ALLLALALALALA LD AMMA MELD Y : DaN HAK 4SaSI MANUSIA ‘BEPEEER DONE: mer ABE B“GAB 91 61 Toten 2014 TENTANG PEXCESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN MENTERI HUKUM DAN Hak ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, vadap Data Isian Akta Notaris Model 1 sp Anta Nomor 02, tanggal 5 Februari 2014 yang dibuat SH. M-Kn dan diterima pada tanggal 9 Juni 2014, 12 Perseroan Terbatas (Lembaran Negara a Nomar 4756); Pemerinsah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara FPengajuan da Pemaxaian Naina Perseroen Terbatus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96}: 3. Peraturan Peesilen Republik indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tuges dan Fungsi selon 1 Kemerterian 4. Peraturan Menieri Hikers dan Hak Asasi Msnusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 Tan Desersber 2010 ientang Onganisasi dan Pata Kerja Kementerian Huksim dan Hak Asast Menusia Republik indonesia, 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Msnusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cars Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum “Perserom, Persetujuan Perubaltan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberiwshuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubaitan Data Perseroan; 2. Peratur MEMUTUSKAN: Mengesahkan badan hukuim PT, AMAYO PERSADA RAYA, berkedudukan di Bogor - Kabupaten Bogor karena telah sesua dengan Date Isian Akta Nolaris Model I yang disimpan di dalam durabase Sistem Administrast Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 02, tanggal 3 20%4 yang diuat ofeh Notaris Elisa Novel, SH., M.Kn berkedudukan €i Kabupaten Keputuisan ini mvlal berlaku sejak tanggat ditetapkan Apabile ternysia dikemudian hari terdapar kekeliraan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pethaikan sebagaimnana mastinya. Ditetaphan di Jakarta Pada tanugal 23 Juni 2024 Avn, MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS] HUKUM UMUM, aap ae BS DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM. NIP. 19581120 198810 1 001 Daftar Perseroag Nomor AHU-0036197.AH.01.09.Tahun 2014 Tanggal 23 Juni 2014 SONAAANAAAN ANNAN NNN NN NN gag Ra RD DDN BBT ITD TTNT UU DTU PANVANAN NAL NNN LN NNN NN UN S SLLLILALSLALLAMLLALADALAAAMAL LD ALAADALDA.ELISA NOVEL, S.H., M.Kn. NOTARIS KABUPATEN BOGOR ‘SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO. : C-69.HT.03.01-Th.2007 Tanggal 28 Mei 2007. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KABUPATEN BOGOR ( PPAT ) S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 1 September 2008 TURUNAN / SALINAN / GROSSE AKTA PENGHADAP : . TANGGAL Jalan Raya Ciomas No.289 Perumahan Pondok Permata Hijau Blok Teratai 1-3 Ciomas Kabupaten Bogor, Kode Pos 16610 Telp. (0251) 8634587: i ARTA PENDIRIAN PERSEROAN TERRATAS “PT, AMAYO PERSADA RAYA” Nomor : 02.~ ~Pada hari ini, Rabu, tanggal lima Pebruari duaribu empat- belas (05-02-2014) pukul 10.00 WIB (sepuluh nol-nol Waktu- Indonesia Barat). ~: -Menghadap kepada saya, ELISA NOVEL, Sarjana Hukum, ------~ Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan- dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -- disebut pada bagian akhir akta ini : - ee 1. Tuan OJAK SAUT ODORTKUS SITANGGANG, lahir di Medan, ---- tanggal tiga Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh -- empat (03-11-1974), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Tenggiri - Ujung Gang Barokah III Nomor : 1, Rukun Tetangga 007, -- Rukun Warga 010, Desa Padasuka, secamatan Ciomas, ~~: pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 320290311740004; - 2.Nyonya FLORA BELLA DONNA TAMBUNAN, lahir di Jakarta, tanggal tiga Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluh ~~ lima (03-10-1975), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, - bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Tenggiri Ujung Gang Barokah III Nomor : 1, Rukun Tetangga 007, —- Rukun Warga 010, Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, ---: pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 320290311740004; ~ ~ Para penghadap saya, Notaris, kenal. ~: Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendizikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar- sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk - jef | | selanjutnya cukup disingkat dengan “Anggaran Dasar”) -- sebagai berikut : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1. - Perseroan Terbatas ini bernama : -: “PT. AMAYO PERSADA RAYA” (selanjutnya cukup disingkat dengan “Perseroan”), --- berkedudukan di Kabupaten Bogor. 