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com
I. Resumen ejecutivo

Durante la campaña presidencial de 2020, el entonces candidato presidencial Joe Biden aseguró al pueblo
estadounidense que no estaba involucrado en los negocios globales multimillonarios de los miembros de su familia.
Aseguró a los estadounidenses que siempre se había mantenido al margen de los intereses comerciales de su familia
mientras fue vicepresidente.

La evidencia obtenida por los republicanos del Comité de Supervisión y Reforma muestra que estas
garantías eran falsas. El presidente Joe Biden ha participado en las empresas comerciales globales de su familia con
los adversarios de Estados Unidos. Ha hecho mal uso de sus cargos públicos para promover los intereses financieros
de su familia. Estas acciones han creado la posibilidad de que el presidente Biden sea susceptible de influencia,
chantaje o extorsión por parte de una entidad maligna o extranjera, incluido el Partido Comunista Chino.

Una revisión de la computadora portátil abandonada de Hunter Biden, así como la información de los
denunciantes, revela un patrón de tráfico de influencias, riesgos para la seguridad nacional y encubrimientos
políticos durante una década..Los miembros de la familia Biden utilizaron sus conexiones con Joe Biden para
enriquecerse a través de la expectativa de acceso a Joe Biden y promesas sobre lo que una futura Administración
de Biden podría hacer por ellos. Existen numerosas preguntas sin respuesta planteadas por estas actividades
sospechosas que justifican una mayor investigación.

Durante las últimas semanas de la campaña electoral presidencial de 2020, la respuesta de los medios a la
computadora portátil abandonada de Hunter Biden, llena de documentos que detallan negocios sospechosos por
valor de millones de dólares, no fue reportar esta información, sino ocultarla. Algunos medios fueron francos sobre
su desdén por la historia. Un oficialNPRLa cuenta de Twitter tuiteó a su audiencia: "No queremos perder el tiempo
en historias que en realidad no son historias".1Además, Big Tech suprimió activamente esta información en las
redes sociales. Twitter impidió que los usuarios publicaran enlaces a historias sobre el contenido de la computadora
portátil; Incluso bloqueó elCorreo de Nueva Yorkcuenta de por negarse a retirar el artículo.2Facebook usó sus
algoritmos para limitar la difusión de historias sobre la computadora portátil.3Los funcionarios de inteligencia, que
ahora son expertos en televisión, etiquetaron la historia de la computadora portátil Hunter Biden como
desinformación rusa.4

La investigación del Comité Republicano ha descubierto evidencia que demuestra deliberada,

engaño repetido al pueblo estadounidense, abuso del Poder Ejecutivo para beneficio personal, uso del poder
del gobierno para obstruir la investigación y evitar la transparencia, y posibles violaciones de la Cláusula de
Emolumentos Extranjeros de la Constitución de los Estados Unidos. el del presidente

1 @NPRpubliceditor, TWITER(22 de octubre de 2020, 10:15 a. m.), https://twitter.com/NPRpubliceditor/status/

1319281101223940096?s=20&t=Tb6NsJbguIhGU0C5z0WBgw.
2Todd Spangler,Facebook y Twitter imponen restricciones a la disputada historia de la 'pistola humeante' de Hunter Biden del New York Post,V
ARIEDAD(14 de octubre de 2020).

3Identificación.; Jared Gans,Zuckerberg le dice a Rogan que Facebook suprimió la historia de la computadora portátil Hunter Biden después de la advertencia del FBI, TÉLH
ENFERMO(26 de agosto de 2022).

4natasha bertrand,La historia de Hunter Biden es desinformación rusa, dicen docenas de exfuncionarios de inteligencia, PAGSOLÍTICO(19 de octubre de 2020).

Página2de31
la participación personal en las empresas comerciales globales de su familia, comprometida a través de una
compleja red de parientes y asociados para enriquecer a la familia Biden, ha expuesto a Estados Unidos a
riesgos de seguridad nacional que nuestros enemigos podrían aprovechar para socavar la Oficina del
Presidente.

Los republicanos del comité están al tanto de la existencia de evidencia adicional que implica a las empresas
comerciales de la familia Biden en actividades sospechosas, pero nuestros intentos de obtener esa información se han visto
obstaculizados. El Departamento del Tesoro está en posesión de al menos 150 Informes de actividades sospechosas (SAR)
relacionados con las transacciones financieras de los miembros de la familia Biden. A pesar de las numerosas solicitudes
formales de los Republicanos del Comité para revisar esos SAR, y a pesar de décadas de precedentes en los que el Tesoro
puso a disposición los SAR de conformidad con las solicitudes del Congreso, la Administración Biden cambió la política de
larga data y ahora se niega a producir los SAR de la familia Biden o a ponerlos a disposición de los investigadores del Comité
Republicano. 'en camararevisión.

Las acciones del presidente Biden y la obstrucción de esta investigación por

parte de su administración plantean preguntas importantes que merecen respuestas
para el pueblo estadounidense. El presidente engañó al pueblo estadounidense
durante su campaña presidencial de 2020, y continúa mintiendo cada vez que repite o
no repudiaba la falsa narrativa de que no tenía conocimiento ni había hablado con su
familia sobre sus negocios. Hasta la fecha, los Republicanos del Comité han enviado
más de cien solicitudes de documentos a numerosas entidades, incluida la Casa
Blanca y el Departamento del Tesoro, pero no han recibido ni un solo documento de
la Administración. A pesar de los intentos de la Administración Biden de obstruir la
investigación,

Página3de31
II. Tabla de contenido

YO. Resumen ejecutivo.................................................... .................................................... .....................2

II. Tabla de contenido.................................................... .................................................... ........................4
tercero Las capas de corrupción y egoísmo de la familia Biden.................................................... ....5
1. La negativa del Departamento del Tesoro a proporcionar informes de actividades sospechosas sugiere una
obstrucción.................................................... .................................................... .......................................... 5
2. La censura de las grandes tecnológicas genera dudas sobre cómo ayudar a la campaña de Biden........................8
3. La investigación se ha ampliado para incluir a miembros de la familia Biden y asociados que se benefician
de cargos públicos.................................................... .................................................... ...............................13
4. Descubrir la participación y el conocimiento de Joe Biden en los acuerdos comerciales............................18
5. Cuestión de seguridad nacional: las conexiones de los Biden con Rusia y Ucrania plantean dudas
sobre las sanciones.................................................... .................................................... .......20
6. Cuestión de seguridad nacional: los lazos del presidente con China y el Partido Comunista Chino
plantean cuestiones de conflictos de interés.................................................... .................................... 23
IV. Conclusión.................................................... .................................................... ..................................30

Página4de31
tercero Las capas de corrupción y egoísmo de la familia Biden

Los republicanos del comité comenzaron esta investigación como una indagación sobre las acciones que tomaron
las grandes empresas tecnológicas antes de las elecciones presidenciales de 2020 para limitar el acceso a la información que
era desfavorable para Joe Biden.5Las elecciones justas y libres son la piedra angular de la República. A los republicanos del
comité les preocupa que las grandes empresas de redes sociales puedan tratar de manipular o influir en las preferencias de
voto de los estadounidenses limitando la información disponible para ellos o excluyéndolos del discurso público.

Mientras buscaban información sobre el control cada vez mayor que las plataformas de redes sociales ejercen sobre el
diálogo estadounidense y el intercambio de información, los republicanos del Comité buscaron respuestas sobre una historia en
particular que se convirtió en el objetivo de los esfuerzos de las plataformas de redes sociales para censurar información: el
informe de octubre de 2020 delCorreo de Nueva Yorksobre la recuperación y el contenido de una computadora portátil que
anteriormente pertenecía a Hunter Biden, el hijo del presidente.6

Informar sobre el contenido de la computadora portátil generó preocupaciones sobre los miembros de la
familia Biden y sus asociados que utilizan su acceso a Joe Biden, y sus diversos puestos en los niveles más altos del
gobierno durante más de cuatro décadas, para enriquecerse y generar oportunidades comerciales.

