IRCS : ARRAS Code greffe : 6201 Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiére de societé, actes des personnes physiques REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES. Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres Nature du document : Actes des sociétés (A) Numéro de gestion : 2006 B 40499 Numéro SIREN : 309 122 810 INom ou dénomination : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION Ce dépét a été enregistré le 18/07/2022 sous le numéro de dépdt 5431EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION Société par actions simplifiée au capital de 9 034 050 € Siége social : Route Départementale 937 62131 VERQUIN 309 122 810 RCS ARRAS DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 22 JUIN 2022 Procés-verbal Lan deux mille vingt-doux, Le vingt-deux juin. ‘Monsieur Ludovic DUPLAN, Agissant en qualité de Directeur Général de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE, SAS au capital de 92 616 272 €, ayant son siége social sis 3-7 place de Europe 78140: ‘VELIZY-VILLACOUBLAY, immatriculée sous le numéro 775 673031 au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, Associé Unique de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION. La société KPMG AUDIT IS SAS, Commissaire aux comptes, ayant été réguliérement informée. Apréalablement déclaré ce aui suit : Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de 'exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion ‘sur les opérations de Texercice écoulé ont été établis per Monsieur Ludovic DUPLAN, Représentant légal de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGIONS FRANCE, Frésidente. Eta pris les décisions suivantes : PREMIERE DECISION LAssocié Unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de lexercice clos le 31 décembre 2021 fels quils lui ont été présentés. | approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Il prend acte qu’aucune dépense ou charge non déductible fiscalerent, visée a l'article 39-4 du Code -général des impéts, n'a ét& complabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021DEUXIEME DECISION L’Associé Unique approuve laffectation des résultats proposée par le Président. En conséquence, il décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant & 1 262 425,40 €, formant seul le bénéfice distribuable, comme suit : Bénéfice distribuable de l’exercice 2021 +1262 425,40€ Distribution aux 687 actions d'un dividende global de = 1.000 000,00 € Affectation au compte « Autres réserves » | = 262 425,40 € Solde 0,00€ En conséquence, le solde du compte « Autres réserves » passera de 403 646,11 € 2 666 071,51 €. Ce dividende sera mis en peiement & compter de ce jour. ‘Afin de satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impats, il est précisé que, pour les associés personnes physiques, fiscalement domiclliées en France, le dividende distibué est Gligible & la réfaction prévue au 2" du paragraphe 3 de article 158 du Code général des impats. LiAssocié Unique prend acte que les dividendes mis en distribution au tire des trois exercices, précédents ont été les suivants : Dont éligible & Vabattement Non éligible a prema pan 3 | ‘abattement prévu rae au 2° du 3de de Particle 158 du | particle 158 du CGI Distribution globale 5.000 000,00 € 0,00€ 5 000 000,00 € Du 01/01/2019 au 34/12/2019 0,00 € 0.00 € 0,00 € ‘Du 01/01/2020 on ginzizo2d o,00€ 0,00 € 0,00 € TROISIEME DECISION L’Associé Unique prend acte qu'aucune convention visée par l'article L. 227-10 et suivants du Code de commerce, n’est intervenue au cours de l'exercice 2021. QUATRIEME DE: ION LiAssocié Unique décide de revoir fa rédaction de article 11.1 des statuts concernant la possibilité pour le Président de déléguer ses pouvoirs, comme suit :Ancienne rédaction : ARTICLE 11 — REPRESENTATION — DIRECTION DE LA SOGIETE (A jour des Décisians de Associa Tiaue 00 0807722) 11.4- PRESIDENT % Pouvoira Le Président peut, sous sa responsabilité, consentir toutes délégations de pouvoirs & tout tiers ‘Pour un ou plusieurs objets déterminés. Le Président représente la Société 4 égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus élendus ‘pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de Fobjet social. Dans les rapports avec les tiers, 1a Société est engagée mame par les actes du Président qui ne relevent pas de objet social, & moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que lacte dépassait cet objet ou quil ne pouvait lignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule Publication des statuts suffise & constituer cette preuve. Nouvelle rédaciion 4 compter de ce jour : ARTICLE 11 - REPRESENTATION — LA SOGIETE 14.1-PRESIDENT ' Pouvoirs (A jour des Décisions de ’Associé Unique du 22 juin 2022) Le Président représente la société & l'égard des tiers. I! est investi des pouvoirs les plus étendus our agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de objet social. Dans les rapporis avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président qui ne relevent pas de l'objet social, & moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que lacte