W@ NORMAS LEGALES 464381 ‘SEXTA.. Creacién de Ia Comision Permanente d Seguimisnto de las Acclones dal Gobierno frente ala Minera legal Dicpangase la creacén de la Comisién Permanente = Segamiento de les Accones eel Gobiema frente 2 Minera lal y del Desarrollo del Proceso. co Formatzacion la misma que dependerd dela Presidenca {ol Consojo do Minstvos = PCM y staré conformada por ( epresentante uary un ater de 1..La Presidencia de Consejos de Miistos, quion la press 2: El Ministerio de Energia y Minas; 5. El Ministerio det itor 8. E1 Ministerio de Defonea 7.'La Superntendeneia, Nacional de Aduanas y Jo ‘dinistaoian Thowaria~ SUNAT 1 La Assmolea Nacional ds CoBlernos Ragionales Asinismo, podrén ser invtados a partcpar en la Comision, ras entidades pablens con competence Vinculadas a la prblomatica ce Ta minera fogal Y en oquera eseal 1s Comision tnd ls siguonts furciones: 1 EstablecerlaEstratgia Nacional parla Inericcién ela Mera legs. 2. Dar seguimiento al Proceso de Formalzacien cstaieedo ona prosone norma. ‘3. ElaboraInformes,somesirales sobee el avanco y resultados. co” la implorenacion do. tas acconos slalocidas on log Decftos Logislaives emitdos en el ‘marco do ls Lay N° 20046, an sus aepectoe prosucives ‘eondmicos, socales y ambientales 4. Recomendar alustes y mejores a ta Esiatega Naclnal para ta inefderién de fa Minera gal yal Proceso Go Formalizaciin esiablondo an a presente Decry Legistatvo, '5 Elaborer propuostas do osarllo atomativo y remediaisn on as Zonas afetadas pola minera legal 'Desarrllar programas socal psa a snadiasion Geltrabale infant y prostzucion de menores en las Zonas ‘donde oe relza svdades mineras Ys otas que sean deteminadas por a Comin, ‘SETIMA.e la Comercializacin del Oro Er Poder Ejetuivo, con al fn de. promover fomalzazion de. fos Poguofcs Produetores, Minos y"Produciores. Mineros Aviesanales, pod, modiens besteto Suprema” reftendado "por los Minos. ce Economia y'Fhanass y de Energia y Minas, emi ls rotmas complemenaras Yeferdas ala comecllzacien Sel" or0provonlente de la actividad minera Jet Prodiciores antorormente mensonacos OCTAVA...Aplicacién del Anexo 1° del Decroto Legislative W100 Para lor casos establecioe en el Anexo NP 4 el Deceato Lagalatvo N 1100, son apheables. I ‘Seposicones estableciat en el Decreto Supreme N° (08.20"2-64, NOVENA- Ccomplemeniarias ‘Meciante Decate Suprema atrandac pre Ministaro de Energia y Minas 9 porel Vinstenio elAmbiecte, segun Sus competaneas, podan establecetse asposicones omplomontarias ala presente norma Emisién de Disposiciones DECINA.- Cosxlstencia de Sustancias Metéicas y No Matlions En caso que en una concesiin minera coexstan sustancias metalioasy no meiaicas expltables, of ular {e concesiénminera tale podracalebrar con personas fon proceso de formalzacion, const de expltacin 9 e eesion nunera para exploiae sustancin no metaeas (on deva concosssn mira Dado ena Casa de Gobierno, on Lima, alos dlecocho ting dol mos do abri'del ao dos il Soot. OLLANTAHUMALA TASSO Presidente Consiucioal ge ls Replica OSCAR VALDES DANCUART Presidomo el Consojo do Miisros MANUEL PULGAR VIDAL inital Ambiente LUIS ALBERTO PEIRANO FALCON! into de Cultura LUIS ALBERTO OTAROLA PENARANDA, into de Defonea JORGE MERINO TAFUR Minto de Enerstay Minas DANIELE. LOZADACASAPIA Mists del intonor JOSE URQUZO MAGGIA init de a Prosuenon rasi0-2 DECRETO LEGISLATIVO NE T1068 DECRETO LEGISLATIVO DELUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ¥ OTROS DELITOS RELACIONADOS. ‘ALAMINERIA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO. us, ol Congreso de la Republics por Ley N° 29615 1y.de canfornidad con el artculo 104° dela Gonstiuctn Peles del Pert, ha delegado on al Podar Elecuvo a ‘cul oe logislar bre materas eopectfeas air las fue fguran is moafeacion dela legilacon eustantva Y'orecesal que rogue la mvestgacén, pocesamiento'y {anal de personas, naturales yjuicieat,vinculadas con Savage a actos y avon dels rlaconados al ermen ‘rgarizad con parila nasi en la meri legal ‘Gus, actusimanteasltmos a "un preocupants Ineramente dela erminaldas vnculadacon fe sctiades de mineria legal ls cuales acemas de cana gravemer a ccosisioma, la vido y la salud. de ls persona ‘epresentan también una Considerable Gesestailzac ch {el oan soci econdmco, pues esi acvidades cas f= encuantran estreenament ligadas con el blanguee fe actvos ode eaptales, que buscan dar una apariencla 4s fegalcad a bienes oe angen delve e invoductios inebidamente al:raca scancmico eto ‘Gus, cl vada de_astvoe se convient hoy en un factor que desestabliza sl orden ecoromico Y panudica fde manera grave el taco comercial contaminande a mercado con bones y recureos de aigan let ‘Gus, sn perio de otros deltas de especial graveded @ Incidonca socal Tas acivdades de minora Megat representan una considerable fuerte del ela de lavado do seis qua scualmente const uno de os Tendmeras gelcbves mas campljos dal Derecho penal fondo y es, sh dude, uno de los mas lesvos del fren jreico-sora, oro qu ia lich Gel Estado conta sta aetvdades leas debe abordrse de forma integra, tam én un plano ds srevencio, emo de apresin, ‘ise, I legislocdn actual sobre lavada so actives require “Innegattementeperlecsonaree tanto. en \érminos de tpiedad como de prosesimioto,eleua debe ‘racterzarae pr contaneregiea qu faclteny vableen464382 ‘WNORMAS LEGALES Loam adel Ta fectva persecucién penal y eventual sancon de los responsabies do esos dltos ‘Guo, es necesaro que ol Estado cuonto con los instaméntos logales que coadyiven hich conta In erminalidad on sue sivoreas formas, dono de cual ‘2 ineortan. con parculat eldonca, as acveades de minora logal, qua usica neiscutbloments ostablocor tina nuove nomaivdes svstariva y provosal para a Noha sonra el Golo de lvado ge actvos y oles doltos vinculados ala miner legal oalermen organ zado, ‘De conformigas can lo estaba en el atic 104" do la Constlon Poitca del Pet {Con el voto aprobatosa dol Consoj de Minitos Con “cargo. ce dar cunta "al Congreso. dela opis: "Ha dado el DecrotoLogislatv siguiente: DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ¥ OTROS DELITOS RELACIONADOS. ‘ALAMINERIAILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO Articulo 1 Actos de converei6n y transferencia Er que convieteo tense anata, iar, efectos 298 ‘haya engen ato conoos 6 deblapresumnn, onl faced te eviar la dentifeseién de su ongen, 30 Incautacon 9 decom, sera reprmiio con pena prvabva fs aliberad ro menor de oho ni mayores qunce fon cen venta a rascentos cncuenta clas mu, Articulo 2 Actos de ocultamiant y tenencla Eroue adquere wea, quads, eaminists, casos, real, oeulta' 0 mantiane en su poder enero, biene Secios © ganancas, cuye ergen isto canoes 0 debla presumi, con la inaidad de evia Ia tentfeacion de su Engen” su icautacién 0 decomsa, sera reprimido con ea pevativa de a lbertad no menor de ocho i mayor fs qunco ates y con Genta vane aescientos cncuerta ‘dae muta. Articule 