CLARA CARNERO PRIMER TESTIMONIO KARDEX N°: 80620 ESCRITURA N°: 3056 MINUTA NO: 2274 MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO Y OTROS QUE OTORGA PROTECCION Y RESGUARDO S.A. LIMA, 02 DE AGOSTO DE 2019 ‘Av, Nicolés de Piérola 966 - Lima ( Portales de la Ploza San Martin } Telf: 715 2710 / 715 2718 Pagina Web: www.notariaclaracarnero.com / E-moil: carnero@notariaclaracarnero.comNOTARIA CLARA CARNERO KARDEX N°: 80620 ESCRITURA N°: 3056 (MINUTA No: 2274 MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO Y OTROS QUE OTORGA PROTECCION ¥ RESGUARDO S.A. Mp INTRODUCCION.- EN actor DDE LIMA, EN EL DISTRITO DE LIMA, A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DEL 00S MIL DIECINUEVE ANTE MI, CLARA PALMIRA YSABEL CARNERO AVALOS, ABOGADA, NOTARIA PUBLICA DE ESTA CAPITAL. = 10 EXPRESA CONSTANCIA QUE HE VERIFICADO A LOS COMPARECIENTES EXIGIENDOLES SU DOCUMENTO NACIONAL D= IDBNTIDAD Y HE UTILIZADO EL SISTEMA DE COMPARACION BIOMETRICA DE HUELLAS DACTILARES, A TRAVES DEL SERVICIO. ‘QUE BRINDA EL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIDAD Y ESTADO CIVIL - RENIEC. EL COMPARECIENTE ES INTELIGENTE EN EL IDIOMA CASTELLANO, QUIEN SE OBLIGA CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LE HE EFECTUADO, DE LO QUE DOY FE Y ME ENTREGO UNA MINUTA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR ABOGADO PARA QUE SU CONTENIDO SEA ELEVADO A ESCRITURA PUBLICA LA MISMA QUE ARCHIVO BAJO EL NUMERO DE ORDEN QUE LE CORRESPONDE Y CUYO TENOR LITERAL ES COMO SIGUE: ‘Ax. Nicolds de Piérola 966 - Lima { Portoles de la Plaza San Martin} Telf.: 715 2710/ 715 2718 Pagina Web: www.notariaclaracarnero.com / E-mail: carnero@netariaclaracarnero.com< 2 CLARA CARNERO MINUTA SENOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS Y REVOCACION DE PODERES QUE OTORGA LA EMPRESA PROTECCION Y RESGUARDO S.A. ~ PROTSSA, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 03019566 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, CON RUG N° 20100717124, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE JUAN BIELOVUCICH N° 1405-1411 - LINCE, REPRESENTADA POR LA SRA. FLOR DE MARIA VIZCARRA DE RIVAS, IDENTIFICADA CON DNI N° 07245072, FACULTADA SEGUN ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 24 DE JUNIO DE 2019, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: - PROTEGCION Y RESGUARDO SA - PROTSSA SE CONSTITUYO POR PUBLICA DEL 25 DE JULIO DE 1990 OTORGADA ANTE NOTARIO PUBLICO DE OSCAR €. MEDELIUS RODRIGUEZ, CORRIENDO INSCRITA EN LA PARTIDA N® 03019566 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. esc UMA, ELEY SEGUNDO.- POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 24 DE JUNIO DE 2019, SOCIOS ACORDARON MODIFICAR EL ESTATUTO Y REVOCAR PODERES ESPECIALES, EN LOS TERMINOS QUE CONSTAN EN EL ACTA RESPECTIVA QUE USTED SENOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE GENERE LA PRESENTE MINUTA. AGREGUE USTED SENOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY, ELEVANDO LA PRESENTE MINUTA A ESCRITURA PUBLICA, CUIDANDO DE INSERTAR EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 24 DE JUNIO DE 2019, AGREGANDO LO QUE FUERE NECESARIO, CURSANDO LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS PARA SU INSCRIPCION, LIMA, 26 DE JUNIO DE 2019 PROZEeCIONY RESGU sk FLOR DE MARIA VIZCARRA DE RIVAS Av. Nicolas de Piérola 966 - Lima ( Portales de la Plaza Son Martin ) Telf: 715 2710 / 715 2718 Pagina Web: www.notariaclaracarnero.com / E-mail: cornero@notariaclaracarnero.comNOTARIA CLARA CARNERO INseer — CLARA PALMIRA YSABEL CARNERO AVALOS, ABOGADA-NOTARIA DE LIMA. CERTIFICO: QUE HE TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DENOMINADO ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 03 CORRESPONDIENTE A PROTECCION Y RESGUARDO S.A, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO 20100717124; LEGALIZADO CON FECHA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, ANTE LUIS ROY PARRAGA CORDERO, ABOGADO, NOTARIO PUBLICO DE LIMA, QUEDANDO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 7797-2040 DEL REGISTRO CRONOLOGICO DE LEGALIZACION DE APERTURA DE LIBROS Y HOJAS SUELTAS; QUE CONSTA DE 500 HOJAS SIMPLES Y HE COMPROBADO QUE DE FOIRS 156 A FOJAS 165 CORRE EXTENDIDA Y FIRMADA EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE: AcTA. \L DE ACCION} EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA LUNES 24 DE JUNIO DE 2019, EN LA SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA PROTECCION Y PRESENTES LO: MILLONES: IESGUARDO S.A, - PROTSSA, UBICADA EN LA CALLE JUAN BIELOVUCICH N° 3405-1411 — LINCE, FUERON 'SEFIORES ACCIONISTAS MANUEL RICARDO RIVAS HIDALGO, CON DNI N° 07265879, TITULAR DE 2°940,000 (DOS “CIENTOS CUARENTA MIL) ACCIONES PAGADAS; RENZO ARMANDO RIVAS VIZCARRA CON DNI N° 43444662, UA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL, SE DA POR INSTALADA Y PLENAMENTE VALIDA UA 1ONEA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 120° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE ADMINISTRACIGN Y FINANZAS. 4. REVOCATORIA DE PODERES AL, SESIOR RENZO ARMANDO RIVAS VIZCARRA, 5. EVALUACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES, 6. TRANSFERENCIA DE ACCIONES, 7. AUTORIZACION PARA INSCRIPCION DE ACUERDOS. INICIADA LA JUNTA Y COMO PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, EL SENOR PRESIDENTE MANIFESTO QUE COMO ES DE ‘CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES, EL SEFIOR RENZO ARMANDO RIVAS VIZCARRA HA RENUNCIADO AL CARGO DE GERENTE DE FINANZAS DE LA SOCIEDAD Y LA SENORA FLOR DE MARIA VIZCARRA DE RIVAS HA HECHO LO MISMO RESPECTO DEL CARGO DE Ay. Nicolas de Piérola 966 - Lima ( Portales de lo Plaza San Martin ) Telf.: 715 2710 / 715 2718 Pégina Web: www.notariaclaracornero.com / E-mail: carnero@notariaclaracarnero.comLOS ABOGADA RI NOTARIA CLARA CARNERO GGERENTE DE FINANZAS QUE A LA FECHA OSTENTA, SIENDO NECESARIO ACEPTAR DICHAS RENUNCIAS, LO QUE EN EL ACTO FUE ‘ACEPTADO POR LOS PRESENTES, = COMO SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL SEFIOR PRESIDENTE MANIFESTO QUE DEBIDO A LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES DE LA EMPRESA Y LAS FUNCIONES QUE REALIZAN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y LA GERENCIA DE FINANZAS, RESULTA. CCONVENIENTE A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD ELIMINAR AMBAS GERENCIAS Y EN SU REEMPLAZO CREAR LA GERENCIA DE [ADMINISTRACION Y FINANZAS, DELIMITANDO SUS FUNCIONES Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO, MODIFICAR EL ARTICULO 10° DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, REFERIDO A LA GERENCIA, LO QUE FUE ACEPTADO POR LOS PRESENTE: COMO TERCER PUNTO DE LA AGENDA, EL SENIOR PRESIDENTE MANIFESTO QUE ESTANDO A LO ACORDADO EN EL PUNTO ANTERIOR, RESULTA NECESARIO