dépassait cet objet ou qui! ne pouvait fignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise & constituer cette preuve. Le Président peut consentir toutes délégations de pouvoirs toutes personnes de son choix, avec ‘ou sans faculté de subdéléguer, agissant simultanément ou non, portant sur un ou plusiours objets et/ou préragatives détermings. CINQUIEME DECISION L’Associé Unique décide de préciser la rédaction de article 11.2 des statuts relatif 8 fa nomination de Directeurs Généraux eVou Directeurs Généraux Délégués et d'étendre les délégations de pouvoirs quils peuvent consentir, comme suit : Ancienne rédaction ARTICLE 11 — REPRESENTATION ~ DIRECTION DE LA SOCIETE (A jour des Décisons de 'ssocié Unique au 03/0172022)11.2 — DIRECTEURS GENERAUX OU DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES % Nomination — Cessation des fonctions - Rémunération ‘Sur proposition du Président, associé unique ou la collectivité des associés, peut nommer une ou blusieurs personnes physiques, associées ou non, portant le titre de « Directeur Général » ou « Directeur Général Délégué ». L'associé unique ou la collectivité des associés fixe, en accord avec le Président, et conformément aux présents slatuts, la durée et I'étendue des pouvoirs délégués aux Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués. Les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués sont révocables a tout moment par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés. En cas de décés, dissolution, démission ou empéchement du Président, les Direcieurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués conservent leurs fonctions ou attributions jusqu’é la nomination du nouveau Président. Les Directours Généraux ou Directeurs Généraux Délégués peuvent étre rémunérés ou non. Sis fe sont, leur rémunération est fixée par 'associé unique ou par décision collective des associés & Ja majorité simple. Eile peut ére fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et proportionnelle, % Pouvoirs ‘Sauf limitation fixée par |a décision de nomination ou par une décision ultérieure, le ou les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués disposent des mémes pouvoirs de direction que fe Président. ‘Sauf sil en est disposé autrement par la décision de nomination ou par une décision ultérieure, les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués peuvent consentir toutes délégations de pouvoirs a tout tiers pour un ou plusieurs objets détermings. A Fégard des tiers, les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués disposent des mémes pouvoirs que le Président. Dans Fordre interne, les Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués disposent du méme pouvoir de représentation et de direction que le Président sauf si associé unique ou la collectivité des associés en décide autrement. I n. F de ce jour ARTICLE 11 — REPRESENTATION ~ DIRECTION DE LA SOCIETE 11.2 = DIRECTEURS GENERAUX ET/OU DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES (A jour des Dacisions de 'Associe Unique du 22juir 2022) ’> Nomination ~ Cessation des fonctions - Rémunération ‘Sur proposition du Président associé unique ou la collectivité des essociés, peut nommer une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, portant fe titre de « Directeur Général » ou « Directeur Général Déiégué ». L’associé unique ou fa collectivité des associés fixe, en accord avec le Président, et conformément aux présents staluts, la durée et I'étendue des pouvoirs délégués aux Directeurs Généraux evou Directeurs Généraux Délégués. Ainsi, pour chaque nomination, associé unique ou la collectivité des associés, peut décider de limiter ou non les pouvoirs du Directeur Géneral ou du Directeur Général Délégué concerné. Les Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux Délégués sont révocables & tout moment par décision de associé unique ou par décision collective des associés,En cas de décés, dissolution, démission ou empéchement du Président, les Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux Délégués conservent Jeurs fonctions ou attributions jusqu’é fa ‘nomination du nouveau Président. Les Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux Délégués peuvent étre rémunérés ou non. Sis le sont, leur rémunération est fixée par associé unique ou par décision collective des associés & la majorié simple. Eile peut étre fixe ou proportionnelle ou, & la fois, fixe et ‘proportionnelle. © Pouvoirs A l’égard des tiers, les Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux Délégués disposent dos mémes pouvoirs que le Président. Dans ordre interne, les Directeurs Généraux et/ou Direcleurs Généraux Délégués disposent du méme pouvoir de représentation et de direction que le Président sauf si l'associé unique ou la collectivité des associés en décide autrement. Les Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux Délégués peuvent, chacun, consentir toutes délégations de pouvolrs & toutes personnes de leurs choix, avec ou sans facullé de subdéléguer, agissant simultanément ou non, portant sur un ou plusieurs objets et/ou