YATINI, SH., M.Kn NOTARIS SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU - 315. AH.02.01. Tahun 2012 Tgl. 21 Juni 2012 AKTA BERITAACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. PT. CIPTA GRIYA PROPERTI TANGGAL 05 DESEMBER 2020 NOMOR —:04.- Ji, Boulevard Blok B2 No.2 Villa Mutiara Cinere - Depok Telp/Fax : (021) 2902 7154, Hp. 0812 959 7231, 08111 742613 E-mail : yatinibasri@yahoo.com Dipindai dengan CamScannerYATINI, SH. NOTARIS KOTA DEPOK AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT, CIPTA GRIYA PROPERTI oe Nomor : 04.- ~ Pada hari ini, Sabtu, tanggal 05-12-2020 (1ima Desember dua -- ribu dua puluh), pukul 09.30 (sembilan lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. = Saya, YATINE, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Depok, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh -~ saya, Notaris, dan akan disebutkan pada akhir akta ini : = Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas PT. CIPTA GRIYA PROPERTI, berkedudukan di Depok, yang pendiriannya dimuat dalam akta saya, Notaris, tertanggal 24-10-2018 (dua puluh empat Oktober dua ribu delapan belas), Nomor 04, yang telah mendapat ~ pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaiaman ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 05-11-2018 (1ima November dua ribu delapan belas), Nomor ~- AHU-0052408.AH.01.01.Tahun 2018, selanjutnya perseroan terbatas PT. CIPTA GRIYA PROPERTI dalam akta ini akan disebut ~ "Perseroan". ~ = Berada di Kantor saya, Notaris, di Jalan Boulevard Blok B2 Nomor 2, Villa Mutiara Cinere, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, untuk membuat risalah mengenai semua hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya akan disebut “Rapat”) yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut. - Dalam xapat ini hadir dan dengan demikian menghadap kepada ~~ saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi seperti tersebut: 1. Tuan HENDRO LAKSONO,*lahir di Magelang, pada tanggal - 25-01-1963 (dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus - enam puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Barat, Kampung Cipicung Girang, Rukun Tetangga 1 Dipindai dengan CamScannerae aeons 203, Rukun Warga 010, Kolurahan Chumbuleute, kocangtay " a Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduda cidadap, Kot WAGE Hone 3273082501630001, Warga Negara Indonesia~ a berada di Kota Depok; ~ = untuk sementar: al ini bertindak + = dalam hi a. dalam Jabatannya selaku Komisaris Perseroan; b. selake pomegang 125 (seratus dua puluh lima) Sahay . | daiam perseroan; ~ Nyonya RORO AGUSTIN, lahir di Bandung, pada tanggal 19-08-1968 (sembilan belas Agustus seribu sembilan ratus ~ enam puluh delapan), Wiraswasta, bertempat tinggal di provinsi Java Barat, Jalan Raya Gandul Nomor 6, Rukun - retangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Gandul, Kecanata Cinere, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk tNonor 3273085908680002, Warga Negara Indonesia; - dalam hal ini bertindak : ~ | a. dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; b. selaku pemegang 75 (tujuh puluh lima) sahan dala | perseroans Nona YUNIA RAHADIYANTI HAKIMAH, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-12-1996 (sebelas Desember seribu sembilan ratus ~ sembilan puluh enam), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tings! ~ di Provinsi Java Barat, Jalan Raya Gandul Nomor 6, Ruken ~ Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Gandul, Kecan Cinere, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ~ 3276045112960010, Warga Negara Indonesia; - dalam hal ini bertindak : = a, dalam jabatannya selaku Direktur Perseroani ~ b. selaku pemegang 25 (dua puluh lima) saham dala® Dipindai dengan CamScannerKn. yaTiNt, rf This KOTADEVOK 50 4. Wonn RIZKA RAHADIYANE AISYAH, Lahir di Jakarta, pada tanqgai 21-06-2000 (dua puluh satu Juni dua ribu), Pelajar/ | Mahasiowa, bertempat tinggal di-Provinsi Java Barat Jalan - Raya Gandul Nomor 6, Rukun Tetangya 002, Rukun Warqs 906, | Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, penaqanq - Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276046106000006, farga Yeqaca -- | indonesia; ~ ~ dalam hal ini bertindak : | a. dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan; |b. selaku pemegang 25 (dua puluh lira) saham dalam ~ | perseroan; ~ Jalanya Rapat + ~ Penghadap nyonya RORO AGUSTIN, tersebut dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama Perseroan membuka rapat. Rapat, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 