LAMPIRAN 3

DALAM MAHKAMAH TINGGI SABAH DAN SARAWAK

DI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
(DIVISYEN KOMERSIAL)
SUIT NO: LBN-22NCC-1/4 OF 2021

ANTARA

1. NAVITAS CONTINENTAL LTD

(NO SYARIKAT: 217333-V) … PLAINTIF PERTAMA

2. NAVITAS FINANCIAL HOLDINGS LTD

(NO SYARIKAT: 977418-W) … PLAINTIF KEDUA

3. MIDEAST ENERGY ASIA LTD

(NO SYARIKAT: 763584-A) … PLAINTIF KETIGA

DAN

1. MANSOUR ZAMAN FOROOZMAND

(NO KAD PENGENALAN: 720828-10-5685) … DEFENDAN PERTAMA

2. MAXWELL TRADING LTD

(NO SYARIKAT: 268496-W) … DEFENDAN KEDUA

PENYATAAN TUNTUTAN

1. Plaintif pertama, Navitas Continental Ltd (No Syarikat: 217333-V) adalah sebuah

syarikat yang diperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan dan mempunyai premis

perniagaan di Unit Level 11(A), Menara Pejabat Utama, Taman Kewangan Labuan,

Jalan Merdeka, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan, Malaysia.

2. Plaintif ke-2, Navitas Financial Holdings Ltd (No Syarikat: 977418-W) adalah sebuah

syarikat yang diperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan dan mempunyai premis

 LAMPIRAN 3

perniagaan di Unit Aras 11(B), Menara Pejabat Utama, Taman Kewangan Labuan, Jalan

Merdeka, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan, Malaysia.

3. Plaintif ke-3, Mideast Energy Asia Ltd (No Syarikat: 763584-A) adalah sebuah syarikat

yang diperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan dan mempunyai premis

perniagaan di Unit Level 11(C), Menara Pejabat Utama, Taman Kewangan Labuan,

Jalan Merdeka, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan, Malaysia.

4. Pada semua masa material, ketiga-tiga Plaintif adalah anak syarikat milik penuh sebuah

syarikat yang dikenali sebagai Navitas Continental FZCO (dahulunya dikenali sebagai

FZCO Tenaga Timur Tengah) dari Zon Perdagangan Bebas Jebel Ali, Dubai, Emiriah

Arab Bersatu (selepas ini dipanggil "Navitas FZCO").

5. Defendan Pertama, Mansour Zaman Foroozmand ( No Kad Pengenalan:

720828-10-5685) adalah warganegara Malaysia yang berumur penuh dengan alamat

pejabat di 23A Menara Bintang Emas, Aras 2, Jalan Sulaiman, 87000 Wilayah

Persekutuan Labuan, Malaysia.

6. Defendan Ke-2, Maxwell Trading LTD (No Syarikat: 268496-W), adalah sebuah syarikat

yang diperbadankan di Wilayah Persekutuan Labuan di bawah Akta Syarikat Labuan

1990 dan mempunyai alamat berdaftar di 23A Menara Bintang Emas, Aras 2, Jalan

Sulaiman, 87000 Wilayah Persekutuan Labuan, Malaysia. Pada semua masa material,

Defendan Pertama adalah satu-satunya pemegang saham dan Pengarah Defendan

ke-2.

7. Pada 5 April 2009, Navitas FZCO melantik Defendan Pertama sebagai Ketua

Jabatan Kewangan dan Perakaunan untuk menjaga hal-hal kewangan dan

perakaunan Navitas FZCO dan kumpulan syarikatnya termasuk ketiga-tiga

Plaintif.
 LAMPIRAN 3

8. Defendan Pertama telah dijadikan salah satu daripada tiga (3) penandatangan yang

diberi kuasa keatas operasi akaun-akaun bank semua Plaintif yang memerlukan

sekurang-kurangnya dua penandatangan yang diberi kuasa. Dua penandatangan lain

yang diberi kuasa ialah Saeid Sepehrirad dan Dariush Hashemi Asl.

