Lic, Haye Gancta Sanches NOTARIO PUBLICO No. OCHO ‘TORREON.COAH, MEX ESCRITURA NUMERO MIL NOVENTA ¥ DOS - <++eee2+++VOLUMEN VIGESIMO SEXTO - EN LA CIUDAD DE TORREON, DISTRITO JUDICIAL DE VIESCA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, a los ( 10 ) diez dias del mes de Octubre de ( 2013 } dos mil tece, ante mi, Lieenciado HUGO GARCIA SANCHEZ, Notatio Pablico Nimero Ocho, en ejerccio para este Distrito Judicial, DOY FR de ques- COMPARECIO ~~ - El sefor Licenéiado EFRAIN TAPIA CORDOVA,..en su caricter de ‘Apoderado General 61a. Sceiedad GRUPO LALA, S.A. DE, CV., como lo ustificaré en el capitulo correspondiente, manifestando ser mexicano, casado, mayor < de edad, originario de México, Distrito Federal, donde nacié el dia (1°) primero de Abril de ( 1971 ) mil novecientos setenta y une, Abogado, al corriente en el pago {de} Impuesto sobre la Renta, segiin manifesté; sin habérmelo comprobada, con Regisito Federal de Contribuyentes mimero ‘TACE-710401; con domicilio convencional én Lazaro Cérdenas y Valle del Guadiana, del, Parque Industrial Lagunero de Gémez Palacio, Durango y de trinsito en esta ciudad, identificdndose ante el suserito Notario, con Credenciel para volar expedida por el Instituto Federal Electoral; siendo-el compareciente de mi conocimiento personal, eon eapacidad legal suficiente para contrat y obligarse vilidaments, de lo cuel doy fe por no constarme nada en contratio, asi como de que: MANIFESTO = += Que ocarre ante el suscrto Notario, a efecto'de que se sirva protocoliznr en un solo Instrumento, las Reformas que han suftido los Estatutos Sociales de GRUPO LALA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, desde el dia (30) treinta de Agosto de ( 2010 ) dos mil diez, a la fecha, por lo cual, accediendo a Ia solicitud del compareciente, provedo a protocolizar dichas reformas, de conformidad con los siguientes Antecedentes y Cléusulas:- --ANTECEDENTES-------20s0reeeeeeee ++ [+ Mediante Eseritura nimeto ( 176 ) ciento setenta y seis, de fecha ( 23 ) veintitrés de Febrero de (2011 ) dos mil once, pasada ante la fe del suscrite Notario, yy debidamente inserita en el Registro Pablico de la Propiedad y del Comercio de ta ciudad de Torreéa, Coahuila, bajo el folio mércantil electrénico 1060*1, con fecha (® de Abril de ( 2011 }, se protocoliz6 et Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad GRUPO LALA, S.A. DE C.V,, eelebrada el dia (30) treinta de Agosto de ( 2010 ) dos mil diez, en la cual se acordé modificar totalmente los Estatutos Sociales. - = ++ Th Mediante Eseritura némero ( 1070 ) mil setenta, de fecha ( 4 ) cuatro de Qouibre de (2013 ) dos mil trece, passda ante Ta fe del suscrito Notario y o 29, 3! i 1 debidamente inscrita en el Registro Pdblico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, bajo el folio mercantil electrénico 1060*1, con fecha ( 8 ) de Octubre de (2013), se protoc fecha (17 ) de Septiembre de (2013 ) dos mil trece, en la éual se acord6 modifioar los Articules Sexto, Vigtsimo Quinto y Trigésime de los Estatutos Socials. ‘VISTO lo anterior se otorga la siguiente:- - CLAUSULA UNICA-- Bn virtud de'lo solicitado por el compareciente, han quedado protocolizadas en tun solo instrumento, las Reformas que han sufrido los Estatutos Sociales de GRUPO LALA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, desde e! dia (30) treinta de Agosto de ( 2010 ) dos mil diez a la fecha, tanseribiendo a continuacién Jos Estatutos Sociales vigentes: el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de ESTATUTOS SOCIALES DE GRUPO LALA,S.A.D. DE CY. Capito Primero ola Prime Sn La Sociedad es una Sociedad anima burstit de capita viele y somone “Gro Lala" Hata denominacin irk sopsida por Ins polars “Socitad “Aoonia Barat de Capital Varable™ opr la abrevianra"S.A.B. de GV." Artcnlo Segundo, Obie. La Sociedad tiene por objeto: 1. Promove, constr, rgaizr, expla, equi prtipar en capital social 0 pation ie todo pe de sociedad meeuns cles, asiclahones empress, ya san indies, Petmenles, ce servicios 0 de easier of Sodle,tnko nicionales como exanjras, esi como pata ens adminisracto igldsean; 2 Adult, bajo ovalquer tio lean, accones,intaeses,partcpacionss © pares sociales cigar oto ito representative de capital, de cuslquer ipo de sosiedudes mercantile 0 Ses taker eas entdadeso empress, ya sea formando fate desu consitucin © mediante ucicion poseser, sx como engjenr, disposer y argc tls acions, tress, parciasiones, pes sociales o tus, inlayendocualssquitr es ul de re, 5. Reale cualgvier tipo de astos reasonados oon la fbricacin, dsbibueén, comeritcnioe y vorta de produces alimentcios, smentss prosasados, inchyendo de manera ‘mtcatva yn tava leche y productos lciecs, ast como también materia primas y mequinsia ¥ ‘tu pal febriacie dsiblon,comercialcacion y venta ols mercneiasentovores; 4. Resibirde tas sociedaesy personas, asi come proporeionsr otras Socieddes y pesonas, clear servicios que sean acesros para ct logy de as Snide w objets soils, ‘cloyende sin iar evils de asesors yo consul: 5, Olener, adie, desaroar, aces mera, uli, otorgary rab leenias 0 sisyoner, jo cus al legal do od ste de ptertes, meas comerciales, mazes de sri, alae’ do uted, discos Induces, seeeis indusvikes, crtiendos de invecia, avises|y ‘rontics camaricie yeasesquer otte detest de propiedad industrial ai como derechos de utr, yeseaen Menico oon extranet, 6 Obteer toda clase de fnancamients, préstamos o exits, emir toda clase de _olores, clays citieados bursts, obligcionso titles de ert, bones y popl comescil, es Toto irs intruments de dude incuyendo bons y obligacions convenes 0 caneabs, con asin et For tents de gurls cles mediante pends, pole, delcomisoo bajo cualuir ot lo legal sain peal ef vom adqueynopoaiar con ellos en los mercado nacional y exsanicos, tsi como realizar operaciones deivads ysintons 1. Ceorgar cualquier tipo de fnanclaninto o présteno a personas 0 Soredaes -metcatiles © lvls, empresas insttusines con as cules Ia Sociedad tenga relorones comerciales ©en NOUARO PUBLICO No OCHO "TORMEONCOA MEL de ngocis en ts css Soc s tilr de prions os ni rales sess 3% Ctopar toda cee do gratin ya sean reals, personales 0 aves do obligations, tls de erluito @ insrumentos de deuda a somibre propio 6.x favor de persons, Sociedade, ‘sociacones einttucions en las cueles la Sociedad tga interés 0 pariipacién, 9 con as canes Socieded tenga relacianes de negocios, consttuyéndose en gaan, align solide, adoro wal ‘les personas, 9. Suscrbir, gira, emit, negocir, liber, separ, endosar, decanter y aval toda clase de talos de étio o instruments d dea y Teas aeabo operaciones de ered, incuyendo sin limita a esebrcin y ealizacién de eperaciones financiers Gerivades cm cotrepres mexicanes fo extranjres, ya sen confines de cobra yo deespecataclon, 10, Realzar toda clase de opercions de comerlo pr eventa propio ema, 11, Colebiar ta clase de ales decomerei, cin rela a bienes, derechos, tus y ‘velres,y hacer toda elas de obas 6 construcsines, a tea por cen’ prop Alon; 12, Daro tomar en arendamintoo en comdsto, al como adquii, psee,permutr, ajo, transmit, disponer 0 gravat, ta propia 0, posesion de toda clase de bienes mocbles © Jnnuebies, incluyendo culecquiers derechos reales personales eobre ellos, que sean necesaios © ‘onvenintes paras oboto social o para lms operaciones objets soenes de las Socidades meeancs cues, accachnese insituclones ela dus la Sosiedad tenga interés 0 parisipacin de conquer anaes, 13. Actuar como comisionisy, indir, epresentane, agente o inerediio de cvalquie persons; TA, Colosrconfome ala Ley et Mercado de Valores y eualesquera disposiciones de ‘attr gual qué emi lz Comision Noconal Bancaray de Valoes, sus propia secines, siempre y cuando estén inser n ol gio Nacional do Valens, valores qo es epost, titular de edi irsiromentor de deads, en mereades de valores aionles 0 etranjros, previa sutrzacién de las - Aordades competent, eayendo bolas de valores o sistemas de cotzacion extajcor, 1s. Rimi accones no eset, par su colocation etre el plo, en los trminns ‘el Aaieto 53 (cincunta y tes) de Ia Ley del Mercado de- Vales, conform al precedinioxo ‘cebeeldo en sos saatcn Seis, 16. __Adzquiiesus propiasacciones, en fs teminos ein Ley del Mercado de Valores y eas dspsicones de etter ganeal qu sea ails y 17. En general, eliza todo ginero de arog, contatos, convenios y opeacines de cusguieraatraeza que tenga. egciin con el objeto socal, Inchso fa adgusietn, emjenacen, ‘yovamen, arendamiento y edminisracion de inenseble Artculo Tercera. Domi. HI domieiio dela Sacidad esta Ciatad de Tare, Cea, Méiea,e elgu se encrara Ia atsnistselon prtlpal de i mga y su sede de Geran eetva i éomisiio social nose entereera cambindo pr el hecho de que Ia Sociedad estabiezee macurstles pcocas en otas leads. La Sociedad pod estipular domsioscenventinaes en los cozatos "cs jrios en fos que tusrvenga y pode esubleceroicinas,sucrsleso ogncis en cualquier pat fea Republica Mexicara yea el exeanero,osometerseconvencionalmente por culeuer ato, ona ‘0 conveno a aplcanion de Inyesexranjers 0 culguier erage de i Repablcn Menicana ya Int ‘especies jursdeciones e los wbunalss, o a domiilis convencinales en Mésico en el extn com objeto de recibir toda ease de naiescones emplazamiesrs Judicial: © evajudiclls, moles os. acuerdos tomadce ex cemsecuecia Las adquisciones que eontavengsn lo dispueso en el Areulo novetay ocho (98) de {ey de! Mersadn de Valoet anes etrido estar afctader de noldadwltivay a persona opr de resonas que las eve a cabo responderkn fene a fosdemds acionistas de a Sociedad por es daisy Plan gue ocasonen con motive de carolina bligncones sels en In ipesicionet Fegaesaplcabs, Asimismo,watindase de aguiisones que debanserrealizane a raves de ofeis plea de sguisicidn confor la Ley del Mercado de Valores, ls adquventesdeberin: () cumptie con los Foquistos pevistos en bt dpusisones legates vigentcs, (I) cbiener lat sulaiescions regelateiat ourepondtestes,y (i) obtener Ia aorizacén del Consejo de Administacion pra la eascin de ‘orn previa al inicio del periods para la oferta pilin de adgulsicde. En todo eso, lon adgulenes ‘eberin revelar€9 080 momento {a existeocin del presente procedineato de auirzacion previa por pane del Conscjo de Adminisracon para cualguir adqulsctn de seciones que implique © diez por ‘inte (10%) o ms de is acconesreprescoratvas de cept de a Sociedad ‘Aalelonslmente To stro, ura mayora de los miembros del Consejo de Adminisracion que Ihyan sido legos para dicho capo ants de verfcarse cualquier ceumstancin que puters implica, 0 sea pute de, un cambio de Centra, deberaotorgar su aueizaci6a por esr a aves de a eslueni | | tomada en ssi6n de Consco comacada axpresamente pare dicho eesio en fos Uminos de estos sare cen coe pede leva a cabo un cio de Control en le Sociedad. Ls estpulaciones comenias ene present Atclo no prechwen ex forme gum y elem en adil ate otencnes yo utrinciones que fos poreniales adguirents eben prsenar, | ‘eter coor as lspesiiones eas apiabes, are efecice de ets estauts sociales, Jos tminos “Control” o “Certo” sii te capsid ne nena ode personas, de ovr cabo cna de os acts sigue: () pone, ai circeemeata, sines eas Asomblens Generals e Assionistas, o nombraro dest ale | ares de los consrers, pdministradores oss eouivalenics, (i) nantnet latter de deethos ue | saa aecct9 tectamete, secre voto respect dems del 50% cincats pr cas) del rere aicin ce Sociedad (i dig, deta o mdiecumene a sminsrai, la svat os cpt peltcas yo mua aes de propiedad de valores, por conta o Ge cali a forma tas adquscones que Sean raat en contavenciin con ot prosoiniete atror 00 podiin ser inset en Libro de Registo de Actions dein Sociedad. 