CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA
Sin minuta de conformidad con el articulo 58 inciso h del decreto ley n° 26002 (ley del
notariado), modificado por la ley n® 26580 y concordado con la ley n° 28015 (ley de
promocién y formalizaci6n de la micro y pequefia empresa)
PACTO SOCIAL
PRIMERO.. Los otorgantes manifiestan su libre voluntad de constituir una sociedad
anénima, bajo la denominacién de *. -. 8.a.", siendo su nombre
abreviado *. su. 8.8." obligandose a efectuar los aportes para la formacién del
capital social y a formular el correspondiente estatuto.
SEGUNDO.- EI monto del capital de la sociedad es de s/. , ejemplo: 26,000.00 (veintiséis
mil y 00/100 en nuevos soles) dividido en..........ejemplo: 26,000 acciones_nominativas
de un valor nominal de s/ 1.00 cada una suscritas y pagadas de la siguiente manera:
1. .....Nombre del socio: Ana Sofia Medina Pineda
de nacionalidad PERUANA, profesion INGENIERO ELECTRONICO con DNI
10318575, estado civil CASADA con Don José Carlos Félix Corrales, de
nacionalidad PERUANA, profesién INGENIERO ELECTRONICO con
DNI.09720959) suscribe. ejemplo: 13,000 acciones nominativas y
paga Si. ejemplo: 13,000.00 mediante aportes en bienes NO DINERARIOS /
DINERARIOS,
2 nombre del socio: Cecilia Quintanilla Del
Pozo, de nacionalidad PERUANA, profesion INGENIERO ELECTRONICO con
DNI. 07764193, estado civil CASADA con Don Carlos Emilio Valencia Vasquez,
de nacionalidad PERUANA, profesion INGENIERO ELECTRONICO con
DNI.25753963, suscribe 13,000 acciones nominativas y paga S/ 12,000.00
mediante aportes en bienes no dinerarios y S/. 1,000.00 mediante aportes en
bienes dinerarios.
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado
TERCERO- La sociedad se regiré por el estatuto siguiente y en todo lo no previsto por
este, se estard a lo dispuesto por la ley general de sociedades — ley 26887 — que en
adelante se le denominara la “ley’.
ESTATUTO
ARTICULO 4.- DENOMINACION-DURACION-DOMICILIO:la sociedad se denomina:
. s.a." slendo su nombre abreviado tiene una
duracién indeterminada, inicia sus operaciones en la fecha de este pacto; con domicilio
para efectos de este instrumento en: Jr. Comandante Jiménez Nro.265, distrito de
MAGDALENA DEL MAR provincia de LIMA departamento de LIMA.
ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL: [a sociedad tiene por objeto dedicarse a
Ejemplo: EXPLOTACION DE MINAS.Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la realizacién de sus fines. Para cumplir dicho objeto, podrd realizar todos
aquellos actos y contratos que sean licitos, sin restriccién alguna.
ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: el monto del capital de la sociedad es de 26,000.00
(veintiséis mil y 00/100 en nuevos soles) dividido en 26,000 acciones nominativas de un
valor nominal de S/1.00 cada una suseritas y pagadas.
El capital se encuentra totalmente suscrito y pagado.
ARTICULO 4.- ACCIONES: la creacién, emisién, representacién, propiedad, matricula
clases de acciones, transmisién, adquisicién, derechos y gravamenes sobre acciones, se
sujetan a lo dispuesto por los articulos 82° a 110° de la “ley’.
ARTICULO 5*.- REGIMEN DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD:
Junta general de accionistas: la junta general de accionistas es el organo supremo de la
sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente convocada, y con el
quérum correspondiente, deciden por la mayoria que establece la “ley" los asuntos
propios de su competencia. Todos los accionistas incluso los disidentes y los que no
hubieran participado en la reunién, estan sometidos a los acuerdos adoptados por la junta
general
ARTICULO 6%. JUNTA OBLIGATORIA ANUAL: la junta general se reune
obligatoriamente cuando menos una vez all afto dentro de los tres meses siguientes a la
terminacién del ejercicio econémico, tiene como objeto tratar los asuntos contemplados en,
el articulo 114° de la “ley”.
OTRAS JUNTAS GENERALES: compete, asimismo a la junta general las acciones
previstas en el articulo 115° de la “ley”
Los requisitos y forma de la convocatoria a junta general se sujeta a lo dispuesto por los
articulos 116° a 119° de la ley.
El quorum y la adopcién de acuerdos se sujetan a lo dispuesto por los articulos 125°, 126°
y 127° de la ley.
ARTICULO 7°.- EL DIRECTORIO: el directorio es el 6rgano colegiado elegido por la junta
general. La sociedad tiene un directorio compuesto por........tres miembros; con una
duracién de tres afios.
Para ser director no se requiere ser accionista.
El funcionamiento del directorio se rige por lo dispuesto en los articulos 153° a 184° de la
‘ey’
ARTICULO 8°.- LA GERENCIA: Ia sociedad cuenta con uno 0 mas gerentes. El gerente
puede ser removido en cualquier momento por el directorio o por la junta general
cualquiera que sea el drgano del que haya emanado su nombramiento.
EI gerente general esta facultado para la ejecucién de todo acto y/o contrat
correspondientes al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes
actos:Dirigir las operaciones comerciales y administrativas.
