Matriz de Calificacion 2021 Proceso Activa

Matriz de Calificación de Control
Crítico
Alto IMPACTO C2
Relevante C5 C7
Moderado C3 C4 C1 C6
Bajo
INCIDENCIA
Muy raro Raro Eventual Frecuente Muy Frec.
CBM
Nro Indicientes Riesgo US$ Puntos Nota Calificación Riesgo
0.00 0.00 - 20.00 Satisfactorio
1 0.10 0.10 19.50 Satisfactorio Bajo
5 1,000.01 0.30 19.00 Satisfactorio Bajo
21 4,000.01 0.90 17.50 Aceptable Moderado
651 20,000.01 2.10 14.50 Regular Relevante
951 30,000.01 2.30 14.00 Regular Relevante
1,251 40,000.01 2.50 13.50 Regular Relevante
3,501 110,000.01 3.90 10.00 Deficiente Alto
4,001 130,000.01 4.10 9.50 Deficiente Alto
4,501 150,000.01 4.30 9.00 Deficiente Alto
5,001 170,000.01 4.50 8.50 Deficiente Alto
5,501 190,000.01 4.70 8.00 Deficiente Alto
6,001 210,000.01 4.90 7.50 Deficiente Critico
Matriz de Calificación
Ctrl Descripción Resultado Riesgo
C1 Cartera comercial no gestionada Regular Relevante
C2 Créditos con bloqueo Z, con deuda pendiente Aceptable Moderado
C3 Condonaciones sin cancelar TC negociada Aceptable Moderado
C4 Recordatorio a clientes fallecidos no efectuado Aceptable Moderado
C5 Acuerdos de Condonación no se cumplen Aceptable Moderado
C6 Gestión de cobranza fuera de horario permitido Regular Relevante
C7 Herramientas para la gestión campo sin uso Aceptable Moderado
Aceptable Moderado
Nota máxima 20
Nota alcanzada 16.1
Alcance 80.36%
Resultado Aceptable
Matriz
Frecuente/Moderado
Eventual/Alto
Raro/Moderado
Raro/Moderado
Eventual/Relevante
Frecuente/Moderado
Eventual/Relevante
Matriz detallada
Criticida 1 5 10
Frecuencia Muy Raro Muy Raro Muy Raro
0.10 Bajo 0.10 0.18 0.26
1,000.01 Bajo 0.22 0.30 0.38
2,000.01 Bajo 0.34 0.42 0.50
3,000.01 Bajo 0.46 0.54 0.62
4,000.01 Moderado 0.58 0.66 0.74
6,750.01 Moderado 0.70 0.78 0.86
9,500.01 Moderado 0.82 0.90 0.98
12,250.01 Moderado 0.94 1.02 1.10
15,000.01 Moderado 1.06 1.14 1.22
17,750.01 Moderado 1.18 1.26 1.34
20,000.01 Relevante 1.30 1.38 1.46
30,000.01 Relevante 1.42 1.50 1.58
40,000.01 Relevante 1.54 1.62 1.70
50,000.01 Relevante 1.66 1.74 1.82
60,000.01 Relevante 1.78 1.86 1.94
70,000.01 Relevante 1.90 1.98 2.06
80,000.01 Relevante 2.02 2.10 2.18
90,000.01 Relevante 2.14 2.22 2.30
100,000.01 Relevante 2.26 2.34 2.42
110,000.01 Alto 2.38 2.46 2.54
130,000.01 Alto 2.50 2.58 2.66
150,000.01 Alto 2.62 2.70 2.78
170,000.01 Alto 2.74 2.82 2.90
190,000.01 Alto 2.86 2.94 3.02
210,000.01 Crítico 2.98 3.06 3.14
235,000.01 Crítico 3.10 3.18 3.26
260,000.01 Crítico 3.22 3.30 3.38
285,000.01 Crítico 3.34 3.42 3.50
310,000.01 Crítico 3.46 3.54 3.62
335,000.01 Crítico 3.58 3.66 3.74
360,000.01 Crítico 3.70 3.78 3.86
385,000.01 Crítico 3.82 3.90 3.98
410,000.01 Crítico 3.94 4.02 4.10
435,000.01 Crítico 4.06 4.14 4.22
460,000.01 Crítico 4.18 4.26 4.34
485,000.01 Crítico 4.30 4.38 4.46
510,000.01 Crítico 4.42 4.50 4.58
535,000.01 Crítico 4.54 4.62 4.70
Frecuencia Muy Raro Muy Raro Muy Raro

