Professional Documents
Culture Documents
SME Banking Application Form - V6.7
SME Banking Application Form - V6.7
SME BANKING
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES APPLICATION FORM FOR FINANCING /
BORANG PERMOHONAN PEMBIAYAAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA
ABOUT YOUR BUSINESS ENTITY / BERKENAAN ENTITI PERNIAGAAN ANDA
Registered Name / Nama Berdaftar Mobile Phone Number / Nombor Telefon Bimbit
Office Phone Number / Nombor Telefon Pejabat Number of Full Time Employee(s) / Bilangan Perkerja Sepenuh Masa
1.
2.
3.
*CIMB Bank’s or CIMB Islamic Bank’s approved insurance/takaful for financing only. / Kelulusan insurans / takaful dari CIMB Bank atau CIMB Islamic
bagi pembiayaan sahaja.
CIMB BANK BERHAD 197201001799 (13491-P) | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 200401032872 (671380-H) Version 1.0 [Page 1]
CONFIDENTIAL / SULIT
Postcode / Poskod
Completion Percentage / Peratus Siap Bina NRIC Number / Nombor Kad Pengenalan
u Fixed Deposit / Fixed Return Account-i (FRIA-i) / Simpanan Tetap / Akaun Pulangan Pendapatan Tetap-i (APPT-i)
Amount / Amaun Name of Account Holder / Nama Pemegang Akaun
R M
u Debenture / Debentur
CIMB BANK BERHAD 197201001799 (13491-P) | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 200401032872 (671380-H) Version 1.0 [Page 2]
CONFIDENTIAL / SULIT
CIMB BANK BERHAD 197201001799 (13491-P) | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 200401032872 (671380-H) Version 1.0 [Page 3]
CONFIDENTIAL / SULIT
Name of Company to appear on card (Not exceeding 18 letters) / Total Card Limit Required / Jumlah Had Kad Yang Diperlukan
Nama Syarikat yang tertera pada kad (Tidak melebihi 18 huruf)
R M
Name (as per NRIC / Passport) / Mobile Phone Number / Nombor Telefon Bimbit
Nama (mengikut Kad Pengenalan / Pasport)
Position / Jawatan
CIMB BANK BERHAD 197201001799 (13491-P) | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 200401032872 (671380-H) Version 1.0 [Page 4]
CONFIDENTIAL / SULIT
u I / We hereby give my / our consent to the above disclosure to third parties. / Saya / Kami dengan ini memberikan kebenaran saya / kami
terhadap pendedahan di atas pihak ketiga.
u I / We do not consent to the giving of the above disclosure to third parties. / Saya / Kami tidak membenarkan pendedahan di atas dibuat
kepada pihak ketiga.
7. Where required by domestic or overseas governmental, supervisory or regulatory authorities, I / we also understand and agree that the Bank may be
required to obtain additional documents and / or forms, which I / we will sign, if I / we am subject to the relevant jurisdiction’s requirements. / Jika
dikehendaki oleh pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara, saya / kami juga faham dan bersetuju
bahawa Bank mungkin dikehendaki untuk mendapatkan dokumen dan / atau borang tambahan, yang akan ditandatangani oleh saya / kami sekiranya
saya / kami tertakluk kepada keperluan kuasa undang- undang yang berkenaan.
8. Where required by domestic or overseas governmental, supervisory or regulatory authorities, I / we understand and agree that the Bank may withhold,
and pay out, from any of my / our account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, regulations, directives, guidelines and
/ or agreements with and / or from domestic or overseas governmental, supervisory or regulatory authorities. / Jika dikehendaki oleh pihak berkuasa
kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara, saya / kami memahami dan bersetuju bahawa Bank boleh menahan
dan membayar, dari mana-mana akaun saya / kami sebarang jumlah yang mungkin diperlukan selaras dengan undang-undang, peraturan, arahan,
garis panduan dan / atau perjanjian yang berkuatkuasa dengan dan / atau daripada pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-
undang dalam atau luar negara.
