MODELO DE ACTA DE PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA No. XXX-AÑO

En el Caserío XXX, Aldea XXX, Municipio XXX, del departamento de XXX,

del día XX del mes de XXXX del año XXX, siendo las XXXX horas con

XXXX minutos, reunidos los integrantes del Consejo de Administración

Provisional de la Cooperativa Integral de Nombre de la Cooperativa,

Responsabilidad Limitada, -abreviatura, R.L.; estando presentes los

miembros del Consejo de Administración Provisional: PRESIDENTE:

XXXXXXXXXXXXXXXX; VICEPRESIDENTE: XXXXXXXXXXXXXXXX;

SECRETARIO: XXXXXXXXXXXXXXXX; TESORERO:

XXXXXXXXXXXXXXXX; y VOCAL: XXXXXXXXXXXXXXXX, se tiene la

presencia del Técnico del Instituto Nacional de Cooperativas INACOP,

Señor (a, ita) XXXXXXX, y los asociados: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX (nombre de asociados presentes) Reunidos en

Asamblea General Ordinaria con el objeto de: CELEBRAR LA PRIMERA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA LA ELECCIÓN DE

DIRECTIVOS DE LOS DIFERENTES ORGANOS SOCIALES DE LA

COOPERATIVA. Se procede de la siguiente manera: PRIMERO: Siendo

las XXXX horas con XXXX minutos; el Secretario del Consejo de

Administración procede a determinar el Quórum Legal de la Asamblea

General Ordinaria, determinándose que están presentes XXX asociados.

Por lo que queda abierta la Asamblea General Ordinaria. (al no existir el

quorum legal) por lo que indica que amparados en el artículo once del

Reglamento de la Ley General de Cooperativas Acuerdo Gubernativo M. de

E.7-79 que establece: Si a la hora señalada en la convocatoria no hubiere el

quórum requerido, la Asamblea General se llevará a cabo una hora

después, con los asociados presentes, haciéndose constar esta

circunstancia en el acta respectiva. Por lo que se indica a los asociados

presentes que se esperara una hora más. Agradeciendo desde ya su

puntualidad a los presentes. SEGUNDO: El Secretario del Consejo de

Administración nuevamente procede a determinar el Quórum de Presencia,

e indica que siendo las XXX Horas con XXX Minutos, existe Quórum de

Presencia con XXX asociados y le da la palabra al Presidente del Consejo

de Administración Provisional; El Presidente del Consejo de Administración

Provisional procede a dar la Bienvenida a e indica que queda abierta la

Asamblea General Ordinaria. (Actualizar los puntos del acta, de acuerdo

con el quorum). TERCERO: El Presidente del Consejo de Administración

indica que el objeto de esta Asamblea General Ordinaria es para llevar a

cabo la elección de los asociados que ocuparan los diferentes Órganos

Sociales de la Cooperativa. CUARTO: El Consejo de Administración

Provisional agradece al Instituto Nacional de Cooperativas INACOP, por el

apoyo técnico brindado en el proceso de la formación de la Cooperativa.

QUINTO: Propone la agenda para su aprobación para esta asamblea la

cual es la siguiente: Punto 1) Determinación del Quorum. Punto 2)

Bienvenida. Punto 3) Presentación del Plan de Negocios Proyectado. Punto

4) Elección de Órganos Sociales. Punto 5) Juramentación de Directivos

electos. Punto 6) Lectura y firma del acta. Punto 7) Cierre de la Asamblea

General. Después de haber dado lectura a la Agenda somete a la Asamblea

para su aprobación conforme a la propuesta respectiva; la Asamblea está

de acuerdo y levantando su mano derecha como muestra de aprobación de

la agenda. SEXTO: Continuando con la agenda, se da lectura de la

Resolución del Registro de Cooperativas del INACOP y notificación de la

inscripción de la Cooperativa, por parte del Presidente del Consejo de

Administración Provisional. SÉPTIMO Lectura y presentación del Plan de

Negocios. OCTAVO: Se procede a la elección de los Directivos de los

diferentes Órganos Sociales de la Cooperativa, y por imparcialidad del

caso, se invitó al Técnico XXXXX del INACOP, para que apoye en la

elección de los órganos sociales de la Cooperativa, indicando que hoy la

Asamblea General debe decidir quiénes integran los órganos sociales:

Consejo de Administración y Comisión de Vigilancia y otros comités que a

criterio sean convenientes, conforme al Estatuto. El Técnico del INACOP

da a conocer los requisitos para optar a cargos directivos conforme lo

establece el estatuto, se les advierte que entre los miembros de cada

Órgano Social no debe existir parentesco dentro del cuarto grado de

consanguinidad o segundo de afinidad, según lo establece el artículo 16 del

Reglamento de la Ley General de Cooperativas Acuerdo Gubernativo

M.E.7-79 y articulo XX (DEPENDE EL TIPO DE COOPERATIVA ES EL

NÚMERO DE ARTÍCULO ) del Estatuto de la Cooperativa. Procede a

indicar las formas más comunes para la elección, y la Asamblea General

determina que se realice por XXXXXXXXXXXXXXXX (Sorteo, Voto Secreto,

Nómina, a viva voz); dando inicio con el CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

siendo ELECTOS los siguientes asociados; XXXXXXXX, XXXXXXXX,

XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX; POR LA COMISIÓN DE

VIGILANCIA siendo electos los siguientes asociados: XXXXXXXX,

XXXXXXXX, XXXXXXXX. NOVENO: Se procede a la Juramentación por

parte del delegado del INACOP. Se menciona que deben cumplir con las
obligaciones posteriores a la misma, en INACOP, SAT, INGECOP, IVE

(Solo para Ahorro y Crédito), DÉCIMO: Los asociados de esta Asamblea

autorizan al Consejo de Administración para que ante cualquier enmienda,

corrección o ampliación propuesta por las Autoridades del –INACOP-, si es

de forma, fondo o bien traten de cualquier aspecto que no sea relacionado

con el valor de la cuota de Ingreso, la forma de constituir reservas, las

ampliaciones o reducciones de las aportaciones, casos en los cuales se

requieren de la aprobación de la Asamblea General, puedan decidir y

ejecutar sin necesidad de tal convocatoria a Asamblea General. DÉCIMO

PRIMERO: El Presidente del Consejo de Administración procede a dar por

finalizada la presente Asamblea, así mismo se da lectura al Acta y

enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la aceptan,

ratifican y firman.---------------------------------------------------------
 MINUTA DE CERTIFICACIÓN DE ACTA DE ELECCIÓN DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN, COMISIÓN DE VIGILANCIA Y OTROS COMITES.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PROVISIONAL DE LA COOPERATIVA _________________________,
_________________________________________________________________
RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE PODRA IDENTIFICARSE ____________
_________________________________________________________________

CERTIFICA

Que tuve a la vista el Libro de Actas de la Cooperativa _____________,

_________________________________________________________________

Responsabilidad Limitada, que podrá identificarse/abreviarse: ________________

___________________________________________________________ HAGO
CONSTAR que las __________ hojas que anteceden son AUTÉNTICAS por
haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, las cuales contienen copia
fiel de ELECCIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMISIÓN DE
VIGILANCIA Y OTROS COMITES DE LA COOPERATIVA. La cual se encuentra
contenida en los folios del ________ al ________ del libro de actas de
__________________________________________________________________
número de registro de INGECOP._______________________________________
Y para los usos legales que convengan, extiendo la presente Certificación
contenida en _______ folios útiles únicamente en su lado anverso o de ambos
lados); tamaño ______________, los que numero, sello y firmo. Dado en la
Ciudad de Guatemala, el día ________ de ____________ de dos mil
______________.

___________________________________
Secretario del Consejo de
Administración Provisional

_________________________________
Vo.Bo. Presidente del Consejo de
Administración Provisional