidak akan dicabut/ditarik kembali. - + Penghadap menyatakan dengan ini bahwa akta ini telah--- sesuai dengan kemauan PENGHADAP dan PENGHADAP menyatakan telah mengerti mengenai isi akta ini, maka apabila di-— kemudian hari sejak ditanda tangani Akta ini timbul- sengketa dalam bentuk apapun yang disebabkan oleh Akta— ini, PENGHADAP bertanggung jawab sepenuhnya atas hal--- tersebut, dan menyatakan dengan tegas membebaskan- Notaris dan saksi-saksi pembuatan akta ini dari segala- tuntutan berupa apapun mengenai hal tersebut. — Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan- identitasnya. - DEMIKIAN AKTA INI - -Dibuat sebagai Salinan, dan dilangsungkan di Bogor pade- hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta- ini, dengan dihadiri oleh :- 1, -Tuan JAJANG PERMANA, lahir di Bandung, pada - tanggal 20-09-1982 (duapuluh September seribu - sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, - Kampung Andir, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Pemegang Kartu Nomor--- Induk Kependudukan Nomor: 3204292009820006.- -Pegawai Kantor Notaris, dan — 2, -Tuan DEDE DAMAN HURI, lahir di Sumedang, pada tanggal- 17-07-1986 (tujuh belas juli seribu Sembilan ratus- delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang Dusun Sukaluyu, - 4Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004,Desa Cilengkrang, -- Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) --- nomor: 3211011707860008. = Keduanya, saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. - = Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.— = Dilangsungkan tanpa perubahan. DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR NUR ALFA KUSUMAPATRIA, SH, MKn