ESCRITO N.

º: 01
SUMILLA : DENUNCIA PENAL POR
FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE
PERSONA JURIDICA

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA PENAL DE TURNO CHACHAPOYAS

LLERMET COTRINA GUEVARA,

identificada con DNI N° 44471819, señalando
domicilio real en el Jr. Triunfo 243 Barrio La
Laguna, Distrito y Provincia De Chachapoyas -
Amazonas, y señalando domicilio Procesal en el
Jr. Dos de mayo N° 736 de la ciudad de
Chachapoyas, con Casilla Electrónica N°
138421, correo electrónico
franciscogomezmendoza15@gmail.com ante
Ud., respetuosamente me presento y digo:

I.- DEL DENUNCIADO Y SU DIRECCION DOMICILIARIA:

La presente demanda de alimentos la dirijo en contra de JOEL GARCIA

POQUIOMA, identificado con DNI N.º 01042983, con domicilio en Av.
Salamanca 634, Distrito y Provincia De Chachapoyas – Amazonas. Donde
será notificado y emplazado válidamente con la demanda y anexos.

II.-PETITORIO:

Que, en virtud a lo establecido en el artículo 198º del Código Penal Inciso

7, recurro a su Honorable Despacho a fin de interponer formal DENUNCIA
POR FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONA JURÍDICA,
contra JOEL GARCIA POQUIOMA, a fin de que se responsabilice POR
ASUMIR INDEBIDAMENTE UN PRESTAMO PARA LA PERSONA
JURIDICA DE “EL AVANCE IMPORTACIONES E.I.R.L.”, en la que
ambos somos propietarios y accionistas.

III.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

PRIMERO: Que, la recurrente LLERMET COTRINA GUEVARA y el

denunciado JOEL GARCIA POQUIOMA, somos copropietarios y accionistas en
la empresa “EL AVANCE IMPORTACIONES E.I.R.L.” dedicada al rubro de
venta, mantenimiento y reparación de motocicletas, venta de moto partes, piezas
y accesorios en general, en esta ciudad de Chachapoyas; empresa de la cual
figura como TITULAR-GERENTE precisamente el hoy denunciado JOEL
GARCIA POQUIOMA.

SEGUNDO: Que, el Sr. JOEL GARCIA POQUIOMA con fecha 06 de febrero

de 2023, en las oficinas de Banco de Crédito del Perú (BCP)-sede Jaén, adquiere,
a nombre de la empresa “EL AVANCE IMPORTACIONES E.I.R.L”, una carta
fianza por la suma de $ 150, 000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES
AMERICANOS), monto que fue destinado a “Garantizar el fiel cumplimiento de
las obligaciones de la persona jurídica” que serviría para proteger el contrato
firmado con la empresa “HONDA DEL PERÚ S.A. Y/O HONDA SELVA DEL
PERÚ S.A.”

TERCERO: Que, el denunciado JOEL GARCIA POQUIOMA, haciendo uso y

un abuso desmedido de su posición como gerente general de la empresa “EL
AVANCE IMPORTACIONES E.I.R.L”, y SIN PREVIA CONSULTA A MI
PERSONA COMO ACCIONISTA DE LA MITAD DE LA EMPRESA, EN LA
CUAL SOY PROPIETARIA DEL 50% DE LAS ACCIONES, REALIZÓ LA
FIRMA DE LA MENCIONADA CARTA FIANZA, siendo que para ello
necesitaba de mi firma autorizando la adquisición de dicho compromiso
económico con el Banco de Crédito del Perú, EL HOY DENUNCIADO
FALSIFICÓ MI FIRMA (Pg. 9 de la solicitud de carta fianza) involucrándome
así en la adquisición de una deuda por la suma de $ 150, 000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS)
QUINTO: En ese orden de ideas, se puede apreciarse Sr. Fiscal que la actitud del
denunciado encaja perfectamente con lo estipulado en el Art. 198º del Código
Penal, puesto que el Sr. JOEL GARCIA POQUIOMA haciendo USO DE SUS
FUNCIONES DE ADMINISTRADOR EN REPRESENTACIÓN DE LA
PERSONA JURÍDICA “EL AVANCE IMPORTACIONES E.I.R.L”, ME
OCULTÓ LA VERDADERA SITUACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA
(Inciso 1), y omitió comunicarme como parte del Junta General de Accionistas
acerca de la venta de éste vehículo, a pesar de ser mi persona accionista del 50%
de la empresa, además de comunicar acerca de sus intereses personales que en
definitiva eran incompatibles con el de la persona jurídica (Inciso 6), ya que el
vehículo que se vendió servía para poder realizar labores comerciales de la
empresa, HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO ADEMÁS, QUE EL MONTO
PRODUCTO DE LA VENTA DE ESTE VEHÍCULO NUNCA SE REGISTRÓ
EN LAS CUENTAS DE LA EMPRESA, USANDO ASÍ EN PROVECHO
PROPIO O DE OTRO, EL PATRIMONIO DE LA PERSONA JURÍDICA
(Inciso 8), configurándose así el delito POR FRAUDE EN LA
ADMINISTRACIÓN DE PERSONA JURÍDICA.

