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    Decreto de la Fiscalía

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    'SECCION DEDELITOS FISCALIA PROVINCIAL ECONBMCOS, DDE VALENCIA DECRETO. Valencia, a 29 de marzo de 2023. Primero.- En fecha 31 de enero de 2023 fue presentada en la Fiscalia Provincial de Valencia denuncia presentada por D. Miguel Zorfo Peliver dirigida ala Fiscalla Anticorrupcién, turnada a la Seccién de Delitos Econémicas ‘en fecha 16/09/2028. En la denuncia se pone en conocimiento hechos relativos a la gestion del Valencia Club de Fitbol SAD (en adelante VGF}, que en sintesis serfan los siguiontes: 11 En la temporada 2018/2018, venta del jugador del Valencia CF, Neto, ‘al FC Barcelona por 26 millones de euros mas 9 millones en variables, y ‘compra del jugador del FC Barcelona, Cilessen, por el Valencia OF, por 35 millones de euros; se denuncla que esta operacién se etectia con el objetivo {de falsear ol balance de ambas entidades deportivas, evitando arrojar pérdidas ‘en sus cuentas de resultados. 2 Compra de jugadores por Peter Lim previas a la adauisicién del Valencia CF, en perjuicio del patrimonio de la SAD, de los accionistas y de Hacienda Publica, 2. Administraién desleal de Merion Holdings Lid, sus mandatarios interpuestos D. LIM ENG HOCK, la mercantil Merton Capital Limited y los que colaboran con las anteriores, en perjuicio de la sociedad Valencia Club de Fitbol SAD y sus accionistas, y la propia Fundacion del Valencia Club de Fitbo! 4. Administracién desleal de Merion Holdings Lid, sus mandatarios Interpuestos D. LIM ENG HOCK, la mercantil Meriton Capital Limited y los que ‘colaboran con las anteriores desde otros clubs de fitbol, sociedades y fondos {e inversién extranjeros, en peruicio de la sociedad Valencia Ciuo de Futbol SAD y sus accionstas. Segundo.- De los arts. § EOMF y 773.2 LEcrim so inflere que las dligencias de Investigaclén del Ministerio Fiscal tienen por objeto la averiguacion de todos los, 1 ‘tucalavaiettosecoromicns@yva es osts20880 ‘cusad de a Jui Valera Plaza delteno de fi, “ala 46013 ‘SECCION DE DEUTOS FISCALIA PROVINCIAL EcoNGuICoS, DE VALENCIA dolitos de los que tuviere noticia, con la excepcién de los deltes privados, hallandose facultada la fiscal para practicar cuantas dligencias considere rnecesarias, salvo aquellas que limiten derechos fundamentales, excepcién hhecha de la detencién preventva, Tercero.- La identidad de las personas consideradas sospechosas segiin reza la propia denuncia sera la siguiente: ‘+ Meriton Holding Limites y Meriton Capital Limited, y su legal ropresentante LIM ENG HOCK, allas Peter Lim(sic). + Miembros del Consejo de Administraciin del VCF y su presidente LAYHOON CHAN, asi como el que la precedié en el cargo, AMADEO SALVO LILLO. + JORGE PAULO AGOSTINHO MENDES, mds conocido como Jorge Mendesisic). + Y aquellos otros que puedan resultar responsables Cuarto.- Los hechos denunciados pueden ser consitutivos de delio societario de falsedad contable previsto en el art.290 del Cédigo Penal, de delito de ‘administracién desieal dal ar.252 del mismo cuerpo legal, de delto de ‘corrupci6n entre particulares del ar.286 bis del c6cigo penal y do delito contra la hacienda publica de los art.305 y ss del mismo cuerpo legal. Quinto.- Se ha comprobado por la Gestora Procesal de la Fiscalla que en la aplicacién Fortuny consta la existencia de anteriores Dilgencias de Investigaclén Penal (n° 464/2015, n° 19/2016 DE. y n° 7/2018 DE), Se ha comprobado por la Fiscal investigadora que no consta en la aplicacion Fortuny la existencia de procedimiento judicial alguno por estos mismos hechos, Sexto.- Procede acordar como primera dligencia a practicar en orden al esclarecimiento de los hechos denunciados y evtar duplicidades: Incorporar copia de lo necesario de las Diligencias de Investigacén Penal n® 4464/2015, n? 19/2016 D.E. y n° 7/2018 DE., seguidas ante esta Fiscalia Provincial tecalavaldeltoseconomiens@gva.es 961929950 ‘cuca dei usta Valoncia Para delta de otic. alors 460493 ‘SECCION DEDELITOS ECONOKICOS FISCALIA PROVINCIAL Be VALENCIA Septimo.- Se acuerda incoar Diligencias de Investigacién Preprocesales al ‘objeto de practicar cuantas actuaciones sean necesarias para determinar la ‘eventual tipicidad de los hechos denunciados. Registrense las presentes

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