La revisión de los Republicanos del Comité de una copia completa de esta computadora portátil planteó
preguntas sobre por qué laCorreo de Nueva YorkLa historia fue suprimida de manera tan apresurada y enérgica por las
plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter. Después de que los Republicanos del Comité obtuvieran y
comenzaran a revisar el contenido de la computadora portátil, la investigación se amplió para incluir discusiones con
denunciantes informados y solicitudes formales de documentos y comunicaciones adicionales relevantes para nuestra
investigación tanto del gobierno federal como de entidades privadas.

1. La negativa del Departamento del Tesoro a proporcionar informes de actividades sospechosas

sugiere una obstrucción

El progreso de esta investigación se vio obstruido desde el principio por la falta de voluntad de la
Administración Biden para responder preguntas o proporcionar documentos sobre la participación del presidente
en negocios, incluso aquellos que implican graves preocupaciones de seguridad nacional.

5Ver, Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. sobre Supervisión y Reforma, al Sr. Jack Dorsey, Jefe Ejecutivo.
Oficial, Twitter, Inc. (15 de octubre de 2020); Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y
Reforma, et al., al Excmo. Carolyn Maloney, Presidenta, H. Comm. sobre Supervisión y Reforma (15 de diciembre de 2020); Carta del
Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, al Sr. Parag Agrawal, Jefe Ejecutivo. Oficial, Twitter,
Inc. (20 de abril de 2022); Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. sobre supervisión y reforma, al Sr. Elon
Musk, propietario de Twitter, Inc. (28 de octubre de 2022); Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de
Supervisión y Reforma, y el Excmo. Jim Jordan, miembro de rango, H. Comm. sobre el Poder Judicial, et al., al Sr. Mark Zuckerberg,
Jefe Ejecutivo. Oficial, Meta, Inc. (1 de septiembre de 2022).
6Emma-Jo Morris y Gabrielle Fonrouge,El correo electrónico de la pistola humeante revela cómo Hunter Biden presentó al empresario ucraniano al
padre vicepresidente, Nueva York PBSO(14 de octubre de 2020).

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 Debido a la naturaleza compleja de los tratos e intercambios que la familia Biden y otros
buscaron al prometer acceso a Joe Biden o a una futura Administración Biden, se necesitan registros
financieros adicionales para brindar claridad y contexto en torno a transacciones específicas.

Los republicanos del comité han buscado Informes de actividades sospechosas (SAR) bajo la custodia del
Departamento del Tesoro de los EE. UU. (Tesoro) que están relacionados con las transacciones y cuentas financieras
de la familia Biden. Los SAR son generados por bancos estadounidenses y enviados a la Red de Ejecución de Delitos
Financieros (FinCEN) dentro del Tesoro cuando los clientes participan en una variedad de actividades fuera del curso
normal de los negocios, incluidas transacciones grandes y sospechosas que pueden indicar actividad delictiva.7Entre
Hunter Biden y James Biden, el hermano del presidente Biden, los bancos estadounidenses han generado al menos
150 SAR.8

En un intento por obtener esos SAR, los Republicanos del Comité solicitaron información de bancos e
instituciones financieras asociadas con los negocios de la familia Biden. El 25 de mayo de 2022, el miembro de
rango del Comité de Supervisión, James Comer, escribió cartas a varios bancos e instituciones financieras
solicitando información sobre las transacciones que ocurrieron en esos bancos vinculados a James y Hunter
Biden.9Sin embargo, muchos de los bancos indicaron que la información solo se proporcionaría de
conformidad con una citación, una autoridad que los republicanos del Comité no tienen durante el 117el
Congreso como partido minoritario.

El 25 de mayo de 2022, los Republicanos del Comité también escribieron al Tesoro solicitando “copias de
todos los SAR relacionados con los miembros y asociados de la familia Biden, así como información sobre la decisión
de la Administración Biden de evitar que el Congreso reciba estos informes”.10Los republicanos del comité
declararon: “Estamos particularmente preocupados cuando esas transacciones pueden involucrar negocios con
empresas o entidades, incluidas aquellas con vínculos directos con gobiernos extranjeros, hostiles a los intereses de
los Estados Unidos”.11

Los republicanos del comité solicitaron todos los SAR generados en relación con varios
miembros de la familia Biden y asociados conocidos (es decir, Hunter Biden, James Biden, Sara Biden,
Rob Walker, Eric Schwerin y Devon Archer) y cualquier entidad vinculada a la familia Biden

7Apagado. de la Contraloría Monetaria, Reportes de Actividades Sospechosas (SAR),disponible en https://www.occ.treas.gov/topics/

supervision-and-examination/bank-operations/financial-crime/suspicious-activityreports/index-suspicious-activity-reports.html
(último acceso 7 de noviembre de 2022) .
8Catherine Herridge, Graham Kates, Michael Kaplan, Andrew Bast,La investigación republicana sobre los tratos comerciales de Hunter Biden
se dirige al hermano del presidente James, CBS norteSAT(6 de abril de 2022).
9Cartas del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. en Supervisión y Reforma, al Banco de China, Banco de
Nueva York Mellon, Brown Brothers Harriman & Co., Cathay Bank, Citi Bank, First National Bank of Omaha, JP Morgan
Chase, Morgan Stanley, PNC, TD Bank, USAA, Wells Fargo y Bank of America (25 de mayo de 2022), disponible enhttps://
republicans-oversight house.gov/release/comer-probes-hunter-bidens-suspicious-foreignbusiness-transactions-flagged-by-
us-banks/.
10Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, al Excmo. Janet Yellen, Sec'y,
Departamento del Tesoro de EE. UU. (25 de mayo de 2022).
Identificación.
11

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Tesorería. Los republicanos no han recibido una explicación adecuada de este cambio de política y
cuestionan si el Tesoro cambió las reglas para obstaculizar el escrutinio del Congreso de ciertas
personas, entidades u organizaciones, incluidos el presidente y su familia.

Como señalaron los republicanos en su carta, “El cambio de política incluso generó preocupaciones entre
los demócratas, lo que llevó a la presidenta Maxine Waters a patrocinar un proyecto de ley que exige que el Tesoro
proporcione los informes al Congreso”.dieciséisSi el presidente o su agente usaron al gobierno federal para ofuscar su
papel en las empresas de su familia, está abusando del poder de la Oficina del Presidente.

Los republicanos del comité han escrito varias cartas al Tesoro para refinar las solicitudes de SAR a
medida que se ha descubierto más información (ver,infra, Sección III.6) sobre las conexiones de los Biden
con China y el Partido Comunista Chino. Estas solicitudes también siguen sin respuesta.

Los demócratas del Congreso no han estado dispuestos a comprometerse o considerar los méritos de la
evidencia acumulada contra el presidente. Los demócratas del Congreso no se han unido a las cartas de los republicanos,
han denegado las solicitudes de citaciones de los republicanos e incluso han rechazado los intentos de obligar a la
Administración Biden a producir documentos relacionados.

En julio de 2022, el miembro de mayor rango del Comité de Supervisión, Comer, presentó la Resolución de
la Cámara 1243, que habría solicitado oficialmente al presidente divulgar información sobre su familia y varias
entidades corporativas creadas para hacer negocios en todo el mundo.17Los demócratas del comité votaron por
unanimidad para evitar que la resolución llegue al Pleno de la Cámara, a pesar de que los republicanos del comité
mostraron evidencia de las conexiones de la familia Biden con China durante el margen de beneficio del comité. Es
de destacar que ningún demócrata del Comité defendió la decisión del Tesoro de cambiar la política para
proporcionar SAR al Congreso.