3° Transport, traslade, ingreso o sallda por tortterio nacional de dinero o titulos valores de eigen tee EI" que vansporta o taslada dono. del tertoro nacional inroo ules valores cuyo ongon ete canoes Sabla prosumi con la naldad ce evtarlaldenicacon fis su orgen, su ineautagan o deeomsoy a hace ngresar 'satr dal pals ales blenes con igual Malad serd Feprmido con pena pavatva de bated no marr de ocho himayar de qunce anes y con cents voice Vescintas ‘houenta dias mata Aniculo 4%. Circunstancias agravantesy Lia pana ser privatva de la ibertad no menor de lez a ayor de were afas reales suena y one 1. El agente ulice 0 se siva de su conden de tuncianava publco 0 de agente del Sector Inmobilaro, 2. El agente conta el dello en eadad de integrante de ina organeacon rina 5 valor del Gnro, Benes, eletos © ganancias Involuerados soa superior af equvalonte & guiontas (500) Unsades Impostivas Trbstavins La pena sors privatva de In tbetad no menor de woineinea aoe. cuando at ina, Bones, elocos. fganancias provesen Jo in mine egal, treo lle fe droga, terorsmo, secuesto, extorsin 0 Vala de personae, {i pena sors privatva de la libertad no menor de ato Mi mayor de so anos y do ocnenta a como daz dias muta, cvando ol valor del oro. Dinos, efectos © fanancias Invlucrados no soa superior at equivalents A cnco (8) Unidades mpostivas Teowarias, La misma Bena se apcard'a quien proporione alas autordades informacion efeaz para evar la consumacin dol del, idontiear ycptutar asus aulores 0 paniepes, a come deletar a incauar los ates objet de ls Sclos Seserios en fs aces 1,2" 3" dl prosonte Deore ogsiav, Aticulo S%- Omision de _comunicacién de ‘operaciones o transacciones sospechosa El que incumalendo sus colgaciones funconals profesionales, mite comunicar ala autordad competeri, BBs transacsionesuoperavones sospechesas que mubiere dotociade, sogun las leyes y nermas roglamertaras, {2rd roprmido con ona prvativa de la ibortad na menor Ge cuato ri mayer da ocho afos, can clon volo Soscioni cincuonia dias muta 8 habilacion oo menor de cuato ni mayor de sols aos, da conformidaa con fos rrcsos 1), 21y 4) dl arcu 80" dol Couige Pera La. omisn” per" culpa de. 12. comunieacén do ‘ransacciones operaciones sospechosas era eprmia on pona de mulla de ochenta a clanio cncvomta das mule inhabtcion de tno ares aos, de conformed on lop inesos 1), 2) y 4) dl alee 36" dal Coago Pena Auticulo 6%. Rehusamlento, retard y falsedad en ‘1 suministro de informacion EI que rehisa o rlarda cuministrar a la autordad competent, la ifermacién -econdmica, Meanciera, entabl, marcanil 9 emprocaral quo lo sea fequerda Sol marca de ura ivesigacsn o juzgamienio por elie de lavado de actvos, o celveradamente presta Ib informacion de mod ‘nexaclo 0 brnda mfrrsaeon {alsa sera reprimido con pena prvatva dela [berad no mmener do dos ni mayor de cuatro aos, con ccuaria & ena cas rte anita no mayer dats aloe (anrmigad can fos incsos 1), 2) 4) del arco 36° ‘olga Pena Sita concucts descrts se reakza on el marca de una investigacn ouzgariento por dele de lavado de acivos ‘reuledo ala mineraiogalo alcrmen orgariace, ool Yabo del ane, Denes, feces o ganancies Ivclucrados tee soperor al equivalent @ quinentas (805) Uncades impostivas Troutaras, el agente ser repinido con aha pevata de Hberad'na manor de tras i mayor a0 ‘co ace, con achenta canto anoventa dag mua © ithanitacn no mayor ce cuatro afos, de conformised on los ineaos 1}, 2) y 4) dal ateulo 35° dal Codigo Pena ‘Articulo7*-Reglas de Investigacion Para la vestiges de los deltos previstos en el te Oscrsto Lagslativa, al Fiscal paors sla a tl levantamiento dal secreto pancaro, al secreto ‘de lag comunacones, la reserva tibutaraj a reser Brest La informacion obtanica sn aos caste eco sera titeada an relanion con la ovesigacion da fe nachos ‘ue la matvaron Adiculo 8 Consecuencias accesories apicables ‘personas Jurdicas Sioa delios contomplados on los aticulos 4°, 2° y S° del presente Decreto Leqislatvo fueren cometidos en Shree de la actividad de cualquer Persona jude 9 Gtivande su orgenteacin o servicios, para tavorscsros ‘enoubrios, el sez dabors aplear,segun la raveded y faturalara dees nechos ol felovanca de lntervenesn enol hecho punile, les sgulenes consecvencias ‘Scosorias de manera atematya 0 conjuna 4 Multa con un valor no menor de cnewenta ni mayor de tesclonias Unidades impostivas Troutaas, {Clausura cefniva de lorses oestablecmients, a bunortn da sctdden porn zo no aor la clase de aguas on ey sjerciea se haya come, favorecdoo encubieta el dete SCancsiacén de Veencias, derechos y_ otras 'Dislueén doa porsona urea‘W@ NORMAS LEGALES 464383 ‘Sivutineamente a la modiéa_ impuesta, ol juez cordonara a la aulordad competerte que cisponga ta Ieteroncion do fa porsonajratea para salvaguarda” fs Sorachos ge los vabajagoresy de los acreodores, hasta por un poiedo de dos aos. El cambio de fa razon socal © denominacin do by persona juridica osu reorganacionsocitara, no pide Feapleann de osiae mosses Articulo 9 Decomiso En todos Ios casos e Juez resolver la incautacion © al decomto dol dinero, bienes, efectos © ganancias irvetierados.conformo ao preston el arcuo 102° Gel Ceaigo Penal Articulo 10 Inletaria Elisvede de acivos es un celta autinomo pore que para su nvestgacon y procesarvento no es necasaro fu las actvldados criminaos quo produjeron ol dara Tbs lanes, efectos o ganancas, hayan sido descubloras Se oncuoriven sometcas a investigator, proceso uci ‘chayan sido prevamente objeto de prueba de sentenca Condenaiona, conocer de atganMeto que dane 9 gue de os deltos que contempla Ivo, cortsporde a acivaades tos de miner legal el aes Teo de dogs, el torersma, tos doles contra fe ‘uminisraccn publea, ol veavecto, el proxenatem, a fata do personas, al tes liste de armas, Wat Hck migrants, fos colts Ubutaios, la exorsen, ol rb, fos daltos adusneros o cualutr cto con capacldad do (generar ganancias fegales, Gan sxcepcion de los aco ontemplados en el stculo 154° del Codigo Penal. £1 fongen lets que conocs a sabia precumi el agate del to pod inferae doe nsiooeconaurrentes 2 cada “También pod ser considarado autor cel lito y por tania gute de Investigacion y uzgamior’o pr lavaco Ge actvas, quien secute 0 parlcpe sn las actividades hminalsgeneradoras del diner, bisnes, efecios © nancies. ‘Autonomia del delto y prucba Articulo 11" Prohibicién de benefcios penitenciarios ‘Qulanes incuran en la_agravante contemplada fen al sagungo parrafo del artculo @ del presente Becteto Laglatve ne pearan acogerse los benefice Penltenclanos Ge redencion ae fa pena poral vabajoy la sueacion semiberad y lberacign conaiconal. Articulo 12%. Facultades especiales para la lucha ‘conta el lavado de activos vinculado especial mmineria legal y otras formas de erimen organizado 1. En el maroa dela lucha afew conta el lavado de acives, vnculado especiamerte & la monera Tegal u (ras formas de erimon organizado, el Juez a soles dal Fecal o del Procurador Publeo, pear ondshar 4) La itereptacin, inauazclén y uteror apertura de todo tho de. corespondendla que fecba 0 remta St mputade, aun bajo namore supuesta. 