“CoS | conte surrema SALA PENAL PERMANENTE
24 | oesusncia NuUiono 27-2017
DELAREFUBUICA tim
Suma 9 Lavado de Active: La input ce
a que el Fistal jute tam tied objet
‘Mbjtva, esa tina vaca con Is modal
impute) Conspiracion a tfc te droge
{aruba indicia se debe er en nr Tos
smcedees de la conducts de person Coma ft
Jstieacon gue find cand 8 pads ella
‘on los lero neces par premonr one
Fir eae lew de dope) La conan
eh tno de conspiciin steer evita, In
once de dos © mas peas, ae por ge
‘enn pial a sgravente pi en ella acl
tel 2,
2, wont de marzo da dos mil deci.
VISTOS; Los recursos de rudd formulas por: ie
‘epresentante de a Procuraduia Plea Especaizada en delitos de Tf listo de Drogas,
Lavao de Actos y pide de dominio, 5) El abogado deensor de Luis Femande Chicla
Rosales, Henry Daniel Guilén Badajoz, Luis Dae Ramivez Rosales y Ricardo Oswaldo Marin
‘Valdivia; con fos recaudos que se adjuntan al cuademo corespendio. Ilene como
Ponenteo seo Sequetas Vargas, Juz de a Corte Suprema,
PPRINERO.- SENTENCIA IMPUGNADA -Fucs choi rons tay, oss mile
Es la sentncia expel por ls intogranies dela Sala Penal Nacional el veins de julio de
os mil iiss que po unaimidad dectarron
1 ot sue eget dpc pn re eso
ea Conlon aoe
2. nas as re Ge in nd es ea pea
2 por:
2 Pa rn Tac a aac ed prs nn cnn eto
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1s eno de tegen bs eyo Das a 08
Sy eimmdatann SCSSJE | conrE suprema SALA PENAL FERMANENTE
S54 | vesusncia NULIDAD 29-2017
DELA REPUBUCA Lima
) 5. luis Ferand Cts Ross, Ls Dal Ranier Rees, Henry Dnt Galn Bary
caro awa arin ti ea iptcin praca coi del elie Leno
fees eto en os ios ds y es del Deel Lego 106, en av del
estas.
4 conanar a
‘Luis Femd Chia oss, Lus Dan anes Roel, Hey Baril Guin Badly
erdo Osvato Maro Vta como ates de dl ee i ge cp leas en
tt cua prado cosine nova y se el Cho Pa yen secuena
lesion st sos de pona pve de ata, rn ence li apo
or concep epaacin cafe dl avis: Ings esis dsm 8
"a2 Ge vc par cei drt oe shay, bin rvs ats, el dcaiso
eos cera canis y oncom dle las en via dela de roa O48,
‘SEGUNDO. POSTULACION DE LA INPUGNACION Y PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO
2. FECHA DE LECTURA DE LA SENTENCIA
La sontnciainpugnada fue leida en la sesién levada a cabo el wins de uo de dos mi
decisis, en la que inferno, tanto el repesentante del Ministero Péblco, como las
rocesados Luis Femando Chica Rosales, Luis Daniel Ramirez Rosales, Henry Dan! Guilén
Badajoz, Ricardo Oswaldo Matin Vala y Rosario del Par Marine2 Tararocha, cada uno
