GIM-Academy LE FINANCEMENT DU TERRORISME -__Objectt # Ga Dans un contexte oii les Organisations et Etats exigent des institutions financiéres et non financiéres le respect du dispositit en matigre de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, les différents-actours doivent étre sensibilisés et formés sur les concepts et responsabilités lis & ce dispositt, La non prise en charge du dispositif expose les organisations et les individus & des sanctions. Cette formation a pour objectif d’expliquer les concepts de blanchiment, de financement du terrorisme et de sanctions, d'identifier les activités et comportements suspects, comprendre les responsabilités des employés dans le dispositif AML/CFT. Elle vise & doter les participants des bons réflexes et d'une approche méthodique pouir éradiquer les non-conformités & ce dispositf. ron * Vue Globale sur la LBC/FT © Programme AML/CFT © Blanchiment des capitaux ©. Eléments du programme Conséquences économiques et sociales AMUCET © Méthodes de blanchiment de capitaux Systame de Politiques, procédures et controles internes Fonction de conformité © Financement du terrorisme * Risques associés aux nouveaux produits et services de paiement J > Evaluation des risques AML/CFT 8) (Designation: © Carte prépayée, paiement mobile, et respansabliséstia paiement surinternet Compliance officer © Monnaie virtuelle Formation AML/CFT Risques émergents sur te financement ol Audibindanen tine du terrorisme ©. Etablir une culture de > Normes internationales AML/CFT confarmité © Financial Action Task Force (objectifs et recommandations) % Connaissance de son client (KYC) et Surveillance des transactions © Customer Due diligence + Indicateurs Blanchiment de capitaux et © Enhanced due diligence financement du terrorisme © Sanetions économiques (Les reds flags) © Screening des Personnes Politiquement Exposées acm © Connaitre ses employés Renae © Solutions automatisées Amu/cFT Remise des attestations a + a 3) Publicconcerné 3) Décideurs, Directeurs/Responsables Conformité, Directeurs/Responsables Risques, Auditeurs, Contrdleurs Permanent, Responsables Commerciaux, Chefs de Projets Monétiques, Chargés de Némission de cartes, Chargés de lAcquisition DAB/ GAB ow TPE, etc. GIM-Academy - formations 2023 INDICATEURS ET DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET eee ry ee Renew yeaa rs Perea) a, od a