Criticida 1 5 10
0.10 Bajo Bajo/Muy Raro Bajo/Muy Raro Bajo/Muy Raro
1,000.01 Bajo Bajo/Muy Raro Bajo/Muy Raro Bajo/Muy Raro
4,000.01 Moderado Moderado/Muy Raro Moderado/Muy Raro Moderado/Muy Raro
20,000.01 Relevante Relevante/Muy Raro Relevante/Muy Raro Relevante/Muy Raro
110,000.01 Alto Alto/Muy Raro Alto/Muy Raro Alto/Muy Raro
210,000.01 Crítico Crítico/Muy Raro Crítico/Muy Raro Crítico/Muy Raro
Min Max
87.50% 100.00%
75.00% 87.49%
60.00% 74.99%
0.00% 59.99%
15 21 121 221 321
Muy Raro Raro Raro Raro Raro
0.34 0.42 0.50 0.58 0.66
0.46 0.54 0.62 0.70 0.78
0.58 0.66 0.74 0.82 0.90
0.70 0.78 0.86 0.94 1.02
0.82 0.90 0.98 1.06 1.14
0.94 1.02 1.10 1.18 1.26
1.06 1.14 1.22 1.30 1.38
1.18 1.26 1.34 1.42 1.50
1.30 1.38 1.46 1.54 1.62
1.42 1.50 1.58 1.66 1.74
1.54 1.62 1.70 1.78 1.86
1.66 1.74 1.82 1.90 1.98
1.78 1.86 1.94 2.02 2.10
1.90 1.98 2.06 2.14 2.22
2.02 2.10 2.18 2.26 2.34
2.14 2.22 2.30 2.38 2.46
2.26 2.34 2.42 2.50 2.58
2.38 2.46 2.54 2.62 2.70
2.50 2.58 2.66 2.74 2.82
2.62 2.70 2.78 2.86 2.94
2.74 2.82 2.90 2.98 3.06
2.86 2.94 3.02 3.10 3.18
2.98 3.06 3.14 3.22 3.30
3.10 3.18 3.26 3.34 3.42
3.22 3.30 3.38 3.46 3.54
3.34 3.42 3.50 3.58 3.66
3.46 3.54 3.62 3.70 3.78
3.58 3.66 3.74 3.82 3.90
3.70 3.78 3.86 3.94 4.02
3.82 3.90 3.98 4.06 4.14
3.94 4.02 4.10 4.18 4.26
4.06 4.14 4.22 4.30 4.38
4.18 4.26 4.34 4.42 4.50
4.30 4.38 4.46 4.54 4.62
4.42 4.50 4.58 4.66 4.74
4.54 4.62 4.70 4.78 4.86
4.66 4.74 4.82 4.90 4.98
4.78 4.86 4.94 5.02 5.10
Muy Raro Raro Raro Raro Raro

15 21 121 221 321
Bajo/Muy Raro Bajo/Raro Bajo/Raro Bajo/Raro Bajo/Raro
Moderado/Muy Raro Moderado/Raro Moderado/Raro Moderado/Raro Moderado/Raro
Relevante/Muy Raro Relevante/Raro Relevante/Raro Relevante/Raro Relevante/Raro
Alto/Muy Raro Alto/Raro Alto/Raro Alto/Raro Alto/Raro
Crítico/Muy Raro Crítico/Raro Crítico/Raro Crítico/Raro Crítico/Raro
Calificación
Satisfactorio
Aceptable
Regular
Deficiente
421 521 651 951 1,251
Raro Raro Eventual Eventual Eventual
0.74 0.82 0.90 0.98 1.06
0.86 0.94 1.02 1.10 1.18
0.98 1.06 1.14 1.22 1.30
1.10 1.18 1.26 1.34 1.42
1.22 1.30 1.38 1.46 1.54
1.34 1.42 1.50 1.58 1.66
1.46 1.54 1.62 1.70 1.78
1.58 1.66 1.74 1.82 1.90
1.70 1.78 1.86 1.94 2.02
1.82 1.90 1.98 2.06 2.14
1.94 2.02 2.10 2.18 2.26
2.06 2.14 2.22 2.30 2.38
2.18 2.26 2.34 2.42 2.50
2.30 2.38 2.46 2.54 2.62
2.42 2.50 2.58 2.66 2.74
2.54 2.62 2.70 2.78 2.86
2.66 2.74 2.82 2.90 2.98
2.78 2.86 2.94 3.02 3.10
2.90 2.98 3.06 3.14 3.22
3.02 3.10 3.18 3.26 3.34
3.14 3.22 3.30 3.38 3.46
3.26 3.34 3.42 3.50 3.58
3.38 3.46 3.54 3.62 3.70
3.50 3.58 3.66 3.74 3.82
3.62 3.70 3.78 3.86 3.94
3.74 3.82 3.90 3.98 4.06
3.86 3.94 4.02 4.10 4.18
3.98 4.06 4.14 4.22 4.30
4.10 4.18 4.26 4.34 4.42
4.22 4.30 4.38 4.46 4.54
4.34 4.42 4.50 4.58 4.66
4.46 4.54 4.62 4.70 4.78
4.58 4.66 4.74 4.82 4.90
4.70 4.78 4.86 4.94 5.02
4.82 4.90 4.98 5.06 5.14
4.94 5.02 5.10 5.18 5.26
5.06 5.14 5.22 5.30 5.38
5.18 5.26 5.34 5.42 5.50
Raro Raro Eventual Eventual Eventual