prérogatives détermings. SIXIEME DECISION L’Associé Unique décide de revoir la rédaction de l'article 17 des statuts relalif 8 la nomination des Commissaires aux comptes, comme sult : Ancienne rédaction : ARTICLE 17 — CONTROLE DES COMPTES Le contréle de fa Société est effectué dans les conditions fixées par la Loi par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants désignés par décision collective des associés. Nouvelle ré ur: ARTICLE 47 - CONTROLE DES COMPTES (A jour des Décisions de PAssoclé Unique du 2 juln 2022) Lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires et en application de celles-ci, le contéle de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux comples désignés conformément aux dispositions statutaires. SEPTIEME DECISION Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour faire tous dépéts et publications prescrits parla loi. & Plus rien n’étant & ordre du jour, il est établi le présent procés-verbal qui sera répertorié dans le rregistre tenu a cet effet. Le Directeur Général, Ludovic DUPLANEIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION SAS au capital de 9 034 050 € Siége social : Route Départementale 937 62131 VERQUIN 309 122 810 KCS ARRAS A jour des Décisions de I’Associé Unique du 22 juin 2022ETFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION - Statute au 22/06/2022 STATUTS | ——EEE—EEEE ARTICLE 4 - FORME La Société, constituée sous forme de société en nom collectif, a été transformée en société par actions simplifiée & compter du 22 septembre 2004, aux termes des délibérations de Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 22 septembre 2004, Elle ne peut faire publiquement appel a 'épargne, Elle est régie par les dispositions du Code de Commerce, les lois et réglements en vigueur ainsi que par les présents statuts. Elie fonctionne indifféremment sous la méme forme avec un ou plusieurs associés, ARTICLE 2 — OBJET (A jour de ia Decision de FAssocié Unique du 200372018) La Société a pour objet, en France et dans tout autre pays, directement ou indirectement : % tude, lingénierie, 1a conception, 1a réalisation, la maintenance, le service-aprés-vente, la location, le prét, l'audit, le consei, 1a vérification, la validation, la certification, le pilotage et exploitation de toutes installations, publiques ou privées qui ensemble ou séparément : > utlisent électricité ou mettent en oeuvre des disposilifs électriques, mécaniques, électroniques, informatiques, numériques, c'intelligence artficielle, sphoniques ou plus -généralement de communications électroniques ; > caplent, produisent, ransportent, distribuent, utiisent ou metient en ceuvre toutes formes eViou toutes sources d'énergie ou bioénergies, fossiles ou renouvelables : solaire (notamment tous procédés constructfs photovoltaique intégré au baliment) — géothermique — organique (biomasse) - éolienne - hydraulique — marine ete. ; > consistent & fournir des conditions déterminées de température et d'ambiance en tout lieu et en tout milieu, notamment de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, réfrigération, déshumidification, pureté et conditionnement de lair, d'une maniere générale font appel au génie cimatique ou a 'aéraulique ; > consistent en adduction, le pompage de tous fluides, tous travaux de réseaux et de plomberie-sanitaires ; consistent @ tout procédé de production et de stockage <'énergie (cogénération, location de centrale de cogénération en container, trigénération etc.) ; > consistent en toutes installations de systémes de distribution de gaz et fuides médicaux (oxygene, « air-vide » ete.) ; > consistent en toute activité ou procédé d'enimation, d'affichage, d'éclairage scénique etlou de sonorisation ; > consistent en toute activité ou procédé de traitement et/ou d'assainissement des eaux, de systéme d’hydrolaéro-massages dans tout milieu naturel ou arificie : piscines, bassins, plans d'eau, aquariums, aquaculture, fontaines, etc. ; ¥EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION Statuts au 22/05/2022 > utiisent des réseaux de transmission dinformations (voix, données, images), plus généralement mettent en ceuvre toutes technologies de information et de la ‘commurication, technologies digitales, notamment les réseaux de fibre optique, coaxial et hertziens ; > consistent en toutes prestations multitechniques, multiservices, de perfmance énergétique ; > la réalisation d’agencements intérieurs ou extérieurs, la gestion technique de batiment ; > consistent en toutes créations, tous développements informatiques, notamment logiciels, Progicials, programmes et traitement de données informatiques, fabrication dobjets ‘connectés ; "Dans les domaines susvisés > tous systémes de commandes ou de contrdle, de mesure, de télémesure et télécommande, de signalétique (signalisation, balisage, etc.), de détection, de sécurité (incendie ou autre), de protection ou de surveillance tels que, notamment, les. automatismes, la robotique, informatique, la vidéo et toutes activités de couverture, zinguerie, tuyauterie, fumisterie, métallerie, chaudronnerie, serrurerie, étanchéité, magonnerie, menuiserie, charpente