IV.- FUNDAMENTACION JURIDICA:

Amparo la presente demanda en la siguiente normatividad legal vigente:

-FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS

Artículo 198 del Código Penal: “(…..) el que ejerciendo funciones de

administración o representación de una persona jurídica, realiza, en perjuicio
de ella o de terceros, cualquiera de los actos siguientes:

1.- Ocultar a los accionistas, socios, asociados (…) o terceros interesados la

verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando
 u omitiendo en los mismos, beneficios o pérdidas, o usando cualquier artificio
que suponga aumento o disminución de las partidas contables.

2.- Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica.

(…)

6.- Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo

directivo u otro órgano similar, acerca de la existencia de intereses propios
que son incompatibles con los de la persona jurídica. (…)

8.- Usar en provecho propio o de otro, el patrimonio de la persona jurídica.

V.-MONTO DEL PETITORIO:

1. COMO PRETENSIÓN PENAL: Solicito se sancione al denunciado con

pena privativa de la libertad de 3 años (pena efectiva).

2. COMO PRETENSION CIVIL:

2.1 Daño emergente: Se fije una reparación civil ascendiente a la suma
de S/. 20.000 (VEINTE MIL y 00/100 SOLES).
2.2 Lucro cesante: Se fije una reparación civil ascendiente a la suma de
S/. 20.000 (VEINTE MIL y 00/100 SOLES).

VI.- VIA PROCEDIMENTAL:

El presente proceso se tramitará en la vía correspondiente al PROCESO ÚNICO
de acuerdo a lo señalado por el artículo…

VII.-MEDIOS PROBATORIOS:
Ofrezco como pruebas los siguientes medios:
1. El mérito de la copia de la constitución simultanea de Sociedad
Anónima Cerrada “ESTUDIO JURIDICO CONTABLE
 RAMIREZ & ZELADA S.A.C.”- “RAMZEL ABOGADOS
CONTADORES S.A.C.”.
2. El mérito de la copia de la modificación parcial del estatuto:
“ESTUDIO JURIDICO CONTABLE RAMIREZ & ZELADA
S.A.C.”
3. El mérito de la copia de la transferencia bancaria N.º 0882383, por
la suma de S/ 80, 000.00 (OCHENTA MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES), monto que fue cancelado desde la cuenta de la recurrente
LESLY ZELADA TRIGOSO.
4. El mérito de la Copia Certificada de la Transferencia Notarial
realizada ante el Notario Público Luis Felipe Mori Tuesta, donde el
denunciado SOIFER ROSEL RAMIREZ MAYTA, realiza LA
TRANSFERENCIA DE VEHICULO AUTOMOTOR a favor del
señor WIDENER COTRINA PASTOR, del vehículo marca
MAZDA modelo BT-50, color negro, del año 2017, por la suma de
S/ 4, 500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS
SOLES)
5. ACTA DE

VIII.- ANEXOS:

1. Copia de DNI de la recurrente.

2. Ficha RENIEC del denunciado SOIFER ROSEL RAMIREZ
MAYTA.
3. Copia de la constitución simultanea de Sociedad Anónima Cerrada.
4. Copia de la modificación parcial del estatuto.
5. Copia de la transferencia bancaria N.º 0882383.
6. Copia Certificada de la Transferencia Notarial realizada ante el
Notario Público Luis Felipe Mori Tuesta

PRIMER OTROSI DIGO: Que, en aplicación del ejercicio que me confieren

los artículos 74º y 80º del Código Procesal Civil, confiero las facultades de
representación al letrado que autoriza el presente escrito, de que me representen
en todos los actos procesales; asimismo dejo constancia que me encuentro
instruida de los alcances y efectos de la representación que otorgo.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art.

675 CPC, modificada por Ley Nº. 29803, SOLICITO DISPONGA LA
MEDIDA DE ASIGNACION ANTICIPADA DE ALIMENTOS, en razón de
que la posibilidad está acreditada plenamente, indubitablemente también la
relación familiar con las partidas de nacimiento de los menores, además que la
capacidad económica del demandando está asegurada ya que él tiene
posibilidades, y ya que existen urgentes necesidades que atender como son los
alimentos de nuestros menores hijos.

POR LO EXPUESTO:
Pido a Ud. Señora Juez, admitir a trámite la demanda interpuesta, tener por
ofrecidos los medios probatorios que se precisan, y en su oportunidad declararla
fundada por ser de justicia.

Chachapoyas, 15 de marzo del 2023.