ANUGERAH YUNUS, S.H., M.H., M.Kn NOTARIS SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. ‘Tanggal 24 Oktober 2016, Nomor : AHU-01253.AH.02.01.Tahun 2016 Jalan Ahmad Yani Nomor 37 Watampone Telepon: 0811411324, email : anugerahyunus@gmail.com KABUPATEN BONE en AKTA : BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. PERSEROAN TERBATAS “PT. ALTIKA MINERAL ABADI” TANGGAL : 24-01-2023 NOMOR- :01: jaktu Indonesia Tengah. - Hari Selasa, tanggal 24-01-2023 (dua puluh empat —--~ bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga). Saya, ANUGERAH YUNUS, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bone, -~ lwilayah Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal -— dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini. - Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas -— “PT. ALTIKA MINERAL ABADI”, berkedudukan di Kota-~ Makassar, yang didirikan dengan akta tanggal - 04-09-2020 (empat bulan September tahun dua ribu dua puluh) nomor 01, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang anggaran dasarnya telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari yang berwajib berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia - —— Republik Indonesia tertanggal 09-09-2020 (sembilan -- bulan September tahun dua ribu dua puluh)Nomor : ---- AHU-0044992.AH.01.01.TAHUN 2020, dan selain dari pada Cang diperlihatkan kepada fakta-akta tersebut di atas y: saya; Notaris; tidak~ada akta-akta lain lagi yang <= dibuat dan merubah akta-akta tersebut di atas7 34, Berada di Jalan Raya Perumnas Antang Nomor Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota ~ Makassar. untuk membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang Jakan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum ~ Pemegang Saham perseroan terbatas tersebut yang akan diadakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat ~ sebagaimana tersebut di atas. Dalam rapat tersebut hadir dan oleh karena itu Imenghadap kepada saya, Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut : — 1. Nyonya ASRYANI ABDULLAH, lahir di Ujung Pandang --- (Sekarang Kota Makassar), pada tanggal ~ os-04-1986(1ima bulan April tahun seribu sembilan Iratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, lPekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota kassar, Jalan Raya Perumnas Antang Nomor 34, IRukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa/Kelurahan IManggala, Kecamatan Manggala, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 17371124504860010 ;[F monurut keterangannya dalam hal ini bertindak Ja. dalam jabatannya selaku Dixrektur Utama dari |perseroan terbatas tersebut: |b. sebagai pemilik dari 375 (tiga ratus tujuh --- puluh lima) saham perseroan terbatas tersebut yang memberikan hak kepadanya untuk mengeluarkan 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) suara; 2. Tuan INDRA PRADANA MULYAWAN, lahir di Sengkang, ~~~ pada tanggal 12-05-1990 (dua belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat ~~~ tinggal di Kota Makassar, Jalan Sultan Alauddin 3 Kompleks Griya Telkom Blok A.11, Rukun Tetangga ~~ 007, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Mangasa, ~~~~ Kecamatan Tamalate Pemegang Kartu Tanda Penduduk -~ Republik Indonesia Nomor : 7371101205900001; - = menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : ja. dalam jabatannya selaku Direktur dari -- Jperseroan terbatas tersebut: --~ [P- sebagai pemilik dari 125 (seratus dua puluh -- lima) saham perseroan terbatas tersebut yang memberikan hak kepadanya untuk mengeluarkan 125 (seratus dua puluh lima) suara;oo T pahwa Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuka --- oleh Direktur Umum perseroan yaitu Nyonya ASRYANI --- ABDULLAH tersebut, yang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) anggaran dasar perseroan sebagai Pimpinan -— Rapat. ~~ Pimpinan Rapat menerangkan lebih dahulu : -~ - bahwa pada waktu ini telah dikeluarkan 500 (lima -— ratus) saham, tiap-tiap saham besarnya ~~ Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) nominal; --~ - bahwa saham-saham yang telah dikeluarkan tersebut hadir dalam rapat tersebut; -~’ - bahwa dengan demikian untuk mengadakan rapat -- tersebut tidak diperlukan pemanggilan lebih dahulu -- seperti apa yang ditetapkan dalam anggaran dasar - perseroan; ~~ - bahwa rapat tersebut adalah sah susunannya dan - berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tentang segala hal yang dimajukan dalam rapat, asal saja dengan mengindahkan kelebihan suara dan ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. ~ - bahwa surat-surat saham yang dikeluarkan tersebut [tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris olehkarena menurut keterangan Pimpinan Rapat belum Selesai dicetak, akan tetapi menurut keterangan ----- Pimpinan Rapat seperti ternyata pula dalam buku Daftar saham yang keadaannya adalah sesuai dengan -- yang dikemukakan diatas. Oleh karena acara vrapat tersebut telah diketahui oleh Para hadirin dan penjelasan lebih lanjut tidak ------ diperlukan lagi maka Pimpinan Rapat mangajukan usul- usul kepada rapat sebagai berikut : A. Menyetujui sepenuhnya pengalihan/pengoperan------ saham kepunyaan Tuan INDRA PRADANA MULYAWAN -- sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar ----: Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada Nyonya IKA PRAWISNA MULIAWAN, Sarjana Kesehatan -- Masyarakat (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis. -- IKA PRAWISNA MULIAWAN, S.KM), lahir di Takalar, pada tanggal 29-12-1985 (dua puluh sembilan bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa Graha Surandar 2 Blok E/19, Rukun Tetangga 002, -- Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Paccinongang, ---- ee Somba Opu, Pemegang Kartu Tanda PendudukRepublik Indonesia Nomor ? 