ADHIKA PRATAMA TITO, SH NOTARIS & PPAT S.K. Menkumdang RI No. C-562. H1f,03.01-Th.2000 Tanggal 4 Juli 2000 S.K. Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah No. 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Februari 2001 Kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto No. 26/44, Telp./ Fax. (061) 4528042 Medan 20114 Hp. 0812 6020 344 E-mail : pratama_123@yahoo.com eee a Akta Tgl: Nomor eeeKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRAS! HUKUM UMUM JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting Nomor _: AHU-AH.01.03-0384472 Kepada Yth. is Notaris ADHIKA PRATAMA TITO, SH mpiran Jl Jendral Gatot Subroto No. 26 /44, Simpang S. Perihal — : Penerimaan Pemberitahuan Pama, Perubahan Data Perseroan KOTA MEDAN PT MIKROTEK KOMPUTINDO ‘Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi , Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 15 Juni 2021 yang dibuat oleh Notaris ADHIKA PRATAMA TITO, SH , berkedudukan di KOTA MEDAN, mengenai perubahan Pengangkatan Kembali, PT MIKROTEK KOMPUTINDO, berkedudukan di KOTA MEDAN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. ‘ Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 18 juni 2021. ‘a.n. MENTER! HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS! HUKUM UMUM, he Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1.001 DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2021 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0107700.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 18 Junt 2021 Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha NegaraKeputusan MenteriBERITA ACARA RAPAT Nomor: 01.- _- Pada hari ini, hari Selasa, tanggal lima belas Juni dua ribu dua— puluh satu (15-06-2021), pukul 11.00 W.I.B (sebelas Waktu------- Indonesia bagian Barat).-~ -Berhadapan dengan saya, ADHIKA PRATAMA TITO, Sarjana-- Hukum, Notaris di Medan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor C-562.HT.03.01-Th.2000, tertanggal 4 (empat) Juli 2000 (dua: ribu), dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -Atas permintaan Direksi dari Perseroan Terbatas-- “p.?, MIKROTEK KOMPUTINDO”, berkedudukan di Medan---- (selanjutnya cukup disebut Perseroan), yang didirikan: dengan akta tertanggal tiga belas Januari dua ribu-- sembilan (13-01-2009), Nomor: 7, yang dibuat dihadapan-- NURDELIA TUTUPOLY, Sarjana Hukum, Notaris di Medan,--- / anggaran dasar mana telah mendapat Pengesahan dari- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,--- dengan Surat Keputusannya tertanggal dua belas Mei dua~ ribu sembilan (12-05-2009), dengan Nomor:- AHU-20302.AH.01.01.Tahun 2009, juncto akta “Berita Acara-. Rapat” tertanggal dua puluh lima September dua ribu- sembilan (25-09-2009), nomor 27, yang dibuat--. dihadapan NURDELIA TUTUPOLY, Sarjana Hukum,- dahulu Notaris di Medan, yang telah memperoleh persetujuan--- dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-~ Indonesia, dengan surat keputusannya tertanggal empat------ belas Januari dua ribu sepuluh (14-01-2010), nomor-- - AHU-01749.AH.01,02.Tahun 2010, dan atas anggaran---_-7dasar mana kemudian dirubah berdasarkan akta “Pernyataan-- Keputusan Rapat PT. MIKROTEK KOMPUTINDO”, tertanggal---- empat Maret dua ribu empat belas (04-03-2014), nomor O1,--- yang dibuat dihadapan TJONG DEDDY ISKANDAR,- Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang pemberitahuannya-~ telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi- Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal dua-- puluh delapan Maret dua ribu empat belas (28-03-2014), nomor- (AHU-00047.40.22.2014, kemudian dirubah dengan akta “Berita-- Acara Rapat”, tertanggal lima belas Juni dua ribu enam belas----- (15-06-2016), nomor 44, yang dibuat dihadapan-- HUSTIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yang-~ pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum Dan: Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal dua~ puluh dua Juni dua ribu enam belas (22-06-2016), nomor AHU-AH.01.03-0059774, kemudian dirubah dengan- akta “Berita Acara Rapat’, tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu enam belas (28-07-2016), Nomor: 01, yang dibuat-~ dihadapan Saya, Notaris, dan atas perubahan mana telah~ Gilaporkan dan diberitahukan ke Kementerian Hukum Dan Hak-- Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan Surat-- yang dikeluarkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, tertanggal sepuluh Agustus dua ribu enam--- belas (10-08-2016), nomor: AHU-AH.01.03-0070362, kermudian--- dirubah dengan akta “Berita Acara Rapat”, tertanggal dua puluh~ delapan Oktober dua ribu sembilan belas (28-10-2019), Nomor: 05, yang dibuat dihadapan Saya, Notaris, dan atas “Berita Acara Rapat” terakhir mana telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian berdasarkan suratnya, tertanggal satu Nopember dua-—-7fibu sembilan belas (01-11-2019), nomor: AHU-0089699.AH.01.02.TAHUN 2019, dan atas anggaran- | dasar mana terakhir dilakukan perubahan dengan akta-- | “BERITA ACARA RAPA”, tertanggal delapan Maret dua ribu-~ dua puluh satu (08-03-2021), Nomor: 03, yang dibuat-- dihadapan Saya, Notaris, dan atas perubahan mana- telah dilaporkan dan diberitahukan ke Kementerian Hukum-- Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, demikian-—~ berdasarkan Surat yang dikeluarkan Kementerian Hukum-~ Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal- sepuluh Maret dua ribu dua puluh satu (10-03-2021),- nomor: AHU-0015011.AH.01,02.TAHUN 2021.-- Dan menurut keterangan direksi perseroan, akta “BERITA- ACARA RAPAT", Nomor: 03, tersebut diatas adalah akta~ terakhir, dan tidak ada lagi akta perubahan setelahnya. -salinan asli akta pendirian mana dan perubahan-perubahannya, diperlihatkan kepada saya, Notaris.-- -Berada dikantor saya, Notaris, di Jalan Jendral Gatot Subroto---- nomor 26/44, Medan. = -Agar membuat Berita Acara dari semua yang akan dibicarakan--- dan diputuskan dalam Rapat Umum pemegang saham dari-------- perseroan tersebut yang disclenggarakan pada hari, tanggal, jam- dan tempat yang disebutkan diatas; | -Rapat Umum pemegang saham perseroan untuk selanjutnya----- dalam akta ini disebut juga rapat.- -Telah hadir dalam rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dan saksi-saksi yang sama; 1.-Tuan KARIM, lahir di Tanjung Pura, pada tanggal dua- puluh empat Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga —| (24-05-1963), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,‘bertempat tinggal di Medan, Jalan Teuku Umar nomor 38, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia,-- pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1271162405630001;~ -menurut keterangannya dalam hal ini bertindalk =~ | a.-selaku Direktur Perseroan;- b.-sebagai pemilik dan pemegang 2.400 (dua ribu empat- ratus) saham, karenanya penghadap berhak untuk mengeluarkan 2.400 (dua ribu empat ratus) suara.-~ -Nyonya SUWARTY LEMAN, lahir di Medan, pada tanggal-~ dua puluh enam Nopember seribu sembilan ratus enam- puluh tujuh (26-11-1967), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Medan, Jalan Teuku Umar nomor 38, Kelurahan Madras Hulu,~ Kecamatan Medan Polonia, pemegang Kartu Tanda— Penduduk nomor: 127116661167000 -dalam hal ini bertindak selaku kuasa, demikian- berdasarkan atas kekuatan Surat Kuasa, dibawah tangan,~ bermaterai cukup, tertanggal dua puluh enam Pebruari dua---- ribu dua puluh satu (26-02-2021), yang dilegalisasi oleh-------- EDISON JINGGA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal yang sama,~ | dibawah nomor: 2422/Leg/II/2021 (Rangkap 2);~ dari dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta mewakili sepenuhnya dar | -Tuan KASIM, lahir di Tanjung Pura, pada tanggal tujuh- belas Pebruari scribu sembilan ratus enam puluh- (17-02-1960), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Kompleks Muara— ‘arang Blok B.X.U nomor 11, Rukun Tetangga 003,-_-7Rukun Warga 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3172011702600002;. a.-selaku Komisaris Perseroan;- b.-sebagai pemilik dan pemegang 3.600 (tiga ribu enam- | ratus) saham dalam perseroan dan oleh karenanya penghadap berhak untuk mengeluarkan 3.600 (tiga ribu--——- enam ratus) suara.