CIMB BANK BERHAD 197201001799 (13491-P) | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 200401032872 (671380-H) Version 1.0 [Page 5]
CONFIDENTIAL / SULIT
(Name of Applicant Company / Firm / Partnership) comprising of directors / partners etc. as per name list and NRIC numbers attached
hereby declare as follows:- / (Nama Syarikat / Firma / Perkongsian yang memohon) termasuk pengarah / rakan kongsi dan lain lain seperti
dalam senarai nama dan nombor Kad Pengenalan yang disertakan, dengan ini berikrar dan menyatakan seperti berikut:
a. I / We am / are / am not / are not a connected party of the CIMB Group1 / Saya / Kami adalah / bukan pihak yang berkaitan dengan Kumpulan CIMB1
b. I / We am / are connected to the CIMB Group as follows : / Saya / Kami adalah berkaitan dengan Kumpulan CIMB seperti berikut:
Please tick(3)
where appropriate /
Sila tanda (3)
jika berkenaan
I / We am / are a controlling shareholder of the CIMB Group and I / we control the same in the following manner: /
Saya / Kami adalah pemegang saham yang mengawal Kumpulan CIMB dan saya / kami mengawalnya dalam cara
yang berikut:
(a) I / we control more than 50% of the voting rights / saya / kami menguasai lebih daripada 50% hak undian;
(b) I / we hold more than 50% of the issued share capital whether directly or indirectly (excluding preference
shares) / saya / kami memegang lebih daripada 50% modal syer diterbitkan samada secara langsung atau tidak
langsung. (kecuali syer keutamaan);
(i)
(c) I / we control the composition of the board of directors / saya / kami menguasai komposisi lembaga pengarah;
(d) I / we have the power to appoint and / or remove all or a majority of the board of directors / saya / kami
mempunyai kuasa melantik dan / atau menyingkirkan semua atau majoriti lembaga pengarah;
(e) I / we control the controlling shareholder of the CIMB Group; or / saya / kami menguasai pemegang saham yang
mengawal Kumpulan CIMB; atau
(f) the director of the CIMB Group or its holding company is accustomed to act in accordance with my / our
directions / pengarah Kumpulan CIMB atau syarikat miliknya secara lazim bertindak menurut arahan saya / kami.
I / We control or am / are controlled by a director2, controlling shareholder, executive officer3 or officer4 (including
their close relatives5) of the CIMB Group (‘the Connected Persons’) / Saya / Kami menguasau atau dikuasai oleh
(ii)
pengarah2, pemegang saham yang menguasai, pegawai eksekutif3, atau pegawai4 (termasuk saudara mara terdekat
mereka) Kumpulan CIMB (Pihak Berkaitan).
The Connected Persons or any one of them is interested or connected to me / us as a director, partner, executive officer,
agent or guarantor and I / we do have subsidiary(ies) or company(ies) which is or are controlled by me / us. Names
of my / our subsidiary(ies) or company(ies) which is or are controlled by me / us are as follows / Pihak Berkaitan atau
(iii)
mana-mana daripada mereka mempunyai kepentingan atau adalah berkaitan dengan saya / kami sebagai pengarah,
pekongsi, pegawai eksekutif, ejen atau penjamin dan saya / kami mempunyai anak syarikat atau syarikat yang di kawal
oleh saya / kami. Nama anak syarikat atau syarikat yang dikawal oleh saya / kami adalah seperti berikut.
I / We am / are a guarantor for any one of the Connected Persons / Saya / Kami adalah penjamin untuk mana-mana
(iv)
daripada Pihak Berkaitan.
I / We am / are controlled by or we are a subsidiary of the CIMB Group and its connected parties / Saya / Kami adalah
(v)
dikawal oleh atau kami adalah anak syarikat Kumpulan CIMB dan pihak yang berkaitan dengannya.
