NOTARIS & PPAT PRILLIESTHA ARTHA DEWL, S.H., M.Kn. SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU - 351 .A.H.02.01 - TAHUN 2013 TANGGAL : 30 JULI 2013 SALINAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ANUGERAH PERKASA TRANSINDO TANGGAL: .......--. os NOMI cece BE ——_—_——_—_— Jl. Baru Sukaraja Rt.001, Rw.004, Pasirhalang, Kecamatan Sukaraja. Kabupaten Sukabumi, Nomor Telepon : 0821~1948-0005PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. ANUGERAH PERKASA TRANSINDO Nomor:01.- “ada hari ini, Senin, 01-07-2019 (satu Juli dua ribu--- sembilan belas}), pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu - Indonesia Barat). Menghadap kepada saya, PRILLIESTHA ARTHA DEWI, ~~ Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --- Kabupaten Sukabumi, dengan di hadiri oleh saksi-saksi ~ yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada - bagian akhir akta ini : a.Tuan SULAIMAN, lahir di banyuwangi, pada- tanggal 15-05-1981 (lima belas Mei seribu- sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta,-~ bertempat tinggl di Provinsi Jawa Barat Perum Puri Mutiara Indah Blok AG nomor 30, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Karang- Raharja, Kecamatan Cikarang Utama, Kabupaten- Bekasi, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172021505810010; -Untuk sementara berada di Provinsi Jawa Barat.--- | b. Tuan MARADONA SUYANTO, lahir di Jakarta, pada----- tanggal 23-05-1985 (dua puluh tiga Mei-- = seribu sembilan ratus delapan puluh lima),- Warga Negara Indonesia, pelajar/mahasiswa, bertempat tinggl di Provinsi Daerah Khusus Ibu. Kota Jakarta, Taman Surya 3 Blok H-4/15,-- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 018,- Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3173062305850009;--- -untuk sementara berada di Provinsi Jawa Barat.--- | - Untuk selanjutnya Tuan SULAIMAN dan Tuan MARADONA --- | suyanto dalam akta ini disebut “Para Pendiri”. | - Penghadap saya Notaris kenal dari identitas yang ai - sampaikan kepada saya, Notaris.— 13 ez 3 a = g g = z 6 e 8 & 3 i ' I tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, - | telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama ~ mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengen Anggaran - Dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian - ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan “Anggaran Dasar”) sebagai berikut NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -- - Pasal i. - 1. Perseroan Terbatas ini bernama - PT. ANUGERAH PERKASA TRANSINDO - (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut dengan “perseroan”), berkedudukan di Jakarta Barat; - 2. Perseroan dapat menbuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah---- Republik Indonesia sebagaimana yang ditetepkan- oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.--~ JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN - Pasal 2. - Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak - terbatas. - - MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ~: Pasal 3. -. a. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha -——~- dalem bidang: ~ a. Jasaz b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha — sebagai berikut: - - Menjalankan usaha dibidang Jasa yang meliputi: a. AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN DARAT LAINNYA; ~ Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penggantian- (switching) dan pelangsiran (shunting), bantvan- derek, pencairen gas untuk tujuan transportasi dan jasa penunjang angkutan derat lainnya. - > .b. JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (JPT) ; | Kele ok ini mencekup usaha pengiriman dan atau-- pengepakan barang dalam volume besar, melalui --- angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan --- laut maupun angkutan udara. - AKTIVITAS KURIR; Kelompok ini m Kup usaha Jasa pelayanan ------ pengiriman barang yang dilakukan oleh swasta - selain kegiatan pengiriman yang dlakukan oleh pos universal. Kegiatannya mencakup pengumpulan, - pemrosesan, pengangkutan dan pengantaran baik --- domestik maupun internasional. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih mod; transportasi baik dengan angkutan milik sendi maupun angkutan umum. - d. AKTIVITAS AGEN KURIR; ~ Kelompok ini mencakup usaha jasa swasta sebagai mitra usaha penyelenggara kurir yang --~- nenyelenggarakan kegiatan pengumpulan barang bail domestik maupun internasional. Kelompok ini tidak mencakup pemrosesan, pengangkutan, dan pengantaran. — 1, Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,~ (lima ratus juta rupiah) terbagi - atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham - bernilai nominal Rp.500.000,~ (lima ratue ribu - xupiah) . Dari modal dasar terseput telah ditempatkan dan — disetor sejumiah 500 (Lima ratus)saham dengan nilai- nominal seluruhnya sebesar Rp, 250.000.000,- {dua -- xatus lima puluh juta rupiah) oleh para pendiri yans telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai s\ noninal sahan yang disebutkan pada akhir akta, ~ 3i Be: [= sebelum penutup akt: Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan- oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, -- Gengan persetujuan Rapat Umum Femegang Saham untuk - selanjutaya dapat disingkat dengan RUPS. - Pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar -- pemegang sahan mempunyai hak terlebih dahulu untuk - mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan- dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang ---~ saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas -- jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang ~ saham lainnya. - Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat beles) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masin ada sisa — sanam yang belum diambil bagian maka Direksi berhak- menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga - - SAHAM - Pasal 5. semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah - saham atas nama. — Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas sahan adalah Warga Negara Indonesia dan/atay badan hukum - Indonesia. ~ Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. - Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, - pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catetan yang dikeluarkan oleh ~~~ Perseroan. ~ Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. — Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki 7 :oleh seorang pemegang saham. + Pada Surat saham harus dicantumkan sekurangnya kurangnya: a. Nama dan alamat pemegang saham; - b. Nomor surat sahan; ~ c. Nilai nominal sahem; d. Tanggal pengeluaran surat. saham. 