2. Perseroan dapat membuka Kantor cabang atau Kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Repub] Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. - JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Pasal 2. - ~Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ~ ~ Bacal 3. --~ 1,-Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -------- ~berusaha dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Pertanian, Jasa dan Percetakan. ~ 2.-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -- perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai - berikut : - 1, Dibidang Perdagangan : - -Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, - antara lain perdagangan mobil baru dan bekas, - termasuk perdagangan impor dan ekspor, antar --~ pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak - sebagai perwakilan, leveransir, agen, grossir, -- supplier dan distributor dari badan-badan dan ~ perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupiDibidang Pembangunan : - Menjalankan usaha-usaha di bidang real estate, industrial estate termasuk sebagai pengembang (developer), properti, pemborong, kontraktor, = perencana, pelaksana dan penyelenggara pembuatan --- gedung-gedung dan rumah toko (ruko), rumah kantor -- (rukan), pusat perniagaan dan bangunan-bangunan ---- lainaya berikut interiornya, sarana-sarana olahraga- dan tempat-tempat hiburan beserta fasilitas - - fasilitasnya, jalan-jalan, jembatan-jembatan, --~--- bendungan-bendungan, pengairan/irigasi, landasan --- iandasan dan pemasangan instalasi-instalasi listrik, air minum, gas, telepon dan air conditioning, serta- rehabilitasi gedung-gedung, rumah-rumah dan -~ banguuan-bangunan lain yang sudah ada. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi yang -- mencakup desain awal dari suatu sistem yang meliputi perpipaan, konstruksi baja, kelistrikan, -- instrumentasi baik untuk industri, gedung atau - bangunan maupun sarana infrastruktur lainnya, - sampai siap untuk dilaksanakan (rancang bangun), ~ termasuk pengadaan material, alat-alat dan barang -- yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi, konstruksi dibidang industri, gedung, bangunan -- maupun sarana infrastruktur lainnya, pekerjaan instalasi perpipaan, kelistrikan, instrumentasi ~ maupun pemasangan mesin-mesin/peralatan serta - pekerjaan-pekerjaan sipil yang mencakup bangunan dar infrastruktur, termasuk di dalamnya adalah penyewaaralat-alat berat, alat-alat kerja dan alat-alat ~ pendukung lainnya yang dibutuhkan untuk menangani -- pekerjaan konstruksi seperti tersebut diatas. ~ | 3. Dibidang Perindustrian -Menjalankan usaha-usaha di bidang industri barang-- barang penunjang untuk pembangunan dan alat-alat --- perlengkapan untuk pembangunan, industri pembuatan - dan perakitan mebel, kusen, pintu panel dan barang-- barang lainnya untuk keperluan rumah, perkantoran -~ dan bangunan-bangunan lainnya yang ‘bahan utamanya -- terdiri dari kayu, aluminium dan besi. 4. Dibidang Pertanian : aman = a. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian --------~ hortikultura, hidroponik, agrobisnis, agroindustri - palawija dani tembakau ; Movjalankan.usaha dibidang perkebunan teh, cokelat, kelapa sai it, karet, tebu, pisang, cengkeh- dan pala ; ---- ee | ¢. Menjalankan usaha dibidang perikanan air tawar, air- laut dan air payau serta pertambakan ; --- Menjalankan usaha dibidang peternakan dengan ---~--~ membudidayakan ternak sapi, ,kambing dan burung walet, segala macam unggas dan menyelenggarakan rumah pemotongan hewan, serta ruang - Pendingin/pengawetan (cold storage) : ~: Menjalankan usaha dibidang Kehutanan ; Kehutanan meliputi : -Pengadaan dan pembibitan tanaman, pemeliharaan tanaman, di bidang Reboisasi dan Rehabilitasi hutan dan lahan; ~: 8 :| @- Jasa penilaian dan sertifikasi di bidang ---+- g. dasa pergudangan; ~Penataan batas kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan Kehutanan. -. Dibidang Jasa : Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Pertambangan, Perindustrian dan ----- Keuangan. - b. Jasa konsultan dalam bidang usaha-usaha - Pemborongan umum (general contractor), konstruksi dan pekerjaan sipil dan arsitektur lainnya serta- rekayasa; ¢. dasa survei dan penyusunan rencana pengelolaan ~~ rencana pemanfaatan dan penggunaan hutan dan -- kawasan hutan; - d. Jasa penyusunan dan pembuatan desain dan rekayasa teknik dibidang kehutani», pertanian, perkebunan, lingkungan, pertambangan, survei