jo DE uma sh ygucle Suememnes £ EDUARDO LAOS DE LAMA TESTIMONIO INOTROMENTO, 806 NIL. SRTSCTRITOS CUARENTA ¥ CTRGO. sermuva: Dos #eL CURTROCTRITOS CINCO ARIE: 69562 sevrvossh exeuzamma 92 socrEbso Axor UIA crypaD E bia, preTI7O DE JBGVS MARIA, A Wo Dre2 (30) IAS OeL MES Om IO SHE DoG HEIL COND (2008), ANSE ME: ADUARDO n08 DE LAMA, ABOGADO, HOTARIO DE Stk caveat, cow Gocovmivo NACIONAL DE ZDRISTOAD MiveRo 0 Yoacto Y A¥QIEzEO GHECD fet covmnimovayrts winso 10077006309) = COMPAR RCE. DOM CARLOS WTERO CHAA! QUTRY YANIPIESTA SER DE MACHCHALIDAG FIRURNA, "NATURAL DE. LEWA, DE ESTADO CIVIL CAGRDO, | DE. PROFEEIGS U_ OCUTACION IMaRTERO, IOENTZPICAGS Cow DOCUMBITO. HACIOURL, DR TORITTOAD MORO 07882012) COM [BHNECILIO| BU PASEO DE LA REPUBLICA NOWERO 4675). DISTHITO DB SURQUTLIO, FROVINCIA Y [DEPARTAMENTO DE LIMA, A QUIEN InuWITPICO DR LO QUE DOF FE) = v= + = = : SHH PROCEDE EN NOMARE'Y REPRESHITACTON DE GEABA Y woWFERO §.A.4., GoW REGIaTEO OHIO 1p CONTREBOYENTR. NOMERO 20332600592) CON DOMECILIO AM TASEO DE UA REPUBLIC NOMERO: 4675, DISTRITO OE SURQUILIO, PROVINCIA ¥ DEPARTAMBITO DE LIMA, DEREDATE FACTLEADO. S20ou rodanss socarv0d tv Astro Cocos De iA. eARrin vindno siesees2 Dat fecterno ne ressciae cuniorcxs De Za orzcia ecreTear oF UivA. - s = a ‘DL SOGm_GRARA MIRO QOEEADAS QUID MAIIPTESIA SHR DE NACIONAG:OAE PERUMA, OF ESTADO ‘vii, chsaso, ok PuoresrGk COUPACIGN ARQUTECTO, SORFTPIEADO OOM BOCMNTS QUA, pr TomitioAD woven 09266298) COM DORICILTO EN PASEO OE LA RETURLICA NOWSRO Bilisrs, oterarro pe sunqvrico, PROVINCIA ¥ DEPARTAMENTO DB LIMA; A QUIBH TOBITIPICO 2B ‘colrmrtivnitor tinmno se2s2e00802; OO" Donrerez0. EY TASEO Th 2A REDUULICA (EXER 75, DISTRITO DE SURQUILLO, PAOVINCIA Y DEPARTAMENTO. DE LENA, DEBTONADITE FACULTADO ath poDeRRS INSCRITOS. EN ED ASLENTO Co00DT. OR HA PARTIDA NiweRo 1020052, DBL arn0 bE PERSONAS JuRSDECAS DE LA OFzcnh adteMRAL DE LIVA. ss sss es = = QUI YONIPTESTA SER DE NACTOMRCIOAD| PUN, "ne B Were ivan cnt, ne raorassGn 9 ccmscion monxsxato-momriiD, ToRIIIGOO Con 0 NACIONAL ‘DE EDRMIIDAD.MOMERD 00249293; Cou DOMECILIO EN FASBO DE IA gzereito DE. scROvTLIO, TORR DB YORAIORD Woven 078220127, CON OOMTCILIO. PASEO. DE EA 180 DE SURGUILLO, PROVINCIA Y BEDARTAMETO DE LIMA; 2 ee es ‘oaezaovenre ‘OO DOMICELIO EN ‘PASH DE UA REPWOLIGN eGYoo Sobnsactanes Sou INTILIONTES EW BL TDIGNA CAcTouLD, LE Gon ‘toacuno cansests v. conchae siaGumrss, Sy comanann con Ra Ge ‘bs ie vicronp, bn toon D6" Te) ns EATEBGA tA NEROTA PEEZOMTE AORTA Gousbstinpigits ctvo Talon Lifeiaa as Gino sioinye ss nsec & eee stir ralon winaioy sisinsestsnunes br av nedieiad am hicasbutas Rune Si"wauentovtonsimistain oF soctioaD mOkihh,GOF St KEAT2A DE COoRRTDND CO8 1h tay opps ou aociennegs no" Seen? Y coe HoT Stow2n'A tas nome ORD Macro Soin! het seneno gor eb netaaistes A GoaianctOn = ‘heto_sotiae ‘mama’ ose deesmott ScCowoy coe Grex stibata ‘Sibfeaaate oF araticiod pe ciadninn, om svcreono ANtlon goo mt aPEGRO 205 tote, to ta pmwrmincrte oF Gt 8. PAA tos Fama YAW iA comsctonse. cit Somaru ices soa og rumasonis ‘ZA wicteba Amin sos EAS srGtase GOIN, = et hicgn wonmteg, pA, motnen onoTenoroR wf PERO, a’ ROS oe Seosasonsss,sebtiammre“surtsserron ot at ston catsoo nario crata, ‘Stumiateiab oon ne evesssis © sr abfch Souk HASh nano conn, sOBruezeASS Cok ina alstene, co soomal_puuinaainssnareneAb0s Bt tu AsTEIO coda Be A ancanvarahcsanraren setscoaete on ontatea Seetncees aera SMG :4., BHORBON ConTiTOIon BN RL DHMO, co Hoc a foiaesoeon?, SaBionaTR nomonrioa for" te ‘solee Stas wagval “iMingsl_ suisse AODirICADS ca Bd Bi Yet hetek Canis tonem ceane obreceione Sate etanL eon ‘ont. cnTunnmeyeaanuemmgoe Ener ASLBIO. cO}OO. ORCA PARTON. GUOTENL owerbe on atoteteo Oe ansowe sndoicas SE Lmw’s =e . poRkcTOM. = = == ER SOCERDAD “THIDRA tA SURAGIGN SIORETNZDAE INICIREA "SUS cen DE SUSCATPCTON DE BA wantven DE cowSTHTUCHEM SCTAD, datieu se APPAR 7 =e tee ao ‘BL CAPITAL SOCIAL BS DE” 5/”2,000,000.00. (uN Mazon X "00/100 MEIGS. SOLES!” [REFSEBHNTADO POR 1,000,000 DB ACCTONES DE iM VALOR NOMINAL DE @/. 2-00 (UN MUBVO 80%, ¥ 00/200), cADA Gh, TOTALMETE “SUSCRITAS 8 EiTRORAMENTTS. PAUAGAG, ‘COM TOUAEHS Seescnos ¥ pauknoannivag. n= = 2 COLD 69. SOMMTCACTON EA. 0c S48 ACOTONES SE suGISTRAN mH tA MATAICULA DE AGCTONBS, imho zBGALTZADO Conrome A Hay." ins tansrmeancias, 106 chases Y DasboaLalirsnres Of ACCIONES, th consti FUClon ‘DE ERRBCTOS.Y GHAVAMENSS SODRE IAB MISHAG, TAS LIMITAGHONEE A ZA TRANSPERECZA De IAS AGCIONES Y LOS CDNVENIGS TRE NGCTONESTAG © DE ACCIONZSTAS Con TERCEROS CF am SOME tas ACCowE © gn Ton Tok onto, RE AVICTOTO OF uae OECD SM TA MATRICULA DE ACCTONES. HN CAROS DE TRANSEERENCIA, LA COMONICACIGN DEBE SEH FHMOR POR EL THANSPERENTE. mM LOS DBWAS CASCE A COMINCAGLOOY POND SE FENLTZADA ok UNLGoLetA bp ly tures Ireaaons = Dungzron 0 Ton 10g DIescToRES. sy vss snes ee EA SOCTHOAD CONBIDERARA PROPIEIANIO DE LA ACCTON A QUEEN APAREZCA COMO "TAL BW TA ARTiouLo 7, romas oF kubalsinencréw os Accromzs, 222222222 S| Las AccToNDS_ESTAMO REPEESMYTADAS OR T=UL0s DESGLOSANLES DE TrHROS TALNADOS Y FY E5108 SE EXPRRSARA TA DuCeENACTEN DE Ia SOCxEDAD, sv DOWTCTLIO, su DURACION, LA anh O8 LA BSCRITURA D8 CONSTITUCION ¥ Bu, KOTARIO CORPSSDCNDIENTE, Los. DASE sinivios A Sy INSCHZRCLGH EN st REGISTRO DE. DERSOEAS JURLDICAS, AE MONTO. DEE. FAL. Y. BL VALOR MOMIAAL DB CADA ACCION, EL NOWERO DE NGCIONES QUE AEPRSSHNTA RE ITuio, gu NOWsRO CORRELATIVD, 1A SHRI Ata QUE PERTINECE) SU. CARACTER' OE ‘wROVIgioNALES, cow TA BHEREAA IHOTCACION DE Gut ot 8 bROWASIGAAL Dube TMOLCARGE TAME QUE, th Case CH que Fooraan Tam Ey 80" caLIDNO De ACeacw STA Tbe, BRAVO. 