8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekuranc kurangnya: ~ a. Nama dan alamat pemegang saham; ~~ b. Nomor surat kolektif saham; - c. Nomor surat saham dan jumiah saham; — a. Nilai nominal saham; e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham. f. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direks PENGGANTI SURAT SABAM -- - Pasal 6. 1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat — dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi nengeluarxan surat saham pengganti, setelah- surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai ~ tersebut disarahkan kembali kepada Direksi. - Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi --- | untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham --- berikutnya. -- 3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang- pengganti~ setelah menurut pendapat Direksi - kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai -- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap | berkepentingan, Direksi mengeluarken surat saham | peristiwa yang khusus. -—— 4, Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat --~ ham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku 5lagi terhadap Perseroan 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran - surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang - saham yang berkepentingan. — Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat - (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis~ a mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif - saham pengganti. - - PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM- ~ Pasal 7. - 1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -- pemindahen hak yang ditendatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ~ kuasanya yang sah. ~ 2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas — u kepada - saham, herus menawarkan terlebih da! penegang saham lain dengan menyebutkan harga serta — persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada - Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Pemindahen hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan ~~~ perundang undangan mensyaratkan hal tersebut. ~ Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. 5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain - saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesi; atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu (satu) tahun orang atau badan hukum yang -: bersangkutan, wajib memindahkan hak atas sahamnya ~~ kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum ~ Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. - RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -. - Pasal 8. — 1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas: 4 :% ea a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam -— Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum — Pemegang Saham Iuar Biasa. --~ Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran --- D. x ini berarti keduanya, yaitu Repat Umum - Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Sahar Iwar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: a. Direksi menyampaikan: - | 1) taporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat --- Umum Pemegang Saham; — | 2) Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan ~~~ | Rapat Umum Pemegang Saham. b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan | nempunyai saldo laba yang positif. --- c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum -~. Pemegang Saham lainnya yang teleh diajukan ~~-- sebagaimana mest inya dengan memperhatikan — ketentuan Anggaran Dasar. - Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan ~ laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham - Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan- tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi --- atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan- yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, - sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahvnan dan Laporan Keuangan. - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat - diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebut uhan- untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat - kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan- perundang undangan dan Anggaral 1 Dasar.1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. - 2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan --- melakukan pemanggilen terlebih dahulu kepada para -- pemegang saham Gengan surat tercatat dan/atau dengar an dalam Surat Kabar. ~- 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tenggal Rapet Umum Pemegang Saham Gladakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham - Giadakan 4, Pemanggilan Repat Umum Pemegang Sahem tidak - Giperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan~ semua menyetujui agenda rapat dan keputusan - disetujui dengan suara bulat. - 5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur -— Utama. ~ 6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan - karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan - kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham --~-- dipimpin oleh salah seoreng anggote Direksi. — Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau | berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu --- dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang - Sahan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -- Komisaris. ~ 8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir~ atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak - perly dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum - Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat umum “sae gang Saham . 