La Casa Blanca no ha dado indicios de que la Administración cooperará con esta investigación. En
cambio, los informes indican que la Casa Blanca está contratando personal—y gastando más de un cuarto de
millón de dólares a expensas de los contribuyentes—asignados específicamente para frustrar esta
investigación y otras investigaciones.18

2. La censura de las grandes tecnológicas genera dudas sobre cómo ayudar a la campaña de Biden

La creciente tendencia de las plataformas de redes sociales a controlar el flujo de información, censurar o
disminuir ciertos puntos de vista y, en última instancia, influir en el comportamiento es una preocupación importante para
los estadounidenses. La investigación descrita en este informe comenzó como una indagación sobre las empresas de redes
sociales, y Big Tech en general, y sus prácticas con respecto al libre flujo de información y puntos de vista. Los republicanos
del Comité recurrieron a las empresas de redes sociales.

dieciséisSupra, n. 10.
17 117elCong. H.Res. 1243 – De investigación solicitando al presidente que transmita ciertos documentos en su poder a la Cámara de
Representantes relacionados con los esquemas comerciales internacionales de la familia Biden e información relacionada.
18 jon levine,La Casa Blanca gasta $ 265K en personal para desviar la investigación de Hunter Biden, Nueva York PBSO(8 de octubre de 2022).

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ellos mismos para proporcionar información sobre acciones específicas tomadas para limitar el discurso antes de las
elecciones de 2020.

La "historia de la computadora portátil de Hunter Biden" proporciona el ejemplo más claro del comportamiento reflexivo y

partidista de Big Tech para beneficiar a un candidato político demócrata y afectar los resultados de las elecciones. El 14 de octubre de 2020,

elCorreo de Nueva Yorkpublicó el primer informe sobre una computadora portátil recuperada legalmente después de su abandono en un

taller de reparación de computadoras de Delaware.19

Figura 2: Informe del New York Post del 14 de octubre de 2020 (Crédito: New York Post)

La computadora portátil había pertenecido a Hunter Biden, hijo del entonces exvicepresidente Joe Biden
y candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. losCorreo de Nueva YorkLa historia se centró en la
conexión de Hunter con Ucrania durante su tiempo como miembro de la junta directiva de la empresa de energía
ucraniana, Burisma. El informe explicó:

Hunter Biden presentó a su padre, el entonces vicepresidente Joe Biden, a un alto ejecutivo de
una empresa de energía ucraniana menos de un año antes de que Biden padre presionara a los
funcionarios gubernamentales en Ucrania para que despidieran a un fiscal que estaba
investigando a la empresa, según correos electrónicos obtenidos porEl cargo.20

El informe citaba un correo electrónico del 17 de abril de 2015 de Vadym Pozharskyi, “asesor de la junta
directiva de Burisma”:

19 Supra, n.6.
Identificación.
20

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 Querido Hunter, gracias por invitarme a DC y darme la oportunidad de
conocer a tu padre y pasar [sic] un tiempo juntos. Es realmente [sic] un
honor y un placer21

En ese momento, Joe Biden era vicepresidente. El informe señaló que el correo electrónico estaba "contenido en
un enorme tesoro de datos recuperados de una computadora portátil... dejado en un taller de reparación en el estado natal
de Biden, Delaware, en abril de 2019[.]".22

losCorreo de Nueva YorkEl informe implicaba que la familia Biden estaba involucrada en negocios
internacionales turbios de los que el vicepresidente Biden estaba al tanto en ese momento. También contradijo la
afirmación del entonces candidato demócrata Biden de que nunca había hablado con Hunter sobre sus negocios.23
Sin embargo, muchos periodistas y personalidades de los medios acusaron alCorreo—el cuarto periódico más
grande de los Estados Unidos24—como informar sobre rumores o algo peor, y el informe se caracterizó como una
distracción25o incluso producto de la “desinformación rusa”.26La propia campaña de Biden negó las acusaciones y
calificó la historia de desinformación.27Muchos de estos periodistas se retractarían de sus puntos de vista solo mucho
después de las elecciones de 2020.28

Las acciones de las empresas de redes sociales para suprimir la historia fueron dramáticas, sin precedentes y
generaron preocupación entre los republicanos del Comité. el dia de laCorreo de Nueva YorkInforme de —14 de octubre de
2020— Facebook y Twitter tomaron medidas para limitar la distribución de la historia entre sus usuarios.

Basándose en una vaga política de 2018, Twitter eliminó laCorreoLa historia de que alega que podría
usarse "para incentivar la piratería al permitir que Twitter se use como distribución de materiales posiblemente
obtenidos ilegalmente".29Twitter no proporcionó evidencia de que el material en elCorreoSe accedió a la historia de
u se obtuvo a través de piratería o, para el caso, cualquier actividad ilegal. El mismo día, Twitter también bloqueó el
Correode su cuenta de Twitter, lo que le impide compartir o publicar contenido incluso no relacionado con la familia
Biden.30Al día siguiente, Twitter agregó etiquetas de advertencia a la información; laCorreopermaneció bloqueado
de su cuenta durante dos semanas.31Twitter también

Identificación.
21

Identificación.
22

23Justino Baragona,Joe Biden: "Nunca he hablado con mi hijo sobre" negocios en Ucrania, TÉLDAILYBESTE
(21 sept. 2019).
24Los 10 mejores periódicos diarios, CISIÓN(4 de enero de 2019).
25 Supra, n.1
26Supra, nº 4
27Kyle Cheney y Natasha Bertrand,La campaña de Biden arremete contra el New York Post,PAGSOLÍTICO(14 de octubre de 2020); Katie
Glueck, et. Alabama.,La acusación sobre Biden provoca el rechazo de las empresas de redes sociales,nueva yorkIMES(14 de octubre de 2020).

28Ver, por ejemplo, Alec Schemmel,Brian Stelter de CNN admite que la computadora portátil Hunter Biden 'no es solo una historia de los medios de derecha',
ABCNSAT.COM(8 de agosto de 2022).
@TwitterSafety, TWITER(14 de octubre de 2020, 7:44 p. m.), https://
29

twitter.com/TwitterSafety/status/1316525307441147907.
30elizabeth dwoskin,Facebook y Twitter toman medidas inusuales para limitar la difusión de la historia del New York Post, WCENIZA. PAGSBSO
(15 de octubre de 2020).

Identificación.
31

Página10de31
bloqueó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, de su cuenta porque compartió
la historia.32

El 28 de octubre de 2020, el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, le dijo al Comité de Comercio
del Senado que su empresa "frenó la propagación" delCorreo de Nueva York informando después de haber sido
advertido por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) "de estar en 'alerta máxima' sobre 'operaciones de pirateo y
filtración' en los últimos días antes de las elecciones de 2020".33Más tarde, Zuckerberg reconoció que Facebook
había alterado sus algoritmos para evitar que la historia fuera vista por muchos de sus usuarios.34

Las acciones que Facebook y Twitter tomaron contra elCorreo de Nueva Yorksuprimió en gran medida la
historia y ayudó a la campaña de Biden al desacreditar los informes verdaderos. Las revelaciones posteriores de que
al menos Facebook estaba trabajando a instancias del FBI plantea preguntas adicionales sobre si el gobierno estaba
trabajando para censurar la información y limitar la libertad de expresión.

i. Solicitudes de supervisión de Big Tech en el 116elCongreso

Las acciones que tomaron las empresas de redes sociales en las semanas previas a las elecciones de 2020 no tenían
precedentes y socavaron la confianza de los estadounidenses en su acceso a la información sobre las elecciones y los
candidatos.

