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    NORMASLEGALES “eves 21desbrige 2016 2 ELPeruano CONGRESO DE LA REPUBLICA LEY Nt 30424 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO! EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; He dade a Loy siguionts, LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD ‘ADMINISTRATIVA DE LAS PERSONAS JURIDICAS POR EL DELITO DE COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL SECCION| DISPOSICIONES GENERALES. Aticulo 4 Objeto de la Ley Exipresente Ley recta la responsabilidad adminsrativa ds las personas juricas por el dello ds cohecho activo transnaconal presto enol article 397-A.del Codigo Penal Asticulo 2, Ambito subjetive de apliescién Para. ctectos dela. presente Ley, son personas El camo do nombre, danornacion © razon soeta, izacion soci, Fanstomacin, scsi, Ron ‘Boducon,bauidacon 0 cualquot act Quo pueda focal {a “personalidad juriica “do la nidod no mpadon 1a sinbucon do responsabdad af mista oy SESSION [ATRIBUCION DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LAS PERSONAS JURIDICAS. [esponsablided ministrative de as personae jun its personas frdicas 9 que se hace referencia en of attelo 2 on fosponsatles autinistatvanonis pot dito de cohacho acivo tanchaoonal, previo en ‘ane 07-4 del Codigo Penal, cuando esta aya 60 ometice en st rambre 0 por cue de elles ¥ ef St Benetce, Greco 9 hdredo, por ©. Sus edminisiradores. de. hecho. 0. derecho, Toprosortantes lovsos, conlractuales y OGanos taleiados,siompre qe acon en eer de fecitncones popes do sucaroo. ner mnie nn, cn ‘idopendoncia do Su ndtraloza, "dl roaimon finden en'que. se encvertren 0 de si media folacin eontactual y quo, cslando Somobdes @ ‘s-autondad y corr! de ts gestores y organs ‘moneienados on 6! Mral-atroroebon por forden' aulorizacion de estos its. fas” personas. neluralos.sefcladas ono eral precedents cuendo, sn atencin la ‘Stuacién conereta del cas0, no se ejorza sabre las’ of dovido conte! y wpiancie or bao fe fos-scmmistradores. Ge necho 0 derecho, {prosontantoslogaos, conlacilos u rganos ‘nites dela persona prc. Las personas jurseas no son responsabies on 103 casos on que las porsonas naturales ndicades. on los fetes a, by © del primer parato, hubesen cometso ‘01 dolio do. cohocha aco Wansnaconal, provsio on ft arieulo. 387-8 Gel" Codigo. Penal, exclustvamente ‘en bonatico propio 8 favor do un fice dstno la persone riaiea Amicule_4. Autonomia de la responsabilidad administrative de la persona juridiea y extincion de la accion contra la persona juridiea La" responsapnidad “administrate de, ta porsona Juridiea 6s aulonoma de la responsabilidad ponal do la persona natural Las causas que extinguen ia acecn penal Conta a persona natural no enervan Ta responsabilidad ‘diministratva de las personas juidicas. {ta-acaon contra a persona Rrgica se extngue por bregsipeon, casa nzaida, rile ga derecho de rae rescnipcion do ia accian contra la persona juries so mg pot Hy cequoats, en 0 Gua eorscponda, Sn 1 aticulos 80,62, 83 64 del Codigo Penal SECCION I MEDIDAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES "ALAS PERSONAS JURIDICAS. Medidas aciministrativas aplicables IB comision del delto de cohecto activo transnacional tplicedo en al erticwo 307-A del Cocigo Penal @. Multa hasta el séxtuplo de! bene obtenido 0 se espera doiener con la eamision del det ‘Sn pono doo thpuesto en ol Moral @ dol ptimor pare dol atta 7 b. Inabitacén