CHECKLIST Alcif

SUBSTABELECIDO ATUALIZADO EM 22/06/2022

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

• DOCUMENTOS DA EMPRESA/SÓCIOS A SEREM ENVIADOS APÓS A VISITA PRESENCIAL

• Contrato social e alterações (se houver)
• Cartão CNPJ recente de acordo ao contrato social;
• Comprovante bancário de conta corrente PJ recente em nome da empresa, sendo uma das opções: Foto Frente e
verso do Cartão, estrato bancário ou folha de cheque. Não é aceito pelo banco print de tela ou aplicativo;
• Documento de identificação com foto legível dos sócios (últimos 10 anos) Sendo uma das opções : RG,CNH,CTPs ou
Passaporte;
• Comprovante de residência pessoa física dos sócios recente, últimos 90 dias sendo uma das opções: conta de luz,
água ou telefone. Ser em nome do sócio, mãe ou cônjuge (neste último caso se faz necessário o envio da certidão de
casamento ou contrato de união estável);
• Certificado de Correspondente Bancário – ANEPS ou FEBRABAN;
• E-mail deve ser de domínio próprio em nome da empresa. Ex. : maria@creditorapido.com.br

MODELOS DE EMPRESAS:
MEI, LTDA, ME e S/A

CNAE ACEITO PELO BANCO:

• 7490104 Atividades Intermediação e agendam serviços e negociações em geral, exceto imobiliário.

• 6619399 Atividades auxiliares em Serviços Financeiros e apoio Adm.
• 8291100 Atividades de cobrança e informações cadastrais (MEI).
• 6622300 Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde.
• 6619302 Correspondentes de Instituição financeira.
• 8220200 Atividades de teleatendimento.
• 6190699 Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente