MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA REGISTRO MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO Boctora: Liamilda Izaguirre M. REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO INTERINO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO CERTIFICA ~ QUE EL ASIENTO DE REGISTRO DE COMERCIO TRANSCRITO A CONTINUACION , CUYO ORIGINAL ESTA INSCRITO EN EL TOMO: 30-A NUMERO: 20 ASICOMO LA PARTICIPACION NOTA Y DOCUMENTO. QUE SE COPIA DE SEGUIDA SON TRASLADO FIEL DE SUS ORIGINALES, LOS CUALES SON DEL TENOR SIGUIENTE. Mester? tig C2)MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA ~ REGISTRO MERCANTIL PRIMERO Valencia, & We Del Dos mil 90 y 14 Presentada ln anierior participa en el Registro Mercantil Primero junto con el documento presentado: fijese y publiquese el Asiento Respectivo, Formese el expediente de 1a Compaitia y archivese original junto con el Ejemplar de los Estatutos y demds recaudos acompafiados. Expidase la copia de publicaci Anterior Documento Redactado por EL ABOGADO: ROSA M DALESSANDRO P. se Inseribe en el Registro de Comercio bajo el No. 20 Tomo 30-A Derechos pagados Bs. 68.184.00 ~Seginplaniila No. s4i59 SENIAT No. 00097022. Por Bs. “133.714, La identificacton ae efeeiud agli ROBERTO MARTIN LORENZO , C.1NY/7/ _ Gel: Le Leake 69 = ody La Reserva de la Denominacion se cancelo Segan Planilla Seniat 0477252 Por Bs. 19.200 INS: ROSALES FREDDY. Esta pagina pertenece a: " MLPLAS C.A " El Registrador Merea (FDO) LIAMILDA IZAGUIRRE M SF peace Dny oes (G42)EE (2-7-0 SNe 03826544 CIUDADANA roe a | REGISTRADORA MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO _ SU DESPACHO g|_ de la cédula de identidad N° 7.049.077, de este domiciio, procediendo en mi cardcter de Director de la Sociedad Mercantil de este domicilio CA”, me dirijo a “usted, a los fines de exponer y solicitar 10 firmada por los accionistas y directivos, de la antes citada “empresa. Una vez ta solicito se sirva expedirme copia certificada de la misma y de lal go} — —— —__| e1|___ oe — _—_ ae} — a ee —___ | DERECHOS ESTA INSEACION Y OTORG, 28 [prORaAMENRO LE eae PLE -ANTICIFADOS—POR-URI 29 [Lana SY’ /s 7 " CONTOAME EL af. .c2/ DE LA LEY, RECIBIDO POR; . DE ARANCEL JUDICIAL, 0 Yo, ROBERTO MARTIN LORENZO, /venezolano, “mayor de edad, casado, titular 5 “La inscripcién y| : registro de un original del acta constitutiva y estatutaria, la cual ha sido |,24 er ‘3 | . | de veinte (20) afos, “contados a parti de la fecha de su inscripcion en el cop \ CA-98 Ne renee Nosotros, CARMEN DELIA LORENZO MARTIN, ALVARO CONRADO MARTIN 1 (F- en eee ee cee peas eas . PEREZ, ROBERTO MARTIN LORENZO y CARLOS MARTIN LORENZO, espafiola la 2 dé las cédulas de identidad Nos. 827.796, 1.888.105, 7.049.077 Y 7.092.052 4 4 respectivamente, todos de este domicilio, hemos convenido en constituir como en efecto é | primera, venezolanos los tres ultimos, mayores de edad, casados, comerciantes, titulares § constituimos, una Compafiia Anénima la cual se regiré por las cléusulas que a +} continuacion se transcriben, en la presente Acta Constitutiva, la cual ha sido redactada C con suficiente amplitud para que sirva a la vez de Estatuto Social de la Compajiia. Fe [ PRIMERA: La denominacién de la compafia es: “MLPLAS, COMPARIA ANONIMA”,| SEGUNDA: El domicilio de la Compafiia es la ciudad de Valencia del estado Carabobo, Pudiendo establecer sucursales 0 agencias en cualquier ‘pare de la Repdblica de! | Venezuela o fuera de ella. TERCERA: EI objeto de la compafiia ‘es la consecucion de | beneficios licitos y regulares como empresa dedicada a la fabricacion, compra, venta, eo a | distribucién, importacién y exportacién de piezas especiales en plastico, con todas sus| 7 = =i actividades afines y similares. | En general = pode realizar diversas gestiones mercantiles ieee art Mercantil < correspondiente, | En caso de ‘prérroga y previa resolucién de la Asamblea General de Accionistas, los administradores de la compafiia estan en la obligacién de | Participario al registrador com “competente, . QUINTA: El capital de la compaiia es de diez : millones de bolivares (Bs. (Bs. “10,000.000), dividido en il (1.000) acciones nominativas« con : un valor de diez mil bolivares (Bs 10.1 000) cada una, otorgando un voto por accién a sus | tenedores, en la Asambleas de Accionistas. Dichas acciones han sido suscritas y pagadas| - |e al en la forma siguiente: CARMEN ‘DELIA LORENZO del MARTIN, identificada con anterioridad, ha suscrito y pagado trescientas (300) acciones para un total de RES MILLONES DE BOLIVARES ( (Bs. "3,000.000), ALVARO. CONRADO MARTIN PEREZ, 268 identificado al inicio ha suscrito y pagado | trescientas (300) acciones para un total cl a TRES MILLONES DE BOLIVARES (3.000.000 Bs.), ROBERTO MARTIN LORENZO, ya identiicado, ha suscrito y pagado doscientas (200) acciones, para un total de DOS MILLONES DE ‘BOLIVARES (Bs. 2.000. 000) y ‘CARLOS MARTIN LORENZO, “iuatmenta| 30identificado ha suscrito y pagado doscientas (200) acciones para un total de DOS at MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000). Dicho capital esta representado mediante an |depésito bancario, el cual se anexa. SEXTA: La propiedad de las acciones se reconoce y | 33 $e transfiere, en una primera instancia, con la inscripcién correspondiente en el libro de accionistas, cuyo asiento inicial deberd ser suscrito por dos (2) Directores de la compaiiia. 38 En caso de traspaso o cesién posterior de acciones, deberdn firmar el asiento respectivo, a0 s 4 en el libro de accionistas, el cedente y el cesionario. En una ‘segunda instancia, se prueba a7 |ia propiedad de las acciones, con los titulos, cuyos traspasos deben ser firmados por dos 38 (2) Directores de la empresa. La tercera instancia de prueba, de la propiedad de las 3 ‘acciones [a constituyen los documentos publics. SEPTIMA: La Asamblea General de 20) |Accionistas, es la maxima autoridad de la compafiia, OCTAVA: Las Asambleas Generales a ‘de Accionistas pueden ser Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas Generales de rn ‘Accionistas Ordinarias se efectuaran, una vez al afio, dentro de los tres (3) meses | as siguientes a la finalizacion del ejercicio econémico correspondiente y deliberarén de “ acuerdo a lo establecido en la cléusula “novena” de estos estatutos. Las Asambleas a5 Generales de Accionistas Extraordinarias se efectuaran cada vez que los intereses de la 40 ‘compafia asi lo requieran 0 cuando un grupo de accionistas que representen, por lo ar menos fa tercera parte del capital social, asi lo soliciten. Las convocatorias para las « ‘Asambleas Generales de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias, debern ser ol efectuadas por dos (2) Directores de la compaiiia y contener los temas a tratarse en ellas, 50 y contener un punto “varios”. En la misma convocatoria, debera fijarse el dia, hora y lugar ge| 02 dicha Asambiea, La convocatoria para dichas Asambleas, podré efectuarse por la | n| Prensa © ‘por correspondencia, siempre y cuando la firmen, como convocados por dicha sa correspondencia, todos los accionistas. Podrén omitirse todas las formalidades, a los efectos de las convocatorias para las Asambleas ordinarias 0 extraordinarias, cuando en 3B on dichas asambleas estén presentes los accionistas que representen el cien por cien se ” (100%) del capital social de la empresa. En todas las Asambleas Generales de ‘Accionistas, es necesaria la presencia de quienes representen por lo menos el cincuenta 58 9| PO" cierto (60%) del capital social de la Compafiia para que haya quorum, y para los ‘demas tramites legales se observarén las disposiciones contenidas al respecto en el 60 : ax | Codigo de Comercio Para ser aprobadas las decisiones las Asambleas Generales de 7” | Accionistas deberan contar con el voto favorable del cincuenta por ciento (50%) del ea | CoP! de la ‘compaiiia, NOVENA: Las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas aa tonen las siguientes Yacultades: a) Discutir, aprobar o improbar