El 15 de octubre de 2020, el día después de laCorreoSe publicó el informe y Twitter comenzó a

censurarlo y a quienes lo compartirían: el miembro de alto rango James Comer le escribió al director ejecutivo
Jack Dorsey para solicitar información sobre las políticas de Twitter con respecto al tipo de censura que había
usado contra elCorreo.35La carta solicitaba “una lista de todos los enlaces que Twitter ha bloqueado en su
plataforma desde el 1 de enero de 2019 hasta el presente”.36Además, la carta solicitaba respuestas específicas
a preguntas sobre el manejo de Twitter de laCorreo's de informes.37
Twitter no proporcionó ninguna de esta información al Comité.

tarde en el 116elCongreso y después de las elecciones de 2020, el 15 de diciembre de 2020, dieciocho

miembros del Congreso escribieron a la presidenta Carolyn Maloney y solicitaron una audiencia bipartidista sobre la
censura de Facebook y Twitter de laCorreo de Nueva Yorky usuarios que compartieron elCorreo's de informes.38La
carta enfatizó que “las plataformas de Big Tech continúan limitando el discurso basado en la ideología política” y
solicitó “una audiencia para saber quién [es] responsable de tomar estas decisiones y

Identificación.
32

33Jessica Guynn,Facebook estranguló el artículo de Hunter Biden después de que el FBI le advirtiera de las operaciones de 'piratería y fuga', dice Mark
Zuckerberg, NOSOTROS ENDÍA(28 de octubre de 2020).
34Jared Gans,Zuckerberg le dice a Rogan que Facebook suprimió la historia de la computadora portátil Hunter Biden después de la advertencia del FBI, TÉLHENFERMO
(26 de agosto de 2022).
35Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. sobre Supervisión y Reforma, al Sr. Jack Dorsey, Jefe Ejecutivo.
Oficial, Twitter, Inc. (15 de octubre de 2020).
Identificación.
36

Identificación.
37

38Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, et al. al honorable Carolyn
Maloney, Presidenta, H. Comm. sobre Supervisión y Reforma (15 de diciembre de 2020).

Página11de31
qué políticas permiten que Big Tech limite y/o censure selectivamente el discurso en las redes sociales”. No
se realizó la audiencia solicitada.

Las acciones que tomaron las empresas de redes sociales para limitar o eliminar la historia de la computadora
portátil Hunter Biden o castigar a quienes la compartieron no pueden separarse por completo del contenido de la historia en
sí. como el 117elcomenzó el Congreso, los republicanos ampliaron la investigación de centrarse en las prácticas poco éticas
de Big Tech para incluir una revisión de los hechos preocupantes descritos en el
Correo's de informes.

Los republicanos del Comité obtuvieron una copia de la computadora portátil en el centro de esa historia. Con
base en una revisión de la información contenida en el mismo, así como en conversaciones con denunciantes y otras
pruebas obtenidas por los investigadores del Comité, la investigación comenzó a ampliarse a la familia Biden y las
denuncias de abuso de poder para obtener ganancias financieras personales.

ii. Solicitudes de Supervisión en el 117elCongreso

La investigación de los republicanos en 2021 se centró en el historial de negociación de la familia Biden con sus
conexiones con los niveles más altos del gobierno. Con el creciente consenso de los medios tradicionales de que los hechos
informados por losCorreo de Nueva Yorkno eran desinformación sino legítimas, los republicanos revivieron sus solicitudes a
las empresas de redes sociales para explicar sus acciones antes de las elecciones de 2020 para suprimir la “historia de la
computadora portátil Hunter Biden”.39

El 20 de abril de 2022, el miembro de rango James Comer le escribió al director ejecutivo de Twitter, Parag
Agrawal, explicando algunos de los hechos que los republicanos habían descubierto desde la última correspondencia
con Twitter sobre el asunto, incluido el hecho de que “Hunter Biden se ha involucrado en todo tipo de negociaciones
internacionales”. negocios, desde consultoría para una compañía de energía ucraniana hasta ayudar a los chinos a
obtener acceso a minas de cobalto en África, a menudo en detrimento de los intereses estadounidenses... [y] un
'conglomerado energético chino y sus ejecutivos pagaron $4.8 millones a entidades controladas por Hunter Biden y
su tío'”.40La carta solicitaba a Twitter preservar todos los documentos relacionados con la censura de la empresa en
2020 con respecto al NuevoPoste de Yorkinformes

Twitter no ha reconocido si ha conservado la información solicitada.

Tras la adquisición y reversión de Twitter a una empresa privada en octubre de 2022, los Republicanos del
Comité escribieron al nuevo liderazgo y reiteraron las solicitudes anteriores realizadas a la empresa. El 28 de octubre
de 2022, los republicanos escribieron al propietario de Twitter, Elon Musk, solicitando documentos e información
sobre el papel de la empresa en las elecciones de 2020 y reiterando sus solicitudes anteriores.41

39Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, al Sr. Parag Agrawal, Jefe
Ejecutivo. Oficial, Twitter, Inc. (20 de abril de 2022).
Identificación.
40

41Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. sobre supervisión y reforma, al Sr. Elon Musk, propietario de Twitter, Inc.
(28 de octubre de 2022).

Página12de31
 Twitter no ha reconocido si ha conservado la información solicitada.

Este otoño, los republicanos del Comité solicitaron información a Facebook después de que el
director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, revelara que el FBI se había acercado a la empresa
antes de las elecciones de 2020, instruyendo a Facebook que "estuviera en alerta máxima" ante la
"propaganda rusa".42El 1 de septiembre de 2022, 35 republicanos del Comité de Supervisión y Reforma
de la Cámara y del Comité Judicial de la Cámara escribieron a Facebook.43La carta solicitaba documentos
y comunicaciones sobre las comunicaciones de Facebook con el FBI, la Campaña de Biden o el Comité
Nacional Demócrata. Facebook no ha proporcionado ninguna de la información solicitada.

3. La investigación se ha ampliado para incluir a miembros de la familia Biden y

asociados que se benefician de cargos públicos

En 2021, los Republicanos del Comité ampliaron el alcance de su investigación para incluir a los familiares
y asociados de Biden. La investigación de los republicanos estableció rápidamente que pocos miembros de la
familia extendida del presidente no han logrado capitalizar su relación con Joe Biden.

De Valerie Biden Owens, la "hermana, confidente y estratega política desde hace mucho tiempo" del
presidente44escribir un libro sobre la familia Biden poco después de la toma de posesión de Francis “Frank” Biden
“promover[ing] su relación con el comandante en jefe en un anuncio del día de la toma de posesión del bufete de
abogados que asesora[,]”45la monetización de la familia Biden del tiempo del presidente en Washington está bien
documentada.

El 14 de julio de 2021, doce miembros republicanos del comité escribieron a la Casa Blanca,
solicitando al abogado del presidente Dana Remus que presente documentos e información sobre las
transacciones propias de la familia del presidente, incluso durante el tiempo de Joe Biden como
vicepresidente.46El abogado de la Casa Blanca no respondió.

Los republicanos también escribieron al entonces archivista de los Estados Unidos, David
Ferriero, de la Administración Nacional de Archivos y Registros, con solicitudes de información similares.
47El Archivo Nacional tampoco proporcionó los documentos y la información solicitada.

Joe Rogan, The Joe Rogan Experience Episode #1863 (Mark Zuckerberg), Spotify (25 de agosto de 2022).
42

Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, y el Excmo. Jim Jordan,
43

miembro de rango, H. Comm. on the Judicialy, et al., al Sr. Mark Zuckerberg, Director Ejecutivo, Meta, Inc. (1 de
septiembre de 2022).
44Hillel Italia,Valerie Biden Owens, la hermana del presidente, tiene un contrato de libros, AP (24 de junio de 2021).
45Brian Schwartz,El hermano de Biden promociona su relación con el presidente en el anuncio del día de la inauguración de un bufete de abogados, CNBC (27 de
enero de 2021).
Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. on Oversight & Reform, et al., a la Sra. Dana Remus,
46

Consejera del Presidente, La Casa Blanca (14 de julio de 2021).

Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, et al., al Excmo. David Ferriero,
47

Archivero, Archivo Nacional y Administrador de Registros. (14 de julio de 2021).

Página13de31
 Los casos más documentados de miembros de la familia que comercian con el éxito y el poder
político de Joe Biden son su hermano, James Biden, y Hunter Biden, el hijo del presidente. La investigación de
la familia Biden se ha concentrado en las actividades comerciales de estos dos individuos a nivel nacional e
internacional, y cómo esas actividades se enredaron o mejoraron los intereses financieros personales de Joe
Biden. James y Hunter Biden han trabajado juntos para buscar oportunidades comerciales durante años.
Después de revisar miles de documentos, no está claro qué habilidades o valor proporcionan James o Hunter
a una empresa comercial además de una conexión con Joe Biden.

i. Paradigm Global Advisors: Comienzos de Hunter y James Biden como socios

comerciales y conexiones con Joe Biden

Uno de los primeros ejemplos de la familia Biden aprovechando sus conexiones para obtener ganancias se
conmemora en una demanda presentada durante la participación de Hunter y James en Paradigm Global Advisors.
En 2007, Anthony Lotito presentó una demanda contra James y Hunter, alegando que se había eliminado de un
acuerdo comercial hecho con los Biden cuando formaron LBB Holdings USA.48Supuestamente, los Biden intentaron
comprar acciones del fondo de cobertura, Paradigm, eliminando a Lotito a pesar de la promesa previa de una
empresa conjunta.

En la demanda, Lotito expresó su preocupación por los conflictos de intereses de Hunter como hijo de
el entonces senador Biden y su empleo como cabildero.49Específicamente, Lotito afirmó:

A principios de enero de 2006, James Biden llamó a Lotito para informarle que su
hermano, el senador Joseph P. Biden, estaba preocupado por el impacto que las
actividades de cabildeo de Hunter podrían tener en su esperada campaña para la
nominación presidencial demócrata de 2008. Biden le dijo a Loitito que, teniendo en
cuenta estas preocupaciones, su hermano le había pedido que buscara la ayuda de
Lotito para encontrarle empleo a Hunter en calidad de no cabildero.50

loslotitoEl caso se resolvió fuera de los tribunales en un acuerdo finalizado en diciembre de 2008. Según los
correos electrónicos revisados por los Republicanos del Comité, Hunter y James Biden estaban pagando
aproximadamente $5442 al mes a Lotito como parte del acuerdo de conciliación. El último de estos pagos se registró
el 3 de enero de 2012 y asciende a aproximadamente $200,000 en total durante tres años a Lotito.51Este caso es un
ejemplo temprano de los tratos comerciales de Hunter y James, la responsabilidad que representaron para la carrera
política de Joe Biden y la participación directa de Joe Biden para administrar esa responsabilidad.

48Jenny Strasburg y Thom Weidlich,El hijo de Biden demanda a un cabildero ex socio, con el hermano del senador, alega fraude en la compra
de fondos,WCENIZA. PAGSBSO(21 de febrero de 2007).
Identificación.
49

50Lotito contra Biden, NY Slip Op 52061(U) [17 Misc 3d 1118(A)], denuncia en 7 (10 de septiembre de 2007).
51Documento en los archivos del Comm., Correo electrónico de Eric Schwerin a Sara Biden (5 de noviembre de 2010); Documento en los
archivos del Comm., Correo electrónico de Eric Schwerin a Sara Biden y Hunter Biden (3 de enero de 2012).

Página14de31
 Los republicanos del comité están trabajando actualmente con un denunciante sobre las
conexiones de Paradigm con esquemas financieros ilícitos, actores extranjeros y abuso del gobierno
federal.

ii. Americore Health: Un procedimiento de bancarrota en Kentucky implica a James

Biden

En 2019, una empresa estadounidense, Americore Health, LLC, se asoció con James Biden para
ayudar a liderar la empresa y desarrollar negocios a través de sus conexiones políticas.52Americore
estaba en el negocio de comprar y mejorar la eficiencia de los hospitales rurales. James se acercó a
varios negocios en el campo de la medicina en todo el país para establecer asociaciones comerciales
con él y/o Americore Health a cambio de expandir el tamaño y el alcance de esos negocios.53

Según un testigo, James supuestamente prometió tanto a Americore como a los inversores
millones de dólares que, según él, provenían de Medio Oriente, Rusia o China.54Sin embargo, los
dueños de los negocios quedaron fuera de los tratos cuando James se enteró de sus operaciones.
James engañó a los inversores e intentó fugarse con procesos patentados para enriquecerse
entregando la información a los inversores turcos.55

Según un testigo, para atraer negocios, James prometió acceso a una futura Administración
de Biden y a “los más altos niveles de gobierno”—mucho antes de que Joe Biden anunciara su
candidatura—y que su hermano Joe Biden se había enterado del negocio, lo que ser rentable
cuando pueda convertirse en parte de la plataforma Biden.56Según el mismo testigo, James a
menudo explicaba por teléfono que Joe Biden estaba en la habitación con él y James le había estado
explicando el trato.57

James Biden sigue implicado en el asunto de Americore Health. Toda la operación se

derrumbó, en parte debido a las afirmaciones fraudulentas que hizo James Biden a las empresas
médicas y hospitales que Americore buscaba comprar, y a Americore mismo sobre la financiación
que podía, pero nunca entregó.

En una presentación de julio de 2022 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de
Kentucky, Americore alegó que James indujo de manera fraudulenta a Americore a proporcionar "préstamos" que

52Matt Viser,James Biden - hermano presidencial, ayudante familiar, comodín político, WCENIZA. PAGSBSO(31 de mayo de 2022).
53Demanda de los Demandantes para Recuperar Transferencia Fraudulenta y para Rotación, (7 de julio de 2022),In re: Americore Holdings,
banquero ED Ky. (No. 19-6608), (Carol Fox, fideicomisaria del capítulo 11, Americore Health, LLC (demandante) v. James Biden (acusado)).

54Testimonio de testigo a Comm. investigadores republicanos.

55Jaime Satterfield,FBI investiga amenaza terrorista contra pareja de McMinnville que demanda al hermano de Joe Biden,kNOX
norteSAT(4 de diciembre de 2019).

56Testimonio de testigo a Comm. investigadores republicanos.

Identificación.
57

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nunca le fueron devueltos por cientos de miles de dólares.58James parece haber usado sus conexiones para
convencer de manera fraudulenta a Americore de que le prestara más de $600,000, lo que "finalmente obligó
a [Americore] a la bancarrota, ya que nunca entregó la [] gran inversión prometida del Medio Oriente".59La
financiación prometida se describió de diversas formas como de Arabia Saudita y Qatar, donde James
desarrolló relaciones durante el tiempo de Joe Biden en el cargo electo. En septiembre de 2022, James Biden
llegó a un acuerdo con Americore por 350.000 dólares.60

El patrón de James Biden de usar el nombre y las conexiones de su hermano para inducir negocios es
preocupante. El hecho de que sus promesas de financiación aparentemente estuvieran vinculadas a Oriente Medio,
Rusia o China genera más preguntas. El 14 de julio de 2022, el miembro de rango Comer escribió una carta a la
secretaria del Tesoro, Janet Yellen, solicitando información sobre James Biden y Americore Holdings, LLC.61La carta
solicitaba todos los Informes de actividades sospechosas bajo la custodia del Tesoro “que estén relacionados con el
Medio Oriente, incluidos Arabia Saudita y Qatar”. Al igual que con las otras solicitudes de ROS, Hacienda no ha
proporcionado los documentos solicitados.

iii. Galería Georges Bergès: precios exorbitantes para las ventas de arte de Hunter Biden

En 2020, Hunter Biden, que anteriormente había trabajado como abogado y cabildero, hizo un cambio repentino
de carrera para convertirse en artista.62Los precios de las obras de arte de Hunter Biden oscilaron entre $75,000 —más
que el ingreso familiar promedio de una familia estadounidense— y $500,000.63Esto plantea preguntas sobre por qué una
parte pagaría precios tan exorbitantes por el trabajo de un artista aficionado.

