PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT PERSEROAN TERBATAS PT MAHESA ABINAYA AKUSARA Nomor : 05.- — Pada hari ini, Selasa tanggal 17-05-2022 (tujuh belas mei dua ribu dua puluh dua), Pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Bagian Barat) ,- — Berhadapan dengan saya, NUR ALFA KUSUMAPATRIA, - Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan wilayah jabatan seluruh— Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal- dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir-- akta ini 4 Tuan ROY HAPPY DANARDONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 22-09-1973 (dua puluh dua september seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Propinsi banten, Kota Tangerang Selatan, Kecamatan pondok aren, Kelurahan Parigi, setempat dikenal sebagai Jalan trulek 4 blok HG.15/14, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor: 3674032209730002. -Sementara berada di Kabupaten Bogor -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak- berdasarkan Kuasa dari Perseroan Terbatas PT MAHESA ABINAYA AKUSARA, yang berkedudukan di KOTA Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya terakhir dimuat dalam akta tertanggal 12-01-2022 (dua belas januari dua ribu dua puluh dua), nomor: 07, yang dibuat dihadapan saya, Notaris di Kabupaten Bogor, Anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Keputusannya tertanggal 13-01-2022 (tiga belas januari dua ribu dua puluh dua), nomor: AHU-AH.01.03- 0027521. - Selanjutnya dalam akta ini cukup disebut sebagai “PERSEROAN”. 4 Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan bahwa “KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT MAHESA ABINAYA AKUSARA”, kepada; -~ lah dibuat serta diedarkan1. -Nyonya AYUN SRI DAMAYANTI WAHYUNI, lahir di Solo, pada tanggal 27-10-1961 (dua puluh tujuh oktober seribu Sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal diPropinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Kebon Kacang, setempat dikenal sebagai KH. Mas Mansyur 25A Blok 54-4-4, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 011, pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor: 3171076710650005. Nomor Pokok Wajib Pajak: 49.502.030.7-014.000 -Bertindak selaku: -— a. DIREKTUR PERSEROAN. ~~ b. Pemilik dari/yang berhak atas 340 (tiga ratus- empat puluh) saham, dengan Nilai Nominal Tiga: Ratus Empat Puluh Juta Rupiah.- . -Nyonya RR. IKEDA ARLIANTI, N, lahir di Purwokerto,— pada tanggal 05-10-1974 (lima oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara. Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Mekarjaya, setempat dikenal sebagai Pesona Khayangan Blok EU nomor: 2, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 028, pemegang nomor induk- kependudukan (NIK) nomor: 3276054510740010. — Nomor Pokok Wajib Pajak: 72.058.030.7-412.000. -Bertindak selaku: -- a. KOMISARIS UTAMA PERSEROAN. - b. Pemilik dari/yang berhak atas 330 (tiga ratus tiga puluh) saham, dengan Nilai Nominal Tiga- Ratus Tiga Puluh juta Rupiah . -Nyonya RETNO WULANSARI, Sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal 06-04-1986 (enam april seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara-- Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan- Tulangan, Kelurahan Kedondong, Rukun Tetangga 09,- Rukun Warga 02, pemegang nomor induk kependudukan- (NIK), nomor: 3515154604860008. - Nomor Pokok Wajib Pajak: 25.614.609.3-643.000. -Bertindak selaku: -- a. KOMISARIS PERSEROAN.~ b. Pemilik dari/yang berhak atas 330 (tiga ratus. tiga puluh) saham, dengan Nilai Nominal Tiga- Ratus Tiga Puluh juta Rupiah.4, Tuan CHANDRA PARDEDE, lahir di Medan, pada tanggal- 31-10-1968 (tiga puluh satu oktober seribu sembilan- ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia,- Wiraswasta, bertempat tinggal di Propinsi Daerah-- Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta- Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan- Gandaria Utara, setempat dikenal sebagai Jalan H. Saidi Guru, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) - nomor: 3174073110680001. -- Nomor Pokok Wajib Pajak: 07.182.088.0-019.000. -Bertindak selaku: -— a. Undangan PERSEROAN. ~~ b. Calon Pengurus dan Calon Pemegang Saham PERSEROAN 5. -Nyonya Hajjah SRI WILUJENG, lahir di Tulungagung, - pada tanggal 25-10-1965 (dua puluh lima oktober —- seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Airlangga, setempat dikenal sebagai Karang Menjangan 78, Rukun Tetangga 001,-- Rukun Warga 008, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor: 3578086510650004. Nomor Pokok Wajib Pajak: 71.626.819. 