\ebidamente sitios por sus defensores de elec. Ambas partes reseraronsudetecho a
impugnar y el Trbunal dj6 expedite! derecho de ta pate cil inerponer el curso
comespondienle,
22 INTERPOSICION DE LOS RECURSO.
221. DELAPARTE CIVIL
1 vehntcinco de jlo de dos mil eis, la seria Procuadora Pica Ada Especsiada en
oles de Taco to de Drogas, Lava de Actinos y Prd de donne, puso rts de
uid cone sentenia eed! vets do juli de mismo ao, u pote indanentacn
lofi mediante esr de neve de aps de dos mi deci, eta oven da ges nos,
forl tet se hala drt del paz caesponderte \A
“CoS | CORTE SuPREMA SALA PENAL PERMANENTE
4 | De wusticia NUUDAD 29-2017
DE LA REPUBLICA LIMA
Ge 10s SevTENGAD08
finn an i er ante
ral smo que inane el de de pose dl iso at; ex os dino
6 outpost, peo qu se rc den cl imino ga
3. PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO
amo se indica ene apartado primer, la dein cuesonada es una sntencia exedida en
proceso orinat;por tnt, conforme alo estpuldo ene tral 2) dl atu escent
noventa y dos del Cédigo de Procedinientos Penales, el recurso de nudad es agalmente
proce
-RCERO.- FUNDAMENTOS DE LA INPUGNACION
34, PLANTEADOS POR LA PARTE CIVIL Fins ovr, sis ri esl
ostine el accionante que
~ Ey calegiado no reconoce al transporte de dinero como un aco tpko que puede estar
‘comprendido en cuaouira de ls res etapas -colocacin,estratficcin © inearaién—
{que aleanza eset penal es dcr, colegiado estariadesconaciendo los aeaces de
la medaidad del transporte de dnero como un acto autéeomn, ya que su presencia se
puede advert en cualuira de las tapas de lava, slndo vl salar que el acto de
transporte de dinero puto haber coadjuvado a la concecién de un futuro acto de
‘conversion esp deca con el soo objetivo de ear la enfacion desu exigen
et,
~ No se puede pemite que el acto de transporte de dinero su ratanent, valrados do
forma aislada respec de ors posites actos de lava do actos; Sendo que resuta
necesario que és sea vlorado en funcién de los hechos ¥ fs indcis antrrmente
‘enuerados, os cules permiran aribar a una erdnea conclsién vai y usta
432, PLANTEADOS POR EL DEFENSOR DE LOS SENTENCIADOS ~isi vein 9586 i
Elrecurentesostiene que “cite | Comte surrema SALA PENAL PERMANENTE
ce De JUSTICIA NUUDAD 29-2017
DELA REPUBLICA, LIMA
aaa sentenia cuestonada wuinerd los principios constiuconales de presuncion de
ovenca faa de mative. El primero por cuanto ls itegantes dela Sala Superior
‘estimaron qu os indices fueron concuents para dterminar que e ha conspredo para
faficar con croges, sin considera laxatvamente el nexo causal ce cada uno de los
enciados. Ninguno dels indicios calicads como coneurntesesablce in acervo
_ telgivo en el dete de conspraciin, dado que no detrminaron fa forma y modo de
‘oordnacén de cada uno de los sentonciados, ls procedencia del dinero supustamente
eto para la adqusicbn de droga, y el destino e ientdad de fa persona a quien
adquirian la droga
La sentencia impugnada tiene matvacon aparente dado que no hizo un jucio de
subsunciin del deo de conspiraion al fio ito de droges
~ El Tebunal Superior valor indsbidament las intercoplacions tletiicas realzadas en
Tingo Maria, dato que dicha prucba fue decarada nulay aduiié autridas de cosa
Iuzgada,
‘CUARTO.-IMPUTACION