421 521 651 951 1,251
Bajo/Raro Bajo/Raro Bajo/Eventual Bajo/Eventual Bajo/Eventual
Moderado/Raro Moderado/Raro Moderado/Eventual Moderado/Eventual Moderado/Eventual
Relevante/Raro Relevante/Raro Relevante/Eventual Relevante/Eventual Relevante/Eventual
Alto/Raro Alto/Raro Alto/Eventual Alto/Eventual Alto/Eventual
Crítico/Raro Crítico/Raro Crítico/Eventual Crítico/Eventual Crítico/Eventual
1,551 1,851 2,151 2,451 2,751
Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual
1.14 1.22 1.30 1.38 1.46
1.26 1.34 1.42 1.50 1.58
1.38 1.46 1.54 1.62 1.70
1.50 1.58 1.66 1.74 1.82
1.62 1.70 1.78 1.86 1.94
1.74 1.82 1.90 1.98 2.06
1.86 1.94 2.02 2.10 2.18
1.98 2.06 2.14 2.22 2.30
2.10 2.18 2.26 2.34 2.42
2.22 2.30 2.38 2.46 2.54
2.34 2.42 2.50 2.58 2.66
2.46 2.54 2.62 2.70 2.78
2.58 2.66 2.74 2.82 2.90
2.70 2.78 2.86 2.94 3.02
2.82 2.90 2.98 3.06 3.14
2.94 3.02 3.10 3.18 3.26
3.06 3.14 3.22 3.30 3.38
3.18 3.26 3.34 3.42 3.50
3.30 3.38 3.46 3.54 3.62
3.42 3.50 3.58 3.66 3.74
3.54 3.62 3.70 3.78 3.86
3.66 3.74 3.82 3.90 3.98
3.78 3.86 3.94 4.02 4.10
3.90 3.98 4.06 4.14 4.22
4.02 4.10 4.18 4.26 4.34
4.14 4.22 4.30 4.38 4.46
4.26 4.34 4.42 4.50 4.58
4.38 4.46 4.54 4.62 4.70
4.50 4.58 4.66 4.74 4.82
4.62 4.70 4.78 4.86 4.94
4.74 4.82 4.90 4.98 5.06
4.86 4.94 5.02 5.10 5.18
4.98 5.06 5.14 5.22 5.30
5.10 5.18 5.26 5.34 5.42
5.22 5.30 5.38 5.46 5.54
5.34 5.42 5.50 5.58 5.66
5.46 5.54 5.62 5.70 5.78
5.58 5.66 5.74 5.82 5.90
Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual

1,551 1,851 2,151 2,451 2,751
Bajo/Eventual Bajo/Eventual Bajo/Eventual Bajo/Eventual Bajo/Eventual
Moderado/Eventual Moderado/Eventual Moderado/Eventual Moderado/Eventual Moderado/Eventual
Relevante/Eventual Relevante/Eventual Relevante/Eventual Relevante/Eventual Relevante/Eventual
Alto/Eventual Alto/Eventual Alto/Eventual Alto/Eventual Alto/Eventual
Crítico/Eventual Crítico/Eventual Crítico/Eventual Crítico/Eventual Crítico/Eventual
3,051 3,501 4,001 4,501
Eventual Frecuente Frecuente Frecuente
1.54 1.62 1.70 1.78
1.66 1.74 1.82 1.90
1.78 1.86 1.94 2.02
1.90 1.98 2.06 2.14
2.02 2.10 2.18 2.26
2.14 2.22 2.30 2.38
2.26 2.34 2.42 2.50
2.38 2.46 2.54 2.62
2.50 2.58 2.66 2.74
2.62 2.70 2.78 2.86
2.74 2.82 2.90 2.98
2.86 2.94 3.02 3.10
2.98 3.06 3.14 3.22
3.10 3.18 3.26 3.34
3.22 3.30 3.38 3.46
3.34 3.42 3.50 3.58
3.46 3.54 3.62 3.70
3.58 3.66 3.74 3.82
3.70 3.78 3.86 3.94
3.82 3.90 3.98 4.06
3.94 4.02 4.10 4.18
4.06 4.14 4.22 4.30
4.18 4.26 4.34 4.42
4.30 4.38 4.46 4.54
4.42 4.50 4.58 4.66
4.54 4.62 4.70 4.78
4.66 4.74 4.82 4.90
4.78 4.86 4.94 5.02
4.90 4.98 5.06 5.14
5.02 5.10 5.18 5.26
5.14 5.22 5.30 5.38
5.26 5.34 5.42 5.50
5.38 5.46 5.54 5.62
5.50 5.58 5.66 5.74
5.62 5.70 5.78 5.86
5.74 5.82 5.90 5.98
5.86 5.94 6.02 6.10
5.98 6.06 6.14 6.22
Eventual Frecuente Frecuente Frecuente