8-606.000. -- -Bertindak selaku: -- a. Undangan PERSEROAN. b. Calon Pengurus dan Calon Pemegang Saham. PERSEROAN. - 6. -Nyonya LILA RAHMADANI AJENG PUTRI, lahir di- Surabaya, pada tanggal 04-05-1989 (empat mei seribu- sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan: Wonecolo, Kelurahan Margorejo, setempat dikenal sebagai Jalan Margorejo indah Blok A-401, Rukun- Tetangga 001, Rukun Warga 008, pemegang Nomor Induk- Kependudukan (NIK) nomor: 3578084405890003. - Nomor Pokok Wajib Pajak: 44.788.180.6-606.000. --- -Bertindak selaku: -— a. Undangan PERSEROAN.- b. Calon Pengurus PERSEROAN. — Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menyatakan bahwa dalam keputusan Sirkuler tersebut telah diambil keputusan-keputusan yang sah sebagai berikut -1. MEMUTUSKAN UNTUK MERUBAH SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM, yaitu dengan: - a. -Sehingga susunan pemegang saham yang baru menjad -Mengalihkan sebagian saham yang dimiliki oleh- Mengalihkan seluruh saham yang dimiliki oleh Nyonya AYUN SRI DAMAYANTI WAHYUNI, tersebut. sebanyak 340.000 (tiga ratus empat puluh) saham- dalam perseroan, dengan Nilai Nominal Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah), kepada Tuan CHANDRA- PARDEDE, tersebut. -Mengalihkan sebagian saham yang dimiliki oleh- Nyonya RR. IKEDA ARLIANTI, N, tersebut sebanyak- 260 (dua ratus enam puluh) saham dalam Perseroan atau senilai Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam- puluh juta rupiah), kepada Tuan CHANDRA PARDEDE, tersebut. -Mengalihkan sebagian saham yang dimiliki oleh- Nyonya RR. IKEDA ARLIANTI, N, tersebut sebanyak- 70 (tujuh puluh) saham dalam Perseroan atau senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta- rupiah), kepada Nyonya Hajjah SRI WILUJENG,— tersebut. .Mengalihkan sebagian saham yang dimiliki oleh- Nyonya RETNO WULANSARI, Sarjana dukum, tersebut sebanyak 130 (seratus tiga puluh) saham dalam- Perseroan atau senilai Rp. 130.000.000,-- (seratus tiga puluh juta rupiah), kepada Nyonya- Hajjah SRI WILUJENG, tersebut. Nyonya RETNO WULANSART, Sarjana Hukum, tersebut sebanyak 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan- atau senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta- rupiah), kepada Nyonya LILA RAHMADANI AJENG PUTRI, tersebut. ‘Tuan CHANDRA PARDEDE,, ~ tersebut sebanyak 600- (enam ratus) saham dalam- Perseroan atau senilai -- Rp. 600.000.000 (enam- ratus juta rupiah). Nyonya Hj. SRI WILUJENG-- Rp. 200.000.000,- tersebut sebanyak 200 -: (dua ratus) saham dalam Perseroan atau senilai -- Rp. 200.000.000,- (dua- ratus juta rupiah). - Rp. 600.000.000, -- Nyonya LILA RAHMADANI ~~~ Rp. 200.000.000,- AJENG PUTRI, tersebut —-- sebanyak 200 (dua ratus) saham dalam Perseroan atau senilai - - Rp. 200.000.000,- (dua--- ratus juta rupiah). -Sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seribu) saham atau Senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Modal dasar Perseroan yang-. ditempatkan. 2. MEMUTUSKAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN, yaitu dengan: a. MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT, seluruh pengurus Perseroan, - dan kepada yang bersangkutan diberikan ~ pembebasan, pemberesan dan pelepasan tangqung jawab sepenuhnya (acquit de charge) atas segala~ tindakan yang telah dilakukan selama masa- jabatan.