Figura 3: Autorretrato. Hunter Biden (crédito New York Times); precio desconocido (obras similares entre
$75,000 y $500,000)

58 Supra, n. 54.
Identificación.
59

60becky yerak,James Biden resuelve demanda de préstamo vinculada a la quiebra de hospitales rurales,WTODOSST. J. P.RO(26 de septiembre de 2022).

61Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, al Excmo. Janet Yellen, Sec'y,
Departamento del Tesoro de EE. UU. (14 de julio de 2022).
62adam popescu,Hay un nuevo artista en la ciudad. El nombre es Biden., Nueva York TIMES(28 de febrero de 2020).
63 casey michel,El arte emergente de Hunter Biden, TÉLATLANTICO(22 de septiembre de 2021).

Páginadieciséisde31
 Según los informes, la Casa Blanca y la Galería Georges Bergès, “un recién llegado
relativamente poco conocido” a la escena artística de Nueva York, han recordado y acordado las pautas
y procedimientos para la venta de obras de arte de Hunter Biden.64Estas pautas y procedimientos no se
han hecho públicos. No hay transparencia relacionada con la carrera artística de Hunter Biden. Hunter
Biden es el único artista anunciado específicamente por la Galería Bergès, como lo revela la presencia
en línea de la galería:

Figura 4: Resultados de búsqueda de la Galería Georges Bergès, anunciando su conexión con Hunter Biden

En dos cartas, el miembro de rango del comité, James Comer, solicitó información sobre
estos acuerdos.sesenta y cincoEl Sr. Bergès no ha respondido a estas solicitudes.

Los republicanos del comité están preocupados por los precios del arte de Hunter Biden y su
patrón de intentar cortejar a los negocios extranjeros a cambio de brindar acceso a su padre. Bergès ha
expresado anteriormente su deseo de ser el "líder en China" para el arte,66y, como se describe más
adelante en este informe, Hunter tiene conexiones con algunos de los miembros más ricos y poderosos
del gobierno chino. Los gobiernos extranjeros que utilizan "transacciones que involucran arte de alto
valor para evadir las sanciones que les imponen los Estados Unidos" están bien establecidos.67El 7 de
noviembre de 2021, los Republicanos del Comité escribieron a la Oficina de Ética Gubernamental de EE.
UU. solicitando a la OGE que investigue este asunto.68OGE se negó a investigar.69

64Graham Bowley y Robin Pogrebin,Una galería vende Hunter Bidens. La Casa Blanca dice que no sabrá quién está comprando.,
Nueva York TIMES(13 de agosto de 2021).
sesenta y cincoCarta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. sobre Supervisión y Reforma, al Sr. Georges Bergès (7 de
septiembre de 2021); Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. sobre Supervisión y Reforma, al Sr. Georges Bergès
(22 de septiembre de 2021).
66Jorge Wayne,Ojo moderno para el arte moderno, RESIDENTE(2 de marzo de 2015).
67S. Subcom. Permanente sobre Investigaciones,Informe del personal: La industria del arte y las políticas estadounidenses que socavan las
sanciones, 116elCong. (29 de julio de 2020).
68Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, et al., al Excmo. Emory Rounds, Dir.,
Oficina de Ética del Gobierno (7 de noviembre de 2021).
69Carta del Hno. Emory Rounds, Dir., Oficina de Ética del Gobierno, al Excmo. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. sobre
Supervisión y Reforma (27 de diciembre de 2021).

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 Los miembros también escribieron nuevamente a la presidenta del comité, Maloney, solicitándole que
“celebre una audiencia para interrogar al Sr. Biden y su galerista, Georges Bergès, así como al abogado de la Casa
Blanca responsable de redactar los acuerdos que envuelven en secreto a los compradores del arte del Sr. Biden[. ]”70
La Presidenta no respondió a esta solicitud.

4. Descubriendo la participación y el conocimiento de Joe Biden en los acuerdos comerciales

Los republicanos del comité se enteraron de que Joe Biden estuvo involucrado personalmente en los
negocios de su familia. La información en la computadora portátil de Hunter Biden es extensa, y los Republicanos
del Comité continuarán buscando pistas de la computadora portátil para mejorar nuestra capacidad de obtener
documentos e información frente a la obstrucción de la Administración Biden. Los republicanos del comité
también continuarán buscando información de los asociados de la familia Biden y buscarán información que arroje
luz sobre los tratos comerciales en el extranjero que pueden dejar al presidente de los Estados Unidos vulnerable a
la influencia maligna.

La computadora portátil ha revelado a ciertos asociados involucrados en numerosas transacciones y

negocios de Biden. Dos de estos individuos se han hecho públicos a través de cartas. Los Republicanos del
Comité continuarán buscando información de estos individuos relevante para la investigación.

i. eric schwerin

El acceso de Hunter Biden a los niveles más altos del Poder Ejecutivo comenzó poco después de
la elección de su padre como vicepresidente, cuando los correos electrónicos entre Hunter y su socio
comercial, Eric Schwerin, recogieron e hicieron cada vez más referencias a Joe Biden.71Además de visitar
personalmente la Casa Blanca, Hunter trajo socios comerciales y socios potenciales a la Casa Blanca y la
residencia del vicepresidente durante el tiempo de Joe Biden en la Administración Obama-Biden.72

Los socios comerciales de Hunter incluso se reunieron con el entonces vicepresidente Joe Biden sin
la presencia de Hunter. Schwerin visitó la Casa Blanca al menos 27 veces entre 2009 y 2016.73
En 2015, el presidente Obama nombró a Schwerin para formar parte de la Comisión para la Preservación del
Patrimonio de los Estados Unidos en el Extranjero.74

70Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, et al., al Excmo. Carolyn Maloney,
Presidenta, H. Comm. sobre Supervisión y Reforma (7 de noviembre de 2021).
71 Documentos en archivo con el Comm., (Ver, por ejemplo, Correos electrónicos entre Eric Schwerin y Hunter Biden (9 de abril de 2010; 5 de junio de
2010; 10 de junio de 2010; 6 de julio de 2010)).
72Documentos en archivo con el Comm. (Ver, por ejemplo, Correos electrónicos entre Hunter Biden y Miguel Alemán Magnani (24 de febrero
de 2016)).
73 jon levine,¿Quién es Eric Schwerin? Lo que debe saber sobre el socio comercial de Hunter Biden,Nueva York PBSO(30 de abril de
2022).
74Comunicado de prensa, La Casa Blanca, el presidente Obama anuncia más puestos clave en la administración (10 de marzo de 2015).

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documentos y comunicaciones entre Schwerin, Hunter Biden y el presidente.80
No respondió a esta solicitud.

ii. eduardo prewitt

Los republicanos del comité se han centrado en las transacciones financieras realizadas por la familia
Biden a medida que su operación se volvió cada vez más internacional y las oportunidades se volvieron más
complejas y lucrativas. Como parte de la investigación, los Republicanos del Comité solicitaron información al
Departamento del Tesoro y a los bancos e instituciones financieras a través de los cuales los Biden hacían
negocios. Los republicanos del Comité también están interesados en las personas que conocieron o
facilitaron la logística de las transacciones.

El 27 de julio de 2022, los republicanos le escribieron a Edward Prewitt, quien administraba las cuentas financieras
de muchos de los negocios de Hunter Biden.81Con una larga historia con Hunter, Prewitt notificó a Hunter a través de
correos electrónicos acerca de que sus cuentas bancarias estaban marcadas por el cumplimiento corporativo de Wells
Fargo.82El Sr. Prewitt no ha respondido a las solicitudes de información del Comité.