0 de aqualla Eorespondenea gle,” on razon” de espera SSreunstancias, se prosumiese que emana de slo Ge Ia que al pudire ser el destinataro, cuando exten ‘motos razonablemente fudedos para ifr Quo existe Infoemecn dal parla invesigacén. Para esta cigonea también podrd solthar a las empresas de mensajeria ‘epocalzada, pableas 0 privadas que sumiisten i felbegn de envio hechas por sald del impulado 9 Siigdos 861 51s documentacdn se encuentra en clave 9 ‘netoicioma, lnmediatamente otenars elaaschamien or petits en crptograta osu traduccion. 5) La intercoptaciony gtabacion de comuncaciones teloineas, rade, lecrSnias as Tornoe oe ‘comuneadién, cuando exisfan sufcentes elementos de conven e'lspresunta comin de deo. Para tales ectos, las empresas lotnicas ode tetecomuneaciones estan oblgadas a prestar las faclades necosaras para laveatzacion do tr aligoncia y a guaa’ socolo acerca doa mama, salvo que sean clatos coro tostges. La Imodidatambiénpuedediigirseconrateroeresquerecben ® realean comunicaciones por evonta delinvosigado © ado Sto uta la comuneacin do terceres, 2, La orden jl se omit cuando oslas messes sean indispersablesy absoklamento novesaras para a {obicaesclrocimieno de ls hechos invesiados ah estas medidas se realzaran do. forma stictamenis fesarvada “ys conocimtanto dal Bsfocado, nol caso provist enol insio a) eal numeral "del presente arveuo, la meciga so prolongard pore llompo esticlamente necesario, el cual no sors mayor al periodo da la lvestgacion on el cave prevsto en fl Incso b) dal ctago numeral, la modes no. poor fxtencorse por un plazo mayor a los Paina (30) las naturales yexcepdionalmerte podra_prerogarse pot Plazoe sucesioe pravia sallltud del Fiscal y posterior fecsion juteal detidamante motvada “4 El Jose resohers. median trite raservaso y de mote inmeslat, tener a a vsta oe recaudoe gue Justguan el roqueimiano fiscal La denegaclon de ls Solu podrd ser apelada por el Fiscal Igual se tfamitard de forma reservaca por el Superior Tibural sin mie alguna inmedatament, ‘Auticulo 13%. Audiencia de contr! judicial 1. Una vez sjecutadas las dligencias prevstas on ol antoraraneulo y realzadas Tas invesigaciones Inmadatas on atencign# los resultados de las mamas, Slmare qua los free ce la Investigacion lo permatan Yino so ponga en pelo la vida ofa intogidad fsiea 4s tereeras personas, sa pondré on conocimienic dal afociada foda lo actade, quien podrd solctar el Contal judicial en el plazo oa tee (2) clas de noteado, Gon a finaldad de revisor la legalidad de las medidas Sdoptadas. 2. La. auciencia judicial se resizara dentro ds las venteunira (24) horas sguenias y-contaré con la presencia del Flaca del Procurador Paseo y del imputado junio con su sbogado defensor, as! como de lau dems partes prosaslos,Asmismo, podrén satrlos fectvos plcalesy demas personas gue lernieron ent iadigence, ‘El Juez eveliaré si las dligenclas y actuaciones s2 realzaran danto dal mares del orden jucioal emda Yvertear los resutados, haciendo valer los derechos 4a atectado. Par al in, pra, slo estima convenient, Interogar aectarents ls comparecientes . ceopues fe escuchar os argumentos dl Pisal, decir de plano Sore la valde dala medida, 4. Cuando sea necesario para los fines de una lnvestigantn por el aelto de lavaca ce ctvos,wneulade Sepeciaimente a la mineria legal u eas armas. de Simon organizada, y siompre que exstan” motos Fazonablomente fundedos para ester que se produce Slransparte de amas, explosives, maniiones, moneda {alsfcada,insamos quimcos © eualuler ota bien de fafdcterdelctvo, 0 avendo haya informacion de agente ontnua en ese senda Fiscal, de ofclo o 8 retonca fal Procurador Pablo, podraalsponet la realzacien de fnveges vigladas de cdetos cua pasesién transporte, fnajenacion, compra, akjuler © simple tenencla 86 2: A bios efectos se entende como entrega viglada la teenies on vitid do ts Sul se permite que moreanclas Mets o sospechosas erccen dentro del terforeraconal Benreno sagande sn neferenca delas autordades Yala wetncla de agentes especaleados. 3 Cuando paripe un agente encuberto,éste s6lo esta fcultado para entvegar por sto por interpuesia persona el objeo de fa ransacen opt o facar au nega por natva el nvestigado464384 ‘WNORMAS LEGALES Loam adel 4, Para ssogurar ol éxito ge esta dgencia, ol Fiscal posta esponer que ta autosdad pola realiceacciones fo ineigencia yo viglanea especal, 5. Durante a proceaimiento de entoga viglada se Utizarin, a ore post, los medioe Isencos aeneoe {Wve permian establecer I intrvencion dol vestigaso, 8 Rigo on fo partner fa ausencia de conto juial provista on el aeuo 13 Articulo 18% datos ara la lucha conta el lavado de actvos vineulado spociairinte ala minria legal tas formas do cmon Srganzade, la auloridad pela, pr niciatva propia oa Instanea del Fiscal, podra roalza’ las comparaciones fe datos registadas on bases mocanicas, magnéteas \oiras similares, siempre y cuando se tale el simple ‘leje do Informaciones do acces itl BUsquoda solectiva on bases do ssloctva on ls bases de datos, cue Impligue 2 informacién.confidencil refrga_ al ivestgado 0, inclisie. la oblencin de datos. dervadoe del analis Cuzado de las mismss, debra meiar acrzaion del Sez y'se aplea'a, on b pertnenta, lo dspuesto en os aniedos 12" 1 ‘Auticulo 16°- Actuaci6n excepcional de las Fuerzas ‘Armadas en auxilo del Ministerio Publieo En fe igares ce acl accosa que implique adems la ausencia de cfactvos suftieies de a Poleia Neconal dal Pont o sin logisica 0 nraostuctura necesar, a Fracal en su caldat de toler dela asin penal puede fxcepcionalente soletarla Iarvancion da as Fuaraas ‘Armadas para las accones oo Inerlecan oo la miata Tegal levado de sotvos was, formas de ermen orgaizade, Ls Fucrzas Armagas en el marco del dspusste por la Conetiueén Paltica del Peru, el Decreo Legislative ‘Ne10D yal presenta Dserte Lagislatvo, elaborars con ff sinstra Publeo pare asogurr el curplimanto dela presente norma, Lis itervncién de las Fuerzas Acradas no implica fen modo alguna la restecén, suspension, ni alecacten fi "oe dersznoe fungaranialas consagrasse en Ia Constiucgn Potica dal Per Arieulo 17" Colaboracién efesz Entmarco dela cna conta et date de lavaco de actvos, ef Mnktera Public podra celebrarscuerdos d= Banafelosyeolaborecén even con quien ae encusnrs © fo sometdo.a una ivesigacén a proceso penal 0 con {ten haya sco santenciaco, finde que presto alae Sutordades su calaboracion bre Informacion efeaz ‘accion dela justia penal Paratalesectos, seraneaplcacénlospresupuestos, sleaneesyprocedenanio sstalecdos ena ey 02737) {ly que estalece benaficios por colaboracten etcaz ena Smee de a criminaiadorganzada, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. FINALES, Mojora del contra! de operaciones: ‘as instucionss sometas al contaly supersién de la Superntandonca de Sanea, Seguros yAaministadoras Prvades de Fondos de Pensiones, estan cbigadss adopt modidas de contol aoropiadas sian Srentades "8 evar que. on la reolzaaén de. sas Speraciones” se. produrca “al cautamiento,, mane, Invorsign “2 aprovecnamien’o 09 cualqur forma dinero.u otos Bienes provenlentes ée la minata legal 4351 come de cualuer ara acndad de cron orvaniznds 8 destnados au fneneaen.