IRCS : PARIS Code grate : 701 Actes des saciétés, ordonnances rendues en matiére de societé, actes des personnes physiques REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES. Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres Nature du document : Actes des sociétés (A) Numéro de gestion : 1991 B 13022 Numéro SIREN : 383 264 066 INom ou dénomination : LES LABORATOIRES AZBANE PARIS Ce dépot a até enregistré le 09/11/2020 sous le numéro de dépat 115450A LES LABORATOIRES AZBANE PARIS Société par actions simplifiée au capital de 290 000 euros ‘Siege social : 122 Avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS 383 264 066 RCS PARIS Rene PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09 SEPTEMBRE 2020 Lan deux mille vingt, Le neuf septembre, A dix heures, En raison de la crise sanitaire actuelle, les associés de la société LES LABORATOIRES: AZBANE PARIS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, a Km 8 Route d'El Jadida Casablanca au Maroc. Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents. LAssemblée est présidée par Monsieur Hicham AZBANE, représentant de la société AZBANE, associée représentant le plus grand nombre d'actions, le Président étant décéde. La feuille de présence, certifiée exacte par le Président de séance, permet de constater que les associés présents possédent 19 400 actions sur les 20 000 actions ayant le droit de vote, 'indivision n’ayant pas désigné son représentant Le Président de Assemblée constate que lAssembise Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer. Le Président de I'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de ‘Assemblée ~ une copie des lettres de convocation des associés, = la feuille de présence, - un exemplaire des statuts de la Société, : ~ l'acte de décés de Monsieur Mohamed AZBANE, ~ le texte des résolutions soumises au vote de I'Assembiée, Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont ét6 adressés aux associés ou tenus 4 leur disposition au siége social, 4 compter de la convocation de Assemblée. L’Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Le Président rappelle ensuite que Assemblée est appelée a délibérer sur ordre du jour suivant ORDRE DU JOUR - Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président décédé, - Pouvoirs pour I'accomplissement des formalités.Puis le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes PREMIERE RESOLUTION L’Assemblée Générale prend acte du décés de Monsieur Mohamed AZBANE survenu le 21 avril 2020 et décide de nommer en qualité de nouveau Président, a compter du méme jour et pour une durée illimitée : - Monsieur Hicham AZBANE Né le 1® juin 1971 a SIDI BELYOUT (Maroc) De nationalité marocaine Demeurant Villa Azbane Bd Abou Baker El Kadiri Sidi Maarouf - CASABLANCA (Maroc). Monsieur Hicham AZBANE exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Cette résolution est adoptée a I'unanimité des voix des associés. Monsieur Hicham AZBANE déclare qu'll accepte les fonctions de gérant et quill n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société. DEUXIEME RESOLUTION L’Assembiée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou diextraits du présent procés-verbal ainsi qu’a la société Oratio Avocats — 16 rue de Monceau ~ 75008 PARIS, pour remplir toutes formalités de droit. . Cette résolution est adoptée 4 I'unanimité des voix des associés. Llordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déciare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par |e Président de séance. Le Président de séance Monsieur Hicham AZBANE « Bon pour acceptation des fonctions de Président » Le dock Lndah