KANTOR NOTARIS & P.P.A.T. WAHYU ISMADI, S.H., M.H. Jalan Raya Jakarta Bogor KM.45 Cibinong, Kabupaten Bogor 16915 Telp. 021 87904730, 8754619, Fax. 021 87915711, 87900426 E-mail : wahyuismadi_ntrs@hotmail.com, wahyuismadi_ntrs@yahoo.com TURUNAN/SALINAN/GROSSE : .... AKTA : BERITA ACARA RAPAT P.T. SUKSES MANDIRI PARAMITHA TANGGAL — : 14 Desember 2017 * Nomor : 20.-WAHYU ISMADI, $.H., Mp. BERITA ACARA RAPAT ‘Notaris Kabupaten Bogor PERSEROAN TERBATAS P.T. SUKSES MANDIRI PARAMITHA Nomor : 20 a Pada hari ini, Kamis tanggal empat belas Desember -~ dua ribu tujuh belas ( 14-12-2017 } Jam 13.10 WIB ( tiga belas lewat sepuluh menit Waktu - Indonesia Barat). ~: Berhadapan dengan saya, WAHYU ISMADI, Sarjana Hukum, - Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan - dinadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan -- disebut pada bagian akhir akta ini : - - Atas permintaan Direksi dari Pérseroan Terbatas P.T. SUKSES MANDIRI PARAMITHA, berkedudukan di Kota -. Bogor, yang anggaran dasarnya termaktub dalam Akta Nomor : 06, tertanggal delapan belas Desember, dua ribu dua -. elas (18-12-2012), yang dibuat dihadapan RENY ANDRIANY, |Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bogor, akta mana telah --- mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal empat Februari dua ribu tiga belas - (04-02-2013), Nomor*: AHU-04078.AH.01.01.Tahun 2013; -selanjutnya akan disebut juga “Perseroan”. - ~Telah hadir dalam rapat ini dan karenanya berada -. ldihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi yaitu : - 1.Tuan DADANG SUTISNA, lahir di Bogor pada tanggal empat Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh empat - ( 04-07-1974), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,i bertempat tinggal di Jalan Palem Putri VII Nomor 8, ~ Taman Yasmin V, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga O10, -- Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota - Bogor; - = Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3271040407740018. - - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : a. selaku Direktur perseroan; ~. lb. selaku pemegang dan pemilik 30.000 ( tiga puluh - ribu ) lembar saham dalam perseroan; - untuk sementara berada di Kabupaten Bogor ; - - -Nyonye IVONE NATADIHARDJA, lahir di Serang pada tanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus tujuh — puluh sembilan ( 24-09-1979), Warga Negara Indonesia, - Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Palem Putri VII Nomor 8, Taman Yasmin V, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor; - Pemegang Nomor Induk Kependudukan : -: 3271046409790013. - = Menurut keterangannya’ dalam hal ini bertindak : a. selaku Kamisaris perseroan; -. b. selaku pemegang dan pemilik 19.000 ( sembilan belas |.Tuan SEOBANUDIWERER, Lahir di Serang pada tanggal enpat | sia ) lembar saham dalam perseroan; untuk sementara berada di Kabupaten Bogor ; - belas September seribu sembilan ratus sembilan puluh -- (14-09-1990 ), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta ———| AHYU ISMADI, SIL, MA. ‘Notaris Kabupaten Bogor bertempat tinggal di Taman Lopang Indah Blok C Nomor 43 Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang; - Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3673011409900002. - Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku pemegang dan pemilik 1.000 ( seribu ) lembar saham -- dalam perseroan; ~ - untuk sementara berada di Kabupaten Bogor ; - Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. - - Para penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai - berikut : - - Penghadap Tuan DADANG SUTISNA , tersebut dalam - jabatannya selaku Direktur Perseroan membuka dan memimpin rapat selaku Ketua Rapat dan menerangkan bahwa dalam rapat ini telah hadir dan diwakili- oleh 50.000 (lima puluh riby) lembar saham, tiap-tiap saham besarnya Rp. 1.000,- ( seribu rupiah } nominal, dalam Perseroan yang merupaken seluruh saham yang= telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari- ini adalah sah susunannya sesuai dengan ketentuan-: dalam pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan-~ rapat dapat mengambil segala keputusan walaupun untuk- rapat ini tidak diadakan pemanggilan melalui iklan di- dalam surat