© para dar apaenta de Tegatdad a ls actvdades doltvas 0 alas rarsacclones fondo vinelados con tas mismas. los suetosablgados estableidos a través de la Ley Nt 27888 dederan repocar ajo resporsabiised de Torta inmedsats y sutelene ala Unidad de Ietgencia Financera cualquier informacion relevante sobre manejo de acvos 0 pasivos v otros recursos, cuya cuantia Caractratcas no quarcen rolacion con atvicad ‘Seondmica do ss clontes, © sobre transacciones oss “svaros que por su numero, porns carisades ransadas por be corncloratras parleoros 0 las ‘misma, pubdan conduc razonablemente a sospechar quo se st titzande ata entas para Vansfen, manoj, aprovocnat ‘invert ocureos provoientes do actividades doleivas ‘9 dostinados as franciacon Segunda, decomisndos. cr acmnstracién gol dinero, bienes. efectos, 0 ananca gals que hayan sido auld pot los os provisioe en st argent Decreta Lega ee slecub af eoblocy en tos depostcinas sore fe materia provstes onl lepslacin vgente, Destin de bienes incautados 0 Tercera, funclonarios Elinistero Publco dsefard y pondrd en sjecucién un programa de capactacion conta el lavaco de achves \nulado a la miners fegel otras formas de crimen ‘Srganizado, ae! como a su feanciamierta, dostinedo Frtoducrhabildados y competancias on les scales on les procesos do Investigacion, para la mayor efizala, Esia capaciacion involucra @ la Polcia Naconal de Peru Nacional el Peruy alos vegranos de las Fuorzas ‘Armadas que se ostne pertnene, Ccapacitacién de Fiscales y otros Ccuarta. Coordinacin intrinstitucional {ae enicedes cel Estado. en los smbitos naconal gional y local. las empresas on las que el Estado ftane parlcipacé, brindan su colaboracgn ala Unicad infoigenoa Financera del Part = UlE-Pert, para el ‘umpimenta de su mlon msbtueoral, proporconando informacion y ‘cuslquer ola. forma do. £00 nocosaria para combat ol dele do lavado do actives, ‘ireulado aepeciaimanta ala minera egal otas formas ‘de cemen organize, ‘sl mismo, a UIF-PERU mantener ralaciones de coattnann con eleonssjo ae defens risica del Esta, {fn de lograr una mayor efeacia en ia hora conta si Gelto de lvade ge actvos, wneulado aepecaimente sla miner logalu otras formas de cmen organza, Quinta Financiamianto Los" gastos, que demande le aplcacin del presente Decreto ‘Legislative se ejeculan on cargo Sos presupuestos msitucionales de los erisades Conpetentes DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Primera Vigencia Elpresente Decreto Legsatvo erraré en vigencia a par dl ia siguiente au pustcacon, con sxsepcon e'la Cuarta Cisposicon Complemeniaia Moafistona ‘le entrard en vigonci los 60 clas naturales. Segunda -Pazo p do ‘gestion para Sospochosas Para el cumplinieno de lo dispuesto on el artioulo ‘aside. Loy N 27098, Ley Quo crea ia Unsad 3e Intalgencia Pinancers ~ Pert, los sujelos oblgados ddaben Informar a ls Unidad dé iveigencia Fnarciera ‘nal plaza de noventa (90) dia naiurales computados 2 'parirde la vigenea del presonte Decreto Legilatvo, Sobre los mecantsmos implemenados para la getoe=n Se operacines Inusuales ysospechosas. asl “como dara detects’ operaciones sospecnoses de Ta camisan 4s elo ce lvado ce acs y a tandaninto ‘Tercera -tmplementacin del Registro La lnseripain an el Regist establelde en 1a Quinta Dispaseidn’ Complementaria Moafiestora “deta LeyW@ NORMAS LEGALES 464385 N= 27099 debera efectaree on un plazo no mayor ee Cento vente (720) dias naturales computados a pate co Iz-onvada on vigenca dal presonto Docrto Logilatve En dicho pazo, la Superintondenca de Banca, Seguros y'Aamincvaderas Privadas de Fonées 0 Ponsionos ‘mnt Ins dsposiciones necesarias para eumplimion ‘de cena ablgacon, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS Primera. Modifcaciones a la Ley N* 27683, Ley ‘que eros fa Unidad do intaligencia Financiers ‘Moatfiquense los arfelow 3, 8, 10 numeral 10.23 incigoB). 1A numeral TAT y'12'd0 la Lay N? 27686, Uy que erea la Unad de Intoigenea Financiers, 1s cuales tondran al squint ton: “articulo 3. Funciones y facultades do la UIF tone las. siguiontos funciones ‘acttades 1. Solciarinformes, documentos, antocedentas y todo re slomonte que set Usl para el cumpliniona Ge sus funlonos, cualquier organism publco. del Gobiema Nasional aloe Gosemas "Regionsles Locales, insttuionas” y-emprosas, poraneciortos 3 stor, en genera a Yoda ‘nstiveon 9 empresa dol Etado’sin exoopeién ni reserva alguna, y 2 todas fs personas naturales 9 jureas prvasae, quenes estan Salgados 2 properionar la Inarmacion requarda ba Fesponsablidad, Disha informacion debe sof de accet9 \ymansje exclusive dal Director Iovostableeer un procedimiento, (cha nformacion, En loc casos que la UIF-Part considers necesaro, podra solictar acceso @ base do datos, Informacion Esra proporcionada a travas de enlace slectronica, No puede oponerse a le UIF-Perd reserva alguna fn materia de acceso. 8. la informacion, bajo Fesponsabilsae 2: serbia os sujetos oblgados y a os ofciales de umplmisra as sos designs, sempre qs satsonan TSototer, Informacan scbre las operaciones sospechoses gue fe ‘paren ios sietos oblgados a Informar por la Ley N° 26038 y sus organismos supersores ols que detecte Gea inormacion contend en las bases de datoe fs ‘ue tena aoceso, “4 Robi y analzar los Registos de Operaciones a ‘que hace rterenca el aielo & a cualquer informacien ‘Blaconada 8 toe, le cusles deberss ser entagacoe Calgatoraments par lbs sujetos oalgados ala UIF-Peru porsl med slearérico, perodlcdea y modaldad que ete estatencs Se Comunicar al Mintaro Publica aqualas operaciones que luego dal andlsis¢ Investigacion Feopectvos, Se presuma que estén vnculadas Seivdades' oe lavado de attivos y el fnanciaminto Gel terorsme, para que proceda de acuerdo ley. Su ‘epore tiene valdez probatora al ser asumido por sl Figcaleome elemento Sustentatereparslainvestgacion Yyproceso penal 3 Cooperar en el ambto de su competencia con Investigaciones Intemacionales ylo_soltey "reed ‘analzay compat inormacen,a solid de aiondades Competent de oles pales gue ejerzan competencis fndlogas, en casos que se. presuman vnculados. ‘Setvidados de lnvado de actves ye! raneamento oe terorismo, somsnleands los resulsdes a stoidad Fequrente y realzando las aecones corespondiontes en ‘rdmbte nacensl 7 Partlpar en el ambio de su competencia en Investigaciones coryuntas con cas isttclones pobless Inaconales,eneargais de dotectr, hvesarydanunciot Ia comin deticos ponalea que enen i caractersten Ga dato recede St dt te vad Ge avon y