DESIGNAR A LA PERSONA QUE OCUPARA EL CARGO DE GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS POR EL PERIODO ACTUAL DE LAS GERENCIAS, EL MISMO QUE VENCE EL 20 DE ABRIL DE 2020, PROPONIENDO A LA. ‘SERORA FLOR DE MARIA VIZCARRA DE RIVAS, IDENTIFICADA CON DI N° 07245072 PARA QUE OCUPE DICHO CARGO, SIENDO ELLO ACEPTADO POR LOS PRESENTES.. COMO CUARTO PUNTO DE LA AGENDA, EL SEMOR PRESIDENTE MANIFESTO QUE EN ATENCION A LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD, RESULTA NECESARIO REVOCAR LOS PODERES ESPECIALES QUE FUERON CONFERIDOS AL SESOR RENZO ARMANDO RIVAS VIZCARRA A TRAVES DE LA JUNTA GENERAL DE FECHA 19/11/2010 Y AMPLIADOS POR JUNTAS (GENERALES DEL 23/10/2012 Y 09/07/2013, LO QUE FUE ACEPTADO POR LO PRESENTES. (COMO QUINTO PUNTO DE LA AGENDA, EL SENIOR PRESIDENTE DIO LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, SEGUN EL ‘CUAL EL SOCIO RENZO ARMANDO RIVAS VIZCARRA HA MANIFESTADO SU VOLUNTAD DE TRANSFERIR EL TOTAL DE SUS ‘ACCIONES: 30,000 (TREINTA MIL) ACCIONES A FAVOR DE LOS SOCIOS QUE DESEEN ADQUIRIRLAS, POR EL VALOR PATRIMONIAL, (QUE ASCIENDE A 5). 8.02 (OCHO Y 02/100 SOLES) CADA UNA, SIENDO EL TOTAL. DE S/ 240,600.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES), RECOMENDANDO A LOS SOCIOS LA ADQUISICION DE DICHAS ACCIONES, STENDO APROBADO EL INFORME EN ESTE ACTO, ‘SEXTO PUNTO DE LA AGENDA, EL SENOR PRESIDENTE MANIFESTO QUE EL SOCIO RENZO ARMANDO RIVAS VIZCARRA HA TO A CDNOCIMIENTO DEL GERENTE GENERAL SU DESEO DE TRANSFERIR SUS 30,000 (TREINTA MIL) ACCIONES CUYO \VALOR PATRIMONIAL ES DE S/ 8.02 (OCHO Y 02/100 SOLES) CADA UNA Y HABIENDOSE CUMPLIDO CON LAS FORMALIDADES PREVISTAS’POR EL ARTICULO 237° DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL SOCIO MANUEL RICARDO RIVAS HIDALGO MANIFIESTA QUE DESEA ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES EN VENTA, ES DECIR, LAS 30,000 (TREINTA MIL) ACCIONES POR EL MONTO DE S/ 240,600.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS ¥ 00/100 SOLES), MAS GASTOS BANCARIOS QUE ‘SE GENEREN POR LA TRANSFERENCIA, LOS CUALES HACEN UN TOTAL DE 5/ 240,719.56 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL ‘SETECIENTOS DIECINUEVE Y 56/100 SOLES) ; BAJO CONDICION DE SER APROBADA PREVIAMENTE POR LA JUNTA, MOTIVO POR EL CUAL SE SOMETIO A VOTACION LA TRANSFERENCIA REFERIDA. LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD LA AUTORIZACION PARA LA TRANSFERENCIA OE [ACCIONES A FAVOR DEL SOCIO MANUEL RICARDO RIVAS HIDALGO, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SERIALADAS LINEAS ARRIBA, ‘Av. Nicolas de Piérola 966 - Lima | Portales de Io Plaza San Martin ) Telf: 715 2710 / 715 2718 Pégina Web: www.notarioclaracarnero.com / E-mail: carnero@notariaclaracarnero.comRO AVALOS, [caracal NOTARIA CLARA CARNERO CON LA TRANSFERENCIA SE PROCEDERA AL REGISTRO EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES DE LA EMPRESA. COMO CCONSECUENCTA DE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES REALIZADA, EL NUEVO CUADRO DE ACCIONISTAS QUEDO CONFORMADO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:= a | ACCIONISTAS: ‘ACCIONES | MANUEL RICARDO RIVAS HIDALGO 2 7,000 RODRIGO EDUARDO RIVAS VIZCARRA 30.000 COMO SETIMO PUNTO DE LA AGENDA, EL SEFIOR PRESIDENTE PROPUSO SE AUTORICE A LA SENIORA FLOR DE MARIA VIZCARRA DDE RIVAS, PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA NECESARIAS PARA LA INSCRIPCION DEL PRESENTE ACUERDO EN LOS REGISTROS PUBLICOS, LO QUE FUE ACEPTADO POR LOS PRESENTES. LUEGO DEL DEBATE Y DE LAS DELIBERACIONES DEL CASO, SE ACORDO POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE: PPRIMERO.- ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SENIOR RENZO ARMANDO RIVAS VIZCARRA AL CARGO DE GERENTE DE FINANZAS Y LA RENUNCIA DE LA SEMIORA FLOR DE MARIA VIZCARRA DE RIVAS AL CARGO DE GERENTE DE ADMINISTRACION, DANDOLE LAS ‘GRACIAS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, REVOCANDOLE LAS FACULTADES CONFERIDAS PARA EL EJERCICIO DE LOS CARGOS (QUE OSTENTARON.=: SEGUNDO.-. MODIFICAR PARCIALMENTE EL ARTICULO 10° DEL ESTATUTO DE LA SCCIEDAD REFERIDO A LA GERENCIA, EN LOS SIGUIENTES TEROINOS: MODIFICAR EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 10° DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, EL MISMO QUE QUEDARA REDACTADO COMO SIGUE ARTICULO 10.- LA GERENCIA. Ls ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DEL GERENTE GENERAL, GERENTE DE /ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENTE DE OPERACIONES Y GERENTE DE PLAVEAMIENTO, PUDIENDO DESIGNARSE OTROS (GERENCIA GENERAL, GOZANDO DE LAS FACULTADES CONTEMPLADAS EN LOS INCISOS A AL X DEL PRESENTE ARTICULO. EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTARA CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: % —_EJERCER LA REPRESENTACION ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y JUDICIAL DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. EN ‘TAL SENTIDO, PODRA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, SEAN PUBLICAS, PRIVADAS, MIXTAS © ASOCIADAS, FINANCIERAS, CREDITICIAS, BANCARIAS, CIVILES © COMERCIALES, Y ANTE LAS [AUTORIDADES POLITICAS, POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS, LAGORALES, ADUANERAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, JUDICIALES DE FUERO COMUN, PRIVATIVO MILITAR Y ARBITRAL Y DEMAS, PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS, Av. Nicolas de Piérola 966 - Lima ( Portales de la Plaza Son Martin } Telf: 715 2710 /715 2718 Pégina Web: www.notariaclaracarnero.com / E-mail: cornero@notariaclaracernero.comNOTARIA CLARA CARNERO PETICIONES, PRESENTARSE A LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS © PRIVADOS ANTE TODO TIPO DE ENTIDADES PARAESTATALES © PRIVADAS, b. _SUSCRIBIR LAS OFERTAS PARA LOS CONCURSOS PUBLICOS Y LICITACIONES PUBLICAS, ADJUDICIACIONES Y EN GENERAL (CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICO Y PRIVADO, PRESENTAR OBSERVACIONES Y CONSULTAS A LAS BASES. PRESENTARSE EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS A LOS CONCURSOS Y LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. SUSCRIBIR LAS [OFERTAS TECNICAS, ECONOMICAS Y CUALQUIER CLASE DE OFERTAS. SUSCRIBIR LAS SUBSANACIONES, LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS ¥ REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS A DICHOS PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS, © CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE Y DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACION. CONCILIAR ADMINISTRATIVA YY JUDICIALMENTE. 4. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, TANTO CON ENTIDADES PUBLICAS COMO PRIVADAS. SUSCRIBIR ADENDAS DE CUALQUIER INDOLE, CONTRATOS COMPLEMENTARIOS.