4 anggacan --- dasar Perseroan, dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada - peserta Rapat: - ~ bahwa sampai saat ini oleh Perseroan telah dikeluarkan 250 -- (dua ratus lima puluh) lembar saham Perseroan; ~ bahwa dalam rapat ini telah hadir dan/atau diwakili anyak = 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham Perseroan yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan, seningg3 - berdasarkan pasal 10 ayat 1 anggaran dasar Perseroan rapat --~-~ adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan wengikat- Perseroan mengenai segala hal yang dibicarakan. ~ bahwa saham Perseroan sampai saat ini masih belum selesat dicetak akan tetapi Ketua Rapat menjamin bahwa susunan para Pemegang saham adalah benar seperti’ tersebut diatas. ------~ ~ Dahwa sesuai dengan undangan kepada para peegang saan, acara Rapat ind berturut-turut adalah sebagai berikut : fs 1 Perubahan Anggaran Dagar Perseroan; 3 Dipindai dengan CamScannerPerubahan Sustinan Penegang Soham Perseroan/Peralihan sanyq | Peeseroan? - rekai dan Komisaris Perseroan; - 3. Perubahan Susunan Di 4. bain-Lains ~ a acara Rapat ink telah diketahui olen pary = bahva oleh karen penegang saham yang hadir, maka Pimpinan Rapat mengusulzan day . Rapat dengan suara bulat memutuskan + 1. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan, sehinggy ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk selanjutnya akan menjadi sebagai beriku MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah berusaha dalan -- bidang : Perikanan, Perdagangan besar, Industri Pengolahan, pengangkutan dan pergudangan, Real estat, - Konstruksi. 2, Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -- berikut a. Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Perikanan, - yaitu: wl “dasa produksi penangkapan ikan di laut mencakup -~ usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha produksi penangkapan ikan dan bicta ~ laut yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau konteaks ~ ~*Penangkapan pisces/ikan bersirip dilaut, ternasuk- kegdatan kapal yang digunakan baik untuk menangkap-~ ikan maupun pengolahan dan pengawetan ikan. ~ Dipindai dengan CamScannerva + "Vasa Sarana produksi penangkapan ikan di laut mencakup usaha penyiapan sarana penangkapan ikan dan biota laut yang dilakukan atas dasar balas jaca (fee) atau kontrak; Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Perdagangan- besar, yait vz Perdagangan besar nasil olahan perikanan: ~ Perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan ~~ baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnyay ~ Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak mencakup usaha agen yang menerima komisi, ~~ perantara (makelar), pelelangan, dan perdagangan ~~~ besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di- dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain; Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Industri --- Pengolahan, yaitu: ~: “Industri pembekuan ikan; 2fndutri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota: air (bukan udang) dalam kaleng; Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Pengangkutan dan pergudangan, yaitu: de “"aktivitas pelabuhan perikanan; Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Real estat,— yaitu A “rawasan industri “peal estat atas dasar balas jasa (fee) atau - kontrak; Menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Konstruksi,~ yaitu: ~ Dipindai dengan CamScanner2 Yonsteukei gedung hunian mencakup usaha perbangyn, pemeLihara dan/atau pembangunan Kembali bangunan yang dipakai untuk hunian; ‘gonstruksi gedung perbelanjaan; Konstruksi gedung kesehatan; 2/konstruksi gedung perkantoran; ~ ="Konstruksi gedung industri; - Menyetujui pengalihan saham-saham Perseroan dengan perincian sebagai berikut: a. sebagian Saham milik nyonya RORO AGUSTIN yaitu sebanyak- 50 (1ima puluh) lembar saham dialihkan kepada tuan YANVI ALEX, dengan cara jual beli sahan; sebaglan Saham milik nyonya RORO AGUSTIN yaitu sebanyak- 25 (dua puluh lima) lenbar saham dialinkan kepada tuan - MICHAEL ANTHONY ERENST, dengan cara jual beli saham, seluruh Sahan milik nona YUNIA RAHADIYANTI HAKIMA, - yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham limaksud, Naka susunan penegang saham Porseroan akan nenjadi- sebagai berikut: 1. Tuan HENDRO LAKSoNo, * Sebanyak 175 (seratus tujuh puluh ~~ Mma) lenbar saham atau setara dengan Rp. 175.000.000,- - (seratus tujuh puluh Lina juta rupiah) ; 2. Tuan YANVI ALEX, * SePanyak SO (1ima