HAGL Group ONG HoA XA.HO!

CHU NGHIA VII' NAM

DOc Jp - Tv do - Hanh phfic
S6: 19/22/NQ.HDQT/HAGL
Gia Lai, ngay 14 thang 10 nam 2022

NGHI QUYET
(V/v thong qua Ha sa clang kj chao ban ca phieu rieng le nam 2022)

HO! DONG QUAN TRI

ONG TY CO PHAN HOANG ANH GIA LA!

C On cit.:
Ludt Doanh nghiep so' 59/2020/QH14 &rot' Quac hOi nu& COng hob xã hOi cha nghta Viet
Nam thong qua ngay 17/06/2020 va ccic van ban /man dJn thi hanh ;
Luat Cluing khocin s 54/2019/QH14 duvc Quac hOi turOc COng hoa xi"! hOi cha nghia Viet
Nam ngay 26/11/2019 vet cac van ban Intc"mg din thi hanh ;
- Can cti Nghj clinh sá 155/2020/ND-CP ngay 31/12/2020 caa Chinh pha quy dinh chi Wet thi
hanh mOt s dieu caa Lugt Cluing khocin;
- 7-77Ong tusc 118/2020/7T-BTC ngay 31/12/2020 cita BO rai chinh hiding darn mOt s nOi dung
chao ban, phat hanh cluing khoan, chao mua cong khai, mua Igi ca phieu, clang ki; cong ty
dgi chang tgi Nghi dinh sá 155/2020/ND-CP ngay 31/12/2020 caa Chinh phzi quy dinh chi tie t
mOt sa clieu caa Luat Cluing khocin;
- Dieu le ta chac va how' clOng caa Gong ty Ca phdn Hoang Anh Gia Lai;
Nghi quyet Doi hOi clang co' dOng thttemg Men 2022 so 01/22/NQDHDCD-HAGL ngay
08/04/2022 caa Gong ty Ci phdn Hoenig Anh Gia Lai;
Bien ban hop HOi clang qucin tri sa 19/22/BBHDQT-HAGL ngay 14 thang 10 nam 2022 caa
Gong ty cd phdn Huang Anh Gia Lai.

QUYET NGHI:

Diu I. Thong qua 1)6 so' clang k chao ban c phitu rieng lé ciia Cong ty C phAn Hoang Anh
Gia Lai (COng ty)
Hi d6ng guar' tri (HDQT) th6ng nhdt thong qua danh mijc H6 sa dang 14 chao ban c6 phieu rieng le
trinh Oy ban Ching khoan Nha rurac theo dung quy dinh cüa phap luat, cv the nhtr sau:
1. Giay dang k chao ban c6 phieu rieng le s6 82/GDKCB/HAGL ngay14.thang 10 nam 2022;
2. Gidy chimg nhan dang 4doanh nghiep s6 5900377720 do SO Ke hoach va Du tir tinh Gia Lai
cap Fan du ngay 01/6/2006, cap thay d6i Fan thCr 30 ngay 30/03/2018;
3. Giay xac nhan v viec thay d61nOi dung dang 4doanh nghiep ngay 12/4/2022 dm SO Ke hoach
vã Du tu tinh Gia Lai cho Cong ty c6 phan Hoang Anh Gia Lai;

C6ng ty C6 phan Hoang Anh Cia Lai

Try So Minh: 15 Taking Chinh, PhLidng PHU Dong, Tp.Pleiku, Tinh Gia Lai, Viet Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: info@hagl.com.vn