8 SSKUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS — Pasal 10, i, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan - apabila Kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan --- dalam Undang undang tentang Perseroan Terbatas tel dipenuh: Pemungutan suare mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yanc tida andatangani dan- mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ~ Ketua Rapat Unum Pemegang Saham menentuken lain ---- tanpa ada keberatan dari pemega: ng Seham yang hadir - Galam Rapat Umum Pemegang Saham. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ~ tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlat suara yang dikelua an dalam Rapat Um um Pemegang --- Sahan. ~ 4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputus: | sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. - Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ~ terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. --- Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direktur, - maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, 3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -- Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan - tidak mengurangi hek Rapat Umum Pemegang Saham untuk: memberhe ntikannya sewaktu-waktu. 4, dika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih -- atau semua anggota Dire’ lowong, maka dalam jang! waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan -- harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ~~~ untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan - ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran- 9Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direks: lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh — anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat --- Dewan Komisaris. - 6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri --- dari jabatannya dengan memberitahukan secara - tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga --- | puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --- Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: | a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat — | «es - |b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan — | perundang undangan; | c- Meninggal dunia; | d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum — | Pemegang Saham. - TUGAS DAN WEWENANG DIREKST -. Pasal 12. - 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di -- luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala- kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan ~ segaia tindakan baik yang mengenai kepengurusan ~ maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan -- bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut di bawah ini | | | “ | harus dengan persetujuan Dewan Komisa’ Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ~ Perseroan (Lidak Lermasuk mengambil vang ~ Perseroan di Bank); | b. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak- | atas harta tetapdan perusahaan-perusshaan atau — memberati harta kekayean Perseroan; —--~--—~ ; Mengikat Perseroan sebagai penjamin; ~ Nendirikan suatu usaha atau turut serta pada - 10| perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; 2. Dirextur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk: dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 3. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau — berhalangan karena sebab apapun juge, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah --- seorang anqgota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka --- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada - Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam- Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. RAPAT DIREKSI - - Pasal 13. -- Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap Waktu a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih - | anggota Direksi; S b. atas permintaan tertulis deri seorang atau lebih- ris; atau | anggota Dewan Xomis c. atas permintaan tertulis Dewan Komisaris atau --~ pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 -- {satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah selurun saham dengan hak suara yang sah. — Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -~ Direksi menurut ket entuan Pasal 12 Anggaran Dasar —- this — Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat --- ; tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) -- ak hari sebelum rapat diadakan, dengan ti: memperhitungkan tanggal panggilan dan tangga} rapat. 4. Panggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, -~ utanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi diadakan ditempat keduduk n Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semuc anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan - terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direks#- dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil - keputusan yang sah dan mengikat. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam ~~ hal Direktur Utema tidak dapat hadir atau - berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihal ketige, Rapat Direksi di pin oleh seorang anggote- Direksi yang dipilin oleh dan dari antara anggota -- | | Direksi yang hadir. eorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direkei hanya oleh anggota Direksi berdesarkan surat kuasa. ~ | 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 - (satu per Gua) jumlah anggota Direksi hadir atau --~ Giwakili dalam rapat. ae | 9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasark: musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, -- | maka keputusan diambil dengan pemungutan suara | berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari - luarkan --~ 1/2 {satu per dua) jumlah suara yang alam rapat. ~ Apabila suara yang setuju dan tidak set ju --------= berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan -. menentukan. — | li. a. Setiap anggota Direksi yang nadir berhak mengeluarken 1 (satu) suara dan tambahan 1 {satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain-. yang diwakilinye. - - - b. Pemungutan suare mengenai diri orang dilakukan ~ tt surattertutup tanpa tanda tangan - 2 .