I / We hold 20% or more interest shares of CIMB Group or have the power to appoint at least one person to the
(vi) board of directors / Saya / Kami memegang 20% atau lebih faedah saham CIMB Group atau berkuasa untuk melantik
sekurang-kurangnya seorang kepada lembaga pengarah.
CIMB BANK BERHAD 197201001799 (13491-P) | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 200401032872 (671380-H) Version 1.0 [Page 6]
CONFIDENTIAL / SULIT
being director(s) / partners(s) / sole proprietor of the applicant Company / Partnership / Firm (above persons(s) do have close relatives5 who is/are
staff of the CIMB Group (particulars of which are as followed: ) / sebagai pengarah / rakan kongsi / pemilik tunggal Syarikat / Perkongsian / Firma yang
memohon (orang di atas) mempunyai saudara mara terdekat5 yang merupakan kakitangan Kumpulan CIMB (yang butirannya adalah seperti berikut:)
Nature of Relationship of
Name and NRIC Number / Passport Number of the staff in the CIMB Group persons(s) / the staff with the above
No.
Nama dan Nombor Kad Pengenalan / Nombor Pasport kakitangan Kumpulan CIMB / Hubungan kakitangan
dengan orang di atas
List of all Shareholders & Directors / Partners / Beneficial Owners / Senarai semua Pemegang Saham & Pengarah / Rakan Kongsi / Pemilik Berdaftar
Tax Identification
Number (if
Designation Nationality / Country
/ Jawatan NRIC Number of Incorporation in
Nationality/ Contact
(i.e Director, / Passport % of US or US Territory7) /
Country of Number /
Partner, Number / Ownership / Nombor Pengenalan
Incorporation/
No. Full Name / Nama Penuh Proprietor / Nombor Kad % Pemilikan Cukai (Jika Nombor
Kewarganegaraan/
Pengarah, Pengenalan / Owned6 / Kewarganegaraan untuk
Negara Syarikat
Pekongsi atau / Nombor Pemilikan6 / Negara dihubungi
Diperbadankan
Tuan Punya Pasport Diperbadankan di
Tunggal) Amerika Syarikat
atau Wilayah
Amerika Syarikat7)
CIMB Group means CIMB Bank Berhad or CIMB Islamic Bank Berhad or CIMB Investment Bank Berhad or other subsidiaries or companies
1
controlled by the aforesaid respective banking institutions. / Kumpulan CIMB bermaksud CIMB Bank Berhad atau CIMB Islamic Bank Berhad atau
CIMB Investment Bank Berhad atau lain -lain anak syarikat atau syarikat yang dikuasai oleh institusi bank berkenaan yang tersebut dahulu.
Director means director of the CIMB Group whether as an executive director or otherwise, and whether or not receiving compensation, and his close
2
relatives. This includes alternate directors where permitted by the CIMB Group. / Pengarah bermaksud Pengarah Kumpulan CIMB samada sebagai
pengarah eksekutif atau dalam hal lain, dan samada atau tidak menerima pampasan, dan saudara maranya terdekat. Ini meliputi pengarah silih ganti
yang mana dibenarkan oleh Kumpulan CIMB.
An executive officer is defined as a person who is member of management having authority and responsibility for planning, directing and / or
3
controlling the activities of the CIMB Group (other than in the capacity as a director), whether or not the officer has an official title, or is entitled
to salary or other compensation. Example of such officers include, but are not limited to, the chief executive officer, chief operating officer or
member of business and policy-making committees. / Pengawai eksekutif ditakrifkan sebagai seorang ahli pengurusan yang mempunyai kuasa
dan tanggungjawab untuk merancang, mengarah dan / atau mengawal aktiviti Kumpulan CIMB (selain daripada kedudukannya sebagai pengarah)
samada atau tidak pegawai tersebut mempunyai gelaran rasmi, atau berhak menerima gaji atau pampasan yang lain. Contoh pegawai seperti itu
merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, ketua pegawai eksekutif, ketua pegawai operasi atau ahli jawatankuasa perniagaan dan perumusan polisi.