los estados financieros Quam - 7 a a 34 a7 40 a a “4 a5 | 46 ar 48 0 Ba 87 60 ot ee 010 4 ae 43 16 7 18 19 24 2 27 30 ~ CA-98 Ne 03826541 ‘ - » U ©) Nombrar al Comisario, cuando se requiera; d) : | Resolver sobre cualquier otro asunto que interese a la empresa, para el momento de la : |: Fealizacion de dicha Asamblea, aun cuando no se cite expresamente en la convocatoria, a ' pero en presencia del 100% de los accionistas 0 de sus representantes y e) ejercer las demas atribuciones que le confieren estos Estatutos y las Leyes de “la. Repablica. | DECIMA: La companiia serd administrada, regida y representada Por una Junta Directv, integrada por tres ®) Directores, quienes podran ser 0 no accionistas de la empresa. Ellos serén designados por la ‘Asamblea General de Accionistas cada cinco (5) afios y deberan cumplir las previsiones que establece el Cédigo de Comercio. DECIMA PRIMERA: Dos (2)) de los Directores, actuando conjuntamente, tendrén las mas _amplias facultades de | administracién y disposicion, en consecuencia podrén efectuar todas las operaciones | relacionadas con el objeto de la empresa contenido en la cléusula tercera de este se 13 documento constitutivo-estatutario, mas otras atribuciones inherentes a la administracion | 14 de la empresa, tales com 1) Comprar o vender para la Compaiia bienes muebles 0 1 | inmuebles de todo tipo, con fos precios que estime convenientes en forma directa o autorizando expresamente a sus | subalternos © terceros. 2) Abr 16 cerrar ay, movilizar 417 | cuentas bancarias de toda clase, en bancos nacionales y extranjeros. 3) Realizar todo tipo 18 de contrato con terceros a nombre de la compafia, obligandola a su cumplimiento, 4) 19 Realizar toda clase de trémites bancarios y financieros, inclusive solicitar préstamos 0 — —— a ——— —— 20 financiamientos, otorgando las garantias que estime conveniente. 6) Nombrar, remover y fjar ta remuneracién del personal subalterno. 6) Darse por citados en juicio e intentar 2 cualquier clase de accién o procedimientos en defensa de los intereses sociales; ‘epresentar juridicamente a la empresa en todos los asuntos que fuere menester, nombrar apoderados judiciales 0 extrajudiciales, confiriéndoles las facultades que juzgaren Necesarias, y en general realizar toda clase de actos tendientes al beneficio y L 26 mejoramiento de las operaciones sociales de la compafiia, Todas las facultades antes | a il 7 — er sefialadas no deben interpretarse como restrictivas sino solo a titulo enunciativo pues las mismas los autorizan a representar integra y ampliamente a la Compania. DECIMA | SEGUNDA: EI comisario seré designado por un lapso de dos afios por la Asamblea —| a0General de Accionistas, la cual lo puede remover en el momento en el cual lo crea at 1_|P0"tuno; para su reeleccién se necesita su consentimiento expreso. DECIMA TERCERA: | El ejercicio econémico de la compafiia comenzara el Primero (1) de Abril de cada afio y 33 terminaré el 31 de Marzo del afio sive Se exciuye el primer roan de la compaiiia, yee —_________| presente documento Constitutivo Estatutario y se hicieron las siguientes designaciones: ane, CONRADO MARTIN PEREZ, Director, ROBERTO MARTIN LORENZO, Director 40 MARQUEZ SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° Registro Mercantil correspondiente. DECIMA QUINTA: La presente acta constitutiva a estatutaria regiré también en todo cuanto sea aplicable como Estatuto Social de la 48 Compajiia Anénima, y en lo no previsto en ella, regirén el Cédigo de Comercio Venezolano y demés disposiciones legales vigentes. En Valencia, al primero de abril del sol 2.000. Es copia fiel y exacta de su 1 original. 87 — 38 —— 80 - | eo os|_ = wear 84 34 a7 40 aa an “4 45 46 ar 48 “0 60 Ba se 87 o1eS VALENCIA, Zi i FDO) LIAMILDA IZAGUIRRE M. = 7 SE EXPIDE LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA PARA SU PUBLICACION SEGUN PLANILLA DE LIQUIDACION No. _54159. aecee LOB) Gece rece a Dre, DOCUMENTO REGISTRADO BAJO EL No: _20- TOMONo.: _30-A