REVISION: ORIGINAL

FORMATO DE ACTA DE CODIGO:ZM-SST-F-54

REVISION GERENCIAL VERSIÓN:0.0
FECHA:21-12-2018

No DE ACTA LUGAR FECHA

001 OBRA BANCO AGRARIO 15/11/2018

TEMAS TRATADOS
1. Resultados de auditoria.
2. Sugerencias, requerimientos y observaciones de clientes
3. Desempeño de los procesos
4. Estado de las acciones correctivas y preventivas
5. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección
6. Análisis de los cambios que pueden afectar el Sistema de Gestión.
7. Recomendaciones para la mejora
8.Aplicación del SGSST a clientes y proveedores
9. Planes de Acción, Resultado de la Revisión Gerencial
10.Cierre y Aprobación del Acta de Revisión por la Dirección

DESARROLLO DE LA REUNION

1. RESULTADO DE LAS AUDITORIA

No De Fecha Proceso Numero de no

Auditoria Conformidades

1 30-10-2018 Auditoria Interna aplicada por 5

Administración

2. Sugerencias, requerimientos y observaciones de clientes

2.1 QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CLIENTES

La Ingeniera Luz Balderrama (residente SST) Banco Agrario manifiesta que en los
recorrido de obra por parte de ella y de las auditorías externas se evidencia el no uso de
procedimientos de seguridad en algunas de las actividades realizadas en obra

FECHA CLIENTE DESCRIPCION DE Seguimiento

LA QUEJA
30-10-2018 CONSORCIO Se evidencia que la Se realiza
CERES empresa Zamora seguimiento para
Martínez no cumple aplicación de
con los procedimiento
procedimientos de constante en las
seguridad el 100% actividades
para la ejecución de
la obra.
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3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Dentro de los procesos de gestión se manifiesta que no se está cumpliendo con el 100%
que se quiere para cada uno ya que los procesos están dispersos, dentro de lo que se

4. ESTADO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

4.1 ACCIONES CORRECTIVAS

En esta tabla observamos las No Conformidades resaltadas durante las auditorías internas. Las
“Acciones Correctivas” se encuentran en tan solo un 36% debido a que surgieron hallazgos en las
auditorías internas las cuales se efectuarán en los meses siguientes y están en proceso de
implementación.

Mirar tabla de no conformidades

NO ESTADO ACCION
PROCESO CONFORMIDAD CORRECTIVA
ABIERTA CERRADA

ESTRATEGIGO 3 2 1

SGSST 4 2 2

OPERACIONES 2 2 1

ADMINISTRATIVO 3 3 2

MANTENIMIENTO 2 1 1

5. ACCIONES DE SEGUIMIENTO POR LA GERENCIA

Proceso Actividad Responsabl Fecha de EJECUCION

e Revisión
SGSST Capacitar y Representant 01 de Se capacita a todo el
sensibilizar al e del diciembre personal a cerca del
personal sobre el Sistema 2018 Sgsst
SGSST en el
manejo, control y
aplicación de la
documentación y
procedimientos en
las acciones
correctivas y
preventivas.
Crear estrategias Gerencia 30-11-
integrales que 2018 Fortalecer la labor
ESTRATÉGICO permitan mejorar comercial para asegurar
los indicadores de más volumen de trabajo.
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rentabilidad de la
empresa. Se Buscaron más
proveedores en la parte
de mantenimiento
(Repuestos) que
ofrecieran mejores tarifas
y condiciones de pago
OPERACIONES Sensibilizar y Dirección 28-11 de Se vienen haciendo
fortalecer la Operaciones/ 2018 socialización de reportar
cultura del reporte Seguridad los daños que presenten
operacional Operacional las maquinas, equipos y
herramientas en las
obras.
OPERACIONES Uso de datación Gerencia/ 28-12- Se suministra al personal
permanente de los Jefes de 2018 que ingresa su dotación
trabajadores Obra para ejecución de obra.
MANTENIMIENT Certificar Dirección Según do Se encuentra en proceso
O Mantenimiento de Mantenimient Semestre de acuerdo con las fases
equipos, o/Calidad 2018 determinadas por la obra
herramientas /Gerencia
eléctricas

6. ANALISIS DE LOS CAMBIOS QUE PUEDAN AFECTAR A EL SISTEMA DE GESTION

DE LA CALIDAD

Los líderes de proceso manifiestan que el cambio que puede afectar a la compañía es por
la escasa oportunidad de trabajo, ya que para realizar varias actividades para el desarrollo
del Sistema ya que los ingreso en los últimos dos años no han sido los esperados

7. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

En las diferentes áreas de la empresa se manifiesta la constante capacitación y señales

de prevención a los trabajadores en la ejecución de actividades ya que, la idea es no
presentar ninguna incidencia en ATEL.
Concientizar al personal para optimizar los recursos de la empresa haciendo uso de ellos
estrictamente los necesarios.

8. PLANES DE ACCION DE REVISION POR LA DIRECCION

8.1 ACCIONES DE MEJORA DEL SGSST Y DE LOS PROCESOS

Proceso Actividad Responsable Fecha de Revisión

SGSST Capacitar y Representante del FEBRERO/2019
sensibilizar al Sistema
personal en ATEL
SGSST Cumplir con Área SST TODO EL TIEMPO
requerimiento de
clientes
SGSST Cumplimiento de Representante del ABRIL/2019
Programa de Sistema
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Auditorías Internas
Operativo Capacitar personal Área SST ABRIL/2019
operativo en SGSST
Mantenimiento Implementar Área técnica-Área
procedimientos SST ENERO/2019
operativos de
Seguridad
Estratégico Crear conciencia y
responsabilidad en Gerente-SST TODO EL TIEMPO
requerimientos
necesarios en SST
para todas las áreas
de la empresa

9. CIERRE Y APROBACION DEL ACTA DE REVISION POR LA GERENCIA

Siendo las 03:00 Pm horas se dio por finalizada la reunión.

En constancia firman.

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VICENTE ZAMORA MILENA GARZÓN

Gerente Coordinadora del Sistema

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Representante del Sistema