www hag' corn vn

4. Dieu le hot &Ong cüa Cong ty c phan Hoang Anh Gia Lai;
5. Nghi quyet cüa Dai hi ding ce &rig thlreng nien 2022 se 01/22/NQDHDCD-HAGL ngay
08/04/2022 (kern tor trinh se 02/TTr/HDQT-HAGL ngay 08/04/2022);
6. Nghi guy& HDQT s 17/22/NQ.HDQT/HAGL ngay 26/09/2022 thong qua tip tvc trien khai
phtrang an tang v6n dieu le, dieu chinh plurcmg an sir dvng yen thu dtrac tir clort chao ban, danh
sach nha Tau tu chthig khoan chuyen nghiep du kin clugc chao ban, phtrang an dam bao viec
phat hanh c6 phieu clap ling quy dinh ve tS, le sa hiru nu& ngoai va met se van de lien quan;
7. Nghi quyet HDQT so' 19/22/NQ.HDQT/HAGL ngay 14/10/2022 ve viec thong qua Hi sa clang
kj, chao ban ce phi& rieng le;
8. Van ban cam ket s 80/2022/HAGL ngdy 06/10/2022 ca Cong ty v viec khong vi phm quy
dinh ves htru cheo;
9. Van ban se 2453/UBCK-PTTT ngay 29/4/2022 dm Oy ban Ching khoan Nha ntrac ye hi sa
thong bao sa him mac ngoai t6i da cila C6ng ty ce phan Hoang Anh Gia Lai;
10. Van ban se 79/2022/CV-HAGL ngay 06/10/2022 cCia Cong ty v viec Lich phieu bieu quyet cüa
ngueti co quyen lgi lien quan den dgt chao ban ce phieu rieng le;
11. Van ban xac nhan se 01/TB-VPB ngay 10/06/2022 dm Ngan hang TMCP Viet Nam Thinh
Vugng v vi'ec xác nhan ma tai khoan phong tea nhan tin mua ce phieu (kern cac van ban Cry
quyen k xac nhan);
12. Tai lieu lien quan den phuong an se citing se tin thu dugc tir dgt chao ban:
12.1 Tai lieu lien quan d'en vi'ec cho vay di vol cling ty con la Cling ty TNHH Hung Thing Lcri
Gia Lai (Htrng Thing 141 Gia Lai) Om:
GiAy chirng nhan clang 14 doanh nghiep se 5901046432 dm Cong ty TNHH Hung Thing Lgi Gia
Lai do Set Ke ho4ch va Du tLrtinh Gia Lai cap Ian dau ngay 12/10/2016, clang kj, thay del lan thir
13 ngay 13/12/2021;
Nghi quy6t HDTV se 014/NQHDTV-HTLGL.22 ngay 01 thang 04 nam 2022 dm Hi ding thanh
vien Hung Thing Lgi Gia Lai ve viec thong qua chit twang vay yen va phe duyet du that) Hap
ding vay yen vài Cong ty me, dinh kern du thao Hap ding vay v6n cüa Hung Thing Li Gia Lai
vai Cong ty ce phan Hoang Anh Gia Lai;
Nghi guy& HDTV se 2309/NQHDTV-HTLGL.22 ngay 23 thang 09 nam 2022 ctia Hi ding thanh
vien Hung Thing Lgi Gia Lai ve viec thong qua chit twang tang se tin vay ceng ty me va phe
duyet du thao Hop ding vay yen vai Cong ty me, dinh kern du thao Hap ding vay v6n dm Hung
Thing Li Gia Lai vei Cong ty c6 phan Hoang Anh Gia Lai;
Van ban se 2309/CV-HTL.22 ngay 23/09/2022 oh Hung Thing Lgi Gia Lai lam rO cac d nghi
cüa HAGL ye mvc dich scr ding v611 vay cling nhtr giai thich chi tiet vA cac khoan phai thu v cho