0 DkenedoSiGn "0a centieTowo Piarsvas, eu. OPTSTARIO POOR SOLICIIAE A ‘La F ik vin sorasau Son tn dunaina cus Rentsca cone TATWIAR suota ua” mARAIGGCA. OH Accroms. " naGzBtOA ta’ goLictno, ax Socttos DH ACCOM, mr IA hm SonSss TA ANTACTEH BEL‘rine awenton y eTiak us musvo TiTuo A FAVOR DF gUH PROPIENARTO. ER Lt HATRICULA DE ACCTONES ee ee ERE AccIONGS Se THANSPINREN WCINGTE. BL, LEVIOTIMUDITO DE ACTA. BH ‘Accrowns qi iEmvarh £A SOCIEDAD ¥ OEGERAN SUSCRIBIN EL, CHDEWTE, TL, CESTONARIO ¥, 1s Apcronetag HOCH ARKH DE La Sh Topo AczonZS=A Bhonek oreecenias A 0S Dede ACCLONLSTAS. DAFA S5706 PECTS, CHBSRK SORSAR LA CORRESPGKDCMNTE cOMGILCACION A GEERIE GENERAL YRDIANTE CARTA COM CARGO. DE Rncureiou INDTCRNDD EL PRECIO ¥_ DIMAS COMDICTONES DE. VENTA FOR TAS ACCIONES QUE (Graets, omirno os: TENCER DEn Gril, DE RECIBIDA LA COMOWICACION,, EL, GHRRVIS| GENERAL Sonoak ee conoeiMitaro DB 109 DmMAG ACCIONISTAS UA OFERTA DE VENTA DE 1AS IADICADAS Reciowgs bxbraire cARTA COM CANGO DR RECERCIGH A PIN DE QUE 10S DENAS ACCTONISTAS RSgnzan su DEREGHO DE ADGUTRIRIAG @1 PORRA DINGCTAMENTE PROPORCIONNL, As MOMERO DE ‘Accronss Deb QUE. sean Tomwanes, DmWwHo 9m tm Puazo MIMO DE) 30. DEAS CALENDARIO Contorasos 2 GaR#SA DE LA FECHA SN GUE RECIRAN "uA COWCMICACIGN DE TA 3PERTA. BE EL ackeure a) G9TAS poomA Gun ADQUIRIOAS A TRORAATA POR 103 ACCIONISTAS QUE UBTIRA E7ERCTDO £0 OMAUCIO DR DREPERENCEA SUCON LO. RETTOULADO mY RD. CKPZTE A) RITERTOR A CUYO BPECTO Sh 138 CONCEDIEA UN PLAZO DB 20 DEAS CALRYORRIO. = + = = «= ‘um via viverpo sere 8ORVO PIAGD, IAS ACCIoWss OFERTADAS QUE AGW NO MUDIITAN 3700 ADOUIREOAE FODRAN GER COMPAADRS POR CUALQUIER ACCIONISTA DRIVE DS 08 10 DIAS GheenbAaro stovrmires at vaiclwaEyT0 D8], P2A20 ADICIONAL DE 10 DfAS ANTES HEFERFOO. ‘Sin con ouvrno De. Bem GuTiM PIAKO DR 30. DEAS. 1A COMPRA DEBS aca Secesneinmers A PHORRATA, COMDUTAADOGE 2A PREPERINCIA DE. 108 _AICIONISTAS ‘Serene for 2 DIA Y HRA SN GUE 2A SOCIRDAD HRCiBA LAS SOLICETUDES FF comma, HESINIEE caf Gok cAkGD De RECHSCION © FOR CATA NOTARIAL. = n= = = = = aK G1. Bi cho0'DE QUE NINGMA OR IAS ACCIONES OFERTADAS EN -VEYTA COM ANRDGLO A 1 Gkyonso pr BL AcKorns A). ANTESIOR PUSSEN ADQUIRGoAS OR LOS DBAS. ACCEONISTAS DUHAMEL PAIN “BLALO DE 30. DIAS CALENDARIO FIVADO, HL MBOPIEIARIO OR DICHAS eciowes F0OEA TRANSPERTRLAS LYAREMETE A COAIQUIER PERSONA, SEA.O NO ACCIONTSTA DE Sora teva aeGuh Se APLickeK CuaMGO uA PARTE DE das AccroNES OPEATADAS EW VITA HO Sav Aboviezoas ok Loe Dawks AccroweTAS A FORWA Y =H 105, BLAZOS SSTAB[CHDOS fa HL ACAPITE 8) PRECEDENT. owe Rater ioae Dean gacicto ben sous. be HEgPONESiA EStABlasioo ah ackeim ob Precio UE iad AceTowns OFERTADAS Bi VENTA, DIGkO FRECHO SkRA PIJADO oom tx PERITO ‘Dasrosapo Ge cowin' ACUERDO, 81 TLD NO SE LOGRARA DESIONADO POR LA CAWARA DE seem caso DE AteETO bE chbrtAL eda woos “Afores, Lob accvonisins 77mm Deneced DE OREPERENGEA PABA. SOSCKIBIR, A PEORBAGA DE Sus RISPECTIVAS romoen s9ERCER EoTU DuescHo oe ASCLONLGEAG QUE SE ERCUENTRuN BN HORA tH SL PACD De tos RrvropNOe Paez, SIGIAS AccTONES NO. SE CORPUTARAM FARA ESTAILECRR. LA Frogenra, 2 PARTECTEACTON BM ED DENGCMO DE PREPERENGER. MO RAIOTR THRECHO De SpscareexG PmaPanire HBL AIMEQIO DE CAPIOAL POR CONVERSION DE ORLIGIOIONES. FY ‘Acerosma ¥ st 208 DEuKs chsog PaaviswOs EN LA LEY GHISRAL D8 SOCERDADES. wn = ~ dense on sodcnspcten PREPHRENT SR RYENCE LAS CONDICIONES GUE ESTAMLACA TA [TOWDA GEREAL DE ACCZONISTAS; ORSERIZUDO EN DEPECTO Bo, SIOUSENTE PROCEDINIITO: = ~EDUARDO LAOS DE: LAMA, TESTIMONIO: ~wrieaenties iiarn 1b TouDRA eM cenocEnteNTO DE 7OD08 10S ACCLONISTAS utes POR 10 NENOS Bt Dos: C2 Haas mAh SEAGER DEHEGIO. ks uavo DE YEyCIO De BeRCAD = AEA PULICASTON DEL AVISD AESPBCEIVO, DE Sex ERCRSARIA, L? GBGUNDA. RONDA TENDRA, OWA. Diwactées wo MENOR DE 5 DIAS Wo—G0 DE LA phiwea novoA. st AL TARMENAR LX eebDR ROIDA NOSE MUBIERAR IuScRYTO TA TOFALIOND OR ACCIONS, G=YAS RODHAM SER SUSCPTTAS b. BL ACCLONESHA GUE NO EuBRCITE BU DEARCUO EN PRINEGN RONDA NO PODRA BUERCERLD Bh 1A8 POStERIOHES RONOAS, PERO Gh POORK sUECRIBIRIAS 1% AL PINALLEAR LAS MESHAS, (QDEDASINN ccroHEs. wo" suscRITAS » ‘S010 SB INCORPORARA BL DERHCHD De suscarroxGy PERFENRTH BY cEnEEProADOS 3x Ast LO ‘BSTABLECHRA EL PROCEDIMIRNTO DE TRANSFERENCIA Y 108 PLANS APLECKBLES. (arrTuuo,- Vs, CoMVRNTOR VALI00S NITE La soctema? = vss ss aca wees = = Sivieoso Gi". omnes tat soctos 0 tyres fetes y sencenos. -"~ ~~ = S01 vActbos avin LA SOCIRDAD ¥ U8 SoM EXIcISLss mW ToDo cUANTO Le GEA coNCERNTENTS, 103 cowvaiios partes Socios 0 miTRS fsz0s Y TERCKROS, A BuRTER DRL aN QUE SEAN OSPIDAIITE COMULCKDOS. "LA COMURTCACTON GB HACERSE POR SECRETO. BAO ‘ST MOBIHAA CONTRADICCIGN ENTRE ALOUIA RSTIPULACION DE D:Ciod CONVENIOS ¥ EL PACTO SOCIAL 0 RL BSTATUTO,, PREVALBCERAN BeTOS CuTIWOS, SIM PERIDICIO DE LA ABLACICH UE ‘DB_CELEDRACLON OE 1a JUWTA GENGAL, “= S == = v= es CCRLEDPA sit, DOGAR Del, DoMICrLIO SOCAL, Ro onsTAWTE, 1a GUA se Puvaxéx ey CUZQUIRA OTRO. UGE DEE PALS “OB AD fp jnttonns © DEGAORAR ad Daring. got SrancronT9 0 cinuguuen AGeiOHLaTA 5 gD BSTI © ORLRGAR FHL DIREGTORIO TA SG. RSSOLVER.Sopke tos Danka ASUGD ls Le SEAN PROPIDS GoNPORNE A HezATUTO"¥ Somes CunLtutER erRO CemsIGHADO RN TA COMOCATORIA, = =egies isto ates ne Bo paourteah at sotto, 2 pret per cree et S RRELSUISRtaclon io busselciss ah Sls’ arn, om Aci eto wate Ssouste anrank bi ay Seu carat Be tACsotuman, cos see 