CIMB BANK BERHAD 197201001799 (13491-P) | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 200401032872 (671380-H) Version 1.0 [Page 7]
CONFIDENTIAL / SULIT
existing credit transactions, either as a member of a committee (e.g. Credit or Investment Committee) or individually, and his close relatives. /
Pegawai ditakrifkan sebagai seorang yang bertanggungjawab atau mempunyai kuasa mentaksir dan / atau melulus transaksi kredit atau mengkaji
semula status transaksi kredit yang wujud, samada sebagai ahli jawatankuasa (sebagai contoh Jawatankuasa Kredit atau Pelaburan) atau secara
individu, dan saudara maranya yang terdekat.
Close relative means those family members who may be expected to influence or be influenced by that individual, as well as dependents of the
5
individual. This includes the individual’s : (i) spouse and dependents of the spouse; (ii) child (including step children and adopted children) and
spouse of the child; (iii) parent; and (iv) brother or sister and their spouses. / Saudara mara terdekat bermaksud ahli-ahli keluarga yang mungkin
dijangka mempengaruhi atau dipengaruhi oleh individu itu, dan juga tanggungan individu itu. Ini termasuk (i) suami / isteri dan orang tanggungan
suami / isteri; (ii) anak (termasuk anak tiri dan anak angkat) dan suami / isteri anak tersebut; (iii) ibu bapa; dan (iv) adik lelaki atau abang atau adik
perempuan atau kakak dan suami / isteri mereka, individu itu.
To fill up “Director” if the person named is a Director of the applicant. / Sila isikan “Pengarah” jika orang yang dinamakan adalah Pengarah pemohon
6
American Samoa, the Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Guam, the Commonwealth of Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands. /
7
American Samoa, Komanwel Kepulauan Mariana Utara, Guam, Komanwel Puerto Rico atau Kepulangan Virgin Amerika Syarikat.
CIMB BANK BERHAD 197201001799 (13491-P) | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 200401032872 (671380-H) Version 1.0 [Page 8]
CONFIDENTIAL / SULIT
NRIC Number (Old/New) / Nombor Kad Pengenalan (Lama/Baru) NRIC Number (Old/New) / Nombor Kad Pengenalan (Lama/Baru)
Application Read In / Permohonan Dibaca Dalam Application Read In / Permohonan Dibaca Dalam
u English / Bahasa Inggeris u Malay Language / Bahasa Melayu u English / Bahasa Inggeris u Malay Language / Bahasa Melayu
Signature / Tandatangan
Name / Nama
Designation / Jawatan
Date / Tarikh D D / M M / Y Y Y Y
Date / Tarikh D D / M M / Y Y Y Y
CIMB BANK BERHAD 197201001799 (13491-P) | CIMB ISLAMIC BANK BERHAD 200401032872 (671380-H) Version 1.0 [Page 9]
CONFIDENTIAL / SULIT
IMPORTANT NOTICE/NOTIS PENTING: You are advised to read and understand the CIMB Platinum BusinessCard Terms and Conditions
before you decide to apply for this banking product / services and if you do not understand any of the terms and conditions, you may
clarify with the Bank. / Anda dinasihatkan untuk membaca dan memahami Terma dan Syarat Kad Perniagaan Platinum CIMB sebelum
anda memutuskan untuk memohon produk / perkhidmatan perbankan ini dan sekiranya anda tidak memahami apa-apa terma dan syarat
tersebut, anda boleh meminta penjelasan daripada pihak Bank.