2
 vay ngãn hin và phãi thu ye cho vay dài Iin dôi vâi các to chirc, Ca nhân; dInh kern Phirong an
kinh doanh và nhu cu vay von nãm 2022 ciia Hung Thing Li Gia Lai.
12.2 Tãi 1iu lien quan den vic cho vay dôi vó'i cong ty con li COng ty cô phân Gia sñc Lo' Pang
(LO PANG) gôm:
- Giây chirng nhn dang k doanh nghip so 5901147416 cOa Côngty Co phn Gia LG Pang do
SO' Ke hotch và Dâu ni tinh Gia Lai cip ln du ngày 19/06/2020, dang k thay dôi !n th(r 8 no-Ay
09/02/2022;
- Nghj quyt DHDCD so 014/NQDHDCD-GSLP.22 ngây 01 tháng 04 nãrn 2022 cia Cong ty cô
phn Gia sOc La Pang ve^ vic thông qua chO tru'ang vay vOn và phC duyt dy thào Hp dng vay
von vó'i HAGL; Dçr thio Hp dông vay von cOa LO PANG vói HAGL;
- Nghj quyt s6 020 1/22/NQDHDCD-GSLP ngày 02 tháng 01 nãrn 2022 cOa Di hi dng c6 dOng
Cong ty co^ phn Gia sOc La Pang v U hoch du nr nãm 2022-
- Nghj quyët so 0504/22/NQDHDCD-GSLP ngày 05 tháng 04 näm 2022 cOa Dal hi dng 0 dOng
Cong ty co^ ph.n Gia sOc La Pang ve^ diu chinh ke^ hoich du nr nãm 2022;
Van ban so^ 0909/2022/C V-GSLP ngày 09/9/2022 cOa Cong ty Co phinGia sOc La Pang gt:ri Cong
ty Co Phan Hoàng Anh Gia Lai v/v xác djnh hoit dçng trng cay an trái cOa cong ty khong phâi
thçi'c hin thO tuc chip thL1mn dAu tu;
- Van ban so^ 2735/SKHDT-DN ngày 27/08/2022 cOa SO' Kë hotch và Dau tu tinh Gia Lai phOc dáp
Cong van so 2208/2022/CV-GSLP v vic hu'O'ng dn ve^ các thO tçlc hot dng san xut kinh
doanh, dAu tu cOa Cong ty cô phn Gia sOc La Pang;
Van ban so 358 1/STNMT-QHDD ngày 30/08/2022 cOa S& Tài nguyen và MOi trirO'ng tinh Gia
I I

Lai phOc dáp Cong van s 2208/2022/C V-GSLP ngày 22/08/2022 cOa Cong ty C6 ph.n Gia sOc
La Pang;
- Van ban sO 587/CCTTBVTV-TT ngày 09/09/2022 cOa Sà NOng nghip và Phát trin NOng thOn
tinh Gia Lai phOc dáp Con(,, van s 2208/2022/C V-GSLP ngày 22/08/2022 cOa Cong ty C6^ ph.n
Gia sOc La Pang,
12.3 Tài Hu lien quan dn vic trã mIt ph a
- n ny gc di vol Trái phiêu do COng ty phát hãnh
ngãy 30/12/2016, ma Trãi phiêu HAGLBOND 16.26 gôm:
- NOhi quyêt HDQT sO 0510/16/NQHDQT_HAGL ngày 05 thang 10 nam 2016 thông qua phuang
An phát hành Trái phiu (dInh kern phuang an);
Hop dng dt mua và hoan di trai phiu ngay 30 tháng 12 nãm 2016 gi'a COng ty co phn Hoàng
Anh Gia Lai và Ngân hang TMCP Dlu tu và Phát triên Vit Nam.

3
Dieu 2. Hi ding quan tri ay quyen Nth giao cho 'Ong Doan Nguyen Dire — Chit tich Hi dOng quan
tri, chi cl4o Ban 'rang giam dec va cac Phong/Ban có lien quan chan bi tai lieu vã thkrc hien cac thO
ttic an thiet d hoan thin h sa chao ban ce phieu ri'eng l neu ti Nghi quyet nay.
Dieu 3. Nghi quyet nay co hieu ltrc Ice tir ngay k. Cac thanh vien HOi dong quan tri, Ban Diu hanh
va cac phong ban có lien quan cUa C8ng ty co trach nhiem thi hanh Nghi guy& nay.

HQ' BONG QUAN TRI

Ned nhan: /2 CHU TICH HOI BONG QUAN TRI
- Nine Drdu 3;
Ccc
0
- HDQT, BKS; !IL
- Luzi: BTK \WA
"
•