et plus généralement, toutes prestations annexes de batiment, de voirie et réseaux divers (canalisations, enfouissements), de second cauvre, de génie civil ou de mécanique ; > (étude, le pilotage, 'exécution, la fabrication, la construction destinée a abriter, supporter ou compléter les installations systémes et dispositifs visés ci-dessus ; > la conception et la fabrication de tout objet, matériel, engin, outil ou produit. y % La participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher & lun des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles d'apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement ; % achat, la vente, la location, le prét, et au besoin Ia construction de tous objets utiles aux fins ci- dessus ainsi que l'achat, la vente ou lexploitation directe ou indirecte, de tous brevets, marques, savoir-faire, en France ou a létranger, se rapportant a quelque titre que ce soit a l'activité sociale de la societé ; % Et également, toutes opérations commerciales, industrielles, immobilléres, financiéres et de formation se rattechant directement ou indirectement aux objets ci-dessus spécifiés. ARTICLE 3 — DENOMINATION (A jour de la Décision de 'Associé Unique du 26/03/2018) La dénomination sociale est : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION Son sigle est : EES - TRANSPORT & DISTRIBUTION Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit étre précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « SAS.» et de énonciation du capital socialETFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION - Statuts au 22/06/2022, ARTICLE 4 — SIEGE ajou des ctcsions de rassois Unive dv 010672006) Le siége social est fixé : Route Départementale 937 62131 VERQUIN I peut étre transféré en tout autre lieu du méme département ou dun département limitrophe par décision du Président et en tout autre lieu par décision ordinaire des associés. ARTICLE 5~ DUREE. La durée de la société est fixe 499 années & compter du 13 juillet 2004. Elle peut étre prorogée ou abrégée par dissolution anticipée. ARTICLE 6 — APPORTS ~ CAPITAL SOCIAL (A jour des décisions de !Associé Unique du 30/11/2008) huméraie portant le capita social 37 000 € divsé en 100 actions de 370 € chacune. Par I'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 novembre 2004, le capital social a été augmenté de 163 540,00 € par création de 442 actions de 370 € en rémunération des apports partiels d'actifs effectués par AMEC SPIE Energie Services, AMEC SPIE Est, AMEC SPIE Sud-Est et AMEC SPIE ‘Sud-Ouest, ‘Suivant acte sous seing privé, en date au Blanc Mesnii du 13 octobre 2006, approuve par Associé Unique le 31 octobre 2006, la société NORELEC - a fait apport & la société de sa branche complete et autonome d'activité diinstallations électriques, exploitée Route Nationale 37 -62131- VERQUIN, et sur ‘chantiers, en France et létranger, évalué & 18 999 671,77 € moyennant Ia prise en en charge du passif évalué & 17 956 705,44 €, soll un apport net de 1 042 966,33 €. En contrepartie de cet apport, iI a été altribué & NORELEC 67 actions d'un montant nominal de 370 €. ‘Aux termes de deux Projets de Traités de Fusion en date au BLANC MESNIL du 23 novembre 2006, devenus definitifs sur Décision de Associé Unique du 30 novembre 2006, les sociétés LINELEC - SAS au capital de 38 480 €, ayant son sige social 10, avenue de IEntreprise -95863- CERGY PONTOISE, 301 463 337 RCS PONTOISE et LINERGIE - SNC av capital de 482 103 €, ayant son siége social Route Nationale 37 -62131- VERQUIN, 428 729 396 RCS BETHUNE — on fait apport a la Société de la totalité de leur actif (respectivement de 22 257 910,29 € et 7 941 565,76 €) @ charge de la totalité de leur passif (rocpectvement 21 717 062,20 € at de 7 459 163,76 €), En réménuration de cee apporte, Ia cociété a émis 78 actions nouvelles de 370 € nominal attribuées, 41 actions & 'Associé Unique de LINELEC et 37 actions @ ’Associé Unique de LINERGIE, Sur Décision de FAssocié Unique du 30 novembre 2006, 8 779 860 € ont été incorporés du compte « Prime d'apport et de fusion » au capital social par élévation du nominal des 687 actions existantes de 370 € 8 13 150 € soit une augmentation de 12 780 € par action, 6.2 - Capital Le capital social est fixé & la somme de NEUF MILLIONS TRENTE QUATRE MILLE CINQUANTE EUROS (9 034 050 €) divisé en SIX CENT QUATRE VINGT SEPT (687) actions d'un montant nominal de TREIZE MILLE CENT CINQUANTE EUROS (13 150 €) chacune, entiérement libérées, toutes de méme catégorie.ETFFAGE ENERGTE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION - Stotuts av 22/06/2022 ARTICLE 7 — MODIFICATION DU CAPITAL Le capital social peut étre augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision de 'assemblée des associés statuant dans les conditions de l'article 13 ci-apres. ARTICLE 8 - FORME DES ACTIONS: Les actions sont nominatives. La matérialité des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes et registres tenus & cet effet parla société dans les conditions et modalités prévues para loi. ‘Ala demande