1 Consejo de Administaciin podrt determinr 3} cualquier de las personas se encuentra scsundo de una manera conju © coordi para os fines previsos en est Atul, En case de que eh eRe Atmnvacin sop tal Seteritaci, las persoas de que se tle deberin de cosierase ‘como una ola pesora par Ios eects de este Arica es persons moles que sein controladas por ls Sociedad 20 odin adauii, desis 0 indicoumeaes” cctnes repesetativas de capital seta de lg Sociedad, 0 Unis de crédito que eres dikes alone. tal au () dich edguisiin se reals awl de sciodades de avert, ert cao de qoe ts sociedas en ls qu In Sociedad parce come seconista mayorkaio itn aclones dela Soot, para compli eon opeenes 0 planes de vent de asians ave se caroym ou pueden ctorgarseo deste 2 favor de cmpleadasofuncionaries de dichas sociedad Sonia octead, sempre y ctando, el nbmere do acciones adrian tl propésit exes Ga EDs Recs pte cinco por cena) del toa deta aceones en ecules de a Soca. 1 veisro ds accones nominstivas pode formats con las cnstanciss a que s© reir e Atcua doseentos overt 290) dea Ley del Mera de Valores Articelo Dt : Is 1 Assonts La cancacion de I inscripcion dr bn scloes de a Soiodad en el Registro Nacknal de Valores, sea po slic de ts emit Gocieced por reslicon que adote ta Comisrin Nacional Dancray de Valores se Nevard en fos tcnincs dela Ley dl Mereado ce Valores y sus disposiiones eomplemetais. Micnris qu ls eciones de la Sociedad se encucten Inseius en el Registro Nasional = “Valores, en os tminos Gea Ley det Morea de Valores y de les disposshones de carter general que CaM ic Comin Neston! Banca y de Valores, en el aso de cancelaién del inserpen de at Crees de ta Sociedad en dicho Regis, ya sea por slisitad de ta propia Sociedad o pr resol SSeetah parla Comins Nosonal ancariay do Valores en tsminos de Ley, Sociedad se blign a Seaton ula ofere pblice de adguisioén en tErminas dl Artiulo cieno-otho (108) de ta Ley de Trcade te Var Ta eel debe rig exlosivament= los scons otnedores dels titles ‘redo gor repesniendehae alone, que no fermen parte de grapo de personas go engi el Contat Sriee Seeded le fcha del equerineto de Ia Comisn Nacional Bancaray de Velo taint 5 fe camcelacion de la Iseripcon por reslacdn de dicha Comisii, o (i) 2 la frha de acuerdo ‘Sopa por ia Asanblen Genera Extrerdinara de Accioniststratindose de la canelaién volutia Selanisms, La Sociedad deterd four a un fdicomise, por un periodo de eundo menos ses () meses contaos « part de a fecha de la cancslacién da inscipsé de las accion en et Regio Nacional ‘Yates, recursos acetarios para comprar l mismo precio de In feta pia de compra as scones BSS ivewionistas que no sculiren ono sparen dieha oferta. nemo de que wn vox rad a ‘eta public de empray previo ale canclacién di inserpsin dela acions represenivas del cea cial cele Seed evs vloesemiidos con base ev accines de Ia Sociedad inserts emo Regis Navona de Valores, a Sviedad no hubiealogrado adquir ef 100% (clen por tints) de sv capital socal pando, Articole Décimo Cuartn Aunsotos de Capitals Derecho de Preferencts Cada aumento 4 capita nino fo debera ser derettdo por una Asamblen General Extaordinari de Aecionsts, Sho por uci eases que se deriven def oloeeion de acclones propias en los teinos del Are Gen toteroro lo dapucso port presonte Anica, con Ia corceevenerefoma de los exatuos fecises en It pane corespontien, Cada aumento del capital ysable pode ser deretado por na ‘Asambles General Ordinwino una Asamblea acral Fxtsoritria de AccioaistsNOTARIOPUBLICONo. OCHO eet ao MEX. BER [A tomase os seuerdosrespertivos, la Albblee'dé"Accionita que ders el aaento 0 clair Asamble posterior Sar os eniosy bases en los que debs Hevarse& cabo dicho aumento, Une vez etd as actones, si ast lo acuta le Atarblen Conejo ve Adminetacién pod offsets Aecinitas para siseipel6ny pago en Is condiciones y trminoe ue a misma ‘Asamblea o el Constjo de Admiisracién detzminc. Mientras no ean sseras se conservarin cna tesreria Sela Soreda La Soriedu pod emitr sciones no susritt en erminoe det Aticulo noveno de los resents estates sociales dela Ley dt Mercado de Valores y dspesciones complementarts i En log sumentos del capital soca, fos Acsonistas de Ia Soca tend, en proporcién al mero de assis en propedal de dichos Accinistas de una sens eedto del nner taal Ge ‘ocioes emits y suse de ich cero ean sntersrdad al ineremet,prefeencia pare sri un rimero de secones sufcente que ks permite manner su teancia accion, excento poe (las ‘misions de esiones que se bapa conform al Artif enevera yee (53) de a Ly del Mercado Se ‘aloes (i ns acciones propia adqiridas qe se conviertanenacclones de esoreria Se eokqUen ete pili inversions conforme 2 diche Ley del Mercado de Valores; (8) lat que senlen de fa cotverién de oblignciones 0 eualesquier cs instumentos d¢ doula de capital 0 quc tngan las ‘acteristics de ambos qu ena Ia Soeieda en accone, previa auorzaion de Ie Asamblen General [Extraordinaria de Acciona; () fin de lx Sociedad y (9) ecaso de canlauier aumenun de capil ‘or suserpci 9 pagn en eto on easel o por capitalization de pees, en que la Socedst mo "sar bligada a obtener que ls acrones de ninguna sn o tp, cualespie valores extanjoas cue Ins represnten, queden repisrados con autordadesditinas ats utoridades de valores de foe Extos ‘Unidos Mevieans yen tal sentido, la Sociedad no estar bligad-n septa Ia suscrpciba y ag gue Inna Accionstas 5 tl arepacidn vests en alguna obligncin x cargo dels Sociedad en 1s mins ‘eae stata. El derecho de prefirencia consignad cn el pra anterorlocerctarén los Acionstas en un ‘ermino que no srt men a quince (1) clas naturales siguiente a fecha dea publication eo laces fc del domielio scat «en cunleuiorpetbtico diario de los de mayer eiculacgn del dmg Social, del acucrdo dela Asamblen que hoblere decretado el aumerma de capt, Este derecho de referencias eercert de acuerdo com ls normas qe lefbeoesablezea el Cons de Administacién. Sociedad no por emitic uovasselones hata que las anteriores hayan sido totes galas, sn plo dels dspeiciones anes an emis de ccones nostri, stvo que ‘clones previaente emia esti destnadas por resolackn del Assmblea que sprob>u emis, & stsficer valesqulerobliacionesacego dela Soledad que bayenspeobado ies Aconistx. I Consjo de Adminsacion queds facut par oftecer para susripciny peo a eceros las accion no ster por los Accionsts desputs do Ia expiacion del plano exablesido 60 et ‘Artclo par el jeri de derecho de peferenciaen los aaments de captl que sen deeds, ene ‘entendigo de que el precio al ual se offerzan Ins accones no podrl sr menor al que uber ei ofecidas alos Aesionistas del Socieded paa suspen y pag. Artculo Désime Ovint, Disminusiones de Capital. Cen dismioocibn de cpa minim ‘lo dehert ser decretedo pou Asarblen General Extrarina de Actinists a eal ambit der ‘reformat es ettues soils onl parte correspondiente Cats disminucibn det capt varicble poded ser decretda por una Asamblea Genel Oninaria una Asambla General Pxracdinara de Acciona, selvo por agutln que xe dsiven de ‘ba adqulicon de scclanes propia en lo nce del Ariel deine deen extuts soi, "Excepo cuando state de disminsiones 2 que hace referencia el Aeulo cineuenay zeit (56) de a Ley dl Merced de Valores, as cas Ge las Assabiens en lt qu se date oma damit e capital deberin ser proteins ante atari pli aqui qi fern 4 iewniiones del expt minimo fifo debera ser, ads, inserts en el Regist Pablice de Comercio det does de lt Soriedad niga cao capt sel pod ser smn mens el nine tpl | Las dismimacones del capt! podrin efectuse() para sherbor pias; para eenboear ‘los Accionlstaso prs leat & ts de etbibiioner no relia: (8) para attizareclanes com {ilidades no cltburbles, 0 Gv) para cancelar ascines que hublewe nga temporsiment e Sociedad 4,70 fas olocare nucvamete ene el piblice inersionita. Las gisminucones de capital podrin ‘lectanse de cull oa manera permiida por fs tye spieable. Las disminusines de ceptl para eborker prides se efecuarn proprconalmente ast en 1 pare det capital jo como en a det capt vrabe sn necesidad de carcelacch de s2ciones, ch Vid de que los tus de las acetones pdrin omit el valor aominal de las nisms,ts dismfagcones de ‘epitel por amorizasion de acclones con aildsdes disbuibles = feta: () mediante a untied as seciones ue resulen elcconadas por sartco ars nota ESRREsr Albino, (0) raediete Ia compra de acciones por la prop Sociedad a través doi blsa de ieee et emtoscasos contre 8a Ley General de Sociedade Mereantes, xa Ley det Meredo de “Vato los dposisiones do earstec general epieables ts tls 6 as atciones que an amortizados sein cancels y 40 tendrin valor alguna ‘el valor dees acionessmonizads no cx cobrado por sus popitarins dentro ge un(! ao siguiente a ta che.en qu haya sido iaformados a espa, a Cenad que Tes ceesponda se exert en bani dea Soda : {Ls Secedad pod amortza accones co lidads reptiles sn que se dismay A capita ovis, La Asanbies General Extuorinera de Acsionistas que acberde Ix amorizacifn, edemés d= sae reno condeznie To previo pot ct Atala 136 (cient tena ysis) dela Ley Goneral de ‘Seeicdndes Means, obseryr as siuictes ela partials: 1. Asamblea podrb acordar amortzar asiones en forma parsons a todos fs cjonists. de tal forme que despues dein arotizacdn éios mantengan los mismos poreniajes do ‘Enos oparepacn cect del otal de eal socal, que vierea previa a amortizacon sin coe ae lo canela aie de acions, en vad i ono contiznenexpresin de valor nomial ¥ ‘Si queen nove que la designcib de as aciones a ser amertzads se realce mediants sorte, co ‘Shtmte qu ie Asanbles habit Tjado ue onto de emertzasion determinad, 2 Bel cw de qus a Asambies acuerde que Ia amorizacin de eciones 2 reaioe medians a adgusiin en balsa ec valores Ia propia Asamblen 0, en su cas, e} Consejo de TRaminsrasiim nprobeid el sista ora el rto de accions, el nimero de seciones que sertn cartundns la potena qo se designe como nese o ago en boss de aloes abservando 10 previo pri egilacia plicable 13. Selvo por lo prevsto on fr ncises primero y segundo antiores,y en caso que a ‘Asana nsbier fade on prs deerinado para la amortacion, las ecions Se amosivades = ‘cnn ea todo caso mediante srtco ante Noto 0 Coed Pili, en el enendido que el soreo eee eg Gobet vealzar en todo caso pr separa respec de cada oon de Is Svis qe intgren ek ‘hp sci Gea forma que se wnerticen acsones de tds ls series en forma pogorionl ara que Secprseten despots Gein smrancin el miso poeertaje respect del ttl del expt cil qae ‘ebiercesepesentnc previa amortincin, Los abe ds la aeciones amertizaas ene aso que reir este nis terete quedarin cancelador. Heh a designs de as asses que haben de anentzase. se publica un aviso ont Diario Ocal (dea Federation yen un pro de x de mayor ereulacin en la Ciudad de Meco, Distrito Federal, ‘eoresando el nimero de eceiones gue strsnretradasy el neo des itulas dels mismes qu como ‘ekSsevenets deberin scr eancelados 0, su cao, canendoey la nstitulon de exit en donde ‘Eposiart el import