44. FACTICA
130 de may de 2012, ses de a mana, n gata de cont de Puewsanase dt
8 Luis Fernando Chicks Rosales, Hey Oariel Gun Badjz, Rida Osu Main
Valiviay us Dail Rarrez Rosales, a quienes duane ego ei de placa de
Rodaje CA-109 yl regito personal de os deteridos sols inca le sua de ciento
inert mi dlatesanercancs, dos mil leno acest y ts on ceuti Sls, asi camo
na isola marca Besa tesonts echenta, con serie "@46579detidaneteabasecida con
‘tore caruchos y eaupos de comunicacin, ferando la inutcion especica dl
Svinte modo
Lis Dane Ramirez Rosales y Henry Daniel Guillen Badajoz, elvan actos de enencia
Y eansprt neti naional de dvre de precedent coon i conocian,
camel fn de evar suena, icautacin decomiso pudenda alte ance y
habe consprad para eldelio do ico ices de deogas, rela ls sets conducts: ‘CORTE SUPREMA SALA PENAL PERMANENTE
DE Justici NUUDAD 29-017
ELA REPUBLICA Lima
Ser personal de contarza del coownado: inci de rc ic de dogs en el Pat
Lui Femi Chie Rossls,vanspataron dest dl tertorraconal Panera
Sueno vetclo de plea de ej C4109 la sume de es cvrenta mi debes
ane, cuyo igen ilo ea desu concent, a eco de cond a Lis
do Chica Rosse ular dcho dare, cone fr de acop ads catiades
erga
Luis Feando Chica Rosales, ela acs do enencayvanspore on exo nacional
edna de procedenci aco open ico eonecia cone fn dew su iHeteain,
inca y dooms, pxjdicend al sera nance y haber consid ar el dela de
Ito ico de dogs rela a spot conduc:
= Ensucalitad de coocnadr pina dela crparzain de tifico code degas en
Pe denominata ‘Los Notefs, haere enon Yanspotnte denko cl eric
naconlPararecan Su) en el vehicuo desu propiedad de glace de ree C4100
la caniad de conto cuarrta mil dlres anercanos,eujo een ico era desu
anoint, a fet de wszar dicho dinero, con de apie andes canades de
Chroga Asiismo se halen su podria suma de cinco mi quince ales amecanos de
ent, as como ua pstola marca Bera 380
Ricardo Oswaldo Marin Valdivia, resi acios de tenenca y vangote en al tertrio
racional de Gero do precedencalctaewyo organ ito conecia can ef de eta
entice, ncaa ydecomiso,prudcand al ssema fancen y haber consprado
paral dts eco it de rogasreazando laser conduct:
Como persona de confanca de coonador de ia ico de drges en Pei de Luis
Femando Cis Rosales, tanspon® der de orgen io dent de! ters naiona
(panamerian), one veticub do paca da ede C08 la can de Gea uernta
{’ i dlrs amoreaos, cy on ict era de su concent, a eto de oadywer a
luis Femando Chcla Resales a usizar dicho neo, con elt de aco grandes
‘aides de droga Asinismo, se hall en super la sma de il ocho cin,
Soles. con cnuenta centavos de sl 8 origen cto,
Rosario del lr Matinez Tarerocha,reaizb actos do tenencia y tarepre en el rtoo
nacional de der de proosencalcta eyo orn iio corecia ex ene war su
aoe SJ | CORTE suPREMA SALA PENAL PERMANENTE
9 | be susticia NULIDAD 29-2017
ELA REPUBLICA uma
erica, neu y decom, peruano al sistema ancien y habe csp
rao deli dor lcto de rogas raza asin condci:
En su calidad do ercarpad dl apa lg de a orarzacin defo le de drogas,
erorinade Los Norse’, haber pecurado qe ol deo deg ico, se ergata
4 Luis Femando Chica Roles, coordnade de a eles oganzacio cial eno
ar, para que esti cope rads cantdades de droga cond dn oben.