2 tnt 5. Restour ar maoromnorée, rossen, sscrevaw, seononveascian © 1doluoxdH be Ligue hot Soe eons tase a0 eeicam fs Becerra if Saletan os 'chace ‘nt on us cay at svtanoo Dispowhe ay ieehidwcrOn "ts OTe Ge oe mERRE HE MRE eT ee ere oe SuGae or cuochusia a i duns emma oo 222 Dao t ES dare teas tase sot Somat etic bared a SSH ok aos soya, es cathe pe ta neo Y dag was A mame a= Ears ome rorithase toe arrictonign ee mann oor seas ne tea rein. @ Titi pun ty elestatts Os in cee onioouin nian” eo toe bods abso ek Tipltlatige fe niuichciOn suk so menor os sini css nc Geran eee “nro "ck “rac hn au HIMIAA TA TOWN “EN RIND ee ea ae eee ee Sty PEAIUYGIO Dy 10 PRRVIGTO. vox toa ARrfcuios PREcEOmNTES) LA’SUNTA GENERAL 8 rrsmwon comosion,¥ WAEIOANENDE CONSTESULOA, fC CUALQUTRR HONDO. LUORR, PARA TTIAEAR SOBRE CUNGUIEN AsUITO Y TOMAR tos ACwHRDOS conadsreNOrEres, SLEMPAE QUE 8 ‘Ricchcam, xexanness o muonaeRUTASGS, acclonlsine C8 ATDAEGRTAN 1A RTALIOND BE Ins nCeYONRSSUNEHSTAS COW DEREGHO A WoTO Y. ACEFTE FOR UBAREITDRD A CELEBRACECH a "Gann twivensnd “be aselowresns as VAGTOA™ CA Asistiicta Webi fibassiarats, een Go Deszcto a Yoro” dus eicuam cAdcRrtas ASO MOMIRE I LA MATATOUIA DR ACCIONES, EAT SY TS CROC PERO GiM VOTO, GALVO.QUE IA SUNTA GENERAL DECIDA S38 COMMARIO. = = = = = EX Sorra GaeseAr ogi ostiive dnenaL, F0snun Dispose 1A ASISTINCIA COW 002 Pao B1y Vor, BE FINGTONARIOS, PROFESTONALES ¥ TECNICOS, AL. SERVICIO DB LA SOCTEDAD 0 7B ‘OFHAR PRIEGONAS QR TRNGAN INTERES RK LA DURIA RARCHA DE 108 ASSNTOS ZOCEALS, = = Gi'Stwera. poneK sumiene LLBVAREE A, CADO, ADW CUANDO TODAS LAG ACCIONES REDRESINTADAS BRA VRRTOCA A foto TIOAL wwe ns tno seine Airiciio to", AwaEsErTACtON bo iA GUNA GieRAL, «=== te = ses= s Egpaasawrat OR COaA TERSoWA, stW QUE Hh NECHEARIO QUE SL REERAGMVTAINH can [AGCIONIGHN DE LA SOCTEOAD © FARLEMTE DRL REPRRSERTADD, Gu DERE CONSTAR FOR BECLITO ¥ COM CAPACTER ESPECIAL: FARA ORDA JUNTA, ‘Tease DE pobkes cRoMeao® FOR BECRITURA PODLAICA. PoDAg TAS AOOSONES Spavmuciniess Xt RCCIONISTA DEBE! SER REGRASENTAGAS £08 UMA SOLA PERSOUA. = EDs PODEREE DEB ER REGIGTRAGOS ANTE LA SOCZEDAD, CON A. ATECTPACION NO MESR De VARWTcuAIO HORAS A tA HORA PIUADA PARA TA CELRSRACION DE EA SOME GHNERAL. w= ‘sxiyo up DisPuesTO aw EL (CORGTTTUFOA Bi FRIMERA CONTOCRTORIA CONMIGO SE SNCUBYERE REPRESEYTADO, CUANDO MEMOS, {HL GINCUBWTA POR CIEWTO DE LAS ACCTONS SUSCRITAS COM DERECHO A WOID. = =~ = <= =EDUARDO LAOS DE LAMA TESTIMONIO z& ot aay pamraeesee bu S2cuNDA conVOCAOREA, suk SUPICERNTE LA CONCUREENCIA. DE CURIQUIER SOWERO DE nertouo 23+, guoaun cauzricapo, «Gs sees ssa sll o De Ing acetone sugcar#As con petscidA'vOTO, PABA Qbs in STA. OBNENAG. ADSPTE scram Aeuasbog aatacionabos ce ioe astwwoe sroviniies: = = w= nn = net * 3 Niwawean o“napoczn fe oketna soci. 4) Acoma uA munenca6u, 5 EXCEDA Rl, CINCURITA POR CTONPO DEL. EAPTTAL. DE IA BOCTEDAD. Sr *yaneoks ia Tmanaronacson, rOstOn, aScESTON, REOREAMIEACIGN Y BISGLaCIEN De iA scctapab, Ast com nesouvun so Ligutenctén. = =< en IN eButwbA ComocaTORIA.SASTA TA COMCORRENCTA DEAL MEIGS sRES rad PARTRS DE as nccrones suscrimas con buREGHo A Woro. st vn rim * AaricuLo 22°. RAYORIAS MECHSARIAS PARK LA AGOECICN 98 ACUERDOS. «vw = = {0s acuiabod Ge “ADOFHAS GON EL WTO "FAVORAGLE SETA WAYORIA “AISOLIDA ba. LAS AGciomes sovenzTas Con Denso A YoTo REPRRREAGAR mY ta sUWTA, IAD oH TAAGA DE toe AstnoE seseYowaDos tr be AETECOLO PRNCRORITR, SE REQUIEGE QUE EL ACUERDO St Soopre gon th vowsno Be accioiss Gow Aexaamrre, SokNDO MOS, TA HAYOREA AIGOLUEA darfouso 23%. JUWEAS.GRIREALES nO PRBSMUCEALES Se sae ot ofan oe ree a A AiRBWTTCIOND. "EN BETOS chSOS, LA COMVOCATOREA DEAEEK CONTENER. IAS THBTCACTONES ios DIRSCTORES, R&SDATARIOS DE LA. SOCTEDAD xO. PUEDEN WoRAR COMG AccIONSTAS CuAMtO Sr THATE DE SRRAIAR SU RESTONGADILIOAD FM COALGUIEN ASTRO, == Conprascas BARA FORMAL Bi, QUCRM DE TA JUNTA PERO ‘AICOMPUTARLES #ARA BSTAMLECDE LA MAYOADA BH IAS VOPACTONES. Sey = acarro vu. pregcronzo ‘PElcoLa-24*,_conPostezGn pay, pinscyoaro === 7 > => Ei, unecrokio se comokoxA oe seraa Tens ¥ stata Sraecronss” Sisoonu ‘Binatone bo RIGUIEREN SER ACDIONLSTAS DE JA SOCIEDAD. RL CARGO 2S DELECADLS. ‘ARTECOLg_ 29°, DURAGION DRL, DIRECTERIO » = EL DERBOIORIO SERA ELHGIDO FOR ZA JUMEA GMIEIAL On acciOwLeTAG On. Hi ndnMDNO DE ‘Teas Atos Pebreioo sue MEmwMHOS SER ARELDoTDOS THDEFHTORMENTY. 10S BERBCTORRS Coyesnuanse Bu eUs ‘caRGOE NugoE“MyBLESR CONELUTDO 80 PEALODO, YERRAS NO. SE RODDECR ORR RLRCEZON ¥ 160 BLBOIDCS ACEPTRN I CACO seers Bae GaSb UACANTR ORL Ca lee oh “oERiCTR “pon Soe "sansa ‘pistoenTo, KEWOCIGN POR FALTA A TAS OBLIOACIONES Ua Le IMFONEN 1o6 EeTAUTOS Ginucoten. Cuno” oieabuwmno' net cauaeTOw0 POR BE VOTO ORANG Db tow omnAe SeRRGTORRS, AL MioMD DERBCTOREO ‘RLGGIEA AL REMELAGRITE PARA COWPLEGAR SU WGMGRO pon at puntcoo GUE AM Resta AL DIRECrORIO. i ASO gu SE PRODUZCA VACANCTA. DE Seyscrones ‘at NOW "TAL GUN SE DOGG RENIN VALIONGNYE, "108 PERRCTORES Ekneize acces Paovzevomndemra un amasaetRAcION Y COMWOCARAN OB NOGDIATO ALA JUNTA DB. ACOIONISTAS PARA QUE ELIIA -MUFVD. DIRACTORIO. | DB. MO NACHRSH EGTA (eatocanoksa oO shsan Yacaso su cARoo DE TomOe zAs Denadsbees, coRREStONIEEA An, GEMINTE. CHMRAL REALIZAR DE DINEDIATO | DICHA \COMVOCATORIA." ‘ST TAS) REFERIDAS CORVOEATORIAE “NO SE. PROOUUERAK DEWIRO DE 10S 10 Diag siurmeraa, CUALGOIER ‘AccIOMETA PUEDE SOLICTTAR AL JUEZ QUE 1A OADENE, POR #1, PROCEED GOMARICINO, = = = snfeuto, 91". suscesH Bau branenoRrO ~~ = = fEDYREGTORID'OERERA CONETETUCAEE