en cusauiers Go las siguiontos smodalagos 1. Suspension do las actividades sociales por un plazo no mayor de dos eos. 2. Prohibiedn do llevar a cabo on ol futuro ‘acvidades de la mama clase 9 naturaloza ‘de aguelas en cuya tealizacion 38 haya ‘cometida, avorecido 0 encubieria af det, Ti profibicion podka toner caractor temporal © definivo. La prohibicon temporal no sera ‘mayor de cinco anos 3. Suspensién pars contratar con el Estado por ‘mplaze no mayor de cinco anos. © Cancelacion de licencia, _eoncesiones, dorochos y otras aulonzacioncs administrative ‘omumicpales, 4. Clausura de" sus locales © establecimiontos, ‘con cafdctor temporal‘o detintive. La aust {emporal 0s no mayor do cinco aos. = Disolucion Afticulo 6 Medidas-—_administrativas plementarias Ta inlervencion puede afeclar a la tolaided de la ‘oranizacion 0 Iimiarse a alguna de sus instalaciones, Seceiones © unidades. do nogodb. El juaz dobo lar ‘exaclamente el contenido y alcances de la inervencon ¥ determinar la. entidad 2 cargo de la infervencion ¥ los plazos en que esta debs cursarle anformes a fm d2 ett a sgumionto dei medida {La intervencion se puede modiicar 0 suspender en Scooder a fodas las inslalaconesy locales do la onldad Teeabat la formacion que etme necesana paral oreo do. Sus Tunconos, cobiende quardar ostrcla onidenciotdad respec de la infomacin socio ‘osorvada do la persona juried ojo rosponsabiad Adiculo 7 Mutta Ctiando ne se pueda determinar el monto del beneficio ‘obtenido o-del que se esperaba obtener con fa comision ‘del calto de cohacho acto ansnaciona, el valor de Ia mutta 52 establece conforme alos siguientes crteros. ‘Cuando of ingroso anual de ta persona juraica ‘al momenta Ge la comsion del delta ascionde 9 Peruano sues 2422001622016 | hasta lento cineuenta_unidades_impostivas {nbutarias a malts es no menor de diz ni mayor de cmncverta unidades Impostivas tnbutans, b.Cuando'el ingroso anal do ia persona utdica ‘al momento do la comision del dolte asolende hasta solecioniasunidades mpostvas Ubutenas, la mulla es no menor de eincuenta ‘AL mayor’ de doscintas cincuenta undades Imposttvas tnbutanas & Cuando ef ingreso anal de la persona jurdica ‘al momento dela comision do! deito ascionde & lun mono mayor a las mi setecientas undades ‘nposiivas tbutaris, fa mula es no menor de Uunidades mpostivas tnbutanas. La muita debe ser pagada dentro de los diez dias habilos do pronunciada a senlencia que tongala calidad Je consontida 0 gocutoriada. A solctud do fa porsona jurdica ¥¥ cuando of page del monto da la muta puoda panor en fhesgo st contniaded o 2! marienemienta de los paestos trabajo 0 cuando sea aconsejabie por el interés genera, Juez autonza que ol pago se elec en cuotas monsuales, ‘dono de un mie que no exceda de rea y sets meses. En caso de que fa persona jursica no cumpls con ‘Pago dela muta puesta, esta puede ser ejectada sobre 5us bienes o convetida, previo requerimiento juicer la medida de prohoicin de actvdades de manera detinnta, rovesta on ol numeral 2 dol Moral b dl aiuto 5. Adticule 8 Inhabititacién Tamed de suspension para conratar con el Estado, provita en el numeral 3 del Karat del artoulo 8, 26 Impane de forma obligatoria en los casos en que el dato ‘e5.cometigo en e! marco de un proceso de contratacon pubic, El. juez puede imponer cualquier modalidad de Invabmtacion en supuesios uIsIn al Sefatauo en 2 primer partafo, en alencon alas patculadades del ease onerefo y considerando