d'un associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société. Ces actions sont indivisibles a Pégard de la Société, ARTICLE 9 ~ DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS Chaque action dorne droit, dans les bénéfices et actif social, & une part proportionnelle & la quotité du capital qu'elle représente. associé unique ou les associés ne supportent les pertes qu’a concurrence de leurs appors. Les droits et obligations attachés & action suivent le titre dans quelle que main quil passe. La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions des associés. ARTICLE 10 ~ CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS 4. La cession des actions s'opére, I'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du ‘cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit “registre des mouvements”, La société est tenue de procéder a cette inscription et a ce virement dés réception de ordre de mouvement. ordre de mouvement, établi sur un formulaire fourni ou agréé par la société, est signé par le cédant si les actions ne sont pas entiérement libérées, mention doit étre faite de la Les frais de transfert des actions sont @ la charge des cessionnaires, sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires, Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 2. Les cessions d'actions par 'associé unique sont libres. 3. Pluralité d'associés : % Agrément, Préemption Sila Société vient compter plusieurs associés, les cessions d'actions sont libres entre associés et en cas de cession de Ia totalité des actions composant le capital social.EIFFAGE ENERGTE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION - Statuts ou 22/06/2022 Toute autre cession dactions, soit a titre gratuit, soit & titre onéreux, alors méme que la cession aurait lieu par vole dadjudication publique en vertu dune décision de justice, est soumise & agrément et ouvre un droit de préemption dans les conditions ci-aprés. ll en est de méme en cas Capports en société, en cas dapport partiel d'actif, de fusion ou de scission, de cession de droits attribution ou de souscription & une augmentation de capital ou de renonciation au droit de souscription Le cédant notifie au Président et & chacun des associés le projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant la dénomination sociale, ta forme, le montant du capital, le siége et le Registre du Commerce et des Sociétés du cessionnaire, le nombre actions dont la cession est envisagée, le prix offert et les conditions de la cession. Chaque associé bénéficie dun droit de preemption sur les actions dont la cession est envisagée. Il exerce ce droit par voie de notfication au cédant et au Président au plus tard dans les quinze jours de la notification émanant du cédant en précisant le nombre d'actions quill souhaite acquerir. Lorsque le nombre total des actions que les associés ont décleré vouloir acquérir est supérieur au nombre d'actions concemées, et faute d'accord entre eux sur la répartition desdites actions dans le délai de trente jours ci-dessus, les actions concerées sont réparties entre eux au prorata de leur Participation dans le capital social, avec répartition des restes @ la plus forte moyenne, mais dans la limite de leur demande. Si, dans une cession, le droit de préemption des associés n'absorbe pas la {olalité des actions concemées, la Société peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concemées non préemptées. Elle dispose, a cette fin, dun délai complémentaire d'un mois. Lorsque les actions sont rachetées par la Société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. A défaut d'exercice de leurs droits de préemption par les titulaires ci-dessus, et dans les délais prévus, la cession projetée peut étre réalisée mais seulement aux prix et conditions contenus dans la notification visée ci-dessus, le non-exercice du droit de préemption valant agrément du cessionnaire. % Sanctions: line pourra étre procédé au viremient des actions du comple du cédant au comple du cessionnaire ‘qu’aprés justification par le cédant du respect de la procédure de préempltion. Toute cession effeciuée en violation des clauses ci-dessus est nulle. En outre, associé cédant seta tenu de céder la totalité de ses actions dans un délai de un mois 2 compter de la révéiation & la Société de Finfraction, et ses droits non pécuniaires seront suspendus jusqua ce quill ait été procédé a ladite cession. ARTICLE 11 — REPRESENTATION — DIRECTION DE LA SOCIETE 11.1 - PRESIDENT La Société est représentée, gérée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non dela Société. Il assure la direction générale de la Société. % Nomination — Cessation des fonctions - Rémunération Le Président est nommé par 'associé unique ou par décision collective des associés. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mémes conditions et obligations et encourent les mémes responsabilités civile et pénale que sils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de ta Personne morale quills dirigent, La durée des fonctions du Président est fixée par la décision quiEIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION Statuts au 22/06/2022 Le Président peut démissionner @ tout moment, sous réserve de prévenir l'associé unique ou les. ‘associés trois mois au moins a 'avance. Le Président est révocable tout moment sur décision de I'associé unique ou de la collectivité des. associés. La révocation du Président n'a pas a étre motivée, et ne peut donner lieu 2 quelque indemnité que ce soil. La rémunération du Président est fixée par associé unique ou par décision collective des associés & ta majorité simple. Elle peut étre gratuite, fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et proportionnelle. % Pouvoits (A jour des Décisions de "Associé Unique du 22 vin 2022) Le Président représente la société a 'égard des tiers. I! est investi des pouvoirs les plus étendus pour gir en toute circonstance au nom de la société dans a limite de l'objet social Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée méme par les actes du Président relavent pas de Yobjet social, 4 moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet ‘objet ou qu'll ne pouvait lgnorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise & constituer cette preuve, Le Président peut consentir toutes délégations de pouvoirs a toutes personnes de son choix, avec ou sans faculté de subdéléguer, agissant simultanément ou non, portant sur un ou plusieurs objets et/ou prérogalives détermings. 411.2 — DIRECTEURS GENERAUX ET/OU DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES (A jou des Décisions ‘Ge TAss0cie Unique du 22 juin 2022) ‘> Nomination - Cessation des fonctions ~ Rémunération ‘Sur proposition du Président, l'associé unique ou la collectivité des associés, peut nommer une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, portant le titre de « Directeur Général » ou « Directeur Général Délégue ». associé unique ou la collectivité des associés fixe, en accord avec le Président, et conformément aux présents statuts, [a durée et I'étendue des pouvoirs délégués aux Directeurs Généraux evou Directeurs Généraux Délégués. Ainsi, pour chaque nomination, associé unique ou la collectivité des associés, peut décider de limiter ou non les pouvoirs du Directeur Général ou du Directeur Général Délégué concerné, Les Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux Délégueés sont révocables @ tout moment par décision de l'associé unique ou par décision collective des associés. En cas de déces, dissolution, démission ou empéchement du Président, les Directeurs Généraux eVou Directeurs Généraux Délégués conservent leurs fonctions ou attributions jusqu’a la nomination du nouveau Président. Les Directeurs Généraux et/ou Directeurs Généraux Délégués peuvent étre rémunérés ou non, Sils le sont, leur rémunération est fixée par associé unique ou par décision collective des assocés a la ‘majorité simple. Elle peut étre fixe ou proportionnelle ou, a la fois, fixe et proportionnelle. > Pouvoirs A Végard des tiers, les Directeurs Généraux eVou Directeurs Généraux Délégués disposent des mémes pouvoirs que le Président. Dans Tordre interne, les Directeurs Généraux eVou Directeurs Généraux Délégués disposent du méme pouvoir de représentation et de direction que le Président sauf si associé unique ou la collectivité des associés en décide autrement.ETFFAGE ENERGTE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION - Statuts au 22/06/2022 ‘Les Directeurs Généraux elYou Divecieurs Généraux Délégués peuvent, chacun, consentir toutes délégations de pouvoirs & toutes personnes de leurs choix, avec ou sans faculté de subdéléguer, ‘agissant simultanément ou non, portant sur un oU plusieurs objets et/ou prérogatives déterminés, ARTICLE 12 —~ CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS 4. Associé unique. Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, associé unique, sont mentionnées au registre des décisions de l'associé unique. ‘Sil'associé unique n'est pas dirigeant, les conventions conciues par le Président sont soumises 8 son ‘approbation. 2, Pluralilé G'associés. En cas de pluralité d'associés, le Président et les dirigeants doivent aviser les ‘commissaires aux comptes des conventions intervenes directement ou par personne interposée ‘entre eux-mémes et la société, dans le délai dun mois a compter de la conclusion desdites ‘conventions. Les commissaires aux comptes présentent aux associés un rapport sur ces conventions. Les associés statuent chaque année sur ce rapport aux conditions des décisions ordinaires, associé intéressé ne participant pas au vote. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effels, a charge pour Ia personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les ‘conséquences dommageables pour la société. 