Cow Sezmzatiinctén DE 1A WENORIA © Sen EuBoine Gtasbo aL brasAvontg 4H cousrivuve Cow sEpReSmrnaciGi Ge iA MInGREA, Cah accioll DARA DERBctO’A TAO. VoDOS COMO DIRECEORAS DEBAM HLRGIRSE Y_CROA VORA. POURK Seaku PHocuaboS DIRBCrORES QUIBIES OBTINGAN HL MAYOR NOMERO DE VOTOS- 61 de 0 dg, panaowas oRrsmex IGGAi, ROMERO OF YoTOS YO. PUROEN TOCOs PORAR TARE. ORL enaCrOR fet HO FERAEEIRLO BE NOMERO OE OLEECTORES FI5N00 Loe EEEATOOS, aE Aevicuo 3", sausiomes pay prascTOnZ0 = ~~ ee ‘EL DInucHoné suacreA DE 0 Gmvo A OM Paussbuiere BW CA PRuMRHA SHsz0N SrourERHE A 2X SORTA GRUBER, BN QUE SF RENUEVE BU, DIRECTORIO. ‘BY DIOHA.SUSIGN EL DIRBOTORIO HSTABLBCHAA EL LUGAR, 108 DIAS ¥ HORAS EN QUE SE Grisaeasks sus aimtionss PaRiCoreAS oe ae Mixicmo 2". sesiowes pe puaueronso | 1222220002 ena SL DIRECTORIO fH REWNERK CAOA VEZ QUE Io. CONVOQUE BL PRESIDENTE’ ¥. CUANDO. LO souicime CuMGUISRA BE ous wumenos © fl GENBVTE ORNEEAL. = sw wee a nm no TA COMVOCATORIA. 3m HARA. MEDIATE RSGUgLAS 0 Via~coRiuO ELaCtNONtGD “CON uA, aurierescien ae yason ‘Dp 3 Deas. x EATAEIGN se mmAROARA Rit BE BoMrORLO 0 DDIRECCION BUPCTRENICR GUE 108 DIRECTORES TENGAN REGISTRADA HN LA GOCIEDAD. = = = no cagmutrs ie. prarusero av Bi PAGHAPO ANTERIOR, EL DIRECTORIO Gu EETENDEAA Gowbebo vy QUEDARK vALioaMere constrobrco SImweRE au. wari pasclorres ua ‘SOIALEDAD DE LOB DIRECTORRS Y BETOS ACHPTAY POR ARINTIAD TA, CHLABEACTOR DE TA SESION ¥ C09 ASUNTOS QUE SN ELLA SH PRETINDA TRATAR. = w= = = ‘Contgurkm Dimeonor FORDE SOMETER NTA COMSTORRACTON DBi, HEARCTORIO 160 ASCITES CUR (Gian Se bentats ama ta socrepn. aerfon.o 34". gobaor = us = = = ‘Ey QUORUM DEL DIRECrORIO 6 iA jaa we two Os SUE mimwacs chon Sramcron TinWe Devic A WH VénD. DE PRODUCINGE AMATH EN LA VOFACION, Bl, PRESIDENTE ENDRA VOTO ‘N08 AGUERDOS COB ADOPTE JL DIRECTORIO SH HAGAN CONGTAR EW ACTAS! xTIMDIDAS I) Uw ibso Ssescin. LsaAlszang Coupoue A LEY, ACTAS QUE SERAN FinaaDAs FoR ToD0s 198EDUARDO LAOS DE LAMA TESTIMONIO: geemaaransee DrRScTORES CONCURRAWTES, EN LAG ACTRS SE OHSS EXPRESAR LA FECIA bE IA ammrzt, Bt NOMERE OE 208 coucunRawrss, x09 ASUMTOS TRAEADOS, HEMERO Y SEETDO" DE LOW WOROS EATTIDGS Hh CADA AGO ¥ 48 REEOLOCME ATCPTADG. = Et DorscwoaiO Tring Tooas Las FACHLZAGGS DE mabhasewacaty ison y. ossri6N cmsanzad para ta avairSTuadrGn be ix soctdan pmuto Be SU Obvino, don tA soca [ELCHDCION DE os AGUMTOS GUE LA TEY 0 RSTOS BSTATUNOE ATRIRUYEN ALA JUNTA CBNERAL. on TRz0 YSiM1 QUE STA ENOWERACION Ea RESTRIGHIVA STNO MERAMENED SNARCIATIVA, TE 'A) COWGCAR A JUMTAS GiniaALES DB AccroNTSTAg. = ~)< = 4 ~ = 2 B) Rpnawarzan sv RROPTO FORCIOWMERITO, «2 ss Stas faa () PRuSmITAR AMUALMENITE A 20S AcCTONTSTAS, 1A MRWOATA, BALANCE GENERAL Y BOTADO DE CGRUASCIAS Y PERDIOAS, RECOMEIDAIDO Ln APLICACYGH QUE DEBE DAKSE A LAG UPSLIDADES, D) ACIPIAR A Dizstén Ge SOS MIEMINOS Y PROVEER LAS” VACAITES mH LOS. CASOS E) aomenn’ y SuStrrure AL oBxiNTs Gwttht, ofosenndo ¥ aEvocaImO 109 FODERES Cou Eas" armiooctonss QUE abba DOMBRAR A LOS. BMoRESeTANTES ”Y ') CTORGAR 0s POpERES gue JozGuE comENiENTaS, | 2225-27 Tiss e Saces, 4G) Diniain tas orsnactowes ¥ 10s AGtiTOS FLAASCTEROS DE LA SOTHDAD bE CowmomcDAD lor 2a soczzoAo ¥ DICTAR Los tacLakanros Iirsnucs QUE GONSTOERE MECESARIGE. ~~ = = EOHRCHR LAS DE ATRIBUCTONES QUE SH DERIVEN EXPREEA PopesN SER ObIETO De SELEUACTON A RENDICION DB colNzAa Y ca ‘PaBSEINTACTON DE woes 9. iA SUNTA GaReaL, 1 IAS FACUUTADES OR SSTA CONCEDA AL BIBRCTORS, Be xa AceSrRAC HOW Ponca y og EAR EMTIDADEY DEL ero) THA BE CONTKOL ¥ CWWAS PUNCTONES. TRNGN TA SOCIEDAD, Salvo om SSA SHA OWA. EMPREGA DEL jvAnO, 0 1A PARTICIEACHEN DEL ReTAD9 sal TA SNDRESA ©) noe que Com tA. SocrEDAD” sw “cALEOAD om ‘PRUAKOANTES 0 7 i Gesriao vstas deters = = Wisieus a7. esrowncten + mmcors, ~ Su basréiaczen 0, posraxsowmare, "RC Diaperonio beaRLAceaA cop roOmERSPACOETADRS DRL CERIITE oRWERAL = 2 novmavretto Y LA DETRRNTANCION DB LAS ‘tenmme ceiena:, stovinsn tas wiaune abgLAS! ss ee ‘og wenmaairenres SERAN POR PLAIO XNDEFTNIDO, SALVO QUE RL OIRBCTOAIO apRRSNMOITS. Pasos beTeweIRADOS. = + + = cerry: daaleuie ase, waeaueza S cerEDiveeTOs. = = === a Eee n= oe VicaNGTA Y DE INPEDIMENTOS “PARA. BL CARGO UE CERENEE ob AGERE ONO WORGERE TOMAR, YOR A DFSROEECIOES OR 2A LY ie =n = = € owsuat ¥ covmmarat A 03° tuPLzaos De tA comadta ¥ BoERCaH ch RetaslaanCIEN Suliommeee Sabie tx ancite asses ae ee en Be tanya tice 55 canran cones on exe tancnscsoro oer esau ta: @ EP nauk ¥ ABisAK AS CORTAS, bAlaWCas ox LA COMAMIA Y Boxasds rlaessaOs Ti sour cay Sn OeatEN eh Tor ORMEDAL whee ceca ein eae re SEM th oh cae és Geran at Me ceecanans, mr SAIANGH Gea ¥ is tonal ainvcisos” be {hon Domcoio iis’ carossuctenntoo fxn 8 POBLICOS ¥ PAIVADOS GH SEAN MECREARTON Y A HOECIOAR Sivtaray + key comers+ mepzhert rnin CONDUNTA. DE 208 COALESGOTERA D108 ARCERRIEGE L,cRtwO_ A Fons nomen saa" racmmaons oF Suenesrctoe.manwaugctons ee He MHRA 2 STS MDIAWTE ima CORSETA UR em APOOREROD ‘SL OnUhO” A Gon) APSDERADS. DEL Snore ‘a oom sateen as tacteanses be py anosiCION SSTARLSCTONE Or RNEEAD 2.7) iebtaiee tut naiuvan eh aovotias® bit Grbf0” A” cow ov ancosnaol ome Snore e soonhy nomncan ar tacteansey of soaeoqsesG Semastactony Ot ai MMESAL $e? mctoos om a) ne ae) SOE AO) ALY) owes ener ee Sneno ny soonas aobaceh IAS WACILAAGHO De DNSPOHECLON RATARLACKOAS Se MOMRCAL Sr mesos Bet a) AL 9) ¥ DRE 12) Nu ha) YEE 7) Snuro ty roonhw SoERcEH IAS wacixnnons of Overontcrow sataancrons sv Be hana SiS" amexeon net) a0 9) out sa) mesa eB 9) 27° “[SSiaraf puma