42, JURIDIC
‘seas ge av aren svc ans, si the 8 ata
maphan ape pie Tc tad ose
ct npr 0 mpc con epee ro at ma Be
4 omer oni ae tc Kn tn to oe #8
‘QUINTO.- PRONUNCIAMIENTO JURISDICCIONAL
554, DELIMITACION DEL AMBITO DE PRONUNCIAMIENTO
Condo el aco de juzgamiont,Gnicamente nterpsiron recurso de nuldad tanto letra
Juan Andés Chipana Quispe, en representacion de sus patrocinados Chica Rosales, Guillen “CSI: | conre surRema SALA PENAL PERMANENTE
fj | dewusnicia NUUDAD 292017
DELA REPUBLICA ima
oor, Ramirez Rosales y Marin Vakivia en el que cuestina fa conden y penaimpuesta
la comisin del dito de conspracin al lc lito de dogas; de to lado, también la
Procuradora Publica Espciaizada en Tf lilo de Orogascuestona la absoluln
secrete por la presunta comisin del delle de Lava de Actives en agro del Esto
/
U szyadusis uRso1CC1NAL
2. LAVADO DE ACTWVOS
Tribunal Superior expreso adecuadamente las razones por las que no se jstfica una
conden por el dito de lavado de actos, dado que no se acted la procedecia ita
\ ol ine ntevenido,
\\ etme See le a ee
Sire eis onl aos do Nad" 5012D12CMA de ian Se sb
8 ie, et e ao do acts media dem eas
(oka, ioe © hogs xe ve is pans es cee
pioneer thos Gene ots cits pe chy ps
‘= natal ee ern sn pablus
cs la oe eos eran ee oe
do a ean dio. dst oe laden eo en
tos hao trae nde des emis pote, ke ce ha
pc gros er
©. Las dectaracones bindadas por ls procesades no constuen sufcent pros para
‘condenatios por la presunta comin del dele de lavado de actos,
4. La pate civ al formulas su planteamienio de impugnacién sostene que concuren una
77 plraldad de indies, que justificarian la cndena por delta de Lavado de Actos de os
‘hora procesados; sin embargo se debe considrar que si ben se hal dinar, en fa sma
de ciento cuerenta mil délares amercanos, asi como dos mil ceo ocentay tes, con
‘ncvenlacéntinos de so este hecho, en si msm, no conse un supuest pico de
\[)deito de tianguco de capitales, dado que dicho tipo penal, ademas de la supuesta SCESP | conre surrema SALA PENAL PERMANENTE
S64 | vesusricia NULIDAD 29-2017
DELA REPUBLICA uma
confguacn tera do penal equre a concn dl dene sito que
‘star eons con a moda mpi, en eto cas a do cutnint de
nes: os puso Tibnal Supt deeming dco ebmeno no cacy ques
en sero una pra cotate que corey cue tds les egeres pian un
/dkcbalrce pation, sostwo fa Sa Superior que dcho doamento tarpoco no
gps pa sce pac exinar ani eave dr ous, enone
‘ca dela impuacion do daa se hate desta al asin de doga pra
‘est crpanzacén posta con su afin dee
Planter la configuraion del delito de avado de actos en su modaldad de catamiento
impleara la desestimacién del delta de conspiaciin al treo ico de dogas; sin
‘embargo, confame a fo expuesto gore Trbunal Superior en sus cansiderandss décino
tetera, décimo cua y décimo quito, no surgenfundamentos que determine que os
‘ora procesados, en su conju, trataen de evtarel descubrimiento
Finalmente, a representacin dela pate cil tampoco fomulb agravioso funamenios
{ue permitan a este Tunal determina la concuttenca del element sujet, en dicho
scenario la mera descpconcbotvaconleva ala apacn del rnp de prsrpcion
6 Fesponsabiiad objeva previa en et artodo Vl del Tio Peminar del Cégo
Penal
522-CONSPRACION AL TRAFICO LTO De OAS
8. Ele de conpeatn a cio de dogs se hala presto en cto pao dl
ru doscentos noventay ss del Co penal Los eleenis de eta opal on
{ —jLeconspiacin eds oma persons i Laas de promove,forecr aca
ele ict do doas.
5. La imputco conta us Femando Chile Roses, Luis Danie Ranez Rosas, Hom
Daniel Guién Bade, Rao Oswalo Mar Vea, y Rosato del Pla anor
/ Tararocha ha sdojustcada en sede superior en base a pruba inate, sn que esta
MiP “CoN | conre suPReMa SALA PENAL PERMANENTE
BY | oewwsicta NUUDAD 27.2017
DELA REPUBLICA UMA
cone
hubir sido desesnata 0 cuestonata adeoadarante pore densr de store
tenis.