= © GIRAR, ACEPTAR Y ENDOSAR CHEQUES SOBRE SALDOS DEUDORES © SOBRE SALDOS ACREEDORES A NOMBRE DE LA EMPRESA. ===: f. CELEBRAR CONTRATOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON LAS DIVERSAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEMAS EMPRESAS 9. GIRAR, EMITIR, DESCONTAR, PROTESTAR, NEGOCIAR, COBRAR, EJECUTAR, ENDOSAR, OTORGAR, RENOVAR PAGARES DE ‘TODO TIPO, LETRAS DE CAMBIO DE TODO TIPOY EN GENERAL CUALQUIER TITULO VALOR ¥ CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO Y/O DOCUMENTACION CREDITICEA PERMITIOA, hh. CELEBRAR TODO ACTO © CONTRATO RELACIONADO CON CREDITOS DOCUMENTARIOS.= CLARA CA\ EFECTUAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES, RECLAMOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON COMPAfitAS DE SEGURO Y REASEGUROS DEL SISTEMA DE SEGUROS NACIONAL Y/O DEL EXTERIOR. J CELEBRAR TODO ACTO © CONTRATO RELACIONADO CON CREDITOS DOCUMENTARIOS, DOCUMENTACION DE COMERCIO. TERIOR, SOLICITAR, ABRIR,CERRAR, MODIFICAR, NEGOCAR, ACEPTAR DISCEPANCIAS DE CARTAS DE CREDITO Y CARTAS IZAS EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD. CCALLE LUIS PASTEUR N° 1237 ~ LINCE, POR EL ACTUAL PERIODO DE LA GERENCIAS QUE VENCE EL 20 DE ABRIL DE 2020. DICHO NOMBRAMIENTO SE HARA EFECTIVO DESDE LA INSCRIPCION DEL PRESENTE ACUERDO EN LOS REGISTROS PUBLICOS. =»: QUARTO.- REVOCAR LOS PODERES ESPECIALES QUE FUERON CONFERIDOS AL SEMOR RENZO ARMANDO RIVAS VIZCARRA A TRAVES DE LA JUNTA GENERAL DE FECHA 19/11/2010 Y AMPLIADOS POR JUNTAS GENERALES DEL 23/10/2012 Y 09/07/2013. LQUINTO.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEL SEFIOR RENZO ARMANDO RIVAS VIZCARRA. Av, Nicolés de Piérola 966 - Lima ( Portales de Io Plozo San Martin ) Telf: 715 2710/ 715 2718 Pagina Web: www.notariaclaracarnero.com / E-mail: carnero@notariaclaracarnero.comLOS CLARA CA\ ABOGADA [__. JUNTA, QUIENES ACTUAN DE LA SIGUIENTE MANERA: \ NOTARIA CLARA CARNERO ‘SEXTO.- APROBAR LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE RENZO ARMANDO RIVAS VIZCARRA A FAVOR DEL SOCIO MANUEL RICARDO RIVAS HIDALGO.. ‘SETIMO.- AUTORIZAR A LA SERORA FLOR DE MARIA VIZCARRA DE RIVAS, IDENTIFICADA CON DNI N° 07245072, PERUANA, ‘CASADA, DOMICILIADA EN CALLE LUIS PASTEUR N° 1237~ LINCE PARA QUE SUSCRIGA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA RESPECTIVAS QUE GENERAN LA PRESENTE JUNTA GENERAL. DE ACCIONISTAS.= ===: [NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DIA DE LA FECHA, SE LEVANTA LA SESION, LUEGO DE REDACTARSE, APROBARSE POR UNANIMIDAD Y FIRMARSE LA PRESENTE ACTA EN SENAL DE CONFORMIDAD. LUNA FIRMA.- UNA HUELLA DIGITAL MANUEL RICARDO RIVAS HIDALGO.” UNA FIRMA. UNA HUELLA DIGITAL.~ RENZO ARMANDO RIVAS VIZCARRA.- UNA FIRMA.- UNA HUELLA DIGITAL RODRIGO EDUARDO RIVAS VIZCARRA. DECLARACION JURADA- = CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013 JUS, YO MANUEL RICARDO RIVAS HIDALGO, IDENTIFICADO CON DNI N° 07265879, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PROTECCION Y RESGUARDO S.A, CON RUC N° 20100717124, SEGUN NOMBRAMIENTO INSCRITO EN LA PARTIOA ELECTRONICA N° 03019566 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LAS FIRMAS PUESTAS AL FINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019 CORRESPONDEN A LOS FIRMANTES EN DICHA MANUEL RICARDO RIVAS HIDALGO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE samo AfRB jus peel cao oe feo, parma exusot aut dbaooezoc PROCEDO A IZAR MI FIRMA ANTE NOTARIO PUBLICO DE