covoimth a a andoatxoo ore eo ®) coy Arcnanioe ee rome Grooms amcen Eas ractnsaoes Se tuenostcten EerAaieccons a Se MENA Se aseudoa oma) ae9) fowt ta) Me ta) Yeh 2) = 3) “pemacnal ge pxcmahoge 2)°) Tai paste Se aaisonvencida” eorancecriad tw i wommnat 3.1 toons atm Stonanoas, unamns 1/0 sovttTetons h sora rita Dok tw ArODERAZS See Oxon SINCN’ mavuinoas ‘srancoicten “sevnauscrons th EL Mens > 2 Pobt 388 pureazoas A renee MDTAT risha conGeNTA Be Boe conssouaetey De 258 MODERNE ‘ReAeuD UETHD SHOR NOTARTO LAs DMAS CLADSTIAS QUE SEAN SE Lay, CUmLA con xaRzORE omesnciouores Ssoensnorés = == saree ke Fahuth FoR: GHABAY MONTERO B.A.A.7 EARLOS MONTERO GRARA. = = Fon ita Ras A.A Sod aun wae see ema ron a." oun ure tomar tame. == Fini for im Sa. GORtOS MOWTHRO CRAM, cots nen ene Esonian oot natonna bau Solaase be AacoAbos OF 40a Noweto W391" = = = <== SEREDD' ar Gu Gunman, "Cootco os" Commar Ges-wavaasrecn.- conise oan @. Ginigen, qapesyaoe7__ kr eo capa ootta Hao, eh. tenowme. a/ edo ab6:00 ‘epatan. Gn’ Sh = FECHA, lo/ee/an - } avnciTo¥oso-44,~ OF. 9ooaze1 B60 spre s sayoe/anee = ee ‘tases son artroovon serbren ¥ Sema tron) 4 sbterta cinco 73") BH coOte6 EATACION UDIEAL COMPTERE AL, HEPAESHICUTS. CAS ATIUBUCIONGS Y POTESTASES Geiss con Cqrepoingy x nmin paso Ain tain a ini en eee ec aDUAR tO Be CAMA EDUARDO LAOS DE LAMA TESTIMONIO: NOTARIO EL 0a nario aerate coptymue a nose surro,o sua 2s penis mann» an Sarre aay SO ae mane Eee achat oat" a mine i eee Se Hee tiaras se are pooee Peaecas a ears ta as ae ee ee eee ee ee HERA Gui A OREEE We Uahaty Se adh Catia PETIDDES [RECIPROCAMEN'E Y RECOMOCER COM? SUYAS LAS. RIRYAS DE TTA MEWUTA QUE. TA Pane ORG a a akie Gamera a dayeay Saker tcayy Finn Pons Gaal < WOE 8,0. CARLOS WONTERD CRATA (FERIA Y MURLLA 1 ‘DACTILAR: Pia pos. Glut Y MozERO '6.2.4.) Yosd Gath Mind “obedain” (esta ”Y fuauin Eg a acer ees TROP OD He Se RAN rk an eae $8 Sa gut ter tae yon ensemsten Met deeoren patron or chow ‘Sonpatactenten y sitarisado por el notario que cettitica segin Are. GFSe"Te dey’ ded fotartado, Lim 11 de danse eet 2000sE EDUARDO. BAAGS DE LAMA TESTIMONIO: LAOS DE LAMA EDI SUNARP anieaier ‘oni neers 08 LA ‘reat TEAC 2008-00377031 $e dja constaeia qu seh eptrad lo siguiente i 85RSrrucion ve socteono aNonta —FABSR A”? Derechos, pagados. ne, reyes sles, derechos cobrados - §/3,39590 ‘nuevos soles Dere ier 90.00 mevos soles. echo) Nimes) aU SSS798 Soo TMA TS de no de 2008 us Regatador Peo Oe sebsaani sie “i ie fs fePRODUCCION “| BACTA DE LAS INSCRIPCION REGISTRAL of, PRESENTE TUL. |SUNARP “OFeINA REGISTRAL == Ne Par 1269108 [INSCRIFCION DE SOCTEDADES ANONTMAS ‘euvan REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS ‘RUBRO | CONSITUCION ‘200001 Por Escriture Piblica del 10/06/2008 otorgada ante el Notario de Lime . EDUARDO LAOS DE LAMA. Socios y Participaciones: 4. GRAHA Y MONTERO S.A.A, insorlte on In partida regiatral No11028662 det Presente Registro, representado por CARLOS MONTERO GRARA Y JOSE GRANA MIRO QUESADA, peruanos, canndos, suscribe 990,000 acciones, 2 GYM S.A, inscrita en la partda rogietral No 11006796 del presente Registro, ‘epresentado por JUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO Y CARLOS MONTERO GRARA, peruanos, easades, suscrbe 10,000 acciones Capiealiart.5"}8/. 1°000,000.00 Nuevos Sole, divide en 17000,000 accones de '8/-3.00 Kiuevos Soles cada una. El Capital se encuentra totalmente pegade, Objeto Soctaln.2°}Dedicarse al: = negocio inmobiierio en el sentido mas ampli, m la compra y venta de bienes ‘muebies inmusbles, asi como al 1 arrendamiento de los tismos, pudiendo ddedicarse a toda case de actividades relacionadas con Ia industria de a construcen fe general, al desarrollo, gerencia y administracion de proyectos de consuccion, pudiendo celebra:contratos de prestacén de servicios, aaociacion en partcpacion, Joint venture, consoreo, copropiedad u otros que sean relacionados 0 conducentes & 4 objeto social. asimismo intervie en la constitucién de tociedades con objetos ‘fines y dedicarse a cualquier actividad permitida, por la ley a las sosiedades Inleto de Operaciones: la fecha de la suscripcin de la minta (06/06/2008) Durnetén: indefinida omicilio: Lima; pudiendo establecer sucursales ui oficinas en cualquier lugar del pals'o en el extranjero, Regimen de Ia Junta General: £1 Régimen de Ia Junta General, faultades, oportunidad de convocatori, solemnidades'y condiciones para sus feuniones, quer 4 valdee de acuerdos se sepia por lo dispuesto por los Arts, 116%, 125" al 127" de In Ley General de Sociedades. Directorio (Art.28"}: compostelén del directorio clulectorio we conpondra de eatre tres y sate dtectores titulares, Jos direcores no equieren ver accionistas dela sociedad. el eargo es delegable (ar.29"}: duractin det directorio el directorio sera elegido por la junta general de accionistas por el término de tree ‘shos pudiendo. ous miembros ser reelegidos indefinidamente, los dbectores Pg Nimere 1 esol el Superintendent Naina de Rega Pies 12497 SUNARD-Par SUNARP INSCRIPCION DE SoCTEDADES ANONIMAS oatinuaran en aus cargos aunque hublese conciuide fi periods, mientras ho 6 ‘roduzca nueva eleecin los elegidos acepten el argo. (Art.08"} facultades del directorio directorio tiene todas las facaltades de representacién legal y gestién necesatias para Ia adiministracon de la sociedad dentro de su objeto, con la scla excepcion de Jos asuuntos que Ia ley 0 estos estattos atibuyen a Ia junta general. por tanto ¥ sia ‘que esta enuimeracion sea restriction sina mevamente enuncitinn af inetors tone Ins siguientes atribuciones, 8) convocar a juntas generales de accionists. 