IMPLEMENTASI ISO 37001:2016

SISTEM MANAJEMEN ANTI

PENYUAPAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
Jakarta, 8 April 2021

@2021 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. – Confidential & Proprietary
LATAR BELAKANG

KEY SUCCESS FACTOR

TAHAPAN IMPLEMENTASI SISTEM

MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

EFEKTIVITAS SISTEM
MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Compliance
Directorat
LATAR BELAKANG

KEY SUCCESS FACTOR

TAHAPAN IMPLEMENTASI SISTEM

MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

EFEKTIVITAS SISTEM
MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Compliance
Directorat
 Latar Belakang Penerapan SMAP
01

Penerapan Good Meningkatkan Lingkungan

02 dan Pemenuhan
Corporate value BRI sistem yang bebas Ketentuan
Governance dari praktik Regulator yaitu:
penyuapan a. Perpres
54/2018*
b. SE KEMEN
BUMN No:SE-
2/MBU/
07/2019**

*Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

**Tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan
Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern

Compliance
Directorat
LATAR BELAKANG

KEY SUCCESS FACTOR

TAHAPAN IMPLEMENTASI SISTEM

MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

EFEKTIVITAS SISTEM
MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Compliance
Directorat
 Tantangan Implementasi ISO 37001:2016

TONE OF THE TOP

01
PRIORITISASI PROSES
BISNIS BERDASARKAN
RISIKO
02

PROSES
IMPLEMENTASI
03

CULTURE

04
Compliance
Directorat
 Tone Of The Top
Dewan Komisaris dan Direksi BRI berkomitmen penuh untuk mencegah praktik
penyuapan dan gratifikasi yang dituangkan dalam GCG Statement

Zero tolerance terhadap

fraud, termasuk Menerapkan prinsip GCG,
Menjalankan dan gratifikasi dan penyuapan Budaya Sadar Risiko, Budaya
mengawasi GCG di setiap berdasarkan prinsip 4 Kepatuhan, Manajemen Anti
bisnis perusahaan. No’s yaitu, No Bribery, No Penyuapan, dan Pengendalian
Gift, No Luxurious Internal
Hospitality, No Kick Back

Compliance
Directorat
 Prioritisasi Proses Bisnis

Berdasarkan data perkara korupsi dari KPK selama tahun 2004-2018

bidang Pengadaan Barang dan Jasa merupakan bidang yang rawan terjadinya korupsi.

Compliance
Directorat
 Proses Implementasi
Dalam melakukan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk bidang Pengadaan Barang &
Jasa, terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan yaitu:

Penyesuaian Proses Mekanisme

Digitalisasi Proses
Bisnis Pengaduan

1. Perubahan Ketentuan Melakukan upgrade 1. Penyesuaian

Pengadaan Barang & terhadap system ketentuan
Jasa pengadaan barang & Whistleblowing
2. Penambahan jasa BRI System BRI
Mekanisme Due 2. Melakukan
Dilligence dalam Upgrade pada
Proses Pengadaan aplikasi pelaporan
barang & Jasa Whistleblowing
System
Compliance
Directorat
 Culture

Culture Program

01
Stick and Carrot COMPLIANCE
03 CULTURE
Culture Activation

02

Compliance
Directorat
LATAR BELAKANG

KEY SUCCESS FACTOR

TAHAPAN IMPLEMENTASI SISTEM

MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

EFEKTIVITAS SISTEM
MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Compliance
Directorat
 Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Beberapa hal yang telah BRI siapkan untuk melakukan implementasi ISO 37001:2016 antara lain sebagai berikut:

PENETAPAN KEY
PERFORMANCE INDICATOR
(KPI)
PENYIAPAN
INFRASTRUKTUR (SDM, IT
DLL)

PEMBENTUKAN UNIT
KERJA ANTI PENYUAPAN

PENYEMPURNAAN
KETENTUAN

Compliance
Directorat
 Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Dalam melakukan implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di BRI terdapat 6
tahapan sebagai berikut:

Persiapan Proses Sertifikasi

➢ Penunjukan Konsultan & ➢ Pelaksanaan audit
Lembaga Sertifikasi sertifikasi
➢ Kick-off meeting. ➢ Perbaikan hasil audit
➢ Penetapan ruang lingkup
➢ Gap Analysis

Awareness Review
Pengembangan
➢ Training Awareness Implementasi ➢ Audit Internal ISO
➢ Pendidikan & Sertifikasi Sistem 37001:2016
➢ Sosialisasi SMAP
Audit ISO 37001:2016 Penyusunan kebijakan ➢ Evaluasi Implementasi
➢ Monitoring Implementasi
anti penyuapan dan ISO dari Direksi &
dokumentasi Dewan Komisaris Compliance
Directorat
LATAR BELAKANG

KEY SUCCESS FACTOR

TAHAPAN IMPLEMENTASI SISTEM

MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

EFEKTIVITAS SISTEM
MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Compliance
Directorat
 Efektifitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Continuous Monitoring
(Management, Internal
& External Auditor)
01
Review (People,
02 Process, System)
Results
➢ No Bribery
➢ No Fraud
03

Compliance
Directorat
TERIMA KASIH
 Sertifikat ISO 37001:2016 BRI

Bank BRI telah memperoleh sertifikat ISO

37001:2016 untuk ruang lingkup Pengadaan
Barang dan Jasa di Kantor Pusat

Compliance
Directorat