del resmbols, el que queda desde a fecha de a publicacitn a disposicién de fos ‘setlists reepetivorsin deverga ners algun. mn stra de Varia | Todo aumento 0 dsmineicn, el capital cial eer inser enw bo de regio que al ecto evar In Social. Capito Cascio Adninistcacion dla Sosisded Asticnle_Dée imo. Adovlaitraclin_de te Sociedad. La administaciin é& to ‘Sociedad exalt cargo de wn Consejo de Adminuseacen y un Dicer Geter que deseupart. as fniones qv estblee I Ley del Mercado de Valores, ‘us integrantes del Conejo de Administracin poden ser Acconists 0 persanas extras la Socieded. ‘Gh Conan. de Adiiniatacion esard Inter por comsejees propicrcs, de les cules Sando menos el vsntcinco por erento (259) deberin Se indepencenesycon is demas cartes revise en Ta ey. Por cada cose propieara se pod designer aun suet, en lentigo de gu os Emmsceres suplente dela cmseees independents, debern tener este mismo ears, Los ccionisas tales de gostones eon derecho 8 wad Que ex Tp individual 0 en conjuto tenga el die por ciento {10% de expt sil de Ia Scieded tenn derecho a designar y revocr aun mismo dl Consejo do ‘Rdmiinacto, sn tein del Ariulo Qunenagisin Primero de estos estat soca, Los Conogeosy sus suplents oro designads enor es siguientes principio 1) Pera es efector do ete Anica, se enndert por conseeros independents, aquellas Persons que no exh inpedids para desempear sus fuicioeslbes de cons de {mre gue compl oom foe reais pa ser considernos come tals yee en Tey ed Mereado de Valores, ls spusciones emanadas deta misma, ye as eyes ¥ forma de jursiceone bolas dealers creeds ea las gue legen & coi es ‘lors dela Soieda.NOTARIO PUBLICO No. OCHO ‘TORREON,COAH,, MEX. 3 " 1) to ensjrospatin sr ono acids. dein Said! drt en peso htt aie as pean degrades pra sus uo tome posi desu ergs, postin sx ‘eleocs taint) fecbin asFemuneacons ue Seemine fa ASunten ‘General Orn de Asin. 12) Sin perjuci de lo previo en el plrafo que etocede, el Consejo de Adninistasisn pode cesignarConsjeroe provisional, sin inervencién dea Avamblea de Acciona, Guano se actlice lguno de los supuesios seals en el prrah anterior o en ‘Ari ientaeincaets ¥cico (ISS) dea Ley General de Socednes Mercates. La ‘Asanblca de Accionsias podrh tlifear diches nombrenietos 0 desiguara os ontejeros stax en la Asariensgulene a qe ocua tal evet, Indepondientemene de la obigcign des Sociedad de compli con ls principio estblcidos ‘neste Aticula la ita de abservancia defo revs ex el msm, por cualquier caus, no gerard ne ‘tga el derecho a terres de impognar Ia fata dealin, en elasion con Jos actor juries, nlc, aeverdes,canvenios 0 cualquier are acto que celebe Ia Sociedad por medio deo través fu Conejo de Adminksraion 0 cualque ous Ggano ered, delepao, mandatarc © apederado, nk ‘se conidearia equsis de vader o existencia de es 858, Para os fits defo previsioen la Ley del Merado de Valores, al mamente que la Asemblea de Accionists designe 4 una persons como consjeo, se enfendert que por el atlo hecho de sn Assignacion Ia Sociedod ha otorgadc une dispense a dick persona pra realzacién de actividades que ‘sean del giro ordinarso hbita! a propia Sociedad o e as personas morals qe ésta controle Oe Jas que tenga ua inlaencia signing " 7 se Seertario del Conele. La ‘Asamblea General Ordinaia de Accionists desigart, de-eotre los Integrates dl Consejo de ‘Adminisrecin al Presidente. Consejo de Aéministacén designar aun Seeretacio que no formar ‘parte de dicho érgano sci quien quedardsujeo a ls oblgacionesyrspansaidedes que etableean ‘Sto estat, La Ley el Mercado de Valores yl propio Conse de Administeacion, Articolo Désimo Noveno. Fynciones del Conseio. £1 Conseo de Administasién, en la primer junta qu elere desu de vertewse Is Asamblea de Aconstas que hubiere nombrado ass ‘icmbros, een cunlauier ota sein gue celebre,ésigars un Secretar, at como canlesquer ros ‘neonarios del Conejo de Adminsracin que este dgano considerenecesros, incusve de caries Ihaortice © vilicio,en'el entendido que ef Sesreavio no forrk pate de dicho érano socal. Las fimelonarios del Consejo de Adninsicion desempetarin fas fuconesinherenes sus respectivos cargos. Cuslquie de fos fancionris podrd ser removigo de su cag sin expresion de euisa por reslcion del Come de Administ, En caso do fata temporal odes, el Coesejo de Adnministracion pod designer de ete ‘us membros & quien lo upla on tno a ALambles de Acciona de Ia Sociedad desigee un nueva Prescers, as falas temporas 0 defsiives del Seerctario erin suplidas por las personas que el ‘Consejo designs. EL Consejo también pode eons eomites 0 eomisones especiales adicionales 215 prevists por la Ley él Mercado de Valores y estos eats, Hdndoles sus fecltades yobligsciones, fas reaneraciones que, en su aso, eribicn usegrants, Los ConseetosPropictios y uplents, el President, ef Seeretario y ls demi fincionaros 4e dicho Srgato qu en su caso Bayan sico disgrades, no contra, por el solo hecho de 50 ‘ombramient, con Te acl de desaegr Je yrucbaconftsional, por To que estn impedidas par Sbsolerporcioner en represetacdn de ia Soca en to too proceemto on sigue 3a 24 pare. Dich facated eoresponderd en exclusiva a los apoeradas de ix Sociedad a quienes en Forma xpress les haya oto. En tdings de lo dipnerto pore Aisa velco (28) dota Lay del Mercado de Valores, Consejo de Adminisracin deberdocaparse de es asus sigaieates: n stblee as exrtgias gneroles para a conduecion del mepocio de a Sociedad y personas mores que esa corto H, Vigil a esti y cnueign de a Sociedad y de fs personas moras ue ta cable, considetnde fa veevancla que tengan estas tltines on Ta stocion ‘inane acrintrativayjwiicn dea Soesedad, a come el eeempeo des Aeatives elevate, ML —_Aprobur; conf previa opinion det Comité qu sex competent 8} Las politeas y linemientos para ol uso © goce de fos bieres qué integren ‘trimonio ds la Socedady de as personas mares que éxa contol, por parte de tonne relciondas» © 8 » > ‘Las operaciones, cada un a lo individual. con personas eaconadas, que pretend ‘car a Sociedad ols pesonas morals que est conte ‘Mo reqerzinaprobacon del Conejo de Adminisracin, las eperaciones ave 3 ‘ontinuardn se eflan siempre que © apegacn sas pleas y hneamintos que tt eecio apmiche el Consejo: 1 Las operaciones queen razén de su cuit carezan de reevanci port {s Sociedad opesonss morals que ésta controle, 12, Las opeacines que se realign etre Is Soeeda las persons moras ‘ue data cleo en las que tenga wna Inslvnciasigiative © entre ‘Sunline do tas, siempre qe: |) Seam giro orinario o abu del negocio. J) Se emsidcea hechs a precios de mercado 0 soportles ‘aluaciones realnads or agenies externas especiales, 13, Las operaciones ques reaicen con ences, sempre qu se leven cabo ‘ctr mismas condiciones que on cualquier cliente © coms resultado de restsioes ioral de carter genera Las opertciones quo'se ete, ya set slmultinea 0 suesivament, que por 55 ‘Grecersicar pueden consdsruse como una sola operaciin y que preendan ‘evar a eso por ls Sosiedad ols personas moras qu convo che 0 (fe un Greco social, evando stan iswonles 0 no reeurentes, o bien, sa imperte {epresame, con base on sft eorespondientes al cee del trimexte inmediia tater on eels de fos supustos siguieats 1, La adqulsiiin © ejenaion’ de bienes om valor igual o superior a 5% (Gineo po cient} de sacs conslidacos del Sociedad. 2. Et vorgamieato de garantie @ Ta asmsibn pasves por un. mort total Feaalo tupevor al 3% (een por cleat) de fos ativos consulidads oe la Secioded CQuedan cxceptunias fas inversioes_ on valores de deuda © en iastumentos ancl siempre que se alice conform a is policas que a efecto aprucbe el propio Consejo. 1 nombramiento,elcedn y, en su caso, desttucién dct Director General de ia Sociodady su retrbusion itepa, ss como las polis para la designacn y ‘esac integral de os emis deatives relevant. Las polticas pra et otorgaments de muos, préstamas o eulavie tipo de ries ‘o pivaniias a persone elaronadss. tas dapeass pet que un Corea, dretvo tefewnie 0 persona con poder de ‘mando, aroverbe oportnidades Ge negocio para sto en fave tercers, qe forespandan a Ia Socidad oa as gersanas morales qu éta controle oem ls ve fangs une infuenca ignfeniva. Las dispenss por transacciones exyo importe Sea mone al menconado en el inaio c) de este Aren, podrin delegase en ‘iguno de los Comits de In Sociedad eneargado de as fancones en aera de fditora o pres socitara Lot lineaments en materia de contro intro y aude intern dol Soceda y oar persan morales que sa controle ‘as polticascenables de le Sociedad, nustindase aos principio de eontahilded ‘eeanocis 9 expeicos pola Conston Nacional Banca y de Valores medians (dsporctones deere general Losesads ances de a Soledad ‘a conten de In persone moral que proprcione fs servicios de Austr fxcrna 9, on 0 cas de servilog afleiotales 0 complements @ los de ‘Autitoria Este, Cuando ls eteminastoncs dol Conse de Administacion no sean acordes cm es Spiniones que le proporeions el Camité comespendente )citsdo Comité debra {hire al Diretr Genera revela iat erearstanca al pblico inverionista © ‘raves de a Blea de valores en qu cotices fs acciones dea Sociedad os tts i iNOTARIO PUBLICO No. OCHO TORREON.COAIL MEX, ere que las represnte, sstindosd we nines y conic ‘pba establezes en surglanenta itso. TV. Presenter ala Asimblea Genera de Accionistas ques sb con motive del cere eject social: ‘)Lor inemes a ques efi el Atco eoarenta yt (43) de a Lay él Morand Vals. ve informe que el Director General labore cnforme Jo deflaldo enol Artes ‘charts y canto (6) tacion nove (Xt) de Inetada Ley del Mercado ‘de Valores, secmpanee del divtaen del Auditor Extemo, La opinion del Contjo de Admiisracin sobre el contenido del informe del Director General equ se referee inci anterior. 9) lafonme a ques reece el Arca sient sete y dos (172), isi by dela Ley ‘General de Sociedades Meeanilesenel ques contengan as principales pollens y-crteios comubles y_ de informacion reguidos en Is ‘rparactn del informacion fnacier, (BY informe sae tas operaciones y actividades en las que uber inervenigo ‘eanforme al previsto ent Ley del Mercado de Valores, ¥. Dar stguimiento os principles epot 8 fox que ets. puesta In Socio y pesenas morles que éstu controle, idenifcados con base en fa informacion resenad por fos eos, el diet general y la persone meal que propocione {es servicios de autora exter, as! como los sistem de oontabiliad, contol intama y sudiria je, relero, archive o informacion, de ees y agin, 10 ‘be pod evar «cabo por conde del commit que gra ls funeonce on maria de suchen, ‘Vi. Apwbr tes plitcas de ingormactn’y comunicacl6n eon fot accion y el ‘mercado, as! coma ‘gon les “conjeros ydietives rlevetes, part dar ‘cnmplimieat ao pevisto ena Lay del Mercato de Valores, ‘VIL__Determinn fs sccones que canespondan a in de subsanar las inegulaiéaes que sean desu conocimizlo ¢ implement as medias coretvascorespondints ‘Vi Otsegarpoees al Director Genralyetablesr lou trmines ycondisioncs lot ue deberh juste en al etctoe de ls facies de actos de daa. DX Ordena Ditetor General a evelacién al ylicn de lo eventos relevant de que ‘ergs conocimizm, Lo ater, sn pele de ln oblienion del Dietor General 1 que hace referencia el Aniclo cuaretny can (4), accion quiata(V) dela Ley del Meron de Valores. XL dems que estabieaca i Ley del Mercado de Valores 0 que se preven en esx ‘esting svileso aque que le sean asgnadat por In Astmbles Geaertl de ‘Aocionists dee acide. 