rnc, es un ndcavo que ano Luis Femando Chica Rosas, Ricardo Oswatio
Mal Vata tuviron antecedents de encausarienoporla comin del deli de trco
de dogas El primero contre a su propia decaracién expresida a nivel poll -
Fete toro santo, acer doe, si como en su version epresada en sede de
‘nstuesin los ri sens ety re a ssi cin indo Baber sido
rovesato pre dela de tfc lito de drogas ras haber sito inlanenido en agosto de
dhs mi once en Santa Cuz - Boi, asinismo conform ala ifomacénprpaionada
or la Dein General de Migraconesy Natualzactn Flos mi dente wito i
ino enti tee constant movineno migratoria a dicho pais, por lo que surge un
indice importante a pat del cul se constuye la imputacén. Ahora bien, en ouano a
erin Vata, confare sostene el seo representante del Ministerio Pico, este
también se hala vinulado al deo de tfc ito de dogas,efo contme a su
lela exrsads en sede pil io cen may ea ss hn ye seid
«ue fue intererido en abl de dos mil tece on fa local de Pataz, al haber sido
Contato pars carga sacos con doga @ una vont asiismo rei una condena
For dicho dl contre a su cried de antcederies pens.
4. Sobre ccna base es que Tribunal Superior de modo ligico est los fundametos
4e condena en base a la concurenca de Indios, ente els el de sospecha, de mala
|ustiicacin y complementarios. En cuanto @ Luis Femando Chica Rosales la sopecha se
funda contre alo expresado en el pate precedente, apart de a vnulacin gue ete
reconocié con la actividad do tfc ict de drogas,asimismo en a ‘ta de jusficacion
‘especto al halazgo dels cento cuarena mil dares encontados en su camoneta dado
‘que durante el proceso negé y reconoc la propiedad de dicho dno, empleando una
Jusfeacén poco coherete como es a implementacn de un lca para el pard poltco
JUSTE, yen ji oral para la consttcin de una ftrica de pape génico y dado que
‘Scho dinero no aleanzaba para adqur el inmueble en e que se cons fa trica es
«que dec retomar con su dinero, ai como la fata de justfcacién ena procedersia, “COSI: | corre suPREMA SALA PENAL PERMANENTE
Sef | ve susricia NUUDAD 29-2017
‘DE LA REPUBLICA UMA
a ysiniso, ‘como indicios complementarios se tkene el hallazgo de un arma de fuego con
Jot ct on ae ws dCi Rae, no co Was
Ps, yur aks: eta i erg dra in
{Lehn ect Rosen pong sis so set do
eps nt tw wt el cnt de Puna an woo ge
ova ea cf de Kage, cnt 1 pon oS map
tea etn o dee da © ss Qu pein exer a ena
nce ezine nec cad ty acta da apes
asia anc ath atecadanate vie lanes 8 Rape
Boia. Fata, nent tls who de ila Rees sn
pence de ect va Keo to dope ences pa
f. En tanto que Marin Valdivia, arcu de hojas de coca domiciado en Palczu - Pasco,
{ua interven ene vehiclo de placa C4109 en a que se ransporba Chicta Rosales
también tone antecedentes prevos con el detio de taco icin de dogas ~la
choirs ses y see haber purgado condena en eesablocimiento pnienciario de
Luvigancha, y no brnd® una jsticacio razonabl sufcionte pois cue vi la ciudad
e Arequipa desde su ugar de residncia, ciudad Const - Oxapampa, para adult
fayjtes y que inimenta desconocia el conleido de lo que tanspotaba. Asimismo
‘bind respuestas diversas respec a la propedal! del dinero hallago-ceno cuenta mil
<élares~en ol vehicle de propiedad de Chicka Roseles el que se encortaba ébiamenie
‘condiconad, zones que permitenestimar una vinulacibn con Lu Fernando Chia
(Rosales ye af cna,
“Ahora, Luis Daniel Ramirez Rosales quion se deieaba al servicio de ax en acvdad de
Huancayo,y fue intervenido en la ciudad de Lima al relomar de la ciudad de Arequipa,
lndcd ser sobrio de su coprocesado Luis Femando Chicla Resales, ro expres6
razonadaente el motivo de Su vse, nel desplazaminto realizado desde a cudad de
‘Arequip nel desplazamieno coguntamente con sus ahora co processdos. Aspocts que
Trbunal Superior consider para tenero como pate de un plan rininldestnado a la SSI | Conte surREMA [SALA PENAL PERMANENTE
9M) | DE wusticia, NULIDAD 29.2017
DELA REPUBLICA uma
a icin de droga. La justificacin refeida a los robos cometidos en la ciudad de la Paz
fe cae tea rs pe ons aeons
rayon rap ees eee wren mee ne
\ pnt ch Sores trp aap ec
Ls Fences po eu eo orc os
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raid, woo | conte sumema SAUA PENAL PRMANeNTE
3G | detec wutbaD 22017
DELA REPUBLICA tia’
3 CONCLUSIONES
Nt En princi nadie est imped de circular pore tetra nacional dela Repibica, la
\ Prsuncién de cupsbidad por la realzacién de wijes sin justeacién ni motvacin
proscrba la ibertad de transite que asst a tao cudedano peru,
Sn entans, nena queda restingdo si durante la interven dela persona, en
lugar dsinto a de su resiencia y acted habiual, se hallan indices compmentros
{que quardan vncuacién drcta con ls actos previs para la comin del deo de taco
ico de crogas.