LIMA. in 20 THES van FRU UA HLA ITAL: HA RD IRDORIVAS HIDALGO IDENTIFICADO CON DNE N° 07265879, QUIEN MANIFIESTA ACTUAR SEGUN INSCRITO COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA: PROTECCION Y RESGUARDO SOCIEDAD ANONIMA ‘SEGUN PARTIDA N° 03019566 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. CCONFORME AL ARTICULO 108° DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1049 NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, SE LEGALIZA LA FIRMA MAS NO EL CONTENIDO. ===: SE DEJA CONSTANCIA QUE SE HIZO LA VERIFICACION DEL COMPARECIENTE A TRAVES DEL LECTOR BIOMETRICO. =: LUMA, VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL OIECINUEVE. LUNA FIRMA Y UN SELLO QUE DICE: CLARA CARNERO AVALOS.- UN SELLO CIRCULAR QUE DICE: COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA. ES COPIA FIEL DEL ACTA ORIGINAL A LA CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO, Av. Nicolas de Piérola 966 - Limo ( Portoles de la Plaza San Martin ) Telf: 715 2710 / 715 2718 Pagina Web: www.notariaclaracarnero.com / E-mail: carnero@nolariaclaracarnero.comCLARA CARNERO CON Lo Dr: 30730, LA NOTARIA QUE SUSCRIBE CUMPLE CON INDICAR LO ‘SIGUIENTE: [MONTO TOTAL DE LA OPERACION: SY 240,600.00 (DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS ¥ 00/100 SOLES). INSERTO.- DEPOSITOs==-. wonubbvacontinentalpe \VALOS, ees CLARA CAR’ NOTARIA, ~~ TRASPASO DE CUENTA A CUENTA -- tua te AERTS MM py eee q \ ~~ FORMALIZADO EL INSTRUMENTO, SE ADVIERTE A EL OTORGANTE DE SU ORJETO ¥ DE SUS EFECTOS LEGALES (QUE DE TODO HIZO, AFIRMANDOSE Y RATIFICANDOSE EN EL CONTENIDO DEL MISMO, SIN MODIFICACION. RECONOCER COMO SUYA LA FIRMA DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA. DE LO QUE DO¥ Fé, tang [EXPRESA CONSTANCIA DE HABER EFECTUADO LAS MINIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN ENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE VINCULADO A LA MINERIA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE [CRIMEN ORGANIZADO, RESPECTO A TODAS LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA TRANSACCION, ESPECIFICAMENTE CON RELACION AL. ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS INVOLUCRADOS EN DICHA TRANSACCION, ASI COMO CON Os MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS. ASIMISMO EN ESTE ACTO, LOS INTERVINIENTES DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U [ACTIVOS QUE CORRESPONDEN A CADA CUAL NO TIENEN RELACION CON EL LAVADO DE ACTIVOS, SIENDO SU ORIGEN LICITO; ASI COMO EL MEDIO DE PAGO UTILIZADO, ‘Ax. Nicolas de Piérola 966 - Limo { Portales de la Plaza San Martin) Telf: 715 2710/ 715 2718 Pagina Web: www.notariaclaracarnero.com / E-mail: carnero@notariaclaracarnero.comNOTARIA CLARA CARNERO LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE 11517873 Y TERMINA EN LA FOJA CON NUMERO DE SERIE 11517881 FLOR DE MARIA VIZCARRA DE RIVAS, EN REPRESENTACION DE PROTECCION Y RESGUARDO S.A., FIRMO EL PRESENTE INSTRUMENTO E IMPRIMIO SU HUELLA DIGITAL A LOS DOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. A NOTARIA CLARA PALMIRA YSABEL CARNERO AVALOS," SUSCRIBE Y AUTORIZA LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONCLUYENDOSE EL PROCESO DE FIRMAS CON FECHA DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE DOY FE. ‘A CONTINUACION UNA FIRMA.- UNA HUELLA DIGITAL- FLOR DE MARIA VIZCARRA DE RIVAS, EN REPRESENTACION DE PROTECCION Y RESGUARDO S.A.