1 Consejo de Adminisracén sed responsable de vgs el cumplimiento de los cverdes de. Ins Asambiess de Actions, lo coal pda vara cabo a cats del Comité que eerza las fuaiones de ios. Actculo_Vigésime, Facotades del_Consein. E1 Consejo de. Adminisacin_ pare cl esempee de ts fincioneseortra con ef audio de uno (1) 6 mas comiés. Elo os comes que Asso ls etvidades en meter de pristiow sooisaras y de mudora erie intgra en totaldad por soascoros independents y por un ein de 3 (es) membros designate por el promi CCanseo de Atmiiseasen, ee conformidné = fo dspucto en el Amel 25 (veniine} eh Ley det Mereade de Valores, EL Consejo de Adminstrsin tnd as mis amplisfacaltades pare la buene administra eo negocios de Ta Sociedad, y contrd con poder general arming para pleioky cobras, park ‘amine bine y para ej’ aston de doi, sn litasion alguna, 0 sea conta Ine facut ‘encralesy ls especiales que equern cltsal expecial confonme al ey, os rina dees es) Drameres partes el Acioul dor mil quinieteeeinevntsy eiaro Q2554) del Codigo Civil pare cl Disito Fedral y de sus Artiulos corelativos del Codigo Cl Feder y de tos respectivs COdieas ‘Giles de todos fos Estados de fa Repeblica Mecicane; ineuidas las fcutaes que eramers el Atco dor mil quiietasechentay sete @587) del mismo ordenamiento y de su Artcuescorltives. Duna ‘msneraenunclatia y no lirtivs, se jn de una manera express siguenes feost eprsentat 4 Tn Sociedad ante toda case de auordades, sean eta Federlet; | ial 0 Muntspaien, represents ala Sociedad ate toda case de personas seas Eales, novignes 0 extmieras; repesener 2 1a Sociedad sate Junts, de nutty ante nts de Coneiiaelbny Aritry, san esa Federleso Locals, cet express para tu los eictes previ ch Js rescones ty i de Seco Gon de sey Fedora del Trejo, en cancordacia con To Aticuls 786 y {fe dl mismo ordenemiato normave, pot fo ue qua expresaeie fecutado pure absaler yartoular posisiones nombre y en rerescriacion dis Soledad, veda, tanner formule convenios, presenar Geounias y qurallas, presenta Y ‘Tzine e toe clase de los y rousos, an el de par, yrepesctar «I ‘Seucedad ance toda case de. autoridades, yx sean judiciales, admuaistaias 22S cia que se abogeen al conocimiento de conics Isboraes: presenter Frere npr y, en su cao, deities dee ismas prsentar gue 22 sree oncedor el prdon: presenter denancis y constitu en condyovnte del ‘tinea abla, desire; rans, comprometeren dtl; ebsclvery atiousr prscones: rsasar ei gos. u otra, sueribi eros, proestaryavalac toda clase deus de eto. mL DDesignar al Detor Genel y s cuslesqier funcionrios, empeados, grees y hatkraor dela Sociedad que el propio Const cetrmine, a quiews en su oO, ‘Ger setlar sus dcbees,oligacionsycemvneresiones: Fa sera, para depot eas referias cucuas bancariasy rata Copies © | ‘as, com ns imacines queef Consejo tuviere a ben enables, 1% ‘Auiozar ala Sociedad 0-8 subsidaisa oonstitr gareisresesy personales y ‘teucions ivciaras par prairarobigaione dela Soceded y coatuitse en ‘Geudorscldrio, fader. en gener, oblgado al eumplimento de obligaciones de tereeas pononas y extablcer Its gzvanas reales y afsaciones dues, pare ‘sera el eomplimieto de ests obigacione, nN sabeceroclauurar ofa, swat gece v, Autor ¢ la Sociedad oa sue eubdaras que adqucran aciones, patcinaciones {cine yvlorsemiidos por terceres opr subsiirias eer el derecho de voto i ‘Shree accones oprtspacones sociales dereceron odes sabsiciras, tow Clever, odie, tenninar y rescindir toa case de aeverdos, conveice y | ‘Smtr, meuyendo sin Unita, = Caaneismicato operaciones fnanckeat | ' iva. | pom cepa amos dee Sesiadnd mandaos de peronas sessy moras, mexicanas || H eneejers. hvu ‘Astoria a la Sociedad © 4 sus subidiavias que estabezean cuentas bancaras y | ‘eta eptstos de les misma y dosignar las personas autrzadas para uso dota | i x ‘Confers, subsituiry delegar podeces generics y especies pura actos de dominio, (Gee cob ser otrgadce pa sean ering conublarmene por cuando meno> dos @) percnesy confer, substi ydelegarpoderesgecralesy especiales pare i Gece A scminisuaion pare pcos 7 sobraas, gue podrin se ejreitados onus o separate spin lo dteie el prop Cone, y evecar pdr. Sampve que con ello no se sibsuye wotuinerte al Consejo en 2s faion pdiendo el Consto, su vx, ansmi filo parcamene os toes a quienes Ep otergue poder, las facliadse para confer, substiuic y_delogar podees ‘ovens excl peseate ines, bj a forma ytrminos que eonskere convenient ‘Sempre que con clio tmpoco se stuns flamers al Consejo en us fineioes ¥ evoear pode, xt ‘Confess fecalades para otre,sseribi,ensosa y val toda clase de thus de (Sell, en el ententigo que a facuted para ala los de crédito, dberk er ‘Sema confrda pra qos eeu eerctada eonjutamente por cuando menes ds (2) | Peronas | | xiL ‘Gonvorar a Assmbless de Ascionistas y ejecuar las resohciones gue se adopien en || Tas sms, 1 xi Celera calesauiers ator juries y adoparculequiersdeterminasonesquesean |) fecesaree ocomersenes para logzar s0 objeto social xv. ‘Aprobar las polless Je infornacién y eomunicacin con ls assionistesy cl ‘pereedo, se coma con i eanseerasy dicedvosimportanes,oe NOTARIO PUBLICO No, OCHO TORREOY COA, MEX xv. Nombrar conser provisioales cafe's disput por a Ley del Mercado ae Valores. Acsicnlo Vitsimo Primera, Del Presidente del Conia, Fl Presidente det Conejo tench vote de calidad en eas de ampee, EI Presidente dl Consejo cumplir les aeserdos dol Consejo do ‘Adminisracin sn necesidad de sok especial ala. ‘Artgute Vigtsimn Seeundo, Convocatarias para Seiones del Conssia, 7 Preside del ‘Canseoo lek ents ge leven cabo ls felons Ge pristias soketariaey de mito, a iene cl viata or ciento 25%) de los cnseeos, el Secretar, pod convocar& una ese de Conse ¢ insert en el ore del di los panos qe etimen pertinetes. Las covocsioris are stsiones dst ‘Canseo Adninistacién deter haere por esrtoynoiea 2s dens conseercs por lo eok ‘con un (1) ia abil do asic en el caso dese eneado pore Presidente del Cenceloy oon oro rrercs diez (10) las hdbles de antcipaién ala fecha jada par la clebracdn de le seinen fos ems ‘aso, por coneo certiieade, por slog, Tesi cualquier medio electric, conimandesy teezpciin, a demi, Mee, nimoro de fail 0 medio electronica aur los propos conser el Seeretaro hubierensaiado po eerito park ec fin. Sin ebarpo a srk ncesralaconvocteia st ‘odes les conssers 0 sus spletes estovleren presets en la see. [Et Consejo deberd reuse por io menos una ver cai tes (2) meses en Ts fechas y ugares qu el propio Consejo determine, El auditor extern dela Sociedad psr ser conocado as sesiones set Conseo de Adminsvacitn, en cliad de lnvido cen var y'sin vo, Las comovateias debe ‘espcifiear a hoa fecha y lnpa def sesion, al come el ren del di ropacsto para la misma. Artcuto Vistsimo Terers. Valder de a Sesones del Conse Pack que las ssiones el Coneso de Administacén san vad, se requerin Je aistenia oe la mayoria de us micros. Las fats tanporales 0 detintivas en el Cons de dminstacin, stan cubits por los suet. [No obstartefo anteror, las eslucionestoadas fuera de sesion de Conteo, por unanimidad sus mires, tnd por todos fos eftos legals la misma vaides que ai been sio adopts ‘ensesién de Corse, sempre qu te conimen por eer, Acticnto_Vigtsimo Guarta_Resolsionct del Constio, EL Consejo de Adminisracion tomar sus reslucones por ayerle Ge voles e ls ilerabrs presents, Presidente del Consjo ‘ended vous declidad en et de emp 1s resoucinestomadas por ls Consteros por unanimidad de votes, fara de seciones el (Ceasjo,teadsdn pare tnds ls efets gales, nie vex ques bubieren do sdoptedas en se6n ddeCansj, sempre que conten pocesria, Acticnlo_Vietslmo Oninto,.De as Garant ¢ Indempiraciones. Ni fot mismwos det Consejo de Adminisraoen y sus Supls, 34, su cao, es membres de Joe cots, oe sikniiseadores ygetertes “dcbec de. prsir rant para usgurar el cuimplimieno debs ‘esponsabilidades que pudiren convaer en el dexerpetio de sus eneargs, salvo que It Asurblea de ‘Acconistas que los hubleredsigado eablersa dich obliga Los tecionistas coe lo individ 0 en conju, tengan Ia taridnd de sciones con derecho a voto que Fepretenten el cinco por cient (5%) 0 mais del expt sci ela Sociedad podria ‘ern la soci de vexponsaildad eatblclda en el Amtculo trcintay ocho (38) de la Ley 6 Mrendo Se Valores, ervada de oe acta a qu eee! Cpl I el Tl I, el itadoordenzreno legal En Js téminosprevisos en a Ley del Mercado de Valores, a responsabilidad copisente ox indermiar los daisy peruieios ocssionados ala Socedato as personas morals que sta controle © en as que tenga una lnaenea signictva, po fla de éigencia de lac miemores él Conejo de ‘Admiistacin, dct Secret de dicho érgano de a Sociedad, derived de los aion que ecuten oI ‘ezsionss que aopten ene Consao o de suis que deen de tomas sl no peer esos gwen ‘in expan sail en gece por Calta del deer de dligencin no podrh entndt, en ning ca, em ‘a tis easiness cada acco soca, del eno eglalene a ttl das henoraras nes gue {ichos miemivs fneloacioe del Csr haya rbd en tal sareter por pat de a Sociedad, =m su eas de la personas marles que la consol © de aguellas en ls que tenga une inuenca lenfcatva en los dvs (12) meses entries a alta de qu eats, Lo attr ene entendido que ‘mitacdn al moro de ia indereracie concn en ete paras, no Sard apleable eando se tate de cos doses ode mala f, bie, lion confirme ala Ley del Meccado de Valores tas eyes La Socioad, en too caso indemniaw y sacri en paz ya salvo Jos niembees det Consejo 4 Adninistncin yf Seuretrio de dio érgano, y a los dieetios relvaies, 6 cisiquier ‘esponsciidad que neurms fete a feteror enol Gebida desert de eu encarg y exbec el ato ‘ela inderniactn por los detos qu cause sa actacin a eceos, selvo ue se ate de actos Go}s0s 0 ‘ema oben, isos Ausiculo Viafsimo Seain, Del Presidente el Seretatio dst Conse. Presidente dt ‘Consejo. Alminisuacin presided ls Asembleas ce Actions y las sesiones del Conssjo dev1 | ‘adminis y, fe de te, sein presides pr uno de fs miembros del Conejo que lor emis {sistenes designe por mayora de voos, tas acas del Consio se apetarin en un iro que para eteeferto evar a Social y seri) Srmadas por quate ngiven como Presidente ySeeeario de cad esin. sticlo Vines riicaeioassy Peegndoe del Consio. Las cnits 0 cqnsance Ur cts dls sefones del Conszoy de las Asambles de Aecioiss, sl camo de is sone oe en los Hes y eps sociols no coables y, en general, de cular dosamesto is ome Gosh, pode er avtorzads ¥ cetificados por et Serer 0 or spies, eae uta ge esignacibn de a pesor,srn degen perents prt coca ane el poo tutes des sci erotoolar ls see de Asus de Acsoniss) des Sesions del Conejo aire nisucicn, at como para erga cos carter de detegado las poderes que e) propio Conse eee erisa ct Sorctario 2 cans do reacts Consiga en Tos Hos respectivs tas ats Caer eee ies amiones dst Consejo de Administecién, wi como de expedir compusas y ones dectes de los aombrarictos, fms yfculiades de los funciona dsl Sociedad, Casita Osinte oe Inistracidn es Sod (culo Vietsinw a BL Consjo de Adminisracida, para cl esenpen EE Raster contra con el auriio de los coms que propio Conscjo de Se tn costituya i como del Come jecativo consituio por la Asambien de Assn El aaa gu dearolen ls actividades en oti de pciassoctearnsy de euitolaetarin ‘grsdn or Contes dependents y pr un mina de res (3) miembros sends pre propio Cee Je Acmitacon, de conforniad «fo dispucsto en el Arteulo 25 (veininc) la Ley deh ere de Vor. sl Novena, De struct lnnamiente de to Comitts, Loe Comte ts ene capil estarin crgniraos yfunconrin de acuerdo alo sigue, stlvo por Seale Ejesuivo, mone que eaart onanzads y Toncionaré confome fo previst por st Aiculo “Trinésimo de ets extntos sociale: 1. tarén intgrades por un mlsimo de tes @) y un maximo de nueve (8) Conse, fegin lo detenmine el Conejo de Adminisrachin. 