7313066812850001, yang akan’ dituangken: dalameAktarduelaneld’ Saham™Secara) tersendiri. Menyetujui pengunduran diri Nyonya RIRIN PRATITIS MULIAWAN, Sarjana Ekonomi (dalam Kartu Tanda ----- Penduduk tertulis RIRIN PRATITIS MULIAWAN, SE), -- lahir di Sengkang, pada tanggal 17-02-1988 (tujuh belas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) Warga Negara Indonesia, --- Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -- Kabupaten Wajo, Jalan K.C. Kirana Atakkae, Rukun - Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Pemegang Kartu Tanda --- Penduduk Republik Indonesia Nomor : -~ 731306570288000 dari jabatannya sebagai -- Komisaris perseroan terbatas tersebut diatas dan mengangkat Tuan AIDIL PRATAMA MULIAWAN, lahir di Ujung Pandang (Sekarang Kota Makassar), pada --. tanggal 28-01-1998 (dua puluh delapan bulan --. Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan -- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Jalan Lembu Nomor 7 A, Rukun Tetangga 000, Afukun Warga 000, Desa/Kelurahan Tempe, KecamatanTempe, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 7313062801980005, sebagai -- Komisaris, perseroan terbatas tersebut diatas, --- terhitung sejak tanggal hari ini. - Sehinggaidengah: pengaldhan/pengoperan saham tezsebut diatas, maka susunan Pemegang saham menjadi sebagai berikut :--. la. Nyonya ASRYANI ABDULLAH -- tersebut, sejumlah 375 --- (tiga ratus tujuh puluh -- lima) saham, dengan nilai nominal ~~. seluruhnya sebesar -- ‘Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu scupiah); - Nyonya IKA PRAWISNA ------ MULIAWAN, Sarjana ----- Kesehatan Masyarakat tersebut, sejumlah 125 --- (seratus dua puluh lima) saham, dengan nilai -: nominal -: seluruhnya sebesar -- —s --Rp.62.500.000,-{enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ; - sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima saham, dengan nilai ~ nominal seluruhnya ~ sebesar - Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh -~ juta rupiah). ~ Menyetujui sepenuhnya untuk merubah dan menetapkan kembali Susunan Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga terhitung mulai tanggal hari ini, - susunannya menjadi sebagai berikut DIREKSI : - -DIRERTUR UTAMA : Nyonya ASRYANI ABDULLAH -~ tersebut; - -DIRERTUR : Nyonya IKA PRAWISNA ------ MULIAWAN, Sarjana -- Kesehatan Masyarakat - tersebut ; -- DEWAN KOMISARIS =: -KOMISARIS :Tuan AIDIL PRATAMA -- ea tersebut;Poa Adapun usul-usul tersebut di atas diterima oleh rapat dengan suara bulat. Karena tidak ada lagi hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat, maka Pimpinan Rapat menutup rapat ini -- Pada pukul 15.35 (lima belas lewat tiga puluh lima menit) Waktu Indonesia Tengah. - Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan-- kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda ----- Pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -- selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -: mengerti dan memahami isi akta ini. --- -- DEMIKIANLAH AKTA INI-- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota ----- Makassar, pada jam, hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -- 1. Nona NUR RADIAH, lahir di Kampuno, pada tanggal — 20-05-1999 (dua puluh bulan Mei tahun seribu ---- sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga -- Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor ------ Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, --- Dusun Kampuno, Ruan Tetaga 00, Ruan vamp Ol, Kelurahan/Desa Kampuno, Kecamatan Barebbo, ------ Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia[Romo 7308096005990004 + - p. Nona FEBY SAHUM MISNAWATI YUSUF, lahir di ~ Watampone, pada tanggal 03-03-1997 (tiga bulan -~ Maret tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong, Kelurahan/Desa Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -~ Republik Indonesia Nomor: 7308214303970004;--~: Sebagai saksi-saksi; Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada Para Penghadap dan Para Saksi, maka segera Para - Penghadap, Para Saksi dan saya, Notaris, - menandatangani akta ini. -- Dibuat dengan tanpa penambahan, pencoretan dan -. penggantian. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan - sempurna. -- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. --. IS, S.H., M.H., M.Rn.