5. Cuestión de seguridad nacional: las conexiones de los Biden con Rusia y Ucrania
plantean dudas sobre las sanciones

Las conexiones de la familia Biden con Rusia y Ucrania implican la seguridad nacional en un momento en que
las dos naciones están en guerra y el presidente Biden dirige en gran medida la política exterior estadounidense con
respecto a ambos.

En abril de 2014, el cofundador de Rosemont Seneca de Hunter Biden y miembro de la junta de

Burisma, Devon Archer, se reunió con Joe Biden en el ala oeste.83Seis días después, Archer fue nombrado
miembro de la junta directiva de la empresa energética ucraniana Burisma, junto con Hunter.84Joe Biden
viajó a Ucrania poco después de este encuentro con Archer.85A continuación, se muestra a Archer jugando al
golf en agosto de 2014 con Hunter Biden y Joe Biden.

Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. on Oversight & Reform, et al., al Sr. Eric Schwerin (27 de
80

abril de 2022).
81Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. sobre Supervisión y Reforma al Sr. Edward Prewitt (27 de julio de
2022).
82Documento en los archivos del Comm., Correo electrónico de Edward Prewitt a Hunter Biden (13 de septiembre de 2018).
83Documento en los archivos del Comm., Correo electrónico de Joan Peugh a Hunter Biden (16 de abril de 2014).
84 Jesse O'Neill,Los senadores republicanos continúan criticando los acuerdos extranjeros de Hunter Biden, publican nuevos documentos, NY POST (5 de
abril de 2022).
85scott neuman,Biden visita Ucrania en muestra de apoyo de Estados Unidos,NPR (21 de abril de 2014).

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 Figura 6: Joe y Hunter Biden en los Hamptons con Devon Archer y un desconocido (agosto de 2014)

En 2022, Archer fue condenado por fraude por su papel en un esquema de bonos tribales nativos
americanos Ogala Sioux de $ 60 millones con otros asociados de Hunter Biden, Bevan Cooney, John Galanis y Jason
Galanis.86Ni Hunter Biden ni Joe Biden estuvieron implicados en este caso de fraude. Sin embargo, sus nombres, así
como el de Eric Schwerin, aparecen en el cuestionario del jurado como partes que pueden ser llamadas como
testigos durante el transcurso del juicio federal.87

Menos de un año después, Hunter Biden y Joe Biden cenaron con socios comerciales de
Ucrania, Rusia y Kazajstán en el Café Milano en Washington, DC.88Una de las partes, Karim
Massimov, es un oligarca kazajo, ex primer ministro y oficial de inteligencia.89Esta reunión fue
estratégica para que Burisma estableciera relaciones y se expandiera a Kazajistán.90 A
esta vez, Joe Biden estuvo en los titulares por liderar la política exterior de Ucrania para la administración
Obama.91Los funcionarios del Departamento de Estado están registrados con preocupaciones sobre el papel de
asesor de Hunter en la junta de Burisma al mismo tiempo que EE. UU. negociaba la política anticorrupción en
Ucrania.92

86Comunicado de prensa, Oficina del fiscal de EE. UU., Departamento de Justicia, Devon Archer sentenciado a un año y un día de prisión por
la emisión y venta fraudulentas de más de $60 millones de bonos tribales (28 de febrero de 2022).
Documento en archivo con el Comm., Preguntas para jurados enEstados Unidos contra John Galanis, Devon Archer y
87

Bevan Cooney,16-CR-371 (SDNY 2019).

88ébano bowden,La foto muestra a Joe Biden reuniéndose con el presunto socio comercial de Hunter de Kazajstán, Nueva York PBSO
(20 de octubre de 2020); Steven Nelson et. Alabama.,Joe Biden era un 'habitual' en DC Hotspot donde conoció a Hunter's Kazakh Associates,
Nueva York PBSO(28 de mayo de 2021); Iván Nechepurenko,Kazajstán arresta a exjefe de inteligencia bajo sospecha de traición, Nueva York T
IMES(8 de enero de 2022).
Identificación.
89

90Documentos archivados en el Comm., Correo electrónico reenviado de Devon Archer a Hunter Biden (15 de marzo de 2015, correo
electrónico original de Marc Holtzman).
91Comentarios del Vicepresidente en la Conferencia de Seguridad de Munich, Hotel Bayerischer Hof, Munich, Alemania (7 de
febrero de 2015),disponible enhttps://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/02/07/remarks-vicepresident-
munich-security-conference.
92S. Com. sobre la Patria Sec. & Asuntos Gubernamentales y S. Comm. en la mayoría financiera,Informe del personal: Hunter Biden,
burisma y corrupción: el impacto en la política del gobierno de EE. UU. y preocupaciones relacionadas, 116elCong. (23 de septiembre de
2020).

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Figura 7: Joe y Hunter Biden con los oligarcas kazajos, Kenes Rakishey y Karim Massimov en Cafe Milano, Washington, DC
(16 de abril de 2015)

Los correos electrónicos obtenidos por el Comité muestran que después de esta reunión, el ejecutivo de
Burisma, Vadym Pozharskyi, discutió una reunión con Joe Biden.93

Figura 8: Correo electrónico de Vadym Pozharskyi a Hunter Biden (17 de abril de 2015)

Los republicanos del Comité continuarán investigando las conexiones ucranianas que Hunter
desarrolló durante su tiempo como miembro de la junta directiva de Burisma. La documentación del papel de
Joe Biden en la expansión de Kazajstán plantea importantes implicaciones para la seguridad nacional debido a
la influencia de Rusia tanto en Ucrania como en Kazajstán y la guerra en curso en la región.

El 15 de marzo de 2022, el gobierno ruso anunció sanciones al presidente Biden, miembros de

la Administración Biden, Hillary Clinton y Hunter Biden. La sanción del gobierno ruso a Hunter Biden y,
en particular, a ningún otro miembro de la familia Biden, plantea dudas sobre sus conexiones con
Rusia. El 31 de marzo de 2022, catorce miembros del Comité escribieron a la consejera de la Casa
Blanca, Dana Remus, solicitando información sobre la inclusión de Hunter Biden entre los funcionarios
del gobierno estadounidense como objetivo de las sanciones de Rusia.94

En la carta del 31 de marzo de 2022, los Republicanos del Comité solicitaron documentos y
comunicaciones entre la Oficina Ejecutiva del Presidente o la Oficina del Vicepresidente y miembros/
asociados de la familia Biden desde el comienzo de la Administración Biden, como

93Documento en los archivos del Comm., Correo electrónico de Vadym Pozharskyi a Hunter Biden (17 de abril de 2015).
Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. on Oversight & Reform, et al., a la Sra. Dana Remus,
94

Consejera, La Casa Blanca (31 de marzo de 2022).

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así como información sobre los viajes de la familia Biden e información sobre las ventas de arte de
Hunter.95La Casa Blanca no respondió a estas solicitudes.

También el 31 de marzo de 2022, los Republicanos del Comité enviaron una carta a los Archivos Nacionales.96
La carta solicitaba documentos similares a los solicitados a la Casa Blanca pero centrados en la
etapa de Joe Biden como vicepresidente, así como información sobre Baturina o Luzhkov.97El
Archivo Nacional no proporcionó los documentos solicitados.

Los republicanos del Comité también están preocupados por la evidencia de que, en 2014, Elena Baturina,
una multimillonaria rusa y exesposa del alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, pagó a la empresa de Hunter Biden más de
3 millones de dólares.98

En febrero de 2022, la Administración Biden impuso sanciones a ciertas personas rusas después
de que comenzara la guerra en Ucrania. Ciertos nombres no se incluyeron en la lista disponible
públicamente, y la ausencia notable fue Baturina, la mujer más rica de Rusia con un valor de más de $ 1.4
mil millones y oligarca rusa.99

El 21 de abril de 2022, diecinueve republicanos del Comité solicitaron información al

Departamento del Tesoro sobre los rusos no publicados sujetos a sanciones.100El
Departamento de Hacienda no proporcionó los documentos solicitados.

