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  • R.N. 1379 2017 Nacional

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    Gilberto Acuña Remigio
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    Condena del absuelto, juicio de hecho e imputación de directivos de empresas.

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    R.N.-1379-2017-Nacional

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    : i é CAL, eC} CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA SALA PENAL PERMANENTE RECURSO CASACION N° 1379-2017/NACIONAL, PONENTE: CESAR SAN MARTIN CASTRO. Condens det absusite, julelo de echo y Impucaciin de ireetives de empresa ‘Sunita, 12s posibie en seguida instance condenar l sbsueo cn primers instance. La leghided de esia postbldad exten func, desde nego, a ls nolas caractristias del recurso de pclacion, a su estrctur, dimensin y partcalaidades nacional, ai con alas stunciones provesales Concretas que 6 Dresentn ex Tk cause. Tal posbided, como es abvio, es ‘ceptade cn ol derecho comparaio, inchso en el. Derecho Inteniaciona -véas, por eemplo, el Estetto 4¢ 1a Corte Pena Inernciona,artenlo $3, nnnerl 2 2 Cuando se avestiona et wicio de hesto, como en el presinte caso, Jas exigencas del ebido proceso,” raquiee, imdamentstnente, ave el imputed ue sontiene a inocenca teege in posiildad ce exphcar en defense ce su eaush y de ser exnminato dicta y personshmente or el Tribunal de" Apeacion en una audiencia pibliga ~oon Presencia de los demis iatersados 0 parte edversas, pare ‘camplit esta exigensin el Cédigo Procenal Penal imgone fn presencia de! impuiado en Ie ndieaca de apelicim . ademas, ‘om fines de inmediacién, autora Ia cltaciin ae” tstigos 3. Tlindove ‘de ditetves. de ons empresa, solo bajo Seteminntos paricicios © condicinantes pode atrbuireles ‘competencins organzaivas en decisiones anijuisieas ca ls sadaunisiacifn ds a emprese. Es patente que oon bave eu ext competencins he de analzase la imputacién obietiva ya imputneion gubjetiva So Ra de pati, de vn lado, (D) de ia isosiaciin ‘gue puede existe, siempre en Thacion mie fame peat ea empresa sr: ede “Satta sions dinctvee ye nnsndr 9 pare ‘gor anime In fimcidn. de: gestion; cn euyo marco debe Skimiase 5 et rsdn det Decona, a Diese come ‘ce ealesivo. 0a une Gel Acces perio o favre sbenamet in onan vn dl. oe ls, AG cen itncin be commento reat fara le ‘arr de as competenin de conocimiia ni St as fSnagp en asnel ass concn itunes peste 9 a ewan rence empreser, ~SENTENCIA DE CASACION- Lima, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho VISTOS: en audiencia pablica: los recursos de casacién interpuestos por la sefiora FISCAL SUPERIOR NACIONAL y por la defensa de ios encansados JORGE VILLEGAS ANGELDONIS y JAVIER FRANCISCO MARTIN RODRIGUEZ VENCES contra la sentencia de vista de fojas mil, de-veintiuno de-agosto de-dos mil diecisiete, en’ cuanto ‘confirmando en un extremo y revocando en otro la sentencia de primera instancia de fojas cuatrocientos cuarenta y cinco, de diez de noviembre de dos mil dieciséis, (@ absolvio a Guilmer Cérdova Paker y Héctor Hugo Garcia Briones de la acusacién fiscal formulada en su contra por delito de colusién agravada en perjuicio del Estado; (i) absolvié a Gerardo Fidel Viflas Dioses y Daniel RECURSO CASACION N° 1379-2017/NACIONAL Castafleda Serrano de la acusacién fiscal formulada contia ellos por delito de cohecho pasivo propio on perjuicio del Estado; (iié) absolvié a Javier Francisco Martin Rodriguez Vences y Jorge Villegas Angeldonis de ta acusaci6n fiscal formulada contra ellos por delito de cohecho activo genérico en perjuicio del Estado; (#») absolvie Héctor Hugo Garcia Briones y Walter Enrique Rivera Vilchez de la acusacién fiscal formulada contra ellos por delito de falsedad genética en perjuicio del Estado; (») absolvio a Daniel Castafieda Serrano de la acusacién fiscal formulada en su contra por delito de peculado doloso por apropiacién en