- UNA FIRMA.~ NOTARIA. ES TRANSCRIPCION DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE CORRE EN MI MATRIZ LA MISMA QUE SE HA SUSCRITO SIN. MODIFICACION ALGUNA Y EXPIDO ESTE PRIMER TESTIMONIO DE ACUERDO A LEY, EL QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN LIMA A LOS DOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE. CLARA CARNERO AVALOS NOTARIA ABOGADA Av. Nicolds de Piérola 966 - Lima { Portales de la Plaza San Martin) Telf: 715 2710 / 715 2718 Pagina Web: www.notariaclarocarnero.com / E-mail: carnero@nolariaclaracarnero.comALN \ ‘OFICINA REGISTRAL LIMA, | | | 1N* Partida: 03019866 REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS. RUBRO: AUMENTO DE CAPITAL Y MODIF. DEL ESTATUTO Booo19 MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO, RENUNCIA DE GERENTES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REVOCATORIA DE PODER.- POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 2607/2019 OTORGADA ANTE NOTARIA DE LIMA CLARA PALMIRA YSABEL CARNERO AVALOS, Y POR JUNTA GENERAL DEL 24/06/2019, SE ACORDO: 1 ACEPTAR LA RENUNCIA DEL SENOR RENZO ARMANDO RICAS VIZCARRA AL CARGO DE GERENTE DE FINANZAS, ASI COMO LA RENUNCIA DE LA SENORA FLOR DE MARIA VIZCARRA DE RIVAS AL CARGO DE GERENTE DE ADMINISTRACION, REVOCANDOLE LAS FACULTADES CONFERIDAS PARA EL EJERCICIO DE LOS CARGOS QUE OSTENTARON. 2 MODIFICAR EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 10° DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, EL MISMO ‘QUE QUEDARA REDACTADO COMO SIGUE: "ARTICULO 10.- LA GERENCIA. LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ESTA A CARGO DEL GERENTE GENERAL, GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENTE DE OPERACIONES Y GERENTE DE PLANEAMIENTO, PUDIENDO DESIGNARSE OTROS GERENTES PARA DESEMPENAR FUNCIONES SECTORIALES. ASIMISMO, MODIFICAR EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 10° DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD, EL MISMO QUE QUEDARA REDACTADO COMO SIGUE: “LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SE ENCARGARA DE LA PLANIFICACION, ORGANIZACION, CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANGIERO DE LOS NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD, DANDO CUENTA A LA GERENCIA GENERAL, GOZANDO OE LAS FACULTADES CONTEMPLADAS EN LOS INCISOS A AL X DEL PRESENTE ARTICULO. EL GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTARA CON LAS SIGUIENTES FACULTADES: 2. EJERCER LA REPRESENTAGION ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y JUDICIAL DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANOATO Y LAS ESPECIALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 74° Y 75* DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. EN TAL SENTIDO, PODRA REPRESENTAR & LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE ENTIDADES NACIONALES O EXTRAWERAS, SEAN PUBLICAS, PRIVADAS, MIXTAS O ASOCIADAS, FINANCIERAS, CREDITICIAS, BANCARIAS, CIVILES O COMERCIALES, Y ANTE LAS AUTORIDADES POLITICAS, POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS, LABORALES, ADUANERAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES, JUDICIALES DE FUERO COMUN, PRIVATIVO MMILITAR Y ARBITRAL Y DEMAS, PUDIENDO PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS, PETICIONES, PRESENTARSE A LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS O PRIVADOS ANTE TODO TIPO