2. Para que a sesiones de ks comits sean vis, se rqueri la asistencia de fa maria essa niembr 3. Las cums tomar sus resolaciones par mayara de wots 6 ls miembros presets Presidente de eda cond tende vous deealiad en aso deem. 4, No obstente fo anteriog, as resohsiones tomadas fuera de sesion de fs eons, por umiged de us mistbos tend a misma vlidez qo si hubiocn si adopadas ‘sein de omit, sempre cundo oe eanfirmen por sci 5, E Presiceme de can comité pestis las ssiones , fla de te, [as sesiones 10s resid uno de fas miembros del com designado pa myriad votes. 6 Sin pruicio deo establocido em este Arti, las omits ancionatn Sogn Is ras ‘queria el Cone de Administra, 1. Les mires de los commits designarin ala persona que atuars como secretario 6 ta Side Cas acts de eda sesion de Tos coms ser Fmadas por quienes fujan como Presidente y Sexearo de cada ssi $, Log integrantes de ow coms se constiuirin invarablemente como un Onno ‘olga, sin que us feeldes puedan ser delegadas en personas sca, tes camo Girectore, percents, conse, deegades 0 apederates u otros equals, ol atendido de que ea limitacion no se aplcark ala ceeueén de sos coneretas © Snlvidsts por pa de personas que par tl efeetodesigen ls cami 9. Los omits nfm de us atvdades al Conejo de Aminsracin, po fo wees tia ve ato yen susiuier moments anda se scien hechoto cts de waseenéecia pare Soceded que us jie Io amecien. 10, Lo micnbres de fos comités que en cunguieoperaci tengan un ners ops ade Ja Sociedad, se sbsendrin de oda dliberacion y resluegn rexpecto a 1 misma fo Iranfesteh aoe deme miembros de os coms, (| NOTARIO PUBLICO No. OCHO TTORREON GOAL, MEX. pal Gi retin ActialoTegtsima- El Conese de Adminis poi dsr de ee ss mimosa un ‘Comite sjeutva que stars itgrado por mimeo de mimbro popletares ens cao, lor suplentes {ue determine el propio Conejo. El Presidente ds eae Comite Ejectvo sur cl Presidente del Conse. Br eximero miximo de miembros del Comit Fjecutvo sed de 6 (es) membres EL Comité Ejecutivo tended ls facultafesprevistas tn el prsere arcu, ene concepio de ‘0a fcutades confers af Comité Bectivo no comprenertn fas rscradaspiraivamente oe Ia {eyo esos ett sociales aculquler iro gana elt Soledad, 1 Comité jecutva pods examina iicinlmente 9, en e280, proporer al Consejo de Admins, pra uprbecién dete, recomendacines acre de los siguientes asuntes: |. La venta w ta dispesicin (salvo inventaros,etves obsolete 0 trensfereacas en el curso cordinario de nepocins dela Sociedad, e de culguera oa subdir) de, © roponer vn raverien (salvo eravémenes derivados de Ley) en, culquier activo de in Sociedad o sus Subsiiras con valor et exces del equvaeae en moneda nacional de USDS100,000,000 (Cien mullones de dolarer moneda de uo legal en os Estos Unidos de Amfria), 2. Comenzar ana nse lies te nagocio, oe compe de un interés en, ora persona ended ‘ola Sooeded, o sus sobsidarias pro ent mato en ences del enuivalene en moneda nacional de 'USDsS100,000,000 (Cen millones €edlafes moveda de ere legal et los Estados Unidos de Arte). 2. Diseusion del presupucsto anual de sos deceit. y 4. Revisio y consldoracin de cualouer ansecion telasionada Gon denda neta adios, ‘rstamos oemprsitos dels Socedao ss subsidiras, reves, en exceso del equivalent en moneda ‘acional de USDSS00,000,000 (Quinizrtas millones de Délaes moneda de cure legal en ls Estados Unidas de Amare), © wea nueva falda de crea revolvers de ia Soclesad 0 cvaiqulers de Si Subsiirinspermiindo an mento agregado de ptstares en ona sola acai en exces de equivalent: ‘et monet nscional de USDS500,000,00 (Quinenosmilons de Dolares Moneta de Curso legal en os stador Unidos de Amie) 5. Deut dl plan de negosasoprespuesto anual 6. Revisit y consieraibn del Director Genera dee Sond 1. Calera contatos 0 vansueiones, en © para benefice directa dealin scecnist ode sus fades, sin que dica transaccn esd eomerplada den de as pallies adopadas por el Comite Ejeet 2. La eansteense de nombes cemerlles y marcat importantes o ot cadio metcani swociad wel. El Comité Gjeeativo wo podrt delepar la tealidad de sus fculades en 1 (uno) © ms spoterada delegades 1 Comite Ejecuve fonconard vhidamente sempre que concuran fe muyera de Tes miembros que Io inogren y siempre que Ia mayoria de los miembros dssignades por acconists ‘exicaos estén preenes, soe rexclaciones seria vids si se plan por maerie de wtos de fos ‘Estes. Lor membros del Comite jee wilraria sus mejre eaferzoe para egar &poseioes ‘Smanes cn fs temas ques le presente. Eneaso de emptte, el Present del Comité ecutive ten voto de aided, [I Com Elecavo se unit con la Fecureia que ste neseszn a fn de estar involucrada emarenemento an for ssuney de s2 compescacia a odo exo. el Cori so reunira cand se onsaerenesesara, Debra de convocrse mss TNenbos con Al menos 5 (ene) dia Rarles tnticipaién (através de telex y mensaje, en etendido de que wn plazo menor pode uilizrse © ode emis et eguso sods os micros del Comité Fjesutve lo aprueban I Comit Ejcatv formula su propio reglamerio de yaba, can bate en ex estan sociale, eal debert ser sometdo pare prohanin al Cone de Admirisicion Capitulo Stecine ‘Millancin de tn Sacedad, Arsoulo Tretsima Primern.-De fa Vigilancia, La viilaia dela gestion, endccin y _sjecucits de fs negocios de a Scie estar cargo del Cones de Administaién a iravés dl 0 los mies que Hleven 8 cabo Tas funciones de aaditoriay de picts scilarias, est como del andorcatero dela Sociedad, Ls Sociedad no eld sues To previo enc Artal 9, flac V de I Ley Fee Gy Socedades Moreatiles, nits Antcuos 164 a 171,172, sto pice, 173 y 176 de la cad Ly: Arcola Teigsimo Seuunda, Bel Comit de Auditor. La Sociedad contr cox un coi de ausiorin gGe sb denonara roomie de aso, cue desempensnt ls atviadss ep mein de te aoe aece Ley del Mercado de Valo, an 20 de no contr con com depts sea as atvfdndes en naia de prclcts scictaras que establecs le miss Ley. omit Secitar confornada por conejo independ, aaerdo alo prevists pore misma Ley del saaeee Ge aon, ts leyes 9 norma de jursdecionts, bolas valores Y merendos en Tos que Tegoon a otros valores dea Sociedad y oo sigue: [present el comin e muito, srt designe yo removido ge su cargo exchsivaments por ie Asamben General de Actos no pod pri ot Como de Adinstacin, Deber sr Pettis por au exprinsa, por au fecanocida capasidad y por su pretiio protons y debe Seca itor aml soe as extivdades que comesponda a cic érgano y pesca al Conse cane aston Dich infte, al ence, conirplard fos aspects siete en materi auditor: (Gyr stad uc gorse sistema de cr! iter y aus ern de la Socidndy personas (0 sur ta contro en lrmings dea Lzy de! Mercado de Valores, cu su en dezpion de arr tlenias ycerviacones, a como de fs aspecns que requeran ura mejor tomando 6 cues Fe caiman infomes,comunicado yl dcamen de andra extemal como es nfomaes emtas a Be cepts independtries que hubieren pried. is servicios dare el period que eubra el Fee SED Laman Souimrento Ga os meas preventvas ycorrctvsiplmeniads con bse easels Geir investigaiones relacionadas cone neulimiento fs inearaients y plies ‘ Shemuidn de repo conable a sn de i propia Sociedad o del personas morales aut Senet (c) a evalasion del desempene dela peso moral que oforgue os servicios de ster Cer AP cheno dl audloe eterno encargte de esta (8) La desripcion y valracén de os sevice ‘Steionles o somplementaros qu, en su ease, proporcone Ia persona mora encargada de relia 1a ‘EiStove exten, sol eomo ls que otguen ls experts indepen, () Les principales esis de arin fos elas fanciers do a Sociedad y dels personas mores que éta coma: (9 1 ‘Gecripctony econ Ge ln osifcaione alas polilcasconabies eprobadas duran el peiodo que SEAT Lakes) tas medidas adopadae con motive de las obgervaciones que consider relevant, Fauladae por Aecowistes, Consors, iechvas revanes,empendos , en gereral, dx ouseier Fre reeto de i eontabildod, controls intemes y temas relesionadot con a auicia intra o toma Shien, detidas de las denanciss ralande sobre heehos que eximen inegulaes cn 1a Srsacon,y (8) Elsegeiraiento de fos nonerdos de las Asunbles de Acciona y det Consejo de sae cr ‘em cao que Ie Soviedad wo corn Coa an came de prcticas scitavie, ef informe caer nctorado debe oremplnrasimiomo, los asunios que fies © cho Comité el Atel “ritsimo Teco e los presents ctauon sci, ‘ara a etaoracén de los informes a ge sere este Atco, ast como dels opiniones setelada en el Aioulo 4 (ees y dos) de a Ley del Mereado de Velors, el omit sudo anes asechar alee diectivosrelewanes en caso de extir diferencia Ge opinion con exes inas, Sncorporar eles lfrencis en eiados Stores y opiniones. El Comité de Aidora tendrh a 2 capo ls siguientes actividades, wlamés ¢ ts encionadas antesiomente 2) Dar opiniin a Consejo de Admiistracin sre as autos qu fe compete conferme a [a Lay dal Mores de Valores y csposicones peerales que enanen él misma. 1b) Solicit Ja opinin de experoe independents en tos soe en que fo jimmie Convenient, pare al edeeuado dxempeBo e ss uncioaes o cuando coforme ala sy ‘Eo Mareade de Valores 0 daspsiciones de eariter generale requis. ©) Convossr Asembleas do Accionisasy hacer que ne inserten en el orden dedi de ‘ich Asambleas los putas ue esimen prints. )——_Ayoyaral Consejo de Adinitasonenl elaboraion des informes& ques ire el ‘Arca veiniocho (8) accion 1 incon 6) 6 la Ley de! Meresca de Valores. ©) Lis tis port yc ca Valor et evi re 1) Evaluar el desrpeto do la perma meal que proporione ls servicios de autora tera, ast como analizar ef citame, opiniones, repries 0 infomes que eiabore y Suscrba el audit enema. Para tal efecto, cl comitépodrt cequei In presencia del ‘ado audioe cuando fo esline convient: sin pesueio de que debers eure con ‘Seva por lo sence wea (1) va ane. 1 Diveuti lor estado financieras de fn Sociedad con fs personas responsable de su tori y erin yb en ee enero Crag amie Fo apobasNOTARIO PUBLICO No. OCHO ‘TORREON,COAH, MEX a 1) Infra al Coneo de Adis estén que unde ia de contak Intro y autor era dea Scisndo d es persona mars guetta conte Inleyen segues qemu caso eee labora ta opin a queso eee el Anca veitocho (28), itecién cura (IV), Inco) de a Ley el Mercado de Valores respecte dl contenido del forms presentado por el Dirzctor General y saneteria a corsideracitn del Conselo de Adminscion pare Su porerior presetacién a le Acumblen ce Aosinita, epovindoce, ere cos clement, nel dictemen del auditor exter, Disha opin éeberé sean, por fo 1. Silas pltcsy criterias conabiesy ingomacién seguids por la Soeedad cor sdceuds y suficientes mn en considera las cireunstaciesprculres de feign 2. Si Gichat pollens _y eter. han sido apliatoe eonastenemente en Ia {nformacia peseatada po el director general Si come constevencia de los numerals 1 y2anteross, la infrmacin presenta or ef Dweetwr General reljaen forma rearable la situacign nncieray los Feslndas del Sociedad. D——Apoyar al Conseo de Administcisn en a elaboracib de ag informes aque se efi el “Artclo veiticeho 28), faccon eusrta QV), incisos€) ye) de la Ley del Mereato de ‘Valores sesperto de as principales a polieas yeeros contblesy de informacin, as como el info sobre las operaciones y dctidades en las que hub intervenido en jricio de sus faaltades.con forme a ests esas yal Ley de Mercado de Valores %)—_Vigitur qu es opracons aac hacen referencia tos Atul veiatioco (29), facién tere (Il) y cuenta y site (47) de i Ley del Mercado de Valores, e even cabo ajastadose ato presto a fst en dchos presents, asl com alas pleas drvadas eos mimes Regus uesios relevant y dents empleados dele Sore de os pescnss marl qe a conto, eps elitives ala laborer ela eforaci ancl 5 de calgue uo tipe questi necesars parc cjereicio desu funciones, 2) vei ot posible incumliienos de los que ten concent, as operaciones, lineaments y poitcas de operacén, sistema de coal inte y auditors iwores y reais comable ya sea de le propia Sociedad o de fs pesares moles que ‘ona, pars fo cal deberelizar an eeamen dee documenta, regiseesy dems ‘evideciascomprobatorias, en cl grad y extensén que sean nezzsrios para fecuar ‘ica vighanea. 