1) reglamentar su propio funcionamiento presentar anualmente a los acconistas, Ia memoria, balance general y estado de 4ganancias y pérdidas, recomendando l aplicaciin que debe dare a las utes 4) aceptar la dimision de sus miembros y prover Ins vacantes en fos casos previstos por ln ley. ©) nombrar y destituir al gerente general, otorgando y revacando Ios poderes con tas atribuciones que juzgue convenientes, nombrar a los fepresentantesy apoderados, ‘}etorgar fos poderes que jungue convenietes, 1 dlvigir las operaciones y los asuntos fnancieros de la sociedad de conformided con Jos estatutos ylos acuerdos de las juntas generales sai como vga la marcha de ln sociedad y dictar los reglamentos internom que considere necesaris. 1) ejercer Tas demas atribuciones que se deriven expresa o tacitamente de estos a delegacion permanente de alguna o algunas facultades del directorio y ta ‘designacion de los directores que hayan de cjercer tal delegacion requerira para mt Walder el voto favorable de 2/3 de le miembros del director ‘No pedran ser objeto de delegacin la rendicion de cuentas y la presentactin de Dalances a la junta general, niles facultades que tata conceda al tisectorio, salve aque ello hea expresamente sitrizado, ‘Régimen de la GerenciaArt. 37°}: deslgnaciin y remoctén. 1a sociedad tencrit un gerente general, designado por el directorio, al momento de si designacion o, posteriormente, el dectoro establecer low poderes facultades del Berente general ‘I nombramiento y la determinacisn de is facuitades de otros gerents, ademés del ferente general, seguirin las misma reins Jos nombramientos serin por plazo indefinide, salvo que el directorio estableca expresamente plazos determinados, todos is gerentes pueden ser removidos en cualquier momento por él directoro. (Art. 39°F aeribuclones del gerente general. ‘son atbuciones y oblignciones del gerente general: ' celebrar y ejecutar los contratos 9 actos ondinarioe correspondientes al objeto social, by ejecutar los acuerdos de la junta general de accionstas, ‘6 nombrar y contatar a los empleados de la company ejercer la tepresentacin del ‘empleader durante la relacion labora 4. usar el selo de In compara cuumpliendo con las limitaciones que establezca la junta general, expedir corespondenciay euidar de In buena marcha de los negocios, ©. examinary revioar las cuentas, balances de la compatiay eetados nancies para Ssometerlos con su opinion ain junta general Pigon Nimero 2 ‘Resolute Sperintndente Nacional de los Registro Pilot N* 1297 SUNARPSUNARP NANG plea RECSTAAL LD ma re eutia110900 INSCRIPCION DE SOCIEDADES ANONIMAS ‘Toorgar copia © constancia cerifcada de Ins sesiones de ins Jantar generales de { someter a la junta general el presupuesto de gastos generales anuales de la Compatia, para su aprobacion 1h Tormulas, en su oportunidad, el balance general y los estados financieros de cada cercicio los datas neceserios para la memoria anual que se preparara y presentara ‘la junta general para su aprobacion jf informer a la junta general de todos los asuntos y negocios de Ia compatin ‘suministrandole todos los datos que aquél tenga a bien solctarle Ic llevar Ia custodia de los ibros de artas de juntas generales de accionstas. Estados Financleros y Aplicacién de Utilidades: De acuerdo al articulo 221° y ‘siguientes de la Ley General de Sociedades. Regimen para Ia Digolucién y Liguidacién de la Sociedad: Segin los Arts, 407° al 420" de la Ley General de Sociedade Relaciones entre los Socion: De acuerdo ala Ley General de Sociedades PRIMER DIRECTORIO PERIODO 2008-2011; se designan a los. directores siguientes “JOSE GRANA MIRO QUESADA, identicado con DNI 08266208; presidente "MARIO ALVARADO PFLUCKER,identifiado con DN 08216132; “SUA MANUEL LAMBARRI HIERRO, identificado con DNI 08240293, RELACION DE APODERADOS Y HL REGIMEN DE PODERES: ‘APODERADOS GRUPO A JOSE GRARA MIRO QUESADA, identificado con dni 08266208. MARIO ALVARADO PFLUCKER, identiicado con dni 08216132 SUAN MANUEL LAMBARRI HIERRO, identicado con dai 08249203, ROLANDO PONCE VERGARA, identlicade con dai 08187579, ELENA BUSTAMANTE LAYNES, identiicada con dei 10475431, ‘APODERADOS GRUTO C: CLAUDIA DRAGO MORANTE, idenisicada con dai 09336254, ‘APODERADOS GRUPO D : MGLAGROS PATINO VELEZ, identiicada con dni 09335684, [AMA PERRUCCI GRECO, identificada con dni 10867570. ‘APODERADOS GRUPO E: ‘OSCAR JIMENEZ DIANDERAS, identficado con dni 06600262: MAURICIO CASTRO ELCOROBARRUTIA, identfondo con dni 08275053, ERIKA PASTOR FOLEY, identificada con dni 06673778. FERNANDO LLOSA DE CARDENAS, ienticato con dni 07813509. ALFONSO CAILLAUX MORON, identiicado con dni 09389482. 