los crenios establecidos en | ‘atouia 14 {La modida provista ono teal c del aticuloS so aplica {do forma obligatona cuando et dollo do conecho delve ttansnacional estuvo destinado o vincuado a la obtencon ‘de heancias 1 olras alorizaciones adranstatves ‘Sin penico de lo dspuesto en ol primer perso, o vez puede mponet as medidas prewstes an los Merle Cy do “ticle 5, en aos supuestos cuando o esime pene en ‘lenoion a os crianos esiabecidos en leila 4 Atigulo 10. Disolucion tia dsotueion se apiea solo a nas jurcicas| ‘quo hayan sido constndasy apotsdo pers tavorocar fBewaro oncabriaconsson del Salts da eanocho ev transnacional. En ningun caso podta apicarso para otras trcunstancias Esta medida no es aplicable cuando se trate de Beito"s Miawcauos do" cconesi nie eee, pros tn servico de utlidad pubis, cuya inletupcion pueda Causar graves eonsecuencias sociales © econamicas © ‘daes serosa la comuridad ‘an a aiculo 102 del Codigo Ponal,congntarento con as rails acrenstretas Gel etc 9 que reste apleables SECCIONW DETERMINACION DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS PERSONAS ‘JURIDICAS POR LA COMISION DEL DELITO DE ‘COHECHO ACTIVO TRANSNACIONAL _adminstratva de las personas juridcas las siguientes '@.Habor procedido a ravés do sus administradoros: ‘de neeno © derecho, representantes legsies, ‘contractuaies y. Grganos cologiados a conosat tacamision ‘Gol “delio de cahecho activo ‘Wansnacionl, con anterlondad ala Yormalizacin de la nvesigacion preparatona b. La Colaboracion objetva, sustancial y decisiva fol esciarecimienio de! hecho deli, en ‘halquier momento del proceso. El impedimento de las: consecuencias datiosas, ‘elie. {a ropardiion total parcial del dan La adopcien © ampiomentacion por parto do ta ‘persona Jura, “despues co Ea aniston dol ‘lito de conech activa ranshaconaly antes del inicio dal jut ora, do un modelo do provencin, ‘conforma ao ispuosto on el aticua 1. 1. Ta"aeredtacion parcial de los elementos. del ‘modelo de prevencion, prewstos en el parrafo 2 det arteula 17 eect oi Aes ere a Pe Pe oo a at vt ga ees Seer Scie ce See eeL See teats ceeome elite ts mo menwane oc! ‘undo autonar os modidasestalouss ot oe peter iene eee ame A a Gxecamrarne gs mes ecee aoteecennaes Sees over some, Adtigula 14. Criterios para la aplicacién de las medidas administrativae ‘Las medidas edministrativas previstas en los Werales b, ey d'del aticula 5 son delerminodas port juaz en ‘enc a los siguientes entenos, sagun camesponda La ravedad dol ecto punbo. Enfamane y naluraieza do la pérsona jurdia, La eapacidad econdmica do la persona jriica 1a extonsion dot dano 6 potre causado. El beneficio econamico obienido por el dello de ‘cohecho activa tansnacronal {Ls modalidad y ta motivacton de ta utizacion de la}persona juridiea en el delta El'puesio gue en a estructura de Ja persona Junica: coupe la persona natura u organo que Incumpio el deber de control Arliculo_16. Individualizacion de las medidas saree las medidas adminisavas prowstas on fos MoratesD y ‘de articulo $ eon earcter temporal, debe deserllr 1os Stowontos pasos. @ Mdentiica la oxtension de la_medida que ‘Cortesponda, sogun os Imies establecidos en ot ‘artculo 5, y la die on Wes partes b Detormina’ la medida conarela, evaluando ta ‘concunencia de circunstancias: agravartes ‘tenuanes.conforme alas siguiente reglas 1. Cuandoconeurran tnicamente crcunstancias ‘slenuantes ono. exten aienuantes nt ‘gravantes, se aplica la medida dentto del {ere intenor. 