a aU] —~OOPETa Sele em Pauta Maeda: Estratégia Nacional de Combate a Corrupgao e a Lavagem de Dinheiro - ENCCLA og FR eee iii tas © Departamento de Recuperagio de Ativos e Cooperasao Juridica Internacional (DRCI), estrutura criada no ‘Ambito da Secretaria Nacional de lustica (SNJ) do Ministério da Justica e Seguranca Publica em 2004, é 0 drgao fo Brasil que tem como atribuigo atuar na recuperago de ativos e cooperagiio juridica internacional. Para se desincumbir de sua miso, o DRCI precisou se estruturar com o olhar voltado para dois lados distintos, 0 cenério internacional e a prépria estrutura do Estado brasileiro.No campo da cooperacao internacional, 0 DRC! representa o Estado brasileiro em foros internacionais, negocia tratados e acordos bilaterais e multilaterais no interesse do pais, assim como atua diuturnamente hos Intimeros casos concretos de cooperacao Juridica internacional, tanto na esfera civil como na esfera penal, incluindo-se extradicao, transferéncia de pessoas condenadas, sequestro internacional de criancas e adocao internacional. 0 Brasil, como participante de diversos organismos internacionais ¢ dentro de um importante contexto mundial no qual est inserido, necessitou, pouco 2 pouco, estabelecer mecanismos internos para cumpprit os compromissos internacionais assumnidos, notadamente na luta contra a corrup¢ao e prevencao a lavagem de dinheiro. Em todo o mundo, os pafses sofrem com a criminalidade volvida contra os bens publicos. A corrupcao é tum problema de escala universal em proporgées menores ou maiores em cada pas, vinculada a esta, mas no exclusivamente, temos a lavagem de dinneiro. Para combater essas modalidades criminosas, que so a0 mesmo tempo de tZo diffcil ataque quanto danosas aos cidadiios, os Estados buscam mais e mais reunir esforgos entre os diferentes organismos nacionais e internacionais. Neste contexto, surgiu a Estratégia Nacional de Combate a Corrupcao e 8 Lavagem de Dinheiro (Enccla). Percebeu-se que, para enfrentar essas ameacas, tornar-se-ia imperiaso que os diversos drgdos que atuam de uma maneira ou de outra na luta contra esses crimes trabalhassem de forma concertada para buscar solugdes concretas. Assim, desde 2003, o mecanismo tem a func3o de definir as diretrizes e politicas publicas voltadas a atuacdo contra essas modalidades criminosas, executando anualmente um planejamento das Agées que serdo realizadas no ano seguinte. Conectada com suas fungdes institucionais, 20 Departamento de Recuperacao de Ativos e Cooperagia Juridica Internacional foi confiada a responsabilidade pela Secretaria Executiva da Enccla, que tem por finalidade fazer a articulagao institucional imprescindivel para concretizar os trabalhos da Estratégia ‘As decisées estratégicas, acompanhamento, direcionamento e aprovacdo das Ages e seus resultados foram conferidas ao Grupo de Gestao Integrada (GGI), que, composto por vinte e duas instituicdes, é o pilar da Enccla, cabendo-Ihe a responsabilidade de nortear os trabalhos e propor e discutir novas Agées. A Enccla iniciou sua atuagiio com cerca de trinta érgias. Hoje, ao entrar no seu décimo quinto ano de existéncia, conta com 82 integrantes. O ntimero sempre em crescimento demonstra a eficacia da Estratégia, que apresenta entre seus resultados a implementagao de sistemas, edigiio de atos normativos, extenso programa de capacitacao e, ainda, alteracdes nas estruturas dos drgos envolvidos, sempre buscando, de forma consensual, mecanismas para lutar contra a criminalidade organizada, A participac3o da sociedade civil também tem se mostrado primordial, seja no acompanhamento dos resultados, seja na apresentago de novas ideias. O olhar externo aos érgios da Enccla tem 0 condao de somar. € 2 partir de um engajamento dos diversos atores da sociedade que poderemos estabelecer pilares de uma sociedade livre da corrupcéo. Focados em trés eixos de atuacao: prevenco, detecco e punicdo, os representantes das diversas instituicées participantes da Enccla reunem-se em grupos de trabalho ao longo de cada ano para discutir e encontrar solugdes para as lacunas identificadas. Nas chuvas de ideias realizadas pelos componentes, multiplicam-se as experiéncias vivenciadas nas diferentes entidades, com a visdo que cada um aporta das atribuigdes inerentes & suas instituigbes, Contudo, 0 grande trunfo da Enccla é que seus integrantes no se deixam cegar por visdes corporativistas, mas esto todos munidos do propésito da construgdo de ages concretas que redundardo em melharias dos sistemas de controle © persecucdo penal, fortalecendo as instituigées basilares do Estado brasileiro na luta contra a corrupgio e a lavage de ativos Podemos destacar alguns dos resultados reals nascidos no selo da Enccla. Na esfera da capacitago, anualmente sio oferecidos cursos presenciais e a distancia, semindrios e workshops, focados na temética de prevencio & 2lavagem de inheiro, combate & corrupedo e cooperacdo juridica internacional, assim como temas ou casos especificos debatidos nos grupos de trabalho da Enccla. Além dos diversos cursos de capacitacao realizados pelo denominado Programa Nacional de Capacitacao e Treinamento para o Combate & Corrupedo e a Lavagem de Dinheiro —(PNLD), que ja capacitou mais de 18 mil agentes publicos, podemos citar eventos que trataram de casos concretos de corrupsao ou temas que estdo surgindo no cenério nacional e internacional. No ano de 2017 foram realizados um programa de capacitacio avancado sobre a Operacao Lava Jato e outro sobre boas praticas de combate & fraude documental, bem como um workshop sabre