3.1. FACULTADES DE REPRESENTACION: 8] representa In sociedad ante las autoridades de trabajo, cvs y de cualquier otra {indole con Ins factltades generales y especiales contenidas en los artculos 78 y 75 {el cédigo proceaal cvi,puciendo en consecuencla, apersonarse al proceso en ‘cualguier inetancia, demandar 0 contestar demendas, reconvenit 0 contestar reconvenciones, inervenir en procesos a nombre de la sociedad por susttucion ‘Scesion process! @ como tereero legitimado, adoptando la posicion procesal que Coresponta ala sociedad de acuerdo al objeto del proceso, podra asimismo formular Genuncias civles, ejereer el derecho de defensa de Ia sociedad, sea proponiendo PhginaNimero 3 Resolute Sperintendente Nacional los egies Pilot N* 12697 SUNARPSUNARP PNA EIN RECISTRAL |NSCRIPCION DE SOCTEDADES ANONDMAS. “eave ‘evlicados de conslgnacin y waza todos los actos procenalea que eo ta Vin se ‘eauieran para cautelar el derecho de Ia empresa xn liitacion, Fepresentar a la sociedad ante las entidades recaudadoras y edministradoras de {nbutos, ya sea su competencia de cardcter regional, nacional 0 municipal, pudiendo Gar inicio y tramite a todo tipo de procedimientos adminintrativoe, inclusive aquellos ‘gue deriven en judicales,stendo de aplicacion en este supuesto lo indicado en Ios Sipites anteriores, siamo. podré interponer toda clase de escritos medios {impugnativos, tales como reclamacion, apelacin, revision, pudiendo ofrecer y actuar jou medion de prueba que estimen necesario, tambien podran presenter cualquier tipo de declaracionesy realizar pagos, en dinero 0 titulos valores, slictar, ramitar y ‘ecoger las devoluciones que hubieren lugar tanto en efectivo como en tituls valores ‘star facultades se entiende se podran ejercer tambien ante la ofcina de ‘hormalizacién previsional (ONP) y sdministradoras de fondes de pensiones (AFP) y ‘ate similares, cn general, representar a Ia sociedad ante todo tipo de autoridades, sean éstas poltiales, administrativas, de competencia consttucional, que conozean demandas Ee habeas data, habeas corpus, accién de amparo, acciéa de cumplimiento, et. 0 {idiciales ceguladas por Ia ley organien del poder judicial sean laborales, agrarias, ‘te, pudiendo actuar con lax facitades generals y especiales de representacion que ‘equlaa cada instancin y con las contenidas en el codigo civl, ley general de ‘ociedades,cédigotibitaro, ley process! del trabajo y cualquier otra norma que ria In representacién civ y procesal tanto en el pais como en el extranjro, 1) representar a la eociedad en lar operaciones y teémites que con relaciin a ‘uestioneslaboralesreaicen, ante las autordades encazgadas de Ia reeaudacion de {nbutos y/o pago de cualquier indole, ya sea SUNAT, ESSALUD, ONP, AFPS, Iministerion, entes autonome, etc; estande facultados expresamente a presentar {oro de formlatios, declaraciones juradas, reclamaciones, recursos (sean fe queja, Feconsideraci’ y/o apelaciones) y erentos, pudiendo ichiso Hegar a interponer Jadiciales 2 apersonarse al mnistrio de trabajo o cualquier entided administrativarelaconada Con este, para realiaar toda clase de gestones o timites a nombre de fn vociedad) asi como suscribir a nombre de la sociedad, planilas, boletas de ago, toda clase de contrator de trabajo a plazo determinado o indeterminado, Contratos de trabajo. sujetos a modalidad, contratos de. trabajo especiales, ‘ontratos de trabajo con extranjeros, contratos de capacitacion para el trabajo, como ‘convenios de formacion Iaboral javend, de practicas profesonales, y contratos de ‘prendizaje, asi como otorger toda clase de certiicados y constancias de trabajo, Certicados de retencion,y todo documenta relacionado con el aspecto ‘de contratacin laboral de la sociedad. ) representar ala empresa en todas ins inicitivas privadas, concursos de proyectos Integrales, propuestes de litaciones, concursos de mertos, concursos de precios, ldjudicaciones, divectas, prestaciones de servicios y/o cualquier otra modalidad utente convocadaa tanto por entidades publicas como privadns, nacionales y/o ‘Gxtranjeras ya sea en el peri o.en el extranjero de conformidad con las nonmas, ‘igentes sobre la materia, ya sea bajo las normas peruanas tales como el texto nico ‘ordenado de la ley de coatrataciones y adquisiciones del estado (decreto supremo n° (012-2001-pem), st reglamento (lecreto supremo n° 013-2001-pem), el decreto ley 25568 evaluactén internacional de_procesos", promocion de la inversion privada (decreto legisiatve 674, tuo de concesionesy iy marco de promocién de la inversion Acocentralzeda) y/o cualquier otra norma que las complemente, sustituya, snodiique Sjo replamente asi como tambien Ins normas que vjan ea el pais donde se Ueve a Resolucin det Superintendent Nacional de los Registre Pict N* 12687 SUNARPSUNARP "ZORA REGISTRAL > OC SHOE ae Par 1216100, INSCRIFCION DE SOCTEDADES ANONIMAS “Gavan ‘abe la Tictacion, Concurso, nitive, o similares y en general cualquier otra norma, Sobre in materia en consccuencia el apoderado podra: revi, suscribir, inner, Tier, tos on docuenton necenarion parm In prsentacin de propuesta yu ‘lertas inclusine on aquellan se lor que wen necenaria lo Pevelifcacian, ea ‘empresa; asistr alos actos de precalifeacion y lictacin, far las actaw dejando ‘constancia en ellas de los puntos de vista de la empresa, podra presenta todo tipo de feseritos ante las entidades ‘nclayendo los recursos impugnatives que considers Dertinentes. gualmente el apoderado podra delegar mediante carta y/o cualguicr ‘tro decumento su facultad ce representacion de la empresa en el acto de fas liitacienes y/o precaliicaciones @ personas de su confianza quienes actuarin premunidos de las mismas facutades que mediante este poder se otorgan tl apoderade, estas faultades otorgadas al apoderado también sera de aplicaciin en el caso de (que la empresa ‘se presentara a los actos de lctacin, concursos de precon, Concurso de proyectos integrales,iniciativas privadae, de mértos, presiacones, de Servicios y cualquier otra modalidad en arocincion con otra eimpresas ya sean estes hacioneles y/o extranjeras, formando asociaciones en partcpacon, consorcios ¥/0 Joint ventures y/o sbuma cualquier otra forma de couvenio