perjuicio del Estado; (vi) condené a Jorge Villegas Angeldonis como cémplice del delito de colusion agravada en perjuicio del Pstado a seis aflos de pena privativa de libertad y al pago de quinientos mil soles por concepto de réparacin civil; (vif) condend a Javier Francisco Martin Rodtiguez Vences como cémplice primario del delito de coliisién agravada en perjuicio del Estado a seis afios de pena privativa de libertad y cinco aftos de inhabilitacion, asi como al pago de quinientos mil soles por concepto de reparacidn civil; (vilf) absolvio a Cesar Guzman Halberstadt como cémplice primario del delito ‘de colusién agravada en agravio del Estado; y, (éx) absolvi6 a la empresa A&J Inversiones Sociedad Anénima ‘Cerrada de la imposicion de 1a medida de suspensién de sus actividades por un afio; con lo dems que al respecto contiene. Ha sido ponente el sefior SAN MARTIN CASTRO. FUNDAMENTOS ee tanto de diciembre de dos mil'quince, entre los afios dos mil once y dos mil doce, en el Gobiemo Regional de Tumbes, entonces bajo la presidencia del acusado Gerardo Fidel Vifias Dioses —Presidente Regional de Tumbes-, éste junto @ los acusados Daniel Castafieda Serrano —Procurador Publico del Gobierno Regional de Tumbes-, Guilmer Cordova Paker -Gerente Regional de Infraestructura-, Jorge Villegas Algendonis y Javier Francisco Martin Rodriguez Vences —representantes de la persona juridica A&I Inversiones Sociedad: Andnima Cerrada-, se conformé una asociacién ilicita para delinguir destinada a cometer delitos contra la Administracién Publica, consistentes en actos colusotios en perjuicio del Gobierno Regional de ‘Tumbes. Los hechos atribuidos son los siguientes: 4. En el afto dos mil nueve el Gobierno Regional de Tumbes otorgé la buena pro para la ejecucién de la obra “Mejoramiento y Ampliacién del Sistema de Agua Potable de. los distritos de Corrales, San Jacinto, Pampas de Hospital y San Juan de la Virgen”, en ef departamento de Tumbes, a la empresa A&J Inversiones. Los cargos penales estan circunscriptos a la ejecucién contractual de dicha obra ~periodo comprendido entre los afios dos mil once y dos mil doce. -2- RECURSO CASACION N 1379-201 7/NACIONAL 2. Acestos efectos se utilizaron procesos arbitrales y acuerdos via conciliacion para perjudicar al Gobiemo Regional de Tumbes on beneficio de la empresa A&J Inversiones. Se generd un aparato aparentemente legal, en la gue cada uno de sus infegrantes contribuia desde Ia Gerencia de Infraestructura con los informes correspondientes-y desde la Procuraduria Publica Regional mediante su. participacién cn las audiencias de conciliacién— para lesionar el patrimonio institucional del gobierno regional de Tumbes y aparentar que tales acuerdos eran dispuestos por terceros, al matgen de una mala gestién y de la consolidacién de acuerdos colusorios. 3. Duraiite la ejecucién del contrato se plantearon dos pretensiones contradictorias por parte del gobierno regional de Tumbes y de la empresa Aa&J Inversiones. El primero pretendia el monto de trece millones y medio de soles a la referida empresa, y la segunda procuraba el pago pendiente’ por el gobiemo regional de Tumbes de ta suma de cuatro millones ciento un mil quinientos cuarenta y dos soles con treinia y cinco céntimos. Se imputa, en calidad de cémplices de colusién agtavada, a los acusados Guzmén Halberstadt, Héctor Hugo Garcia Briones .y Walter Enrique Rivera Vilehez, por ser integrantes del Tribunal Arbitral en el que tuvo lugar Ia audiencia de conciliacién —de fecha trece de julio de dos mil once — por medio de la cual la contratista, empresa A&I Inversiones, logré ituirse como acréedora dé la suma de tres millones trescientos’ mil Q 1 > : ee, : ese afio dos rail.once-. En virtud de fa referida conciliacion, ef gobierno regional de Tumbes devolvié las cartas fianza y pagé dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres soles a favor de la citada empresa, ademas de los sicte millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cinco con sesenta y nueve soles que se habia entregado previamente a la empresa A&I Inversiones por concepto de adelantos otorgados por avance de obras, Igualmente, cometieron ef delito de falsedad genérica al haber insertado informacién faisa en el texto del laudo arbitral, en tanto se referia: (i) ala supuesta fecha en que fue firmado el taudo arbitral —veinticinco de julio de dos mil once-, y (#) al cumplimiento del requisito de representatividad dei representante del gobierno regional de Tumbes cn Ja audiencia de conciliacién para hacer eficaz el acuerdo que consta en el acta, y, por extensién, en el laudo. 5. Ademés, los encausados Jorge Villegas Algendonis y Javier Francisco Martin Rodriguez Vences “representantes de la eimprésa A&I Inversiones — cometieron el delito de cohecho activo genérico porque compraron y entregaron pasajes aéreos a la ciudad de Lima a los acusados Gerardo Fidel Vifias Dioses y Daniel Castafteda Serrano (delito de cohecho pasivo -3- RECURSO CASACION NE 1379-2017/NACTONAL propio), cori la finalidad de que ambos, en violacién de sus obligaciones, realicen en ‘la audiencia de conciliacién, actos que favorezcan indebidamente a la empresa antes mencionada cn Ja ejecucién contractual de la obra de mejoramiento y ampliacién del sistema de agua potable en cuatro distritos de Tumbes. 6, Asimismo, los encausados Jorge Villegas Algendonis, Javier Francisco Martin Rodriguez Verices, Gerardo Fidel Vifias Dioses y Daniel Castafieda Serrano cometieron delito de cclusién agravada porque se concertaron para defraudar al gobierno regional de Tumbes en la resolucin contractual y liquidacién de la obra en cuestién mediante la aludida conciliacién arbitral. 7. Finalmente, se atribuy6 a Daniel Castafieda Serrano ~Procurador Publico del Gobierno Regional de Tumbes- la comisién del delito de peculado, porque se habifa apropiado de la suma de ochocientos setenta y uno soles de los vidticos asignados, por el monto de mil novecientos veintitn soles, con ocasi6n de su viaje a Lima entre los dias doce y diecisiete de julio de dos mil once. SEGUNDO. Que la sentencia de primera instancia de fojas cuatrocientos cuarenta y cinco, de diez de noviembre de dos mil dieciséis, expedida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal Nacional, (i) absolvio a los ocho acusados por el delito de asociacién ilicita para delinquir en agravio del Estado; (ii) absolvio a Vithas Dioses y Castafieda Serrano por el delito de cohecho genérico en agravio del Estado: (») absolvio a Lachira Pasache por el delito de Colusién agravada en agravio del Estado; (vi) absolvié a Cordova Paker por ef delito de colusién agravada en agravio del Estado; (vif) absolvio a Rivera Vilchez y Garcia Brionés por el delito de colusién agravada (cémplices primarios) en agravio del Estado; a Guzmén Halberstadt, Rivera Vilchez y Garcia Briones por el delito de falsedad ideoldgica en agravio del Estado; y, a Rivera Vilchez y Garcia Briones por el defito falsedad genérica en agravio del Estado; (vit) condeno a’ Vifias Dioses por delito de colusién agravada (autor) en agravio del Estado a once afios de pena privativa de libertad; (éx) condend a Castafieda Serrano por delitos de colusién agravada y peculado doloso por apropiacién (autor) a un total de catoree aifos de pena privativa de libertad; (x) condend a Quinde Rojas por delito de colusién agravada (cémplice primario) en agravio del Estado a diez affos de pena privativa de libertad; (xé) conden a Rodriguez Vences por delito de colusién agravada (emplice primario) en agravio del Estado a diez afios de pena privativa de libertad; (xi/) condend a Guzmén Halberstadt por delitos de colusién agravada y falsedad genérica a un total de doce afios de pena privativa de libertad; (wiif} suspendio las actividades de la persona juridica A&J Inversiones por un aflo y ordend la mae 7 Ce Go-

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