DE ENTIDADES PARAESTATALES O PRIVADAS. b. SUSCRIBIR LAS OFERTAS PARA LOS CONCURSOS PUBLICOS Y LICITACIONES PUBLICAS, ADJUDICIACIONES Y EN GENERAL CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE SELECCION PUBLICO Y PRIVADO, PRESENTAR OBSERVACIONES Y CONSULTAS A LAS BASES. PRESENTARSE EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS A LOS CONCURSOS Y LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. SUSCRIBIR LAS OFERTAS TECNICAS, ECONOMICAS Y CUALQUIER CLASE DE OFERTAS. SUSORIBIR LAS SUBSANACIONES, LOS MEDIOS IMPUGNATORIOS Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS A DICHOS PRCCEDIMIENTOS Y RECURSOS, ¢. CONCILIAR EXTRAJUDICIALMENTE ¥ DISPONER DEL DERECHO MATERIA DE CONCILIACION. ‘CONCILIAR ADMINISTRATIVA Y JUDICIALMENTE, d. SUSORIBIR LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, TANTO CON ENTIDADES PUBLICAS COMO PRIVADAS. SUSCRIBIR ADENDAS OE ‘CUALQUIER INDOLE, CONTRATOS COMPLEMENTARIOS. e. GIRAR, ACEPTAR Y ENDOSAR CHEQUES SOBRE SALDOS DEUDORES 0 SOBRE SALDOS ‘ACREEDORES & NOMBRE DE LAEMPRESA. Pagina Nimero 1 Resoluctin del Superintendente Nacional de tos Registros Piblicos N° 124-97-SUNARPTRA NDE SEDE TIN] OFICINA REGISTRAL LIMA N* Partida: 03019566 ZONA RE INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS PROTECCION ¥ RESGUARDO SOCIEDAD ANONIMA ONTRATOS DE LEASING O ARRENDAMENTO FINANCIERO CON LAS DIVERSAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEMAS EMPRESAS. 9. GIRAR, EMITIR, DESCONTAR, PROTESTAR, NEGOCIAR, COBRAR, EJECUTAR, ENDOSAR, OTORGAR, RENOVAR PAGARES DE TODO TIPO, LETRAS DE CANIBIO DE TODO TIPOY EN GENERAL CUALQUIER TITULO VALOR Y CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO YIO DOCUMENTACION CREDITIGEA PERMITIDA, h, CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO RELACIONADO CON CREDITOS DOCUMENTARIOS. L._EFECTUAR Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES, RECLAMOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON COMPANIAS DE SEGURO Y REASEGUROS DEL SISTEMA DE SEGUROS NACIONAL YO DEL EXTERIOR |. CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO RELACIONADO CON CREDITOS DOCUMENTARIOS, DOCUMENTACION DE COMERCIO EXTERIOR, SOLICITAR, ABRIR, CERRAR, MODIFICAR, NEGOCIAR, ACEPTAR DISCREPANCIAS DE CARTAS DE CREDITO Y CARTAS FIANZAS EN REPRESENTACION DE LASOCIEDAD, k. DELEGAR LOS PODERES Y EXTENDER PODERES ESPECIALES Y REVOCARLOS CUANDO ESTIME PERTINENTE* 3. NOMBRAR COMO GERENTE DE ADMINISTRACION A LA SENIORA FLOR DE MARIA VIZCARRA DE RIVAS, PERUANA, IDENTIFICADA CON DN N* 07245072, POR EL ACTUAL PERIODO DE LA GERENCIAS QUE VENCE EL 20 DE ABRIL DE 2020. 4. REVOCAR LOS PODERES ESPECIALES QUE FUERON CONFERIDOS AL SENIOR RENZO ARMANDO RIVAS VIZCARRA A TRAVES DE LA JUNTA GENERAL DE FECHA 19/11/2010 Y AMPLIADOS POR JUNTAS GENERALES DEL 29/10/2012 ¥ 09/07/2013 Asi consta del acta contenida en Folios 156 a 185 inserto en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas N° 03, legalizado el 18.11.2010, registrado bajo el N° 7797-2010 ante Notario de Lima Luis Roy Parraga Cordero.- 1 titulo fue presentado el 13108/2019 a las 04:11:29 PM horas, bajo et N® 2018. (01905737 del Torn Diario 0492. Derechos cobrados S! 145.0 soles con Recibo(s) Numero(s) 0037524-178. LIMA, 19 de Agosto de 2078 soon A vag Resi oa egal 18 Lie Pagina Nimero 2 Resoluciin del Superintendente Nacional de tos Registros Piblicos N° 124-97-SUNARP