o uso de moedas virtuais, dentre outros. Outros importantes resultados podem ser encontrados no campo da legislacdo interna. Identificadas lacunas legais, os colaboradores da Enccla buscam estudar 0 tema no Brasil e no exterior e apresentar propostas legislativas. Foram iniimeras as proposicdes construidas e apresentadas especialmente voltadas a0 combate &s organizagbes criminosas, aprimoramento da persecugdo criminal, improbidade administrativa e fortalecimento dos sistemas de controle, apenas para exemplificar. No ano de 2017, foram elaborados pelos Grupos de Trabalho anteprojetos de lei buscando regulamentar a cria¢o e funcionamento de Equipes Conjuntas de Investigacdo e instituir Politica Nacional de Integridade Publica A sistematizagao de dados também é uma preocupacao constante nos debates entre os colaboradores. Isto porque a estruturacgo das informagées facilta a deteccao de desvios, permitindo maior eficdcia no controle dos recursos piblicos e prevengo dos ilicitos em foco. Partindo dessa percep¢o, foram criados diversos sistemas, como 0 Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro (CCS), Sistema de Investigagio de Movimentades Bancérias (SIMBA), Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA), além de haver uma constante preocupacéo com a integracdo de dados dos érgaos publicos. Com foco na prevengéo, no ano de 2017, fol criado 0 Programa Nacional de Prevengo Priméria a Corrupsao (PNPPC), que busca desenvolver campanhas de prevencdo, estabelecer uma rede colaborativa e estruturar um banco de dados de propostas de iniciativas piblicas e privadas de prevencao priméria @ corrupsdo, Iniciativa também de destaque, foi o desenvolvimento do aplicativo mével “as diferentonas’, que permite a0 cidado acompanhar recebimentos e despesas dos municipios. Tals iniciativas entregam aos cidadaos a possibilidade e responsabilidade integrada pelo controle dos gastos publicos. Atroca de experiéncias também permite iniciativas de reestruturagao e fortalecimento dos érgdos, como a criagdo de unidades especificas de combate a carrupgao e a lavagem de dinheiro. Outra importante entrega realizada pela Enccla foi a cria¢do do Laboratério de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, atualmente em funcionamento em 43 érgios publicos, constituindo uma rede de compartilhamento de experiéncias, técnicas e solugdes para a deteccdo de lavagem de dinheiro, corrupcao e outros crimes correlatos. Cabe destacar 0 papel que a Enccla exerce no que concemne aos debates internos e implementacgo das recomendacées dos organismos internacionais que atacam a corrupcdo e a lavagem de dinheiro. Considerando os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro que, muitas das vezes, perpassam pelas atividades de civersos atores, a Enccia é também um ambiente de integraco onde os organismos podem verificar 0 andamento das ages de cada segmento do governo acerca das implementacdes das recomendagées internacionais. ‘Todavia, 0 resultado mais importante, que nao pode ser mensurado em ntimeros ou de maneira mais concreta, ¢ a confianca e conexo criada entre as instituigdes que compdem a Enccla, pois inexistindo tal integracdo, os esforcos separados nao atingiriam os efeitos multiplicados que levam a frutos palpaveis. Como mencionado, a Enccla entra em seu décimo quinto ano de trabalhos proficuos, encerrando cada ano com ages realizadas nos diversos campos de atuagao. E a cada ano, novas ideias surgem, novos problemas se apresentam, motivando seus parceiros a continuarem desenvolvendo e fortalecendo essa iniciativa que se mostra cada dia mais como um exemplo de sucesso na integracao de forcas. Anualmente, os representantes das instituigées integrantes da Enccla se retinem no més de novembro em Reunido Plendria. No ano de 2017, reuniram-se em Campina Grande cerca de 130 representantes de 79 instituigdes, incluindo representantes da sociedade civil, Durante os trabalhos, foram apresentados os resultadosdas 11 AgGes desenvolvidas pelos Grupos de Trabalho no ano de 2017. Os resultados de cada ano vo somando- ‘se aos dos anos anteriores e multiplicando a forca de luta das instituigdes e do préprio Estado brasileiro contra A corrupgao ea lavagem de dinheiro. A par do fechamento de um ciclo, a Reunigo Plendria anual também inicia um novo ciclo de trabalho. Para o ano de 2018 outras 11 Agées foram definidas. Prevenséo, detecc3o, puni¢go. Aprimoramento, fortalecimento, integraco. Persisténcia, perseveranca, resiliéncia. Diretrizes, metas, objetivos. Planos, programas, projetos. Capacitagéo, estruturacSo, legislac&o, sistemas; todas essas so palavras que nao fica apenas na esfera do debate, pois o que a Enccla se propée, e tem cumprido ao longo dos anos, é transformar palavras em Acdes, Ages em resultados. Resultados que buscam um fim maior: a transformagio de uma sociedade para que juntos construamos um pais do tamanho que ele 6, “gigante pela prépria natureza”. Para saber mais sobre a Enccla e acompanhar as AgGes e resultados dos trabalhos desenvolvidos, consulte nossa pagina na internet: www.encela.gow br http://www.justica, gow.br/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/institucional-2/capacitacao/pnid-2 http://portal.convenios.go.br/aplicativo-as-diferentonas http://www justica.gowbr/sua-protecao/lavagem-de-dinheiro/laboratorio-de_tecnologia-contra-tavagem-de-dinheiro * Silvia Amelia Fonseca de Oliveira & Coordenadora-Geral de Avticulagao institucional do Departomento de Recuperado de ae ere eae Nee. ion Science Politique oe Ona een ce eee ieee eee ae ee er ea ers