6. Cuestión de seguridad nacional: los lazos del presidente con China y el Partido
Comunista Chino plantean cuestiones de conflictos de interés

Los republicanos del Comité, con base en los documentos obtenidos por el Comité y la evidencia
de los denunciantes, han descubierto casos de tráfico de influencias y corrupción de la familia Biden
relacionados con China. Estos casos plantean graves problemas de seguridad nacional.

China presentó una gran oportunidad comercial para que Hunter Biden y la familia Biden la explotaran.
La creciente rivalidad económica de China con los Estados Unidos, y el creciente escrutinio que enfrentan las
empresas chinas en los Estados Unidos, exige aliados con acceso a los niveles más altos del gobierno de los
Estados Unidos. Hunter Biden fue uno de estos aliados.

Identificación.
95

96Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, et al., al Excmo. David Ferriero, Archivero,
Archivo Nacional y Administrador de Registros. (31 de marzo de 2022).
Identificación.
97

98Supra, n. 92, pág. 69.

99Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, et al., al Excmo. Janet Yellen, Sec'y,
Departamento del Tesoro de EE. UU. (21 de abril de 2022).
100 Identificación.

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Figura 10: (Traducción del chino mandarín) Mapa de áreas productoras de gas de esquisto en los 48 estados de los Estados Unidos continentales

Figura 11: (Traducción del chino mandarín) Mapa de las áreas de producción de gas natural y capitales estatales de EE. UU. 2016

Los documentos muestran que Hunter Biden interactuó personalmente con los funcionarios de CEFC para
facilitar el trato. En un correo electrónico del 8 de noviembre de 2017, Hunter Biden escribió a un funcionario de CEFC:
“Espero que haya recibido la información que le envié con respecto a las oportunidades de GNL [gas natural licuado] en el
estado de Luisiana… La propuesta que he compartido con tiene el beneficio adicional de ser bueno tanto para Estados
Unidos como para China al mismo tiempo”.104

104Documento en los archivos del Comm., Correo electrónico de Hunter Biden a Gongwen Dong (8 de noviembre de 2017).

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 Figura 13: Mensajes de texto encriptados entre James Gilliar y Tony Bobulinski, socios de la familia Biden

Para ser claros: el presidente Biden no fue un espectador del plan de negocios orquestado por su hijo con
miembros del Partido Comunista Chino (PCCh). Se consultó al presidente Biden sobre este acuerdo comercial, se lo
convirtió en socio de capital, se reunió con la gerencia de la empresa planificada y compartió espacio de oficina con
ciudadanos chinos vinculados al PCCh. En un correo electrónico del 21 de septiembre de 2017, Hunter Biden escribió
que Joe Biden es su socio comercial y proporcionó el teléfono celular personal de Joe Biden si el destinatario busca
confirmación. Los republicanos del comité poseen correos electrónicos que muestran que Hunter Biden, los
funcionarios de CEFC y Joe Biden compartirían oficinas bajo el nombre de Hudson West/CEFC/Fundación Biden. (Ver
página siguiente)

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 El 26 de octubre de 2022, los Republicanos del Comité escribieron al director del FBI, Christopher Wray,
sobre los riesgos de esta relación.110La carta destacó las preocupaciones de seguridad nacional con la infiltración de
alguien tan estrechamente relacionado con el espionaje del PCCh a la familia Biden. Los republicanos del comité
proporcionaron al director Wray evidencia de la estrecha relación de Bao con Hunter Biden y sus intentos de
congraciarse con su padre. En la carta del 26 de octubre de 2022, los Republicanos del Comité escribieron:

Bao proporcionó a Hunter información sobre la compra de reservas de gas natural

licuado en los Estados Unidos para venderlas a China, tuvo acceso a la información
financiera de la familia Biden y se puso en contacto con agentes afiliados al PCCh en
nombre de los Biden. Después de infiltrarse en la familia Biden, Bao instó a Hunter a
alentar a Joe Biden a postularse para presidente meses antes de anunciar y luego
brindó a la familia Biden consejos de campaña relacionados con China.111

Los republicanos del comité solicitaron documentos relacionados con JiaQi Bao, la compañía petrolera
china CEFC, los esfuerzos del servicio de inteligencia extranjero para comprometer a la familia Biden y el manejo del
FBI de la investigación de Hunter Biden. El FBI no respondió a la carta.

iii. Informe de actividad sospechosa obtenido por los republicanos del comité

Aunque el Departamento del Tesoro ha rechazado las solicitudes de SAR del 25 de mayo de 2022, el 1 de
junio de 2022 y el 20 de septiembre de 2022 de los republicanos del Comité relacionados con miembros de la familia
Biden,112Los republicanos del comité obtuvieron un SAR relacionado con China.

Identificación.
110

Identificación.
111

112Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, al Excmo. Janet Yellen, Sec'y, Departamento del
Tesoro de EE. UU. (25 de mayo de 2022); Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H. Comm. de Supervisión y Reforma, al
Excmo. Janet Yellen, Sec'y, Departamento del Tesoro de EE. UU. (1 de junio de 2022); Carta del Hno. James Comer, miembro de alto rango, H.
Comm. de Supervisión y Reforma, al Excmo. Janet Yellen, Sec'y, Departamento del Tesoro de EE. UU. (20 de septiembre de 2022).

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 El SAR detalla "93 transferencias entre el 03/02/2014 y el 02/08/2019 por un total de $2,461,962.60"
hacia y desde empresas y asociados vinculados a la Familia Biden y un fondo de inversión con sede en
Shanghái controlado por el Banco de China. El SAR identifica a Hunter Biden como una “persona
políticamente expuesta”.

Figura 15: Informe de actividad sospechosa que identifica transacciones chinas con Hunter Biden, una "Persona Expuesta Políticamente"

IV. Conclusión

La investigación del Comité Republicano revela que el presidente Joe Biden mintió al pueblo
estadounidense sobre su participación personal en los negocios globales de su familia. La evidencia indica
que el presidente Joe Biden participó personalmente y se benefició de estas empresas financieras, dejándolo
expuesto a la influencia, el chantaje o la extorsión por parte de entidades malignas o extranjeras como el
PCCh.

Comité Republicanos encomendados con la mayoría en el 118elEl Congreso trabajará para

continuar nuestra investigación y obtener los documentos críticos y la información necesaria de
cualquier entidad dentro o fuera del gobierno.

Más específicamente, los Republicanos del Comité han buscado y seguirán buscando
información adicional:

1) Informar soluciones legislativas para proteger la integridad de las elecciones y el derecho de los
estadounidenses al acceso desenfrenado a la información y los puntos de vista sin las trabas de la
censura gubernamental o corporativa;

2) Informar la legislación sobre la capacidad de los familiares de los empleados del gobierno para cabildear o
contratar a funcionarios del gobierno para obtener ganancias financieras; y

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 3) Para informar la legislación relativa a la divulgación obligatoria de los intereses financieros mantenidos en fideicomiso por

miembros de la familia o asociados y los intereses mantenidos en negocios controlados o financiados por los adversarios

de Estados Unidos por parte de los funcionarios electos.

Los Republicanos del Comité se comprometen a utilizar todas las herramientas disponibles para la Cámara de
Representantes de los EE. UU. y el Comité de Supervisión bajo la Constitución de los EE. UU. y las Reglas de la Cámara para
obtener los documentos y la información necesarios para informar la legislación u otras acciones del Congreso necesarias para
remediar cualquier amenaza a la seguridad nacional y para prevenir la corrupción, el fraude, el despilfarro y el abuso por parte
del presidente Biden u otros funcionarios gubernamentales.

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