dan pemetaan; -- @. dasa penyusunan dokumen perencanaan, analisis, -- monitoring dan evaluasi di bidang kehutanan, Pertanian, perkebunan, lingkungan, pertambangan,- survei dan pemetaan; -- Jasa konsultasi dibidang kehutanan, pertanian, -- perkebunan, lingkungan, pertambangan, survei dan- pemetaan; ~- h. Jasa pelayanan kebersihan (cleaning service), -- Pemeliharaan dan perawatan segala macam gedung - dan rumah tinggal dan; ---- Jasa rumah makan (restoran) ; Jasa periklanan yang meliputi media cetak, media~ eekomunikasi visual, audio, video dan media elektronik lainnya; - 6. Dibidang Percetakan : aeennnnnn nnn a. Penjilidan, kartonage dan pengepakan: b. Pencetakan buku-buku; ~: ¢, Desain dan cetak grafis; - d. Offset; ©. Pencetakan majalah-majalah dan tabloid; -~--~~--. Sablon; - £. Pencetakan dokumen; g- Foto copy. 1,-Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,~ --- (satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) lembar-- saham, masing-masing sahar nernilai nominal -- Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). - 2.-Dari medal dasar tersebut telah ditempatkan dan ------- disetor sebesar 25 % (duapuluh lima persen)atau 250 - {duaratus limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal - seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah), oleh para pendiri, yang telah mengambil --- bagian saham dan rincian serta nominal saham yang - disebutkan pada akhir akta ini. - 3.-Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarken oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. - -Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk - mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itudalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal - Penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham ~~ berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham -- yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham - | yeng menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang- tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ~Jika telah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari --- tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum ---- diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa --- saham tersebut~kepada pihak ketiga.------~. -SAHAM -- Pasal 5. - 1,-Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah --- saham atas nama. - 2,-Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu - saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia dan/i.” ‘Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang - Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak -~ mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -—— -“Apabila Direktur diberhentikan sementara dan perseroa: tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk- sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus - perseroan, ~~ ~ 4.-Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, tugas dan sesuai dengan Anggaran Dasar ini. ----. | wewenang yang diberikan kepada Komisaris tersebut ~Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis -- | mutandis berlaku bagi Rapat Komisaris. ~ RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -- - Pasal 17. Direktur menyampaikan rencana kerja yang memuat juga: anggaran tahunan Perseroan kepada Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun’ buki) dimulai. 2.-Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haru: disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ------ dimulainya tahun buku yang akan datang. 3.-Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -- Januari sampai dengan tanggal 31 .(tigapuluh satu) Desember .~--. “Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan - ditutup, 4.~ Dixektur menyusun laporan tahunan dan menyediakan --- dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para --~- Pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS - tahunan.i.-Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti - I tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang - telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo -- jaba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya —- yang ditentukan oleh RUPS tersebut. ~~ 2.-Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan - dimasukan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun - buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. — i.