ii Société anonyme avec conseil d’administration Sig Transit Au capital de 1 500 000 000 FCFA. aE Transport Siége social : Abidjan Treichville, | rue des Palmiers Pm Services 15 BP 449 Abidjan 15 RCCM : CI-ABJ-1994-B-178807 PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 26 JANVIER 2021 L’an deux mil vingt et un, Le 26 janvier 4 11 heures, Les administrateurs de la société TRANSIT TRANSPORT SERVICES, en abrégé « TTS », société anonyme avec conseil d’administration, au capital de 1 500 000 000 FCFA, dont le sidge social est sis & Abidjan Treichville, 1 rue des Palmiers, 15 BP 449 Abidjan 15, se sont réunis dans les locaux de ladite société a I’Aéroport, sur convocation du Président du conseil d’administration, & Veffet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : * Approbation du procés-verbal de la réunion du 18 décembre 2020 * Changement de Directeur Général * Questions diverses Sont présents ou représentés ~ Monsieur Moctar THIAM Président ; - Monsieur Fabrice JEANNET Administrateur ; = Monsieur Moetar THIAM Junior Administrateur ; représenté par monsieur Nizar HASSAM - La société ACTARIS Holding Administrateur ; représentée par monsieur Nizar HASSAM ~ La société Packing Service International - PSI Administrateur ; représentée par monsieur Nazim VISSANDJEE - LaSCP MAROLITHAN, Administrateur ; représentée par monsieur Philippe POLASTRON, - LaSCP COLIBRI, Administrateur ; représentée par monsieur Philippe Polastron Assiste également a la réunion : - Monsieur Jean-Pierre BOUNIOL, Secrétaire Général, qui assume les fonctions de secrétaire de séance - Monsieur Laurent Puerta, invité Le cabinet Jean-Luc RUELLE, Commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoqué est absent excus¢ ; Monsieur le président, constatant que tous les administrateurs sont présents ou représentés, déclare que les conditions de quorum sont réunies. En conséquence, le conseil peut valablement délibérer. Aprés avoir procédé a la lecture des points inscrits a l’ordre du jour, et préalablement & leur examen, le président invite les administrateurs a lui faire connaitre les observations que ces questions appellent de leur part. nxTransit, ranspor Services Les administrateurs remercient le président de sa proposition et l’informent qu’ils n'ont aucune observation a formuler concernant I’ordre du jour proposé. Procas-verbal du conseil d'administration du 26 janvier 2021, Aprés discussions et échanges de vues, et aprés en avoir délibéré, le conseil a pris, & Tunanimité, les décisions ci-aprés. I- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 18 DECEMBRE 2020 Le procés-verbal des délibérations du Conseil d’ Administration de la précédente réunion, en date du 18 décembre 2020, est adopté sans observation particuliére par le Conseil. Il- _ CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL Monsieur Nizar Hassam confirme au Président du Conseil d’ Administration sa décision de démissionner de son mandat de Directeur Général de notre société. Les Administrateurs constatent la nécessité de nommer un nouveau Directeur Général et portent leur choix sur la personne de monsieur Laurent Puerta, qui accepte le mandat qui lui est config Monsieur le Président intervient pour tracer les grandes lignes de la mission confige au nouveau Directeur Général, et insiste notamment sur les points suivants : * La gouvernance devra étre exercée de telle sorte que les décisions soient prises de fagon collégiale : la réussite dépend d'une bonne coopération de tous dans un travail collectif ; * Un des enjeux clef de la mission du DG dans les mois venir sera de poursuivre de faire travailler ensemble TTS et PSI; Le Conseil d’ Administration aprés en avoir délibéré prend acte de la démission de monsicur Nizar Hassam prenant effet ce jour. Il nomme monsieur Laurent Puerta Né le 8 décembre 1970 & Cayenne (Guyane Frangaise) de nationalité frangaise en qualité de Directeur Général, pour une durée allant de ‘ce jour jusqu’au Conseil d’ Administration appelé & statuer en 2024 sur les comptes de exerci 2023. Monsieur Laurent Puerta, déclare que rien ne s’oppose & ce qu’il exerve ce mandat et qu'il accepte la fonction de Directeur Général de TTS. IIl- QUESTIONS DIVERSES Monsieur le Président demande aux Administrateurs s‘ils souhaitent aborder un sujet non prévu a ordre du jour. Monsieur le Président indique qu’il attend du nouveau DG la mise en place d’un systéme danalyse et de suivi de activité tous les trois mois qui comprendra une revue des chiffres, une confrontation des chifires avec le budget, et une actualisation des décisions prises a la fois en matiére d'exploitation et d’investissements. Ce compte rendu devra étre fait dans un délai raisonnable & confirmer par le DG. 2 nh FiTransit fransport Services Tous les points a l'ordre du jour étant épuisés et nul ne demandant plus la parole, le président remercie les participants de leur présence et déclare la séance levée a 11 heures 30 minutes. Procés-verbal du conseil d'administration du 26 janvier 2021, De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé aprés lecture par le président et un administrateur. Le président Monsieur Moctar Thiam 2s Monsieur Laurent Puerta* “Ben re Reoeph tien kh f. bee a» Senieal istrateur * Faire précéder la signature de la mention manuscrite« Bon pour accepiation de la fonction de Directeur Général »