REQUIREMENTS / KELAYAKAN
Name to Appear on Card (Not exceeding 19 letters) / Visa document number / Nombor dokumen visa
Nama yang Tertera pada Kad (Tidak melebihi 19 huruf)
Occupation / Pekerjaan
Passport Expiry Date / Tarikh Luput Pasport Code / Kod*
D D / M M / Y Y Y Y
Employment Type / Jenis Pekerjaan
u Other Identification Number / Nombor Pengenalan Lain Code / Kod*
u MyTentera u MyPolis
u Old I/C / K/P Lama u Birth Certificate / Sijil Lahir Employment Sectors / Sektor Pekerjaan
Code / Kod*
Identification Number / Nombor Pengenalan
Business Mailing Address / Alamat Pengiriman Perniagaan Date of Birth / Tarikh Lahir D D / M M / Y Y Y Y
u I wish to unsubscribe from Transaction Alert Services / Saya ingin berhenti melanggan Perkhidmatan Makluman Transaksi ini.
(by checking this box you will not receive any Transaction Alert for your CIMB Platinum BusinessCard / dengan mencentang kotak
ini anda tidak akan menerima sebarang Amaran Transaksi untuk Kad Perniagaan Platinum CIMB anda)
u
Code* / Kod*:
2. I am/We are a Family Member2 of the PEP. / Saya/Kami ialah Ahli Keluarga2 kepada PEP.
Please find the respective codes under Notes.
/ Sila cari kod masing-masing di bawah Nota.
u
Code* / Kod*:
3. I am/We are Close Associate3 of the PEP. / Saya/Kami ialah Kenalan-kenalan yang Please find the respective codes under Notes.
Berkait Rapat3 dengan PEP. / Sila cari kod masing-masing di bawah Nota.
Note / Nota:
1
Politically Exposed Person (“PEP”) - a person who is or has been entrusted with a prominent public function. For example, Heads of State or of
government, senior politicians, senior government, judicial or military officials, senior executives of state owned corporations, important political
party officials. / Individu Berkaitan Politik (“PEP”) - seorang individu yang diamanahkan dengan fungsi awam yang penting. Contohnya, Ketua Negara
atau kerajaan, ahli politik kanan, pengawai kanan kerajaan, pegawai kehakiman atau tentera, eksekutif kanan, perbadanan milik negara, pengawai
parti politik penting.
*2
Family Member of the PEP: 002 - Spouse, 003 - Child, 004 - Parents, 005 - Parents-in-law, 006 - Siblings, 007 - Relative/Extended Family. / Ahli
Keluarga kepada PEP: 002 - Suami isteri, 003 - Anak, 004 - Ibu bapa, 005 - Ibu bapa mertua, 006 - Adik-beradik, 007 - Saudara/Keluarga Terdekat.
*3
Close Associates of the PEP: 008 - Work Colleague, 009 - Close Friend, 010 - Driver, 011 - Bodyguard, 012 - Secretary, 013 - Political Adviser,
014 - Guarantor, 015 - Business Associate, 016 - Business Partner, 017 - Lawyer, 018 - Person Acting on Behalf, 099 - Others (it is mandatory to
specify). / Kenalan-kenalan yang Berkait Rapat dengan PEP: 008 - Rakan Kerja, 009 - Kawan Rapat, 010 - Pemandu, 011 - Pengawal Peribadi, 012
- Setiausaha, 013 - Penasihat Politik, 014 - Penjamin, 015 - Rakan Perniagaan, 016 - Rakan Kongsi Perniagaan, 017 - Peguam, 018 - Orang Yang
Bertindak bagi Pihak, 099 – Lain-lain (adalah wajib untuk menyatakan).
Please select Yes or No for each of the following questions: / Sila pilih Ya atau Tidak untuk setiap soalan berikut:
u Yes / Ya u No / Tidak
1. Are you a U.S. Resident? (including a current work permit) /
If yes, Tax Number / Jika ya, Nombor Cukai
Adakah anda Pemastautin Amerika Syarikat (AS)? (termasuk permit kerja semasa)
u Yes / Ya u No / Tidak
2. Are you a U.S. Citizen or a Citizen of a U.S. Territory? /
If yes, Tax Number / Jika ya, Nombor Cukai
Adakah anda Warganegara AS atau Warganegara Wilayah AS?
u Yes / Ya u No / Tidak
3. Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card)? /
If yes, Tax Number / Jika ya, Nombor Cukai
Adakah anda memegang Kad Pemastautin Tetap AS (Kad Hijau)?