3. Les interdictions prévues a larticle L, 225-43 du Code de commerce s'appliquent, dans les ‘conditions déterminées par cet arfcle, au Président et aux dirigeants de la société. ARTICLE 13 — DECISIONS DES ASSOCIES (A jour de ia Decision de 'Associé Unique du 28/08/2012) 13.1 Associé unique Llassocié unique, qui ne peut déleguer ses pouvoirs, est seul compétent pour prendre les décisions ‘suivantes : = approbation des comptes et affectation du résultat; ~ approbation des conventions intervenues entre un dirigeant et la société ; = nomination et révocation du President ; = nomination des commissaires aux comptes : = toutes modifications statutaires Le commissaite aux comptes est averti de toute décision de associé unique. Toutes autres décisions sont de la compétence du Président. associé unique dresse procés-verbal de ses décisions. Le procés-verbal est signé par le représentant legal de l'associé unique. 13.2 Pluralité d'associés. 1, Sauf dans les cas préwis ci-aprés, les décisions collectives des associés sont prises, au choix du Président, en assembiée ou par consultation par correspondance. Elles peuvent aussi s'exprimer dans un acte sous seing privé ou notarié signé par tous les associés. Tous moyens de communication - vid€0, télex, fax, etc - peuvent are utilises dans l'expression des décisions. 2. Sont prises en assemblée les décisions relatives & I'augmentation, 'amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la nomination des commissaires aux comptes, approbation des comptes annusks et T'affectation des résultats, ainsi que la transformation de la société,EXFFAGE ENERGIE SVSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION - Statute av 22/06/2022 Pour toute décision, la tenue dune assemblée est, en outre, de droit, sila demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant vingt pour cent du capital social. 3, Llassemblée est convoquée par le Président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du Président. Lorsque la tenue d'une assembiée riest pas obligatoire, l'assembiée est convoquée par associé ou un des associés demandeurs. La convocation est faite par lous moyens hui jours au moins avant la date de la réunion ; elle indique ordre du jour; y sont joints tous documents nécessaires a Information des associés. Lassemblée est prasidée par le Président ; & défaut, 'assemblée élit son Président. L’assemblés convoquée & initiative du commissaire aux comptes est présidée par celu-ci A chaque assemblée est tenue une feuille de présence, et il est dressé un procés-verbal de la réunion, signé par le Président et un associé. Llassembiée ne délibére valablement que sila moitié des associés sont présents ou représentés. 4. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires a l'information des associés sont adressés & chacun, par tous moyens. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, 8 compter de la réception des projets de résolutions, pour émettre leur vote. Le vote peut étre émis par tous moyens. Tout associé n'ayant pas répondu dans un délai de vinat jours est considéré comme s’étant abstenu. La consultation est mentionnée dans un procés-verbal établi par le Président, sur lequel est portée la réponse de chaque associé. Le procés-verbal est signé par le Président. 5. Chaque associé a le droit de participer aux décisions par iul-méme ou par le mandataire de son ‘choix. Chaque action donne droit & une voix. Le droit de vole attaché aux actions est proportionnel au capital queelles représentent. 6. Decisions extraordinaires. Sont qualifies d'extraordinaires, les décisions relatives @ 'augmentation ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution de la société, et sa transformation. Lassembiée générale extraordinaire ne délibére valablement que si les associés présents ou représentés possédent au moins les deux tiers des actions ayant le droit de vote. Les décisions sont prises & la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés. 7. Décisions ordinaires. Toules les autres décisions sont qualifiées dordinaires. Ces décisions sont prises @ la majorité des voix exprimées. Toutefois, ‘approbation des comptes annuels, affectation des résultats et la nomination des commissaires aux comptes ne peuvent étre décidées qu'a la majorité des voix dont disposent tous les associés. 8. Le commissaire aux comples doit étre invité & participer & toute décision collective, en méme temps. et dans la méme forme que les associés. 13.3 Conservation des procés-verbaux Les procés-verbaux des décisions de f'associé unique, des réunions d’assembliées générales, des consultations écrites des associés ou les actes constatant les décisions unanimes des associés sont répertori¢es dans un registre spécial coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d’instance, soit par le maire de la commune. ARTICLE 44 — EXERCICE SOCIAL L’exercice social s’étend du 1* janvier au 31 décembre de chaque année.ETFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION - Statuts au 22/06/2022 ARTICLE 15- COMPTES ANNUELS 15.1 Associé Unique Le Président tient une comptabilité réguliére des opérations sociales, arréte les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés conformément aux lois et usages du commerce, et étabiit le rapport de gestion, Llassocié unique approuve les comptes, aprés rapport du commissaire aux comptes, dans le délai de six mois & compler dela cloture de lexercice, 18.2 Pluralité d'associés Une