de. colaboracten ‘empresarial, teniendo facultades especiicas para siseribir les pomesee, pat confer un consoco, soca en parcpaion y/o it vente par pester } negociar y/o suscrbir convenios colectivos referdos a las obras que ejecute fa ‘sociedad, ya sea con los trabajadores o con los representantes de los tabajadores 0 on el eomite de obra respective 4) representar a a sociedad con voz y voto ante las sociedades en que sea acconistao 8) representar a Ia sociedad en aquellos casos en que esta sea nombrada geren'e general EJERCICIO DE FACULTADES DE REPRESENTACION: sun apoderado del grupo a sola. firma. podrh ejercer las facultades Fepreseatacion establecdas en el numeral 3.1. incieos dela) al sun apoderado ‘del grupo a sola firma podré.cjercer las facultades ‘epreseatacin estableciias en el numeral 3.1, incios dela) alc ¥ en el inciaoe) "un apoderado del grupo c a soln firma podrd cjercer Ise facultades ‘epreseatacion establecas en el numeral 31. incios dela) al] y en el iaciaoe) "un apoderado ‘del grupo aa. soln fimma podré.ejercer Ise facultades ‘epreseatacion establecias en el numeral 3.1. incoos del ) al oy en el incisoe) Tun apoderado del grap e a sola finna podrd ejercer las facultades ce fepresentacion establecda en el mimeral 2.1 incised) 372, FACULTADES DE DISPOSICION 1) retizarfondos de las cuentas bancarias dela sociedad, por medio de cheques, ordenes de pago u otto mecanismos similares. 2} rar, endosar, cobra y protester cheques 3) erderar pegosy cobranas y otorgar reibos y cancelaciones 5) piss aceptsr, eacepean, endonary cobrarietras de camo. 5} abris, opera, transferirycerrar cuentas correntes bancarias, de ahorrosy a plazs; eRe 8 6) soliciar sobregiros y “advance accounts" y giar contra éstos; acordar y contater Drestamos y operaciones de crédito en moneda nacional u otras monedas, otorget Plgina Némere 6 ‘Resolucion de Superintndete Nacional deo Registre Plies N° 12697-SUNARPSUNARP 7A Geb WCISTRAL LM ‘Ne Pats: 21810 INSCRIPCION DE SOCTEDADES ANONDMAS ‘eavER ‘yo aceptar daciones en pago,celebrar contatos de mutuo, perma; olitar fanzas Yyavales,avalar y/o aianzar en representacion de la sociedad ‘7 celebrar contratos de factoring, leasing y de leaseback, swaps, efectuar descuentos ‘de facturns,efectunr deseuentos de letras, slictar adelantos de cuenta, otorgar y/o folctar cartns de crédito, suseribi, endosar, provrogar, cobrar y protestar vales, ‘agacés, conocimientos de embargue, warrants, certiicados de deposito; abr Y ‘Cerrar aja de seguridad; depositary etrar valores, celebrar contrates de dacion ent ‘pago yen general relimr todo tipo de operaciones bancarias, suscribiendo fos ‘documentos necesars para su formalizacion 1) celebrar todo tipo de contratos y subcontratos tipicos o atipices, tales como ‘contratos de alquler de bienes mucbles © inmuebles, de comodato, de segures, de Transporte marti, tree o terrestre, de cesion de posicién contractual yen general todo tipo de contrat no prohibidos por lo tanto permitidos por la ey S)celebrar contratos de locacién de servicio, contratos y subcontratos de obra 1) celebrar contratos de concesion, de asociacion en partcipacin, de consorco, joint ventures y en general cualquier tipo de contrato de colaboracicn empresaral, si como de cesiin de uso de marcar otros signos distinuvos de propiedad intelectual Ti} comprar y vender bienes mucbles de la sociedad, inclusive acciones y partcipaciones en compafins y en contratos de asociacién en pariipacion y/o ‘Contoreioe y/o joint ventures, suacrbiendo todos los documentos necesaries para tll animiaino pode celebrar contratos de permuta de bienes muebles 12) comprar y vender bienes inmebles de In sociedad suserbiendo todos los documentos atcesarios para ello. asiminmo podr& celebrar contratos de permuta de bones inmuebles. 13) ipotecar ys otorgne garantin mobitiaria sobre bienes de la sociedad, ast como otorgar cualquler ot gravamen o bien en garantia, suscribiendo las documentos publicos y privados necesarios para dicho fn 1s recibir favor de Ia sociedad hipotees, prenda,Sanszas, avaleso cualquier tipo de fgarantiaa, pdiendo intervenir en Ia caneelacién, levantamiento o Uberacion de avanti bajo cualquier suodalidad, susribiendo lon documentos pabios y privados fecenarios para, dicho fin, ssimiemo podrén renunciar a hipyecas legales ‘suscribiende los documentos publics yprivados necesarios para diche fi. 15) efectuarttizaciones sabre los sctvos de la sociedad, facuténdole a suseribir la documentos pablicos y privados que sean ecesarios y a efectuar ante cualquier tentidad pabiien 0 privada todos los trmites que sean necesarios paca cumplir con ficho fn 16) constituirfdeicomios de todo tipo, incluso fdeicomisos en garanta a favor de obligaciones propias o de terceroe suscribiendo todes los documentos publicos ‘rivados necenarios para dicho fin Yi). suecribr la documentacién necesaria, Ia minuta y esestura pabica correspondientes, en los casos de iamuebles en copropiedad en donde se acuerde ‘ivinion y parison adjudicandose determinadas unidades inmobilaras a favor de la sociedad 18) constr empresas, pudiendo suscrbie todos los documents, minutas y cscritaras pablias, entre otros y a eectuar ante cualquier entidad publica o privada todos los trémites que sean neceaarios para cumplir con dicho fit, asl como para tfectuat los aportes que sean necesarios en nombre de la sociedad EJERCICIO DE FACULTADES DE DISPOSICION: Phgina Nimero 7 Resa del Sperintenente Nasional oe Rite PABcsN" 12497 SUNARP