jecuve dela UF para pedi quo rasguaras 8 Presa a asistencia [deca quo les soa queria, cuando se tate ce Investgaciones relacionadas con a lavade do actvosy el ranclamionte do torisme. ' Rogubr, en. coordnacen con los organismos suponisores do ls suetos obligadoe, Ios tnesmiontoe forerales y especns, requisites, precisiones,sanciones Yemis agpoctos rfenaos aloe ssemas de pevencen 4s os sujetos obligados a reporary do fos Roparos de Opsraciones Sospochosas y Registro de Oporaciones, as\ como. emir: modelos de Cédigos os Conducta, Manual de Provencion dal delta oo lavado do acivos y bl fanciamenta terorimo, Formato de Regio do Opsraciones, entre oes, conforme a fos aleancos de Ie dispuesto en fs presente Ley y tu Reglamonto. En fl cago do is Supenniondoncia do Banca, Sogurss y ‘Airiitradoras Pivadas de Fondos de Pensiones yd intendonca delNereade de Valores, a nei de fra a eas ontdacee'y se orc fn coorgnacin con la UlE-Pe 1d, Supersary sancionar en materia de provancién al dolla do Tavado do actvos y ol nanciarionto do tenorsmo.a aqualas syjtcs abigaces quo carecen de trgansre supervisor “i. Excepsionsimente, dada ta. urgoncia de las crounetansat 0 6! pela en la. cemara, y siempre tus sea necessrio por la: dmansién y naturaleza co a Fivestgacien,padrs clspaner el congslamionto de foncos tos casos vneuados al delta ds lavado ce acts yo ‘Enanciamiento de terrorism, En estos casos, se deters far everta al uez en a lazo de vartcuato (24) horas fe clepuosia la mesa, qulan en al mismo tarmina pode Convaldarla medida o deponer su nme ‘Abticulo 9 Registro de Operaciones Ley debe lever un Regio de Opera fue so sutra alas roglas autablecidas en al prasents ict. 12.2. Los suotos obigados a informer, conforms la presents Ley. deben regisar cada operacon ue Se fealee 0 que se haya imientado realizar que igual supers el mono que establezea la UIF-Peri, por los Suites concepts Depéstes en efecto: en cuenta corriane, en cuenta de ahorres, a lazo fo en otras modalidades Blaze B)Depésios consttuses con thulos valores, computades sequin su valor de otizarén al care del aa fnteror ala mposiaen c} Celocacian de cbigaciones negocibles y otros ttulos valores de deuda ervcos por la propia ented 1d) Compraverta de ule valres-pacleosopivados 0 de cuota partes e fondos comunes Ge version 2) Compraventa de melas ylo piedras preciosas, segin relacon que se esaolezca an lrelomenta 1) Compraventa en stave de moneca etrajera 8) Gros a vansferencias emtidosy reco (nlsmo yy Seersa) cualesquera sea" la forma ulzads para Eursar ls operaciones y su destino [depésios, pase, Sompravenia de tulos, te) 1) Compra venta de cheques grades conta cuentas del exeiory 6 eneques de walere Iago de mportacanes. |) Cobre de expetacones. Ky Venta de cerera do la edad finance @ Servicios de amorizacin de préstamos, Im) Ganeslaclones anepasae de péstamos. 1) Gonsttacen de fdatzomes todo typo de otros sencargos Wuciariosy de comisiones de conta, 0) Compra venta de Bienes y servis. 0) Qoaclray eo pacts co is leis s operacones que se consideren de esgo 0 impanrcas eaabiocs oot a UF Bo 23. Las caracerisicas de! Regstosertn specticadas por ia UF-Port deblendo coment, por menos en relacien con cada operaien lo siguiente464386 ‘WNORMAS LEGALES Loam adel 2) La deni y domietio de sus elontes, nabtuales| no, acrediada mediante ia presenlacién del documento nel momento. de onabla relacones comerciales, Prinsimeno al olecuar una operacion, sein to Sspvosto on el presorio ation. Par tai ecto, 2 Gobors rogisary veriear por medos ehacionos iontdad, ropresentacén, domi, capacided. log Sseupacon y oxjlo socal do las personas furiieas io hatralog sogi comesponda, ash coma cualquier ota Invormacion sobre Ia Sentdad do fae misman. a raves fo documentes. tales como, Documenta Nacional de Fdonidad, pasapors, partsa de nacimiano, feanea do Conus corals sciles.estavios oes documentos ‘cals opavados, cobr laden y sofas pariculres fe sus clontes, sogin comesponda, 3) Loe sufetos oblgados deben adoptar medidas razorablos “para obloner regetar y actualzar pemanertamarts la informacion sobre [a vordadora Feenigad’ ce sue clientes, nabivales ona, y las operaciones comerciales reaizadas a gue so Toflro a presente artcule, ©) Desercin dal po de operacién, mort, moneda, cuenta (e) ivoluerass (3) cuando crresponda, ga” (es) fondo se real fa operacn y fecha @) Cualguer obs informacion” que la UIF-Perd requtera 84, €] Registro de Opsraciones debe ser leva {arma precisa y completa ar los suatosobligados. onal dia an que haya ccurrdo la oporacin y se conserard Surante iz (10) afos a pare de la fecha do la misma, Uttzando para alin med informaticas,microfimacten mods similares. El Regist se. concarvars on Un Imadio de fel recuperacon, cebendo avr une copa Segin ls dsposicones. que oma, a Las copias de seguridad estan a ‘el Ninistene Publion deni tn laze menor 1. La oalgacin de registrar las operaciones no serd 4s aplcecén cuando se rate ce clentes habtusles de los stjetos obligato: a informa, bajo resporsabiliad de sles Ulimos: sempre y cuando los sistas obligados '/ debidamert justicade ‘ctdades de aus clans hab‘uales, previa evaluscn revision penccies el Ofelal do impliment, 13's Lac operaciones miliples queen carunt iqualen ‘ superen determinad mart jada porla UIF-Peru,seran oneideradas como una sla aperaec si son vealizadas por o an benef de determinate: persona, En tales Essoe, cuando fon sutos obigades © aus wabandores tengan ‘conacimiento. de eet operaciones, deberan Seca a Regio estatleedo en este arcu 17, Sobre al Regia de Operacies 8) Les Replstos de Operaciones deben estar a Asposicén de los Srgsros jursaloconeles © aionded ampetente, sontorme a ly. 3) La UIF-Perd, cuando lo considera convanionte, puede establcer que los sujetos otigades 8 von Fe slcancen drectamente, al Regist de Opsraciones © pars do sl madanta el medio electronica, eros y Imodalidad que esta eslablezea, Medarte Resoluccn do la Suporntendonca de Banca, Seguros yAdministadoras Prvades de Fandos dePensiones. ae raguaran los aspoctos rfencos ala presente obligain, 2) Los sujstoe colgadas que cusnten on los medios Infomaieos sufeentes, deberan iterconecarse con a Uir:Poru para vabtzaryagiza el proceso de eaptacion Yenvia de la informacén: Megane Resolver ela Supennendencia de Bane, Seguros y Administadoras Prvades de Fondos. de Pens.ones ‘se reguaran Tos aspectosrferiéos ala presente obliga. 