- b. MENGANGKAT SEBAGAI PENGURUS PERSEROAN: 1 Tuan CHANDRA PARDEDE, tersebut, sebag DIREKTUR UTAMA PERSEROAN, ~ « Nyonya LILA RAHMADANI AJENG PUTRI, tersebut, sebagai DIREKTUR PERSEROAN, ~ + Nyonya Hajjah SRI WILUJENG, tersebut, sebagai KOMISARIS PERSEROAN. -Sehingga susunan pengurus perseroan yang baru menjadi: — - DIREKSI = DIREKTUR UTAMA —: Tuan CHANDRA PARDEDE,— tersebut. + DIREKTUR : Nyonya LILA RAHMADANI AJENG PUTRI, tersebut. DEWAN KOMISARIS-. > KOMISARIS : Nyonya Hajjah SRI WILUJENG,~ tersebut.— -Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang-- bersangkutan. - 3. MEMUTUSKAN UNTUK MENAMBAH BIDANG USAHA PERSEROAN, yaitu: - @. PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA, mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan- produk agrokimia atau kimia pertanian (KBLI 46652) .-b. PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA, mencakup usaha perdagangan eceran khusus— berbagai macam pupuk dan pemberantas hama, ~ seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP), pupuk buatan majemuk dan campuran (mono- amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen- fosfat kalium), pupuk alam (pupuk kompos, pupuk- dolomit, pupuk kapur), insektisida, fungisida,- rodentisida, herbisida, nematisida dan- akarisida (KBLI 47763) .- 4. MEMUTUSKAN UNTUK MEMBERIKAN KUASA KEPADA -Tuan ROY HAPPY DANARDONO, tersebut diatas, untuk- menuangkan atau menyatakan kembali keputusan- keputusan tersebut dalam bentuk akta otentik, untuk keperluan itu berhak untuk membuat, meminta- dibuatkan, menandatangani akta otentik dihadapan-- Notaris, menghadap pejabat yang berwenang, -- memberikan dan menerima keterangan-keterangan, mengajukan permohonan ke Kantor Kementerian dukum- dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas-. perubahan Anggaran Dasar untuk mendapatkan-- persetujuan maupun menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan yang pelaksanaannya- dikuasakan kepada Notaris, Singkatnya untuk— melakukan tindakan yang perlu dan dianggap penting- untuk melaksanakan hal tersebut diatas, dengan hak- untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain- dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran- Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk- membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk- yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen- Jainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk- melaksanakan tindakan lain yang mungkin-—~ diperlukan. - AKHIRNYA ~: = Fenghadap menjamin mengenai kebenaran identitas- Penghadap yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa identitas Penghadap tersebut dan- surat-surat, serta dokumen lain yang berhubungan dengan pembuatan akta ini adalah satu-satunya yang- sah/tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat- duplikatnya atau penggantinya oleh instansi yang berwenang atas permintaannya.- Penghadap menyatakan dengan ini bahwa akta ini telah- sesuai dengan kemauan PARA PIHAK dan PARA PTHAK-- menyatakan telah mengerti mengenai isi akta ini, maka- apabila di kemudian hari sejak ditandatangani Akta-- ini timbul sengketa dalam bentuk apapun yang-- disebabkan oleh Akta ini, PARA PIHAK bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan menyatakan dengan- tegas membebaskan Notaris dan saksi-saksi pembuatan- akta ini dari segala tuntutan berupa apapun mengenai- hal tersebut ~ DEMIKIANLAH AKTA INI -Dibuat sebagai Salinan dan dilangsungkan di Bogor, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -- 1. -Tuan DEDE DAMAN HURI, lahir di Sumedang, pada tanggal 17-07-1986 (tujuh belas juli seribu Sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang Dusun Sukaluyu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004,Desa Cilengkrang, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor : 3211011707860008.—- Tuan JAJANG PERMANA, lahir di Bandung, pada tanggal 20-09-1982 (dua puluh September seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kampung Andir, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor: 3204292009820006. - a Keduanya Karyawan Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi,- = Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, = Dilangsungkan tanpa perubahan. DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR NUR ALFA KUSUMAPATRIA, SH, MKn