9. Sebelum tahun 2021, Defendan Pertama telah menandatangani lima belas (15) surat

kuasa dan arahan yang dikeluarkan kepada bank-bank Plaintif, sebagai salah satu

daripada dua penandatangan yang diberi kuasa, mengarahkan bank-bank untuk

membuat pelbagai pembayaran dan pemindahan dana dari akaun bank Plaintif yang

berkenaan ke akaun bank Defendan Ke-2.

10. Bank-bank Plaintif yang menerima surat kuasa dan arahan tersebut bertindak atas

kebenaran dan arahan yang diberikan dan dana dalam akaun bank ketiga-tiga Plaintif

yang berkenaan telah dipindahkan kepada Defendan Ke-2.

11. Berkenaan dengan transaksi-transaksi tersebut, Plaintif menyatakan bahawa Defendan

Pertama telah memalsukan tandatangan penandatangan lain yang diberi kuasa pada

surat kebenaran dan arahan berkenaan dan dikeluarkan kepada bank-bank Plaintif agar

membuat dan melaksanakan pembayaran ke akaun bank Defendan ke-2.

12. Plaintif mendakwa bahawa invois di mana Defendan Pertama mengeluarkan surat

kebenaran dan arahan (dengan tanda tangan palsu penandatangan lain sama ada dari

tandatangan Saeid atau Dariush) kepada bank-bank Plaintif adalah invois palsu.

Defendan Pertama telah dengan sengaja, menipu dan tanpa kebenaran, telah

menyalahgunakan wang milik Plaintif.

13. Oleh itu, Defendan Pertama telah melanggar tanggungjawab fidusiari beliau dan

Defendan Ke-2 telah menerima dan mengekalkan jumlah wang dengan pengetahuan
 LAMPIRAN 3

penuh mengenai pelanggaran tanggungjawab fidusiari oleh Defendan pertama. Plaintif

menyatakan bahawa Defendan Pertama telah berkomplot dengan Defendan Ke-2 dalam

helah beliau.

14. Defendan Pertama telah menggunakan keupayaannya sebagai Pengurus Besar Plaintif

untuk mendapatkan keuntungan secara rahsia dan Defendan ke-2 telah diperbadankan

untuk melakukan penipuan ke atas Plaintif.

15. Oleh itu, Plaintif memulakan tindakan ini di sini terhadap Defendan untuk pengisytiharan

bahawa transaksi yang dipersoalkan adalah tidak dibenarkan oleh Plaintif dan

merupakan transaksi yang menyalahi undang-undang; wang yang dibayar atau

dipindahkan adalah aset ketiga-tiga Plaintif, Defendan Pertama bertanggungjawab untuk

membayar balik wang yang diterima sama seperti pemegang amanah, untuk

mengembalikan apa-apa keuntungan rahsia yang diperoleh, untuk akaun dan

pertanyaan, dan untuk ganti rugi dan faedah.

16. OLEH ITU, Plaintif menuntut perkara berikut daripada Defendan:

a. Perisytiharan bahawa transaksi yang dipersoalkan adalah tidak dibenarkan oleh

Plaintif dan merupakan transaksi yang menyalahi undang-undang;.

b. Wang yang dibayar atau dipindahkan adalah aset Plaintif berjumlah

RM14,000,000 dan Defendan bertanggungjawab untuk membayar balik Plaintif
sama seperti pemegang amanah, untuk pemulangan apa-apa keuntungan rahsia
yang diperoleh, untuk akaun dan pertanyaan, dan untuk ganti rugi;

c. Faedah pada kadar 5% setahun dari tarikh penghakiman sehingga tarikh

realisasi;

d. Kos; Dan
e. Sebarang relif lanjutan atau lain-lain yang difikirkan patut dan wajar diberikan
oleh Mahkamah Yang Mulia.
 LAMPIRAN 3

Bertarikh pada 14 JUN 2021

………..…………………....…………………….
TETUAN MELISSA & ASSOCIATES
Peguambela dan peguamcara
bagi pihak Plaintif

PENYATAAN TUNTUTAN ini difailkan oleh Tetuan Melissa & Associates, Peguamcara bagi
pihak Plaintif tersebut, beralamat di Firma 1, Bangunan Akademik 2, Fakulti Undang-undang,
Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor. (No Tel: 03-4567891) (No. Rujukan:
TMA/21108/AZJ/MP/A)