'd) En los oporacones. fealzadas por, cuenta ropa entre las empresss suetes a supervaén de la Soperniendencia de Banco, Seguros y Administ adoras Prades de Fondos de Pensiones, no se requere el regite referigo en este atl ‘38. La UIF-Por, por resolucién motvada, puede ‘ampli, reve yo mod earls elacon do conenptos au oban Sor matoria Jo rons, el confor del Rosita ‘on relaciin con cada operacén 0 aevdad, modesto plazo, mode y forma como doben lovaree y coneorvaree bbe Rogisos, asf como culauer ote asuno ota ave {aga elacen on elRegisre de Oporaciones. ElRogito {de Oporaconoe doborslovarse do manera slecvanica on ibe casos que determine la UIF-Perd S'S Las traneacsones eeraladas anol arcula S77°y {378 doa Loy N* 26702. so rigon adlonalmerte por 1a spuesto on el presente aio Auticulo 10. De la, supervision dal sistema de prevencion de lavado de actives y de fnanclamiente {elterorismo 10.23 Ausitoria Externa » 5)" Los organiemos supenisores de los sujetos ‘bigados a informar emiran ala UiE-Pera Reporias ‘Operaciones Sospectosas (ROS) relacionados al tema {Ge lnvado de actvos 9 de fnanciamiento del torso, Guando a través del ojrcielo da. sus ‘unciowee de unervision deecton indies de lavada ce actos 9 de ‘nanciamentodetrorame, LaUlF-Perd posraccl cara ‘Stgarismo supervisor toda la informacion elatenada con lease ropertado, conta alos aleances do la prosenta toy Por Reseluion S85, la UIF-Pors establocsra Tos susie ycaracterisicas da ccvos ROS. Aticulo 10-A. De ta garantia y confdencialidad Ge {:A7. Para os supu la Unidad do Intebgenca Fnancera " UIP on Un custpo de pavios iformantos quienes acuaian 2 ls aulencias jiciales para sosteer la vetfcacon ‘ones oe les informea elaveragos por aus funcionaros y Ge los reporesefecluados por el Ofcll de Cumplimiento orespensions, cuyas ieriiaades [Aticulo 12. Del daber de 12:1 Los sujetos obigados a informa 2 la UIF-Pert sobre las operaciones cesertas an la posante Lay. 331 ome sus acclonsia,dectoresfncionaion empleads, ‘Tabajagoreso tareeos con vineulo profesional con fos ‘ujetos olgados, bajo responsabliaad,esian pronides ‘Se poner en concemienta de cualquier persona, enced ST arganisma, bajo cualqler media 2. todaidad, a heche do qué alguna informacion ha =o soled yio proporconada a fs Ulr-Pert, de acverdo a la presente {oy salvo salud del gare jursdeconal 9 autocad competent de acuerdo aley ole aspuestoporla presente top '2.2 La disposicén senelada on ol parato antoror también es de epeactin para el Director Ejecutvo, los tmambros del Caneso Conaultve ye personal de la UF Pera, del mismo modo ese aplcaain para los Ofiles de Enlace que designen las insttucones pbicasy tos ‘unconarcs de ots nstiuclones. pulse neconals Competontes ora detedtary denunciar la camsion de tetas penates con las que s0 realcan investgacones ‘conunias "de. conformdad con lo establecdo ela presente Lox. “23. Las sujalos_moncionados. on ol parrato precedente, conjuntamente con fos sujetos oblgasos S'informar y sus offcaies de. cumpimento, wegran 1 sistema Ge contol del lavado' de aetivos yo del fcanlamiento ge terorame, 9 etn todos suena "72.4 En rung e380 por el solo pedo de norman ‘20 procedera por enidad baneara ofnanci'a carat 1a eont ca prtona a eyo Taqueria 80W@ NORMAS LEGALES 464387 ‘Segunda.. Incorporacion de la, Quinta y Sexta Dispasicion Complomontaria,Transitoriay Fa! de 2 oy w" 27693 Incorpérense _la Quinta y_Sexta Disposicén CComplomentaria, Transit y Fiala ia Loy N°27683. on Tos términes siguientes uinta: Registro de empresas y personas que sfoctian operaciones financioras © do cambio do ‘moneda ‘Grsat0 ol Rogisto do Emprosas y Porsonas que sfecttan Operacenes Fanceras 0 da Carbo ‘do Monod, el cual sera suparviaaco y roglamoniado por fa Supacriendarcia do Banca, Soguras y Adminstadoras Prada ge Fondes de Pansionet, ‘Ep neerpaian en ol reendo Regio os cbligatra para 4) Las personas naturales o jrcicas dedicadas a la compra y venla do ivsas 0 moneda extrorera. DB) Las empresas de crow réstamos y empot. Para slorcor las actividades doscrias on tos incisog_procadentes, las coraspondentes personas naluales jursieas deberén iecroves en ol Registra, {onforme al procedimiento que para tal efecto senile la Superntendencia de Ganea, Seguree y Adminstadoras Prvadae ge Fondos de Pansiones, ‘El cumpimiento de is inscripcén _generars la cancslacan de la leenca do funconarments 2 utorzacn da aeividad por la rspectva munidpaisad, Sn portico. do que la’ Suporniondoncia co Sanca Soguros.y Aarinisvaderas Prvadas co. Fondos co Ponsiones dsponga el cero de los locales, conforme les aribusiones covfendas on la Ly N° 25702, Sexta: Prohibiciin de ejercer la actividad de transferencia de fondos por empresas no autorizadas El servo ag recepoen y anvio de areenes 62 transforone do fondos solo podra ser bindac por las empresas debidemonte autonzades para slo pot i Superiandencia de Aanca, Seguros y Admivstadoras Priadas ce Fordos de Pénsiones, as! como por is CCooperaivas de Ahora y Create superisadas. por Ie Pederacin Nacional de Cooperatvae os. Aor Creaito el Peri-FENACREP, ye soa como representantes (ie empresas Ge. aleance intemaconal o” an forma Independiente mediante conratossusctos con empresas ‘omssponeal del exterior fAsimamo, sel poctan bender el servicio postal de remesas (es postales) a Paves Ge un correla ce Sneuenien’ debidamente avtorzados ‘para tal efecto or el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ss ome el aperaor desigrade para el cumplimistta fs algaciones del Convenia Postal Univers Elincumplimisnta de esta esposiean sera sanconado rmeciant a caneslacin dela leans de funcionanvento, preva’ comuneasion de. la. Superitendencla. ae Banca, “Seguros y AdminstadorasPrvadas de Fendos de Pene-ones o dsl Renlstera de Transportes (Comurisacones. a Supetintendencia de Sanea, Seguros YAdminatradoras Prvadas da Fandoe de Pensiones Et Ministero de Transportes. Comurscaciones quedan facultados ora dlsponer el dee de los locales de ls fmpresas que neumpian Io dlspuesto en Ia presents Saposase ‘Tercera Modificacin de los anticulos 17° y 18 del Texto Unleo Ordenade de la Ley N° 27806" Ley "Transparencia y Acceso a ia informacion Publics, Sprobedo por Deeteto Supreme N 043-2003-PCM ‘Moctiqusnse et aiuto TP mumeral el atleo 12° det Docrto Supreme N O83-2003-PCM, on ls termina Siguiente “Aticulo 17.-Excepelones al ejrcicio dl derecho: Informacion confidencia ‘El'derecho. de acceso a Ia informacion pabllea no posta sr eloredo especta de lo siguiente () 5 La informacion referida a os datos personales cuya publidad eonsttuyauna invasion de la nim ad persona Y fami. La wvormacon rofenaa ala salud personal, se Eancidera compronaiia wera dota inimies personal Enosts case, silo oljusz puede ordonar la puolcacon sit porlce dao esablsede on alincisoSdstaticulo2 cola Conetieien Poti del Estado, Por su parte, rio opera la presente reserva cuando la Suporinionsencia de Barca, Soqurs y Acminisvadoras Priadae do Fondos de Pensiones requersinormacén faspocto a los bones mgrosos da los funconaroe publcas, © cuando requora era nformacién pertnents para al cumpimento de las funciones do Ta Unidad do Integers Fnancera del Perd~ UIF-Pord ee “Artoulo 18. Regulaci6n de las excapciones Los casos estabiecidos en los arfeioe 16,16 y 17 son be Uneas on foe gue se puode lmiar el deracho a acceso & fa informacion publea. por lo que deben for mierprotados de manera esirciva por fatarse de tins Imiacon a un