CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

O
JUNTA DE SOCIOS

TECNOVIAS Y MINERALES DEL CARIBE LTDA “TEVIMINCA TDA”

El Representante Legal de la sociedad TECNOVIAS Y MINERALES DEL CARIBE LTDA

“TEVIMINCA TDA”, se permite convocar a Asamblea General de Accionistas / Junta
de Socios el próximo 20 de Mayo de 2013, a las 9:A.M en la ciudad de Santa Marta,
en instalaciones de la sede social ubicadas en la CALLE 22 No. 20 – 19 de Santa
Marta

El orden del día será:

1. Llamada a lista y Verificación del quórum.

2. Exposición del señor Gerente.

3. Examinar la situación de la sociedad.

4. Aprobación de la cesión de Cuotas Sociales.
5. Elección de junta directiva.
6. Ampliación del objeto social.
7. Autorizaciones al Gerente.

Se informa a todos Socios/Accionistas que tienen a disposición los Libros Contables

y demás papeles sociales para el ejercicio de su Derecho de Inspección durante los
próximos 15 días hábiles entre las 8: A.M. y las 4: P.M., a partir de esta
convocatoria.

En Santa Marta, a los 06 días del mes de Mayo de 2013.

JORGE ELIECER ISEDA CARRILLO

Gerente
 ACTA DE REUNION DE SOCIOS

TECNOVIAS Y MINERALES DEL CARIBE LTDA “TEVIMINCA TDA”

Acta N° 00____

En la ciudad de Santa Marta, a los 06 días del mes de Mayo de 2013, siendo las
9:A.M., por convocatoria hecha por el Gerente, se reunieron en las instalaciones de
la empresa TERVIMINCA LTDA, los socios JORGE ELIECER ISEDA CARRILLO y
WILSON SIERRA GARCIA, con el fin de discutir lo relacionado con la cesión de unas
cuotas sociales del asociado JORGE ELIECER ISEDA CARRILLO, asimismo, para
discutir la ampliación del objeto social de la empresa.
Se verificó la asistencia y se continúa con el siguiente orden del día:
1. Llamada a lista y Verificación del quórum.
2. Exposición del señor Gerente.

3. Examinar la situación de la sociedad.

4. Aprobación de la cesión de Cuotas Sociales.
5. Ampliación del objeto social.
6. Elección de junta directiva.
7. Autorizaciones al Gerente.
1. Llamada a lista y Verificación del quórum
Siguiendo el orden establecido del día, el Gerente procedió a llamar a lista, la cual
certificó y constató la presencia de los asistentes a la reunión, los señores los socios
JORGE ELIECER ISEDA CARRILLO y WILSON SIERRA GARCIA, y en calidad de
invitados la señora SHIRLEY PATRICIA TOCORA TRIGOS.
2. Exposición del señor Gerente.

El Gerente hizo uso de la palabra para manifestar a los asistentes que el estado de
la sociedad son excelente y actualmente sólido, también agrega; que los libros de la
sociedad estaban disposición de los socios asistentes.
3. Examinar la situación de la sociedad.
También manifestó que la situación de la sociedad es sólida pero que caería bien,
una inyección de capital y una ampliación de su objeto social en virtud de su
situación operativa a futuro.
4. Aprobación de la cesión de Cuotas Sociales.
Acto seguido, el socio señor JORGE ELIECER ISEDA CARRILLO, manifestó que el
estaba interesado en ceder sus cuotas sociales que posee en la empresa que son de
un ____ %; para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 363 y siguientes
del Código de Comercio, preguntó si algún o algunos socios estaban interesados en
adquirirlas, en ese instante ningún socio manifestó interés, pero, informó que había
en esta reunión la señora SHIRLEY PATRICIA TOCORA TRIGOS.
En ese estado de la reunión, el Gerente declaró un descanso de 15 (minutos) para
deliberar.
Ampliación del objeto social.
Reiniciada la reunión, el socio JORGE ELIECER ISEDA, expresó su interés en ceder
parte de sus cuotas sociales a la señora SHIRLEY PATRICIA TOCORA TRIGOS, en
un porcentaje para cada uno por igual valor nominal, o sea, que suman un total de
25% de cuotas para cada socio por la cantidad de DOCE QUININTOS MIL PESOS
($12´500.000.) cada cuota o valor nominal.
En consideración a la necesidad de fortalecer a la empresa y darle un sólido
respaldo, hemos estimado conveniente ir más allá y ampliar el objeto social al que
está destinado la empresa, y aceptar o recibir como nuevos socios los señores
WILLIAM EMILIO CORREA ROMERO, y LUIS FRANCISCO DIAZ LOPEZ, de manera
que como nuevos socios mantengan la proporción para su participación en el capital
de la sociedad, de la siguiente manera:
SOCIO APORTE ________VALOR
JORGE ELIECER ISEDA CARRILLO…………. 25%…………………….($12´500.000.)
WILLIAM EMILIO CORREA ROMERO.………. 25%…………………….($12´500.000.)
SHIRLEY PATRICIA TOCORA TRIGOS….…... 25%…….……………….($12´500.000.)
Valor Total………………………….………………………….. $ 50´000.000.oo
El Gerente manifiesta que como no hay otro socio o particular interesado en adquirir
las cuotas. Al unísono expresaron que no. Por lo anterior, se le impartió aprobación
a la cesión de las cuotas sociales del asociado JORGE ELIECER ISEDA CARRILLO, a
la señora SHIRLEY PATRICIA TOCORA TRIGOS.
Lo socios determinaron unánimemente ampliar el objeto social de la empresa en los
siguientes:

Desarrollar todo lo relacionado con la exploración, explotación y comercialización de

todo Mineral sólido y gaseoso que se hallen dentro y fuera del subsuelo del país, su
comercialización a nivel nacional e internacional, lo relacionado con el transporte
terrestre de carga en todas sus modalidades, utilizando para ello vehículos propios y
afiliados, la reparación de motores tractocamiones tanto preventivo como correctivo,
la actividad de vigilancia y escolta de vehículos que transportan todo tipo de carga
en las carreteras del territorio nacional, la venta y Distribución de lubricantes, u
otros productos para el sector de maquinarias en todas las concesiones mineras del
país y las existentes en el departamento del Magdalena, Guajira, Cesar y resto del
país, PARAGRAFO 1º.- Mediante la constitución de esta sociedad y, por ello se
promoverá en desarrollo de su objeto social podrá: 1º desarrollar todo lo relacionado
con la exploración, explotación de todo Mineral sólido y gaseoso que se hallen dentro
y fuera del subsuelo del país, su comercialización a nivel nacional e internacional,
dentro y fuera del país, todo lo relacionado con la industria del transporte. 2º la
prestación de un servicio integral al transportador, además, de la comercialización,
administración en el negocio de compra y venta, importación, distribución,
exportación de productos, repuestos, aceites, lubricantes, artículos y partes de
vehículos automotores. 3º Celebrar contratos de representación con firmas
nacionales o extranjeras. 4º Invertir capital en bienes corporales e incorporales,
bienes muebles e inmuebles. 5º Adquirir, usufructuar, gravar, enajenar, limitar o
tomar en arriendo o a otro titulo toda clase de bienes muebles e inmuebles y
enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere necesario. 6º dar
en garantía sus bienes muebles e inmuebles. 7º Adquirir bienes muebles e
inmuebles relativos a las actividades descritas. 8º Invertir en títulos valores,
papeles de renta, u otros documentos de crédito y bienes que produzcan renta. 9º El
suministro de servicios técnicos de mantenimiento, lubricación y reparación de
vehículos automotores. 10º Servicio de comidas y refrescos en general. 11º servicio
de Papelería y Fotocopias. 12º Promover y constituir empresas que tengan por
objeto las actividades o negocios encomendados en los ítems anteriores, 13º Las
demás actividades que tengan por objeto suplir las necesidades de los
transportadores. 14º Girar, aceptar, negociar, cobrar, asegurar y en general toda
clase de títulos valores. Deuda y títulos crediticios o aceptarlos en pago con este fin.
15º En general celebrar y ejecutar todos los actos o contratos en su propio nombre,
por cuenta de terceros o en participación con ellos, que tengan relación con el
objeto social antes enunciado. 16º prestar o adquirir el servicio de restaurante,
hotelería y turismo en PARAGRAFO. 2º: En virtud de su objeto la empresa
TECNOVIAS Y MINERALES DEL CARIBE LTDA “TEVIMINCA TDA”, podrá
comprar, vender, adquirir, enajenar a cualquier titulo toda clase de bienes muebles
e inmuebles, dar o tomar dinero en préstamo o interés, gravar a cualquier forma de
bienes muebles e inmuebles, dar en prenda los primeros, e hipotecar los segundos,
adquirir, endosar, cobrar, aceptar, girar protestar a pagar o cancelar instrumentos
negociables o cualquier efectos de comercio aceptarlos en pago, obtener derecho de
propiedad sobre marcas, dibujos, patentes, privilegios, insignias y cederlos a
cualquier titulo. Atraer y canalizar recursos financieros de carácter nacional e
internacional, colocar todos los productos que contrate en cualquier lugar del
territorio nacional o internacional, ejercer y contratar la consultoría, asesoría de
ingeniería civil, eléctrica, arquitectónicas, vías y construcciones urbanas y rurales,
aprovechar cualquier clase de residuo orgánico e inorgánico a fin de generar
energías alternativas que beneficien el medio ambiente, celebrar operaciones
nacionales e internacionales, oficiales o privadas recibir donaciones provenientes de
los socios o de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, celebrar
con establecimientos de créditos o con aseguradoras o entidades privadas de
cualquier índole todas las operaciones que requiera el giro de sus negocios,
establecer consorcios y uniones temporales, franquicias, siempre que no estén en
contradicción con sus estatutos o con la ley, defender los intereses de los
productores mineros, ejercer actividades de promoción e investigación científica en
el área y brindar la tecnología apropiada, capacitar y difundir información de sus
actividades para multiplicarla, Formar y promover empresas con el mismo objetivo
de negocios directamente relacionados con su principal objeto y aportar a ellas
toda clase de bienes, celebrar contratos de asociación o sociedad, para la
explotación de todos los negocios que constituyen su objeto o se relaciones con el.
Elección de junta directiva.
Una vez admitidos los nuevos socios, a consideración de la reunión se postularon
los nombres de JORGE ELIECER ISEDA CARRILLO, para ocupar el cargo de
Gerente, y el del señor WILLIAM EMILIO CORREA ROMERO, como Gerente
Suplente, por periodos de un (1) año, cuyos nombres se sometieron a consideración
de los socios asistentes, siendo aprobados unánimemente por los asistentes.
Autorizaciones al Gerente.
Se autorizó al Gerente para que por medio de Escritura Pública de cesión apruebe
esta cesión, modifique los artículos respectivos que hacen mención al capital social y
el nombre de los socios incluyendo excluyendo la parte cedida de cuotas sociales.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el
presidente de la asamblea levantó la sesión, En Santa Marta, a los 06 días del mes
de Mayo de 2013, siendo las 11:45 A.M.

Presidente Secretario ad-HOC

JORGE ELIECER ISEDA CARRILLO WILSON SIERRA GARCIA

Nuevos socios.

SHIRLEY PATRICIA TOCORA TRIGOS.