essembiée générale, appelée @ statuer sur les comptes de lexercice écoulé, doit étre réunie dans les six mois de la cléture de lexercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par la décision de justice. ARTICLE 11 ESULTATS SOCIAUX Le compte de résultat qui récapitule les produits et les charges de l'exercice fait apparaitre par difference, aprés déduction des amorlissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de Vexercice. Sur le bénéfice de lexercice diminué, le cas Schéant, des pertes antérioures, il est prélevé 5 % au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélévement cesse d'étre obligatoire lorsque la réserve atteint le dixiéme du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légele est descendue au-dessous de ce dixiéme. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de texercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes & porter en réserves en application de Ia loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficaire, 16.1 Associé Unique Le bénéfice distribuable est attribué associé unique sauf décision contraire de ce der Lassocié unique peut également, pour tout ou partie du dividende ou acompte sur dividende mis en distribution, décider de le(les) percevoir en numéraire ou en actions de la société. 16.2 Pluralité d'associés, Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par décision collective des associés. La collectivité des associés, statuant sur les comptes de lexercice, a ia faculté d'accorder @ chaque associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur dividendes en numéraire ou en actions de la société. ARTICLE 17 - CONTROLE DES COMPTES (A jour dos Decisions d0/'Associé Unique dy 22 juin 2022) Lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et régiementaires et en application de celles-ci, le contrdle de la Société est effectué par un ou plusieurs Commissaires aux comptes. désignés conformément aux dispositions statutaires, 10EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION - Statuts au 22/08/2022 LE 18 — COMITE D'ENTREPI Les délégués du comité d'entreprise exercent les droits qui leur sont attribués par la loi auprés du Président. 49- =u (TION 4. Hors les cas de dissolution judiciaire prévus par la lol, il y aura dissolution de la société & expiration du terme fixé par les statuts, par décision de 'assembiée générale extraordinaire des ‘associés, ou par décision de 'associé unique. 2. Si toutes les actions sont réunies en une seule main, expiration de la société ou sa dissolution our quelque cause que ce soit entraine la transmission universelle du patrimoine social & associé unique, sans quil y ait lieu & liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition @ le dissolution dans le délai de trente jours & compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission de patrimoine rest réalisée et il n'y 2 disparition de le personne morale qué lissue du délai c'opposition ou, le cas échéant, lorsque opposition a été rejetée en premiére instance ou que le remboursement des créances a été effectué ‘ou les garanties constituées. 3. En cas de pluralté d'associés, Ia dissolution de la société entraine sa liquidation qui est effectuée conformément a [alli du 24 juillet 1966 (codifige au Livre Il du Code de commerce) et aux décrets pris our son application. 4, Le boni de liquidation est réparti entre les associés proportionnellement au nombre de leurs actions. ARTICLE 20 ~ CONTESTATIONS Les contestations relatives aux affaires sociales, survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre un associé et ta société, sont soumises au Tribunal de Commerce compétent. ARTICLE 21 ~ FRAIS Les frais, droits et honoraires des présents statuts, et ceux qul en seront la suite ou la conséquence, sont d la charge de la société. ARTICLE 22 — CERTIFICATIONS (ejouté par Décision de 'Associé Unique ou 28/08:2012) Des extraits ou des copies des procés-verbaux ou des actes unanimes ou des status ou de tout autre ‘acte ou piéce de Ia société peuvent étre émis sur papier libre. lls sont alors certifies conformes par le représentant legal de la société. Toutefois, le représentant légal de la Société peut consentir une délégation de pouvoir, sans faculté de substituer, visant & habiliter une personne physique a délivrer et certfier conformes les extraits ou copies visés au précédent alinéa, étant expressément précisé que cette habilitation ne pourra étre consentie qu’a une seule personne physique a la fois. 1"ELFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION - Stetuts au 22/06/2022 Derniores mises Sjour Décision de VAsaocia Unique du 02/12/2004 Déeision de 1 Associe Unique ds 05/04/20 Décision de YAssocis Unique du 01/06/2006 Decision de VAssocié Unique du 31/10/2006 Décision de associé Unique du 30/11/2008 Décision de associé Unique du 10/06/2007 Décision de associé Unique du 15/06/2009 Décision de !Aesocié Unique du 15/09/2011 Décision de !Assocl6 Unique du 26/08/2012 Déeision de !Associé Unique du 26/03/2018 Déeiaione de ’Accocié Unique du 03/01/2022 Décisions de 'Associe Unique du 22/06/2022 12