© Asien el presente caso ls cuatosentenciads fueron intrvenidos cuando retomaban de
la ciudad de Arequipa, en un vehicuo particu, con la pesesién de neo, celilares y
walkie okies. sin que ninguno dels intervenidos justique adecuacamente las razones
or las que se desplazaron a cchalocaldad,trindaron expleacons incompatible ene
‘us declaracones; por lo que conforme als antecedents personals do ls inputados.
los matvos de visje, resutavaldo colegir que el despazamients en el cil fueron
intervenids se producia con anata de promover otro de droga,
DECISION
Por elo, os integrenis dela Sala Penal Permanente dela Corte Suprena de Justia de la
‘Replica, DE CONFORMIDAD EN PARTE CON LA OPINION EMITIOA POR EL REPRESENTANTE
‘DEL MINISTER(O PUBLICO ACORDARON:
| Declarar NO HABER NULIDAD en la sontencia expe por ls inerants de la Sala
Penal Nacional el vents de julio de dos mi dcistis que por unaninidad absoleron a
ROSARIO DEL PILAR MARTINEZ TARAROCHA do la scusacién foal por la presunta
comisin del delto de conspracin para ol rio cto de drogas, Ypicado en el cuarto
Pao del atculo doscienlosnoventa y ses incso ses del dscientosnavantay siete de
Ciigo Penal, y pore delto de Lavado de Actos previo enlosincsos ds es del Dereto
Legislative 1105, en agravio del Estado; y LUIS FERNANDO CHICLLA ROSALES, LUIS
DANIEL RAMIREZ ROSALES, HENRY DANIEL GUILLEN BADA.OZ y RICARDO “COSTE | conte surREMA [SALA PENAL PERMANENTE
64 | vesusticia NULIDAD 29-2017
ELA REPUBLICA, uma
‘OSWALDO MARIN VALDIVIA de a imputacin por fa presunta comision dl deo de Lavado
de Actos tipiicado en fs incs0s dos y tes del Dacre Legisatio “105, en apavio del
Estado,
Ils Declarar NO HABER NULIDAD en la sontencia expodida por ls inegrantes dela Sala
Penal Nacional el veintds de jlo de dos mil decisis que condené 2 LUIS FERNANDO
CHICLLA ROSALES, LUIS DANIEL RAMIREZ ROSALES, HENRY DANIEL GUILLEN
[BADAJOZ y RICARDO OSWALDO MARIN VALDIVIA como autores dl dlito de rico ito
de drogas tiicado en el cuaro prafo de article dscintes navenay seis del Chdigo
Penal, yen consecuencia les inpsietn siete aos de pena prvava de Rbetad, aren en
cuarenta mi soles el ago por concepto de reparaci cil favor dl ayravido;iousieron
ttescieniosdis-multa a razén de veintneo por cinto dari desu habe, ahabliaén por
tes aos, ye decomiso dels cento curenta y cinco mil dlares halls en el vehicle de
Placa de ode C4l-108,
CALDERON CASTILLO
‘SEQUEIROS VARGAS
FIGUEROA NAVARRO
CHAVEZ ELLA /
semper
ult >
ca
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