~ -Para penghadap telah saya, Notaris, kenal -Penghadap Tuan KARIM, dalam jabatannya sebagai Direktur---- Perseroan, berdasarkan Pasal 9 ayat 4 dari anggaran dasar- Perseroan, selaku Ketua Rapat membuka Rapat ini dan~ menyatakan sebagai berikut:-- -bahwa dalam rapat ini hadir dan terwakili sebanyak 6.000 (enam ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal-- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan seluruh~ saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan hingga hari dan tanggal rapat ini diadakan; -bahwa oleh Perseroan hingga kini belum ada dicctak dan karenanya kepada saya, Notaris, tidak ada diperlihatkan surat- surat saham, akan tetapi Ketua rapat menerangkan, menanggung dan menjamin tentang adanya pemilikan saham seperti yang diuraikan diatas;~ -bahwa rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan- keputusan yang mengikat mengenai usul-usul yang diajukan dalam rapat, oleh karena semua syarat yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan telah dipenuhi;-~ bahwa rapat ini diadakan dengan acara tunggal, yakni——Ta*Mengangkat/menetapkan kembali jabatan Direksi dan ___|b.-Oleh karena dalam tertib acara kedua/terakhir, tidak ada lagi- Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 dari anggaran dasar Perseroan” 2 b.-Hal-hal lain yang timbul dalam rapat.~ -Berhubung acara rapat ini telah diketahui dengan jelas oleh rapat, sehingga penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan lagi oleh rapat, maka Ketua segera mengemukakan dan mengusulkan kepada rapat dan rapat dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan: a.-Mengakui dan mengesahkan segala tindakan yang telah- dilakukan Direksi dan Dewan Komisaris Perscroan-~ selama masa jabatan mereka dalam Perseroan dan-- menyetujui dilakukannya pengangkatan kembali-- seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan- yang lama untuk periode masa jabatan berikutnya, sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan- terhitung mulai tanggal lima belas Juni dua ribu dua~ puluh satu (15-06-2021) sampai dengan tanggal lima-~ elas Juni dua ribu dua puluh enam (15-06-2026),-~ adalah tetap sebagaimana yang tercantum dalam- akta tertanggal lima belas Juni dua ribu enam belas-~ (15-06-2016), Nomor: 44, yang aslinya dibuat dihadapan- HUSTIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, yakni~ | sebagai berikaut:~ | -DIREKTUR : Tuan KARIM, tersebut; -KOMISARIS : Tuan KASIM, tersebut -Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut-~ | telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.~— ‘al-hal lain yang haus dibicarakan, dan dari para hadirin----- juga tidak ada yang meminta untuk berbicara maka rapat kemudian ditutup oleh Ketua, pada pukul 11.15 W.LB (sebelas lewat lima belas menit Waktu Indonesia bagian Barat). - DEMIKIANLAH AKTA INI - -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Medan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan-- dihadiri;~ 1-Nyonya CHASANAH AZLA, lahir di Medan Labuhan, tanggal | dua puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu- (20-10-1991), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris,-- bertempat tinggal di Medan, Jalan Klambir V Gang Sahabat- Baru II Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:~ | 12180560109 1000° | 2.-Nyonya LINDA WAHYU NINGSIH, lahir di Deli Tua, tanggal- tiga April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga~ (03-04-1993), Warga Negara Indonesia, bertempat— tinggal di Kabupaten Deli Serdang Dusun II Batu Penjemuran, Desa Batu Penjemuran Kecamatan- Namo Rambe, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:~ 1207064304930002; |-untuk sementara berada di Medan.. | -keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. -Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para- penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh--- para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -Para Penghadap selain menandatangani Akta ini, juga—~ membubuhkan cap ibu jari tangan kanannya pada selembar-~ —| kertas yang diletakkan pada minit akta ini“Pilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.~ -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sebagaimana-~ mestinya.~