DERECHO PENAL ECONÓMICO

NOMBRE Y APELLIDO: NN

FECHA DE ENTREGA: 28/02/2022

CARRERA: Abogacía

MATERIA: Derecho Penal Económico

NÚMERO Y MODULO DE SAM: M4 Derecho Penal Económico

NOMBRES DE LAS PROFESORAS: NN

TRABAJO PRÁCTICO N°4

ACTIVIDAD:

1) Las etapas del delito de lavado de ac6vos que se observan en el caso son:
a) Fase de colocación u ocultación: en esta etapa se pretender hacer desaparecer el
dinero obtenido ilícitamente transformándolo en otros bienes que faciliten su
manejo o que eviten las sospechas acerca de su procedencia. Con respecto al caso
planteado, la fase de colocación u ocultación estaría dada cuando establece que
José Masini y Manuel Bustamante al integrar una organización internacional de
tráfico ilícito de drogas, envían cocaína a Brasil a través de la modalidad de correo
(a través de personas).
b) Fase de control y ubicación: se aleja el dinero de su origen mediante la
superposición de transacciones y operaciones mas complejas. Estas operaciones
están des6nadas a dificultar el seguimiento de la huella o rastro del dinero a través
de la creación de sociedades pantalla o testaferros.
Esta fase, en el caso, se dis6ngue en dos momentos: cuando José Masini y Manuel
Bustamante crearon la agencia de turismo “Atahualpa Currier” S.A. en febrero de
2015 y la u6lizaron para simular ventas de paquetes turís6cos, para así jus6ficar el
dinero producido de la venta de estupefacientes; Y cuando, Simón García, Gerente
del Banco Luhman S.A., le propuso a José Masini hacer una cuenta bancaria para
su empresa Atahualpa, que la efec6vizaron en mayo de 2015.
2) En el caso, se aplicaría la figura contemplada en el arGculo 303 inciso 2, que establece,
la agravante del delito de lavado de ac6vo y determina que: La pena prevista en el
inciso 1 (prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del
monto de la operación) será aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del
mínimo, en los siguientes casos:
A) Cuando el autor realizare el hecho con habitualidad o como miembro de una
asociación o banda formada para la comisión con6nuada de hechos de esta
naturaleza. Esta figura se aplicaría a José Masini y Manuel Bustamante, ya que
integran una organización internacional de trafico ilícito de drogas, enviando de
manera habitual, es decir conducta repe6da a lo largo del 6empo, cocaína a través
de correo.
B) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de
hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la
apariencia posible de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis
(6) meses a tres (3) años. Esta figura se aplicaría a Simón García, gerente del banco
 Luhman S.A ya que ofrece abrir una cuenta bancaria a la empresa Atahualpa de su
amigo, empresa que se crea con el fin de jus6ficar el dinero producido por la venta
de estupefacientes, y por lo cual se efec6viza.
3) La conducta de Rolando Muñoz puede ser encuadrada en el delito de abuso de
información privilegiada, contemplada en el ar6culo 307 del Código Penal. El uso
abusivo de la información privilegiada implica una conducta que afecta el derecho de
los inversionistas a que se les garan6ce la igualdad de condiciones y oportunidades
frente a quienes 6enen acceso a cierta información reservada o privilegiada y que la
u6lizan en detrimento de aquellos que no poseen tal información, conducta que altera
o pone en serio riesgo el buen funcionamiento y la transparencia del mercado de
capitales. En este caso, Rolando Muñoz revela información privilegiada de la en6dad,
haciendo que se provoque una corrida bancaria, que como consecuencia lleva a la
quiebra del banco Luhman y la de tres bancos más que tenían acciones.