Asistir con voz pero sin voto a las sesiones del directorio, salvo que este acuerde
sesionar de manera reservada,
Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de junta general, salvo que esta decida
lo contrario.
Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades. En lo judicial gozara de
las facultades generales y especiales, sefialadas en los articulos 74°, 75°, 77° y
436° del codigo procesal civil, asi como la facultad de representacion prevista en el
articulo 10° de la ley n° 26636 y demas normas conexas y complementarias;
teniendo en todos los casos facultad de delegacién o sustitucién
E. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta
bancaria; girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protester, aceptar y
reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagares, giros, certificados,
conocimientos, pdlizas, cartas fianzas y cualquier clase de titulos valores,
documentos mercantiles y civiles, otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse
en cuenta corriente con garantia o sin ella, solicitar toda clase de prestamos con
garantia hipotecaria, prendaria y de cualquier forma,
F. Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, dar en
comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados 0 piiblicos. En general
podra celebrar toda clase de contratos nominados e innominados, inclusive los de:
leasing 0 arrendamiento financiero, consorcio, asociacion en participacién y
cualquier otro contrato de colaboracién empresarial, vinculados con el objeto
social. Ademés podré someter las controversias a arbitraje y suscribir los
respectivos convenios arbitrales,
G. Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres
comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de documentos
Vinculados a la propiedad industrial o intelectual.
H. Participar en licitaciones, concursos publicos y/o adjudicaciones, suscribiendo los
respectivos documentos, que conlleve a la realizacién del objeto social.
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El gerente general podré realizar todos los actos necesarios para la administracién de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la junta general de accionistas o al directorio.
ARTICULO 9°. MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL: la modificacién del pacto social, el aumento y reduccién de capital se sujetan a
lo dispuesto por los articulos 198° al 220° de la ‘ley’
ARTICULO 10° .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- se rige
por lo dispuesto en los articulos 40°, 221° a 233° “ley”.
ARTICULO 11° .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: en cuanto a la disolucién,
liquidacion y extincion de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los articulos 407°, 409°,
410°, 411°, 412°, 413° al 422° de la ‘ley’.
CUARTO..- el primer directorio de la sociedad estara integrado por:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: ANA SOFIA MEDINA PINEDA. DNI. 10318575
DIRECTOR: CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, DNI. 07764193
DIRECTOR: JOSE CARLOS FELIX CORRALES D.N.|. 09720959
DIRECTOR:QUINTO. - queda designado como gerente general: CARLOS EMILIO VALENCIA
VASQUEZ con DNI. 25753963, con domicilio en: JR. COMANDANTE JIMENEZ NRO.
265, distrito JE MAGDALENA DEL MAR, provincia de LIMA, departamento de LIMA.
CLAUSULA ADICIONAL |.- se designa como sub.-gerente de la sociedad @ CECILIA
QUINTANILLA DEL POZO con DNI. 07764193, con domicilio en: CALLE LOS ALAMOS
NRO 396, DPTO 503, distrito de SAN ISIDRO, provincia de LIMA, departamento de LIMA,
. Quien tendré las siguientes facultades:
* reemplazar al gerente en caso de ausencia
= intervenir en forma individual 0 conjunta con el gerente general, en los casos previstos
en los incisos e, f,g yh del articulo 8 del estatuto,
CLAUSULA ADICIONAL II- DE conformidad al articulo 315 del cddigo civil, interviene
JOSE CARLOS FELIX CORRALES, cényuge de: ANA SOFIA MEDINA PINEDA,
autorizando expresamente el aporte en bienes no dinerarios. De conformidad al articulo
315 del cédigo civil, interviene: CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ, cényuge de
CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, autorizando expresamente el aporte en bienes no
dinerarios.
Fecha: lima 20 de diciembre del 2007
Firma de los accionistas/conyuge:DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES
Por el presente documento, yo CARLOS EMILIO VALENCIA VASQUEZ, IDENTIFICADO
CON DNI N° 25753963, ‘en mi calidad de gerente general designado de la empresa
denominada “... .. S.A", que se constituye, declaro bajo juramento haber
recibido los bienes no dinerarios que a continuacién se precisan, como aporte al capital de
la citada empresa, dejando constancia que la presente valorizacion se efectua de acuerdo
a valorizacion de mercado,
Detalle de los bienes aportados por socio valorizados en soles indicando su descripcién,
valor unitario y valor total
DESCRIPCION DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR
VALORIZACION — ASIGNADO.
4.~ ANA SOFIA MEDINA PINEDA, aporta:
1 procesador Pentium d, marca: Intel, valorimercado = S/.__— 13,000.00
Modelo: dual-core, serie: bx80551pg,
TOTAL SI
13,000.00
2.- CECILIA QUINTANILLA DEL POZO, APORTA:
1 monitor de 17", marca: Lg, modelo: valormercado —S/.__— 12,000.00
I1780qn, serie: 606mxy612058,
TOTAL S/. 12,000.00
VALOR TOTAL: S/. 25,000.00
Fecha:
Nombre y documento de identidad del gerente general:
FIRMA
1. En caso de aporte dinerario acompafiar recibo original del depésito bancario
realizado en entidad financiera nacional a nombre de la sociedad
2. En caso de aportarse bien mueble y ser casado el aportante debe prestar su
consentimiento el cényuge.