3,051 3,501 4,001 4,501
Bajo/Eventual Bajo/Frecuente Bajo/Frecuente Bajo/Frecuente
Moderado/Eventual Moderado/Frecuente Moderado/Frecuente Moderado/Frecuente
Relevante/Eventual Relevante/Frecuente Relevante/Frecuente Relevante/Frecuente
Alto/Eventual Alto/Frecuente Alto/Frecuente Alto/Frecuente
Crítico/Eventual Crítico/Frecuente Crítico/Frecuente Crítico/Frecuente
5,001 5,501 6,001 7,001
Frecuente Frecuente Muy Frecuente Muy Frecuente
1.86 1.94 2.02 2.10
1.98 2.06 2.14 2.22
2.10 2.18 2.26 2.34
2.22 2.30 2.38 2.46
2.34 2.42 2.50 2.58
2.46 2.54 2.62 2.70
2.58 2.66 2.74 2.82
2.70 2.78 2.86 2.94
2.82 2.90 2.98 3.06
2.94 3.02 3.10 3.18
3.06 3.14 3.22 3.30
3.18 3.26 3.34 3.42
3.30 3.38 3.46 3.54
3.42 3.50 3.58 3.66
3.54 3.62 3.70 3.78
3.66 3.74 3.82 3.90
3.78 3.86 3.94 4.02
3.90 3.98 4.06 4.14
4.02 4.10 4.18 4.26
4.14 4.22 4.30 4.38
4.26 4.34 4.42 4.50
4.38 4.46 4.54 4.62
4.50 4.58 4.66 4.74
4.62 4.70 4.78 4.86
4.74 4.82 4.90 4.98
4.86 4.94 5.02 5.10
4.98 5.06 5.14 5.22
5.10 5.18 5.26 5.34
5.22 5.30 5.38 5.46
5.34 5.42 5.50 5.58
5.46 5.54 5.62 5.70
5.58 5.66 5.74 5.82
5.70 5.78 5.86 5.94
5.82 5.90 5.98 6.06
5.94 6.02 6.10 6.18
6.06 6.14 6.22 6.30
6.18 6.26 6.34 6.42
6.30 6.38 6.46 6.54
Frecuente Frecuente Muy Frecuente Muy Frecuente

5,001 5,501 6,001 7,001
Bajo/Frecuente Bajo/Frecuente Bajo/Muy Frecuente Bajo/Muy Frecuente
Moderado/Frecuente Moderado/Frecuente Moderado/Muy Frecuente Moderado/Muy Frecuente
Relevante/Frecuente Relevante/Frecuente Relevante/Muy Frecuente Relevante/Muy Frecuente
Alto/Frecuente Alto/Frecuente Alto/Muy Frecuente Alto/Muy Frecuente
Crítico/Frecuente Crítico/Frecuente Crítico/Muy Frecuente Crítico/Muy Frecuente
8,001 9,001 10,001
Muy Frecuente Muy Frecuente Muy Frecuente
2.18 2.26 2.34
2.30 2.38 2.46
2.42 2.50 2.58
2.54 2.62 2.70
2.66 2.74 2.82
2.78 2.86 2.94
2.90 2.98 3.06
3.02 3.10 3.18
3.14 3.22 3.30
3.26 3.34 3.42
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Bajo/Muy Frecuente Bajo/Muy Frecuente Bajo/Muy Frecuente
Moderado/Muy Frecuente Moderado/Muy Frecuente Moderado/Muy Frecuente
Relevante/Muy Frecuente Relevante/Muy Frecuente Relevante/Muy Frecuente
Alto/Muy Frecuente Alto/Muy Frecuente Alto/Muy Frecuente
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17,001 18,001 19,001

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