5) ——_-Recibir observtcones formulas por acini, conser, dieetivo reves, mpleados 3, en genes, de cuskuir tere, respect de lov anes a que a reir c fncio antrioy at como realizar las seanee que an jue renlten prosdente et reac cn tales abservaciones, ©) Soler euniones peices con fs dhetvor relevant, ssf cm tn entean de ‘coalgiertpe de informaeignelaconads con el soto interno y sutortn neroa def Sosindad o'personas morales que eta conte, en trminas de Ta Ley del Mereado de alors. °) —,nformar al Coustjo de Adminisvacin dens regularidads impstantes dtectades con motive de erica de sus funcions ye 50 esa, de as aesionescaretvasadopiagas propane las que dban please ) ——_Convocar a Asrmbleas de Acciona slit que s nsrien en e den del dia de dics Asamblen Ios pos que estineh potest, Vilar queef Dietoe General €& cumplinieal a tos avers de as Asémblens de Acsieniat y det Consejo de Aeministaeiso de la Sociedad, comfomms Iss Insreciones qu, en 5 es, dit a propia Asambia oe referda Conejo, 5) Vilar que ae extabencan meesnismos y contol intros que peta veriicar que os actos y operaciones dea Sociedad y de las personas morales que és conte, se apeguen a Ta normatva epiabl, asl come inpleneatar metsotopas qe pesbitien ‘evisr el eumpinieato deo antec.I 1 i 1) Em emo que la Sociedad no cunt con om commit de pte scitrin, aque faeutadessstablerdas por eh Artic Tish Segundo de sos eteatesscils pare ich cone. 1) Las dends que estableean esas etatsos socisies yal Ley del Mere de Vales “Trigtsime Tercera. Ds ae a Sie ped conta con on conte de pradics socaiaras,derominado "comie de prétcws soviet”, que SR chan is actividades on matin de prices soitaras que extalece lu Ley del Mercado de Jaen savo paras acsvidades en materia Ge petteas socitaras que el Constjo de Admits Meee Sam de muta ou otras its que campln ot os Togs yobignciones que Ley Ga"stcenao de Vateres dispone part fos somes que dsarllen finelones en mata de précis ee reac) asluarsy evalua las operaciones en las gue la Socieded tnga up conflict dein. Bn RISES Sociedad wo cuts con un camite de pacicas socktaras, cl Comité de Auditors Seenteterd tar Amelones estblectdes por ete Adele Trigsine Sepsndo de ee estautossoeses y etie ay del Metead do Valores para cl comit de pists soles, EF comnité que leve © cabo fat funsiones 6 prictieas sciearias estaré conornaéo por onsejccosfndspientes, Jo sexerdo oo proviso parla Ley del Mercado de Valores yal siaiente El presitnt del comité que lave cab las fanciones de pistes societrins, srt designado fo emavide Ne su erg exclusives por la Asanlea General de Accionts y no pode reste Uaioe Adminisraciin, Deberl ser slezcinado pr so experi por su eonocdaeapcided y Paras pei profesional y deer labocar en infor anual sobre as stvidades que comssponda & eho pane y proentario a) Cogsejo de Adminiseids. Die informe, af menos, contenlar 18 ‘Specto ciguiontes en materia de prices snes: (a) Lascbservesionesrspeto del desempeto de er crtoe relranien.() Las operations con personas reaciondss, dorama o cerccio que 8 ‘Bforma,deaundo Ins ersetristiae es opeacionesspiiaavas,() Lee paquets de emoluments Batcracions imegrles del dren general de fa Seciednd. (2) Las dispenses ctrzadas por ot Ganaso de Admniseacon para que un Conecjro deliv revere o persona con poder d= mando fermnss de a Ley del Meteado ce Valores aproveche oportunidad de negocio para io favor de Teron, on trminos de Jo establetgo en el Alo vestocho (28), cei I, ino 1) de ey de Mereado Vales. para fa laberacidn de los informas a gue de rere ese Atco, ast como des opinionss| sctlades en el Aro cuarnta yd (42) de Lay del Mercado de Vales, el comé gue Ive a cabo far fnciones de pricoassocicaras bers escuchar 2 fs diretivos relevant; en caso exist encia do opinin con ests times, incorporaén tales éfrencias en ls citdos informes opilons. Et comkt que llve a cabo las funclones de prétieas societarag tendrd 2st cag es sinuientsecividades, aera de las mencionads antearente: 2) Dec opinitn a! Consejo de Adminsacin sobre fos asntgs qe Te compen conform & fst ny del Meade de Valores 1b) Solcitar In opiniin de expeies indopendcates en los casos en que lo juzewe ‘convenient, para adeeaada dsempen de ss fusions © cuanto conerme al Ley {El Mareado de Valores odsposiciones de cakter general requir ©) Conyocar a Asambleas de Aciensts hacer que se inerten en el orden dot dia de fichas Asamblet los puntos que etines pertinent 4) Apoyar al Conejo de Adminisracgn on eaborasion des infermes aque afer ‘Antcuo 28 (choc), acai IV, scene €) 6) dla Ly det Mercado de Valores. ©) Las doméseatabeeides por fa Ly dst Mercado de Valores 0 que stn provisos por ets ‘Sars sociales, Avtcul Tezésimg Cuarte, Del Auditor Esterse, Le Sociedad debera de contr con un utter entra miso que peta ser convora les ssiones del Conseio de Administacin,e calidad fs two con vor Sin YO, debien abeinane de star presente respecto de aqutllos estos det orden dl disen lo ue tenga us eoalcte de tere 0 que pusdan campromer su independence El autor exten de a Soiede ders de emir us dicamen sobre Tos estes inanciros, clehorando con base en normas de alta y las pricipos de eontabilidad weet, __._Artigula Tigésimo Quinto, Del Director Gentral Las funciones de eee, conducién ecu de os negosies de Te Sociedad y de an personas morales que te contol, en trminos | { | | |NOTARIO PUBLICO No, OCHO TORREON COAH, MEX Ley del Mercado de Valores, cern rexponstbilde. el Director General, sujetndore para ello alas ‘stapes, polcas yineamients aprobedos por el Conse de Administ. EL Director Genera, pare ef cumplininto dé 'sis'fintone, conta con tap me amplias ‘ultades para roprsertar «1a Sociedad on ace de admission pices cobvanza, inehjendo facades especiees que confoane a las ieyes requiem cliusola especial, Tratindose do actos de dominio, t Dietor General tend iat faeutader tn lor tems Y eondiciones que el Conse ‘Adminsvacin de a Sociedad deternine. [luetor gener, sin prio de lo stlado con anteioridad, debt 1. Someter la apobactn del Consejo de Administacidn ls estatesias de negocio de la Socted y personas morales qu 6st conto, en temino de a Ley dl Mercado de Valores, ‘on bass ena faferacion que eta Utizas le prporcionen 2 Dar cunpliniento 2 los seutdos dt lax Acambleat de Ascioniets y del Consejo de Adminsyaci, coaforme 8 las lnewuccones que, eo su oa, doe Ia ropa Asaniblea © et ‘eteido Conse. 13. Propane al comité que deseripete ns funcions en materia de auditor, los ineamentes del sistema de consol inero y audirie imma de Ia Sreiedad y personas maa que dt fentrole, en tkrminos de a Ly del Mercado de Valores, af omo ecutarleslinewnietos Que efecto apmete el Conse ce Adiministracion dela refer Sociedad Susie Ia iformeis. rlerame de Ia Socieau, Jeno con Jos dletves relovanes encagados desu preparci, en el dea des competesia 5. Dien i infoomacén elevate y evestos que deban er revelades al tlio, austindose @ Jo previsio en la Ley del Mettado de Valores, 2 los lineamienos del Consejo de ‘Administra y, en peer alos previsto por estos staat sociales. 6 Dareumplimiznt aus dspesicionesrlatva aa enlcbrasion de pereciones de adgusicia yenneazin de aeciones propia Ie Scag 1. Beer, por sf través de defegndo Tastado, ene feibit de su competenia 0 por ‘nstucion del Consejo de Administacia, is actoneseorecvesy de respoasbiidad gue resin procedenies. 8. Veifica que se realize, ens cso, la aportacona de capital heck pr Tos socio 9. Dar cumplininto a ts tequisites Hales y estarios esiblecidos con respecto Tos Aividendes ques pagven aos Acciona. 10. Asepurar que se mantengan la sisters ce oma eps, archive ontrack Sociedad, 1 Blaborry presenta al Censeo de Adminstracién el informe a gues efi el Artiul ets Selena y os (172) de Ia Ley General do Sociedaes Mercailes, con expe deo pecs ‘nel inci) de deho precept. 12, atalecer mecanismosycontoes intros que permitan veriiar qu los stosy operaciones ‘de In Soviedad y peronts mole que Gia contol, se hayan apegado a [a normative plicable at como dr seamen os reulador dees mecanismor eos interna: y tomar ns medidas que esulennecesaras en's 53. 13, Ejerer las aeclnes de esonsablldad en termina dels establecido en ln Ley del Mercado fe Valores yan estas estatos, en contra de. personas reliconadas 0 trcers que Presumiblementehubierenocseoneda dn dato ala Sosedndo les poronse morales que x9 fenele, en tminas de fa Lay del Mado de Valores, oe fs que fone una lefaenia ‘Sigua, salvo que per deurmninucion del Conca de Adminstration y previa opinion = Comité aditoria, ef dae eausade no sea relevate 4, Dar complies toe bees y bligacionss asx carp etblecidos ent Ley det Mead ‘de Valores yen estos extuts soci, asf como equclas cas oblesloncs, enaraan ¥ fenees que le cosomlende le Asamblea de Aecionistso el Conseo de Adniniracdn del Sociedad Article Trieésine Sexo, Direstivoi Reevantes 5 Director Genera, pare l ejercicio de sus felons y alive, as ero para el detidocumplimnto des cligacions se aula de fos ‘ietivosrelevanis evignades par al eft y de cunguir emplead de I Soctodad ode as perso ‘morales goeéta ste en tris dea Ley dl Mere de Valor,Capito Stosine solens de Acie is ‘Séosina, De las Asuablens de Acronistas La Asan Gover de ccna rea upreao de i Sociedad y us doosiones sen cbigaoras pars fos os ‘Acsionatas in pac los aes 0 dienes, Jo Trigfsimo Octave. De as Classe de-Asambleas. Las Asunbless Generales de _Acsinits sera Grins Carona stu weno, De las Asamblege Ordingrias. Serin Asambews Generales ‘ontaarias Ais atlas que ce acuerdo eon I fey ¢ eso ets sociale no fean dle competencia Ser ableas Generals Purana, ncuyendooqulls ques nan par atarcualesguirs de de eee reeen I clos ceo chen (180) 9 cits ochentsy uno (183) de Ik Ley (General do Sostedacs Merans. Las Asambleas Generales Ordinrias de Acsionistas se celebrant pr fo menos un (1) ve ato, dente te fos enn (4) meses sgueies aa clusua de cada crsico sail, nel eas de It ‘Reebles Goneraks Ordarae de Accionises que se retnan anulmete para tater de fo asin sear: con tacsin primera () del Ae cient ochentay uno (1B) de Ia Ley General de