| 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ~ dilekukan secara lisan kecuali Ketua Rapat — Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ¢. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap- tidek ade serta tidak dihitung dalam menentukan- | jumlah suara yang dikeluarkan. tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan - semua anggota Direksi telah diberitahu secara - tertulis dan semue anggota Direksi memberikan - persetujuan mengenai usul yang diajukan secar tertulis dengan menandatangani persetujuan — tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara - demikien mempunyai kekuatan yang sama dengan ~ keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat — Direksi. ~ Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Giangkat lebi anggota Dewan Komisaris, apabil: seorang anggota Dewan Komisaris,maka seorang ~ diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.- Yeng boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris- adalah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan —-- peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --~ Pemegang Saham untuk jangke waktu 5 (lima) tahun --~ dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Seham untuk memberhentikan sewaktu-waktu Jika oleh suatu sebab jabatan anggote Dewan - Komisaris lowong, maka dalam waktu 30 (tiga puluh} - heri sejak lerjedinya lowongan, harus ~ diselenggarekan Rapat Umum Pemegang Saham untuk B eee lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan-ayat (2). Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri -—- dari jabatannya dengan memberitahuken secara ~ tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan - paling kurang 30 (tiga puluh} hari sebelum tanggal - pengunduran dirinya. Anggola Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu- waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan - menyebutkan alasannya. ~ Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan — Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil t setelah yang bersangkutan diberi xesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Sahan. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota ~~~ Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) - Gilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan - Terbatas (UUPT), anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang - rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan - pemberhentian. - Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana- dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal -- yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. - Jabatan angyota Dewan Komisaris berakhir apabila: - . Mengundurken diri sesuai dengan ketentuan ayat - ()F Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- | vndangan yang berlakuz - ©. Neninggal dunias - d. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum - Pemegang Seham. -~ TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS - Pasal 15. -. 1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan ----~-- pemberian nasihat setiap waktu delam jam kerja — kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan - halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yan dikuasai oleh Perseroan dan berhak memorikea semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnye, memeriksa | dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain — serta berhak untuk mengetahui seqala tindakan yang - telah dijalankan oleh Direksi. - | | 2, Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang ditanyakan - oleh Dewan Komisaris. - [> Dewan Konisaris diwajibkan mengurus Persoroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak - mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal - demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan --- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di -— antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -- 4, Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisar. | Segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada — Konisaris Utama atau Dewan Korisaris dalam Anggaran | Dasar ini berlaku pula baginya. --~ - RAPAT DEWAN KOMISARIS - Pasal 16. -- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutati: mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. — - RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN — - Pasal 17. ~ 1. Direksi menyampaiken ren na kerja yang memuat juga- anggaran tahwnan Perseroan kepada Dewan Komisaris as| untuk mendapat. persetujuan, sebelum tahun buku = dimulai. 2, Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -~- harus disampaiken paling lambat hari 30 (tiga puluh) | hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)- | Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) - Desenber. -Pada setiap akhir bulan Desember buku Perseroan — ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan - dimulai pada tanggal dari akta pen ditutup pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh satu - Desember dua ribu Sembilan belas). 4, Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan ~ laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan -~ Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Perseroan — Terbatas. PENGGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM --- Pasal 18. - 1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan o sesuai dengan ketentuan Pasal 70 den Pasal 71 ~ | Undang-undang Perseroan Terbatas. — 2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum - tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan -: ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian Gan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua pulub -~- persen) dari jumiah modal yang ditempatkan dan Gisetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh ~- RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut - pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan- Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan { ' | i perundang-undangan. -- | 4. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh penegang -- saham berlaku ketentuan Pasal 73 Undang-Undang “Se 6— PENGGUNAAN CADANGAN Pasal 19. 1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai - mencapai 20% (dua pulvh persen) dari jumlah modal — ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan --- untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh - cadangan lain. | - Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua- puluh persen), Rapat Umun Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi - keperluan Perseroan. ~: Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang --- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ——--— kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat -- (2) yang penggunaannya belum ditentukan olen Rapat - Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, selelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhat ikan peraturan perundang-undangen. ~ - KETENTUAN PENUTUP - Pasal 20. - 1, Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diambil bagian dan disetor penuh dengan --- uang tunai melalui kas Perseroan, oleh para pendiri- yaituz - a. Tuan SULAIMAN, tersebut sejumlah 245 (dua ratus-- empat puluh lima)saham dengan nilai nominal - seluruhnya sebesar Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah} atau lebih Kurang 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan;- | b. Tuan MARADONA SUYANTO, Lersebul sejumlah 255 [dua ratus lima puluh lima)sanam dengan nilai nominal- seluruhnya sebesar Rp. 127.500.000. 7 SS (seratus duapuluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau --- lebih kurang 51% (lima puluh satu persen} dari--- jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan;- | - sehingga seluruhnya berjumlah 500(lima ratus)- saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ~~~ Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah). ~ Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) — dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai -- tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan --- Komisaris, telah diangkat sebagai: ~ - Direktur : Tuan SULAIMAN, tersebut; - - Komisaris ; Tuan MARADONA SUYANTO, tersebut; | - Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- tersebut telah diterima oleh masing-masing yang - bersangkutan. - | - Selanjutnya Para Penghadap menerangkan dengan ini -- memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, --- Notaris, untuk mengajukan permohonan untuk — mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukur dan ~~ Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan - dengan Pendirian Perseroan, untuk keperluan ~ tersebut dengan ini menyataken bahwa: - 1. Informasi dan data yang disampaiken dalam permohonan yang disampaikan oleh Notaris kepada - a, adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manu: yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya;- Permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tersebut teleh memenuhi syarat dan tidak nelanggar Larangan apapun sesuai dengan ketentuan rlaku: peraturan perundang-undangen yang t | 3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk -. tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, --- dan/atau adminisitratif sesuai ketentuan -— peraturan perundang-undangan yang berlaku; 184. Dengan monyetujui pernyataan tersebut di ates, ~ berarti siap ~bertanggungjaweb penuh dan dengan - ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan ~~ dengan ini menyatakan behwa pernyataan ini adalal merupakan pernyataan yang sah, dengan demikian -- membebaskan Saya Notari s dari segala tuntutan --- berupa apapun juga. - - Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin --- akan kebenaran, keaslian, dan kelengkapan - identitas pihak-pihak yang namanya tersebut dalan akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar - dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, - yang disampaikan kepada saya, Notaris, schingga - apabila dikemudian hari sejak ditandatengani akte ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk- apapun yang disebabkan karena akta ini, maka Pare Penghadap yang nembuat keterangan dengan ini - berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko- yang timbul dengan ini para Penghadap menyatakan- dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan Saksi- saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul — baik sebagian maupun selurubnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. - Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.- - Para Penghadap menyatakan telah mengerti, ~ memahami, dan menyetujui isi akta ini. ~~ - DEMIKTANLAH AKTA INT | - pibuat dan dilan hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, ---~ ingkan di Provinsi Jawa Barat pada- dengan dihadiri oleh: ~ 1. Nona ¥ULI YULIANTI, lahir di Sukabumi pada tanggal 13-10-1994 (tiga belas Oktober seribu - sembilanratus senbilan pulvh empat), bertempat --- 0tinggal di Kabupaten Sukabumi, Kampung Cimahpar, - Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Cikaret, Kecamatan Kebonpedes, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: ~~ 3202345310940005; — . Tuan DIAN MULYADI, Lahir di Sukabumi, tanggal - nv 19-02-2000 (sembilanbelas Februari duaribu), Warga Negara Indonesia, pelajar/mahasiswa, bertempat --~ tinggal di Kabupaten Sukabumi, Kp. Cimahpar, Rukun Tetangga 009, Rukun warga 004, Kelurahan Cikaret,- Kecamatan Kebonpedes, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -: 23202341902000001. ~ - keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi - Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, maka dengan - segera ditandatangani akta ini oleh Para Penghadap,~ saksi-saksi dan saya, Notaris, dan kemudian Para --- Penghadap juga membubuhkan sidik jari jempol/ibu jari kanen pada lembaran tersendiri.- - Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. - - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -— | sempurna. - Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Notaris di Kabupaten Sukabumi