2. Cuando concuran crcunstancies sgravantes: Yatonuantos, so apliea fa medida dono dol {ercio intermso, 3, CuandoconcurTan dnicamentoceunstancias ‘Sgravanes so aplca ia mogida conto dal {ere superior 4. Cuando So rate de oreunstanclas tenuantes. previstas por la ley como priilegadas, Se NORMASLEGALES “eves 21desbrige 2016 2 ELPeruano ‘pica a merida por debajo del terco inferior. 5 Canoe ae de enlaces sravanios Prensias por ley ‘como. cualicades, So splica superior. 6. En caso de concurrencia de ecunstaneias alenuantes priviegadas y "agravanies Cualiicadas, 30 apica la movida dentro de {os inte dal range legal Para efectos del presente arcu, son circunstancias stenvantes prviegiadas aquellas previstas en la. ley Benal 0 procesal penal quo prevean I educcion de la Son” Grounstancias agravantes cuakficadas ~aquelss Drevistas en la ley penal o provessl penal que prescriban ‘el meremento de a pena por encima cel maximo legal Amticulo 16. Suspension de la ejecucion de las medidas administrativas 16.1.E1)uoz puodo, modianto resolucion debidamente rmotvada y de modo excepcional, consilerando fespecioments el numero de trabejadores 0 las ‘Ventas anualesnetas 0 los monios de exportacion {de a persona jurcic, suspender ia ejecucon dd las: medidas administrativas impuestas y Sus efectos por un plazo no menor de sets meses ‘1 mayor de dos aftos. La suspension procede siompro quo a porsona juidica no ost@ ncutsa fn el supuesto’ do ronedencia previsio en el teal adel articulo 13 16.2 En al caso do amprosas dol Estado, socedados ‘de economia mixta 0 de personas jriieas que Drestan un serve de utided.puliea cya Inerrupcidn pueda causar graves consecuencias Sociales y' econamicas 0 danos senos 2 1a ‘comunidad, of juez puede cadena Ta Suspension, cualquiera ues la medda administrative impuesta en la sentencia. 16:3 Sicurante.al perioda de suspension sedispone la ineorporacion formal de la persona juridca al ‘proceso ponal de conformidad eon lo proviso on fos arieaios 80 91 de! Codigo Procesal Penal aprobado por of Doctoto Logistatwe 057, ol jucz ‘dja sin erecta ta madida aumnistrava inpuosta ‘yrosuolo ol sobreseimionto do la causa, 164 Esta suspension no afecta el decomso dspues| iudeiament,sogunio previto onl orauo Tt ‘SECCIONY MODELO DE PREVENCION Articulo_17. Eximente por implementacién de ‘modelo de prevencion 17-1 Laporsona rica esta exonta de responsabitdad Se 11.2.Elmoilo de prevencion aque se hace referencia fon ol panalo 17-1 dobo contoner como mine ins siguientes elementos: Una porsona u exgano, dosignado por ol Imauimo o;gane ‘do administrador la Porson, jai, que jet etancon So auteia interme. do” revencion y que ‘cuenta const. personal, meds ¥ fBeultades necesoros ‘cumpiia Aadocuadamonio, Esta func se oorea con in debi autonomia tespeco de organ 8 Snmeaoen, ove propetanos, seconsiae 2: soos, salvo en el aso de la. miro, oguotay medina empresa, dondo puods Eee'asuriia Grectements por el organo de minster . Medias proventivas rferdas a: 1. La identifieacion de las actividades 0 Brocoos Goo arson ucn Guo ‘goneren 0 inerementen nesgos Pech Gel Goto de: coheche echvo ‘ransnacional procosos {69 administacon_y"audtoria “de. os {ocursos finaneofos que pormitan a I ppasona jure prevont su ulizacon fan la comsion de la conducta delictiva ‘da conecho activa tansnacional 4. Ua enstencia de sistemas de

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