kabar. |- Bahwa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, oleh karena belum dicetak akan tetapi Ketua Rapat menjamin bahwa pemilikan - dari saham-saham tersebut adalah benar sebagaimana—s tersebut diatas. - - Bahwa acara di dalam rapat ini adalah : 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi ~, dan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan tanggung jawab (aquit et decharge) kepada ~ mereka sepenuhnya terhitung sejak tanggal sebelas ~: Desember dua ribu tujuh belas (11-12-2017) dan ~ lmengangkat kembali anggota Direksi dan Komisarié tersebut terhitung sejak tanggal sebelas Desember dua ~ ribu tujuh belas (11-12-2017) sampai dengan tanggal lempat belas Desember dua ribu tujuh belas (14-12-2017), dan; 2. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi ~ dan Komisaris Perseroan yang lama dengan menberikan pembebasan tanggung jawab (aquit et decharge) kepada - mereka sepenuhnya terhitung sejak tanggal empat belas -: Desember dua ribu tujuh belas (14-12-2017) dan ~ mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal empat belas Desember dua ribu tujuh belas (14-12-2017) sampai - dengan tanggal empat belas Desenber dua ribu dua puluh dua (14-12-2022) dengan susunan sebagai berikut : ~. ~ Direktur : DADANG SUTISNA, tersebut; ~ Komisaris + IVONE NATADIHARDJA, tersebut; |- Selanjutnya oleh ‘karena acara rapat telah diketahui oleh para peserta rapat, maka setelah ketua rapat - lmemberikan penjelasan seperlunya, rapat dengan suara ~: pulat memutuskan : 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi ~. dan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan jpembebasan tanggung jawab (aquit et decharge) kepada ~ mereka sepenuhnya terhitung sejak tanggal sebelas -- Desember dua ribu tujuh belas (11-12-2017) dan -.WAHYU ISMADI,SH,M.b. Tmengangkat Kembali anggota Direksi dan Komisaris ‘Notars Kabupaten Bogor — tersebut terhitung sejak tanggal sebelas Desember dua ~: ribu tujuh belas (11-12-2017) sampai dengan tanggal | ompet Beles Desenber dua rita tujuh beles (14-12-2017), dan; [2+ Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan tanggung jawab (aquit et decharge) kepada mereka sepenuhnya terhitung sejak tanggal empat belas ~ Desember dua ribu tujuh belas (14-12-2017) dan ~. mengangkat kembali anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak tanggal empat belas Desember dua ribu tujuh belas (14-12-2017) sampai dengan tanggal empat belas Desember dua ribu dua puluh dua (14-12-2022) dengan susunan sebagai berikut = ~ Direktur : DADANG SUTISNA, tersebut; ~ ~ Komisaris : IVONE NATADIHARDJA, tersebut; - Oleh karena tidak ada hal-hal yang akan dibicarakan ~ lagi, maka Ketua Rapat segera menutup rapat ini pada jpukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu - Indonesia Barat). - Maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan dimana diperlukan. - DEMIKIAN AKTA INI Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Cibinong, pada hari, tanggal, jam dan tempat tersebut diatas dengan dihadiri oleh : ~ 1, Tuan ABDURRAHMAN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada tanggal enam Oktober seribu sembilan ratus ~ delapan puluh lima (06-10-1985), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Cendana Indah 2 Blok NK Nomor 06, Rukun:eae Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan Pejuangy= Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi -Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3275060610850017. -Untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. Tuan HAMDAN YUAFI, lahir di Bogor pada tanggal dua puluh tujuh Oktober seribu sembilan ratus enam puluh -: Jdelapan (27-10-1968), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Komplek Dit- Bekang Cibinong, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, - Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten - Bogor. |-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3201012710680002. keduanya Pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi. -. Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya Notaris, ~: Imenandatanganinya/membubuhkan cap ibu jari. Dibuat dengan memakai satu tambahan, tanpa memakai coretan - biasa, maupun coretan dengan gantian, -~--~---------------. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -,