ESCRITO N° 0 Expediente N°: Carpeta Fiscal N° 2506015100-2014-184-0 Fiscal Responsable: Rafisel Enrique Zubiaur Meléndez CONTROL DE PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES ~ SE DECLARE CADUCIDAD DE ACTOS PROCESALES OR (A) JURZ (A) DEL JUZGADO DE INVESTE TURNO DE MAYNAS. ZACION PREPARATORIA DE JOSE Le’) GALVEZ BUSTAMANTE, abogado defensor de don FERNANDO MELENDEZ CELIS, en la investigacion por presunto delito de Lavado de Activos, en agravio del Estado, seguida por la Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Maynas Loreto, diriga por el Fiscal Adjunto Provincial, Dr Ratael Enrique Zubiaur Meléndez, CASO 2014-184, a usted respectuosamente me presento y expong 1 PETITORE Dento del plazo de ley acudo a vuestro honorable despacho, solicitando la realizacién de una AUDIENCIA DE CONTROL DE PLAZO DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES para que 1. El representante del Ministerio Publico exhiba la carpeta fiscal completa 2. .kI juez de Garantias conceda el plazo de ley al representante de! Ministerio Publico para que emita la disposicion de culminacion de las diligencias pretiminares y se pronuncie conforme a sus atribuciones. El Juez de Garantia declare la caducidad de lo que el Ministerio Publico pudo © debio hacer en el plazo de la investigacion preliminar, UL FUNDAMENTOS DE HECHO: Con fecha 20 de mayo de 2014, ante la Fiscalia Especializada en Delitos de Trafico ito de Drogas de Loreto. se interpuso denuncia penal, en contra de Fernando Melendez Celis y otros, por el presunto delito de Lavado de Activos 2. Mediante Disposicién N° 01 del 17 de junio de 2014 cl Fiscal de la Fiscalia Especializada en Delitos de Trafico Ilicito de Drogas de Loreto, deriva la Investigacion a fa Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Turno de Maynas Mediante Disposicién N° 01 de fecha 02 de julio de 2014, ef Fiscal Provincial de ta BEPPC-M. no acepta la Uerisacion y eleva al Superior por Contienda de Competencia Newativa 4 Mediante Disposicion Superior N° 092-2014-4°FSPA-Loreto, de fecha 07 de julio de 2014. se dirime la competencia. disponiendo asumir la investigacién a la Fiscalia *Especializada en Delitos de Tratico Hicito de Drogas de Loreto diante Disposicion Fiscal N° 02-2014 de techa 10 de julio de 2014, el Ministerio Pablico recién inicia las diligeneias preliminares por el plazo de sesenta (60) dias. 6. Mediante Disposicidn Fiscal N 03-2014 de techa 08 de setiembre de 2014 el Fiscal Especializado en Delito de Trafico Hicito de Drogas de Loreto, amplia el plazo de la investigacion por sesenta (60) dias. plazo que con el transcurso de los dias naturalesvencié el 08 de noviembre de 2014; sin embargo, el Ministerio Piiblico no emitié la Disposicién de Conclusion de dicha diligencias y su pronunciamiento conforme a sus atribuciones, afectando el derecho al plazo razonable de investigacién que corresponde al inyestigado por encontrarse bajo sospecha sine die. 7. *Mediante escrito de fecha 29 de abril de 2015, al vencerse en \exceso el plazo de la investigacién se solicité el ‘archivamiento de la investigacién. Ello en aplicacién de lo previsto en el articulo 334°. 2 del Cédigo Procesal Penal, segiin la cual quien se sienta afectado por una EXCESIVA DURACION de las diligencias preliminares solicitaré al Fiscal le dé término y dicte la disposicion que corresponda. Si el Fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable , éste podra acudir al Juez de la Investigacién Preparatoria (...) instando su pronunciamiento, 8. Hecho que ha ocurrido en el presente caso, ya que en vez de cmitir el pronunciamiento sobre el fondo de lo investigado, mediante Disposicion N° 04 de fecha 28 de mayo de 2015 (después de seis meses del vencimiento del plazo de investigacién) el Fiscal Especializado en Delitos de ‘Tréfico Ilicito de Drogas, dispone derivar la investigacién a la Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Maynas, por considerar que esta fiscalia es competente para conocer dicha investigacién. 9. Mediante Disposicién N° 05 de fecha 09 de junio de 2015 el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Maynas, dispuso elevar los actuados a la Fiscalia Superior Penal de Loreto, por contienda negativa de ‘competencia. 