ecitice Marans le infornacin aque se ree el Areal lento stata yds (172) de day se fepeacion dei Aveionsts en las ofcnas de la Sociedad, en bons babies, por un ring de ‘inc 13) ns ntraen anteriores fecha ide praia celeracin ea Asamblen. ‘Ademés de los ssustos menconades en ol plrafo anton, las Asambess Generis ‘owinarias ds ascoitas deberia eprobir lon asunios a gue se ere a Uy del Mercado de Valorssy le ry dl Impesto sobre a Renta ‘Actculo Coadragésimo. De isp Asamblens Extraordinarias, Serin Asambiess Generales ‘Berowinaran, at eonvocndss pace ve calguera de Los asunossiguletes, de conformidad con et Pact cea ohenta dos (182) des Ley General do Socedades Mercantile: 1. Cambie a doasion de Ia Socedal: 2: igoluciénanlelpac de is Soi ‘Aumentoo resuceon del expital seta fj det Socedd, ss cm mumento det apa e ios trios del Arlo cineacata y ts (53) 6 a Ley dl Mercado Se Vales; 4, Cambio de objeto dea oxida, 5 Caio denacionaidad de a Soviedad 6, ‘Trasfomasie de fe Sosedad; 7. Fain de a Sociedad on oro esisin de Sotedads Bishi de actnes piven, 9. Amastzncin pot Is Socioda de sus propiasactiones y emisiin de acciones de ee, 10. Ensim de boos, obigaiones o instruments de deuda, de capital o que tengan Ins carnctersvar de ambos, cuando scan conveibies co acsiones de otra Sociedad 11, Cuslguer ova modifies de os extatits:y 12. Canosincion de las asions de a Sociedad en Registro Nacional Valores yen ‘oles de valores nacionsls 0 eaneras et las que se encweiren estrada, eo to snes de tin © en ts rcs ro pins ce a Las Asambleas Generales Exracrlinaris se esebrarin sempre que bie que tata algun0 «detosssunon dou competency sem convocadas ea oe ermies de esis estos socials. scsimo Primera, De a ys xpecales, Lat Avambles Especial: sec les qe seinen pa aa suas que pueda aca bs deretns de una sola sri de easenesy ‘Stain fla le dsposiiones aplisabis alae AcaleneCenerales tracdinarins de Aecinistas stablecdas on estos esas soci.NOTARIO PUBLICO No, OCHO TORREON COAH. Me Atco Cuadraxésina_Scrusdo._De_ iss Connsciitins_ a tex_Asamblexs, Las convcstories para Asarbiess de Ascionbsas debrief ethis pert Presiden et Consco de ‘Adhinsbasin odes Comités qu leven meabo ns utsones eel de pets sociewns ye tude pore Secretaria Sin eer, for enores deacons on deecho vt, neo ea fora Tita oreingids. que representen urtdo menos el dix por cen (10%) det expt! social de a Socistad prin slicer gue se convoqOs m una Assnten Geoeral de Acclonstt en op Teme ‘seledos ene Ata incur (5) dea Ley del ered de Valores Arfculo Cuadrarésimo Tercer, Publicncin de las Convoeatoriss alas Asambieas. Las convocatrias para Asumbleas ceberan pleat ola Gicela ill det Domo Soil en uno los dares de mayer ceulscn del Doc Social, por lo menos eon quince (15) dias de ariipaciéa a In echa fda para a Asombie. Ls convocatariascantenrin el orden del dla, y deri star fraadss por I persona © persons que las hagan, eno erendido de que no oe incuin bajo el rubro do aunts sonal los puts aque se efieren Tos Arcus cleo hen y uno LBL cle oc yds (182 cea Ley ene Sosidades Mercres. Lat Aecionites tendeén deccho de impedir qu at tate en la Asambee (General de Acciona, asunts bajo cl bre deseneraes 0 equivalents, Desde el momento en que se publique tn convocatria para las Asambleas de Accionss, cher eatar a disposicié dels miss, en lis ofelnat del Sociedad de fra imedits yertait, lnnformacion y os documentos relacionads con ca uno dels punls exablesios ene onden del ia Artculo Cuadranésino Cuarte. Admisiins Astmblent. Serinadmitdoden las Asambeas Jos Acionsas0 ss representantes que, per fe menes con cuenta och (68) has aneiors aia eka 1 fora sefiadas para ta Asumble, contados en dias hables, exhiban sus lor de ascones 0 onslatcas sobre os tials de as acciones depsiadas en woainstucin paral depo de valores que gen de cones eepetva, en fos teminos de fa Ley del Mercado de Valores. Dicha contacts ‘sen cajeuds por una cztfiasién expdi por Ia Socida en a qu se har contre nxn yet rimaro de accenes que el Aceioast represent. Dichae. cerficeionesservisan como Lats de ‘nisi para las Asambies os miembros det Consejo dé Adminsiraciin, el Director General y Ie pesone fica asignads or i pen mora que gropocion le servicios de andra exter, porn elt ls ‘Acaiblens de Aodionits de Sted. ‘Artculo_ Cuedrastsime Quinta. Represetacién_de_Accionistas en Asambless. Las Aclonstas de a Seiedad podran ser represtntades chat ASAMB\eas de Accionstas or persons gue seredien su perionaided mediante fermularios de podees que elbore la Soleéed yponga #50 Sisposcin a uarés de ls tntermedlirios del mereado de vals 9 en is propia Soieded, con poe menos quince (15) cas naturales de aniipacié a a eetebeacion de eada Asambleao mediante simple tart poder. Dichosfarmulario deberin expt con os requisites que determine la Ley del Mercado de "Valores Sus dspsiciones complements. 1 Secreto det Consso de Adminireion dela Sociedad etek obligndo a cecioee dela sermon de lo dspuesto en ete Artcul infra sobre clo aa Asamblea, lo qu shard constr eo elactarespestv Atiicula.Cuadeagésimo Sent, De Ja Colsbrasién de Asambleas. Antes de declare constuida una Asambles, euien la preside nombvad a aio o is sseruadaes,qulenesccifearin cl mero d= acciones reeventadar y formularn ia lst de asistencia, om expen del mero de scones que eads Acciona represen, Hecho cont et quinim, Ia perona qu preside decuraré consttuide ta Asarblen y procera desabogas el Orden del Dit Articole Cundrasésina Séstimo, De las Actas de_Asumblea. De cada Asmblea, e ‘Secreto Jovani an aetay foots Un expec, Dic expdiente te inegart co peo ments: 2) um ejemplar del periico 0 de Tos periices donde se, hubiew pubicado Ia D> tats de asitenci: ©) fvmulario dl poer respecting 0 un exact certificado por Serer de as ‘ocumentas que trediten ls personalidad de los epresentartes e oe AION, 4) una top del eta de ta Asanbles; 2) nates, diettneneseinformacin fnmciey, ont eo: y| | | | | 1) tas dems documents presenados on le Asamblea qu juci dl Sete fre ocean o convenient eu. La fita de camplininto dela formalde cssblecidn en ete Antindo on ning oso aftr lavaideco eustenci bo acterds exebrados en ln Asamblen 6 que ate rndragésno Octave, Del Presidente el Sterewin de a Asumbler Las “asa ea ada peel Poser el Consjo de Adminsacn, Sil President el Corajo Ne cris cee asene eons Ins Asabibees sin presiidas por la persona que signe {a Asamiea General d Acciona. ‘pwrarh corn Secrcaio en las Asie de Acsionisis el Secrcaio del Const de ‘iminstracan 020 supe en. 250 de 80sec, eta fncién srk desempetida por la persona fuicn design el Prsdente del Consejo sto Cuadantsime Noveno, Del deta Acts 5 Las sts ns “psamblens seein orn libro ue especie para exe efecto evar 1 Sociedad y ser ‘omoias por quieres ingiren com Presidente y Seeetario des Asamblea Artcnlo Cuatrap(sio Désimo, Qutrun de Preseacia x de Votasiinen Asambleas Par qc ns (Senor General Ondinaia ue Accioniss sc considers Iegalnente reid pr wid de Serna sonvozwaria éeberh star represcnlado eta Asaabee por 16 menos el ensue por ciento gee) a a asomes eda us recolusone ern valid Cuando st ten por maya de vot ‘tas socones represevades eas Asamblea Es ef cao de segunda o wlerior convocatri, as Asombleas Genemies Ordinariss de ‘Acconata pode celebrarse viligamoute cualzole que sex el nbmero de accion ordinais peeStntnds nla Acamble y st rsolucons sein vids cuando s¢tomen pr mayeria de vos de Tex aclonesepresentadas en amis. para que uns Asamblen General Extreodiara de Acciona que crea pra tab asurtos ents que ho accom de veto lima no tegan deco de voto se consider eget ound poe ‘Site primers convoealoia, dcherd eta reprecerado en ella por lo mss el stentay eneo por Tito F5R) e ls cciones erlnarias si resoluiones serin'validas cuando se tomen por el voto OURAe de ar acetones que tepresenten cuando mene el cneventa por eiewto (50%) de las excones ‘rdnait de a Soe En cas de segundo ulterior convocorla, ls Asambleas Extrardnaras de Asionsas que se rinan para Gator asunios eae que lt acciones de oto ltiiado no engan derecho de ot, poi ‘itbrove vtldemente st en ells ett rpresenado, cuando snenos, €l cncucnia pr eto (50%) de las ‘Srstoncscdinaris Gels Sociedad y aus rsolucioncsserin vidas cuando se tomea por vio favrabie ‘Fria actones que reeesentn,eutndo menos el ekioetta po Geato (S05) dels aecionesorinaiss dee Socieead, Capitulo Octave Derechos de Minorias de Accionistas a. be Mi cnera. Toda minora de enedores de acconcs te es devchoe ue ca fle es ctl ent Ly Geral de Socidades Mereaties, en ey del Mercado de Valores yen os presents estates socials Articnle Quincunstsimo Primera. Der Consoentrias. Los ‘Acconists tule de acetone eon derecho de voto queen Io indvidal 9 en conjototegan 6 ez jorctest (10%) del apt rocil dea Sociedad tendrin derecho p Designar y revgar on asambles gpasral de acionsts a un miemtro del Conse ce Adminstracion de in Socledad, Tal dsigracién, s6l0 pod fevers por lor demit acionsts cuando a su. ver se_revogue et rombramiete Jo todos los demés consejees, en cuyo ci80 Is personas ‘Sivitidas no podrn ser nombredas con tal earctr durante los doce (12) Ines immedi siguientes aa fc de revcacin, ite derecho deri de ejrcerse modintenotificacie per ecrio diida al Fresigete del Consco ds Administacion o at Secetaco del prupio Conselo fue se presente con cunpdo meas do @)dlas bibles de anepacion a fa fecha en que hubiee sido comvocada fa Asanblea Ordinara de Accionisas fm ea rac 0 rv counts «mlb Coe 2 Requerit a1 Presidente de Consejo 0 de tos commits que even cabo les facioncs en maria de pristion spots y de auditoia, en cisieler momenta, se coavoque a nm Asamies Gener de Acciona, sin que al | i | | i | ! i i| Lic. Hugo Garcta Sincher NOTARIO PUBLICO No. OCHO ‘TORREON,COAH, MEX. 12 j fico resale slcbl ot poral Stlado ena Aniclo 124 (into i choco) ea ey Genera Ye Seetdes Merce Artgulo Quineunsésima Segund is Lee ‘Acclonstas cos actiones con derecho a vat, shso en Tonmalintada.oresrngie, qe ronan cuando ‘menos el lez por eft (10%) del eaptl soci de a Sociedad, podria salictr que se spac a voc or tres @) dles naturales de cualquier aso tespecto dl cual 90 se consideren suiienements {ndorstdos,netindoe slo trmingsy condiciones sealados en el Arete sincera (50) dela Ley ‘del Meredo de Valores, a dspesicn gue lo susttuya, Capitla Novena, ‘Dela Infurmacson Finaetera Acticwla Oni. Iefor Deno de los wes @) ‘meee siguenet «a clntua de onda gjersinio socal ol Consejo de Adminierecigneahorard wn informe ‘que por lo menos Incioya la iafbmacin «qu se ere el Arico 172 del Ley General de Sciadet Mercantile, ene cul se formlard un etado que mussel stuacién Financia de la Sociedad, ls cambios hubidos en el gfecit, amo dela siuacion nanciere como de at pares que lepan eL pavimonio sora, a resulted dl ejeesio as nla que san neotris part complement oscar {a inermacin, a Informucion financier enrepna 1 Consejo de Adminntacion y al Comite ‘Auditor paras esa y pin, por fo meres con un (1) es de antipacén Ja fecha fda para ‘Asamblen, Ordnaia Anval’ de" Aeconiies El Comité, de Aodtorie presenta al Cons de ‘Administrasgn un dicen que contngs sus observalones ¥ poposicions, ‘Cuando mesos con quine (15) dae de atisipacion aa fecha en que eeeebar a Asamblea que diseuse ef informe del Consejo de Admaisvactn, dicho informe Geberd quedsrterninado ¥ onerse a dispascin de fos Assit, Capito Désieny Dela Gananelary Pécs Actoule Ouinsuagtsimo Cunro, Gonanciss v Pldidas: Lat wiles ntas de cada ecicio social ern dba Som ge 1 Being por ent (5%) pars consti i fuse nessa, ronnie a reser egal hasta que és sa gual, proms, alvin por cent (20%) del capa ‘cia 2. Sil Asumbie aso determina, pode cra 6 increment las reserves e exit (que esine convenient 3. Les antdades gue dtr i Asambles st aplicrin para cob fos dvidendos que acuerdelaAserbea 4 Las utidades remanenes ‘se splicrin en Ia firma que determine te Asanblea ‘General Ordered Acionsta. Las pedis, tas bie, ser absorber primerament por ls reserva de capita, afl estas, porel expla soa. apltute Désino Prrmere ela Dislucin < Liguidasion Asticulo-Ouiueuasésimo Quint, Disoluci x Linidaciin. a Sociedad se dsoleré eo canquiern de lor cass eseateadasen el Acno dosientosveintinueve (229) de Te Ley General de Sociedndes Mercantil, Dine In Sosidad, ve pond en iqudnen. La ligeidacin re encormendar 2 no 9 mls Tiguidadores nombrados por lz Asemblen Gener Exwordinaria de Acconstas Si le Asamblen 20 Dies dicho nombreicrt, ut joer de 10 civil o de eto del dei de i Sociedad lo Bard etcn de cunguir Accionsts, ‘A fata de instruoclnes exposes dadas en contri por a Azamblen los ligedadores, Ia liuidacén se evra cabo de acuerdo con Is siguientes base generals 1. Conelsign de fos negocios peaentes de Ja manera menos perdi pra fee acreedresy Is Acionsa. 