derecho tnssmental No ee puede bestalocer por una norma Ge menor jeraqula ninguna fxcepete ala presenta Lay {a informacion conienida en las excepcones sofaladas en le arcu 16,16 y 17 son acceat para al Congreso do la Repubca, ol Poder Judea, a EConrsor Gonorl do la Republica: cl Defensar del Pueblo ‘YelSuperntendente de Sanea, Seguros yAcminisvadoras Prvades de Fondos de Pensioncs. Pra eslos efectos, cl Congieso do la Replica solo tone acceso mediante una Comsen Invesigadora frmadade scuerdaoanleule 07 delaonettuoan Polis {el Peray la Comin esabieida por el aticula 36 de a y N° 27479, Tratanose dal Pos Tae norma qe regulan su fuscior ezen orci de ss arbyconesrasonae nun rminado caso y cuya informacion sea imprescinale para logar a verdad, puede solar a nfomacons Aus se fee cualquiera de las excepciones cantnigas Sh este aricuo, Ef Contralor Genaral de To Republics tens acceso lainfornacisn contanda en este ateuo acento de una scene conal dea ad. l Defensor del Pusblo Sane acceso a l rnoueonee Ge defne feos derechos humanos. El Superntendart ce Banca, Seguros. Adminisrasoras Prvadas ‘de Fondos. de Perstones ene acceso als informacion eempre aus dt Sea necesara para el cumplmianta de as funclones dela Unidad de inligenca Pnancera del Peru UIP Pert os funclonanios poblicos que tengan en su poder la informacion eontanida en los avtesion 15, 15") 17 tenon la abligacon se que ela no sea divulgade, slando Fespensables esto ocue. El ejercicio de eaias eridades de la edministraciin publica se enmarea dere de las lmtaciones que seal Fe Conettueion Polen del Pera las excepeines sefialadas en los puntos 18 y 16 Inctiyen ise documentos que se generen sobre estas materia nose coneiderard como ilermansn cls ead, [a'velaconada a la volecsn ce derechos huranos © fis las Convenciones de Ginsbra Ge 1040 coalzada eh Selquior ereunstancla, por cuslquer persona. Nieguna fel excepeiones sefeladas on este atta pueden sor ttuzadas en conira de fo establocido en la Consttuegn Plites el Pe” cusrta Modiicacién ‘complements Modifquese la Sexta Disposciin Complementara, Transionay Final dela Ley N° 28305, en fs trios. ouintes la Sexta Disposieién “Wansitoria y Finel de Ta’ Ley N* ‘Sexta: Obligacién de declararelingreso yl. de dinero an etective 5.1. Establézcase ia obigaciin para toda persona, raclonal'o-extraryera, que ingrese saiga el pale,464388 ‘WNORMAS LEGALES Loam adel de decarar bajo Juramento insrumentos tanciros hegocables omos “al portador © dare en efechve {us porte conaige por sums superores a USS 10,000.00, (ber mi y 001100 dilares de los Estados Unios de América}, 8 su equvalents on moneda nacional u otra entanors 8.2 Asimismo, queda expresamente prohbido para toda persona, naconaloexranora,queingrese o alga det pals, var consige nstumertos fnanciros negoctbles Emtides “al peracor” o dinero en efecWve por mantos Sperores a USS 30,0.00 (Treintamily 00/00 dolares fe ts Estados Undos de América) 0 30 equialnte en ‘moneda nacional v otra exrarjera, Et ingreso o sala Ge clchos Impores debera efectuarse recosaramerte a vavés de empresas logalmente autersadat por la Superntendencia de Bana, Seguros y Adminitadoras PPrvasas de Fondos do Porsiones para realza ee tipo 4s operaciones. 3. En cago de incumplimiento de lo dlspuesto fn los numerales. precedentes, 1a. Superintendenca Nacional de Aduanas y do. Ad'inisracion Trutaria sponds La etencén tomporal del morte ntegro de dinero on olacivo a do los nstumontos fancies negocibles fides “al portadory Is aplicacon de una sancisn Squivalnte al rerta por certo (30%). del valor no feclarado, como consecuenci de la omvsin ofalsedad ft pore declarado bajo juramento por part do porasor. Bh La retancén temporal del mento de dinero en sfecivo 0 de los nstunentos fhancietos negoctables femiidos “al porador que exceda los US $30,000.00 (Goirta my 00rt00 dela ve Tos Estados Unidos do Amie). El aieroretnigo sera depostado an una cuenta dal Log Irstumentos.trancieros nogecables emiides “al Porador tambsn soranenregades al Banco dela Nacién Ereustodia La Superitendencia Nacional de Aduanas y de ‘Admiisration Tnbutara Informaré inmecitamart 8 la Unidad ge Tnilgenca Finansere dal Peru sabre Ia ‘Corespande al porator area ane la Unidad de IntelgensiaFinaneiera Gel Pert, ol angen leo del nero ten un plazo maximo de setentdés (72) horas de prosucds tavoteneie, Bi, La no acrediacién del ogen listo del dinero 0 4 los instumanios feanclros negeciables emiges "al Porador en el plazo establecdo se considera Inaioo de Fe comisien del dello de lavado de actvos, sin pete fon prestnia comisén de oboe deltos, en estos caso, la Unidad de Irteigenca Financera del Pora informard al Ministero Publica para que proceda conforme 8 Su 8.5. loneroolosinstuments fancerosnegociables itd al poradorrearizos como consseuencia dala fsplicacion da prevents norma segura el procedimients telalecdo en as daposiconesprevitas ef falegllacén ponal yon las ayes especaes 6.0. Las oblgacones y prohbicones estabecidas fen Ta presente doposioon ho seran aplcables @ los Irstumenas ancoros negocables dferenes a Ios ‘miidos “al poracor. Indopesantemonte do su valor no obeiante los memos Geberan ser oblgaloriamene Geclaados balo uramerta al momenta de su ingresa © Sida det pals 8.7. Mediante Decroto Supreme tefrendado por los Ministos do Economia y Finanzas, Justicia y Derechos Humanos ® Interior pravia opinion téenica fe la Unidad Ge intelgenea Financia del Pert, ‘aprabard el reslamento doo dispuosto on la presen Disposicién. of "cual. contand’d Ios mecanismes neceserias para su implomentacién y para el efectiva Eoniray, lacalzacin de lo ispusste y devalucion 36 tos bienes retensdos ‘Quinta. Incorpora Ne 27693, Ley que Financiers UiF-Perd Incorpérese ei Arieulo Oa la Ley NP 27698, en fos tweminos siguentes: nd Artculo $A a Ia Ley "a Unidad de inteligonct “anticule 9A De los organismos supervisores A1, So consiaran organismos supenisores fen maitia Ge prevencion del lavado de acivos y dol ‘inancamions del torersme para efectos deo cispuesto ‘on in presente Loy, aquellos organsmos o neive-ones plblces 9 prvadas quo de aevordo a su rormatvised ines ejetcon funcones de euperviscn, fscalzacien Control, Tags. auloneasion funcional 9 gremalos ‘especto dfs Sujetos Ovlgados a formar "RA2. Son oganemos de. supersion_y contol fen males de prevencion del lavado de actos y dol Sinanctamiento del tororemo, entre os: 2) La Supertondencia Admnisadorae, Prvadas. de (S88) 2) La Superintondencia del Mercado do. Valores (sm) ©) El Ministero de Comercio Exterior y Turismo (INCETUR): 19) EI Mista do Eneralay Minas (MINEM) 2) EI Mistova do a Mujer Poblatones Vulnerbles (ues) "El Ministerio dela Producisn (PRODUCE) 9) EI Maistsro de Transportes y Comunteacones antes D) La Superntendencia Nacional de Aduonas y de ‘AdmitracnTrtaia(SUNAT) I} La Agencla Peruana de Cooperacin Inemacional rely la Ofcina Nacional de Procesos Electr (one) 3) El Consojo