puluh) lembar saham ~~ atau setara dengan Rp. 50.000.000,- rupiah); -. (ima puluk juta ~ Dipindai dengan CamScannerYATINE, SIL.M.Kn, NOTARIS KOTA DEPOK i Ja. Tuan MICHAEL ANTHONY ERENST, sebanyak 25 (dua puluh ~ lima) lembar saham atau setara dengan Bp. 25.000.000, (dua puluh Lima juta rupiany; ~ Menyetujui perubahan Direksi dan Komisaria Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: Memberhentikan dengan hormat tuan HENDRO LAKSONO dari - jabatannya selaku Komisaris Perseron, nyonya RORO -- AGUSTIN dari jabatannya selaku Direktur Utana ~ Perseroan, nona YUNIA RAHADIYANTI HAKIMAK, dan ona RIZKA RAHADIYANT AISYAH dari jabatannya selaks Direktur Perseroan serta membebaskan dari seluruh tanggung jawab Perseroan (aquit et de charge) sejak keputusan rapat -- ka =~ ini dengan ucapan terima kasih atas jasa~jasa yang telah dilakukan terhadap Perseroan; Mengangkat dan menunjuk tuan HENDRO LAKSONO dalam ~ jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan, tuan ~ MICHAEL ANTHONY ERENST dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dan tuan YANVI ALEX dalam ~ jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, sehingga untuk- selanjutnya Susunan Direksi dan Komisaris akan menjadi- sebagai berikut : ~ Direksi = Direktur Utama : tuan HENDRO LAKSONO, tersebut; ~ Direktur : Tuan MICHAEL ANTHONY ERENST, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-05-1981 (tiga Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Karyawan Swasta, bertexpat tinggal di Provinsi Daerah ———L—__ Dipindai dengan CamScanner= Dewan Komisaris > Komisaris Khusus Ibukota Jakarta, —— Jalan Tegal Parang Utara - 1v/20, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, -- Kelurahan Mampang ~ Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu -~ Tanda Penduduk Nomor - 3275010305810025, Warga Negara Indonesia; - tuan YANVI ALEX, lahir di Padang, pada tanggal - 27-01-1979 (dua puluh tujuh Januari seribu - sembilan ratus tujuh puluh sembilan),Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Provinsi Kepulauan Riau, ~ Ruko Tembesi Centre Blok ~ A.1 Nomor 3A, Rukun ~ Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kibing, ~~~ Kecamatan Batu Aji, Kota ~ Batam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ~ 217110270199001, Warga -~ Negara Indonesia; ~ Dipindai dengan CamScannerYATINI, SH.,M.Kn,, NOTARIS KOTA DEPOK 4. Lain-lain Dalam mata a lam mata acara lain-lain seluruh Pemegang Saham Perseroan - sepakat dan setuju untuk membicarakan mengenai utang piutang Perseroan kepada Pihak Ketiga serta menyelesaikan pagar dan - mushola di perumahan yang dikelola oleh Perseroan, yang - keputusan mana akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham, Kesepakan mana akan dibuat dalam Perjanjian - tersendiri yang merupakan satu kesatuan dari keputusan Rapat | inis - Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam rapat ini, ~ maka Pimpinan menutup Rapat, pada pukul 11.30 (sebelas lewat --— tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat, maka saya, Notaris, segera membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana ——— perlu. ~ = Para penghadap saya) Notaris kenal. ~ DEMIKIAN AKTA INI Dibuat dan diresmikan di Kota Depok, pada hari dan tanggal = seperti pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : 1. Nyonya DINA WASIAT, lahir di Depok, pada tanggal 26-03-1994 {dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Kampung Baru VI, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok, pemegang Kartu ganda Penduduk nomor 3276066803940002, Warga Negara Indonesia; ~ hona WINDY SUQMAWATI TRI PAMONGKAS, lehir di Boyolali, pada tanggal 08-09-1998 (delapan September seribu sembilan ratus senbilan puluh delapan), bertempat tinggal di Provinsi Jawa - ‘rengah, Wonosari, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedungdowo, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, ~ 9 Dipindai dengan CamScanner__ Tense kartu Tanda Penduduk nomor 3309164809960001, warga Negara Indonesias berada di Kota Depok? untuk sementar taris, dan sebagai para saksi.-. Notaris, kepada para --- ~-xeduanya Karyawan Kantor No| = setelah akta ini dibacakan oleh saya, caxsi, naka segera para saksi dan saya, Notaris, menandatangant akta ini, sedangkan para penghadap mengundurkan dirt pada waktu akta ini sedang diselesaikan. = Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ~ DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. NOTARIS DI KOTA DEPOK, YATINI, SH, M.Kn. ’A ACKEA RUPE PD. CIPUA ORIYA eRoPeant eee Dipindai dengan CamScanner