2 Cobre dents y pao de adendos. 3. Vesta de activo de ocdi i | i | | 4 Prepaasin dl balance ia de guido, 5. Distibeign de ements, fo hubire, ete fos Accionists en propor «su ‘Duran a igedsctn, ie Asamble ereui x Iafona previa pr ls presents estat, ye iar gldodorsdexmpehr aioeseivlets es que comesponden al Conse de 2 deinseacion Cuan visa nora dei Socided nos ‘Mscelsaco, Asticalo Ouineus xt, Delos Sosios Fundaores, Los sovis fndaores, como tales, ose esrvanpatepacion igen cuasising Sistine. Juris Para In itepetacion cammplinion ds os presents ean a8 Aecionistas se soncten exes af comptznia de os Cao nade, Coca, México pos fo que fenuncian clara y terminantamente © emalquier tO {ere qu pr raain de domo presente 0 fluro pier cerespondees. “Todo lo no previo en esos esttucs sociales str anjetn a fo ispueso porta Ley del Morstdo de Vslores, tas dapaicioncs de career general que expida ia Canisién Nasionel Bancera y (Bo tloes oven u defect, la sitordad competent, ya la Ley Genera de Soiecedes Meant ‘Teausirios PRIMER. _La furl Anoto Sesto de ests ett sociales erred. Vigor sort pleas eases espeto de Tas ecions que vaya quando suse, en el momento de ‘sveipie y page de sts. SEGUNDO. Las medidas enintes 1 provenir ies udqusiiones contenias en cl Arild cnn Soe dr Tos etnsos soils, no plicarin &transmisones gue se reaicen mediante wo 9 sis de os siguientes acts: tu La adguisicin de aocones por, o aeetacidn a Gidsicomisos de acionstas de ts Socidad reviameate ala ofa publica fnieal de sus acions,realizada nanos del 31 de Tikembre de 2011 In eal s considera mprcbeda rar odor los effos 2 que haya ‘vem. b. Teanamsinestealizadas dent ds patrimonio de fos cleomisos a qu se refers cio & ‘tro, sempre y eno nose trate do enajnacines u ors Siposiiones favor Ar tereros qu na sean prt dicho idejcomsos, a cuss sl estarin seta a es resticcones y mesida previsas por el Anieulo Décimo Sogando de estos estatas sociales « Tranmisiones a herederas opti por stein legtimao testament ya sean preonas ‘seas 0 morals 4 Dmacines, ventas yo cular frre de teansmision ao favor de coryugss, ernanas © fe gues evista un paretes por corsanguinidad ca linea rea ascendene © ‘esoeneme, sn Tne de grado, e Tarsmisions por eusguer ilo a cuaevier inniweige Fiduca atorizada que act como Fidcisio en fisicmisos eel gue sean fidelcomisarks() ls propos acinistas {ge rasoien las ocones,o )einyuges hemancs partes con ls que exis ‘Et parentesoe por comangsitidd en ine rca seandeteo descendent in Limits fe grad de os ecioistas que rari, £ La consiucién, manterimienta, modiicsion y ejeeucién de gravamenet sobre fs acciones Teprecattvas del copa socal e (a Sociedad a for de fe Unign de Ciéaito Tsay Agropecuario dele Laguna, 8.4. de CV. En too cao, sgeirnt, por coaquier modo, se adhe automstcamens, y sn ecesidad deiterioe asin, aon eats sociales dela Sociedad. PERSONALIDAD El sefor EFRAIN TAPIA CORDOVA, jusifica Ia legal existencia de su representada GRUPO LALA, S.A. DE GY., as} come el earicter con que comparece, con los siguientes, documentos: i I | |Lie. Slavota Fincher NOTARIO PUBLICO No. OCHO TORREON|COAH., MEX, 1) Con el Prime Timonio de a Bsr Plc ( 18 fc IB) do ebro ( 2010}, psd ant dls Neto, document que DOY FE teen vit del al ast a site: = COMPARECIO-H ser Canaria VICTOR HUGO AREA ALCAZAR. cuter de DRECTOR DE ADMINSTRACIONY FINANZAS de Sada deena “ORL [RDUSIRIAL LA", SOCIEDAD ANONIM DE CAPTAL VARIABLE. MANIFESTO: Qe ‘weir ds DIRECTOR DE ADMINISTRACON Y FRANZAS de ‘GRU INDUSTRIAL LALA SOCIEDAD ANON DE CAPITAL VARIABLE conn tas ue of, ve ‘cr fv dso EFRAIN TAPIA CORDOVA, un PODER GENERAL PARA PLEITOS YY COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACION, er a ines CLAUSUILAS- DMRMERA. El sete CONTADOR PUBLICO VICTOR HUGO BARRA AUCAZAR, eu esd DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS de la socieded “GRUPO INDUSTRIAL LALA", A DEC, og pr edo det tunen st Lewado CFRAR TAPIA CORDOV= ODER GENERAL PARA PLETOS Y.CODRANZAS, en i mld Atel 08 ees milo 4 Arlo G46 es ile y ee Chg Co vig en el Ent de Cnt om arts fe Anes (84) wil is nye 37) Go i quent cate soe det Cig Cv pene Dk Ree 8 ems Ec da Repein esi co feds ls fcdes gre nuendo ales poses gt seule isu cecil cnfme aa ay, ed on Ate 254 ds il utes chet Ste) lado Cig Ci pr Dito ely orate y mle Ge ek Cie Cie dete Handa ep Mera ee et een ae ently onan, flan tiie jeri cs de dela toe we caer tid del Fede, ee Es, de lt Minis yo se cn Nein lui, cnn 0 tytn de Aids Cis, de, Pn, Admits ben Tab, en sts Fells Lea, tas Fedele Coen, uns Loe de Cec, Fells de Contain y Abie des aks de Coil y Abin, aay y absolver posiciones; recusar Magistrados, Jueces, Secretarios, Peritos y demés personas que en een sean bbe cine dele cl, in mes, de cng nae omc, inclusive del juicio de amparo et gue pods promove cunias veces lo ex conveiete; rend oda clase de prbas, conocer frmas y documentos, ohjetrexnsy edarmules do false, en su ease, ‘wag y compromter en itis; ait juntas, y digencis de exalguer idle, hacer posturas, ‘ulas y mejras; obtener paras Sociedad mardante afuicacion de toda cae de Denes, y poe feualguler tlo; hacer subopactia de. decechos, ormula y railcar deruncie y querlis de caricer penal; constiise en parte, en casas cimiones © coma coudyuvanie del Ministerio Pibten, extasen as cules pode ejeritar as més simpli feces que ef casa requir B= PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, con fiewades para adquiir cnt, de acuerdo con el segundo pétafo del Antcule 2554 (ds mil quinients cneuentay custo) de (Codign Cit para Disrkn Feral y sus concaivas de los emis Cag Cities de los Estados de Ta Repébica Mexicana con fbutlades pare pede eliza todas las operaciones heresies al objeto soca tenendo cate ots que se mencionan en fer eniciativa peo no Tinitaive: las de celebrar rede case de avis, ona; yu sea de srendamfens, eomoden, fas, casrucions, preston eserves ya seu inviualocaletiv ode cualquier ota Indole que demande el Sersiio dels mis ampli ficltdssedministativas, recibir y aver page, ctorgr rei, fnqutsy femar todos os ocimentos © Instruments en qu sehagan constr todos eagn une. de Jos que eject, eon Ta lisul, pz, prcis y dents ondicionss qos etine convenientes- PERSONALIDAD. £1 seor ‘Contador Pobliga VICTOR HUGO BARRA ALCAZAR, justifies la lgsl exsencia de su [Represenada GRUPO INDUSTRIAL LALA, SA. DE, CV, ast como a! carfctr con que compare, ‘om el pier tester de a Esertare nero (744) de fecha (29) de Setiembe de (2007 ,pasadamesa propia Nota y deiamenta incr ene Registro bc eta Propiedad y de Comer dla ‘udad de Taeén, Cosi, bajo fto arantlelectrénic (10601) con fecha (9) de Octubre de (200 -= - = 2-Con el primer ttimonio de execura mime (727), de fee (23 ) de Jo de (2910 outa nt a el susento Notre debianent insert nel gto Piblin de apida y del ‘Comercio de sta cudad, bao of flo mera lecrnico 10601 con fecha (10) de Agito de 2O1D, cunt que DOY FE tener ala vss y que conn ol eambie de denominacin de a sciodd de AGRUPO LALA, SA. DE-CN,, y del cual ranscrite GRUPO INDUSTRIAL LALA, fo siguiente v=, COMPARECTO:« El setor EFRAIN TAPIA CORDOVA ..., MANIFESTO: Que en 51 acter do Comisionado © Delgado de GRUPO INDUSTRIAL LALA, S.A. DE CV» por acuerdo tendo en la Asamblea Gon. Exrordnaia 6 Acconsta el Socio, eebrade ns (1230) horas el la (29) de Abit de (2010), cae nt el sssrito Nota ain de que se stv protsalizar el ‘hom de referencia, en lo omuucete as punts i IV y Vi ism queen ete ator exit, Akebidamentefrada, on (©) azeve fj stiles, y de fs eal transerbo Io siguiente“ GRUPO INDUSTRIAL LALA, SA, DE CX. ASAMBLEA GENERAL ... EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. Ena ciudad de Teen, Cosi, sand las 12:30 hors del dia 29s si de 2010, cen el Auditoro Saningo A. Gara de le Mira, del Insitto Teenolgico de Estusios Supriores de ‘Mente bieado an Pasco dl Teel sn Colonia Arepliacén La Rosa. en a cluded de Tere, ‘Conta, se reunitron fs Acconstas del oviedad GRUPO INDUSTRIAL LALA, S.A, DEG. (1 socieéat), con objeto Ge eclebrar una Assmbles Geneal .. Pataocinaa de seionsas Gt “asambea), de cofeenidad con a eoavoeateris publica dia 13 deeb de 2010 en el periodico ‘Siglo de-Toreba, qu oe de mayor ccuacin eno dmc soil de Sociedad y mediante cal fueron cite lo Accfonists del Sociedad... SORDEN DEL DIA. -Froposilin dissin 4 aprobacbn, ca su easo, para reform diverscsArtcnas dels Estates Sociales dea Sociedad otros actos corporalivosrelevantes Resolaione respect wove Is Prope, dnesiony probacios nou caso, pas formar verso Arcus dels EstattosSciles del Sociedad y ‘otros acts corpoativos relevantes,Resstciones al respecto 12 Contnuando cone desaotlo. ‘el torer puto dela Oren del Dia el Peden propo a los asstetes que por asi convent lox Fntrets deta Sociedad es necesario meaicar Ia denominacion de fa Seieded a raés de firms del “anicuo Primero de los Eset Socials, Pr To que deka wedifeacion de ser apobada por extn ‘Asambloa, quedar de la sgsientefrmas+ ARTICULO PRIMER Lat demominacion deta soctedod es “GRUPO LALA" « i sega dela palobray “SOCIEDAD ANDNIDA DE CAPITAL FARIA de su abreicira “SA, de C¥."= Despts de considera lo propusta pore Presents fs Asamblen por ‘unaimidad develo adopio Ia sigusnte- RESOLUCION.. OCTAVA. “Se acuend en este sto reformar el Arild Primero de los Exaitos Sociales do Ta Sociedad para quetar como site:- UARTICULO PRIMERO.. La denominactén dela sociedad es “GRUPO LALA" id seguida dias Dpolres "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FARIABLE, 0 dv sw obrevionra "S.A, de CY." NOVENA. "Como restade de Io aprobado en In rescucion aneio, se hace J aclracion qt contintan visstas todos y eada ne de Jos conta ¥ eonvenios extends, est como Jos poses, ombraientos y cargos otrgasos por GRUPO INDUSTRIAL LALA, SA, de C.Vx msgs ave pods ser ulizados con le aucva denomiaasién GRUPO LALA, S.A. de CV... VISTO To anterior,

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