4. Passport / ID Number (please include the 8-digit/letter U.S. Visa, where applicable) /
Nombor Pasport / ID (sila masukkan VISA AS 8 digit / huruf, jika berkenaan)
I / We hereby confirm the information provided in the table above is true, accurate and complete. Subject to the applicable local laws, I / we hereby consent for
CIMB Group, its parent or ultimate holding company or any of its affiliates (including branches) (collectively known as “CIMB”) to share my / our information
with domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish my / our tax liability in any / or the relevant jurisdiction. Where required
by domestic or overseas regulators or tax authorities, I / we also understand and agree that CIMB may be required to obtain additional documents and / or
forms, which I / we will sign, if I / we am / are subject to the relevant jurisdiction’s requirements. Where required by domestic or overseas regulators or tax
authorities, I / we understand and agree that CIMB may withhold, and pay out, from my / our account(s) such amounts as may be required according to
applicable laws, regulations, directives, and / or agreements with and / or from domestic or overseas governmental, supervisory or regulatory authorities.
I / We also agree and undertake to notify CIMB (within 30 calendar days), or provide the information if requested by the Bank, if there is a change in any
information which I / we have provided to CIMB. / Saya / Kami dengan ini mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan dan akaun di atas adalah benar,
tetap dan lengkap. Tertakluk kepada undang-undang tempatan yang berkaitan, saya / kami dengan in membenarkan CIMB, syarikat induk atau syarikat induk
muktamadnya atau mana-mana institusi kewangan sekutu berlesen (termasuk cawangan) (secara kolektif sebagai “CIMB”) untuk berkongsi maklumat saya
/ kami dengan pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara apabila perlu, untuk menentukan liabiliti cukai
saya / kami dalam mana-mana / atau kuasa undang-undang yang berkenaan. Jika dikehendaki oleh pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa
undang-undang dalam atau luar negara, saya / kami juga memahami dan bersetuju bahawa CIMB mungkin dikehendaki untuk mendapatkan dokumen dan
/ atau borang tambahan, yang akan ditandatangani oleh saya / kami sekiranya saya tertakluk kepada keperluan kuasa undang-undang yang berkenaan.
Jika dihendaki oleh pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau penguatkuasa undang-undang dalam atau luar negara, saya / kami memahami dan bersetuju
bahawa CIMB boleh menahan dan membayar, dari mana-mana akaun saya / kami sebarang jumlah yang mungkin diperlukan selaras dengan undang-undang
peraturan, arahan, dan / atau perjanjian yang berkaitan dengan dan / atau daripada pihak berkuasa kerajaan, penyelia atau pengawalseliaan domestik atau
luar negara. Saya / Kami juga bersetuju dan berakujanji untuk memaklumkan CIMB (dalam tempoh 30 hari kelendar), atau memberikan maklumat jika diminta
oleh CIMB, jika terdapat perubahan dalam sebarang maklumat yang diperlukan oleh saya / kami kepada CIMB.
AUTHORISATION / PENGESAHAN
This application is signed by / Permohonan ini ditandatangani oleh
Authorised Signatory / Penandatangan yang diberikuasa Authorised Signatory / Penandatangan yang diberikuasa
NRIC Number / Nombor Kad Pengenalan NRIC Number / Nombor Kad Pengenalan
Date / Tarikh D D / M M / Y Y Y Y
Office Phone Number / Nombor Telefon Pejabat Mobile Phone Number / Nombor Telefon Bimbit
SMSA 0 0 0 5
Branch Code
Staff ID