-Penyisihan laba bersih untuk. cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (deapuluh persen) dari jumlah modal ------ ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk- menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---- lain.~ 3 | 2.-dika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% -- (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah -- kelebihannya digunakan bagi keperluan perseroan. | 3.-Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belun digunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya - belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi, setelah memperoleh persetujuan Komisaris dan ~: memperhatikan peraturan perundang-undangan aga memperoleh laba. - Lkal 20. - ySegela sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam- Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ~Segala sesuatu yang tidak diatur secara khusus dalam - Anggaran Dasar berlaku ketentuan yang termuat dalam ~ Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), -- tentang Perseroan Terbatas. ---~---. = ~Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya -~ sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : - 1.-Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah- 250 (duaratus limapuluh) lembar saham atau seluruhnya - dengan nilai nominal Rp. 250.000.000,- (duaratus lima - puluh juta rupiah), yaitu oleh para pendiri : ~----- a.Penghadap Tugn OJAK SAUT ODORIKUS - SITANGGANG=tersel:t sebanyak 200 (duaratus) lembar saham dengan -- nilai nominal seluruhnya sebesar duaratus juta rupiah ..... sisersses RB. 200,000.000,- b.Penghadap Nyonya FLORA BELLA DONNA- TAMBUNAN tersebut, sebanyak 50 - (limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar --_ al Limapuluh juta rupiah ............. Rp. 50.000.000,- -sehingga seluruhnya berjumlah 250 - (duaratus limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya -: sebesar duaratus limapuluh juta -- rupiah ..Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tatacara - ”Pengangkatan Direktur dan Komisaris, telah diangkat -- sebagai : - -Direktur : penghadap Tuan OJAK SAUT ODORTKUS ~~ STTANGGANG tersebut; -Komisaris : Tuan FRANKY REINGHARD TAMBUNAN, lahir di -- Jakarta, tanggal duapuluh delapan Desember- seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (28-12-1977), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat-tinggal di Kabupaten- Bogor; Villa Ciomas Indah Blok H1 Nomor : - 25, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga O14, —- Desa Ciomas Rahayu, Kecamatan Ciomas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor + 3201292812770004. -Pengangkatan Direktur dan Komisaris fecsebut telah — diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. 3,~Tuan OJAK SAUT ODORIKUS SITANGGANG, Direktur Perseroan, dan Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Bogor; --~~. ~baik bersama~sama maupun sendiri-sendiri dengan hak =~ untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain - dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar- ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh --~~- pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda ~~ tangani semua permohonan serta dokumen lainnya, untuk — memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindaka: jain yang mungkin diperlukan. - Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akanXebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengena) - yeng disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung - jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para -- Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi- ekta ini, guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 2 -- Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1 poin c, para penghadap membububkan ibu jari tangan kanannya pada lembar lampiran- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta - akta ini. vAkta ini diselesaikan pukul 10.20 WIB (sepuluh duapuluh - ' Waktu Indonesia Barat). cnoo-- DEMIKIAN AKTA INT ~- ~Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kabupaten — Bogor, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal --- ‘ea ini, dengan dihadiri oleh Tuan EVI AG#?TTRA dan Nyonya EVA RACHMAWATI, kedua-duanya bertempat-tinggal di - Bogor dan pegawai saya, Notaris kenal, sebagai saksi - ~ Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -- kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. ~ ~ Dilangsungkan dengan satu perubahan yaitu sah tambahan.- ~ Ditanda tangani oleh : 1. Tuan OJAK SAUT ODORIKUS -- | 2. myonya Fiona BELLA DowNa - SITANGGANG ; ~ | TAMBUNAN 3. Tuan EVI AGUSTIRA ; Nyonya EVA RACHMAWATI ;