NASKAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT X, 2 Desember 2020

Dibaca oleh MC:

Assalamualaikum wr. wb.

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham PT X (selanjutnya disebut "Perseroan") serta tamu
undangan, selamat datang dan terimakasih atas kesediaan bapak/ibu sekalian dalam memenuhi
panggilan dan undangan kami untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang diselenggarakan pada hari ini Rabu, tanggal 2
Desember 2020, bertempat di Ruang Rapat ____

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham serta para hadirin yang terhormat, pada kesempatan
ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu jajaran pengurus Perseroan yang hadir
pada hari ini.

Dr. AAA sebagai Komisaris Utama

Bapak AAA sebagai Komisaris;

Bapak BBB sebagai Direktur Utama;

Dalam Rapat ini kami juga turut mengundang Ibu CCC, yang dalarn hal ini bertindak dalam
kedudukannya selaku Notaris yang akan menuangkan isi dari Rapat dalarn sebuah Berita Acara
Rapat.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, kami persilahkan dengan hormat kepada
Bapak Dr. AAA., sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk memimpin jalannya Rapat.

Dibaca oleh Ketua Rapat:

Assalamualaikum wr. wb.

Perkenankan saya mewakili Pengurus serta Perseroan untuk menjadi Ketua Rapat.

Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran
Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham serta tamu undangan pada Rapat hari ini.

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait dengan penyelenggaraan Rapat,
Selanjutmya kepada Ibu Notaris saya persilahkan untuk dapat rnenyebutkan daftar hadir Pemegang
Saham Perseroan, jumlah saham dan suara sah, serta kuorum dalam pengambilan keputusan pada
setiap Agenda dalam Rapat ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan
Undang-Undang.

Dibaca oleh Notaris:

Berdasarkan daftar hadir yang saya terima, Rapat pada hari ini telah hadir Pemegang Saham dan/atau
Kuasa Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

PT Y, selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham atau senilai
Rp.2.625.000.000,- (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) atau 70% (tujuh puluh persen)
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan telah disetor secara penuh kedalam kas
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan hak suara yang sah sesuai jumlah saham dan
persentase yang telah disebutkan sebelumnya; dan

PT Z, selaku pemilik dan pemegang saham Perseroan sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham atau senilai
Rp.1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) atau 30% (tiga puluh persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan telah disetor secara penuh kedalarn kas
Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, dengan hak suara yang sah sesuai jumlah saham dan
persentase yang telah disebutkan sebelumnya.

Seluruhnya mewakili sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga
miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dan telah disetor secara penuh kedalam kas Perseroan sampai dengan
tanggal Rapat, dengan hak suara yang sah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal
86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan Rapat dapat mengambil keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang yang dikeluarkan dalam Rapat, maka kuorum yang ditentukan untuk
terlaksananya Rapat ini dan untuk mengambil keputusan dalam setiap agenda Rapat telah terpenuhi.

Demikian daftar hadir, jumlah saham dan suara sah, serta kuorum pada Rapat ini.

Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ketua Rapat.

Dibaca oleh Ketua Rapat:

Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena seluruh persyaratan terkait penyelenggaraan Rapat ini telah
terpenuhi sebagaimana mestinya, saya selaku Ketua Rapat dengan ini membuka Rapat yang diadakan
pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Desember 2020, dengan resmi dibuka pada pukul_____ Waktu
Indonesia Bagian Barat.

KETUA RAPAT MENGETUK PALU 3X

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, sebelum kita memasuki agenda
Rapat, perlu disampaikan bahwa Rapat ini berjalan sesuai dengan Tata Tertib Rapat yang telah kami
bagikan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dalam materi Rapat. Apakah
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham setuju terkait Tata Tertib tersebut?

KETUA RAPAT MENUNGGU TANGGAPAN PEMEGANG SAHAM

Oleh karena seluruh Pemagang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham setuju, maka dengan
demikian Tata Tertib tersebut akan diberlakukan dalam Rapat ini.

Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, sesuai dengan panggilan Rapat
yang telah disampaikan, bahwa agenda yang akan dibahas dalarn Rapat ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Reneana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2021.

Demikian Agenda yang akan dibahas dalam Rapat ini. Apakah Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham setuju terkait agenda tersebut?

APABILA SETUJU

Oleh karena seluruhnya setuju, maka rapat akan membahas terkait agenda-agenda yang telah
disebutkan sebelumnya

KETUA RAPAT MENGETUK PALU 1X

MEMASUKI PEMBAHASAN AGENDA RAPAT

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, sebagaimana telah disampaikan dan
disetujui, bahwa agenda Rapat adalah Persetujuan Rencana Kerja dan Anegaran Perseroan Tahun
2021.

1. AGENDA PERTAMA
PERSETUJUAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERSEROAN TAHUN 2021

Untuk itu saga persilahkan kepada Direksi Perseroan untuk menyampaikan paparan terkait Agenda
Pertama Rapat.

PEMAPARAN OLEH DIREKTUR UTAMA

Demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Direksi. kepada Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait apa yang telah
disampaikan.

APABILA DISKUSI TERIKA1T AGENDA 1 TELAH BERAKHIR

Pemegang Saham, atau Kuasa Pernegang Saham yang terhormat, demikian diskusi terkait Agenda
Pertama Rapat. Apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan serta saran terkait Agenda Pertama
Rapat, kami mengusulkan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk:

Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2021
(selanjutnya disebut "RKAP 2021") beserta seluruh lampirannya yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan, dengan catatan bahwa dalam merealisasikan RKAP 2021, Direksi Perseroan
tetap berpegang pada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Apakait Pemegang Saham atau Kuasa Pernegang Saham dapat menyetujui usulan tersebut:

APABILA SETUJU

Oleh karena tidak ada yang tidak setuju, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar
Perseroan juncto Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, maka Rapat dengan musyawarah untuk mufakat memutuskan untuk menyetujui usulan
sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

KETUA RAPAT MENGETUK PALU 1X

PENUTUPAN RAPAT

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terhormat, mengingat tidak ada hal-hal yang
perlu dibicarakan kembali, maka dengan demikian Rapat telah menyelesaikan seluruh agenda.

Sebelum Rapat ini ditutup, kepada Ibu Notaris saya persilahkan untuk membacakan kembali
Keputusan yang telah diambil dalam Rapat.

MENUNGGU NOTARIS MEMBACAKAN KEPUTUSAN RAPAT

Dibaca oleh Notaris:

Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terhormat. bahwa Keputusan telah diambil
dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

I. AGENDA I

Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2021 (selanjutnya
disebut "RKAP 2021") beserta seluruh lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan,
dengan catatan bahwa dalam merealisasikan RKAP 2021, Direksi Perseroan tetap berpegang pada
Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap memperhatikan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Demikian basil Keputusan Rapat yang telah diambil. Untuk selutnya saya serahkan kembali kepada
Ketua Rapat.
Dengan telah dibacakannya kembali Keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini, maka saya
sebagai Ketua Rapat dengan ini menyatakan Rapat pada hari ini secara resmi ditutup pada pukul____
Waktu Indonesia Bagian Barat.

KETUA RAPAT MENGETUK PALU 3X

Saya atas nama Direksi serta mewakili Perseroan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham serta yang telah hadir dalam Rapat ini serta
kepada seluruh karyawan dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang
telah mendukung dalam proses serta pelaksanaan Rapat pada hari ini.

Wassalamualaikum wr. wb.