10, Mediante Disposicion Superior N° 78-2015-MP-4°FSPA-Loreto, de techa 13 de Junio de 2015, el Fiscal Superior declara improcedente la contienda de competencia “promovida por la Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Maynas, y dispone remitir los actuados a la Fiscalia Especializada en Delitos de ‘rafico Hlicito de Drogas de Loreto, a electos de que proceda segiin los articulos 23° y 24° del Reglamento de las Fiscalias Especializadas en Delitos de Corrupcién de Funcionarios, Fiscalias Especializadas en Criminalidad Organizada y Fiscalias Especializadas en Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio. 11. Mediante Disposicion N° Cinco de fecha 30 de octubre def 2015, el Fiscal de la Fiscalia Especializada en Delitos de Trafico Ilicito de Drogas de Loreto, dispone elevar la carpeta fiscal a la Fiscalia Superior Coordinadora Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, a efectos que dirima la competencia negativa, 12, Mediante Disposicion N° 006-2016 de fecha 04 de enero del 2016, la Primera Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Maynas, dispone ampliar la investigacién en SEDE FISCAL por el plazo de SESENTA DIAS, cabe sefialar que nuestra parte no ha tomado conocimiento de la disposicién o resolucién que haya dispuesto que se derive a ésta fiscalia para que conozea la investigacion. teniendo en cuenta que la misma se encontraba cn la Fiscalia Especializada en Delitos de ‘Trafico Iicito de Drogas. : 13, Teniendo en cuenta |o sefialado, los actos fiscales cuya caducidad solicito son: La Disposicién N° 04 de fecha 28 de mayo de 2015 y Disposicion N° Cinco de fecha 30 de octubre del 2015, emitidas por la Fiscalia Especializada el Delito de Trafico icito de Drogas de Loreto, asi como la Disposicién N° 006-2016 de fecha 04 de enero del 2016 emitida por la Primera Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupcién de Funcionarios, actos fiscales que no debieron emitirse por haber operado la caducidad del plazo, mas atin cuando la investigacién no fue declarada como compleja.14. Ante esta situacién, acudimos a Ud. Seftor (a) Juez de Garantia para que ejerza * control del plazo, declarando ademés la caducidad en estricta observancia del derecho al plazo tazonable y teniendo en cuenta tanto la legislacién como la Sjurisprudencia respecto a este tema, especialmente la Sentencia Casatoria N° 144- 2012, de fecha 11 de julio de 2013 emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia. I. FUNDAMENTOS DE DERECHO: Convencién Americana de Derechos Humanos; art. 8°, liteal i). relativo al plazo razonable de investigacion, -Constitucién Politica del Estado, articulo 139.3 y 14, relativo al debido proceso y el imestricto derecho de defensa. Cédigo Procesal Penal; Articulo {1 del Titulo Preliminar sobre el derecho al Plazo Razonable y los Arts. 29° inciso 5), 323°, 334° inciso 2, relativo a la funcién del Juez de Garantia, Plazo de la diligencias preliminares y 1a tutela jurisdiccional en caso de afectacion. Cédigo Procesal Penal, Articulo 144°, 1) sobre la caducidad de los plazos. LV, MEDIOS PROBATORIOS: ~ Disposicién N° 01 del 17 de junio de 2014. ~ Disposicién N° 01 de fecha 02 de julio de 2014. ~ Disposicién Superior N° 092-2014-4°FSPA-Loreto, de fecha 07 de julio de 2014. = Disposicién Fiscal N° 02-2014 de fecha 10 de julio de 2014 = Disposicidn Fiscal N° 03-2014 de fecha 08 de setiembre de 2014. — Escrito de fecha 29 de abril de 2015, solicitando_el_ archivamiento de la investigacion. = Disposicién N° 04 de fecha 28 de mayo de 2015. = Disposicion N° 05 de fecha 09 de junio de 2015. = ‘Disposicién Superior N° 78-2015-MP-4°FSPA-Loreto, de fecha 15 de junio de 2015. = Disposicion N° Cinco de fecha 30 de octubre del 2015, ~ Disposicién N° 006-2016. de fecha 04 de enero de 2016. Y. ANEXOS: = 01 A copia de Disposicién N° 01 del 17 de junio de 2014. = 01-B copia de Disposicién N° 01 de fecha 02 de julio de 2014. = 01 - C copia deDisposicion Superior N° 092-2014-4°FSPA-Loreto, de fecha 07 de julio de 2014 = 01 D copia de Disposicién Fiscal N° 02-2014 de fecha 10 de julio de 2014 = Ol -E copia de Disposicidn Fiscal N° 03-2014 de fecha 08 de setiembre de 2014. — 01 - F copia de Escrito de fecha 29 de abril de 2015, solicitando el archivamiento de Ia investigacién. = 01 ~G copia de Disposicién N° 04 de fecha 28 de mayo de 2015. = 01 ~ Hl copia de Disposicién N° 05 de fecha 09 de junio de 2015 = 01 ~[ copia de Disposicion Superior N° 78-2015-MP-4°FSPA-Loreto, de fecha 15 (de junio de 2015.a — 01 —Jcopia de Disposicion N° Cinco de fecha 30 de octubre del 2015. = 01-K copia de la Disposicién N° 006-2016, de fecha 04 de enero de 2016, emitida | ~ gor la Primera Fiscalia Provincial Corporativa de Maynas, ampliando el plazo de le i investigacion por 60 DIAS. PRIMER OTROSI: Suscribo en mérito de los articulos 290° de la Ley Organica del Poder Judicial (T.U.O.) y 71° inciso 1) del Codigo Procesal Penal. SEGUNDO OTROSI: Pedimos que se tenga presente nuestro domicilio procesal sito en calle Morona N° 153-155, Distrito de Iquitos. POR LO EXPUESTO: Solivito-a Ud. Acceder a lo solicitado por ser legatmente procedente. Iquitos, 27 de enero de 2016. % ieee oat aes ag CAL 11008