de Superviglancia de Fundacione 1) Les Calegos de. Abogados y do Cortadores Pibleos 0 cualquier cro que sustiuya en sus funcones las insitzcones ates sehaladas: 1) Todeaqual organism oinetision publica opevada que soa designate como tal pot a UF Peru Banca, Soguras_y Fondos de Pensonee 8.2. Los organiemas de suparvslin _deberén cootdar aus acciones de supervision con la UIF-Per ‘2.A4 Losorganismossupervisareserceranlatancon de supersion del sistema de prevencion del Lavaca de ‘iv dal narciamsentadelterroremo, en coordination onla LiF-Paru, ds confarmidad con le sefalaca ania ly {de acuerdo a us propos mecanlsmos de superision lee cuslos eben considerar le tesponsabiiaades. ‘leances de foe nfrmas del Ofcial de Cumplmanto, ct infuatorla interna y dela AuctoriaExtema, ast come las ‘esponsablidages de arectoresygarenten, GAS. LaUl-Per, eneoorditassn como organises supenisores, deberd expedr normasestableiendo Sbigacones, Tequstes, ifaccones, sancines prectiones, spectoa todos los suatos ob gados. ‘GAS. Los crganamos supervsores serceran Ia ‘uneén sanconadora en el ambit de los sujetos oblgndos ‘2 repovtar bajo su competancia, pra le cual eplearn las formas reglamentanas y la Upescion ce infacsones ie apuobe ia UiF-Pan. "BAT. Pare efectos. del elec de la funcon de supavisin, la UlF-Pera pear requore ales organsmos Supenisoras la Yeslzacn “devises de. sepecnén conlntas. Estas visas tambien se. podran realizar Sobetud et organisms superisor competante, prawn ‘onformidad de UIF Der ‘BAB. Respecto de" aguellos suetos oblgades a loformar que carecen de otgansmo supervisor ent materi de provenclin del evade de actos y det fnancamenta ‘dal terorsmo, la Sopertendenca de Banca, Seguros hia Pada de Fonds Go Panes, 9 ‘3/49. Eslan bolo la Supervalan do i UIF-Perd on esta materia los notaries pibees Ins cooperatvas deW@ NORMAS LEGALES 464389 anor y crédito ro autorizadas para captar ahoros del publica, Para ol seri de la funn do suporsién & argo de a UIF-Por la Superntondereta podra cortar on el apoyo del Maistedn de Trata}oy Promocion del Enmploo de Superinondeneia Nacional de Advan ‘8 Acminisiracén Trbutara,enitsades que por converio \neoporaran Ia revison ce los sistemas de provenion Ge oe sjtos obigades que sean objeto do aeconss do ‘seatzacion on sus respostvos ambi do competence A.10. Ua foneon ce sepervisin asgrasa 9 15 Suporntordoncia de Barca, Soguras y Admmistaderas Prades de Fondos de Pensionos, a aves de la UIF= Pri se ojrce sobre fa base del anaes do iesgo que fag haga de cada sector, de manera que ae pio"ce ie'uporvisés sobre las acivideves de mayor ep Aqualse actividades consderadas do) menor ‘losgo Felstvo sorin montooadae en cuario a sue eoligactones Ge inecrpcien anfola UlF-Port,rogsvo de operaciones ‘porte do operaciones sospechocas. ‘9A. Si paruico de fo sofalado on os pérafos procodanies. la Supartondencia oo Banca, Suguos [eministedcras Prvadas de Fondos de Pensiones pode inelear fa nstucion publica, gram o colego profesional ‘que bojo resporsatiidad estara ebligado a voalzar Ie Ibbor de superatn en materia de provencion Gel lado Ge acivos y dl fnanlamiento eel erase, Sexta Modificacion de los articulos 16° del Decrato Legislative del Nolaiado, Decreto Legislative Neoas Moatfiquese ol inciso 0} © incorpérese al inciso p) a atticulo 16" del Deceto Legstatvo N° 1049" en los {éeminossiguentes: rticul 16:- Obligaciones de Notario Etnotara esta oaigaco = 6 Dy Acabtary nda facicodas paral vistas Inspecegn que asponga tanto su Cologo de Notaries, sl Tebunal de Honor ¥ ol Consejo del Noteriado en si orespandians feo notaal si coma la Undad Ge Intigencs Fanciers )Cumpir on odas lasrormas peinantes en materia de provenciin del lavad da actives y dal fnanclamisnts Gelferarisma, corvarme ala legslacen cela matera” Sétima.- Modifcscién de los artculos §5° del Decrato Legllative del Notariado, Decreto Legislative Netoa Mocifiquese el atoule 55" del Decrato Lagilatvo del Notanad, Decete Legislative N° 1049 en los termina Siguente: “articulo 55 Menta del Otorgante El notano dara fe ce conocer a fos otorgates ylo Intenimienteso ds naberlos antias, Es oblgasn del nolrio scceder a la base de datos del Ragatro Navona de Identfeecon y Eeiaco Cl = RENIEC: en aquellos lugares donde se cuerte sn acceso ‘lnomety sea poste para la nsicada ened onder ol Serclo de conautas en linea. pare la vericacin de \cemdad de lo tervinlentes macante la verfeacin de las imagenes, datos lal dentacion por eamaaracon Domatica 2s las huss dactlares, Cuando et nolana Te juzgue convennta exiges aves. documentos Yio a rerdeeoaS de tostigos aac’ garsatcan Una sdeceds Identfeacin, El notar que dire fe de idendad do alguna de os orgies, nducdo error por la actiacén malicosa de fo miamos © de etas personas, no new on ‘espansebiidad ‘Raimsmo, sl notaro pibico deberd dejar expresa constancia 6 la eset publica de haber efecto ts ‘minimas accones de contoly debids digencla en materia {de prevencign del lavado’ de. acivos, eepecaments ‘inctlada'a la mineta legal vas formas oe cron ‘rgenizago repecto a todas ia partes snlervnenies en labtaneacdén, espectcanert on retacion a ier dicha ransaccién, ast como con lee medios 60 page ttzadoe.” DISPOSICION COMPLEMENTARIA ‘DEROGATORIA Unica. Deréquese la Ley N° 27765, Ley Penal contra slLavago deAcivos, modficada por elBecteto Lagslaive IN 806,y tas demas normas que se opongan al presents Decreto Legltatvo. Dado ena Casa de Gobir, en Lima los decocho dias dol mos do abi el ao dos il Sons OLLANTAHUMALA TASSO. Presidents Conetucional gels Republica OSCAR VALDES DANCUART Presidents el Consejo de Miistos LUIS ALBERTO OTAROLA PENARANDA, Minto de Defensa DANIEL E. LOZADACASAPIA Nims dl intenor JUAN F. JIMENEZ MAYOR, Winisto de Justica y Derechos Humans CARLOS PAREDES RODRIGUEZ Namisvo de Transportes y Comunicecones RENE CORNEJO DIAZ into de Venda, Constuclén y Saneaminto Enearga do! Despacho, ol Mintoria de Economia y Finanzas rast03 PRESIDENCIA DEL CEOS MOR PTY Autorizan viaje del Ministro de la Produccién a Qatar y encargan su Despacho al Ministro de Comercio Exterior y Turismo RESOLUCION SUPREMA Ne112-2012-PCM Lima, 18 de abr de 2012 CONSIDERANDO: (Que, la United! Nations Conference on Trade and Dovelogment (UNCTAD), as alcuerpo nvergubernamental permanente yprncpal gare de la Asamblea General de ONY para oe asuntoslaconades con ol comet, as inversonesy el sara, Tiene como ebjtva pene maxmzar las eperunidades ge camorco, inversion ¥ Aesarolo de tos paises en desarrollo assis on Su bsivezos para parteipar equavamento‘en la economia ‘Que, la UNCTAD erinda apoyo los paises on fe: Manciacion, asi como ayuda a les paises 2 sacar provecho @ las oporundades comerciales, de inversion fe desarala, de modo que puedan paricparplenamente fn la economia aba, ‘Gi, da121 3128 do abi del presente af, se realcars nls cudas de Dona, Gata. Il Conferenis Ninisteral fe fa UNCTAD sotre "La Clobalaacin centrada =n